《某企业集团规章制度汇编(DOC 71页).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某企业集团规章制度汇编(DOC 71页).docx（65页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、朝阳盘龙企业集团制度汇编修订日期：二零一四年三月朝阳盘龙企业集团规章制度清单1、考勤管理制度2、薪酬管理制度3、车辆补助管理办法4、车辆管理规定5、例会管理制度6、部门工作计划和资金使用计划报送制度7、工作任务跟踪检查制度8、员工食堂管理制度9、社保管理办法10、公司福利实施办法11、档案管理制度12、安全保卫制度13、通讯费管理办法14、办公区域及物品配备管理办法15、行政办公管理规定16、办公用品管理制度17、工装配备及管理规定18、日常接待管理办法19、财务管理办法20、差旅费报销管理办法一、考勤管理制度为保证集团日常工作顺利进行,提高工作效率，根据国家有关政策、规定，结合集团实际情况,
2、特制定本制度。本考勤管理制度适用于集团范围内的所有员工。一、工作时间1、工作时间为每周6天（休周日），上午8:0012：00,下午13：00-17：00o2、工程现场工作人员在施工期间上班时间为早7：00时至晚6：00不安排休息，冬季停工后作息时间与集团其他部门一致。二、薪水计算日薪水二月薪水26天基层岗位员工日薪水二月薪水当月总天数三、考勤管理1、员工上下班，一律要求进行指纹验证,周日加班的，也需要指纹验证，以作为串休和年终考核的依据；2、员工出勤每日进行两次指纹验证，上、下班各一次；3、员工迟到不论是否请假都必须在考勤机上签到；4、如停电或系统故障等原因造成考勤机不能正常工作时，需到人力资
3、源中心签到进行考勤登记。签到必须由本人亲自进行，不签到或不亲自签到的，按事假处理,扣除当日薪水；5、由于工作原因或其他特殊原因没有签到和签退的，须在未签到的当日、未签退的次日到人力资源中心补签未打卡情况说明o各中心负责人及分公司经理由集团分管领导签字后报人力资源中心备案,其他人员由各中心负责人及分公司经理签字后报人力资源中心备案。如在月初人力资源中心考勤人员统计考勤时,有未打卡记录,且没有考勤登记、假条及未打卡情况说明的，均按旷工处理；6、人力资源中心指定专人负责考勤管理工作；7、员工上下班时间以抵达工作岗位和离开工作岗位的时间为准，不得在上班时间后到岗或提前离岗等候下班，否则，按早退或迟到处
4、理；8、员工因工作原因需延时到集团或提前离开集团的均不扣减薪水,但需提前向主管领导请假，并通知人力资源中心，并在次日到岗后到人力资源中心办理登记手续。但未按程序履行请假手续的，均按正常迟到、早退处理；9、员工因私需迟到和早退的,应履行请假手续,按迟到、早退规定进行扣减。不履行请假手续的，按旷工论；10、集团管理人员在工作期间因公需外出的，需向主管领导告知去向和理由（经理助理以上（含）人员告知董事长秘书），同时在本部门进行员工外出登记表的登记,否则按脱岗处理；11、员工班中因私外出，须履行请假手续。否则按旷工处理。不足半日的按旷工半日计算；不足1日的按旷工1日计算；12、员工出差前须履行出差手续
5、,并将出差登记表转交人力资源中心。未履行出差手续的按缺勤处理，发生的外出费用由个人承担；四、迟到、早退、脱岗、旷工及处罚1、迟到：签到超过规定上班时间3分钟以上至30分钟（含）的为迟到；2、早退：未按规定下班时间擅自提前3分钟以上至30分钟（含）离开工作岗位者为早退；3、脱岗：工作时间内，未经请示擅自脱离工作岗位超过30分钟以上者；4、旷工：未经请假,擅自不到岗者为旷工；5、处罚：员工迟到、早退的，一次扣罚本人20%的日薪水,超过30分钟按旷工半日处理。脱岗者，按旷工半日处理。员工1个月内无故迟到、早退累计3次者，每超1次按旷工半日处理。旷工：旷工时间不足半日的按半日算，超过半日不足1日的按一
