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1、攻坚克难增效益 稳中求进谋发展 为确保完成全年各项工作目标而努力奋斗张玉卓总经理在集团公司2013年工作会议上的报告这次会议的主要任务是，贯彻落实党的十八大、中央经济工作会和中央企业负责人会议精神，总结2012年工作，分析形势、明确任务，部署2013年重点工作。第一部分 2012年工作回顾2012年，在集团党组和董事会的正确领导下，在国务院国资委派驻监事会的大力指导下，集团上下积极应对严峻市场形势带来的困难与挑战，凝心聚力，攻坚克难，各项工作取得可喜的成绩。主要生产经营指标预计完成情况：原煤生产：完成4.6亿吨，同比增加5927万吨，增长14.8%。煤炭销售：完成6.02亿吨，同比增加9865
2、万吨，增长19.6%。发电量：完成3067.8亿度，同比增加969亿度，增长46%。自有铁路货运量：完成3.39亿吨，同比增加1500万吨，增长4.6%。两港装船量：完成1.32亿吨，同比增加1090万吨，增长8.9%。航运装船量：完成9870万吨，同比增加1716万吨，增长21%。各类油品化工品：完成1014.4万吨。其中：油品完成89万吨，合成树脂97.5万吨，甲醇215.2万吨，焦炭482万吨，其他化学品130.6万吨。营业收入：预计3380亿元，同比增加576亿元，增长21%。2012年集团工作主要有六项突出业绩：产运销指标逆势跨上新台阶。在煤炭市场剧烈波动、煤炭价格大幅下跌、行业发展
3、形势严峻的情况下，原煤生产、煤炭运输、煤炭销售均超额完成奋斗目标。原煤生产第5年实现4000万吨级增长，煤炭销售量同比增加近1亿吨，市场份额进一步扩大。企业规模进一步壮大。企业总资产由2011年末的6269亿元上升至8090亿元。顺利完成对国能集团等企业的并购重组，集团火电装机容量达到6009万千瓦，成为全国第五大火电企业。发展质量稳健提升。在保持规模扩张的同时，更加注重发展质量。全年盈利增幅达6%，经济增加值突破400亿元，位于央企前列。这是在煤电市场低迷,全集团大力增收节支百亿元所取得的成果,弥足珍贵。安全生产持续稳定。创出原煤生产2.5亿吨无死亡的新纪录，取得历史最好成绩。成功承办全国煤
4、矿安全生产经验交流现场会，这是唯一一次由中央企业承办的全国性安全生产会议，会议对神华安全生产经验进行了总结推广。可持续发展后劲增强。煤矿新增产能2800万吨，16个电厂等项目获得国家核准、备案或同意开展前期工作。与内蒙古自治区签署新街台格庙区煤炭资源配置协议，获得约138 亿吨煤炭资源的矿业权。在全国第二轮页岩气探矿权出让招投标中，神华地勘公司中标湖南保靖页岩气区块，集团公司正式进入非常规油气开发利用领域。国际影响力显著提升。在2012年财富世界500强排名中，集团公司列第234位，居全球煤炭企业之首。“2012福布斯全球企业2000强”中，中国神华位列中国第11位，全球第 126位。“201
5、2普氏能源资讯全球能源企业250强”中，中国神华位居第16名，亚洲整体表现第4名，全球煤炭及消费性燃料公司第1名。中国神华还荣膺“最具海外影响力上市公司大奖”等荣誉。在世界煤炭协会第55届理事会上，张喜武董事长当选为世界煤炭协会主席，提升了中国煤炭行业的国际话语权和世界影响力。2012年，集团工作主要有以下八个特点：一、积极应对市场挑战，生产运营再创新高煤炭销售逆势上扬。面对严峻的市场形势，集团及时调整销售策略，销售战线发挥龙头作用，加强与其他板块的协同配合，奋力开拓市场，打通庙梁出区、“三线南下”销售通道，推动“海进江”业务进入内地市场，“疆煤出区”、“蒙煤外运”取得新进展。运输板块优化组织
