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1、第1页,采购管理相关流程目录,物资采购流程设备采购流程备件备品采购流程劳保用品、办公用品采购流程验收入库流程原料质量抽检流程付款审批流程物料、设备入库管理流程供应商管理流程标准采购合同管理流程采购合同变更流程,第2页,酿酒公司供应处采购科,酿酒公司供应处,酒业公司财务部酿酒财务,物资采购计划,是否签定合同,否,物资需求计划表,物资消耗定额计划表,直接采购,酿酒公司供应处生产调度,物资采购计划,供应处长审核,验收入库流程,采购过程跟踪、协调,库存资料,储备定额,物资采购情况记录,物资采购情况记录,提出物资消耗计划,提出物资采购计划,采购合同,按合同付款,采购合同,采购合同,使用部门,提出物资需求
2、计划表,选择供应商,签定采购合同,供应处长审核,确定采购最高限价,采购合同归档,合同档案,领导审核,是,物资采购流程,第3页,酿酒公司供应处采购科,酿酒公司供应处生产调度,酒业公司财务部酿酒财务,设备需求表,设备购置计划,询价或招标,协调物资设备部和使用单位进行评审,使用单位,设备采购计划,评价意见,组织提出设备规格、技术要求或技术方案,供应处处长审批,验收入库流程,供应商的技术方案和报价,谈判并签定采购合同,按合同付款,更新供应商档案,供应商档案,确定采购限价,合同归档,合同档案,设备采购计划,供应商的技术方案和报价,是否签定合同,直接采购,否,是,设备采购流程,第4页,酿酒公司XXX酒厂设
3、备管理员,酿酒公司供应处采购科,酿酒公司设备处,财务部,是否签定合同,否,是,供应商档案,根据维修和设备保养的需要提出备品备件需求表,汇总提出采购申请,备品备件消耗报表,备品备件库存表,提出备品备件采购计划,选择供应商,直接采购,付款,验收入库流程,签订标准采购合同,备品备件采购计划,处长审批,备品备件采购计划,确定采购限价,领导审批,合同,合同,合同,采购过程跟踪、协调,采购情况记录,采购情况记录,采购合同归档,合同档案,处长审批,03-01-01F03,备件备品采购流程,第5页,酿酒公司供应处采购科,酒业公司财务部,劳保用品、办公用品采购计划,直接采购,酒业公司行政部办公室,行政部长审核,
4、验收入库流程,采购过程跟踪、协调,采购情况记录,采购情况记录,汇总需求计划,提出采购计划,使用部门,提出劳保用品、办公用品需求计划表,选择供应商,供应处处长审核,确定采购限价,编制需求计划,财务规定,是否签定合同,签定采购合同,采购合同,采购合同,采购合同,付款,合同归档,合同档案,供应处处长审核,否,是,劳保用品、办公用品采购流程,劳保用品、办公用品采购计划,第6页,酿酒公司供应处采购科,酿酒公司供应处仓库,酿酒公司技术处,酒业公司财务部酿酒财务,按定单接收物料，存放于待检区,下达检验通知单,是否合格,是,否,检验通知单,按检验标准会同使用部门对物料进行检验,检验报告,检验报告,检验报告,移
5、入存放区，开入库单,入库单,入库单,入库单,与供应商进一步交涉，进行更换或退货处理,更新供应商档案,验收入库流程,更新物料暂存记录更新库存记录,更新财务库存帐,第7页,酿酒公司供应处,酿酒公司供应处采购科,酿酒公司技术处,对采购申请进行分析,采购计划,对规格、型号和数量是否有疑问,是,否,询价、汇总供应商的技术指标和报价,提出明确的采购信息,产品到货，移交库房,检验,是否合格,是,否,与供应商进行协商退换货物,对所采购物资、设备的意见,确定供应商,检验标准,通知供应处验收,更新供应商档案,考核意见,改进工作质量,通知技术处检验或直接验收,原料质量抽检流程,第8页,合同,合同执行情况记录,采购科
