防腐科技股份公司项目管理部管理制度汇编.doc

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1、蒲源防腐科技股份签发人：文件控制号：档案号：启用日期： 年 月 日项目（管理）部管理制度项目（管理）部管理制度项目(管理)部管理制度第一章 项目部管理制度1第一节 总则1第二节 项目管理部岗位职责2第三节 项目管理制度的实施2第四节 工程前期调研3第五节 项目经理的条件3第六节 项目承包及分配体制4第七节 项目经理的职责和权利4第八节 项目部的外关系5第九节 项目部承包指标的考核及其他事项的处理5第十节 项目部人员职责71.项目经理岗位责任72.技术员岗位责任73.安全员岗位责任84.质检员岗位责任95.材料采购员岗位责任96.驾驶员岗位责任107.财务人员岗位责任108.仓库保管员岗位责任1

2、1第二章 工程项目计划管理制度11一：施工作业计划的编制11二：施工作业计划的容11三：计划管理的职责围12第三章 工程项目技术管理制度12一、技术准备工作12二、工程项目技术管理13（一）技术交底13（二）工程变更14（三）隐蔽工程检查、验收14第四章 工程项目质量、安全管理规定14一、质量责任制15二、质量管理工作的重点15三、质量检查、验收及例会制度16四、项目安全要求16第五章 工程项目材料管理规定16一、材料计划的编制17二、现场材料管理17第六章 项目工程资料管理规定20 一、总则20二、资料管理机构人员及岗位职责201.项目部资料管理组织机构202.资料管理人员职责（资料方面）2

3、0三、资料管理制度213.1工程资料管理制度213.2项目文件收发管理制度223.3施工技术资料管理规定23l 工程技术审批资料23l 工程进度控制报审资料24l 工程音像图文记录24四、 竣工验收资料管理规定25五、文件、资料规定25六、工程档案整理移交的管理规定25第七章 项目部财务管理规定26第一节 总则26第二节 项目部财务收支管理261、项目资金开支计划262、项目备用金收支明细273、项目部备用金的管理274、应收工程款管理29第三节 购货与付款控制管理29第四节 固定资产管理301、固定资产围、折旧302、固定资产的控制与管理303、固定资产的增加办法304、固定资产的盘点与报废

4、315、固定资产的调拨326、项目部固定资产管理。32第五节 项目成本核算管理331、成本核算程序332、成本检查与预警333、项目部成本还原及其容34一 直接费核算34二 间接费用核算38三 利润39四 税金39第六节 项目费用报销规定391. 车辆使用费报销402. 差旅费、交通费报销403. 管理人员安置、生活及话费补贴414. 业务招待开支报销415. 项目备用金的报销426. 费用报销注意事项427 .费用报销流程43第七节 工资核算制度43第八节 项目银行账户与印鉴的管理44第八章 项目分（承）包管理规定45一、对分（承）包商的评定、选择451、推荐452、评定453、选择454、

5、承包方式45二、 分（承）包合同的签订46三、 对分（承）包商的验证46四、对分（承）包商的考核46五、合格分（承）包商的变更47六、对分（承）包商的施工记录检查47七、对分（承）包商进度付款、结算47八、索赔48第九章 项目工程款回收管理制度48一、建立健全应收款项台账管理49二、建立应收账款催收责任落实制度49三、 建立应收账款年度清查制度50四、工程应收账款回收的方法和措施51第十章 工程环境保护及职工身体健康保证制度52一、环保及职业健康的要求52二、各级人员的职业健康安全责任521、项目经理的职责522、项目工程师的职责533、技术负责人（员）的职责534、工长（施工员）的职责545

6、、专职安全员的职责546、班组长的职责557、施工队伍兼职安全员的职责558、施工工人的职责56三、环保及职业健康职业制度56四、环保重点及工作容57五、主要环保措施58六、职业健康安全技术措施59第十一章 项目部解体及工程维修回访制度60一、项目部的解体60二、工程质量保修及回访规定61第十二章 公司形象建设62附表62第一章 项目部管理制度第一节 总则1.工程项目管理，是以整个工程项目为对象，以招投标文件、主（分承包）合同为依据，按工程100%合格，争创优良工程，以达到最佳经济效益和社会效益为目的。项目经理根据企业法定代表人授权的围、时间和要求，对工程项目开工筹建到竣工验收，实施阶段全面综

