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1、外委外协合同管理办法1总则1.1目的为规范外委外协合同管理制定流程，保障公司生产对协作配套的 需求，明确外委外协合同管理中相关部门的业务职责，提高军品类外 委外协合同工作效率，制定本制度。1.2范围本制度适用于批产、科研及其它公司规定由生产部承办的外委外 协合同。本制度规定了外委外协合同计划申请、价格谈判、价格审批、合 同文本办理、合同用印、合同执行、合同报销、合同结束等过程的执 行要求。1.3木语1.3.1外委外协公司因产能不足或/和技术条件不具备或/和不可预见因素，或属 经营性外委目的，需采用与外单位签订委托合同的方式，完成加工任 务的途径。1.3.2外委外协加工合格供应商样件评定合格、体
2、系评价合格的供应商，经质量副总经理批准， 涉及军品的合格供应商应经顾客代表批准。1.3.3计划内外委项目依据下年度公司生产计划大纲，经主制单位申报、规划发展部组 织公司相关部门及主管领导审批，列入公司年度外委外协项目预计 划的项目。1.3.4临时计划外委项目确因计划调整、临时补充或生产线出现突发因素，造成超出年度 外委外协生产计划目录的零件号，或需要选择合格供应商名单以外的 供应商的一次性外委项目。1.3.5外委外协合同由生产部组织与承制供应商签订的外委外协项目委托合同。1.3.6废品赔付合同执行过程中，产生的废品零件数量超出技术协议规定的废品 率计算的废品数量时，生产部依据财务部成本处核定毛
3、料的单件损失， 计算应赔付的金额，与供应商签订废品赔付协议，供应商按照废 品赔付协议进行的赔付。1.3.7外委外协金属废屑回收外委外协金属废屑是指公司产品外委外协加工中产生的生产性 废旧金属材料。主要包括：各种金属切屑及冲剪、切割、锻造的边角 余料等。加工后，以实物或价值的方式，按照合同附件外委零、组 件加工切屑回收表约定的重量进行的外委外协金属废屑回收。1.4规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文 件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最 新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。外委外协（外包）控制程序外协项目价格分析和评价审核程序零组件（
4、工序）外委加工技术协议编制、管理规定外委外协产品验收管理程序外委供应商准入控制程序2管理职责外委外协合同管理工作在公司主管副总经理的领导下，军品、科 研等外委外协项目的工作，由生产部负责承办、留存，采用分工负责、 协同工作的体制。2.1生产部2.1.1参与审核年度外委外协项目预计划。2.1.2依据公司年度外委外协项目目录，审批计划内外委外协 项目审批表。2.1.3审批临时计划外委外协项目审批表2.1.4依据各单位上报的计划内外委外协项目审批表、临时计划 外委外协项目审批表，下达合同办理任务。2.1.5组织外委外协合同价格谈判，编制外委外协项目价格审批表， 并报批。2.1.6外委外协合同文本起草
5、。2.1.7协调承制供应商合同印章加盖。2.1.8外委外协合同合同印章使用审批表编制、报批。2.1.9组织协同各单位监控合同执行，协调合同执行过程中需要的技 术支持及相关服务。2.1.10组织合同报销资料收集、审核，按照公司费用管理办法要求 进行外委外协加工费用报销。2.1.11建立外委外协合同及信息管理档案，向有关单位反馈合同执 行过程与结果的信息。2.2财务部2.2.1参加外委外协合同价格谈判，审核外委外协合同价格。2.2.2审批外委外协项目价格审批表。2.2.3审批外委外协合同合同印章使用审批表。2.2.4按照公司费用管理办法办理外委外协加工费用付款。2.3法律综合事务部审批外委外协合同
6、印章使用审批表，加盖合同印章。3外委外协合同编审流程（流程图详见附录3）3.1外委外协需求计划申请接收生产部外协产品处计划员依据外委外协生产计划实施管理细则 要求，接收并检查各主制单位递交的计划内外委外协项目审批表、 临时计划外委外协项目审批表，检查技术协议、外委零、组件加 工切屑回收表是否齐全。一次性外委合同申请检查一次性外委申请 报告、供应商资质文件是否齐全。生产部外协产品处计划员依据外委外协生产计划实施管理细则 要求，接收并检查各主制单位递交的外委外协项目审批表。生产部外协产品处计划员接收到完整的计划内外委申请资料后应在1个工作日内完成计划内外委项目审核，编制外委外协项目任务 书并下达至