6、日算。旷工者，扣发相当于旷工时间双倍的薪水。员工连续旷工3天或年度累计旷工超过10次者,按自动离职处理。五、休假管理（一）假期分类：1、公休日：集团员工每周日休息1天。2、法定假日：元旦、春节、劳动节、国庆节等国家法定节假日，依照国家法律和当地政府规定执行；如因特殊原因，集团可对休息时间进行适当调整，实际情况另行通知；3、婚假：员工在国家规定的年龄范围内结婚，可享受婚假。国家婚姻法规定的结婚年龄为男子满22周岁、女子满20周岁，享受法定婚假3天；达到晚婚年龄（男子满25周岁、女子满23周岁）且初婚者，增加晚婚假7天,婚假期间薪水正常发放；5、丧假：员工直系亲属（指父母、配偶、子女、配偶父母）死
7、亡，可休丧假3天；夫妻双方祖父母、外祖父母死亡可休丧假1天；丧假期间薪水正常发放；6、工伤：集团员工发生工伤遵照工伤管理规定执行；7、产假：、按照国家法规规定生育的正式女员工可享受产假90天；晚育假增加15天；剖腹、难产假增加30天，每多生育一个婴儿增加15天；、对于参加生育保险的员工,产假期间不计发薪水,但集团需承担的保险费用正常缴纳；对于没有参保的员工，公司只按基本薪水发放；、员工在分娩后的3天（含）内，本人需电话通知集团人力资源中心；、产假结束后，员工可返岗工作的，需提前15天以书面形式告知人力资源中心,便于岗位安排,具体上岗时间以人力资源中心通知为准；如需要续假的，经批准可以续假，续假
8、按事假处理,期间的保险费用全部由本人承担。续假三个月后仍不能正常上班的，终止劳动关系；8、病、事假、员工因生病或个人事务，可请病假或事假（工伤除外）；、病、事假期间不发薪水（工伤另行处理）；、病假期限：员工休病假超过3天的应有医疗机构证明。试用期员工病假累计不准超过20天，正式员工病假一年内累计不得超过60天，否贝人视为不适应工作岗位，予以劝退；、事假期限：试用期员工事假累计不准超过10天；正式员工事假一年内累计不准超过30天，否则，予以劝退。（二）请假审批权限1、员工请假一天（含）以内，由主管领导批准,人力资源中心备案；一天以上三天（含）以下，由部门负责人批准，人力资源中心备案；三天以上，由
9、集团分管副总经理批准,人力资源中心备案，副总经理以上人员请假须由董事长批准，人力资源中心备案。2、员工请假须本人事先填写员工请假单，经批准后方可休假，原则上不得电话请假。员工因病重或急事无法事先请假，须以电话向部门经理报知，并委托他人或本人二日内补办手续，不得无故缺勤或先休后报,否则以旷工论处。4、不按程序请假或需要提供相关证明而不能提供的，其请假无效,视为旷Xo六、此考勤管理办法自下发之日起实施。二、薪酬管理制度朝阳盘龙企业集团所有员工的薪资标准是以朝阳地区同行业薪水水平为依据，结合个人专业知识、工作能力、工作经验等制定的。除特殊人才及关键岗位的薪水标准由董事长特批外,所有员工的薪水标准,均
10、依照本制度执行。一、薪酬原则本制度的建立遵循公平、竞争、激励、经济、合法的原则，以调动所有员工的工作积极性。二、薪酬体系集团员工共分成3个职系：1、管理职系：执行职务薪水等级制，指职员（含）以上管理人员。2、工勤职系：执行薪水与奖惩结合的绩效薪水,指司机、保安、保洁等岗位。3、服务职系：执行薪水与销售业绩挂钩的绩效薪水制，指售楼员。三、薪酬组成集团的薪酬组成会根据职系不同而发生变化。1、管理职系薪酬组成：员工薪酬二基本薪水+职务薪水+绩效薪水+福利2、工勤职系薪酬组成：员工薪酬;基本薪水+职务薪水+绩效薪水3、服务职系薪酬组成：员工薪酬二基本薪水+职务薪水+绩效薪水注：集团各职系员工薪酬组成对
11、照表一、薪酬调整明细:职系岗位名称职级薪水档薪水标准职务薪水管理职系董事长、监事长、总经理一级/50000集团常务副总经理、二级/集团副总、财务总监/50000平台副总、总工程师、销售总监、财务副总监三级30000中心经理四级/15000中心副经理五级/11000中心经理助理六级/9500一级协理七级/7500二级协理八级/6500三级协理九级/5500职员一级4500二级4000三级3600试用期3000工勤职系司机/原司机/司机服务职系售楼员/试用期二、薪酬调整说明：1、除集团下属各中心以外,各子公司等部门不参与此次薪酬调整，将依据各自运行情况另行制定薪水标准和奖励办法。2、主持各中心工作
