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支行学习纪要（第一期）会议名称： 时 间：2014年10月20日20时-21时地 点：主 持 人： 记录人：出 席 者：学习内容：一、 自主学习内容关于综合柜员日常柜面操作的合规规范普通柜员柜面业务处理规范学习二、 集中学习内容（一） 、李国华董事长在中国邮政储蓄银行全国分行行长座谈会上的讲话。 我们应对形势变化防范化解当前突出的风险。在内控合规风险方面，要加强合规教育，合规意识，树立合规文化，建立一个不愿、不能、不敢违规的内控管理体系和机制。在操作性风险方面，也要进一步加强管控。对以往发生的问题，我们必须高度重视，从制度、技术等方面加强研究，防范好此类风险。（二） 、学习吕家进行长在总行机关全国分行行长座谈会议精神传达会上的讲话在操作性风险方面，要注意来自现金、凭证、印章的三大风险问题，尤其是印章问题，包括业务印章和银行公章。目前同业和我行均出现了盗用、滥用印章而导致的案件，这些案件中，出故意违法行为外，也有印章管理疏忽、员工行为不当的原因。全体员工要加强风险防范意识，遵守行内规章制度，防范自身行为，防范风险事件。（三） 吕家进行长在中国邮政储蓄银行2014年风险与内控工作会议上的讲话1、 科学研判、有效应对当前突出的风险隐患2、 提高认识切实加强内控执行力建设3、 强化联动，全面提升风险内控的效果4、 加强领导，持续强化风险内控管理工作