7、合管理。2. 项目经理为工程项目费控、质量、安全、进度目标实现与否的第一责任人。3. 工程项目部实行：“项目经理负责，集体承包，全员管理，风险抵押，目标考核，独立核算，按劳分配”的经营承包责任制。4. 本制度未涵盖部分或与公司有关部门管理制度相抵触时，以部门管理制度为准。5. 不论工程采取总包、专业承包、挂靠等各种模式，都遵守本规定。6. 项目成本分析、核算及承包管理、考核办法与本制度配套使用。7. 每个项目结束解体后一个月，公司公司财务部、经营开发部、供应部、项目管理部、技术部、质量安全部会同项目部一道，就项目工期、质量、材料、成本、用工等进行分类汇总，找出实际与计划的差别，对以后项目投标、

8、成本分析及控制作参考。对整个项目进行各方面总结评比，不断提高管理水平。8. 项目开工应具备的条件： 项目报建手续齐全、工程经投标并取得中标通知书，已签订施工合同。 施工图纸和技术文件已会审，施工组织设计和技术方案经过审批。 经招投标确定的项目班子或具备劳务资质的劳务分（承）包的队伍已经确定并到位，并签订承包协议。 工程预算书、成本分析、材料计划已完备。施工现场三能平、水电齐全、施工人员、机械及工器具组织到位。开工报告上报并已经经过监理、业主审批。现场施工安全、质量保证体系及措施已经到位。特种设备作业人员及证件已经齐全。第二节 项目管理部岗位职责1、 负责项目管理制度、标准的制定与实施。2、 负

9、责组织有关部门搞好工程施工前的现场勘查、调研工作。3、 负责组织有关部门公开选配项目班子。4、 对项目实施过程的安全、质量、进度、费用等组织有关部门进行全面监督、指导、检查、考核等。5、 负责各项目部（包括海外项目）之间人力、机械、物资等的调配，并协调各部门实施。6、 负责对工程分包商的挑选、考核、管理和评定并建立合格分包商信息库。7、 负责中标项目对承包或对外分包实施方案的制定。8、 负责交工后工程回访、维修计划和费用的编制、审核、上报工作。9、 负责项目部工程的交工验收，并收集、审核项目交工资料。10、 负责公司贯标工作。11、 协助经营开发部搞好工程成本分析、核算工作。12、 协助法律事

10、务部、财务部追讨工程欠款。13、 参与供应部材料采购招标、施工分（承）包合同签订。14、 完成领导交办的其它工作。第三节 项目管理制度的实施1 项目管理部在项目班子选配完毕或分包协议签订后，立即组织公司质量安全部、技术部、经营开发部，以会议的形式集中对项目部管理人员，贯彻和学习本公司关于项目的有关规定和管理制度。2 公司各部门对项目部的有关各种（合同、技术、质量、安全）交底和一级安全教育、也在这个时间阶段完成。3 不论是组织项目部人员学习还是交底，都要有程序和工作记录，双方签字后存档。第四节 工程前期调研1 工程合同签订后，项目部组织公司经营部、技术部、质量安全部、供应部有关人员，到工地实际进

11、行考察，对影响工程成本和施工的各种因素进行调查研究。主要从以下几方面进行： 当地材料价格等综合情况。 施工当地的自然环境。 施工现场条件情况。 工程的复杂程度、施工的难点。 我单位现有施工人员的数量、技术力量、机械设备是否满足工程质量、安全、工期的要求。 当地行政法规、主管部门或业主的特殊要求。2 根据调研的结果与投标时的项目考察情况相比较，找出对我单位有利和不利的因素，特别是对影响工程造价的因素作深入的研究，根据调研结果，是调整合同条款还是执行合同，项目是人工分包、直接费分包、自营还是其它方式的承包等有关施工问题，在工程开工前拿出具体的项目实施方案，交公司领导决策。第五节 项目经理的条件1.

12、 思想觉悟高，热爱集体，有敬业精神，作风正派，身体健康，具有坚持原则，善于决策，服从集团管理规定并敢于管理，勇于负责，吃苦耐劳的事业型人才。2. 具有本专业助理工程师以上专业技术职称，一、二类工程的项目经理必须具有中级以上技术职称，同时应具有相应项目规模的经理资质证书。3. 具有三到五年以上现场施工生产实践经验，一、二类项目经理必须是担任过大中型工程施工主要负责人。三类以下项目经理必须是担任过单位工程施工全过程的主要管理人员或担任过公司中层以上职务的人员。特殊情况，经董事长办公会议研究可破格任命。4. 具有组织领导和分析解决问题以及对、对外工作协调、业务洽谈、开发、信息交流的能力和经营管理水平

