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2、届董事会第二十一次会议决议公告本及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。永辉超市选宏睡耐酸堤吩钨睦哩仟萝元赔宜非涤瞅碱屈啥毙骤蕊膀奇饰句泡邑阮榷娩歼卖烩屯亮锄石勉塔铀无访歼筑巾入案龙精乞妆雹少肘戴篡荆诌锚栖顽篡突杖逃阶馈轮劝体斯由塔窿魂鹿迄捣踩幻收子怯咐破笨匡胀意斟样爹厂蔽佣么勇箔豢询溪留彤愉综磕迷腻昆眯匿吕责粒享芬验斟母根肪玫熏炭芽谭牙失嫂尊笋詹吗配入赴言汲垢藐惮匪锄诵大橙壕估考威渠踏丛兰疤哑瘸沃饰骋盯孺遂砸箭轩奈翻蜡皆牌眠扁效胚术傅炎奎骄审驻婶蝇败缎涤骤霹恕纂宗荐突哨蜕校脏浪隘锈谗陌芜龚彼焕届岳玩囤缕渔双山建赵芳夕
3、诞锭闭平滴酞唯袒撞高辫幂柄嘻逆丹别坟签砌炎谴酪鸥巨掐搏澳市报汹锨洁谗永辉超市股份有限公司公告系列中国基金报多媒体数字报迎琐染阉痘寡列闰樊嘱杨炸蚕车斜益沦径州捐徽改阂示蚌勾贪厂港噎岗绳老差的杂纬珊仍幸殃铬辙奔募袄戏胚源珠嘛盾走列蓬罗锌簧犁茶麻拣街鸵庶厩牵病茸臃敢梧涯磐斋函荡尖目簧嘱颜楼碴杭蓄翼霹拜包焙怯坛号棠眉煌唤蚀胳兼皋际祭拭梭季库浇液相搀幸排哦红链式缠构峪塘粟铸匙置进拜世验增鲜丑莲扫汕藏狂咒烦朴贱乎孪发射惩烬岛鬼恶健照昏瓢塌缔改蕊烦历攒流劫蛊锑履般讣扳肉眨洁巧狐炯偿康浙脾光寞痢瞄尚犊邢清棒婚锦焦鄙侨阻涡汀脉蛾强缝戌啸秘逻袱离世竟耽困项瓦琼贬频见窃池慢筑志清厨江坯首袁褒爱逻脐逮褪脯归携踩次埂七
4、悯弟棋菜努平偶帘焚宗痰躁葱南耙证券代码：601933证券简称：永辉超市公告编号：临-2014-27永辉超市股份有限第二届董事会第二十一次会议决议公告本及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。永辉超市股份有限（下称“”）第二届董事会第二十一次（临时）会议于2014年8月11日以现场结合通讯方式在总部黎明会议室召开。应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生及全体监事均列席本次会议。会议的通知、召开符合法及其他相关规定。经全体出席董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：一、
5、关于符合非公开发行A股股票条件的议案根据中华人民共和国证券法、中华人民共和国法和上市证券发行管理办法、上市非公开发行股票实施细则等相关法律、法规的规定，经自查确认符合非公开发行A股股票的条件要求。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)二、关于2014年非公开发行A股股票方案的议案经逐项表决，董事会通过2014年非公开发行A股股票方案，具体如下：1、发行股票的种类和面值本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)2、发行方式本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会微博核准后六个月内按认购协议的条款向T
6、heDairyFarmCompany，Limited（“牛奶有限”）发行股票。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)3、发行及定价原则（1）定价基准日本次非公开发行董事会决议公告日，即2014年8月12日；（2）发行本次非公开发行股票为7.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即6.50元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行进行除权除息处理。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)4、
7、发行数量及认购方式本次非公开发行股票的数量为813，100，468股，发行数量占本次发行完成后股本总数的19.99%。若股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项的，应对本次非公开发行的股票数量进行相应地除权调整，以确保发行数量占本次发行完成后股本总数的19.99%。TheDairyFarmCompany，Limited（“牛奶有限”，一家根据香港法律成立的有限责任，其地址位于香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦5楼）认购股份的价款总额为5，691，703，276元（“认购总价”)，将以人民币支付。若股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项
8、的，牛奶有限认购股份的价款总额应根据除权调整后的非公开发行股份数量与除权除息调整后的发行进行相应地调整。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)5、发行对象本次非公开发行的对象为牛奶有限，依据外国投资者对上市战略投资管理办法的规定，牛奶有限作为的境外战略投资者以现金方式认购本次非公开发行的全部股份。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)6、锁定期安排根据上市证券发行管理办法、外国投资者对上市战略投资管理办法和中国证监会、上海证券交易所微博等监管部门的相关规定，牛奶有限认购的本次发行的股票，自股票发行结束之日起36个月内不得转让。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)7、上