6、，合理配置运能，保证通道顺畅。煤炭板块调整产品结构，大力提升产品质量，保证神华煤适应市场需求。电力板块抢卸煤、多储煤、多烧煤，有效缓解了上游压力。经过共同努力，取得了年煤炭销量亿吨增幅的新纪录，进口煤炭同比翻了一番多，达2440万吨，成为全国最大的煤炭进口商。煤炭生产保持高速增长。以效益最大化为目标,以增量提质为手段，科学组织煤炭生产。单产水平提高5.6%，单进水平提高14.8%，创31项煤炭生产新纪录。召开首届煤炭工作会，推动世界一流矿井建设，安全高效矿井建设成就突出，集团共有43处煤矿被评为安全高效矿井，占集团矿井总数的68%,总数居全国第一，8项主要煤矿生产技术指标居全国第一。强化过程管
7、控，组织首届煤炭采制化技能大赛、化验室交流等活动，煤炭质量保持稳定，特种煤产量创历史最高水平。神东煤炭集团商品煤再次突破2亿吨，创出29项生产、外运新纪录，大柳塔矿原煤年产突破3000万吨，成为世界上原煤产量最大的井工矿；准能公司实现哈尔乌素和黑岱沟两大露天矿原煤年产量双超3000万吨，成为集团煤炭增量的主力军；神宝公司煤炭产量进入3000万吨级；神宁煤业集团原煤产量同比增产388万吨；国能集团超额完成计划，其中，三道沟煤矿超产126万吨；神新能源公司成为新疆首家煤炭生产超2000万吨的企业；乌海能源公司实现稳产增产；包头矿业公司安全生产、工程建设均取得较好成绩；胜利能源公司煤炭产销保持稳定。
8、运输能力持续提升。投用新购车辆7900辆，使神华车辆总数超过36000辆，万吨列车编组由108辆增加至116辆，有效提高了神华铁路的运输能力。新线建设及扩能改造进展顺利，甘泉铁路历时18个月安全优质建成，全线铺通；朔黄铁路“六站一场”改造完工；神朔铁路朱盖塔站经改造具备万吨列车解编组作业能力；黄骅港三期重载试车成功、珠海煤码头成功试运营。积极与铁道部及有关铁路局、交通运输部沟通协调，为神华运输创造良好的外部条件。包神、神朔、朔黄三铁路公司均超额完成年度任务；朔黄铁路利用返空车资源，反向运输矿粉95万吨，增收3000万元；大准铁路在技改、运输两不误的情况下，完成运输量7683万吨；神维公司出色完
9、成轨道机械化养护任务；黄骅港务公司生产、基建两不误，成绩显著;天津煤码头公司装船量创历史最好水平。电力板块规模与效益同步增长。全年新收购1600多万千瓦电力装机，集团发电装机容量近6400万千瓦。电力板块销售收入首次超过千亿元，实现利润129亿元，同比增长51.8%。面对全年低迷的电力市场，对外加大营销力度，抢发电量；对内强化管理，提高机组运行水平。针对上半年“非停”多发的局面，采取有力措施，下半年出现明显好转。大力推广学习秦皇岛电厂、盘山电厂精益化管理经验，提高精益化管理水平。针对重庆、焦作等电厂亏损，召开专题会议，落实扭亏增盈措施。国华电力公司在全国火力发电量同比持平情况下，发电增速高于全
10、国发电行业增长水平。神东电力公司机组主要经济技术指标持续改善，CFB机组运行水平全国领先。神皖公司、神福公司、巴蜀电力公司均在加入神华首年实现了大幅扭亏增盈，国能集团盈利水平大幅提升至25亿元。国华投资公司积极应对并网难及限电等不利形势，风电利润达6.6亿元，并成功取得新疆哈密风火打捆项目开发权。煤制油化工产业发展稳健。强化生产运营管理，开展煤化工装置能耗物耗指标和生产成本对标，加强设备检维修管理，生产运行稳定，一批新项目取得实质性进展。煤制油化工公司积极消化各种不利影响，实现装置平稳均衡运行，在全国炼油化工行业普遍亏损的环境下，实现利润15亿元。其中神木化工公司全年首次盈利近5000万元。神
11、宁集团全年预计完成甲醇产量83万吨，聚丙烯40万吨，聚甲醛3万吨。巴彦淖尔公司焦化厂提前实现装煤推焦任务。二、优化产业布局，战略合作与并购重组成效卓著不断深化战略规划与研究。围绕集团党组提出的“科学发展，再造神华，五年经济总量再翻番，建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业”的新战略目标，及时调整集团公司发展规划，编制神华集团2012年至2014年三年滚动发展规划，开展新疆等区域性规划编制、煤炭物流等专项战略研究，为集团重大战略决策提供了科学依据。继续推进对外合作。先后与广西、内蒙古、河南等10个省（市、自治区）以及北车集团、电子科技集团等11家企业签署战略合作协议，集团的产业布局进一步得
