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1、XXXX贸易有限公司资料规章制度、工作流程（试行）汇编发布时间：2014年5月15日执行时间：2014年月日XXXX贸易有限公司发布目录一、固定资产管理暂行办法.3二、报销流程控制程序.16三、财务审批权限暂行规定.18四、差旅费移动通讯费用管理规定.20五、招聘制度.25六、人事管理制度.29七、加班管理制度.39八、考勤休假制度.44九、员工行为规范.51十、员工培训制度.61十一、员工宿舍管理规定.66十二、生产车间管理制度.71十三、现场管理制度.77十四、班会制度.81十五、试用期考核制度.87十六、劳保用品管理制度.91十七、员工奖惩制度.十八、质量考核制度.十九、合理化建议管理制
2、度.固定资产管理暂行办法1目的为了加强和规范公司固定资产的管理，明确部门及员工的职责，确保公司财产的完好和安全，特制定本暂行办法。2范围本办法适用于XXXX贸易有限公司的固定资产管理。3 术语无4职责本办法由财务部归口管理。5管理内容5.1固定资产定义：固定资产是指本公司为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的房屋、其他建筑物、生产设备、运输设备、生活设施及生产经营用工具用具等。非生产经营用的办公设备、杂项设备等单位价值在人民币2,000元以上且使用年限在两年以上的，也作为固定资产核算。5.2固定资产分类与编码5.2.1固定资产的分类5.2.1.1房屋。5.2.1.2其
3、他建筑物。5.2.1.3生产设备。a.总装b.涂装c.焊装d.模具等二级分类5.2.1.4运输设备。a.汽车b.厂内运输5.2.1.5工具量具。5.2.1.6办公设备。5.2.1.7生活设施。5.2.1.8杂项设备。5.2.2固定资产编码原则。大类1位、小类2位、流水号4位、状态1位（原状0，第一次大修（或技改）为1，第二次大修为2，类推），共8位：具体编码原则如下图所示：状态码（0，1，2，3，）流水号（0001，0002，）小类码（01，02，03，）大类码（1，2，3，）5.3固定资产折旧。5.3.1固定资产的折旧采用年限平均法，按月计提固定资产折旧。固定资产残值率按原价的5%计算。当月
4、增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起停止计提折旧。固定资产提足折旧后，不管能否继续使用，均不再提取折旧；提前报废的固定资产，也不再补提折旧。5.3.1固定资产折旧年限表：(附录1)5.4固定资产的取得5.4.1购买5.4.1.1外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项固定资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。5.4.1.2处理流程：资产需求部门提出申请本部门负责人审核项目组领导批准申请单提交采购部采购部询价（3家以上），提出购买意向申请项目组领导批准向厂家定货货到后技术部门
5、或相关使用部门验收采购部持相关发票和单据到财务部报帐财务部进行相关帐务处理。5.4.2自建5.4.2.1自行建造的固定资产，按建造该项固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为入帐价值。“建造该项固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出”，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。5.4.2.2处理流程：自建项目的自行建设可行性验证筹备组领导审批集团总部批准公开招标做计划书，选择三家或以上公司作为备选自建项目承担企业并经项目组领导批准集团总部批准与自建项目承担企业签定相关合同。技术部门或生产部门对合同标的对象的建造过程及检测、验收负责