6、科长审核并开付款通知单,付款通知单,付款通知单,合同风险评估表,审核,大额款项是否需总经理审批,付款,审批,供应处处长审核,酿酒公司供应处采购科,酒业公司财务部,酒业公司副总经理,付款通知单,采购员填付款申请单,付款审批流程,是,否,第9页,酿酒公司供应处采购科,酿酒公司供应处仓库,酒业公司财务部酿酒财务,否,在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理,对每种物料设置指定的存放仓库与仓位,是否合格,是,签订合同与下发订单,采购合同与订单,采购合同与订单,按对照采购合同与订单接收物料入库,记物料暂存记录,原材料质量抽检流程,与供应商协商解决,入库单,入库单,入库单,更新物料暂存记录更新库存记录,
7、更新财务库存帐,采购合同与订单,存放于仓库待检区域,通知技术处检验,检验单,检验单,将存放待检区内的检验后的材料移入存放区开入库单,酿酒公司供应处,物料、设备入库管理流程,第10页,供应商产品评价意见表,建立更新供应商档案,供应商档案,供应商评价准则,供应商档案,供应交易资料,供应商基本资料,制定供应商评价准则,供应处主管副总经理审批,评估供应商,不合格供应商,长期供应商,通知取消资格,供应处处长审核,更新供应商档案,协商长期供应条款,酒业公司财务部酿酒公司供应处/使用部门/技术处,酿酒公司供应处采购科,酿酒公司副总经理,供应商管理流程,是否合格,否,是,第11页,酿酒公司供应处采购科,公司法
8、律顾问,签约,标准采购合同文本,针对不同种类的采购类型的业务需要制定标准的采购合同,供应处处长审批,公司法律顾问审核,处长审核修改后的合同,与供应商洽谈,是否批准,是否同意,是,是,否,对合同的合法性和法律保障提出意见,对合同条款的修改提出法律意见,对合同的条款根据需要修改,是否合格,是,对合同条款的修改进行审核,是否同意,是,否,否,补充标准采购合同,否,合同归档,合同档案,标准采购合同管理流程,第12页,供应商,酿酒公司供应处采购科,使用部门相关职能部门,法律顾问,修改合同,供应处处长审批,执行合同,提出变更要求,协商,是否终止合同,提出变更要求,终止合同,是否批准,使用部门/相关职能部门
9、确认,公司法律顾问审核,是,否,是否批准,是,否,是,否,对合同更改的意见,对合同更改的通知,合同执行情况记录,与客户签定标准采购合同,修改后的合同,修改后的合同,采购合同变更流程,第13页,生产运作管理相关流程目录,葡萄原料进厂加工管理流程订单生产流程生产调度管理流程品质管理制度制定流程生产车间现场品质管理流程产品质量统计与分析流程技术品质难题处理流程工艺流程及工艺指标管理流程工艺技术管理流程生产车间技术管理流程品质控制流程酒业公司研发项目管理流程酿酒公司新产品开发流程生产车间工伤事故处理流程厂区出入管理流程劳动防护用品管理流程设备安全管理流程办公用品计划管理流程档案管理流程（统一档案管理、
10、部门档案管理）,第14页,葡萄原料进厂加工管理流程,葡萄种植农户,酿酒公司品控处,酒业公司财务部酿酒财务,基地公司基地办,酿酒公司化验室,酒业公司财务部基地财务,葡萄样品,成熟季节定期采样,样品送检,样品检验,葡萄果品化验报告,葡萄果品化验报告,酒厂加工计划,下达采收通知,采收通知,采收通知,葡萄采收,葡萄入厂检验,是否合格,退回葡萄,过磅称重,是,否,按公司协议与基地公司结算,转帐,收货记录,收货记录,工艺流程,按协议与农户结算,货款支付,货款,葡萄原料合格指标,第15页,订单生产流程,销售公司销售部,酿酒公司供应处采购科,酿酒公司下属酒厂,销售公司储运部,酿酒公司供应处,销货统计,销售订单