12、的副经理、经理助理、协理，每月增加500元职务薪水。3、保安员薪水标准在2013年11月份起调整至每月2200元。销售中心保安员（3人）因兼任锅炉工，在取暖期（11月至3月）薪水标准为2500元。4、保洁员因工作面积增加，薪水标准为1650元。5、司机每月增加安全行车奖励薪水300元。6、所有调整并提拔人员，按照新试用期标准执行,职员至三级协理（不含三级协理）试用期为三个月，三级协理以上试用期为一年。依据本次确定后的薪资标准,涨幅部分按原职级与提升后职级之间薪水差额部分的70%实际发放。7、集团已聘用的拥有财务、规划设计、造价等工程现场技术职称的人员，职称与本人岗位专业相对应，高级职称参照一级
13、协理待遇，中级职称参照三级协理待遇，初级职称不低于职员待遇，技术职称与岗位专业不匹配不享受此待遇。8、调整方案自2014年1月1日执行。备注：A、基本薪水：为了保证每一位员工最低生活要求而设立的生活保障金，集团各职系员工的基本薪水均为2000元-8000元（基本薪水会根据朝阳市最低生活保障发生变化而进行调整）。B、职务薪水：以岗位劳动责任、劳动强度、劳动条件等确定的，岗位薪水会根据岗位的不同而发生变化,依照责、权、利的原则，体现了员工的自身价值。C、效益薪水：管理职系效益薪水即为绩效薪水（管理职系效益薪水不在薪水中体现）。管理职系的绩效薪水参照集团各职系员工薪酬组成对照表执行。服务职系、工勤职
14、系绩效薪水参照集团各职系员工薪酬组成对照表相关说明执行。D、福利：指社会保险、话费补助、油补、岗位津贴等，公司员工福利不在薪水表中体现。社会保险为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，员工入职一个月内，签订劳动合同，按内部规定缴纳保险。话费补助：公司根据职级不同而给予不同标准的话费补助，公司管理职系员工转正后，按职级享受相应标准的话费补助。以当月话费单据作为依据,超过相应标准的，按对应话费补助标准核销，话费未达到相应标准的，以实际消费额核销。（参照公司相关规定执行）油补：公司一级协理（含）以上级别管理职系有车的，可按一定的标准享受油补，以当月油票作为依据。超过相应标准的，按对应油补
15、标准核销，未达到相应标准的，按实际消费额核销。（参照公司相关规定执行）E、加班：集团不统一组织加班，如部门或员工不能完成正常岗位工作，自行安排时间完成工作，无加班费补助。.四、薪酬调整公司薪酬调整分为试用期满转正调薪、公司整体薪酬调整和员工个人岗位薪水级别调整三种情况。1、员工试用期满转正后，除董事长特殊批示外,均按该职级对应的薪水，转正次月执行。2、公司整体薪酬的调整指公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、企业发展战略的变化，或公司整体效益情况而进行的薪酬调整。公司整体薪酬的调整包括薪酬水平的调整和薪酬结构的调整，由人力资源中心提议,报董事长审批。整体薪酬调整时间为
16、每年的12月份讨论，1月份执行。3、员工个人岗位薪水级别的调整A.员工调整岗位时,按新岗位的对应岗位薪水级别套级,核定薪水,在调整的次月执行QB、晋级、降级参照员工2014综合评定考核方案执行。员工晋级、降级后，执行相对应岗位的薪水标准。五、薪酬支付员工薪水为每月8日发放薪水。若遇发薪日为休假日时,贝!）顺延至下一工作日发放。三、车辆补助管理办法一、目的集团合理考量员工工作情况,特制定此办法Q.二、适用范围适用于集团一级协理以上有车人员的车辆燃油费、维修维护及保险费、车辆年检费的管理。三、报销标准(一)、燃油费1、集团董事长、监事长可根据需要实报实销；2、其余符合报销标准的管理岗位报销实行包干
17、制，报销标准如下：(1)、集团常务副总经理、副总经理、总监报销标准为1500元/月；分管朝阳市外阜区域项目的可额外申请800元/月燃油津贴,经董事长审批通过后方可执行；(2)、财务副总监、公司经理、总工程师、销售总监报销标准为1200元/月；主管朝阳市外阜区域项目的可额外申请1000元/月的燃油津贴，经董事长审批通过后方可执行；(3)、各中心经理、中心副经理、经理助理报销标准为IOoO元/月；(4)、一级协理报销标准为800元/月。(5)、以上标准仅限于集团行政管理任职人员，技术职称类不参照对应标准执行。(二)、维修维护费1、集团董事长、监事长可根据需要实报实销。2、集团常务副总经理、副总经理