6、。5.4.3其他取得方式：以其他方式取得的固定资产，按照新企业会计准则的相关规定处理。5.4.3其他：固定资产取得时，资产管理部门应填制固定资产取得单（见附录2），作为资产登记和财务入帐的依据。5.5固定资产的维修。5.5.1固定资产的日常维修5.5.1.1固定资产的日常维修（包括零部件的更换，资产设备局部功能的小修理等），由资产使用部门提出申请，需技术部门提出意见时由技术部门会签，财务部门审核，报管理层批准。5.5.1.2日常维修费用列作当期损益，金额较大者，可根据受益期限分期摊销。5.5.2固定资产的大修理及技术更新改造5.5.2.1固定资产投入使用后，为了适用新技术发展的需要，或者为维护
7、或提高固定资产的使用效能，需对现有固定资产进行维护、改建、扩建或者改良。5.5.2.2对公司固定资产的大修理及技术更新改造，由使用部门提出申请，技术部门提出意见，资产管理部门、财务部门审核，报管理层批准。5.5.2.3固定资产的大修理及技术更新改造支出，根据受益期限分期摊销。5.6固定资产的处置5.6.1固定资产处置，包括固定资产的出售、报废和毁损、对外投资、非货币性交换、债务重组等。固定资产满足下列条件之一的，应当予以终止确认：5.6.1.1该固定资产处于处置状态。5.6.1.2该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。固定资产处置时，资产管理部门应填制固定资产处置单（附录3），作资产登
8、记、财务入帐的依据。5.6.2固定资产的出售5.6.2.1固定资产的出售，是指本企业不需用的资产对外出售。5.6.2.2固定资产的出售，由资产管理部门提出申请，经技术部门进行检测和评估并提出评估报告，财务部审核，报管理层批准。5.6.2.3固定资产管理部门提出申请时，应提出出售的理由，最终受让单位（三家以上报价及筛选），方案及价格等必要内容。需招标出售的，应由投标单位以书面、密封的方式投票，由管理部门、财务部门及管理层共同揭票评标，确定中标单位。5.6.2.4固定资产出售时，财务部门凭批准报告，将相应资产转入固定资产清理帐户，记录转让收入、处置费用，作业完成后转作损益。5.6.3固定资产的报废
9、5.6.3.1固定资产的报废，是指固定资产丧失使用功能，没有修复价值，且无法对外转让，需作报废处理。5.6.3.2固定资产报废时，由资产使用部门提申请，技术部门检测评估并提出评估报告，资产管理部门和财务部门共同审核，管理层批准。5.6.3.3固定资产管理部门签署审核意见时，应同时提出报废处置方案，包括废弃物的处置方式、处置费用、变卖收入等。5.6.3.4获准后，财务部门应将相应资产转入固定资产清理帐户，记录处置费用和残值收入，作业完成后转作损益。5.7固定资产的调拨和内部转移5.7.1固定资产的调拨5.7.1.1固定资产的调拨指集团内部独立公司之间的固定资产的调拨。5.7.1.2固定资产的调拨
10、为有偿调拨，应参考资产的实际价值或市值计价。必要时应办理资产评估。5.7.1.3固定资产的调拨应经集团公司批准。5.7.1.4固定资产的调拨由调入单位提出申请，调出单位签署意见，报集团公司批准。获准后应办理资产交接手续，双方应及时作帐务处理。5.7.2固定资产的内部转移5.7.2.1固定资产在公司内使用部门或使用人之间的内部转移、调拨，须由调入部门（人）提出申请，经调出部门（人）会签，资产管理部门审核后，报项目组领导批准。获准后，办理资产交接手续，资产管理部门办理登记，财务部门进行帐务处理。5.7.3固定资产调拨、内部转移，应由资产管理部门填制固定资产调拨、转移单（见附录4），作资产登记、财务
11、入帐的依据。5.8固定资产的盘点5.8.1公司每年十一月对固定资产进行一次盘点。5.8.2固定资产管理部门为盘点人，财务部为复盘人，资产使用部门为被盘点人。必要的时候，由公司聘请的注册会计师进行监点。盘点方案由固定资产管理部门提出，财务部审核后报管理层批准执行。盘点方案包括盘点日期、范围、人员、实施办法等。5.8.3盘点时，资产管理部门应备妥固定资产盘点表（见附录5），依实际盘点情况填写。相关部门签字后，列作盘点报告之附件。5.8.4盘点报告由资产管理部门编写。报告内容应包括盘点盈亏情况（资产、数量、金额），盈亏原因分析，资产使用状态等内容。5.8.5盘点报告经资产使用部门、财务部会签后，按审