11、,发货通知,发货通知,产品库存记录,核对产品库存情况,库存是否达到发货量,安排发货,货物发出通知,货物发出通知,是,储运部要货订单,物料库存记录,核对产品库存情况,订单分解,原酒需求表,包装物料需求表,生产准备通知,原酒需求表,生产准备通知,能否满足生产需要,生产准备,生产调度管理流程,物资采购流程,是,否,验收入库流程,第16页,生产调度管理流程,酿酒公司下属酒厂厂长,酿酒公司下属酒厂生产车间,酿酒公司供应处,酿酒公司供应处驻酒厂生产调度,年销售计划,月销售计划,制定年度、月度生产计划,酒厂生产数据,各酒厂月度生产计划,各酒厂月度生产计划,各酒厂月度生产计划,生产物料采购计划,物资采购流程,
12、验收入库流程,向生产线调度相应的生产物料,酒厂生产准备,酒厂生产计划,酒厂生产计划,车间生产安排,车间生产安排,组织生产,物料需求,设备需求,备件需求,统计酿酒公司的物料、设备和备件总体需求,物资采购流程,验收入库流程,生产物资采购计划,物资统一采购,物资统一采购,物料需求,设备需求,备件需求,第17页,国家有关政策法规,酿酒公司酒厂生产车间,酿酒公司,酒业公司总经理,制定品质管理政策,酒业新的产品品质要求,酿酒公司品质管理政策,年度品质管理目标,生产现状,制订现场品质管理制度,现场品质管理制度,制订产品品质标准,总经理审批,酒业公司品质管理规范,公司对产品品质提出的新要求,反馈制度执行情况,
13、修正完善品质管理制度,修正后的品质管理制度,酿酒公司品控处、技术处,总经理审批,修正后的品质管理制度,产品品质标准,现场品质管理制度,产品品质标准,酿酒公司品质管理政策,工艺流程特点,产品特性,品质管理制度制定流程,第18页,分析、确定产品工艺流程中的关键品质控制点,生产过程特点,关键品质控制点,进行现场品质控制,抽查关键品质控制点产品品质,反馈现场品质控制情况,现场品质管理制度,确定是否达到现场品质管理目标并考核责任部门,是否达到,是,否,协调解决生产中的品质控制问题,生产工艺规范,标准样品样张,结束,技术品质难题处理流程,产品品质抽查报告,考核结果,生产车间现场品质管理流程,酿酒公司酒厂生
14、产车间,酿酒公司品控处,酿酒公司技术处,第19页,品质管理制度,产品质量抽查报告,编制上报产品质量统计报表,产品质量报表,产品质量统计报表,分析并找出影响质量的主要因素,产品质量分析报告,产品质量统计报表,用户意见反馈,产品质量抽检制度,目前生产的产品,对半成品及成品进行质量专检,通过自检及时发现生产中的质量问题,技术品质难题处理流程,考核责任部门,考核结果,考核结果,产品质量统计与分析流程,酿酒公司品控处/技术处,销售公司客户服务部,酒厂生产车间,第20页,现场质量管理制度,产品质量抽检报告,设备相关资料,生产过程中的技术质量难题,酿酒公司技术处,产品质量分析报告,综合分析问题原因，确定问题
15、性质并分类,整改通知,因生产车间责任而产生的问题,因物资设备原因引起的问题,工艺技术问题,编制调度申请,形成整改通知,调度申请,按要求整改,成立技术难题攻关小组,攻关小组提出难题解决方案,寻求外部技术力量的帮助,解决方案,审核批准,实施解决方案,结果反馈,评估考核攻关成果,评估报告,确定现有技术力量是否能够解决问题,是否能够,否,是,主管部长审阅,酿酒公司供应处,编制调度指令,调度指令,调度指令,技术品质难题处理流程,酿酒公司设备处,酒厂生产车间,物资相关资料,调度申请,编制调度指令,第21页,行业中工艺与技术标准,酿酒公司技术处工艺科,设备状况,制订工艺规程及技术标准,评估现行的工艺规程及技
16、术标准,评估报告,工艺流程,工艺规程及技术标准,技术处处长审批,工艺规程及技术标准,工艺与技术标准、规范,执行工艺规程及技术标准,工艺规程及技术标准,参考标准修改相关的设备政策,工艺规程及技术标准执行效果,修改工艺、标准,修改后的工艺规程及技术标准,技术处处长审批,工艺规程及技术标准,工艺流程及工艺指标管理流程,酿酒公司技术处,酿酒公司设备处,第22页,各酒厂生产车间,酿酒公司技术处技术员,工艺规范、技术标准、工艺指令,根据标准进行操作,考察整改结果,生产现状,生产特点,进行工艺整改,整改结果,工艺巡检制度,检查工艺技术标准实施的情况,巡检结果报告,形成巡检报告和整改通知,工艺技术标准执行情况