12、到拓展。利用当前国外煤炭市场低迷、煤炭公司估值较低的时机，积极筹划与国外煤炭公司合作事宜。全面展开与世界煤炭协会的合作，牵头创建了协会会刊基石杂志，并以此为平台参与并影响世界煤炭发展战略研究。兼并重组取得新突破。圆满完成对国能集团的并购重组，获取约540亿吨的煤炭资源和1372万千瓦的电力装机，进一步凸显集团煤电一体化优势。成立神华福能发电公司，完成对3个电厂和1个百万机组在建项目的收购。国华电力公司吸收合并广西北海实业公司，为建设神华广投北海能源基地奠定基础。国华投资公司成功收购澳洲乌诺斯风电和马斯洛风电项目，获得总装机约30.8万千瓦的优质海外风电项目。海外公司制定了“十二五”国际化投资战
13、略规划和神华海外国际化投资战略，海外重点项目稳步推进。三、项目前期与工程建设成绩喜人项目前期工作成效显著。万州电厂、陈家港电厂、金凤煤矿、国能河曲电厂二期、神东电力河曲电厂、镇江高资港储煤基地码头工程、天津煤码头二期、珠海煤码头一期8个项目获国家发改委核准，其中万州电厂从设计到核准仅用时7个月，创国内火电核准的最快纪录。北京燃气热电项目和安庆煤码头工程2个项目获地方发改委核准。罗源湾电厂等9个项目取得“路条”或备案。黄骅港四期工程各项前期工作有序推进。工程建设稳步推进。煤矿方面，黄玉川、三道沟、大南湖一矿、敏东一矿四对矿井投产，新增产能2800万吨/年。矿井建设进展顺利，“十二五”期间每年投产
14、产能在2000万吨以上。电力方面，新疆五彩湾电厂、白马电厂、鄂温克电厂、和丰电厂等电力机组建成投运，新增火电装机250万千瓦，风电装机70万千瓦。运输方面，准池、新准铁路建设进展顺利；集团7.6万吨系列散货船开始建造，集团向煤炭远洋运输迈出重要一步；神华黄骅机车车辆检修中心开工建设，建成后将形成完整的铁路自备车检修体系。杭锦能源、房地产公司克服困难，快速推进项目建设，取得积极进展。四、深入开展“找抓促”活动，安全生产形势持续稳定事故总量大幅下降。全集团杜绝了3人以上较大事故。原煤生产百万吨死亡率为0.0043。铁路、港口、航运企业继续保持零伤亡的安全生产纪录。安全生产理念不断延伸。神华安全生产
15、工作得到国务院领导同志充分肯定。在神宁集团召开的全国煤矿安全生产经验交流现场会上，全面总结推广了集团公司的安全生产经验。面对成绩，集团公司提出了“煤矿能够做到零伤害”这一更高的安全标准，进一步深化和丰富了神华安全生产理念。“找抓促”活动成效显著。集团先后10次召开有关安全的党组会、安委会会议和办公会，研究落实重点任务。活动共查找各类问题和差距8588项，90%得到整改，进一步夯实了安全基础。五、成本费用控制明显改善，经营效益不断提升为应对外部严峻的市场形势，全集团积极向内挖潜，采取“双增双节”措施近1600条，预计全年完成增收节支总额101亿元，其中增量和提质完成60亿元,节约生产耗费15亿元
16、,节约项目建设投资10亿元；加强资金管理、压缩各项管理费12亿元,合理筹划税收4亿元;预计全年增加利润38亿元。全集团七项费用全年预计19.4亿元，比年初预算节约4.5亿元。在中央企业全年利润总额预计与去年基本持平的情况下，集团全年利润总额同比增加约43亿元，增幅达6%；在央企排名中，利润总额和净利润指标均列前5位,成本费用利润率列前3位。较好地发挥了财务公司平台功能，资金集中度稳步提高。六、管理提升活动深入开展管理提升活动独具特色。将管理提升与“找抓促”、“创一流”活动紧密结合、协同推进；既注重整体层面的有序引导，形成“三阶段两层面、全过程指导”的工作方法，又注重实施层面的规范统一，保证活动
17、落到实处。活动开展以来，集团公司32个一级重点领域、各部门、各子（分）公司积极加强体系建设、制度完善、信息化建设、长效机制建设等，集团管理基础得到夯实，管理水平不断提高，价值创造能力持续增强。信息化成为管理提升的重要驱动力。SH217工程核心ERP项目成功上线试运行，并以ERP试点单位为突破口，初步形成了神华特有的“矿电路港航”产业链的信息化管控。在信息化项目组、信息公司及有关单位共同努力下，截至目前，SH217工程已有16个子项目一期结项，15个系统上线运行，形成管控创新成果180项，为建立全集团“集中、透明、控制、共享”的信息平台奠定了基础，得到国务院国资委的高度评价，并获得2012年度P