12、批权限报批获准后，作财务调帐依据。5.9固定资产的管理5.9.1固定资产的日常管理5.9.1.1固定资产管理部门是固定资产的日常管理部门。公司没有设立固定资产管理部门的，办公室为公司的固定资产管理部门。5.9.1.2固定资产管理部门负责固定资产的取得登记、固定资产编号与标签（固定于固定资产实物醒目处）、处置、调拨、内部移转、盘点等管理。5.9.1.3固定资产的登记，包括取得日期，取得方式（国外免税进口、国外应税进口、国内采购、自建、投资转入、受赠等），编号，取得价值（采购价格，相关费用，总价值），技术参数，开始使用日期，资产使用部门（人），置放地点，使用状态，修理记录，调拨移转记录，盘点记录，
13、处置记录等必备内容。固定资产管理部门应设置格式统一的固定资产台帐（见附录6）及卡片。5.9.2固定资产的日常核算5.9.2.1财务部为公司固定资产的核算部门。财务部设置固定资产总帐及明细分类帐；财务部负责对固定资产增减变动及时进行帐务处理。6 相关文件无7 记录无8 附录附录1固定资产折旧年限表附录2固定资产取得单附录3固定资产处置单附录4固定资产调拨、转移单附录5固定资产盘点表附录6固定资产台帐附录1:固定资产折旧年限表资产分类折旧年限年折旧率房屋402.375%其他建筑物204.75%生产设备109.5%运输设备519%工具量具519%办公设备519%生活设施109.5%杂项设备423.7
14、5%附录2:固定资产取得单（代固定资产卡片）公司名称：编号：资产编号资产名称规格型号生产厂家联系电话生产日期供应商联系电话购进日期取得方式国内采购免税进口应税进口投资方投入接受捐赠其他（）使用部门启用日期存放地点原值预计残值使用年限折旧方法月折旧率月折旧额大修、处置记录财务部使用部门资产管理部门附录3固定资产处置单固定资产处置单公司名称：编号：资产编号资产名称规格型号取得方式国内采购免税进口应税进口投资方投入接受捐赠其他（）原使用部门启用日期存放地点原值已提折旧帐面净值使用年限已用年限处置时间处置方式出售报废处置净收入处置说明财务部使用部门资产管理部门附录4、固定资产调拨、转移单固定资产调拨、
15、转移单公司名称：编号：资产编号资产名称规格型号调（转）入单位调（转）出单位原值已提折旧帐面净值使用年限已用年限月折旧额处置方式调拨转移批准文号异动日期批准财务部资产管理部门调（转）入单位调（转）出单位附录5固定资产盘点表：年度固定资产盘点表资产使用部门：盘点日期：序号资产代码资产名称规格计量单位存放地点帐面数量实存数量盈亏()备注批准：财务部：使用部门：资产管理部门：附表6：固定资产台帐公司固定资产台帐使用部门：序号资产编号码资产名称规格型号生产厂家单位数量金额购买时间装机容量使用状态备注报销流程控制程序1目的为使报销流程规范化，费用报销原始票据合法化，特制定本程序。2范围本办法适用于XXXX
16、贸易有限公司的报销流程控制。3术语原始票据：是指支付费用时所取得的各类经营性发票（有国税或地税监制章及防伪标记）、行政事业性收费收据（有财政监制章）、其他票据（需经财务总监或财务负责人批准）。4管理内容5.1报销流程。5.1.1经办人制单。根据付款内容填写相应表单，按规定要求将原始发票及附件粘贴整齐，送部门主管初审。属于固定资产的应填制固定资产卡片一式三份，一份作付款附件，一份留资产使用部门，一份留资产管理部门；低值易耗品需资产管理部门登记并会签。5.1.2主管初审。审核付款内容及金额。5.1.3相关部门会签。付款内容涉及跨部门时，相关部门需对付款内容、金额进行会签。5.1.4财务部审核。审核
17、付款内容、金额及发票与附件是否符合规定。5.1.5按规定权限批准。依财务审批权限报批。5.1.6会计入帐。审核单据金额及粘贴是否符合要求。5.1.7出纳办理付款。依据核准后的付款单及会计入帐凭证，填写支票/汇款单/办理银行票据/支付现金，现金支付需收款人签收，银行票据需复印一份作附件，同时索取收款单位注明票据号码、金额财务收据。在付款单上加盖现金付讫或转帐付讫章，登记现金日记帐、银行日记帐，办理完毕将记帐凭证、付款凭单、付款单移交会计存档。5.2票据填写规定。5.2.1原始票据必须是真实的。真实，是指原始票据的内容与实际业务相符，填开单位与收款单位相符。5.2.2必须有抬头。抬头，是指付款单位