17、考核结果,整改结果,整改通知,工艺技术标准执行情况考核结果,工艺技术管理流程,酿酒公司工艺科,工艺流程,第23页,生产车间工艺操作管理流程,各酒厂生产车间,酿酒公司技术处驻酒厂技术员,酿酒公司技术处驻酒厂化验员,对样品进行化验，检测各项理化指标,样品检验报告,样品检验报告,将样品送至化验室检验,提取各生产阶段的样品,是否有问题,按照工艺流程方案下达工艺操作指令,否,能否解决,是,向技术处寻求解决方案,解决方案,工艺操作通知单,工艺操作通知单,按照工艺操作标准执行工艺操作,样品检验记录,工艺操作记录,是,否,酿酒公司技术处,对问题进行分析,能否解决,是,技术品质难题处理流程,否,第24页,品质控
18、制流程,各酒厂生产车间,酿酒公司技术处驻酒厂技术员,酿酒公司技术处驻酒厂化验员,酿酒公司品控处驻酒厂品控员,酿酒公司品控处,产品样品,定期抽样,样品送检,样品检验,样品检验报告,样品检验报告,是否符合技术指标,下达品质复检通知,调查原因,复检通知,复检通知,调出操作记录再次抽样,调出工艺指令记录,样品化验,产品样品2,样品化验报告,样品化验报告,样品化验报告,否,品控记录,是,是否有问题,解释样品化验结果,数据偏差阐释,否,下达工艺修正通知,工艺修正通知,是,工艺修正通知,对照工艺指令记录、工艺操作记录，查明问题原因,修正指令,修正操作,向问题引起原因下达整改通知,整改通知,整改通知,整改,整
19、改,第25页,酒业公司发展规划部,酒业公司财务部,酒业公司发展规划部研究所,研发项目年度资金总预算,提出研发项目年度计划,部长审批,研发项目计划,项目资金预算,研发项目指南,批复的项目可行性报告,实施工艺研发项目,项目阶段性成果,依据项目进度支付款项,项目完成后提出验收申请,项目综合评估报告,企业中长期经营战略,酿酒公司技术处,结合市场需要提出研发项目申请,研发项目申请,项目可行性报告,部长审批,项目验收流程,项目效果评估,项目过程管理,年度研发项目计划,项目推广,项目经费决算,制定研发项目指南,行业内外产品发展动态,公司产品开发规划,研发项目指南,酒业公司研发项目管理流程,第26页,酿酒公司
20、酒厂生产车间,酿酒公司技术处工艺科,制订新产品开发计划,新产品包装设计方案,分析确定是否需要重新开发,原有产品及工艺流程,是否需要,技术处处长审批,新产品开发计划,新产品开发计划,产品的工艺实现,新产品的品质标准,进行产品的试制，探索合理的生产工艺,是,否,新产品质量与工艺验收,投产或作为技术储备,新产品试制结果,新产品工艺技术标准,销售公司市场部,新产品工艺流程、技术标准,新产品工艺流程、技术标准,结束,试制产品样品报批,现有新技术储备,工艺方案报批,酿酒公司总经理,总经理经理审批,酿酒公司新产品开发流程,已有的包装物料,酿酒公司供应处,新产品开发计划,物料采购流程,存档,第27页,酿酒公司
21、技术处,酿酒公司各酒厂,酒业公司财务部酿酒财务,处长审批,安全事故,组织事故调查,分析事故责任,报地方主管部门和总公司,报销医疗费,追究事故责任人责任,针对事故起因进行安全教育,报告工伤事故发生,组织抢救伤员控制事故发展,填报事故报告表,制定防范措施,参与事故调查,形成事故报告,针对事故起因进行安全教育,汇总编制报表,建立事故档案,总经理,审批,审批,报表,事故报告,报表报出,生产车间工伤事故处理流程,存档,第28页,有无出入证件,进厂入口,出入厂人员/车辆,行政部安全保卫处,证件制发流程,出示证件进入,是,否,是,否,出示证件出厂,接待部门接待，办理临时出入证,04-20-01F01,厂区出