18、MO项目管理大奖。数字矿山项目完成总体规划，进入试点实施阶段。“五型企业”建设成效突出。将“五型企业”建设作为贯彻落实十八大精神的重要载体。围绕“创新驱动战略”，将“科技创新型”扩展为“创新驱动型”，全面引入管理创新、制度创新。立足“推进生态文明、建设美丽中国”的总体要求，将“资源节约型”调整充实为“节约环保型”。完善绩效考评体系，提出了EVA考核的实施方案和价值管理体系建设方案，集团绩效考核工作连续两年被国资委评为“优秀”。基础管理不断完善。进一步健全优化法人治理结构，董事会、监事会在企业发展中更好地发挥了战略决策和监督管理职能。企业法制工作逐步加强，建立了法律管理信息化系统，健全企业总法律
19、顾问制度，保障了经营安全。首次开展了产权资产普查和质量分析，完成6236亿资产的普查，梳理了全资、控股、参股的405家法人单位的产权结构，创建了神华产权、资产质量指数，开发了产权管理信息系统。通过治理路径优化和规范产权关系，全面完成了物资集团的重组、销售集团的业务组织架构升级以及工程公司的业务梳理，并积极推进货车公司改制等工作。结合区域化、专业化管理要求，对神新、神皖、神福和国能实施业务重组，初步完成对国能集团煤炭业务实施专业化管理，启动了国能集团与神东电力公司的管理整合，并强化各领域的制度建设，推动基础管理的体系化、规范化与信息化水平再上新台阶。人才引进及管理成效突出。集团新入选国家“千人计
20、划”10人，“千人计划”人才总数达到23人，海外高层次人才引进工作继续走在中央企业前列。大学生村官“双六工程”和援藏“双百工程”得到中央领导和中组部的充分肯定。开展了集团部分中层岗位的竞聘工作。技术和技能人才职业发展管理工作成效显著，全集团评出子（分）公司首席专家人选1人，聘任首席技能大师5人，有13人荣获“中华技能大奖”、“全国技术能手”等荣誉称号。劳动用工管理、人工成本管控、员工职业发展、高技能人才培养等工作进展顺利。七、科技创新与节能环保工作成绩突出科技创新能力不断提升。创新基地基本建成，成立神华研究院，由低碳所、研究院、科技公司组成的从基础研究到成果转化的科技资源一体化运作模式初步形成
21、。重大科研项目进展顺利，其中粉煤灰提取氧化铝项目中试装置运行稳定，产品质量达到国家标准，神华自主研发的粉煤灰酸法生产氧化铝技术取得重大突破。申报国家重大科技专项“绿色煤炭”取得重要进展，4个科研项目被列入国家科技支撑计划。国能集团的四川白马1600MW CFB示范工程进展顺利，我国自主研发、具有完全自主知识产权的世界首台600MW CFB锅炉机组将于近期投产。专利申请成绩突出，2012年预计完成专利申请700项，预计获得授权专利440项。集团公司“一种煤炭直接液化的方法”获得中国知识产权领域最高奖-第十四届中国专利奖专利金奖，这是集团公司首次获得的知识产权领域奖项。获国家科技进步奖2项，省部级
22、特等奖1项，一等奖4项，均为历史最好成绩。成功承办第二届“中国工程院/国家能源局能源论坛”。节能环保工作取得新成果。以签署“十二五”主要污染物总量减排责任书为标志，全面构建了与产业发展配套的节能减排政策环境和内部架构，组建了“神华生态环境遥感监测中心”，专项投入20亿元，有序推进脱硫脱硝改造、污废水处理利用和矿区生态恢复等重点工程，圆满完成年度6台机组脱硝改造任务及各项节能减排控制目标，其中，万元产值综合能耗降低2%，吨原煤生产综合能耗、选煤电力单耗等指标保持国内领先水平。国华投资公司完成风力发电量54.27亿度，折合减排二氧化碳555万吨，节约标煤200万吨。中机电公司节能环保专业化水平继续
