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1、村镇银行董事会薪酬委员会议事规则第一章 总 则第一条 为建立健全村镇银行股份有限公司（以下简称村镇银行）董事及高级管理人员的绩效考核和村镇银行薪酬管理制度，完善村镇银行法人治理结构，根据中国银监会村镇银行管理暂行规定、村镇银行章程及其他有关规定，村镇银行在董事会设立薪酬委员会，并制定本议事规则。第二条 薪酬委员会是董事会按照村镇银行章程设立的专门议事机构，对董事会负责。第三条 本议事规则所称董事是指在村镇银行支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指行长、副行长以及董事会认定的其他高级管理人员。第二章 人员组成第四条薪酬委员会由3-11名委员（奇数）组成。第五条薪酬委员会委员由董事长或者全体董事
2、的三分之一提名，并由董事会选举产生。第六条薪酬委员会设主任委员1名，负责主持委员会工作。第七条 薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。第八条 薪酬委员会下设办公室，专门负责提供村镇银行有关经营管理情况方面的资料及其他被考评人员的有关资料；负责筹备薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议。办公室设在综合管理部，办公室主任由综合管理部总经理兼任。第三章 职责权限第九条 薪酬委员会的主要职责权限：（一）研究董事和高级管理人员的绩效考核标准，视实际情况进行考核并提出意见；（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；（三）研究制定村镇银行的薪酬政策与方案；（四）董事会授权的
3、其他职权。第十条 董事会有权否决损害股东单位利益的薪酬计划或方案。第十一条 薪酬委员会提出的村镇银行董事的薪酬计划，须报经董事会同意，提交股东大会审议通过后方可实施；村镇银行高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。第四章议事规则第十二条 薪酬委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，并于会议召开前7天通知全体委员。特殊情况，由主任委员会召开临时会议，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。第十三条 薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经过半数委员以上的表决通过。第十四条 薪酬委员会会议表决方式为举手表
4、决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。第十五条 薪酬委员会会议讨论有关本委员会成员的议题时，当事人应回避。第十六条 薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、章程及本办法的规定。第十七条 薪酬委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由村镇银行董事会秘书保存。第十八条 薪酬委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报村镇银行董事会。第十九条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第五章 决策程序第二十条 薪酬委员会下设办公室负责做好薪酬委员会决策的前期准备工作，提供村镇银行有关方面的资
5、料：（一）提供村镇银行主要财务指标和经营目标完成情况；（二）村镇银行高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；（五）提供按村镇银行业绩拟订村镇银行薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。（六）提供村镇银行薪酬分配相关资料。第二十一条 薪酬委员会对董事和高级管理人员考评程序：（一）村镇银行董事和高级管理人员向董事会薪酬委员会作述职和自我评价；（二）薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报董事会。第六章附则第二十二条 本规则由村镇银行董事会负责制定。第二十三条 本规则由村镇银行负责解释。第二十四条 本规则自下发之日起执行。附件：村镇银行股份有限公司董事会薪酬委员会人员组成名单