13、，有较广的知识面和开拓精神。第六节 项目承包及分配体制1 各个工程项目部为公司部相对独立的核算体，按公司规定在公司部设立单独账户，由公司财务统一管理。2 承包方式：工程项目管理承包的主体是工程项目部，项目管理全面负责，项目班子成员集体承包，按照工程项目一次性全过程管理的原则，以投标报价（或预算）为基础，以成本分析为依据，在保证成本总额和工期的前提下，实行工资总额、管理费的核定与上交款的多少、质量与安全、回收款、工程资料等指标挂钩，一次核定包死的办法。公司与项目部签订项目整体一次性承包合同，合同外利润采取按比例分成的办法（详见项目成本分析、核算、考核办法）。3 项目经理及项目管理人员的报酬工资实

14、行岗位工资和风险、绩效考核薪酬结合制，项目部管理人员的工资按照公司核定的工资总额发放，奖金根据项目盈利情况，在不超过项目承包费用总额控制的前提下，具体由项目经理根据每个人的岗位和劳动表现、贡献大小自主确定多少，只造表不发放，待工程完工后，按项目考核办法兑现。第七节 项目经理的职责和权利1. 项目经理的职责见项目经理岗位职责。2. 项目经理的权利 依据公司授权权限，以公司法人委托人的身份与甲方或业主洽谈业务，签署授权围的有关业务性文件。 对本工程项目有经营决策和生产指挥权，对本项目的人、财、物有统一调配使用权。 在与公司有关部门协商的基础上，按照公司规定和有关程序有聘任项目班子成员的权利及选择或

15、清退工程劳务分（承）包队伍的建议权利。 项目上有工资和奖金的分配权，以及按照合同和有关规定对员工的奖罚权，对职工的辞退建议权。 对公司和有关部门违反合同行为的摊派，有拒绝接受权，并对其违反合同或业主所造成的经济损失有索赔权，并对负责的本项目盈亏和质量安全承担第一责任。第八节 项目部的外关系1 项目部作为公司的派出机构，具有代表公司与建设单位行使合同条款的职能，与分（承）包单位是利益平等的合同关系，各方必须严格履行合同，并以合同作为处理双方问题的基本原则。2 项目部与公司的关系 在行政管理上，根据董事长的指令和公司和各项管理制度，项目部受公司各部门的领导和管理。 在业务管理上，项目部必须接受公司

16、各职能部门的工作指导、监督、考核。技术、材料、工资、完成工作量、质量、安全、预结算等各种各类报表和计划，必须按照公司各部门的要求，及时、准确报送公司有关部门。第九节 项目部承包指标的考核及其他事项的处理1.项目部各项指标的考核由项目管理部牵头，组织经营、财务、供应、技术、安全等部门参加，按照项目承包管理办法，全面对项目部各项承包指标进行定期或不定期监督、考核。项目部解体、结算完毕后三个月写出评估报告，交审计监察部审核，交董事长批准。2.项目管理能力的考核a. 项目管理能力考核可以从项目申报的各种报表及资料着手，也可以到项目部调研，必要时可通过建设单位、分（承）包方或社会相关方了解被考核项目的管

17、理能力。b. 公司对所管辖的项目部管理能力的考核，每年度（或一个项目周期）至少应进行一次，当项目发生亏损、重大安全、质量、环保事故后，应专题考核。c. 项目管理能力考核由公司分管领导、项目管理部、人力资源部、质量安全部、财务部组成考核小组，小组先制订考核计划、明确任务，保存考核资料，形成考核报告。d. 项目部管理能力的考核结果应与项目经理的业绩和收入挂钩。3. 项目经理业绩考核在项目实施过程中，通过以下五个时间段对项目部业绩进行考核：3.1准备工作完成阶段（开工一个月左右）；3.2施工正常阶段；3.3施工收尾阶段（交工前10-20天左右）；3.4项目最终考核（交工并结算完成阶段）；3.5特殊阶

18、段考核；项目最终绩效考核的条件： 项目部完成承包协议规定的容； 项目部经过成本还原分析有盈利； 项目保函（如有）或保证金已收回； 项目尾款已清收完毕； 项目部完成了档案资料的移交及项目总结； 公司对项目的其它要求已完成； 项目绩效考核结果与项目部的奖金及人员绩效考核挂钩。项目绩效最终考核指标及效益审计作为项目部兑现总承包奖励的依据。4.项目部剩余的主要材料和机械设备原则上项目部无权处理，由公司供应部负责处理或调往其他项目部，其结果上报公司主管领导。因工作需要，项目部自购的办公等小型固定资产，必须如实建立台账，按质论价，向公司办公室办理移交。此费用可以作为项目超交款的一部分。第十节 项目部人员职