18、（费用负担单位）。5.2.3必须填写日期。应与原始票据填开日期一致，不得提前或延后5.2.4金额相符。大写与小写必须一致。裁剪发票则要求大写金额、小写金额与裁剪金额三者相符。有限额者不得超过限额规定。5.2.5必须加盖收款单位的印章。有效印章包括发票专用章、或财务专用章、或收费专用章、或其他有效印章。印章要求清晰可辩。5.2.6字迹清晰可辩。手写票据前后字体应一致，即出自同一发票开具人之手。5.3其他特别规定5.3.1增值税专用发票特别规定。增值税专用发票上注明的付款单位、开户行及帐号、税号、地址、电话等必须与付款单位相符，并同时取得发票联和抵扣联。采购货物（包括固定资产）、修理修配等业务，应
19、优先取得增值税专用发票，以降低公司成本。5.3.2结算方式规定。差旅费、车辆使用费、员工公务通信费、非签约单位的招等费、向个人业主租赁的房租费及1000元以下的小额采购款项可以通过现金结算，1000元以上的需总经理确认签名后转财务报销流程。其他对外付款原则上通过银行办理非现金方式结算，确实不能办理非现金方式结算的，提请财务总监或财务负责人批准后，方可办理现金支付。财务审批权限暂行规定1目的为适应于企业财务管理工作需要，特制订本规定。2范围本办法适用于XXXX贸易有限公司的财务审批管理。3管理内容3.1财务审批权限适用范围（见附录1）4 附录4.1财务审批权限财务审批权限适用范围：XXXX贸易有
20、限公司制订订时间：2013年6月28日项目经办部门负责人初审总经理各类经济合同的签订所属部门审查财务部批准依合同付款所属部门审查财务部批准因公借款所属部门审查财务部批准一般性业务招待费用所属部门审查财务部批准人员招聘费用所属部门审查财务部批准薪酬、工伤、医疗、福利、社保、奖励方案所属部门审查财务部批准工资、工伤、医疗、福利、社保、奖励支出所属部门审查财务部批准新聘人员的薪资标准所属部门审查财务部批准差旅费所属部门审查财务部批准车辆费用（燃油、路桥费）所属部门审查财务部批准车辆费用（养护、保险、养路费、车辆税等）所属部门审查财务部批准通信、日常办公、消耗性用品采购所属部门审查财务部批准项目经办部
21、门负责人初审总经理办公室、员工宿舍租赁、物业费用所属部门审查财务部批准资产盘点、非正常损失所属部门审查财务部批准广告宣传费用所属部门审查财务部批准市场开发费用所属部门审查财务部批准政府公关费用、礼品所属部门审查财务部批准融资方案所属部门审查财务部批准利息及贴息、银行手续费、外汇及汇兑损益所属部门审查财务部批准财产保险方案所属部门审查财务部批准聘用、解聘会计师事务所所属部门审查财务部批准副总裁经手的费用所属部门财务部批准财务总监经手的费用所属部门财务部批准行政人事总监经手的费用所属部门财务部批准总经理助理经手的费用所属部门财务部批准差旅费移动通讯费用管理规定1目的为严格控制费用支出，加强费用管理
22、，提高集团效益，规范费用的支出和报销流程，本着合理、节约的原则，特制定本规定。2范围本规定适用于在中国境内出差的差旅费费用及因工作需要支出的移动通讯费用。本规定适用于集团所有员工。3 术语无4职责4.1本规定由综合办公室归口管理。4.2各部门负责人审核后由总经理或授权人批准。4.3财务部负责按标准办理报销手续。5管理内容5.1出差管理5.1.1工作人员出差必须事前申请、事后汇报。5.1.2工作人员出差必须事前填写出差申请单（附录1），经部门负责人或高管批准后方可出差。5.1.3出差人员到达出差地点后，应每天至少一次向直接上级汇报工作进展情况。5.1.4出差人员完成工作任务回公司后，须在2日内向
23、部门负责人及业务相关人员提交/抄送出差汇报书（见附录2），经部门负责人签署意见后，交综合办公室存档（作为工作人员出差效能考核的依据材料）。5.2出差费用开支标准5.2.1交通费开支5.2.1.2凡乘火车、汽车、轮船，连续乘车时间在12小时以上，或者连续乘坐火车600公里以上，又未能乘硬卧者，按普通硬座票价的50%增发补贴。5.2.1.3市内交通费：出差人员到达目的地应乘坐市内公交车。因工作需要乘坐租车交通费标准按照差旅费报销标准（附录3）执行。5.2.2住宿费开支标准5.2.2.1按照差旅费报销标准执行。5.2.2.2外出参加会议，培训、考察和学习的人员，由举办单位安排住宿的，凭总经理或授权人
