能投集团组织规程.docx

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1、XX能源投资集团公司组织规程目录第一章总则1第二章集团组织结构1第三章集团决策体系1第四章总部部门职能5第五章附则15附录1集团组织结构图1附录2集团决策体系2第一章总则第一条 为确保XX能源投资集团公司以下简称“能投集团）整体有序运 作，本规程对能投集团的组织结构、决策体系、部门职能作出了明确的规定。第二条本规程是能投集团在制定相关制度规定、管理流程等组织运作标准 时所依据的的根底性内容。第二章集团组织结构第三条 能投集团的整体组织结构是三层次管理、分子公司混合的模式。参 见附录1集团组织结构图。第四条第一层次为能投集团总部，包括集团决策层以及总部各职能部门。第五条 第二层次为业务单元总部，

2、包括电力公司、五大矿业公司、燃气集 团、煤炭运销公司、物资公司以及巨能等其它分子公司。第六条 第三层次为基层业务单位，包括原建投下属的参股控股电厂及其它 分子公司，五大矿业公司下属的矿山、电厂及其它分子公司，燃气集团下属的区 县燃气公司及其它分子公司，巨能等其它公司下属的分子公司。第七条能投集团三个管理层次的定位各不相同，其中第一层次定位为战略 管理中心、投资管理中心、专业效劳中心、经营协调中心、监督控制中心；第二 层次定位为运营中心、利润中心；第三层次定位为生产中心、本钱中心。第三章集团决策体系第八条 集团决策体系由党政（董事会/党委会）联席会、经理办公会以及三个 非常设的咨询委员会组成，参

3、见附录2集团决策体系。第九条 党政（董事会/党委会）联席会负责集团重大事项的决策，为集团的最 高决策机构。（一） 党政联席会职责1 .负责集团开展战略的审批。2 .负责集团重大改革方案的审批。3 .负责集团重大工程投资和退出方案的审批。4 .负责公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案的审批。5 .负责集团重要人事安排的审批。6 .负责集团年度经营方案（预算）、年度财务预算和决算方案的审批。7 .负责集团利润分配和亏损弥补方案的审批。8 .负责集团增资或减资方案的审批。9 .负责集团内部管理机构设置的审批。10 .负责集团人员编制、考核、薪酬和鼓励方案的审批。11 .负责集团其他重大决策事项的

4、审批。（二）党政联席会成员组成党政联席会由董事会成员、党委委员组成，根据事项，指定列席人员。第十条经理办公会负责落实党政（董事会/党委会）联席会的各项决定，为 集团的最高执行机构（一） 经理办公会职责1 .负责拟定和执行集团开展战略。2 .负责拟定和执行集团重大改革方案。3 .负责拟定和落实重大工程的投资和退出方案。4 .负责拟定和落实年度经营方案（预算）和年度财务预算方案。5 .负责执行公司合并、分立、解散、变更公司形式的方案。6 .负责落实重要的人事安排。7 .负责执行利润分配和亏损弥补方案。8 .负责执行集团增资或减资的方案。9 .负责制定并落实考核、薪酬和鼓励的具体方案。10 .负责拟

5、定和落实集团公司内部管理机构设置方案。11 .负责组织拟订集团的根本管理制度。12 .在党政联席会授权下决定日常经营活动的其他重要事项。（二）经理办公会成员组成经理办公会由董事会成员、党委委员、总经理、副总经理组成，根据事项，指定列席人员。第十一条战略与投资委员会是党政联席会下设的专业委员会，负责对公司中 长期开展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。（一） 战略与投资委员会职责1 .组织开展集团重大战略问题的研究，就集团开展战略相关问题为党政 联席会决策提供参谋意见；2 .组织跟踪研究国内外宏观经济政策、行业开展态势、主要竞争者的战 略动向，结合集团的开展，针对集团开展战略、经营方针政策、体