7、技术员办理合同签订工作。生产部外协产品处计划员应保证计划内外委申请资料的完整性 和规范性；若外委项目为历史件号，提供计划内外委项目审批表 1份、外委零、组件加工切屑回收表4份；若外委项目为新增件号， 需提供计划内外委项目审批表1份、外委零、组件加工切屑回 收表4份、外委技术协议2份（双方签字并加盖合同专用章），并 在外委外协信息管理平台上传技术协议文本，并填写协议双方签字人 员姓名。外委外协项目任务书编制完后，由授权人按照流程审签确认。 3.2外委外协合同编号及合同编审任务下达生产部外协产品处计划员接收并检查各主制单位递交的计划内 外委外协项目审批表、临时计划外委外协项目审批表后，按照编 号原
8、则，对应外委申请编号，并下达任务至各分管技术员。计划员按照编制原则编号，在编号登记表中登记，向各分管技术 员下达合同办理任务；在“外委外协管理系统”内检查主制单位提交 的电子版信息，填写编号，下达合同办理任务。一次性外委合同将一 次性外委申请报告、供应商资质文件下达到供应商管理员，办理一次 性合同供应商资质审批。生产部外协产品处计划员接收并检查各主制单位递交的计划内 外委外协项目审批表、临时计划外委外协项目审批表后2个工作 日内完成任务书的下发。计划员完成外委外协管理系统内任务下达后，必须由处长、部长审批确认。3.3外委外协合同价格谈判与价格审批表编制生产部外协产品处技术员在接收到计划员下达的
9、合同办理任务 后，依据外协项目价格分析和评价审核程序要求，参照外委内容、 公司定额工时、历史价格等信息，按照外委项目评估合同价格，组织 供应商报价与谈价、价格确认，需要时邀请财务部人员参加价格谈判。 编制外委外协项目价格审批表，传递到负责价格报批人员。生产部外协产品处技术员组织供应商进行件号报价与谈价、价格 确认，编制外委外协项目价格审批表，合同员会签。经核实沿用历史价格项目2个工作日内完成历史价格确认，新增 件号或价格需调整项目2个工作日内通知供应商报价。外委外协项目价格审批表需要经部长审批。3.4外委外协项目价格审批表审批生产部外协产品处负责价格审批人员在技术员递交的外委外协 项目价格审批
10、表后，报公司财务部进行审批。合同中有件号价格超 出公司限价的50%时，提交公司总会计师审批。外委外协项目价格审批表审批过程中，财务部或总会计师对 价格有异议时，技术员负责解释。完成审批时间超出外委申请完成时间的，技术员负责编制书面合 同补办说明，并提交主管副总经理审批。生产部外协产品处负责价格审批人员将外委外协项目价格审批 表报公司财务部进行审批。需要时提交公司总会计师审批。完成审 批后，返回生产部各主管技术员。生产部外协产品处负责价格审批人员在接到外委外协项目价格 审批表后，2个工作日内完成部长审批，并提交财务部。外委外协项目价格审批表需要经部长审批。3.5合同文本起草生产部外协产品处技术员
11、接收到完成审批的外委外协项目价格 审批表后，进行再次复查，确认无误后，传递到各主管合同员，合 同员负责起草合同文本，合同用印审批系统提交审批。生产部外协产品处技术员接收到完成审批的外委外协项目价格 审批表后，对外委外协项目价格审批表进行再次复查，确认无 误后，传递到各主管合同员。生产部外协产品处合同员依据外委外协项目价格审批表和主 制单位提交的外委申请表等信息起草合同文本，合同文本格式可以为 公司法律综合事务部提供版本、武器装备承制版本或供应商合同版本， 采用供应商合同版本时，需要先提交法律综合事务部进行合同文本审 核。按照法律综合事务部合同用印审批系统要求提交用印审批，将合 同文本、外委外协
12、项目价格审批表、计划内/临时外委外协项目审 批表、外委零、组件加工切屑回收表、技术协议（首次外委时）、 公司领导审批报告（需要时，扫描）等合同资料以附件形式上传用印 审批系统，纸质资料提交处长审核。合同员每天浏览合同用印审批系统，协调解决审批过程中的问题。 因合同用印审批原因，提交法务部合同用印审批时间超出合同申请完 成时间时，合同员负责编制补办合同报告，提交主管副总经理审批并 扫描后上传合同用印审批系统。合同员接收到外委外协项目价格审批表后，2个工作日内， 完成合同文本起草并完成合同用印审批系统提交。依据合同用印审批流程，提交用印资料需按照业务流程授权人进 行逐一审批。3.6合同用印审批生产