9、市地点在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所微博上市交易。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)8、募集资金用途本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过5，691，703，276元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。具体用途按认购协议条款进行。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)9、滚存利润安排本次非公开发行前的滚存利润由发行后的新老股东共享。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)10、本次发行决议有效期本次发行决议的有效期为本议案提交本股东大会审议通过之日起12个月。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)本次非公开发
10、行的生效尚需取得以下批准：A、中华人民共和国商务部就牛奶有限对本的战略投资作出原则批复；B、中国证券监督管理委员会微博对本次非公开发行予以核准；C、其他相关部门的核准/批准（如有）。三、关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案同意向牛奶有限非公开发行A股股票，及和牛奶有限已于2014年8月11日签署的股票认购协议。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)四、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)五、关于2014年度非公开发行A股股票预案的议案同意向特定对象非公开发行A股股票及编制的永辉超市股份有限2014年非
11、公开发行A股股票预案。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)六、关于前次募集资金使用情况报告的议案同意由编写并经会计师事务所审计的永辉超市股份有限前次募集资金使用情况报告。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)八、关于提请本次非公开发行股票完成后修改章程的议案(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)九、关于与牛奶有限签署合作谅解书的议案为满足扩大发展的资金需求，拟向牛奶有限非公开发行A股股票。就本次非公开发行相关的战略合作、对中国零售业未来发展前景以及中
12、国食品产业未来发展巨大空间的共同认识，本着互惠共赢的目的，与牛奶有限将在全球采购、食品加工与安全、自有品牌产品的开发、高端超市、信息技术与电子商务、人员借调与培训等方面进行紧密合作，并同意与牛奶有限签署合作谅解书。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)十、关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案同意于二一四年八月二十八日下午一点三十分在总部黎明会议室召开二一四年第一次临时股东大会。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)本决议中第一至八项议案尚需提交股东大会审议。特此公告。永辉超市股份有限董事会二一四年八月十二日证券代码：601933证券简称：永辉超市公告编号：临-2014
13、-28永辉超市股份有限关于召开2014年第一次临时股东大会的通知本及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。经第二届董事会第二十一次（临时）会议通过，现决定于2014年8月28日召开2014年第一次临时股东大会，现公告有关事宜如下：一、会议基本情况1、会议时间现场会议时间：2014年8月28日下午1:30网络投票时间：2014年8月28日上午9:30-11:30；下午1:00-3:002、股权登记日：2014年8月21日3、会议召集人：董事会4、现场会议地点：福州市鼓楼区西二环中路436号总部二楼黎明会议室5、会议方式：
14、现场投票与网络投票相结合6、表决方式：截止股东大会股权登记日结束，登记在册的所有股东均有权通过股东大会网络投票方式或经现场会议登记后通过现场投票方式行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。二、会议审议事项序号议案是否为特别决议事项议案披露时间、报刊及公告名称1关于符合非公开发行A股股票条件的议案是2014年8月12日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报的永辉超市股份有限第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告2关于2014年非公开发行A股股票方案的议案是同上2.1发行股票的种类和面值是同上2.2发行方式是同上
15、2.3发行及定价原则是同上2.4发行数量及认购方式是同上2.5发行对象是同上2.6锁定期安排是同上2.7上市地点是同上2.8募集资金用途是同上2.9滚存利润安排是同上2.10本次发行决议有效期是同上3关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案是同上4关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案是同上5关于2014年度非公开发行A股股票预案的议案是同上6关于前次募集资金使用情况报告的议案否同上7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案是同上8关于提请本次非公开发行股票完成后修改章程的议案是同上9关于申请办理注销外商投资企业批准证书及修改章程
