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1、医药公司管理制度(可以直接使用，可编辑 实用优秀文档，欢迎下载）*管理制度目录第一章 总则第二章 企业文化第三章 组织政策与组织结构第四章 人事管理制度第五章 保密制度第六章 培训制度第七章 考绩制度第八章 考勤制度第九章 工资、奖金、福利制度第十章 奖惩制度第十一章 员工守则第十二章 附则第一章 总则一、目的：为加强公司管理，有效促进公司发展，维护公司和员工双方的合法权益，根据有关政策法规，综合公司的具体情况，制定本规章制度。二、范围：本章程适用于诚康医药所有员工（即受公司雇用从事实际工作而获得工资的人员）。第二章 企业文化企业文化是企业的理念以及企业为实现这一理念制定的规范人们行为的制度及
2、规则，它有助于提高企业的综合素质，提高企业的竞争能力的适应能力。企业文化是决定企业兴衰的关键因素之一，是一种管理理论及管理思想，它具有导向，凝聚，激励，约束，辐射，持有，育人，优化，整合，美化等。我们企业的每一位员都要秉承爱岗敬业，勤奋好学，创新能力，团队协作打造核心竞争力：核心竞争力的打造依赖公司整体的战略部署，更依赖于我们每一位员工的执行。我们要比竞争对手做的更好，做的更精，用的更少。一、经营理念：经营人心，管理心态。二、经营宗旨：诚信务实，效益取胜。三、追求目标：创建长寿型企业，品牌型企业，现代型企业，学习型企业。四、企业使命：为员工的健康发展提供良好的空间和更多的帮助；五、企业精神：同
3、心同德，团结拼搏，学习创新，超越自我。六、价值观：诚实守信，共同发展我们崇尚投入才有回报，忠诚才有信任，主动才有创新，执着才会成功。关爱社会，友爱家人，热爱生活是我们所提倡的生活态度；实事求是是我们的行为准则；责任意识、创新精神、敬业精神与团结合作精神是我们企业文化的精髓。第三章 组织政策与组织结构一、公司组织建立健全的方针：简化组织流程，快速适应市场变化，提高工作效率，降低管理成本。二、决策制度：遵循民主决策，权威管理的原则。决策的依据是公司的宗旨和基本政策；决策原则为从贤不从众，要造成一种环境：让不同意见存在和发表。一经形成决议，则实行权威管理，并强化执行力，使责任落到实处。三、组织管理原
4、则：强调统一指挥原则和责权对等原则。1.分授权，实施透明的监管机制；2.加强计划的统一性和权威性；3.完善考核体系，建立能上能下的用人机制；4.培训团体协作精神。第四章人事管理制度一、基本政策：1.公司全体员工无论职位高低，人格上都是平等的，员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会；2.公司职位空缺时，本公司将在可能情况下首先考虑在职员工，然后再向外招聘；3.人事管理的准则是：公平、公正、公开，引用竞争机制，能者多得。员工的工作表现是本公司晋升员工的最主要依据。二、招聘和录用：1.应聘人员通过面试、培训、考核，被录用后进入试用期，员工试用期原则上为13个月，工作成绩突出者可根据情况提前转正；2.员
5、工期满合格后，由公司与员工签订“聘用合同”或“岗位责任合同”；3.员工试用期间不享受企业一切福利、奖金及补贴制度；4.试用人员办理入职手续时应向行政部门缴验下列表件归档备案：（1）本人最高学历毕业证原件；（2）本人近期免冠照片2张；（3）本人身份证、毕业证、执业资格证等复印件各一张；（4）当员工个人资料更改时，员工有责任向公司行政部提供更改后的正确资料，以确保员工资料的准确有效性；5、为培养员工主人翁意识，提高职业素养和工作积极性，由行政部组织对新进员工进行职前培训和考核。三、异动管理：公司期望每一位员工最大程度地发挥自己的潜能，在工作中增长才干，承担最大的工作责任。员工在公司的职务不存在永久
6、性，公司定期考核，实行公平竞争、能上能下的用人制度，以达到“人尽其才，才尽其用”。1.晋升：每位员工须努力完成本职工作，对表现特别突出者，可就其工作成绩、品性、业务水平等予以考核，择优晋升；（1）晋升方式：提薪、升职。（2）晋升程序：A、提交晋升者个人的自荐报告及员工晋升表（包括上级主管的推荐信），经行政部报总经理并经考核后，合格者颁发聘书上岗。B、员工晋升后实行“先聘用后任命”的原则，出任人员原则上经过13个月的见习考察期，见习考察期间行使见习职务权利，享受原职务与见习职务待遇之和的二分之一。对胜任者下达正式任命通知书，不能胜任者取消晋升。2.降职：员工工作能力及业绩达不到本职工作要求时，则
