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1、XX股份有限公司独立董事关于XX届董事会第XX次会议有关事项的独立意见XX股份有限公司（以下简称“公司”）于202X年X月X日召开XX届董事会第XX次会议。根据中国证监会上市公司独立董事规则XX证券交易所股票上市规则XX证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作和公司章程等有关文件规定,我们作为公司独立董事，本着审慎负责的态度，就有关事项发表独立意见如下：一、关于高级管理人员20XX年度绩效评价结果及薪酬结算的议案的独立意见1 .公司20XX年度高级管理人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，高级管理人员20XX年度绩效评价及薪酬结算符合有关法律、法规、公
2、司章程以及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。2 .同意关于高级管理人员20XX年度绩效评价结果及薪酬结算的议案。二、关于增选公司XX届董事会独立董事及调整专门委员会成员的议案的独立意见1 .本次独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合公司法公司章程的规定。经审阅独立董事候选人的个人履历及相关资料，我们认为其符合公司法公司章程上市公司独立董事规则规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在公司法公司章程上市公司独立董事规则中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。2 .同意XX女士为公司XX届董事会独立董事候选人，并将关于增选XX女士为公司XX届董事会独立董事的议案提交公司股东大会审议。（本页无正文，为XX股份有限公司独立董事关于XX届董事会第XX次会议有关事项的独立意见的签署页）独立董事签署：XX202X年X月X日