18、、总监报销实行包干制，报销标准为8000元/年。3、车辆维修维护费凭发票报销,超出标准或范围的款项不予报销，实际金额不足报销标准的按发票金额报销。4、其它岗位不享受车辆保险费补助Q(三)、车辆保险费1、集团董事长、监事长可根据需要实报实销。2、集团常务副总经理、副总经理、总监车辆保险报销范围为车损、三者、划痕、交强及车船税,超出项目不予报销。3、车辆保险费凭发票报销，超出标准或范围的款项不予报销，实际金额不足报销标准的按发票金额报销。4、其它岗位不享受车辆保险费补助。（四）、车辆年检费1、集团副总以上级车辆年检费全额报销；2、车辆年检费凭发票报销，无发票不予报销。四、报销流程（一）、燃油费1、
19、月初符合报销条件的人员按对应报销标准将油票交行政管理中心汇总；2、行政管理中心负责人审核签字后转财务总监复核；3、财务总监复核无误后予以发放。（二）、维修维护费、保险费、年检费1、符合报销条件的人员按对应标准将发票交行政管理中心汇总；维保费每年1月份、7月份申请报销，保险费及年检费按车辆实际发生月份报销；2、行政管理中心经理审核签字后转财务总监复核；3、财务总监复核无误后予以发放。五、报销管理1、符合报销条件的人员在转正的次月执行报销待遇，离职的人员不享受离职当月的补助；2、实际消费超出报销标准的，按报销标准核销；实际消费低于报销标准的,按实际消费核销。备注：因工作需要,特殊岗位外出发生交通费
20、用的，可根据实际情况报本部门主管领导审核后，执行报销流程，予以核销。六、本办法自下发之日起实施。七、附燃油津贴申请表燃油津贴申请表申请人姓名所属部门取答提职时间申请理由主管领导分管副总行政管理中心分管副总董事长U!、车辆管理规定为了合理调配和使用好集团公务用车，保证用车安全、有序，特制订本办法。本办法适用于所有权归属于集团的车辆及副总经理以上级别领导用车。一、管理单位：公司车辆由行政管理中心统一管理,行政管理中心指派专人负责。二、用车权限:工作用车原则上专车专用，保障领导通勤、调研、视察等重要公务活动的需要，其它个人或部门原则上不予动用。三、人员管理：1、公司车辆必须由专业驾驶员驾驶,原则上定
21、人定车，严禁非专业驾驶员驾车。2、严禁私自将车借给他人使用。3、车辆驾驶人严禁将车辆开回家，公务完成后，需要将车辆停放在指定地点。四、车辆的维修、维护保养、保险与年检：1、车辆的维修：(1)、车辆驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。(2)、车辆驾驶员负责及时检查、发现车辆故障，并填写车辆维修维护申请单,进行及时维修,维修完成后需要确认维修保养合格，需要更换部件的需要将更换前的部件交公司验审并及时反馈维修质量。(3)、突发修理的操作流程：驾驶员口头向行政管理中心负责人进行维修申请Q令获批准后进行维修，不能到指定维修点的可就近。个补填车辆维修维护申请单。对维修质量进行反馈和记录。令
22、行政管理中心审核、驾驶员报销。2、车辆的维护保养、保险费缴纳及车辆、证件的年检：(1)、车辆驾驶员负责以上工作的执行，不得漏检、延期报检；(2)、涉及费用按车辆补助管理办法执行。3、行政管理中心、财务主管会计及财务总监负责各项费用报销的监管。五、车辆的罚款及事故处理：1、因驾驶员的个人原因导致的罚款，由驾驶员自行承担。2、因公司特殊情况导致的车辆罚款，驾驶员可申请报销。3、车辆出现事故的，在条件允许的情况下，驾驶员应第一时间按国家相关的法律、法规程序进行应急处理。4、驾驶员不能处理的，应利用各种手段通知公司的行政管理中心,行政管理中心第一时间安排人员前往现场进行处理。5、事故发生后的二日内由驾