7、处以降职、降薪或辞退；3.调动：员工内部调动是指员工在公司内部的部门变动或部门内部工作岗位的变动，根据工作需要、员工表现等，本着人尽其才，发挥潜能的目的，公司鼓励合理的人才内部流动；调动程序：调动人员在接到调动通知后，需和原部门人员做好工作交接，所有工作结清后，执调令到新部门负责人处报到，员工到达新岗位后，所在部门负责人须通知行政部。4.辞职：（1）试用期内员工应提前一天递交辞职申请，试用期7天内提出辞职、或因在此期间证明不符合录用条件者，公司将不予结算工资；（2）试用期满员工辞职，应提前一个月向行政部提出书面申请，经行政部同意、报总经理批准后，按章办理；（3）新进员工培训期间暂不计薪，培训考
8、核通过后计发培训期内的津贴（10元/天）。培训考核未通过者（予以辞退）或培训期间自行离开者，将不支付培训津贴。5.解聘与开除：员工工作中有下列情况之一者，予以解聘或开除；（1）表现不符合公司用人要求，不能胜任本职工作的；（2）工作中不服从指挥、严重违反公司制度、损害公司形象、给公司造成名誉或经济损失的；（3）工作不认真负责，屡教不改者；（4）搬弄是非、影响团结或缺乏合作精神，与同事搞不好关系的；（5）员工触犯国家法律法规的；（6）公司因经营原因需要裁员的；（7）长期请假：因家庭或身体原因不能坚持工作岗位（连续病假或事假超过一个月）者，公司将根据情况进行劝退并解除合同（或待其能进行工作时重新录用
9、）；（8）严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；（9）其它任何不符合公司利益的行为的。公司有权对以上情形员工通知立即办理离职手续。其辞退员工不享受公司年终奖励。6.离职手续：（1）员工无论以何种原因离职，都必须在本部门做好交接工作后，凭离职交接单到行政部办理相关手续；（2）员工自动离职，必须写辞职申请，获准后方可办理离职交接。脱离公司时的所余工资、奖金，原则上于办好手续后，在规定之日到财务部领取；（3）离职者须交还工作证、聘书（任命书）、公司所配办公用品、各类文件资料等公司财物，并结清帐目；（4）员工离职前须亲笔写保证书：保证没有带走公司任何情报、资料；保守市场动作、产品销售、开发、广
10、告授权、内部组织等一切公司相关的秘密。保证书交行政部存档；（5）被解聘或开除的员工，必须在规定的时间内办理手续离开公司，应发的工资、奖金等原则上先扣除有关罚款、赔偿金及其它应扣款项后，再将余额发放；（6）员工擅离职守、不辞而别、不按制度办理离职手续，将扣发当月工资，严重者追究法律责任；（7）未办妥移交手续时，财务人员不得支付离职人员当月的薪资。待完成所有手续后方可领取。第五章 保密制度所有员工对公司的基本制度、组织结构、人事情况、市场运作、网络布局等负有保守商业机密的责任和义务。一、基本制度是指以本手册为主体的公司相关通知、通报、补充、说明等文件。二、组织结构包括：组织结构图、领导姓名、住址、
11、 、所在市场等相关事宜。三、人事状况包括：用人原则、奖金分配、工资待遇、人事调动、晋升资格以及考核标准等。四、市场运作主要指：宣传策划、产品开发、市场销售、市场部地址、资料手续的来源、库房地址、账本手续以及票据保存等。五、保密制度分三个级别：A 为员工所知；AA为主管以上级别所知；AAA仅供经理以上级别知道。六、保密文件的管理：文件有严格的签收登记手续，设专人专柜，分类存放保管，定期清查清理。1.借阅保密文件需要经主管领导的批示，阅后随即归还；2.领导批示的传阅文件，阅后由办公室人员及时收回或转送，不得随意扩大传递范围；3.文件管理人员工作调动时，应将所有资料清点核实，并与接管人员办理书面交接
12、手续。七、保密人员应做到以下几点：1.不知道的机密不打听，不该说的机密千万不能说。2.不在私人通信中涉及保密事项。3.不在非保密场合，物品上或 中记录、谈论保密事项，更不准携带保密材料到公共场所、探亲、访友或回家。第六章 培训制度公司关注员工的职业发展，为陶冶员工品德，提高员工素质及工作效率，举办各种教育培训。被指定参加的员工非有特殊原因，不得拒绝参加培训。职前培训：新进员工应实施职前培训，并由行政部统筹安排，内容如下：1.公司简介及企业文化；2.管理制度；3.组织结构；4.产品知识、业务特性、作业规定、工作要求等。在职培训：（内部）指各职能部门按专业特点和工作特性组织的培训。专业训练：（外部