24、批准的证明，按照会议举办方通知规定和正式发票单据按实报销。主办方未安排住宿的，按照差旅费报销标准执行。5.2.2.3两人一同出差住宿费用按单人计算（特殊情况除外），其标准套用从高原则。5.2.3出差伙食补助5.2.3.1出差期间不分途中和住勤一般省市30元/天/人，经济发达地区40元/天/人。因业务活动发生招待费用或业务单位招待的，不再享受当天的伙食补助。5.2.35.2.3.3参加外地定货会、业务洽谈会，食宿由举办单位安排的，按通知规定和举办单位提供的正式发票按实报销，食宿自行解决的按出差标准执行。5.2.3.4由单位派遣到外学习、培训10天以上的，减半享受伙食补助。培训费中已收取伙食费的，
25、不享受伙食费补贴。5.3员工出差借款5.3.1工作人员出差，必要时可批准借支现金作为出差备用金。5.3.2借支出差备用金，需由出差人员在出差申请单上提出书面申请，并说明费用明细及还款时间，经部门负责人签字批准后方可办理。5.3.3出差备用金金额应在预计出差费用（交通费、住宿费）之内，所有借款需在业务完成后一周内办理报销还款手续。逾期未还，所有借款金额将在借款人当月工资中扣除，当月工资扣还不足，逐月扣发以后的工资，待借款人清账后再作补发工资处理。5.4报销要求5.4.1出差人员回公司后，必须在一星期内到财务部办理报销清账手续，超过期限不予办理报销。特殊情况在规定时间内不能报销的，出差人员需作书面
26、报告，并说明报帐及还款时间，交财务部负责人签字同意后方可报销。5.4.2所有发票等原始凭证应为合法有效的票证，发票抬头应注明单位名称，发票日期，项目摘要，数量，单价，金额，加盖财务专用章或发票专用章，开票人签字），发票表面完整、内容清晰，不得在发票正面随意填写、涂改、刮擦、挖补，原始凭证金额有错误的应当由出票单位重开，不得在原始凭证上更正。5.4.3报销前报销人应在车票背面注明来回时间、地点、工作内容，将报销凭证认真粘贴在审批单上，并在审批单上写明各费用项目合计金额。5.4.4所有报销单须用黑、蓝色的钢笔或签字笔填写，且字迹清晰，不得涂改，报销单应按格式完整填写并注明附件张数，合计金额必须同时
27、写明大小写，要有相关经手人、审核人签字。5.4.5二人一起出差的应一起借款，一起报销，杜绝分别借款分别报销。5.5移动通讯费用管理5.5.1移动通讯费用实行按级别核定标准报销。5.5.2移动通讯费用报销金额按移动通讯费报销标准（附录4）执行。5.5.3享受移动通讯费用报销的人员必须保持24小时（含节假日）通讯畅通。5.5.4预存单、充值单据不得作为报销凭证，报销者须出具工作所在地出具的每月实用金额发票报销。5.5.5移动通讯费按月报销。每月5日-10日将发票交综合办公室,由办公司统一办理报销手续。5.6本规定自2013年7月1日起执行。6 相关文件无7 记录无8 附录8.1出差申请单8.2出差
28、汇报书8.3差旅费报销标准8.4移动通讯费用报销标准附加说明本办法由财务部起草本办法由办公室负责审核本办法由总经理批准本办法由财务部负责解释招聘制度1、目的为规范公司招聘管理，完善招聘程序，确保人岗匹配，特制定本制度。2、范围本制度适用于公司所有员工的招聘活动和人员录用管理。3、招聘原则3.1平等竞争原则公司为应聘人员提供平等应聘的机会。聘用决定基于应聘者的素质、能力、经验、学识等多方面的综合评估。3.2内部优先原则公司出现的职位空缺，将首先考虑内部员工的提升和发展需要，即内部招聘优先。4、招聘过程/程序公司招聘活动分为内部招聘和外部招聘两类:公司出现空缺岗位时，首先进行内部招聘，内部招聘无法
29、满足需要时进行外部招聘。4.1内部招聘4.1.1内部招聘的说明及要求a）当部门出现岗位空缺时，公司优先进行组织调配，综合管理部根据空缺岗位要求及工作职责向用人部门及分管领导推荐建议人选，并共同决定调配人选；b)当组织调配无法满足岗位需求或用人部门要求进行内部招聘时，公司组织内部招聘；c)内部招聘的周期为15个工作日，用人部门应至少提前一个月向综合管理部提出需求计划，需求计划包括空缺岗位需求计划表和岗位说明书；d)应聘人员报名前必须征得原部门同意；e)内部招聘本着“人岗匹配”和“宁缺勿滥”的原则，不降低招聘要求；f)内部招聘采取差额面试原则；g)内部招聘不能满足要求或无法进行内部招聘时，启动外部