23、驶员填写车辆事故处理单报行政管理中心,如特殊情况下驾驶员不能填写的，可由行政管理中心的相关人员填写，车辆事故处理单中应按要求填写事故现场勘查确认后的事故地点、时间、气候、车号（包括对方车）、驾驶员姓名及住址（包括对方车）、车辆损害情形（包括对方车及乘客财产的损失）、伤亡人员姓名、地址及伤亡原因、伤员救护情况等，并分析原因，行政管理中心负责对事故的处理过程和结果进行跟踪和落实。6、责任属于对方车辆或行人的过失，由对方车辆的保险公司负责赔偿，行政管理中心负责跟进赔偿进展。7、事故责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者配合过失的，按各方应负责任的比率分担，其损害赔偿照前款办理。六、对车辆驾驶员的日常
24、管理：1、驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。2、驾驶员应保证充足的休息，不得疲劳驾车、饮酒驾车、危险驾驶，手机需保持24小时通话畅通。3、驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养,经常检查车辆的主要机件。4、董事长车辆及大众用车由行政管理中心负责统一办理洗车卡，驾驶员应保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁），并根据实际情况随时送车辆到指定洗车店清理。5、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时,应立即加油，不得出车时
25、才临时去加油。6、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。7、除领导有明确要求外，下班后车辆原则上应停放在指定位置。驾驶员自行停放的，务必确保车辆安全,如有损失责任自负。七、车辆用油的管理：1、董事长专车及大众用车使用油卡加油，一车一卡。公司统一办理“中国石油“加油卡，油卡由司机本人持有。2、油卡中余额不足时，由司机本人借款充值，凭发票报销。3、行政管理中心对车辆的号码与对应的油卡号码进行登记备案，原则上禁止使用其他油卡为车辆加油，如遇特殊情况，驾驶员须报行政管理中心批准。4、公司车辆禁止现金加油，车辆驾驶员须随车携带油卡，如遇特殊情况，驾驶员须报行政管理中心
26、批准。5、公车出差外地油卡不能使用时，可事先借款或垫付现金加油，回来后办理报销手续。6、油卡充值发票和出差现金加油发票复印件由司机报行政管理中心。7、车辆驾驶员在给车辆加油时,应保留好每次加油的小票并填写加油前公里数,小票要保持连续性,加油小票每月上交行政管理中心。8、行政管理中心设车辆管理人员，每月统计车辆行驶里程，油料消耗等基本情况报集团公司。车辆用油情况统计表每月填报。9、其它所有权归属于集团及下属子公司、公司的车辆油费实行包干制，按车辆补助管理办法执行。附：车辆用油情况统计表月份车辆用油统计表车牌号码部门司机加油型号、单价本次充值前余额本次起始公里数本次充值金额本次终止公里数本次充值用
27、油终止公里数时油箱剩油数所属期起止本阶段用油特别说明（包含现金加油等）加油小票粘贴处五、集团会议管理制度为全面提高集团管理质量，完善集团管理制度，进一步规范会议内容和程序，强化会议作风,提高集团的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提高管理水平,特制订本制度。一、会议要求：1、应根据实际工作需要召开，着眼于有效交流、协调集团内部各方面关系、解决实际问题、安排部署工作。2、应注重质量，提高效率。各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化,杜绝空谈和形式主义。3、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，务求实效。4、严格会议