23、提升。八、加强政治工作，开创和谐发展新局面党建工作走在央企前列。党建工作科学化水平不断提高，被国务院国资委确定为中央企业党建工作对标单位。创先争优活动创出品牌，神宁集团“党员项目化管理”成为央企创先争优活动品牌，国华电力公司被中组部评选为全国“创先争优先进基层党组织”。和谐发展形势进一步巩固。中央第一企业金融巡视组圆满完成巡视工作，对集团的各项工作给予高度评价。出版发行了神华集团志，形成了记载神华发展历史、展示神华形象风采的新平台。加大了宣传力度与重点报道深度，在内聚人心、外树形象、防控风险等方面发挥了重要作用。隆重举办劳动模范和先进集体表彰会，“三八”国际劳动妇女节暨女职工创先争优表彰大会，
24、2012“神华杯”国际职工体育交流会等系列活动,提升了员工归属感和自豪感。神华公益基金会扎实推进“三大爱心”品牌，积极参与援藏援青、大学生村官创业等活动，为集团赢得广泛赞誉。信访维稳工作坚持源头治理，创新工作模式，有效化解矛盾，为企业发展创造了良好氛围。同志们，回顾一年来的工作，成绩来之不易。这些成绩的取得，离不开国务院国资委坚强领导，离不开中央各部门和各地方党委政府及社会各界的支持与帮助，离不开广大干部员工的奋力拼搏，更离不开在座各位的无私奉献和辛勤努力。在这里，我代表集团公司向全体干部员工及家属表示衷心感谢和崇高敬意！在总结成绩的同时，我们也应当清醒地认识到工作中存在的问题和不足：一是制约
25、集团发展的瓶颈依然存在。二是企业管理水平距离世界一流还有较大差距。三是成本管控力度不够。四是价值管理理念还未全面树立。五是风险管理水平不高。这些问题和不足，必须引起我们的高度重视，在今后的工作实践中认真对待、切实加以解决。第二部分 2013年工作安排2013年集团生产经营管理工作的总体思路是：贯彻落实党的十八大精神，围绕集团发展战略规划，坚持稳中求进，突出价值创造，实现持续健康发展。全年工作要按照“效益优先、兼顾总量，综合平衡、全局最优，消除瓶颈、确保重点，管理提升、保障有力”的方针，统筹安排各项工作，确保集团关键绩效指标持续改进。“效益优先、兼顾总量”是指所有生产经营活动最终目标是为了取得效
26、益，获取利润，创造价值。要把效益作为衡量生产经营的最高标准，既要发展速度、规模，更要发展质量、效益。“综合平衡、全局最优”是指各部门、各板块、产运销各环节以集团利益最大化为准则，真正发挥一体化优势，抵御市场风险，创造最大价值。“破除瓶颈、确保重点”是指2013年集团公司要实现持续增长，重点工作是扩大市场和释放运力，瓶颈因素就是铁路运输。因此全年工作要抓好销售龙头，畅通运输动脉，实现均衡生产，确保任务完成。“管理提升、保障有力”是指明年各项任务紧密关联，刚性强，对一体化运行和集团管理水平提出了严格的要求。管理提升重点是以安全生产运营为中心，有效解决管理体系中存在的效率低下等问题，完善制度，简化流
27、程，提高效率，确保实效。2013年主要生产经营目标是：自产商品煤量：建议计划4.415亿吨；商品煤销售：建议计划6.074亿吨；发电量：计划3273.6亿度；自营铁路货运量：建议计划3.565亿吨；两港装船量：建议计划1.51亿吨；航运装船量：建议计划1.1亿吨；化工品产量：建议计划1196.5万吨，其中：油品84万吨，合成树脂99.8万吨，甲醇227万吨，焦炭664万吨，其他化学品121.7万吨。奋斗目标1214.2万吨，其中：油品87万吨，合成树脂106.8万吨，甲醇231万吨，焦炭664万吨，其他化学品125.4万吨。固定资产投资预算：1140.1亿元;营业收入：3600亿元；2013年
28、要着力抓好以下八项工作：一、千方百计抓好营销工作，奋力开拓市场抓好煤炭销售工作。2013年煤炭市场依然严峻，要付出更大努力，在今年销售6亿吨的基础上，力争再上新台阶。要进一步加大市场开拓力度，着眼于铁路、港口、电力等新项目，规划煤炭供应通道，提高市场占有率。要紧密跟踪政策、研判市场，重点关注电煤价格并轨政策及铁路运力新分配方式对生产、销售的影响，提前做好安排。要加大实物贸易销售，提高贸易煤效益和贡献率，明年煤炭贸易量要在今年基础上增加3000万吨，达到1.2亿吨以上。要加快体制机制改革，探索新的工作机制，制定激励政策，加强队伍建设。积极拓展煤炭进口业务，力争全年完成3800万吨进口煤业务。进一