13、）公司视业务需要邀请专家学者来公司做专题演讲和培训或外出培训。在职培训：（内部）指各职能部门按专业特点和工作特性组织的培训。第七章考核制度一、目的：为加强公司管理，正确评价和帮助员工成长、发展，促进人力资本不断升值，从而最大限度地开发员工人力资源潜能。二、绩效考核的内容：1.能力考核：专业技能、沟通和表达能力、分析判断能力、办事能力（任务完成的时间和成本）；2.工作态度考核：出勤率、工作积极性、协调性、责任感及服从性；3.业绩考核：工作目标完成果效。三、考核时间：各部门根据具体情况按月度、季度进行，并将考核结果上报总经理或行政部备案存档，年度考核由行政部统一安排并存档。四、考核形式：业绩评估表
14、、面谈制度、考试等。五、考绩结果的应用：1.记入人事档案，作为提薪、晋级、奖励、教育培训等人事待遇的依据。2.对于多次考核未达到要求的员工或管理人员，除降低工资等级外，还应进入观察期，由行政部根据情况向公司提出免职或降职处理意见。六、新进员工的考核：1.新员工进入公司即进行公司所营品种及系统流程的培训，进行考核合格后方可进入相关部门进行试用期工作；2.每个员工必须在试用期内熟悉本职工作，明确岗位职责，了解本公司各项规章制度。试用期结束后，经公司考核通过签定正式合同，方可成为公司正式员工。七、具体考核细则详见诚康医药2021年员工绩效考核管理办法。第八章 考勤制度一、作息时间：上午：8：3012
15、：00 下午：13：3017：00（随着季节变化，相应调整工作时间另行通知。）公司实行大小礼拜，每周六须保证有人值班，各部门可自行调整，实行轮休制。二、考勤：1.公司内勤部门实行刷卡制度，上、下班均应到开票大厅打卡，不得晚打或漏打，行政部会定期抽查打卡情况，如发现上班时间不在岗或迟到、早退者，视具体情节予以处罚；2.如因公出办理业务，须事先填写外出单并到行政部门登记备案，未按此办理手续者，按早退或旷工处理。员工在工作时间外出办理私事者，一经发现罚款50元/次；3.每天应有两次打卡记录，员工漏打卡应及时补打，否则视为迟到或旷工处理；4.迟到/早退：于规定上班时间未到者视为迟到，员工迟到次数不满3
16、次，且累计时间在20分钟以内，不予罚款；迟到次数达到3次或以上，每增加一次罚款20元；迟到时间在20分钟以上的，每增加一分钟罚款5元。除以上情况的单次迟到超过半小时以上者按缺勤半天处理。无故提前下班者视为早退，早退10分钟以内者罚款10元/次，早退30分钟以上者按缺勤半天处理；5.员工因公出差，须填写出差申请单，经主管审批后交行政部备案，以便于出勤、工作的考核，否则将不予报销出差费用；6.行政部门负责对员工的出勤情况进行认真详细的记录、汇总，做为工资发放和劳动纪律考核的重要依据，经总经理审核后交财务部，据此核算工资；7.公司员工一个月内无迟到、早退、请假、缺勤者，发全勤奖；8.为鼓励敬业爱岗，
17、遵守各项规章制度，以上在公司不产生直接成本与影响工作进度与质量的情况下，凡以上违规者的所有罚款将做为公司活动基金。三、请假/休假1.请假：员工请假须事先提出申请，一天以内的报部门主管批准、并报行政部备案即可；2天或2天以上的须报总经理批准，后报行政部备案，并安排好工作后方可执行。因急事或急病无法事先请假者，须于上班后30分钟内致电公司相关部门说明情况，并于上班后立即补办相关手续。无请假手续者按旷工处理，事假期间不计工资；2病假：凡员工病假须提前申请，一天以内报请部门主管批准并报行政部备案；2天或2天以上者须报总经理批准并报行政部备档，且需安排好工作后方可休假。入职一年以上的员工享有两天带薪病假
18、，但须出示医院处方证明及费用结算凭证；3.所有请假员工必须按要求填写请假申请单，并将相关领导签批的请假单交由财务部存档，作为工资核算依据；4.旷工：请假未获批准或假满未经续假而擅自不到职者，按旷工处理。无故旷工一天扣发两天工资，以此类推。全月累计旷工三天者视为自动离职，并扣发当月工资，后果严重者要追加该员工的经济、法律责任。5.休假：除公司规定的大小礼拜外，其它国家法定节假日则根据政府部门规定并结合公司具体情况，由行政部另行通知。法定假日为：元旦、五一节、中秋节、国庆节、春节。四、加班：员工若因工作需要加班，公司安排相应时间给予补休或根据员工工资基数计算加班费。第九章 工资、奖金、福利制度公司