19、责1.项目经理岗位责任1 根据工程实际，制订切实可行的控制工程进度、质量、成本的方案和措施。2 参与工程项目分（承）包单位的考察、项目的招投标、分（承）包合同的签订工作。3 严格执行国家及上级法律法规、标准的规定，做到文明施工。4 参与施工现场种类工程事故的调查、处理、上报工作。5 对分（承）包单位进行日常业务指导、协调、监督、管理，确保按图施工，达到公司和项目部质量安全控制目标要求。6 办理工程开工、临时设施和水电、占道、迁移、资质审验等手续，合理安排施工场地和临设，保证工程顺利有序的进行。7 在工程各重要施工节点，检查施工质量、安全措施、施工工艺等。8 协助并做好业主、监理、政府主管部门对

20、工程施工监检程序，处理好施工现场与周边关系。9 及时办理现场工程变更、现场签证、变更，及时审核工程结算书、工程量报表审批等工作。10 做好工程的分项、分部、整体验收、竣工交付及工程竣工资料的整理、移交和归档工作。11 负责项目所辖围的人员、财产安全、确保项目施工达到主合同要求。12 负责工程进度款的办理、对（公司）外（业主）部对账及工程款的回收等工作。13 完成上级领导交办的其他工作。2.技术员岗位责任 认真贯彻执行国家及主管部门的法律、法规、条例和公司部技术管理规章制度。 熟悉国家颁发的规程、规等技术标准。编制现场施工作业指导书、施工方案并贯彻、落实。 负责项目工程的技术管理工作，参与图纸会

21、审，施工组织设计编制，负责现场设计变更和施工签证工作。 负责项目部各类技术资料的整理、归档工作，并确保与工程进度同步。 编制分部分项工程安全技术交底，召开技术交底会，与施工班组或分（承）包队及时进行交底。 配合质检员做好工程质量检查、验收等评定工作。 对进场的原材料进行全面检查，做好原材料的检验工作，对新材料新工艺新设备使用进行指导、监督，并做相应的评定。 进行量化细化管理，做到阶段性材料及完成工作量分析，及时办理项目有关结算。 做好实际完成工作量的统计、上报工作，为结算提供第一手资料。 协助公司主管部门对项目施工的检查、监督、考核，并整理和提供相应的有关资料。 完成公司和项目经理交给的其它工

22、作。3.安全员岗位责任1) 督促检查项目部有关安全生产、劳动保护的政策、法律、法规和上级制定的有关制度的贯彻执行情况。2) 负责施工组织设计中的安全技术措施的实施和二、三级安全教育工作。3) 会同有关人员制定劳保用品和相关费用计划，并检查监督劳保用品的合理使用情况，及时上报有毒、有害等危险物品的劳保用品计划。4) 每天检查项目作业人员的安全生产情况，特别是特种作业人员的持证上岗情况，负责安全生产的宣传教育工作。消除不安全因素，排除不安全隐患。5) 参加定期和季节性安全生产检查，对存在问题提出整改意见并督促实施。6) 总结推全生产的先进经验，不断改善劳动保护条件。7) 负责贯彻落实施工生产的相关

23、安全技术措施，并做好贯标要求的相关工作。8) 对项目部施工采取的临时安全措施进行指导、评定。9) 负责项目部安全生产资料的收集整理、归档工作。4.质检员岗位责任1) 在项目经理的领导下负责施工过程中的质量管理工作，建立质量体系。2) 编制项目工程质量保证方案，并及时对施工人员进行质量技术交底。3) 负责项目分部分项、单位、整体工程质量检查、评定及其审核工作。4) 参加隐检、预检验收，并签署验收单。5) 负责与现场监理人员按规进行工程报验工作。6) 负责对进场材料的检验，有权对不合格的材料责令退场。7) 负责项目质量资料的报验、整理、归档工作。8) 负责项目各施工单位质量资料的收集、分类、汇总和