22、入管理流程,门卫检查,人员/车辆出厂,厂内接洽部门,外来人员是否当日出入？,提交证件办理申请,办理证件,否,是,持有效证件办理出入证,登记存档,办理出入证,持证件出入厂,持出入证出入厂区,是否本公司员工,证件制发流程,第29页,制定劳保品计划,建立各车间分类台帐,汇总计划并审核,建立个人劳保台帐和领用卡,劳保用品领用申请,计划报出,是否同意,是,否,领用,采购流程,劳保用品采购计划,劳保用品采购计划,仓储流程,建立、更新台帐,返回库存明细,制订发放标准,开领用单,04-26-01F01,劳动防护用品管理流程,酒业公司财务部酿酒财务,酿酒公司酒厂生产调度,酿酒公司供应处,酿酒公司酒厂生产车间,审
23、批,第30页,设备管理制度,车间设备档案,全公司设备档案,提出年检申请,设备年检,是否合格,设备合格证,设备使用许可证,设备继续使用,组织有关部门进行整改,结束后编写整改报告,申请复审,设备复审,是否合格,是,否,否,是,设备管理制度,设备管理台帐,设备卡片,制定制度建立台帐,年检申请,审批,设备安全管理流程,酿酒公司各酒厂,酿酒公司技术处,酿酒公司设备处,设备卡片,设备检查通知,设备检查通知,第31页,办公用品计划管理流程,下达办公用品费用指标,办公用品费用清单,填写需求表,需求表,编制采购计划,采购计划表,部长审核,拟定办公用品费用预算,审核,是否同意,否,是,是否同意,转办公用品采购流程
24、,提出追加费用申请,部长审核,是否同意,是,结束,酒业公司职能部门/下属公司,酒业公司财务部,酿酒公司供应处采购科,酒业公司行政部办公室,是,否,否,第32页,定期向各部门搜集相关档案,对各部门档案进行分类归档保管,各类档案,总经理审批,提出借阅档案需求,借阅档案申请表,是否同意,是否需总经理审批,是否同意,办理借阅手续,是,否,是,是,是否到销毁期,销毁档案,是,是否保密文件或外单位借阅,办公室主任、保密委员会审批,否,是,结束,否,档案管理流程（档案统一管理）,酒业公司职能部门/下属公司,酒业公司行政部,总经理,各项生产记录,各类数据资料,各类文件档案,部门档案管理流程,否,结束,第33页
25、,产品样品化验结果,档案管理流程（部门档案管理）,酒业公司行政部,酿酒公司技术处,酿酒公司技术处驻各酒厂技术员,工艺操作指令记录,其它各项原始记录,酿酒公司下属酒厂,现场质量管理制度,产品质量抽检报告,产品质量分析报告,将各项原始记录整理汇总,酒厂技术管理档案,酒厂技术管理档案,部门存档,部门档案,定期销毁,酒厂车间生产档案,酒厂品控档案,酒厂其它档案,酒厂汇总整理,酒厂技术管理档案,酒厂生产管理档案,技术处汇总整理,技术处档案,酒厂存档,酒厂档案,定期销毁,技术处存档,技术处档案,统一档案管理流程,第34页,库存管理相关流程目录,物料、设备入库管理流程成品酒、原酒产品入库管理流程物料、设备、
26、备件和产品的存放与环境、安全管理流程设备、备件的领用流程成品酒、原酒销售出库流程产品库存报表与安全库存报警流程库存物料、备件盘点流程库存成品酒、原酒盘点流程,第35页,酿酒公司供应处采购科,酿酒公司供应处仓库,酒业公司财务部酿酒财务,否,在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理,对每种物料设置指定的存放仓库与仓位,是否合格,是,签订合同与下发订单,采购合同与订单,采购合同与订单,按对照采购合同与订单接收物料入库,记物料暂存记录,原材料质量抽检流程,与供应商协商解决,入库单,入库单,入库单,更新物料暂存记录更新库存记录,更新财务库存帐,采购合同与订单,存放于仓库待检区域,通知技术处检验,检验单