19、本着劳资兼顾互惠互利的原则，给予员工合理之待遇，每月10号为工资发放日，遇假日不能发放则提前或顺延。一、员工薪资结构：由基础工资、岗位工资、其他补助等构成。公司根据每个岗位的工作内容、性质、职权责任、能力要求等而定。1.基础工资：10001200元/人；2.岗位工资：员工（含财务助理）200400元/人；采购、储运部长600元/人；财务部长800元/人；质管部长/1000人；经理1200元/人；副总经理1400元/人；总经理 2000元/人；3.社保补助：未正式办理社保手续前按200元/人发放补助；4.交通补助：公司所有人员不分级别，按200元/人发放补助；5.通讯补助：根据岗位需求按50元/
20、月发放补助；6.合计如下：员工：1850元-2050元/月 部长：2250元-2650元/月 经理及以上：2850元3700元二、清洁工、搬运工为1400元1600元；临时工为600元1000元 三、试用期：员工试用期内工资发放按应聘时协议待遇，试用期间不享受公司任何福利。试用期结束，经公司业务考核合格后，将成为公司正式员工。四、全勤奖：只针对公司员工一个月内无迟到、早退、病、事假缺勤者，发全勤奖50元。五、差旅补助：1.公司根据员工岗位级别结合工作需要，给予一定的差旅补助。补助的标准：总经理60元/天；副总经理50元/天；经理以上级别（含经理）40元/天；部长级别35元/天；员工30元/天；
21、2.住宿报销最高标准:二、三级城市报销规定：总经理150元/天；副总经理130元/天；经理以上级别（含经理）120元/天；部长以上级别（含主管）100元/天；员工80元/天(若两人同行则按此标准70%执行)，国内一级城市调高为50-100元（北京、广州、深圳、上海）。六、奖金执行方案1.年终奖：年终奖金发放根据公司业绩及员工工资基数进行发放，若公司亏损则不发放该奖金；2.绩效奖：根据人事考核情况发放员工年终绩效奖，发放标准按卓越，优秀，良好，合格及不合格不同等级发放；3.本制度仅实用于公司正式员工，计算方式按年度奖金/12个月*入职月数；4.本制度从2015年1月1日起试行；5.公司所有员工只
22、发放奖金总额的60%，剩余40%于次年5月发放；6.当年的出勤率低于四个月的不予发放以上奖金；7.对有突出贡献的员工，公司在年终将给予一定的红包奖励。七、工资保密制度：为避免员工之间猜忌与攀比，公司实行工资保密制度。员工不得透露自己的工资情况，也不得询问他人工资。八、节日工资及补助：1.员工生日补助：员工生日当月给予50元的生日补助；2.婚假：工作满一年以上的正式员工可享受七天婚假（不满一年，则不享受此婚假）；未到晚婚年龄结婚的只享受三天婚假（晚婚具体年龄参照国家相关文件）；婚假须提前十天向公司申请，获准后向行政部门备案；婚假期一律享受基础工资待遇，无效益工资和奖金及其他补助。3.产假：根据国
23、家相关规定，在公司服务一年以上(含一年)的女员工生育产假为90天，晚育者顺产120天，难产者135天。晚育者男方有7天护理假。产假须提前十天提出申请，获准后向行政部备案；产假期工资待遇：符合国家生育规定者可享受100%基础工资。员工产假期间另行从事工作的，则丧失产假工资权益；超出产假规定时间，按事假规定执行。4.年假：在公司服务年限一年以上（含一年）的员工均享有三天有薪假期，每增加一年有薪期假递增一天；5.慰唁假：凡父母、配偶、儿女、配偶的父母死亡的，丧假3天，丧假期间享受基础工资待遇。注：以上假期均包括假期内的公休日和法定假日，如逢公休和法定假日均不顺延，且不得累积，跨年作废。第十章 奖惩制
24、度一、奖励：为体现公司宗旨，实现公司基本目标，更好地维护公司利益、充分调动员工积极性，特制定、推行以精神激励和物质鼓励相结合的奖励制度。凡具备以下条件之一的员工，公司将给予本人奖励。1.对公司提出合理建议，被公司采纳并取得良好效益者；2.工作积极主动，服务水平突出能创造性地完成工作任务者；3.对公司有特殊贡献者；4.积极维护公司形象，保护公司利益者；5.爱护公司财物，防止和避免事故有功，使公司和广大员工的利益免受重大损失者；6.奖励形式分为：提前结束试用期、晋升、或授予先进工作者荣誉称号，同时经公司研究决定，还可给予一定的现金奖励；7.奖励程序：由员工的直接上司根据其表现提出奖励建议报告，经行