28、纪律。会议主办部门应加强会议管理,做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，无特殊情况不得缺席或指定他人代表,确因紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。5、集团总体会议由董事长办公室负责做好会议记录，专项会议由组织部门指派专人（一般为秘书）负责做好会议记录,在会议结束后2日内形成会议纪要,经分管副总经理签字确认后，转董事长办公室存档。二、集团各类会议及安排如下：（一）集团例会：集团各平台原则上应每月组织召开一次会议，由分管平台副总经理组织召集并主持,整个平台系统相关人员参加，对下一阶段工作进行小结及部署。序号议称会名内容织门组部参加人员汇报人议间会时1管理工作会议当月
29、工作总结、下月工作安排、流程通报、推动企业管理、促进流程建设等集团管理部门集团管理部门全体管理人员集团管理部门各中心负责人每月2802财务工作会议上月工作总结、当月工作安排、财务分析、成本管理、制度建设、资金调度、财务收入等务门财部集团财务部门全体管理人员财务部门各中心负责人每月103开发工作会议上月工作总结、当月工作安排、项目协调及制定开发的具体任务,包括收储及手续等内容发司集团开发公司全体管理人员开发公司各中心负责人每月3B4运管工作会议上月工作总结、当月工作安排、项目前期筹建中的问题及具体思路等资司投公集团投资公司全体管理人员投资公司各中心负责人每月805销售工作会议前一阶段总结；上次会
30、议问题的落实情况；对销售情况的系统分析、工作中需集团及各部门解决和协调的问题等售心销中集团副总经理及开发公司中心负责人及以上人员、销售中心管理人员销售中心经理及各分管部门负责人每月25B6施工工作会议研究解决各项目部建设施工过程中出现的问题,包括施工及结算等程司集团副总经理、开发公司各中心（除销售中心）全体人员工程公司经理及相关工作直接负责人每月5日注：1、以上例会均有董事长办公室协助组织召开；2、组织部门需至少提前1天,将拟定安排的会议时间、参会人员转董事长办公室，由董事长办公室呈报董事长确定具体的时间，并做会议安排。（二）、专题会议：根据实际工作需要，不定期组织召开各类专题会议。1、项目可
31、行性研讨会。牵头单位：企业发展中心。2、设计方案评估会。牵头单位：规划设计中心。3、采购工作会议。牵头单位：财务采购中心。4、平台推动及流程控制会议。牵头单位：人力资源中心。5、融资会议。牵头单位,财务投融资管理中心。（三）、董事长临时召开的会议：根据工作需要，由董事长安排、董事长办公室负责组织召开的相关问题研讨会议。（四）、集团年会：由管理部门召集，年末或下年初召开的年度工作会议。会议内容：1、本部门年度工作总结汇报；2、集团下一年度的发展目标及定位；3、集团下一年度详尽的计划安排；4、集团其他重大决策研讨；5、集团安排的其他内容。（五）、股东会：由董事会召集董事长主持，每年度召开一次或两次
32、，参加人员为全体股东。会议内容：1、集团经营计划和投资方案；2、其它股东审议议定事项。三、会议作风1、除临时性会议外,凡召开固定例会的，必须由会议组织部门提前通知，印发会议材料；2、所有参会人员针对会议内容认真准备、认真参加、认真发言，会议发言要保证质量，要讲真话、讲实话，不能讲套话、空话。六、部门工作计划和资金使用计划报送制度为进一步加强集团各部门工作计划性,促进各项工作的有序开展,便于集团对重要工作及时了解和跟踪,根据集团2013年11月份下发的部门工作计划和资金使用计划报送制度执行情况做出调整,相关事宜通知如下：一、部门月度工作计划（一）适用范围：朝阳盘龙企业集团各中心；（二）报送内容和
33、要求：1、中心月度工作计划应包括：本月工作计划完成情况、下月重点工作计划内容、责任主体、完成时间等（见附件1、附件2）。2、中心经理（或中心负责人）是本中心月度工作计划的第一责任人，负责对所管辖部门工作计划的编制、跟进、落实、评价等工作。3、各中心制订的月度工作计划以纸质和电子文件形式报送，纸质经中心经理（或中心负责人）和分管副总经理签字后于每月27日前报董事长办公室，董事长办公室负责汇总各中心工作计划并报董事长审阅。4、对当月未按计划完成工作的中心须以书面形式将未完成原因、拟完成时间、拟完成措施上报分管副总经理，由分管副总经理初步确认转董事长办公室,经董事长审批后由董事长办公室按照审批意见跟