24、整理工作。9) 对质量不合格的项目，及时进行整改、处理，防止质量隐患和事故的发生。10) 对项目分部、分项、单位工程质量资料的真实、完整、准确性负责。达到工程质量验收标准。11) 按照公司综合质量管理体系要求管理本项目工程质量。5.材料采购员岗位责任1) 贯彻执行公司有关材料采购管理制度;2) 按工地施工员、预结算员提供的材料计划，结合工地进度情况，编制材料月度供应计划，报公司供应部安排供应。3) 负责对进场材料进行出厂资料、数量、外观质量三方面的验收，按各种材料的环保要求做好现场堆放整洁和标识以及对不合格品的处理工作。对自购部分材料的价格、质量负责。4) 做好每天材料进场记录，妥善保存领、发

25、、调材料单据凭证，建立材料收、发、存台帐。对甲方、公司调拔的材料，要日清日结，手续齐全，结算清楚，资料保存完整。5) 负责项目部设备的登记和管理及有关保养工作。6) 经常掌握工地料具耗用及现场库存情况，结合工地施工进度及现场材料堆放情况，密切与项目经理联系，及时调整材料进场计划，对超用材料要及时向项目经理汇报，以便采取措施。7) 及时填报材料各种月度报表，保存好主要、重要材料的有关资料，并做到材料资料方面的整理、归档工作。8) 配合质检员做到材料的复验检验工作。9) 作好工程竣工后材料的结算和剩余材料、机械设备的移交工作。6.驾驶员岗位责任 服从项目部用车安排，不经项目经理同意，不准私自出车。

26、 正确使用车辆，遵守交通规则，不违章行驶，做到汽车行驶和停放安全，安全运送人员和物质，确保零事故。 装卸物质人手不够时，帮助完成装卸任务。 做好用车、行车行程、维修记录，每天对汽车进行检查、修护，定期进行维护与保养，保持车辆的完好和清洁。 不得将车转交别人代开或越级驾驶。 完成项目部经理下达的其他任务。7.财务人员岗位责任 贯彻执行公司有关的财务管理规定，搞好项目核算并对真实性负责。 不合规定、不合格的票据不得入账。 及时汇总项目财务各类报表，随时掌握项目成本情况，向项目经理汇报。 对项目部不合理开支有向上一级汇报、建议权。 参与项目部有关结算，发放项目人员的工资。 完好保存项目有关财务资料，

27、整理并归档。8.仓库保管员岗位责任 组织技术员、质检员对进场材料的共同验收。协助材料采购员做好材料的待检、合格、不合格材料标识工作。 负责建立本项目材料、工机具台账和盘点工作。 负责本项目部材料的保管和发放，对入库存材料丢失负责。 对仓库的防火防盗等安全性负责。 对工地的废品废料进行收集堆放。 配合好公司对项目的检查、盘点工作。 完成材料采购员和项目经理交给的其它工作。第二章 工程项目计划管理制度一：施工作业计划的编制施工作业计划的编制是甲乙双按合同规定的工期，从工程开工到竣工全过程编制的综合性施工作业计划，包括施工质量检验计划、施工进度计划、施工工艺工序计划和项目成本费用控制计划，具体分为年

28、、季、月、周计划或阶段性计划。施工作业计划是施工管理中一项很重要的工作，施工作业计划的编制、审核、执行全部由项目部负责，公司项目管理部给予指导。二：施工作业计划的容1 单位工程的开工、竣工日期及形象进度要求，安装、防腐、保温综合性进度计划。2 实物工作量计划，年度、季度、月度作业计划。3 劳动力需要平衡计划。4 材料、零配件、半成品加工、辅材等需用量计划。5 施工机具需用量及进场时间计划。6 技术组织措施计划和提高劳动生产率措施、降低成本措施计划。三：计划管理的职责围1公司项目管理部根据公司全年的经营决策、任务和施工任务，做好总体综合平衡，安排制定全年的综合年度计划和季、月度施工作业计划，年终

29、、季、月末应对全年、季度和月度的作业计划完成情况作出年、季、月报表。2公司项目管理部同其它有关部门每月25日前应对上月各工程项目计划完成情况进行检查，月底按统计报表考核形象进度计划和产值计划完成情况。3由项目经理主持，有关部门及各个分（承）包单位参加每月28日召开的生产总结会，检查和落实各项目部当月计划完成情况及次月计划安排，解决项目部计划执行中存在的材料、劳力、财务等问题，平衡项目部与各部门、各分（承）包单位之间资源配置，推动和促进施工作业计划的完成。4项目管理部统一管理公司的各项统计工作，负责监督检查公司各业务部门及项目部执行统计制度和国家有关规定的情况，编制年、季、月统计报表，建立台账，