25、政部调查核实，报总经理批准后实施。公司高级职员的晋级由总经理提出建议，经董事会批准后实施。二、处罚：对有下列行为之一的员工，经教育和行政处分仍无效的，公司将给予辞退或开除处理。1.上下班不按规定记录考勤者；2.工作期间看无关书籍、报刊、大声喧哗、吃东西、睡觉等破坏办公秩序的行为者；3.随地吐啖乱丢垃圾，办公桌面文件资料杂乱等破坏办公场所整洁行为者；4.对公司领导及同事不礼貌、不尊重，不服从上级领导的工作指令、经教育后仍不服从或消极怠工，造成经济、工作损失的；5.多次不服从分配而严重影响工作的；6.严重违反工作程序给公司造成较大经济缺失的；7.利用公司办公设施、资源或名义办理私人事务的；8.散布
26、谣言或诽谤言论，影响公司、客户或员工的声誉的；9.仿造单据、文件，做假帐等欺骗作弊行为；10.贪污受贿、盗窃、赌博、营私舞弊（触犯国家法律的）；11.无理取闹、打架斗殴、危害公司、社会财产安全，影响极坏的；12.其它任何有损公司利益的行为。三、处罚方式：公司视情节轻重，给予以下处罚：1.口头警告；2.书面警告并罚款30-50元，书面警告的同时公司根据其错误的严重性考虑对其降职、扣薪；3.立即辞退，情节恶劣者一并扣发当月工资。四、员工上诉：员工对所受的处分有疑问或不服，可亲自或书面向上级部门申诉，行政部将对员工违纪情况及处理结果进行审查。第十一章 员工守则一、本守则体现了公司对员工的要求，全体员
27、工应熟知并遵守本企业一切规章、通告及公告等。二、具体要求如下：1.员工应守法，诚实地履行自己的职责。任何个人理由都不应成为违背其职务要求的动机行为；2.维护公司利益是员工的义务，发现公司利益受损，应及时向公司汇报，不得拖延或隐瞒；3.员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本单位者，非经许可不得对外发表。除办理本单位指定任务外，不得擅用本单位名义；4.不得泄漏业务或公司有关资料之机密，或假借职权贪污.舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗；5.不得携带违禁品.危险品或与工作无关之物品进入工作场所；6.全体员工须时常提高自己工作技能，以达到工作上精益求精，提高工作效率；7.尊重领导和同事，服从分配.团
28、结协作，热情友好，建立和谐的人际关系；8.言谈举止要文明礼貌，穿着打扮要整洁大方；禁止语言粗俗，穿戴暴露或奇装异服上班；9.员工处理业务应有成本观念，对一切公物应爱护与正确使用；10.上班时间不准任意离开工作岗位，更不得随意窜岗，如有事须离开，应向主管请示允许后方可离开；11.工作时间不得在办公场所闲谈.说笑.睡觉.吃东西及干其他与工作无关的事情；12.办公区禁止抽烟，不准乱扔烟头及易燃物品；13.员工应随时注意保持公共办公区及个人工作区的清洁卫生，整齐有序，离岗时严禁工作台面摆放有关公司情报资料的文件；14.不得损毁公司财物，如有损坏照价赔偿；15.下班时最后离开的员工须注意关窗.关灯.关电
29、脑.空调.饮水机等，最后检查门是否锁好；16.使用 时要轻拿轻放，最好不用免提以免影响他人，讲话要轻柔温和，注意礼貌用语。接听时要长话短说提高效率，不谈与工作无关的事。严禁打私人 ；17.分配各部门使用的电脑，须专人保管.专人使用，不准利用公司电脑做私活，上网要征得部门主管同意，主要发电子邮件.浏览有关业务网页.下载与工作有关的资料，不得上网做与工作无关的事；18.全体员工应以积极.热诚.刻苦敬业的态度从事本职工作，只为成功想办法，不为失败找理由，完成上级交办的各项工作，形成良好的工作氛围和团队凝聚力。第十二章 附则一、本规章制度是与员工劳动合同相配套的补充规定，规章制度与劳动合同有抵触的，以
30、劳动合同为准。二、本规章制度未尽事宜或法律规定更新时，将通过通告的形式补充或更新；本规章制度的修改、补充、解释权归行政部。三、全体员工阅读后签名，并以此作为已向员工公示的证明。四、本规章制度从年月日起施行。附表外出申请单申请人：外出事由：外出时间：审批：出差申请单申请人：外出事由：外出时间：审批：行政部审批：请假单申请人：请假事由：请假时间：审批：行政部审批：公司盘点管理制度一、目的：为制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司物资盘点的正确性，有效管理公司物资和公司财产，特制定本制度。二、盘点范围：1、仓库盘点：仓库所有库存物料及闲置物资及在制品、半成品、成品的日常盘点作业。2、资产盘点：固定资