6、制 改革等重大问题向党政联席会提出建议；3 .审核和论证集团年度投资方案和年度经营方案，向党政联席会提交报 告书；4 .审查和监督集团年度投资方案和年度经营方案的执行情况，对集团年 度投资活动进行最终评价，向党政联席会提交相应的评估报告；5 .提出对集团投资战略的建议，包括投资的重点行业，工程的最小和最 大规模，集团的股份比例，投资回报率等；6 .提出对集团重大投资工程的评估意见，主要评估工程是否符合集团投 资战略、工程的投资收益和风险、与现有工程的协同效益等；7 .提出对集团重大投资工程退出的评估意见，主要评估退出的渠道、价 值和时机；提出对控股公司的重大投资工程的评估意见；8 .完成党政联

7、席会交办的其他相关事项。（二）战略与投资委员会成员组成由集团领导、战略开展部部长、三大业务开发部门部长和外部专家组 成；根据事项，选择内部其他人员。（三）战略与投资委员会组织管理由负责战略及投资的集团领导召集会议，由战略开展部、三大业务开 发部门负责平时联系外部专家。第十二条 预算与审计委员会是党政联席会下设的专业委员会，负责对公司预 算进行研究并提出建议以及公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。（一） 预算与审计委员会职责9 .就集团预算目标、预算政策、预算管理程序、预算的编制方法等提出建议;10 指导集团财务预算的编制工作；11 审议集团总部、业务单元财务预算并提出建议；12 指导、监督

8、集团财务预算的执行与实施，并负责相关协调工作；13 跟踪分析集团财务预算的执行情况，就相关问题向党政联席会提出建议；14 就集团财务预算的调整提出具体建议；15 对集团及业务单元选择外部审计机构提出建议；16 在集团总部及业务单元期中和年度财务报告提交党政联席会审议之前进 行复审；17 检查集团的内部控制制度及执行情况；18 .指导集团内部审计工作部门的工作，审核集团内部审计工作方案，听取集 团内部审计工作部门汇报，解决提出的问题；19 .为集团内部审计工作部门开展工作提供必要的资源、政策等方面的支持；20 .完成党政联席会交办的其他相关事项。（二） 预算与审计委员会成员组成集团领导、财务部部

9、长、资金结算中心主任、审计工作部部长、战略 开展部部长和外部专家；根据事项，选择内部其他人员。（三）预算与审计委员会组织管理由负责财务及审计的集团领导召集会议，由财务部、审计工作部负责 平时联系外部专家。第十三条提名与考核委员会是党政联席会下设的专业委员会，负责对公司董 事及高层管理人员的人选、选择标准和程序以及考核方法进行研究并提出建议。（一） 提名与考核委员会职责1 .根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构就董事会的规模和构成向党 政联席会提出建议；2 .研究董事、高级管理人员的选聘标准和程序，并向党政联席会提出建议；3 .根据党政联席会授权搜寻合格的董事人选，搜寻高级管理人员的人选，并

10、 对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议；4 .根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相 关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案建议，依据公司开展，对原有相 关薪酬管理方法提出修订和完善方案的建议；5 .薪酬方案建议主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖 励和惩罚的主要方案和制度等；6 .对公司董事及高级管理人员的履行职责情况进行检查并可对其进行年度 绩效组织考评；7 .对公司薪酬制度执行情况进行监督；8 .完成党政联席会交办的其他相关事项。（二） 提名与考核委员会成员组成集团领导、人力资源部部长和外部专家；根据事项，选择内部其他人 员。（三）

11、提名与考核委员会组织管理由负责人力资源的集团领导召集会议，由人力资源部负责平时联系外 部专家。第四章总部部门职能第十四条能投集团总部共设立十四个职能部门，包括战略开展部、电力开发 部、煤炭开发部、燃气开发部、企业管理部、财务部、资金结算中心、人力资源 部、平安工作部、审计工作部（纪检监察部）、集团办公室、党群工作部、法律 事务部、工会。第十五条战略开展部职能（一） 行业研究1 .负责对影响下属业务单元所属行业的政治、经济、技术等因素进行研究和 跟踪；2 .负责对集团今后可能涉足的行业及外部区域进行分析研究；3 .负责对市场重大变化和竞争对手的状况进行分析和跟踪；4 .负责建立集团各业务的行业信

