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1、陆路安现代物流有限责任公司股东合作协议书 陆路安物流有限责任公司股东合作协议书第一章总则 _和_根据中华人民共和国公司法以下简称公司法和其他有关法律法规根据平等互利的原则经过友好协商就共同投资成立_以下简称公司事宜订立本合同第二章股东各方第一条本合同的各方为甲方_身份证号_住址_ _ _ 乙方_身份证号_住址_第三章公司名称及性质第二条公司名称为_ 第三条公司注册地为_ 第四条公司的法定代表人为_第五条公司是依照公司法和其他有关规定成立的有限责任公司甲乙丙三方以各自认缴的出资额为限对公司的债权债务承担责任各方按其出资比例分享利润分担风险及亏损第四章投资总额及注册资本第六条公司注册资本为人民币_
2、整RMB_第七条各方的出资额和出资方式如下一入股时间自年 月 日起至 年 月 日止共计 年二入股金额甲乙丙三方出资共计人民币元计 股三入股金资产计算按人民币 元为总资产以签约当日核算计共计 股此为原始股甲方出资_占股 乙方出资_占股 至签约之日起双方的入股资金需在七日内到指定账户上账户为 合作方案开始生效四分红每年12月30日为分红日同时召开股东会议红利按每年度纯利润之金额分配退股中途退股1必须是全部精力都在合作的事情上不可以做合作意外的事业如果有可以把以前的事业全部整合评估再重新分配股份简单的说就是要绑定每个股东必须要有独挡一面的能力对公司的发展有公认的帮助否则必须退出合同期合作中途不可以退
3、出如果要退就净身出户且只分配当年已经发生的利润4如果已经不能独挡一面又不上进的必须退出净身出户5因为天灾人祸不能独挡一面的包括年老不能胜任的必须根据以下其中一项作为自己的退出方案股份内部优先转让按市值对外转让须经60股东或董事会通过逐年减少只至退出6股东中经公司核实有自谋私利贪污受贿行为的必须退出净身出户只分配当年已经发生的利润纯利润每月营利总业绩收入减去成本人员工资房租水电费车辆维护费车辆运营费-发票税金毛利然后用毛利减去运营费用营销费用管理费用财务费用税前利润营业税净利润折旧提摊费折旧以1年10为计算准则作为装修及硬件设备更新之用 剩余是为当月纯利润七其他甲乙双方在合同期内不得与任何人在
4、区域内做同类产品营利性投资 甲乙双方在合同期满后若未续约则在合同期满后一年内不得在当地开设同类产品同类经营范围的经营公司合同到期日前半年甲乙双方必须决定是否继续合作事宜 每月财务由甲方保管乙方监管每月核算签字后公布当月营业状况八公司财务会计和劳务用工制度第一条 依照法律行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务会计制度第二条 公司会计年度为公历一月一日至十二月三十一日第一年度终了时应制作财务会计报告并依法经审查验证财务会计报告书应当包括下列财务会计报表及附属明细表资产负债表损益表财务状况变动表财务情况说明表利润分配表第三条 在每会计年度终了十五天内应将财务会计报告送交各股东第四条 公司分
5、配当年税后利润时基本办法为提取利润的10列入公司法定公积金并提取利润5-10列入公司的法定公益金公司法定公积金累计额达公司注册资本的50以上可不再提取第五条 法定公积金不足以弥补上年度公司亏损的在依照前条规定提取法定公积金和法定公益金之前应当先用于当年弥补亏损第六条 从税后利润中提取法定公积金经股东会决议可以提取任意公积金第七条 弥补亏损扣提取法定公积金法定公益金后所余利润按照股东的出资比例进行分配第八条 公积金用于弥补公司的亏损扩大公司生产经营或者转为增加公司资本第九条 提取的法定公益金用于本公司职工的集体福利第十条 公司除法定的会计帐册外对公司的资产不得以个人名义开立帐户存储第十一条 公司
6、所有员工实行劳动合同制择优录用签订劳动合同第十二条 公司辞退职工或者职工自行辞职都必须严格按照劳动用工合同条款执行第五章经营宗旨和范围第八条公司的经营宗旨_ 第九条公司经营范围是_ 第六章股东和股东会第一节股东第十条各方按照本合同第六条规定缴纳出资后即成为公司股东公司股东按其所持有股份的份额享有权利承担义务第十一条公司股东享有下列权利一依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式利益分配二参加或者推选代表参加股东会及董事会并享有表决权三依照其所持有的股份份额行使表决权四对公司的经营行为进行监督提出建议或者质询五依照法律行政法规及公司合同的规定转让所持有的股份六依照法律公司合同的规定获得有关信息七公
7、司终止或者清算时按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配八法律行政法规及公司合同所赋予的其他权利第十二条公司股东承担下列义务一遵守公司合同二依其所认购的股份和入股方式缴纳股金三除法律法规规定的情形外不得退股四法律行政法规及公司合同规定应当承担的其他义务第十三条股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资股东向股东以外的人转让其出资时必须经过全体股东过半数同意不同意转让的股东应当购买该转让的出资如不购买该转让的出资视为同意转让经股东同意转让出资在同等条件下其他股东对该出资有优先购买权第十四条公司的股东在行使表决权时不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定第二节股东会第十五条股东会由全体股东组成