31、产盘点作业。3、承包线盘点：公司所有承包线的物资盘点。4、资金盘点：三、职责：1、仓储部：负责组织、实施仓库每月定期盘点作业及最终盘点数据的查核、校正和盘点总结等工作，并将每月盘点报表交财务部，由财务部进行复查；负责配合和参与仓库及承包线的年中和年终抽盘作业。2、行政办公室：负责牵头组织、实施固定资产的年中和年终盘点作业，并将盘点数据和报告提交财务部进行复查，同时抄送企管部一份。3、财务部：负责牵头组织、实施仓库的年中和年终抽盘作业，并负责稽核所有盘点作业的数据，反馈其正确性。4、ERP部：负责参与固定资产的年中和年终抽盘作业，并负责月盘、年中盘、年终盘点差异数据在K3系统的批量调整工作。5、
32、技术服务部：负责组织、实施承包线每月定期盘点作业及最终盘点数据的查核、校正和盘点总结等工作，并将每月盘点报表交财务部和企管部，由财务部和企管部进行复查和不定期抽查，最终汇总并出盘点报告。6、企管部：负责牵头组织、实施对承包线的不定期抽盘、年中盘和年终盘点作业，并参与、督查及跟进承包线、固定资产、仓库的月及年中和年终盘点作业。7、资财中心负责人：负责审批盘点计划书、XXX盘点表、稽核盘点表、盘点总结分析报告、盘盈盘亏汇总表。8、各盘点小组成员：负责参与并按要求实施盘点作业。四、盘点相关管理制度：1、公司盘点方式：1.1、每月定期盘点：A、仓库盘点：仓储部每月28号组织对仓库全部物料进行一次定期盘
33、点，每月盘点结果在次月的3号前交到财务部，由财务部进行复查、稽核，最终出盘点报告，报资财中心负责人审批，企管部跟进盘点结果改进情况。B、承包线盘点：技术服务部每月28号组织对承包线进行一次定期盘点，月盘点结果在次月的3号前提交到营销中心、企管部和财务部，由企管部和财务部进行复查、稽核，最终出盘点报告，报资财中心负责人审批，将结果分发到营销中心及其它相关部门处，企管部跟进盘点结果改进情况。1.2、年中、年终盘点：A、仓库盘点：由财务部牵头组织仓储部、制造中心，于每年年中某个日期和年终放假前（以计划为准）对仓库全部物料、在制品、半成品及成品实施盘点作业，盘点结果由财务部在盘点完成后的五个工作日内提
34、交到资财中心负责人处，并抄送一份到企管部进行跟进、检查。B、固定资产盘点：由行政办公室牵头组织财务部、ERP、制造中心，于每年年中某个日期和年终放假前（以计划为准）对公司固定资产实施盘点作业，盘点结果由行政办公室在盘点完成后的五个工作日内提交到财务部和资财中心负责人处，并抄送一份到企管部进行跟进、检查。C、承包线盘点：由企管部牵头组织财务部、仓储部、技术服务部，于每年年中某个日期和年终放假前（以计划为准）对承包线实施盘点作业，盘点结果由企管部在盘点完成后的五个工作日内提交到营销中心、技术服务部、财务部和资财中心负责人处。1.3、不定期抽盘：由企管部和财务部根据需要，依据技术服务部提交的数据组织
35、对承包线进行不定期临时抽盘作业，操作模式参照条款“1.2的C”执行。1.4、盘点类别及参与部门：序号盘点类别盘点周期盘点主导部门参与部门1仓库盘点每月定期盘点仓储部各仓库、制造中心年中盘点财务部仓储部、制造中心、企管部年终盘点财务部仓储部、制造中心、企管部2固定资产盘点年中盘点行政办公室财务部、ERP、制造中心、企管部年终盘点行政办公室财务部、ERP、制造中心、企管部3承包线盘点每月定期盘点技术服务部承包线不定期抽盘点企管部技术服务部、承包线、财务部年中盘点企管部财务部、仓储部、技术服务部、承包线年终盘点企管部财务部、仓储部、技术服务部、承包线4资金盘点2、盘点人员组织及分工：2.1、月盘分工
36、：A、仓库月盘：由仓储部组织仓管员落实盘点作业，财务部负责数据稽核，企管部跟进盘点结果。B、承包线月盘：由技术服务部组织承包线人员落实盘点作业，企管部和财务部负责数据稽核及盘点结果跟进。2.2、年中、年终盘点分工：A、仓库盘点：由财务部牵头组织仓储部、制造中心成立盘点小组，落实盘点作业，最终出盘点结果报资财中心负责人审批，由企管部跟进盘点结果。B、固定资产盘点：由行政办公室牵头组织财务部、ERP、制造中心成立盘点小组，落实盘点作业，最终出盘点结果报资财中心负责人审批，由企管部跟进盘点结果。C、承包线盘点：由企管部牵头组织财务部、仓储部、技术服务部成立盘点小组，落实盘点作业，最终盘点结果报资财中