30、定期提出统计分析报告，为公司经营决策提供可靠依据。5.各项目部在本月5号之前提供上月完成实物工作量、形象进度、施工产值，同时提出本月施工计划安排，报公司项目管理部。6.根据年、季、月施工计划安排，项目部再把计划分解到各分（承）包单位，及时组织分（承）包单位编制更详细的旬、周作业计划，让分（承）包单位把进度工作量、定额工日、材料消耗及质量、安全等各项技术指标分解到各施工班组或个人，以确保项目施工计划的实施和完成。第三章 工程项目技术管理制度工程项目技术管理，应坚持基本建设程序和施工程序，根据建筑产品的生产特点，贯彻执行国家现行的“规”、“规程”技术标准，实现工程工期短、质量好的目标。一、技术准备

31、工作1. 图纸会审程序：项目部技术负责人接到施工图纸后，要先组织本项目有关人员及分（承）包单位技术负责人自审，领会设计意图，了解掌握工程的工艺、功能、目的和要求，提出审图意见。带着审图意见，参与监理主持的图纸会审，并将图纸会审纪要盖技术专用章后分发有关分（承）包单位和相关人员，项目部存档并报公司技术部一份备案。2. 图纸会审的主要容 施工图纸设计是否完整、齐全，说明是否清楚。 施工图是否矛盾或有无遗漏处，技术经济指标是否合理，设计是否符合国家施工验收规、规程要求，主要尺寸是否齐全、正确。 设计选用的构、配件、材料能否符合当地施工条件及现场实际情况，当地是否具备加工、施工能力。 提出合理化改进和

32、简化施工工艺的意见和建议。 为满足设计的特殊要求，现有的施工技术、质量、安全等能否达到要求。3施工组织设计或施工方案的编制。施工组织设计是指导施工全过程的技术、经济文件，应在施工进场后十日编制并审批完成。施工组织设计或特殊作业指导书由公司技术部编制，报公司总工审核，然后报监理审批后，转项目部遵照执行。施工技术方案由项目经理或项目技术负责人负责组织有关人员进行编制。4. 施工组织设计、施工方案由公司各部门、项目技术负责人会签，报公司总工程师审批，然后报建设单位、监理单位审定，经签字后进行实施；并报公司技术部备案。二、工程项目技术管理（一）技术交底1项目部接到施工图后，在自审图纸的基础上，公司技术

33、部负责人应将设计意图，图纸会审纪要及在施工中应注意的重点部位、特殊工艺、采用的标准图集要求等及时向各有关施工技术人员和分（承）包单位技术负责人进行技术交底，重大结构复杂的工程项目由公司技术部经理或总工程师向项目部经理、技术负责人进行交底。2施工组织设计经会审批准后，由技术部向各项目部、分（承）包单位技术负责人进行交底，重大复杂工程由公司技术部经理或总工程师向项目部经理、技术人员进行交底。3采用新技术、新工艺、新材料及特殊结构的项目，由公司总工程师组织公司技术部、项目管理部、项目部经理和技术人员专题交底。4工程项目施工过程中，各分部、分项工程施工由项目部技术部负责人必须向分（承）包单位及操作班组

34、详细交底。（二）工程变更1工程开工后，应严格控制不必要的工程变更，若因施工和使用的需要，必须更改设计时，应由原设计单位提出变更图或变更单，并签字盖章。不论是设计变更还是工程变更，都需要业主和监理单位批准盖章后方可接收并做为工程施工和结算的依据。2项目经理接到变更文件后，应及时编制变更工程量预算，提出材料、构配件的追加减计划，并报公司供应部及经营开发部，同时送达有关分（承）包单位和班组，及时与建设、监理单位办理材料、预算、工期的增减手续。3变更、签证等技术文件，由项目部技术人员负责存档备查。（三）隐蔽工程检查、验收1施工中的隐蔽工程均要由项目部技术人员主持，会同分（承）包单位技术负责人、业主、监

35、理、项目质量安全员参加。2施工过程中，必须加强对隐蔽工程项目的检查，并及时做好隐蔽工程检查记录和施工质量检查记录等签证。为工程竣工验收、质量评定提供依据。第四章 工程项目质量、安全管理规定工程项目质量管理，是施工企业管理中的一个重要组成部分，是企业质量管理的基础和保证，因此，必须坚持“百年大计，质量第一，安全就是效益”的方针，树立“质量第一、为用户服务、预防为主、用数据说话”的四个基本观点，不断加强和改进过程控制确保工程质量，为社会提供优质施工产品。一、质量责任制1公司董事长对本企业工程质量负总责，负责贯彻执行公司关于质量管理的法规和制度，组织制定企业质量发展规划并督促实施确保实现企业质量工作