12、息数据库并按时更新；5 .负责对新业务的研究以及新业务的战略可能性、适用性进行分析。（二）战略规划1 .负责制定集团中长期开展战略和年度规划；2 .审核下属业务单元战略，提出战略调整方案建议；3 .对集团战略实施效果进行监控，对开展偏差进行分析并提出改良措施。（三）资本运作1 .负责组织集团公司资产重组、资本运营方案的研究制定与实施；2 .负责组织拟订公司建设和投资的中、长期方案、方案和策略；3 .参与集团公司投资工程规划，论证等前期工作。第十六条电力开发部职能（一）投资管理1 .负责拟定电力及新能源业务单元的投资方案；2 .负责管理电力及新能源业务单元所属全资、控股企业的重大投资活动；3 .

13、负责电力及新能源业务单元投资工程资金方案的编制和下达工作；4 .负责电力与新能源投资工程的资本结构设计和资本运作工作；5 .负责集团公司派驻电力与新能源投资工程公司有关人员的业务联系和指 导工作；6 .参与研究和制定集团重大资产重组和并购方案，参与集团投资方向、投融 资渠道的投资方式的研究工作。（二）前期管理1 .负责电力及新能源业务单元投资工程的调研、论证、预评估和立项报批等 前期工作；2 .负责电力及新能源业务单元投资工程的可研报告、初步设计、概算审查和 开工准备工作；3 .负责组织电力及新能源业务单元投资工程的招标和评标工作。（三）工程管理1 .负责标准电力及新能源业务投资工程的运作，参

14、与工程公司的组建；2 .负责投资工程的日常工作联系，及时检查工程进度、质量和资金的控制情况及工程公司内部管理情况，协调有关工程建设中的重大问题;3 .负责催促、协调投资工程工程决算、审计和投资后评估工作。第十七条煤炭开发部职能（一）投资管理1 .负责拟定煤炭业务单元（包括原属煤炭集团的建设、民爆等非煤业务，以 下相同）的投资方案；2 .负责管理煤炭业务单元所属全资、控股企业的重大投资活动；3 .负责煤炭业务单元投资工程资金方案的编制和下达工作；4 .负责煤炭投资工程的资本结构设计和资本运作工作；5 .负责集团公司派驻煤炭投资工程公司有关人员的业务联系和指导工作；6 .参与研究和制定集团重大资产

15、重组和并购方案，参与集团投资方向、投融 资渠道的投资方式的研究工作。（二）前期管理1 .负责煤炭业务板块投资工程的调研、论证、预评估和立项报批等前期工作；2 .负责煤炭业务板块投资工程的可研报告、初步设计、概算审查和开工准备 工作；3 .负责组织煤炭业务单元投资工程的招标和评标工作。（三）工程管理1 .负责标准煤炭业务投资工程的运作，参与工程公司的组建；2 .负责投资工程的日常工作联系，及时检查工程进度、质量和资金的控制情 况及工程公司内部管理情况，协调有关工程建设中的重大问题；3 .负责催促、协调投资工程工程决算、审计和投资后评估工作。第十八条燃气开发部职能（一）投资管理1 .负责拟定燃气业

16、务单元的投资方案；2 .负责管理燃气业务单元所属全资、控股企业的重大投资活动；3 .负责燃气业务单元投资工程资金方案的编制和下达工作；4 .负责燃气投资工程的资本结构设计和资本运作工作；5 .负责集团公司派驻燃气投资工程公司有关人员的业务联系和指导工作；6 .参与研究和制定集团重大资产重组和并购方案，参与集团投资方向、投融资渠道的投资方式的研究工作。（二）前期管理1 .负责燃气业务单元投资工程的调研、论证、预评估和立项报批等前期工作;2 .负责燃气业务单元投资工程的可研报告、初步设计、概算审查和开工准备 工作；3 .负责组织燃气业务单元投资工程的招标和评标工作。（三）工程管理1 .负责标准燃气