30、招聘程序。4.1.2外部招聘1）、外部招聘的说明及要求a)特殊和预期内部招聘无法满足岗位要求的岗位，可在启动内部招聘的同时准备外部招聘；b)外部招聘的周期为20天；c)公司欢迎员工推荐适合于空缺岗位要求的人员；e)外部招聘应聘人员的考察程序为：简历筛选电话资格审查综合管理部面试专业面试，科长及以上岗位还应用人部门及人事分管领导面试；f)面试合格人员报人事分管领导和用人部门分管领导审批后方可办理拟录用手续，科长及以上岗位还应报总经理审批；5、录用5.1录用准则a）素质、能力、经验、学识等各方面达到公司岗位需求;b）身体健康，无不良嗜好；c）个人价值观和行为方式与公司文化相契合；d）无违法行为记录
31、；e）符合公司及当地政府相关的规定；5.2录用程序a）由综合管理部门向拟录用员工发送录用通知书；b）新员工需提交如下资料c）最后离职单位离职证明(应届毕业生提供报到证)；d）填写新进员工登记表；e）身份证、职称证件、学历证件原件；f）体检表（应届毕业生除外）、无犯罪记录证明（应届毕业生除外）、计划生育证明；g）6张1寸免冠照片h）综合管理部协助办理保险移交等手续；i）签订劳动合同；j）进行新进员工培训；k）通知用人部门准备岗前培训及办公地点和办公用具；5.3对如下情况公司有权停止录用a）体检不合格的；b）应聘中弄虚作假，采取欺骗手段获得录用通知的；c）违背公司规定或手续不齐备的；e）录用人员无
32、故不按时报到的；f）一个月内不与公司签定劳动合同及保密协议等的。六、附则1、此前发布的与本制度相抵触的相关规定，均以本制度为准；2、本制度自发布之日起实施；3、本制度解释权属人事部。XXXX贸易有限公司员工招聘登记表应聘部门：应聘职务：填表日期：编号:姓名性别年龄民族照片出生年月政治面貌身高血型学历学位职称专业辅修专业毕业时间户籍所在地身高毕业学校管辖派出所健康外语语种外语水平计算机水平婚否身份证号现住址有无暂住证联系电话原单位名称职务现职业状况在职辞职其它原单位待遇现要求待遇个人特长及爱好主要学习经历（从高中起）起始时间学校专业学习类型证明人及联系方式参加培训经历时间培训机构培训课目培训课时
33、获得证书情况主要工作经历起始时间单位所在部门职务证明人及联系方式以往工作业绩评价责任联络人情况主要联系人姓名工作单位与应聘者关系职业状况联系电话以下由公司填写：初次面试评价（淘汰或复试）笔试情况评分项目54321极佳佳一般略差极差仪容、礼貌、精神、态度体格健康，个人特质行为作风与稳重性、心态对其工作各方面及有关事项的了解所具经历、学识与本公司的配合度前来本公司服务的意志、动机人力资源部意见试用期工资转正工资用人部门意见总经理意见注：以上情况均属实签名：人事管理制度一、目的为规范公司的人事管理，建立健全规章制度，强化基础管理，维护正常的人才流动秩序，特制订本制度。二、范围1、本制度所称员工，系指
34、被本公司招聘录用并与公司签订劳动合同关系的人员。2、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。三、管理内容（一）、录用1、公司各部门、项目部如因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，经人事部审核、报总经理批准后，由人事办统一纳入聘用计划并办理招聘事宜。2、员工的甄选，以学识、能力、品德、健康及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。3、新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事部办理试用手续。一般员工试用期一个月，期满合格后，方能正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。4、试用人员报到时，应向人事办送交以下资料：（1）
35、身份证、毕业证、学位证、户口本原件及复印件，资历或资格证件原件及复印件；（2）1寸近期免冠照片3张；（3）与原单位解除或终止劳动合同证明；（4）医院的健康体检表5、凡有下列情形者，不得录用。（1）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者；（2）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；（3）贪污、拖欠公款，有记录在案者；（4）患有精神病或传染病者；（5）因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者；（6）身体条件不适合所从事的岗位者，经总经理特许者不在此列；（7）其它经公司认定不适合者。6、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。7、员工录用分派工作后，应立即到所分配的地方工作，不得无故拖延