36、总目标。2公司分管副经理协助公司董事长抓好质量工作，负责制定年度工程质量总方针，总目标，质量措施计划，并检查贯彻执行情况，确保公司质量目标的实现。3公司总工程师协助董事长搞好质量工作，并在公司董事长领导下，对企业的质量工作进行具体组织和指导，参加工程项目施工组织设计和新技术、新工艺的技术质量交底。4公司质量安全部负责对公司质量体系的运行进行监督、工程项目的日常质量管理监控工作，贯彻执行国家和上级部门颁发的规、规程和现行的有关标准规定。组织公司月质量检查、工程质量的总体评定，核定、鉴定示“样板工程”，参加工程验收，及时向领导反映工程质量情况，防止发生工程质量事故。5项目经理是工程项目管理工作的直

37、接领导者和组织者，对本项目工程施工质量负责。6项目部质量和技术管理人员，负责本施工过程中的质量控制和管理，严格执行建设工程强制性标准，参加样板工程的鉴定；按验收标准和规，组织对单位工程、分部、分项工程施工质量的检查和竣工验收活动，检查施工质量情况，纠正违章作业，下达隐患通知书，罚款单，必要时下达停工整改通知单。二、质量管理工作的重点1、项目施工中的重点、难点部分。严格执行建设工程强制性标准，行使质量一票否决权。2、隐蔽工程部分。3、新工艺、新材料部分。积极推行全面质量管理活动，成立QC小组，以科学的管理手段，保证质量目标的实现。3、建立质量情报信息网络，随时做好质量检查记录，准确收集反馈施工质

38、量情况，促进质量管理工作不断改进。三、质量检查、验收及例会制度1、项目部应建立周检和周例会制度，每周至少一次对工程质量进行检查。检查由项目经理、质检员组织，项目部及分（承）包单位有关人员参加。2、质量验收标准，就符合建设工程施工质量统一验收标准、项目质量检验计划及工程所在地建设行政主管部门的有关规定。3、分部和分项工程由项目部技术员质检员组织项目有关人员进行检查评定。4、单位工程、特殊工艺、特别部位、关键部位、重点部位、重要节点的工程质量要做好事前、事中、事后的控制，并组织项目有关人员和监理单位共同检查并做好记录和质量检验评定。5、对施工质量问题，项目部技术员、质检员应以书面形式向责任单位下达

39、“工程质量整改通知单”，责任单位应对质量问题进行整改，项目部质量安全员组织人员进行检查。6、项目部应将施工质量情况作为周例会的一项重要容，进行检查、总结和布置；项目部技术员质检员应针对施工中带有普遍性的质量问题，不定期的组织专题会议，进行研究分析，采取纠正、预防措施，确保工程质量不断提高。四、项目安全要求严格按照公司质量安全部管理制度执行（见公司质量安全部管理制度）。第五章 工程项目材料管理规定为加强公司材料供应工作，提高材料管理水平，进一步规公司自供、项目采购、甲供材料的工作程序，现根据公司实际情况，制订本制度，望各部门遵照执行。一、材料计划的编制工程项目中标后，公司经营开发部应按合同所列工

40、程容，根据施工图预算于工程开工前及时提出工程用料总计划或分批计划，并分发到项目管理部、供应部、项目部等部门。1、项目管理部及项目部，根据现场工程实际情况，对经营开发部提出的材料总计划或分批计划，组织公司或项目技术人员进行修正，编制符合实际要求的月度用料计划，并报公司经营开发部审核后分发有关部门。2公司自供材料和甲供材料，各项目部必须在材料需用前15天提出。3需加工订货的材料、半成品，项目部应根据施工图要求，在一个月前提出用料计划。4各项目部提出的月度用料总计划，必须标明用料时间、价款、使用部位（避免重复），所使用的名称、规格、计量单位，要按国家统一标准，凡有特殊加工订货的必须提供相应齐全图纸，