29、步深化大销售体系构建，积极探索建立买断、代理机制，激发销售活力。相关生产单位要采取切实措施降低生产成本、提高产品质量，生产适销对路的产品。销售集团要加强与生产单位、销售用户之间的沟通，做好产品与市场的对接，抓好配煤、新产品开发以及销售产品结构的调整，采取有针对性的销售策略，发挥好集团整体优势，在确保市场安全的前提下，不断开发新的市场。加强电力营销，抢发电量。积极应对严峻的电力市场形势，千方百计抢发电量，努力创造良好的经济效益。电力管理部门要完善发电量定期分析机制，加大对电量计划落实的监督管理，加大对重点区域发电量的督导力度。各发电单位要加强与政府部门和电网企业的协调，充分利用国家对大容量、高参
30、数、节能、环保、综合利用等机组的差别电量政策，尽最大努力多争取电量计划。要在确保边际利润的前提下，重点做好发电权交易工作，在更大的范围内实施更多电量置换，不断优化量价结构，实现整体效益最大化。要合理安排机组脱硫脱硝改造工作，尽量避开负荷高峰期，将因实施改造所造成的电量损失降至最低。要积极推动台山二期、和丰、萨拉齐等新机组的核准及增容机组的容量确认，使这些机组尽快产生效益。风电企业要抓住国家大力发展清洁能源的机遇，扩大现有风电基地的规模，抓紧新疆哈密风火打捆项目的开发建设工作。待添加的隐藏文字内容3二、以抓好提升神朔运能为重点，以运保销、以运增效各部门、各单位要按照2013年运输目标保障会的要求
31、，落实好相关工作，确保明年运输任务目标顺利实现。一是以集团利益最大化为导向，以“两线（包神、朔黄）保一线（神朔）”为原则，以保证核心区效益为重点，以增开万吨列车为手段，坚决执行好2013年铁路运行图。二是多措并举，提升运输能力。有关单位和部门要密切配合，加快机车车辆购置和设备研制进度。确保所需机车车辆及时上线运行；推进既有线路扩能改造，抓紧实施包神铁路万吨站改造，包神、神朔、朔黄铁路牵引供电系统扩能改造，尽快完成朱盖塔站改施工，确保2013年底投入使用，缓解神木北站瓶颈限制。神东集团、销售集团、榆神能源公司、国能集团将煤炭装车计划细化到各装车点，杜绝运力浪费。三是积极开展优化铁路调度模式的专项
32、研究，超前组织路网体系有关问题的研究，为铁路系统优化管理、提高调运水平夯实基础。四是提前做好巴准、准池铁路开通运营准备工作，确保按时开通运行；做好三道沟铁路专用线建设，释放三道沟煤矿产能。五是强化外部协调，为运输业务开展创造良好条件，尤其要加大铁道部新的管理体制下的沟通协调。六是提高港口作业能力，加大煤炭吞吐，保障一体化运行顺畅。2013年是黄骅港向2亿吨大港跨越的关键一年，要妥善处理好生产、基建和投资的关系；珠海煤码头要做好基建向运营转变后的各项工作，力求自身多承揽任务。三、精心组织煤炭、电力及油化工品生产，保证高位运营抓好原煤稳产高产。要围绕2013年煤炭生产目标，科学合理组织生产，重点推
33、进煤矿精益化管理工程，进一步提高单产单进水平。要适应市场需求，加大煤质管控力度，狠抓产品结构调整,增加特种煤、高附加值煤产品产量,努力提高煤炭产品质量，提高集团总体效益。加快世界一流矿井建设，建设“安全、高效、绿色、智能”的煤矿。提升发电盈利能力。一是加强安全管理，提高机组运行水平，控制“非停”，确保全集团全年台均非停控制在0.5次以内。二要继续推行精益化管理，进一步节能降耗、降本增效，持续改善供电煤耗、厂用电率、水耗、环保排放等主要技术经济指标。三要落实亏损电厂扭亏增盈工作会精神，力争亏损电厂早日扭亏。力争使国华电力、巴蜀电力、福建能源、神东电力、神皖能源等公司全年无亏损电厂，国能集团焦作、