37、心负责人审批，由企管部跟进盘点结果。2.3、职责：A、总盘人：由各牵头部门负责人担任，负责盘点工作的指挥、协调、督导盘点工作的进行及异常事项的裁决和通报。B、初盘人：初盘人由盘点单位指定人员担任，负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏。C、复盘人：复盘人由盘点小组成员担任，初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏。D、查核人：查核人由总盘人担任，复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中。E、稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由资财中心负责人指派的稽核人（企管部）到某盘
38、点单位检查盘点工作，对盘点过程予以监督、抽查物资数量或稽核已盘点的物资数量。各盘点单位主盘人负责协调和配合相关工作。F、数据录入员：由主盘人指定，负责将盘点数据录入电子档的盘盈盘亏汇总表中，并存档保存。G、各具体盘点实施小组人员职责（必须由三人组成一个盘点小组）：盘点人：负责有顺序的唱报货物型号。记录人：负责盘点人唱报物料型号的记录工作。监盘人：负责复核、监督盘点人唱报型号与记录型号是否一致。3、盘点前的相关工作：3.1、盘点前物资准备：A、盘点前需准备A4夹板、笔、透明胶、盘点表。B、打印盘点所需记录用的表格、以及汇总表（汇总表一般需具备以下项目：货架号、编号、名称、规格、数量、现在库数、盘
39、点数、再确认数）。3.2、盘点前的工作准备：A、盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，在盘点表上注明，借料单作为依据。B、盘点前将盘点单位所有物料进行整理、整顿、标示，所有物料外箱上都要求有相应物料名称、储位标示。将存放与两个地方的物料，集中到一起，不能归位入库或未登帐的物料，做好标识、注意区分。C、残次物料（必须有台帐）均单独堆放，与正常物资分开，并作好标识、注意区分。D、盘点前盘点单位的帐务需要全部处理完毕，帐务处理完毕后需要制作XXX盘点明细表，作为盘点的依据，并将盘点情况上报给相关部门领导查阅并
40、入档保存。E、盘点开始后停止所有物资的进出库动作。F、总盘人按照盘点单位物资的种类或区域，安排好盘点人员，明确责任。G、在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘； 3.3、盘点方法及注意事项：A、盘点采用“实盘实点”方式，禁止目测数量、估计数量。B、所有参加盘点工作的盘点人员，必须坚持原则，并对盘点相关工作做好准备。C、所有盘点物资都以静态盘点为原则，盘点开始后停止物资的进出及移动。盘点时注意物资的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。D、盘点人员所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应的记录。E、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均
41、须经盘点人员签认方能生效，否则应追究其责任。盘点过程中注意保管好XXX盘点表，避免遗失，造成严重后果。F、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得猜想、目测数据、伪造数据记录。G、严禁同部门人员盘点本部门物资，要求错开盘点。3.4、盘点计划：盘点计划书:A、每月月底盘点由仓储部、技术服务部和财务部自发根据工作情况组织进行，年中和年终盘点需征得资财中心负责人的同意。B、开始准备盘点一周前，需要做好盘点计划书，计划中需要对盘点具体日程安排、盘点单位停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。C、年中和年终盘点由各盘点牵头部门负