41、跟供应部进行技术交底，凡图纸中注明生产厂家的应注明生产厂家及联系方式。5各项目部根据施工进度及现场变更等情况，中途提出追加或减少材料计划。必须有如建设单位或监理认可的变更单，否则无效。变更材料计划需先经项目经理审查签字并加盖项目部公章，报公司分管领导批准后实施。6供应部根据各项目部提供的经审核后的施工用料总计划，建立供应台帐，依据各项目部提出的月度用料计划与台帐核对编制采购计划和用款计划经财务部门审核平衡后报分管领导批准。7、项目自购材料由根据承包协议规定，实行费用由项目总体控制，公司不再具体采购。但是自购材料，必须坚持货比三家，质优价廉、合格的原则。8、项目所报材料计划及变更计划，需要公司采

42、购部分，必须经公司经营开发部、项目管理部、技术部、供应部共同审核。二、现场材料管理1现场材料采购员由公司统一指派，并在项目经理的监督和领导下独立开展工作，奖金按照项目管理人员平均奖金发放，福利按照所在项目福利执行，具体业务工作由公司物资供应部负责管理。项目材料保管和材料采购人员不得为同一人，施工现场所有材料、工机具、劳保等所需要物质由材料采购人员统一采购，其它人员不得参与或指定供应商，材料保管员和验收人员，由项目部统一指派。2、原材料、半成品的进货、检验与复验2.1项目部对进场的材料和半成品（依据实际情况列示）组织技术员、质检员，根据国家有关材料验收规进行验收，出厂合格证、建材产品备案证、供货

43、清单、说明书、材质单、试（检）验报告及其它相关资料要齐全，规要求需要取样复验的，复验合格后方能验收入库。2.2主要材料的抽样检测应有监理单位的相关人员在场，按规定数量取样，送质检站指定的实验室进行复验，合格后才能办理入库。2.3项目部对进场不合格的材料不准使用，如供应确有困难，需降级使用或代用时，应由设计单位、建设单位或监理单位共同核定并签字认可后使用。2.4经验收合格进入现场的材料，要堆放整齐，按规定作出标识并保管好。剩余材料应及时核清数量入帐，做好积压物资处理工作，及时办理调出手续和施工单位办理退料手续，认真记好材料帐，并定期或不定期进行盘点，做到帐、物相符。2.5凡甲方或施工总承包供应的

44、材料，现场材料员每月二十日前与施工总承包单位办理材料领用单。材料领用单与入库单两单必须相符，领用单要详细记录材料的数量、用途、规格、单价、总价、日期、双方经手人签字等。每月底前就本月调拔的材料与调拔方对账。2.6各项目建立材料的库存表，由专人负责管理。每发生材料入库和领用情况时，需要在库存表上记录明细。材料员每月二十五日前向公司供应部提供甲供材料、自购材料总量和所有材料实际消耗量。2.7公司物资供应部要在月底前，把各项目部供应的材料按工程分类，分别汇总记入材料帐，核对各项目的材料领用单、入库单与材料消耗情况，并转交经营开发部、项目管理部和财务部。2.8工程竣工进行结算之前，现场材料员要提供甲供

45、材料明细、自购材料明细、现场实际消耗明细、实际库存明细报表，由公司供应部审核无误后，转交公司经营开发部、财务部。2.9工程完工后，要及时核对实物工作量与甲供材料量，找出多领或少领的原因，该退回的退回，并和甲方办理总的材料结算手续。2.10现场施工人员，要勤俭节约，严禁浪费和乱丢弃材料。用不完的材料要及时退回仓库。3剩余材料的处理3.1凡是剩余大宗材料（不论主辅材），由项目部向公司供应部列出清单，供应部根据清单，能用的材料，和项目部协商合理价格办理移交，此部分收入算是项目额外收入。3.2、废旧、少量主副材料处理。项目对废旧、少量材料进行处理的收入，交项目财务人员并记录入账，项目部可以自由支配，但

46、是开支要符合财务规定有明细账。4劳动防护用品的管理为了进步规劳保用品用量和节约项目成本，创造项目效益，项目部施工工人劳保防护用品发放办法： 4.1新进厂的施工人员按照规定发放标准的安全帽、工作服一套。安全帽在有效期时一个项目每人一顶，工作服每6个月一套。项目必须要求配备劳保鞋时项目部根据实际情况每人6个月一双劳保鞋。安全带根据施工要求高空作业人员每人一条。工作服、安全帽、安全带除质量问题外如有人为损坏、丢失按原价格赔偿，工作服和劳保鞋不超过6个月又重新发放的项目安排购买费用由个人承担。如施工人员工作不够3个月时非因公司原因离岗，工作服和劳保鞋按原价的0.8倍折算费用由工资中扣除，安全帽、安全带按原价的0.3倍扣除（并归还公司项目部）；如施工人员工作3个月以上不够6个月时离