34、重庆电厂减亏，其他电厂提高盈利能力。四要进一步提高煤炭消纳能力，发挥电力在集团产业链中的“蓄水池”、“稳定器”作用。提高煤制油化工发展水平。一要抓好各企业的工艺、设备管理，实现稳定、长周期运行，杜绝非停。二要抓好检修技改工作，确保按计划、高标准完成，并严格控制相关费用。三要密切跟踪市场变化，及时调整生产负荷和产品结构，多生产附加值高的产品。乌海能源公司要突出抓好焦炭的市场开拓，实现焦炉煤气制甲醇的高负荷运行，努力减少亏损。四要强化对标管理和节能降耗，进一步降低生产成本。四、始终不渝抓好安全生产，构建安全长效机制以“煤矿能够做到零伤害”为目标，以重大安全隐患整改为重点，以信息化为手段，推进安全生
35、产再上新台阶。进一步落实各级领导安全生产责任制。在强化“五个一”安全经验的基础上，继续加强对煤炭公司领导下井情况的考核，坚持做好各单位领导外出情况和带班领导值班情况的备案。进一步强化各单位董事长、总经理、分管领导、矿（厂）长和班组长的责任意识，把安全生产责任落实到生产经营的每个环节、每个岗位和每名员工。推进重大危险源管控和重大隐患整改。加大对各板块重大危险源的管控。对于集团挂牌督办的重大安全隐患，以及2012年冬季安全大检查暨本安体系考核验收工作中新查出的41条重大安全隐患，下决心、想办法抓紧整改。提升本安体系和安全信息化建设。重点对各板块专业考核标准全面修订，优化标准结构，完善标准内容。成立
36、集团本安体系评审中心，培养专业审核员队伍。加大对本安体系建设相对滞后单位的督导。2013年前要建成三级安全管理信息系统，6月前首批试点子分公司完成危险源、人员不安全行为、考核标准等基础数据的整理和统一工作；8月前完成本质安全管理信息系统一期开发工作，并在首批试点子分公司、生产单位实施。五、强化预算管理，大力降本增效，确保实现经营目标优化提升预算管理水平。进一步完善全面预算管理办法和滚动预算管理模式，不断提高预算编制和执行分析的科学化水平。以ERP试运行为契机，探索信息化环境下预算的优化，实现全面预算管理与ERP系统的有机融合，着力加强年度业务计划、日常运营调度与财务预算之间的相互协调，增强预算
37、的可靠性、约束性以及可考核性，提高全面预算对企业经营管理的导向作用。充分利用财务能力评价成果，解决财务关键领域管理优化提升问题。继续下大力气降本增效。无论是项目投资、生产消耗，还是各项成本费用支出，都要本着厉行节约的原则，从严从紧控制。2013年还要加大“七项费用”的控制，要在2012年的基础上下降25%。其中：业务招待费、会议费下降50%，宣传费下降30%，出国费下降20%，行政车辆费、办公费、差旅费分别下降10%。严格控制人工等各项成本。集团总部要率先垂范，加强部门费用管理，集团已经召开总部部门的费用预算审核会，对相关工作作了部署。这里要强调的是，严禁各部门将超支、超标费用转嫁给下属单位，
38、一经发现将严肃处理相关责任人。深化经济本安体系建设。高度重视2013年经营环境的复杂性，超前做好市场、价格、税费等各种经营风险的防范工作。建立健全经济本安风险信息管理体系，推动经济本安管理体系的深化运行，为实现经营目标提供有力保障。六、强化价值创造理念，加强战略引导，推进重点工程建设以战略规划为指导，做好投资项目选择。贯彻“战略指导规划，规划指导计划、指导投资”的理念，根据集团发展规划确定投资项目。要研究落实集团公司签订战略合作协议的具体措施，实现与三年滚动发展规划的无缝衔接。由于战略合作协议涉及的项目数量众多、投资额度巨大，要认真梳理评价，确定合理的投资顺序，逐步落实。项目投资要突出经济效益
39、，注重价值创造，避免盲目扩张，遏制投资冲动。要充分发挥规划与投资委员会的职能，提升投资决策的科学化、规范化和专业化水平。神华研究院要不断提高技术经济研究的论证能力，为集团重大工程项目投资当好参谋。要充分把握煤炭市场低迷所蕴藏的机遇，积极寻找与海外煤企的并购与合作机会。加大项目核准和证照办理力度。重点做好郭家湾、青龙寺、西湾煤矿的项目核准工作。积极落实内蒙古大准至集通等6条铁路、黄大铁路、三道沟煤矿至孤山铁路专用线等项目的报批工作。尽早取得新街矿区探矿权、万利一矿采矿许可证等证照，早日实现依法合规生产。做好对神东上湾等7个矿井矿区范围的调整，乌海能源平沟等煤矿深部资源获取及采矿权的变更。完成榆神