27、,检验单,将存放待检区内的检验后的材料移入存放区开入库单,酿酒公司供应处,物料、设备入库管理流程,第36页,酿酒公司XXX酒厂灌装线,销售公司仓储部XXX酒厂仓库,酒业公司财务部销售财务,否,是否一致,移入存放区域在入库单上签字，一联返回生产单位，一联交财务部,是,按生产计划准备成品入库,成品酒/原酒入库单,成品酒/原酒入库单,对照成品入库单接收成品入库，对数量进行核对,生产单位对入库数量进行复核,成品入库单,成品入库单,成品入库单,更新库存记录,更新财务库存帐,更新后的库存帐,更新后的财务库存帐,成品酒、原酒产品入库管理流程,在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理,对每种物料设置指定的存
28、放仓库与仓位,第37页,酿酒公司技术处,销售公司储运部仓库,酒业公司行政部安全保卫处,否,制定仓库物料、设备、备件和产品存放规则及环境管理制度,制定仓库环境及安全巡检表,是否有异常情况,存放环境异常,制定物料、设备、备件和产品的保质期及存放环境要求,按规定对仓库进行检查，记录检查的状况,巡检记录存档,查明内部责任或管理漏洞,制定仓库的安全管理及保卫制度,违规存放,安全保卫隐患或事故通知安保部,分析对库存物料的影响提出处理意见,对隐患进行分析或调查，作出相应处理意见,按仓库存放规则和技质部、安保部、物资设备部意见进行处理和改进,完善仓库环境及安全管理制度与设施,是,物料、设备、备件和产品的存放与
29、环境、安全管理流程,酿酒公司供应处仓库,第38页,使用部门,酿酒公司供应处驻酒厂仓库,酒业公司财务部酿酒财务,部门领导审核,根据需要填写领用单,设备备件和材料领用的规章制度,领用单,领用单,对领用单填写的完整性和审批是否合法进行检查,查看库存台帐确定发货的库位,是否有足够库存,填写缺货表报采购科,按领用单备货更改库存记录,发料给领用部门,领用人在领用单上签收,依据计划价核算每笔领用单的总价领用单一联交财务,领用单,领用单,更新仓库库存记录,更新财务库存帐,是否批准,是,否,否,是,物料、设备、备件的领用流程,第39页,销售公司销售部,酒业公司财务部销售财务,销售部长和储运部长依据产品库存台帐审
30、批,填写产品出货单,成品出库的规章制度,制定成品出库的原则和规章制度,出库单,出库单,对出库单填写的完整性和合法性进行检查,查看库存台帐，确定发货的库位和批次,按出库单备货,发货给提货人指定地址,提货人在出库单上签收,出库单一联交财务部,出库单,出库单,更新仓库库存帐,更新财务库存帐,是否批准,更新后的仓库库存记录,更新后的财务库存帐,是,否,成品酒、原酒销售出库流程,销售公司储运部仓库,第40页,库存报表,销售公司销售部,制定不同品种的产品的预期销售计划,按报表周期结库存帐,储运部制定各种产品的安全库存量,统计各种产品在报表周期中的入库、出库和结存量,报各相关部门,填写库存报警表,将产品的结
31、存量与安全库存量进行对比,对库存进行盘点,成品库存盘点流程,盘点数与帐面数是否一致,按实际数调整帐面数,库存报表,库存报警表,库存报表,否,是,否,否,是否低于按安全库存量,是,产品库存报表与安全库存报警流程,销售公司储运部仓库,酒业公司财务部销售财务,根据销售计划制定库存报表和报表周期,第41页,酿酒公司供应处仓库,酿酒公司总经理,与酿酒财务共同确定盘点计划,盘点计划,供应处处长审批,是否批准,是,否,按盘点计划抽调其它部门人员组成盘点小组进行盘点,盘点计划,实地盘点各种物料的库存数量，对已经盘点过的物料用盘点标志进行标志,记录各仓库各个库位的物料的实际数量,对比库存的帐面数与实际数做出盘点