17、业务投资工程的运作，参与工程公司的组建；2 .负责投资工程的日常工作联系，及时检查工程进度、质量和资金的控制情 况及工程公司内部管理情况，协调有关工程建设中的重大问题；3 .负责催促、协调投资工程工程决算、审计和投资后评估工作。第十九条企业管理部职能（一）运行管理1 .负责组织编制集团年度经营目标及经营方案；2 .收集、汇总、分析下属业务单元经营方案执行情况；3 .及时发现执行过程中的问题，提出解决方法建议；4 .负责定期出具经营分析报告；5 .负责三大业务单元之间的业务协调工作；6 .负责组织内部交易的协商工作。（二）业绩管理1 .负责建立并不断完善集团的业绩评价体系；2 .负责向集团下属业

18、务单元下达业绩目标；3 .负责监控集团下属业务单元业绩完成情况；4 .负责对集团下属业务单元的业绩评价工作。（三）根底管理1 .负责建立并不断完善对下属单位的管控体系；2 .负责根据集团开展需要适时地提出组织结构调整、增设及职能规划建议；3 .对集团主要流程和管理制度进行定期评估，提出调整方案建议。四）资产与股权管理1 .参与下属业务单元资产的年度全面清查和盘点工作；2 .负责对下属业务单元的资产质量及处置提供评审意见；3 .参与下属业务单元大型资产的出售、报废等有关工作；4 .负责外派董事、监事人员的日常管理工作。第二十条财务部职能（一）财务管理1 .按照国家有关财会法规政策及集团公司财会制

19、度，负责集团公司财务管理 和财务监督，维护财经纪律；2 .负责组织集团公司各部门及下属单位制定年度预算、汇总、平衡并编制集 团公司年度预算，并监督预算执行；3 .参与公司投资工程或涉及财务方面事项的研究分析，提供财务评价意见4 .负责集团公司与财务活动有关的经济合同的签订、保管，监督经济合同的 执行。（二）会计核算1 .负责集团会计核算工作，保证集团公司日常财务活动正常运行；2 .负责按期编制集团公司会计报表及合并会计报表；3 .负责集团公司工商、税务、产权登记及年检等工作，按时申报交纳各项税 收，做好税收筹划，代扣代缴个人各种款项；4 .负责集团会计档案的收集、整理、立卷、归档等工作。（三）

20、管控与效劳1 .建立内部相互制约的内部控制流程；2 .负责指导下属业务单元财务的管控与效劳工作；3 .配合总部审计工作部的审计工作；4 .监督国家和集团的财务规章制度的执行。（四）投资融资1 .负责集团公司资金筹措工作、办理银行贷款、发行集团公司债券、引进外 资等相关融资工作，负责集团公司对外担保工作；2 .负责集团公司投资工程的资本金拨付及融资委贷工作，负责投资工程收益结算和委贷回收工作，负责催收外欠账款。第二十一条 资金结算中心职能（一）帐户管理1 .统一管理集团的银行资金账户，为集团下属企业在资金结算中心设立内部 结算账户并进行统一管理；2 .对下属企业在银行独立开设的资金账户实行审核和

21、备案管理，并对该类资 金账户进行管理和监控。（二）资金管理1 .负责制定集团内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程；2 .负责对集团内部的的资金进行统一管理、统一调度、统一配置和统一使用， 保证资金在集团内的高效循环和流转，从整体上保证资金使用的最大效 益；3 .随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状 况，向公司领导报告并及时采取有效措施加以解。（三）内部结算1 .办理集团及下属单位内部相互之间的资金往来和资金结算业务；2 .及时提供资金账户信息和核对资金账簿。（四）对外业务作为统一的对外资金管理单位，负责办理集团及下属企业同银行和其它 单位的存贷业务、资金往来