42、责人组织相关部门，制作好盘点计划书，交资财中心负责人审批后实施盘点作业。、盘点的时间安排：A、初盘时间：确定初步的盘点结果数据。公司初盘时间计划在一天内完成。B、复盘时间：验证初盘结果数据的准确性。公司复盘时间根据情况安排在第一天完成或第二天进行。C、核查时间：验证初盘、复盘数据的正确性。公司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由总盘人指定人员操作。D、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误。公司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后进行，一般在复盘结束后进行。E、盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月工作任务情况确定，原则上保证盘点质量和不严重影响
43、公司正常作业。盘点人员安排：根据上述条款“2、盘点人员组织及分工”的要求，各盘点单位需要对盘点区域进行分析和人员责任安排。需配合事项：A、盘点前一周发盘点计划书通知各相关部门，抄送资财中心负责人、财务部和企管部，说明相关盘点事宜。B、盘点三天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前发货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货。C、盘点三天前通知质检部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便各盘点单位及时完成物资入库任务。D、盘点前和ERP部沟通好，预计什么时候将最终盘点数据给到，由其安排对批准后差异数据在K3系统中作平账调整。E、盘点前4小时，生产部停止作业，将在制品、半成品、成品等按区域整理
44、、整齐堆放、标识清楚。并配合好盘点单位进行盘点作业。、盘点前的会议及培训：A、盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等。B、盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等。C、盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误。3.4.6、盘点工作的奖惩规定：A、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点。B、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、
45、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）。如有违反，视情节轻重对其进行相应的处罚。C、对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员做相应考核及奖罚。D、仓库根据最终盘盈盘亏汇总表的数据及原因对相关责任人进行考核。4、盘点过程：4.1、预盘：A、因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前预盘点。B、预盘作业流程：以财务电脑账为基准制作XXX盘点表。交盘点单位盘点单位人员自行按货架的先后顺序依次对货架上的物资进行点数。一个货架清点完，盘点人员需确认是否有遗漏，无遗漏的
46、情况下，均需标示已清点结束的标志。例：盘点结束、OK等。点数完成后在XXX盘点表上记录编号、储位、盘点日期、预盘实际数量、盘盈/盘亏数量及原因，并确认签名。最后对已盘点物资进行整理、归位。将XXX盘点表交回盘点主持人盘点主持人稽核并复盘，同时查找和记录数据差异原因。C、在预盘过程中，由盘点主持人跟进预盘进度及稽核预盘的全过程和数据的真实性情况。4.2、初盘：初盘方法及注意事项：A、盘点人员只负责盘点计划书中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责。B、按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法。C、所负责区域内的物料一定要全部盘点完成。D、初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示错误，物料混装等。初盘作业流程：A、初盘人准