32、表,盘点表交财务部,是否有差异,是,否,作盘盈盘亏报表、并分析差异原因连同盘点表报财务,按盘点数调整库存记录,对差异部分做待处理财产损益处理，按盘点数调整帐面数,作出最终处理意见,按处理意见对待处理财产损益进行财务处理,作初步处理意见，报公司总经理,05-02-01F01,财务部对盘点计划执行情况进行监督,供应处处长审核,库存物料、备件盘点流程,酒业公司财务部酿酒财务,供应处处长审核,第42页,销售公司储运部仓库,销售公司总经理,与销售财务共同确定盘点计划,盘点计划,储运部部长审批,是否批准,是,否,按盘点计划抽调其它部门人员组成盘点小组进行盘点,盘点计划,实地盘点库存产品，对已经盘点过的产品
33、作出标志,记录各仓库各个库位产品的实际数量,对比库存的帐面数与实际数做出盘点表,盘点表交财务部,是否有差异,是,否,作盘盈盘亏报表、并分析差异原因连同盘点表报财务,按盘点数调整库存记录,对差异部分做待处理财产损益处理，按盘点数调整帐面数,作出最终处理意见,按处理意见对待处理财产损益进行财务处理,作初步处理意见，报公司总经理,05-02-01F01,财务部对盘点计划执行情况进行监督,供应处处长审核,库存成品酒、原酒盘点流程,酒业公司财务部销售财务,供应处处长审核,第43页,人力资源管理流程目录,人力资源规划流程岗位任职资格设置流程劳动定额管理流程劳动定员管理流程工资计划管理流程工资晋升流程奖金分
34、配方案制定流程奖金发放管理流程年度培训计划制定流程岗位培训流程（外部培训）岗位培训流程（内部培训）人员晋升流程人员内部调整流程内部招聘流程外部招聘流程新进人员管理流程员工辞职管理流程解除劳动合同管理流程管理人员绩效考评流程,第44页,酒业公司总经理,酒业公司人力资源部管理处,酒业公司各部门,下发人力资源需求表,人力资源需求,部长审批,是否同意,总经理审批,是否同意,组织各生产单位和各部门每年根据实际情况修改更新现行规划,否,否,是,各部门负责人草拟本部门人力资源需求,编制公司人力资源规划,人力资源规划草案,人力资源规划,分析内部人力资源状况,了解外部人力资源供给情况,人力资源需求分析,人力资源
35、规划流程,是,第45页,总经理,人力资源部管理处,酒业公司职能部门,下属公司各部门,各部门岗位任职资格,各室、车间岗位任职资格,下发岗位任职资格意见表,部长审核,是否同意,审批,是否同意,执行,是,否,否,是,各部门经理根据岗位职责草拟各岗位任职资格,各部门根据岗位职责草拟各岗位任职资格,汇总平衡编制公司岗位任职资格,岗位任职资格,公司经理审核,是否同意,是,否,更新相关资料,岗位任职资格,岗位任职资格,岗位任职资格,岗位任职资格设置流程,存档,第46页,人力资源部管理处,下属公司各部门,更新相关资料,总经理,职能部门,部长审批,是否同意,选择制定修订劳动定额岗位,进行岗位工作任务分析及实地调
36、查,拟订劳动定额草案,定额草案,定额草案,定额草案,提出修改意见,提出修改意见,审批,是否同意,下达执行,修改,岗位劳动定额,岗位劳动定额,是,是,否,收集相关资料,否,劳动定额管理流程,岗位劳动定额,存档,第47页,公司劳动定额,人力资源部管理处,下属公司各部门,更新相关资料,总经理,职能部门,统计岗位工作量,部长审批,是否同意,定员修订草案,定员修订草案,定员修订草案,提出修改意见,提出修改意见,总经理审批,是否同意,下达执行,修改,是,是,否,公司年度生产计划,提出定员修订意见,否,劳动定员管理流程,劳动定员,劳动定员,劳动定员,存档,第48页,人力资源部管理处,酒业公司财务部,公司总经
37、理,总经理审批,是否同意,修改,下发工效挂钩指示,全面预算,估算产量奖总额,估算效益奖总额,产量计划,计算绩效工资总额,计提绩效工资报告,总公司奖金计算方案,公司奖金计算方案,收集人力变动资料,拟定增资报告,核增工资报告,计算工资核增核减金额,部长审核,是否同意,否,是,修改,估算计划年绩效工资,年度工资计划,年工资总额,计算历年工资节余额,拟订年度工资使用计划,总经理审批,是否同意,否,是,执行计划,是,否,工资计划管理流程,工效挂钩方案,第49页,公司总经理,酒业公司财务部,人力资源部管理处,制定工资晋升方案,制定晋升原则,部长审核,总经理审批,部长审核,总经理审批,执行晋升方案,部门晋升
