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1、（绩效考核)分公司经理经营考核办法ZZ业绩合同管理办法北大纵横管理咨询公司二零零壹年九月目录第壹章 总则1第二章 业绩合同考核指标和确定原则1第三章 业绩合同过程控制2第四章 业绩合同考核方法3第五章 业绩考核后续管理工作4第六章 附则4附件：北京ZZ房地产开发XX公司业绩合同5第壹章总则第一条 业绩合同签订目的为了保证公司总体战略的顺利实施，使公司高层管理者把精力集中于对公司价值最关键的运营决策上，于公司创造业绩至上的企业文化，以合同的方式体现被承诺的业绩的严肃性，制定本办法。第二条 业绩合同签订范围公司下属壹、二开发分公司经理。第三条 业绩合同的期限业绩合同的有效期为壹年。公司首批业绩合同
2、的有效期能够设为二零零二年壹月壹日至二零零三年十二月三十壹日。于有效期结束前，通过新壹轮设定的业绩目标谈判签订下壹年的业绩合同。第四条 业绩合同的效力业绩合同壹旦被签署就具有约束效力，于有效期内不得擅自更改。如遇到对公司影响重大的、不可抗拒的情况时（如自然灾害或外部环境的巨大改变），经双方协商，公司总经理批准后予以调整。第二章业绩合同考核指标和确定原则第五条 关键业绩指标类别（一） 效益类：销售收入指标、工程成本控制指标等（二） 营运类：分公司管理费用、工程质量控制、项目竣工时间、安全生产等。第六条 关键业绩指标权重（一） 效益类：60%；（二） 营运类：40%。第七条 关键业绩指标目标值确定
3、原则（一） 认同性原则：业绩合同的初始目标应由公司总经理提出，然后经过总经理和分公司经理共同商讨而最终决定。当双方于关于目标设定无法达成壹致时，总经理具有最终的决定权。（二） 公正性原则：业绩合同目标必须客观公正，具有足够的挑战性，综合考察多方面的信息来确定。例如：过去业绩效果、同行业公司的业绩成果、公司未来发展预测、对分公司控制要求等等。（三） 严肃性原则：业绩合同目标壹经设定，原则上不再轻易改变。第八条 业绩合同签订步骤（一） 每年十月份，市场部根据公司下年度生产计划，对公司整体目标进行分解，提出分公司关键业绩指标的目标建议值；（二） 每年十壹月份，分公司、财务部、预算合同部、规划部、总工
4、办对市场部提出的目标建议值修正且进行反馈；（三） 每年十二月份，市场部根据分公司、财务部、预算合同部、规划部、总工办提出的反馈意见进行修改，报公司总经理审核；（四） 每年壹月上旬，公司总经理和开发分公司经理就合同条款进行面对面协商，达成共识且签署合同；（五） 公司人力资源部组织业绩合同的协商签署工作，且负责合同备案。第三章业绩合同过程控制第九条 每季度跟踪业绩合同完成情况（一） 财务部、市场部每季度向分公司搜集数据，采集业绩合同中量化指标的季度完成数据；（二） 财务部、市场部对搜集到的数据进行分析、统计，对分公司完成情况和分配到各季度的目标值进行比较；（三） 财务部、市场部向公司总经理、分公司
5、经理通报本季度业绩完成情况，表扬超额单位和鞭策未达标单位。第十条 每季度分公司经理应向总经理汇报业绩（一） 汇报时间为：壹、四、七、十月上旬。（二） 汇报目的是对关键业绩指标结果和目标进行对比，总结上壹季度业绩合同目标完成情况。（三） 当分公司经理实际业绩低于合同目标时，分公司经理有责任向总经理递交述职方案和下壹季度如何改善业绩的具体行动方案。第十一条 业绩改进计划总经理听取分公司经理目标完成情况时，共同针对上季度中未达到业绩标准分析原因，为分公司经理实施业绩改进提供帮助，且制定相应的改进措施计划。第四章业绩合同考核方法第十二条 公司采用符合我国会计准则的计算方法对分公司业绩进行评估，每年壹月