34、踪，并将结果转交人力资源中心考核。二、部门周工作总结（一）适用范围：朝阳盘龙企业集团各中心；（二）报送内容和要求：1、中心周工作总结应包括：本周工作计划完成情况及未完成情况的说明和拟完成时间（附件4）。2、中心经理（或中心负责人）是本中心周工作总结的第一责任人，负责对所管辖中心工作总结进行编制、撰写、汇报等工作；3、各中心制订的周工作总结以纸质形式报送,经中心经理（或中心负责人）签字后于每周一下班前报分管副总经理审阅；4、对未按照月度计划完成的工作，由中心经理（或中心负责人）写明情况签字确认后，经分管副总经理初步核查签字，转董事长办公室，由董事长办公室汇总结果报董事长审批。三、部门月度资金使用
35、计划（一）适用范围：朝阳盘龙企业集团各中心；（二）报送内容和要求：1、资金使用计划包括但不限于：集团工程结算开支、工程材料付款、各类合同付款、政府行政性收费、人员薪水、重大活动所需资金等（见附件3）。2、部门月度资金使用计划申报时间与部门月度工作计划申报时间一致，为每月27日前。3、资金使用计划由各中心经理（或中心负责人）、分管副总经理签字确认后报财务投融资中心汇总，并由财务总监负责组织召开专题会议对本月资金使用计划进行讨论,讨论结果整理后报董事长审批后执行。4、各中心须严格按即定的资金使用计划开展工作，财务总监监控各中心资金按计划使用情况。5、各中心因工作需要临时性增加资金支出的，须以书面签
36、呈形式上报财务审核,经董事长审批后方可执行。6、财务投融资中心每月将各中心资金实际使用情况进行总结，经财务总监核准后，报董事长审阅。同时将违纪情况转人力资源中心进行考核。四、其他事项及规定（一）董事长办公室负责建立各部门工作计划的管理，并对各部门计划完成情况进行汇总、分析后报董事长审阅。（二）各部门须高度重视工作计划和资金计划的制定及完成工作，相关工作完成情况将作为部门工作年度考核的重要依据。（三）本制度自下发之日起试行，同时前期下发的试用版制度停止执行。本制度相关解释由董事长办公室负责。附件：1、朝阳盘龙企业集团部门月度工作完成情况表2、朝阳盘龙企业集团部门月度工作计划3、朝阳盘龙企业集团部
37、门月度资金使用计划4、朝阳盘龙企业集团部门周工作总结朝阳盘龙企业集团中心2014年月份工作完成情况表序号责任人计划工作内容完成情况存在问题及解决措施1本表格于每月27日前报送（纸质/部门负责人、分管领导签字L23456789IO1112编制日期：年月日中心（子公司）负责人：分管副总经理:朝阳盘龙企业集团中心2014年月份工作计划表序号责任人计划工作内容预计完成时间备注123456789IO1112编制日期：年月日中心（子公司）负责人：分管副总经理:朝阳盘龙企业集团中心2014年月资金使用计划单位：元序号用款部门本月计划使用金额使用情况说明备注1本表格于每月27日前报送（纸质/部门负责人、分管领
38、导签字）2345678910合计编制日期：年月日中心（子公司）负责人：分管副总经理:朝阳盘龙企业集团中心2014年月份一周工作总结表序号计划完成工作内容责任人完成情况存在问题及解决措施最终完成时间123456789101112编制日期：年月日中心（子公司）负责人：分管副总经理:七、工作任务跟踪检查制度一、目的为进一步抓好集团各项工作落实，正确评价各中心（子公司）的工作效果,促进全员执行力提高，特制订本制度。二、责任部门及跟踪内容集团跟踪问效、定期检查工作的负责部门为董事长办公室Q跟踪问效、定期检查的内容包括但不限于集团工作会议和董事长办公会议安排部署的临时性工作等。三、工作任务管理方案（一）集
39、团工作会议及董事长办公会议安排部署的临时性工作，按工作内容、完成标准、完成时间、责任部门、责任人由董事长办公室以工作任务跟踪（反馈）单的形式传达到工作责任人手中，并由责任人签字确认以作为督促检查的依据和标准。（二）工作任务按完成时限分为短期、中期和长期三类；完成时限在一周内的为短期工作任务；完成时限在一周以上，一个月以下的为中期工作任务；完成时限一个月以上的为长期工作任务。（三）工作任务进行期间，短期工作任务须至少向董事长办公室进行一次工作进展情况通报；中、长期工作任务须每周向董事长办公室进行一次工作进展情况通报；工作进行中取得阶段性成果或遇到需协调解决的重大困难时可随时向董事长办公室通报。四