8、股东会是公司的最高权力机构第十六条股东会行使下列职权一决定公司的经营方针和投资计划二选举和更换董事决定有关董事的报酬事项三选举和更换由股东代表出任的监事决定有关监事的报酬事项四审议批准董事会或执行董事的报告五审议批准监事会或监事的报告六审议批准公司的年度财务预算方案决算方案七审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案八对公司增加或者减少注册资本作出决议九对发行公司债券作出决议十对股东向股东以外的人转让出资作出决议十一对公司合并分立变更形式解散和清算等事项作出决议十二修改公司合同十三其他重要事项第十七条股东会的决议须经代表二分之一以上表决权的股东通过但有关公司增加或减少注册资本分立合并解散或者变更
9、公司形式及修改公司合同的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过第十八条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权第十九条股东会会议每年召开一次代表四分之一以上表决权的股东三分之一以上董事或者监事可以提议召开临时会议股东会会议由董事会召集董事长主持董事长因特殊原因不能履行职务时由董事长指定其他董事主持第二十条召开股东会会议应当于会议召开十日以前通知全体股东股东会应当对所议事项的决定作成会议记录出席会议的股东应当在会议记录上签名第七章董事和董事会第一节董事第二十一条公司董事为自然人第二十二条公司法第57条第58条规定的人员不得担任公司的董事公司法第57条第58条规定如下第五十七条监事会不设监事会的
10、公司的监事行使职权所必需的费用由公司承担第五十八条一人有限责任公司的设立和组织机构适用本节规定本节没有规定的适用本章第一节第二节的规定第二十三条董事由股东会推选或更换任期三年董事任期届满可连选连任董事在任期届满前股东会不得无故解除其职务第二十四条董事应当遵守法律法规和公司合同的规定忠实履行职责维护公司利益董事应承担以下义务一在其职责范围内行使权利不得越权二非经公司合同规定或者董事会批准不得同公司订立合同或者进行交易三不得直接或间接参与与公司业务属同一或类似性质的商业行为或从事损害公司利益的活动四不得利用职权收受贿赂或取得其他非法收入不得侵占公司财产五不得挪用公司资金或擅自将公司资金拆借给其他机
11、构六未经股东会批准不得接受与公司交易有关的佣金七不得将公司资产以其个人或其他个人名义开立帐户储存八不得以公司资产为公司的股东或其他个人的债务提供担保九未经股东会同意不得泄露公司秘密第二十五条未经公司合同规定或者董事会的合法授权任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事第二十六条董事连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议视为不能履行职责董事会应当建议股东会予以撤换第二十七条董事可以在任期届满以前提出辞职董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告第二十八条如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效余任董事会应当尽快召集临时股
12、东会选举董事填补因董事辞职产生的空缺在股东会未就董事选举作出决议以前该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制第二十九条董事提出辞职或者任期届满其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内以及任期结束后的合理期间并不当然解除其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效直至该秘密成为公开信息其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定视事件发生与离任之间时间的长短以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定第三十条任职尚未结束的董事对因其擅自离职给公司造成的损失应当承担赔偿责任第三十一条公司不以任何形式为董事纳税第三十二条本节有关董事义务的规定适用于公司监事总经理
13、和其他高级管理人员第二节董事会第三十三条公司设董事会对股东负责董事会由七名董事组成第三十四条董事会对股东会负责行使下列职权一负责召集股东会并向股东会报告工作二执行股东会的决议三决定公司的经营计划和投资方案四制订公司的年度财务预算方案决算方案五制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案六制订公司增加或者减少注册资本的方案七拟订公司合并分立变更公司形式解散的方案八决定公司内部管理机构的设置九聘任或者解聘公司总经理根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理财务负责人并决定其报酬事项十制定公司的基本管理制度十一制定修改公司合同方案十二股东会授予的其他职权第三十五条董事会应当聘请经验丰富的在高新技术领域内有造诣的技术专家及其他管理专家组成专家委员会辅助董事会进行对管理层递交投资项目的决策公司董事会可以自行决定以不超过公司总资产80的资金进行投资但应严格遵守法律法规的规定