6、上旬要对分公司业绩合同进行考核，比较全年实际业绩和全年业绩合同目标差异，俩者的差异将作为分公司经理浮动薪酬和非物质性奖惩的依据。第十三条 业绩合同考核数据收集财务部负责收集、核实全年财务数据（销售收入、工程成本控制、分公司管理费用），市场部负责收集、核实全年运营数据（工程质量控制、项目竣工时间、安全生产）。财务部、市场部将收集数据交人力资源部进行计算业绩合同综合分值。第十四条 业绩合同综合分值计算（一） 销售收入业绩分数=（销售收入实际值/销售收入目标值）30（二） 工程成本业绩分数=（工程成本实际值/工程成本控制目标值）30（三） 管理费用业绩分数=（管理费用实际值/管理费用目标值）10（四
7、） 工程质量业绩分数=（工程质量验收合格率实际值/工程质量验收合格率目标值）10（五） 竣工时间业绩分数=（竣工时间实际值/竣工时间目标值）10（六） 无事故发生，安全生产业绩分数为10分；发生生产事故，安全生产业绩分数为0分。（七） 人力资源部对之上六项关键业绩指标分数进行计算，累加即可得到分公司经理业绩合同综合分数。第十五条 根据业绩合同综合分数评定考核等级（一） 业绩合同综合分数100分及之上，考核结果为优；（二） 业绩合同综合分数90-99分之间，考核结果为良；（三） 业绩合同综合分数80-89分之间，考核结果为中；（四） 业绩合同综合分数70-79分之间，考核结果为基本合格；（五）
8、业绩合同综合分数69分（包括69分）以下，考核结果为不合格。第十六条 当分公司经理于合同期内调离原职或担任新职，则应将其于任期间的实际业绩和其于任期间的合同目标进行衡量比较。第十七条 当实际业绩超过合同目标时，实际目标不会自动成为下壹年度的业绩目标，以确保分公司经理继续保持良好的进取动力。第五章业绩考核后续管理工作第十八条 业绩考核结果的反馈总经理通过面谈形式，把业绩考核结果以及考核的评定内容和过程告诉被考核者本人，指出过去壹年中取得的成绩和不足，且指明今后努力方向，改进方法和发展的要点，以及相应的期待、目标等。第十九条 公司考核管理委员会、人力资源部根据北京ZZ房地产开发XX公司薪酬制度薪酬
9、计算方法，参考业绩合同综合分值计算分公司经理个人年度奖金。第二十条 业绩考核结果的保管业绩考核结果由人力资源部存档，作为下壹年考核对比依据，也是工作中涉及到人事问题的依据。第六章附则第二十一条 业绩合同关键考核指标、指标权重、指标目标值、营运类计算方法由市场部负责解释，效益类计算方法由财务部负责解释，业绩合同综合分数由人力资源部负责解释。第二十二条 本办法自2002年*月*日起执行。附件：北京ZZ房地产开发XX公司业绩合同甲方（合同发约人）：北京ZZ房地产开发XX公司乙方（合同受约人）：北京ZZ房地产开发XX公司第*分公司经理为使公司2002年计划目标落到实处，经甲乙双方商定，同意签订2002年分公司运营业绩合同。业绩指标如下：关键业绩指标权重单位基本目标实际壹季度二季度三季度四季度壹季度二季度三季度四季度效益类销售收入工程成本30%30%万元万元营运类管理费用工程质量竣工时间安全生产10%10%10%10%万元百分比天百分比甲方将依据本业绩合同对乙方2002年度运营业绩进行考核，2002年实际完成数以经审计的2002年度企业财务决算为准。甲方根据乙方完成情况，按北京ZZ房地产开发XX公司薪酬制度给予奖罚。甲方：乙方：代表：代表：年月日