22、业务和资金结算业务。四）投资融资配合财务部进行对外投资和对外融资，具体负责对外投资方案和对外融 资方案中资金管理的业务操作。第二十二条人力资源部职能（一）人力资源规划1 .根据公司开展战略，提出人力资源战略，制定人力资源规划；2 .依据公司经营开展目标，根据科学配置人力资源的原则，拟订人员编制和 配置方案；3 .拟订公司各项人力资源管理制度；4 .指导、协助各下属单位制定人力资源战略和规划，建立人力资源管理体系。（二）员工及退休人员管理1 .负责集团公司人力资源的配置及劳动合同管理，组织制定集团公司定岗定 编方案；2 .负责总部员工招聘方案的制定和实施；3 .负责总部中层及以下人员，集团外派人

23、员的聘免工作；4 .负责集团公司中层及以下人员的录用、调配、考核、培训、奖惩和职工退 休等人事管理工作；5 .负责专业技术人员的职称管理等事务；6 .负责对集团退休干部及员工的相关管理效劳工作。（三）绩效考核1 .制订完善公司绩效考核体系，包括各岗位的关键指标、业绩目标、考核标 准及奖惩措施；2 .组织、实施绩效考核，定期汇总各部门绩效考核的结果，整理上报；3 .根据实际情况，重新调整考核方案；4 .负责对各部、室人员和外派人员的绩效进行考核。（四）薪酬福利1 .负责制订公司薪酬与福利政策；2 .编制公司年度工资总额方案及薪资调整方案；3 .负责薪金福利管理及有关劳动统计；4 .负责员工的养老

24、保险、失业保险、医疗保险等工作。（五）培训开发1 .组织制订集团培训政策，并负责集团总部人员及下属单位负责人的培训工 作；2 .组织制定集团员工职业开展规划，并组织实施。第二十三条集团办公室职能（一）行政事务1 .负责集团行政规章管理制度的制定；2 .起草公司重要会议发言稿以及公司年度工作总结、报告的撰写；3 .协助公司领导处理来往信函；4 .负责公司各种会议的会务组织工作以及会议内容记录、整理；5 .督办、检查各部门、各下属单位对公司会议决定、决议的落实情况；6 .负责国资委、集团公司文件的收发、整理、归存档等管理；7 .负责对公司印、信的管理和使用把关；8 .负责公司机要保密工作。（二）后

25、勤效劳1 .负责领导工作日程、外出用车、行程安排；2 .负责办公物资入库、保管、发放等工作督办；3 .负责公司的平安保卫、消防、保密工作及车辆、设备管理；4 .办公用品的购置、保存、发放和固定。（三）企划公关1 .负责集团公司对外行政联络、接待工作；2 .负责集团公司突发事件协调、危机公关工作；3 .负责集团大事记、年鉴、庆典、对外宣传、信息发布等工作。（四）信息化管理1 .负责集团公司信息化建设的规划、运营与管理；2 .负责信息系统的建设、维护、效劳；3 .负责计算机软硬件及外部设备的采购、接受、分配、维护等。（五）其他1 .代表集团负责受理群众来信、来访；2 .承办董事会秘书处的日常工作。

26、第二十四条党群工作部职能（一）党务管理1 .负责党委的日常事务工作；2 .负责党的组织建设和党员管理工作；3 .负责后备干部队伍的建设和人才队伍建设工作；4 .负责中层以上领导人员和下属公司领导人员任用的考察和履职考核工作;5 .代表党委接待受理职工来信、来访，通过信访工作密切党群关系。（二）群团管理1 .负责处理工会、共青团等群众组织的日常工作；2 .负责集团的统战管理工作。（三）企业文化管理1 .负责集团企业文化建设工作；2 .负责集团精神文明建设、创立工作和社会公益活动；3 .负责集团宣传理论和思想政治工作。第二十五条法律事务部职能（一）法律事务1 .负责集团有关法律事务的管理工作；2