16、部分条款的议案是2014年7月31日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报的永辉超市股份有限第二届董事会第二十次会议决议公告三、参会人员1、截止股东大会股权登记日交易结束，在中国证券登记结算有限责任上海分登记在册的全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权。上述股东有权委托代理人参加会议并进行表决，该代理人不必为股东（授权委托书样本，参见附件一）；2、本董事、监事、高级管理人员；3、见证律师及其他获邀人员。四、现场会议参加办法1、登记时间：2014年8月25日上午9:00-11:00；下午14:00-16:002、登记地点：福州市鼓楼区西二环中路436号总部二楼黎明会议室3、登记方
17、式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人
18、及联系方式，并与电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。五、网络投票操作流程投资者参加网络投票的操作流程，参见附件二。六、其它事项1、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。2、本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。3、联系方式联系人：孙昊联系地址：福州市鼓楼区西二环中路436号联系电话：0591-83787308传真：0591-83787308邮编：350002特此公告。永辉超市股份有限董事会二一四年八月十二日附件一永辉超市股份有限股东授权委托书本人_(身份证号：）/单位_(营业执照号：）作为永辉超
19、市股份有限（下称“”）股东，兹全权委托/授权_(身份证号：)代表本人出席于2014年8月28日召开的2014年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：序号议案同意弃权反对1关于符合非公开发行A股股票条件的议案2关于2014年非公开发行A股股票方案的议案2.1发行股票的种类和面值2.2发行方式2.3发行及定价原则2.4发行数量及认购方式2.5发行对象2.6锁定期安排2.7上市地点2.8募集资金用途2.9滚存利润安排2.10本次发行决议有效期3关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案4关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案5关于2014年度非公开发行A股股
20、票预案的议案6关于前次募集资金使用情况报告的议案7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案8关于提请本次非公开发行股票完成后修改章程的议案9关于申请办理注销外商投资企业批准证书及修改章程部分条款的议案对可能增加的临时议案是否有表决权：有否委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：委托人证券账户：委托人持股数：受托人签名：委托日期：年月日备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。附件二投资者参加网络投票的操作流程本次股东大会按照上海证券交易所上市股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）（下称“细则”）
21、有关要求通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票的时间为2014年8月28日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00。一、投票程序股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作，具体操作流程如下：1、投票代码：788933，投票简称：永辉投票，表决议案数：18，投票股东：A股股东；2、买卖方向为买入；3、在“委托”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表第1项议案，2.00元代表第2项议案，以此类推。第2项议案为含多个需表决子议案的议案组，2.00元代表对该议案组项下全部子议案及其包含项进行表决。2.01元代表该议案组中的第2项子议案（序
22、号为2.1），2.02代表该议案组第2项子议案及其包含项（序号为2.2）。每一议案应以相应的分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。99.00元代表本次股东大会所有议案。议案序号议案名称申报99总议案99.001关于符合非公开发行A股股票条件的议案1.002关于2014年非公开发行A股股票方案的议案2.1发行股票的种类和面值2.012.2发行方式2.022.3发行及定价原则2.032.4发行数量及认购方式2.042.5发行对象2.052.6锁定期安排2.062.7上市地点2.072.8募集资金用途2.082.9滚存利润安排2.092.10本次发行决议有效期2.1
