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1、文控管理办法（总13页）本页仅作为文档封面，使用时可以删除 =This document is for reference only-rar21year.March管理文件：指为规范公司管理而形成的有效指导日常运作的文 件，包括管理制度、组织机构、流程、规定、规范、办法、程序、 标准、红头文件、表单等。1.4.2业务文件：指各业务项目部门针对营销业务编写的对外相关文件。1.5分类及定义1.5.1管理工具类：指为公司各类管理文件、业务文件、各类 标准、程序等体系内文件的编订、修改、废止等所有文件控制的指 导性文件。1.5.2管理程序类：指为公司各类管理、业务、生产、采购等 全运营过程的工作/作业
2、流程确定性文件。1.5.3管理标准类：指为公司各类管理、业务、生产、采购所 有工作/作业活动过程中的执行标准性文件。1.6分级标准1.6.1管理文件共分三级，对应层级分别为：一级管理文件：为公司层面所编订、控制的管理文件二级管理文件：为部门层面所编订、控制的管理文件三级管理文件：为基层层面所编订、控制的管理文件2文件结构及编写标准2.1页眉：公司logo和公司全称，公司全称用“五号”“宋 体”“左对齐”编写。2.2文件头：公司全称加管理文件，“一号” “黑体”“加粗” “居中”编写，换行文件编号和版次，“四号”“仿宋体” “不加 粗”“左对齐”编写，换行下划线。2.3文件名：文件名全称，“三号
3、”“黑体” “加粗”“居 中”编写。2.4文件标题：“四号”“仿宋体”“加粗”编写。2.5文件正文：“四号”“仿宋体”“不加粗”编写。2.6文件编号：一级编号以阿拉伯数字1加空格一个字符，以 此类推；二级编号以一级编号为前提后缀.1加空格一个字符，以此 类推；三级编号以一、二级编号为前提后缀.1加空格一个字符，以 此类推；四级编号以一、二、三级编号为前提后缀.1加空格一个字 符，以此类推。最高设四级编号，四级编号后细项以为编号。（示例：一级编号1+空格；二级编号1.1+空格；三级编号1.1.1+ 空格；四级编号1.1.1.1+空格）2.7页脚：包括文件类别、抄送详情、编订日期、生效日期、 页码
4、，小五号宋体不加粗左对齐编写。2.8段落行间距：文件名行间距为一倍间距，段前、后各增加 1行，文件正文为单倍行间距。2.9段落缩进：分段落为首行字符缩进2字符。3文件分类编号设定一的一个编码。3.3公司及各分公司编码如下：3.3.1山东凯源木业有限公司编码：KY3.3.2山东蓝源化工有限公司编码：LY3.3.3山东宏源热力有限公司编码：HY3.3.4山东俏家装饰有限公司编码：QJ3.4文件类别编码如下：文件类别文件编码英文管理工具MTManagement Tool管理程序MPManagement Procedure管理标准MSManagement Standards3.5部门编码如下:部门名称
5、部门编码部门名称部门编码部门名称部门编码总经办ZB金融项目部JX人事行政部RX审计部SJ审计部 I SJ I3.6文件流水号自001起连续往下延续编写（合同文件除外）。3.7文件传达层级是指文件需贯彻深度，具体划分如下层级编码公司高层A中层管理/部门负责人B基层管理/部门职员C基层员工D3.8版次号为初次定版发布为A/1，施行期间修订后为A/2，以 此类推。文件改版后为B/1，施行期间修订为B/2，以此类推。3.9文件内记录表格、表单、附件编码以文件编码为基础，后 缀附件号，以阿拉伯数字显示。（示例：本管理办法内附件一编码 为：KY-MTRX-B001-01）4文件控制流程文件控制流程详见凯源
6、木业文控流程图（附件一编码： KY-MTRX-B001-01）。5文件管理5.1管理文件定期修订、改版、评审和废止，具体标准如下:文件等级管理动作周期一级修订1年改版2年评审1年废止5年二级修订1年改版2年5.2当管理文件所对应的管理活动流程、标准、结构发生变化 时，或开发出更适用于对应管理项的管理措施、方式或标准时，进 行实时修订或改版。5.3管理文件发布、评审、审批需填写管理文件审批记录 表（附件二 编码：KY-MTRX-B001-02）5.4该管理办法正式实施后，原文由人事行政部负责存档管 理，除必要公司业务用途之外不得外借。5.5经批准实施后的文件，由人事行政部列入公司受控文件 清单（
7、附件三编码：KY-MTRX-B001-03），并对文件进行动态管 理。5.6文件发放前，人事行政部根据确定的发放范围标明发放号 和受控状态。受控状态分为“受控”和“非受控”两种，受控文件 由总经办盖“受控”章，任何受控文件均应确保其为有效版本。5.7管理文件的发放由总经办统一印制发放，并填写管理文件收 发记录（附件四 编码：KY-MTRX-B001-04），领取部门负责人签 字后方可领取。6附则6.1本管理办法经董事长审批后正式生效。6.2管理办法内未尽事宜以公司实际管理为准。6.3遇管理办法内条款与相关法规或地方行政标准冲突时，以 法规及上级规定为准，并对该管理办法进行修订。6.4人事行政部保留对该管理办法的最终解释权。编制： 校准：审核： 批准：01凯源木业文控流程图附件一编码：KY-MTRX-B001-02管理文件审批记录表文件名称文件编号管理部门编制人会签部门签字日期部门签字日期文件内容 简述校准签字：年 月 日审批签字：年 月 日发布日期年 月日实施日期年 月日发放范围附件三03受控文件清单十二附件四04管理文件收发记录十四