40、公司、包头矿业、宁煤集团等矿井探转采的批复。对国网能源进行深入的资源储量及回采率核查，解决其矿业权管理方面存在的问题。推进重点工程建设。2013年，要继续推进以“十大工程”为主的重点项目建设。准池铁路要9月1日实现临管运营；巴准铁路6月30日全线铺通，12月31日建成移交；黄骅港四期工程12月底完成筒仓区装卸设备安装。塔然高勒、麦垛山、骆驼山等煤矿要全力建设，争取早日投产。要开工建设好哈密、万州等电力项目，积极推动榆林甲醇下游加工、准能煤炭伴生资源综合利用循环经济产业项目等一批重大转化项目开工建设。稳步推进神东煤炭集团专业化服务基地建设。七、练内功、强基础，推进创新驱动和管理提升持续提升科技创
41、新能力。加强重大科技项目攻关与示范工程建设，争取早见成效。进一步争取集团重大项目列入国家支撑计划项目和重大专项，重点抓好“绿色煤炭”项目国家重大专项申报工作，力争2013年3月前具备上报国家的条件。加强现代煤化工产业、氧化铝和镓提取加工以及海水淡化等新兴产业相关技术的研发，培育战略性新兴产业。深化“五型企业”建设。通过绩效管理与决策支持项目的建设，全面优化“五型企业”建设及绩效考评体系，加大价值创造导向。加强短板考核及协同考核，促进发挥一体化优势。通过正向激励考核，进一步夯实本质安全管理基础。丰富创新驱动内容，引导子分公司提高管理品质，注重管理创新。深入推进管理提升活动。按照总体部署，2013
42、年8月前，在集团公司、子分公司、厂矿段和班组全面推进风险控制、财务管理等32个领域的专项提升方案，全面夯实管理基础。加速新并购企业的管理对接，尤其是国能集团与神东电力公司的管理整合工作；加强集团新设机构的区域化布局，做好新增的2000亿资产的普查工作。进一步推进“大物资、大物流、大服务”建设，着力提高采购效率和服务水平。完善董事会与监事会、职代会的沟通与协作机制，不断强化董事会科学决策、风险防控等核心职能。促进全面形成法律风险防范机制，抓好产权资产管理信息系统上线运行，推动产权资产普查的成果运用。在部分子公司推行总法律顾问制度，依法治企，推动企业依法合规经营、健康发展。继续推进信息化SH217
43、工程。2013年是SH217工程的关键一年，工程要具备整体验收条件，要完成ERP系统在40多家二级单位的全面推广，实现全集团的财务业务一体化。同时要做好SH217不同系统之间的业务衔接、实现管理协同。稳步推进数字矿山项目实施，尽快完成“数字矿山综合监控”和“数字矿山生产执行系统”两个平台的研发。八、推进生态文明与软实力建设，为持续发展营造和谐氛围做好节能环保，建设美丽神华。继续以落实节能减排目标责任制为主线，以“绿色矿山”、“环保电厂”为载体，安排专项预算52亿元，重点推进节能降耗、脱硫脱硝和生态治理工程，按期完成31台火电机组脱硝改造任务；开展环保“三同时”与一致性专项行动，确保完成年度各项
44、考核目标。推动党建、人才等工作再上新台阶。以贯彻落实党的十八大精神为契机，继续着力推进创先争优活动、基层组织建设年活动和学习型党组织创建活动的深入开展，继续推进政治本安体系建设，不断提高党建科学化水平。抓好党风廉政建设，特别是按照中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众八项规定的精神，紧密结合神华实际，抓好贯彻落实。围绕集团公司战略，积极推进人才规划落实和人才工程建设，深化干部人事、劳动用工与收入分配制度改革，构建人力资源激励机制。神华管理学院要紧紧围绕集团人才战略， 做精做细培训组织工作，做优做实品牌培训项目。继续做好工会、共青团工作，加强企业文化建设，为广大员工办好事、办实事。做好援青援藏和集团内部的扶贫帮困工作，凝聚人心、鼓舞士气，为神华实现持续发展提供坚强保障，营造良好氛围。同志们，明年的目标已经确定，任务光荣而艰巨。让我们以落实十八大精神为动力，在集团党组、董事会的正确领导下，坚定信心，披荆斩棘，敢作为、勇担当，言必信、行必果，推动神华事业持续健康发展，在建设世界一流企业的征程中迈出新的步伐。