40、、其他规定事项（一）董事长办公室负责整理、统计工作任务的完成进度和完成情况，并定期报董事长审阅。（二）工作任务完成情况做为各中心年度考核的重要指标和依据，董事长办公室定期将汇总整理的工作完成情况报送人力资源中心，由人力资源中心对各中心的工作效果进行评价,评价成绩计入中心工作业绩考核范畴。（三）本制度自下发之日起执行,相关解释由集团董事长办公室负责。附件：朝阳盘龙企业集团工作传达（反馈）单朝阳盘龙企业集团工作任务传达（反馈）单工作任务列表序号工作任务/目标下达时间完成期限责任部门责任人完成标准12345678责任部门分管领导意见：工作任务完成情况反馈工作完成情况：签字：年月日董事长审阅意见：编号
41、：PLJT(2014)-传达日期:号八、员工食堂管理制度为了加强食堂管理，维护食堂秩序，为员工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境,特制定本办法。一、卫生管理1、工作人员必须经体检合格,领取健康证后方可上岗。2、工作人员上岗前须将手洗净，更换清洁的工作服。3、工作人员须讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不要随地吐痰。4、工作时必须自查食物是否有变质、变味现象，不准使用发腐变质的原料,发现问题及时处理。5、食品存放须做到隔墙离地，生与熟隔离，成品与半成品隔离，食品原料与杂物隔离。6、操作间内的设备、设施与用具等应实行“定置管理”，做到摆放整齐有序，无油腻、无灰尘、无蜘蛛网，地面做到无污水、无杂物。7
42、、冰箱内要定期除霜、清理,食品原料不应过多存放,避免积压变质。冰箱内的食品原料与半成品要分开存放，并要有明显标志。8、餐桌、餐椅表面无油渍、摆放整齐，经常清洁，地面每天清扫一次，每周大扫除一次,保持餐桌、餐椅干净，门窗、地面整洁。9、使用过的餐具须用专用消毒工具进行消毒，消毒过的餐具须存入清洁的专用餐具柜内，并摆放整齐。10、厨余及垃圾需当日清理。二、物品管理1、任何人不得以任何理由拿走厨房物品。2、餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将餐具拿走供私人使用。3、餐具必须定期进行清查盘点，除正常损耗外,清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。三、质量管理1、工作中严格按伙食标准精打细算，以最
43、大限度内尽量做到色香味，花样、品种多样化。2、食堂采购要精打细算，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或供量不足。3、整个烹食过程必须认真清洗干净，肉鱼豆类菜肴做到烧熟煮透,食物不油腻,调味品等尽量降低使用量。四、就餐管理1、各部门每月底将下月在食堂就餐人员名单报到行政管理中心,行政管理中心负责请款并通知食堂工作人员。2、早餐标准为3元/人/天，个人承担1元/天，公司补助2元/天；午餐标准为10元/人/天，个人承担5元/天，公司补助5元/天。以上，扣款天数按当月实际做饭天数计算。3、接待餐以实际就餐人数及接待标准临时确定,按实际操作成本核销。含午餐、晚餐。4、员工不得中途停止就餐,如遇特殊情况，可向行政管理中心提出申请，给予办理退款。5、员工打饭/打菜必须排队并接受厨房工作人员的管理。不准插队，不准一人打多份。6、就餐时要有良好的姿态，不得高声喧哗，不得挥动筷、匙、叉妨碍邻桌。7、果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须倒置指定桶内。8、力行俭省节约,饭食多少盛多少，杜绝剩菜剩饭。五、监督检查1、行政管理中心负责食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境等全面监督管理。2、行政管理中心将不定期对食堂工作人员的工作情况进