36、推诿。（二）员工的试用与转正1、试用原则（1）除特别人才经总经理批准外，所有员工都有试用期。（2）试用期内双方可按劳动合同法的规定解除劳动合同。（3）使用期内表现突出者可适当缩短试用期。2、试用规定（1）试用期人员参与公司统一的绩效考核，试用期员工一般不能晋升职位、工资等。（2）试用期员工有义务参加公司组织的各项培训。3、转正规定（1）员工填写转正申请表，经部门主管签署意见后，报人力资源部。（2）员工凡试用期考评结果不及格，将按劳动合同法规定范围内延长试用期。4、人员调动原则在公司内部对员工进行调动。这种调动可能基于某一岗位的空缺的再配置、工作调整需要、员工培养和发展的需要。其结果可能是平调、
37、晋升或降职。（1）有利于工作的发展和现实需要。（2）有利于人员的优化组合。（3）有利于员工的发展。（4）有利于工作关系的处理。（三）变更劳动合同关系此种情形是指因员工在公司范围内的工作调动而引起的劳动关系变更。（四）解除劳动合同关系1、员工提出解除劳动合同（1）公司有下列情形之一的，员工可以解除劳动合同关系：l 公司未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；l 公司未及时支付劳动报酬的；l 公司未依法为劳动者缴纳社会保险费的；l 法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。（2）员工辞职需提前30天上交离职申请表。试用期内需提前3日通知公司人力资源部。（3）员工辞职申请未获公司最终
38、认可时，仍需继续从事原岗位工作，否则按公司劳动纪律规定处理。（4）员工在非法律、行政法规规定情形下提出辞职的，需劳动合同和培训协议约定的事项承担违约责任，公司不予追究的除外。2公司提出解除劳动合同（1）符合下列情形之一，公司可以解除劳动合同：l 在试用期内被证明不符合录用条件的；l 严重违反公司的规章制度的；l 严重失职，营私舞弊，给公司造成重大顺害的；l 员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的；l 员工被依法追究刑事责任的；l 公司依照法定程序裁减人员时；l 劳动者不能胜任工作。（2）公司解除劳动合同流程：l 发生以上符合解除劳动合同
39、的情形时，用人部门应于3个工作日填写辞退员工申请表，上交人力资源部；l 人力资源部收到辞退员工申请表后，在3个工作日内进行调查确认，报总经理签署意见；l 总经理签署意见后，人事部在3个工作日内向员工所在部门下达离职通知书，并通知员工本人办理离职手续。（3）员工对本公司与其解除劳动合同关系有异议时，有权通过工会进行书面申诉，但不得扰乱正常工作秩序。(五)终止劳动合同关系1、劳动合同期满（1）公司提出不再续签劳动合同l 人力资源部应在合同到期前2个月前将合同到期需续签合同人员名单提交各部门主管，各部门根据员工工作表现和公司发展需要决定是否续签劳动合同人员名单，并在15天内反馈给人力资源部。l 人力
40、资源部安排合同续签事宜或提前30天通知员工本人合同到期不再与其续签合同（2）员工提出不再续签劳动合同在合同到期前30天员工应填写离职申请表，通知公司不再续签劳动合同。2、员工开始依法享受基本养老保险待遇员工达到法定退休年龄，公司按国家规定为其办理退休手续，终止劳动合同关系。3、国家规定的其他终止劳动合同关系的情形，按相关规定处理。四、附录附：员工转正申请表人员转正综合考评表入职通知书试用期满通知书离职通知书员工转正申请表姓名部门岗位进入公司时间年月日转正时间年月日奖惩情况出勤情况个人工作总结审批意见所在班组审批意见所在部门审批意见主管副总审批意见人事主管备注转正（定级）后新工资从年月起执行。年月日员工（管理层）转正申请表姓名