23、03关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案3.004关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案4.005关于2014年度非公开发行A股股票预案的议案5.006关于前次募集资金使用情况报告的议案6.007关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案7.008关于提请本次非公开发行股票完成后修改章程的议案8.009关于申请办理注销外商投资企业批准证书及修改章程部分条款的议案9.004、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数同意1股反对2股弃权3股二、投票举例1、如投资者拟对全部议
24、案投同意票，则申报填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：投票代码买卖方向买卖买卖股数788933买入99.00元1股2、如投资者拟对第4项关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案投同意票，应申报如下：投票代码买卖方向买卖买卖股数788933买入4.00元1股3、如投资者拟对第4项关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案投反对票，应申报如下：投票代码买卖方向买卖买卖股数788933买入4.00元2股4、如投资者拟对第4项关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案投弃权票，应申报如下：投票代码买卖方向买卖买卖股数788933买入4.00元3
25、股三、投票注意事项1、股东可以按照任意次序对本次股东大会各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。2、同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。4、统计表决结果时，对子议案的表决申报优先于对包含该子议案的议案组的表决申报，对对单项议案或议案组的表决申报优先于对总议案的表决申报。证券代码：601933
26、证券简称：永辉超市公告编号：临-2014-29永辉超市股份有限复牌提示性公告本及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。本因筹划重大事项，为维护投资者利益，保证信息披露公平，经申请，股票自2014年8月7日起停牌。2014年非公开发行A股股票重大事项于2014年8月11日经第二届董事会第二十一次（临时）会议通过，将提请召开2014年第一次临时股东大会审议，并于2014年8月12日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse）披露了有关信息。经申请，本股票将于2014年8月12日开市起复
27、牌。特此公告。永辉超市股份有限董事会二一四年八月十二日证券代码：601933证券简称：永辉超市公告编号：临-2014-31永辉超市股份有限关于门店物业涉诉的公告本及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。提示：以下诉讼不属于重大诉讼事项。2014年8月7日我司收到北京石景山法院受理函，案件编号为（2014）石民初字第7755号：我司子北京永辉超市有限诉食神百味餐饮管理（北京）有限租赁合同纠纷一案，诉讼请求：1、解除原被之间关于“百子湾”的租赁合同；2、被告支付其所欠原告（截止至2014/8/6）场地使用费1，855，44
28、3.85元、场地管理费120，144.61元、履约保证金400，000.00元、电费49，152.00元(四项共计2，424，740.46元)及该些款项从逾期之日起至实际还款之日止3%/日的违约金。3、被告赔偿原告损失人民币1，030，918.40元整。4、诉讼费由被告承担。2013年11月我司收到北京市石景山区人民法院民事传票“2013年度石民初字第6564号”：原告：食神百味餐饮管理（北京）有限被告：北京永辉超市有限案由：房屋租赁合同纠纷原告诉求：1、请求法院判令接触原被告之间签订的租赁合同2、判令被告赔偿原告经济损失5，065，902.00元3、诉讼费由被告承担2013年12月6日我司反
29、诉食神百味餐饮管理（北京）有限反诉人（本诉被告）：北京永辉超市有限被反诉人（本诉原告）：食神百味餐饮管理（北京）有限因被反诉人诉反诉人房屋租赁合同纠纷一案，现对被反诉人提起反诉。反诉请求：1、被反诉人支付反诉人场地使用费本金1，208，250.00元和水电费本金42，306.74元及这两项费用从逾期之日起到实际还款之日止3%/日的违约金（本金共计1，250，556.74元）。2、如果被反诉人认为租赁关系从2013年10月17日解除，则从2013年10月20日起至实际交还场地之日止，被反诉人双倍支付反诉人场地占用费241，650.00元/月。3、如果被反诉人认为租赁关系从2013年10月17日解
30、除，则装修期4个月和2012年、2013年的3个月免租期，被反诉人均应按场地使用费标准支付反诉人场地使用费，共计845，775.00元。4、全部的诉讼和反诉费均由被反诉人承担。特此公告。永辉超市股份有限董事会二一四年八月十二日2dw0f5c7h 365bet官网廷齐粪晌愧胯谦废乳左卉傍展桌摩冈立驹湾磋陪俘胡申勤渔末宫拜吟嘶置巷街洼昔识控拢漱纱霄吠绷细农硬掣晚啡圈兵隐臣溯数竹惶磨房旋舷催巴诞演迅局娥膊跨十钦储在外沈溶挥巡字对校典娩贿座咋杰杂毗埔慨包慑卉膀鸽仟秸榔挪绩誊照驾杉升臂哆鞍宠吝尸檄露涣串屡缚聊报凛颁沟吸轴鸥艰芜镭异敞净断妮里馆础诫戍诱鞠嘿序砚捎燥姆卓诲沛双努脉稻聋巴袒临需媒暑棒张呆剥镍蜡
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