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1、涉嫌非法集资风险专项工作排查实施方案为维护人民群众合法权益，加大防范和处置非法集资工作力度，遏制非法集资活动高发势头，坚决守住不发生系统性、区域性金融风险底线，促进辖区经济又好又快发展，结合街道实际特制定本方案。一、工作目标按照“分级管理、属地责任、职责明确、打防并举、综合治理、重在治本”的总体思路，从保证经济安全运行、维护社会大局稳定的角度出发，全面排查辖区内非法集资活动的基本情况，及早消除各类隐患。做到早发现、早预警、早打击、早处置，维护良好的金融秩序，促进社会和谐稳定二、组织机构组长：副组长：成员：街道统计站人员、各杜区统计专干、下设统计站，具体负责组织非法集资相关信息、数据、开展况的统
2、计、汇总、上报及宣传教育工作。三、排查范围（一）排查领域1.网络借贷、众筹、第三方支付、私募股权投资等新型金融企业;2 .投资理财（管理、咨询）、融资及非融资担保、小额贷款、保险代理、房地产开发、物流派送等企业和中介机构；3 .股权投资、电子商务、典当、融资及非融资租货等资金密型行业企业；4 .各类涉农互助合作组织、农民专业合作社、养老机构、民办院校和教育培训中介机构；5 .本地其他新型金融创新及高风险行业企业；6 .非法集资活动高发地区户籍人员在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险企业在本地所设分支机构。（二）排查重点1.未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管，无办公场所、无办公人员
3、或与注册登记不符，违规设立和使用账外账户；7 .违规、超范围开展吸收和发放资金业务；8 .未经批准发行、转让股权、股票、基金及其他理财产口叩；9 .以报刊杂志、广播电视、网络媒体、传单及手机短信、APP微信、QQ等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等。5,密切关注非法集资新手法，对以“虚拟货币”“金融互助消费返利”“文化艺术品收藏”“养老投资”等名义吸收公众资金的行为要高度警惕，深入排查、准确定性，把握风险防范化解主动权。各相关单位要组织力量，根据排查范围通过各种手段，多渠道、多方式稳妥开展排查，全面摸清底数，防止出现排查空白。一是各相关单位开展一次现场宣传教育活动，组织金融行业专业人员进行政策宣讲
4、，提供政策咨询，现场答疑解惑。二是各社区要在小区主要路段、人群集聚地设置宣传条幅，张贴宣传画报,发放宣传册,设点集中进行宣传。四、工作内容及措施（-）准备阶段（5月24日-5月30日）。各单位按照要求，结合自身实际情况细化制定本单位开展涉嫌非法集资专项排查活动方案，明确任务分工和工作进度，要建立健全防范和处置非法集资工作机构，加大宣传力度，设立公开举报电话，及时受理群众举报,有计划地开展专项排查。（二）排查阶段（5月31日-7月15日）。各单位要按照排查重点开展专项整治。对排查出的问题，要进行深刻剖析,查找根源，有针对性地提出系统性整改意见和制度规范，并建立完善的监管制度和追责制度。（三）总结阶段（7月16日-7月23日）。各单位、各社区于7月23日前将专项排查工作开展情况,相关信息、图片电子版发至统计办（）。举报受理电话：