27、.管理审核集团合同，参与重大合同的谈判和起草工作；3 .参与企业的合并、兼并、分立、破产、解散、投融资、租赁、产权转让、 招投标及公司改制等涉及集团权益的重要经济活动，处理有关法律事务；4 .接受集团法定代表人的委托，代理企业的诉讼和非诉讼活动。（二）法律效劳1 .参与集团重大决策，为集团重大决策提供法律效劳；2 .负责与集团生产经营有关的法律咨询工作。第二十六条 审计工作部（纪检监察部）职能（一）审计监督1 .负责对集团总部部门、分子公司、投资工程财务收支及其经营管理活动的 真实、合法、合规、效益、风险和内部控制等进行审计监督；2 .负责对集团总部中层管理人员、外派的高管人员进行任期经济责任

28、审计评 价；3 .负责对分子公司以及投资工程的经济责任目标的完成情况进行审计确认；4 .负责对集团基建工程、修缮工程以及技术改造工程的审计；5 .参与有关基建工程、设备、大宗物质采购的招标工作，并对标的进行审查;6 .负责对集团经济合同事项和投资工程进行事前审计监督。（二）纪检监察1 .负责纪委的日常事务工作；2 .负责党风建设和反腐倡廉的有关工作；3 .负责集团效能监察工作；4 .负责党员、员工的违法违纪案件查处工作；5 .负责受理群众来信来访举报工作。第二十七条平安技术部职能（一）平安管理1 .拟定并组织实施集团平安生产中长期规划和年度方案；2 .负责集团平安生产的监督与管理、奖惩方法的制

29、订及考核评价；3 .负责集团平安生产调度，协调并及时处理重大平安生产问题；4 .参加集团新建工程的设计审查；5 .负责与集团平安生产有关的咨询工作；6 .负责总结、交流平安管理经验和推广工作。（二）技术质量管理1 .负责集团科研管理，编制集团中长期技术开展规划和年度科研方案；2 .负责集团公司重大平安技改方案、重要技术装备及大型设备选型方案的指 导和审核；3 .负责矿井质量标准化的规划、指导、检查与考核；4 .负责指导、催促国家生产、平安、技术标准和行业技术标准的贯彻执行。第二十八条工会职能（一）权益保障1 .依照工会法，代表和组织职工通过多种形式参与企业民主管理；2 .依法维护职工的合法权益

30、，参加劳动争议的调解工作；3 .负责工会组织建设和会员开展工作。4 .负责承办职代会的日常工作。（二）宣教劳保1 .负责组织开展群众性技术创新、劳动竞赛、平安生产、合理化建议、群众 文体活动、劳模管理等工作，充分调动职工群众的工作积极性；2 .负责做好扶贫解困送温暖和职工疗休养工作。（三）女工管理1 .组织开展适合女职工特点的活动，维护女职工特殊权益；2 .负责集团方案生育工作。第二十九条 各部门负有以下共性职能（一）完成集团领导交办的工作；（二）配合和协助牵头部门开展工作；（三）制定本部门业务范围内的规章制度；（四）负责联系和协调上级归口管理部门，指导下属单位对口部门工作。第五章附则第三十条

31、 本规程由能投集团企业管理部负责拟定、修订和解释。第三十一条 本规程自批准之日起执行。附录1集团组织结构图集团决策层党群工作部工会电力公司物资供销公司燃气集团m能及其他公,修子司控肪公分子公司分子公司党政联席会是集团日常事务最高决策机构， 负责集团重大事项的决策；经理办公会是集团最高执行机构，负责落实 和执行党政联席会的决策，以及在授权范围 内对集团日常经营活动事项做出决定；三个非常设专业咨询委员会负责就战略、投 资、预算、审计、提名、薪酬等专业领域的 重大问题，向董事会提供专业性意见和建 议，供董事会、党政联席会决策参考附录2集团决策体系监事会党政联席会董事会一党委会董事会秘书处（设在集团办公室）预算与审计委员会提名与薪酬委员会战略与投资委员会R经理办公会职能部门