13、部外协产品处合同员在合同用印审批系统完成审批后，依据 用印审批系统要求，编写合同用印审批表。打印纸质用印审批表和合 同文本，组织西安市内供应商进行合同印章加盖，西安市外供应商在 完成公司内印章加盖后，再返回供应商加盖印章。用印审批系统内送 审用印，纸质资料提交生产部技术员审核后，合同审批人员进行合同 用印。生产部外协产品处合同员在合同用印审批系统完成审批后，打印 用印审批表和合同文本，市内供应商完成合同盖章后，提交审批人员。 合同审批人员接收到合同后，提交部长进行审签，报法律综合事务部 加盖合同印章。系统用印审批完成2个工作日内，生产部外协产品处合同员完成 用印审批表和合同文本打印。负责合同审
14、批人员接收到合同后，2个 工作日内，完成部长审签，并提交法律综合事务部合同用印。合同用印审批系统自动记录各步骤完成时间点，合同文本按照业 务流程授权人进行逐一审批。3.7合同归档生产部负责合同审批人员完成合同审批后，按照公司合同管理相 关要求，分别向法律综合事务部和财务部传递合同文本及合同审批文 件，待返合同，完成供应商印章加盖后，再进行归档。生产部留存一份自用合同文本或合同文本复印件，登记合同台账。生产部负责合同审批人员完成合同用印审批加盖合同印章时，将 合同审批文件及合同文本一份留存法律综合事务部，加盖完印章合同 文本一份传递财务部，一份合同文本或复印件作为生产部自用，留存 归档，并登记合
15、同台账。生产部负责合同审批人员在完成合同用印同时，将合同审批文件 及合同文本一份留存法律综合事务部，2个工作日内，将加盖完印章 合同文本一份传递财务部，一份合同文本或复印件作为生产部自用， 留存归档，并登记合同台账。建立合同传递交接登记纸质记录账本，所有合同文件传递接收必 须进行签字作为交接完成记录凭证。4外委外协合同执行4.1合同项目零件出厂合同签订后，各单位专兼职外协员依据本单位生产需求，按照公 司物资出门管理相关规定办理物资出门申请，生产部审签“主管 单位”一栏，并留存物资出门申请第三联。办理完物资出门申 请后，按规定持物资出门申请办理物资出厂，生产部外协产品 处计划员依据物资出门申请生
16、成外委零组件生产控制卡下发供应商。4.2合同执行过程监控生产部外协产品处合同员依据合同和物资出门申请对供应商 生产交付过程进行监控，检查零件在制品与物资出门申请是否相 符，协调主制单位及业务相关部门解决生产过程出现的问题。生产部外协产品处每月依据外委零组件生产控制卡检查和监 控合同交付执行过程，随时结合生产需要，对重点项目进行协调和督 促。生产部外协产品处合同员每月向处长上交过程检查记录表。4.3合同报销（流程图详见附录4）生产部外协产品处合同员负责接收并审查供应商递交的报销资 料，检查资料的完整性和正确性，报销资料包括发票、外委零组件 生产控制卡、废屑回收单或废屑赔付协议、零件入库票等。核对
17、无 误后，粘贴报销单据，递交负责合同报销的综合管理员处，综合管理 员登记报销台账，提交部长审批，并报财务部执行付款流程。生产部外协产品处合同员2个工作日完成审核和粘贴过程，综合 管理员2个工作日内完成台账登记，并递交部长审批。所有报销单据须经部长审批。5外委外协合同管理执行过程检查生产部定期或不定期组织检查小组对公司军品类外委外协合同 执行过程和执行台账进行检查，重点对上述关键控制点中的要求进行 检查和考核，并按照公司相关要求接收公司相关部门检查和审核。附录1外委外协项目价格审批表外委外协项目价格审批表供应商名称:序 号机种主制 单位零件名称零件图号工序号加工内容数量 （件）目标价格（元）目标
18、价格合计（元）外委单价 （元）最高限价合计（A）:合同总价（B）:差额(C=B-A)注：外委谈判单价超目标价格10%以上由总会计师审批。合同员：价格评审小组：生产部：财务部:11供应商的选择和价格分析编号：一、 拟选择供应商:是我公司合格供应商 样件合格供应商二、供应商报价（总额）：元三、价格谈判过程及结果：元a. 参加谈判人员：西航：供应商：b. 谈判最终金额（总额）：元c. 低于公司目标价格项目（审批表中序号）：（a）高于历史合同价项目：3）历史合同价项目：（c）低于历史合同价项目：（d）新增项目：d. 超公司目标价格项目（审批表中序号）：（a）高于历史合同价项目：3）历史合同价项目；（c）低于历史合同价项目：（d）新增项目：。.无目标价格（a）高于历史合同价项目：3）历史合同价项目：（c）低于历史合同价项目：（d）新增项目：f. 外委原因：无设备口无技术口技术不稳定置换能力g. 超出目标价格的原因：合同员：技术员:夕剧嶂问旨剧 一一一-F夕圄誓申报淀V外耍游够卜协ViHS计旬j内夕度项目表临时计划夕身附颇同员岗T分离麻函揽合同晒目偷窖审供届日骤咐傩9演外协场州项目展 同员尚外曜*菖 .sWC_02计划内夕笛顼目志外妾夕曲款附皆直申划员向R1H划外奏外协项目审嗥F理卜母项目展外协卜怯项目处合外委外毗琳部部长总至计师081雕宜批报哨黄科遂衣射驾部