38、工资补发发放表,员工个人晋升工资补发表,部门晋升工资补发发放表,员工个人晋升工资补发表,补发工资,员工个人晋升审批表,晋升工资说明书,部长审批,是否无误,是,否,是否同意,是,否,是否同意,是,否,职工个人晋升审批表,晋升工资说明书,归档,工资晋升流程,第50页,人力资源部管理处,公司总经理,酒业公司职能部门/下属公司,提出奖金分配设想拟订分配办法草案,征求相关部门、生产单位意见并修改,奖金分配办法,部长审批,是否同意,总经理审批,是否同意,公司奖金分配办法,部门、下属公司提出分配设想,部门、下属公司奖金分配办法,部门负责人、下属公司经理审批,拟订部门、下属公司奖金分配办法,是否同意,部门、下
39、属公司奖金分配办法,否,是,否,公司奖金分配办法,是,否,修改,部门、下属公司奖金分配办法,奖金分配方案制定流程,奖金分配办法草案,奖金分配办法草案,是,第51页,部长审批,是否同意,计算各部门、下属公司奖金,人力资源部管理处,酒业公司财务部,发放奖金,人事变动记录,修改,登记奖金台帐,奖惩记录,考勤汇总表,其他人事记录,奖金发放汇总表,是,否,奖金分配办法,各部门月度奖金额,通知各部门考核奖金额,奖金发放表,汇总各部门下属公司月奖,奖金发放汇总表,组织召开考评会,计算下属各部门奖金考核数,通知考核数,各部门制作奖金发放表,汇总制作发放表,部门负责人、下属公司经理审批,是否同意,修改,是,否,
40、奖金发放表,奖金发放表,奖金发放管理流程,酒业公司职能部门/下属公司,存档,第52页,总经理,人力资源部培训处,酒业公司职能部门,酒业公司下属公司,是否同意,公司年度培训计划,部门培训需求,各部门培训需求,部门提出培训需求,各部门提出培训需求,实施培训计划,依据人力资源规划汇总编制年度培训计划,下属公司经理审核,总经理审批,是否同意,是,否,是,编制培训需求调查表,否,部长审批,是否同意,是,否,培训需求调查表,培训需求调查表,是否同意,主管审核,否,年度培训计划制定流程,第53页,下发培训通知,人力资源部培训处,确认培训人员名单,年度培训计划,将相应记录归入员工培训档案,培训通知,参加人员名
41、单,经批准的请假单,外部培训单位,培训,个人培训总结,参加培训人员名单,总经理,总经理审批,是否同意,是,否,临时培训申请,部长审批,是否同意,选择外培单位,总经理审批,是否同意,是,否,拟订外培单项培训安排,岗位培训流程（外部培训）,酒业公司职能部门/下属公司,否,是,存档,第54页,拟订单项培训安排,确认培训人员名单,培训安排,安排培训师资、教材、场地,记录考勤,组织考试,公布考试成绩,参加人员名单,经批准的请假单,参加培训人员名单,总经理审批,是否同意,是,否,下发培训安排,临时培训申请,部长审批,人力资源规划,是否同意,是,岗位培训流程（内部培训）,人力资源部培训处,总经理,酒业公司职
42、能部门/下属公司,否,将相应记录归入员工培训档案,存档,第55页,评估当年人员调动状况,审批,是否需要晋升人员,根据人力资源档案提查找符合岗位任职资格人员名单,办理晋升及调整手续,职能部门经理/下属公司经理选定晋升人员,是,否,是,是否需要总经理确定,组织考察确定侯选人名单,是否通过,是,晋升人员名单,否,提出晋升及调整方案,总经理审批,是否通过,是,否,调整工资待遇,更新相应档案,人员晋升流程,人力资源部管理处,总经理,酒业公司职能部门/下属公司,否,公司人力资源档案库,第56页,拟定调整方案,是否同意,总经理审批,否,是,调整草案,开调动通知单办理相关手续,调动通知单,调动通知单,年度人员
43、调配计划,更新相应档案,是否同意,部长审批,否,是,与相关部门公司及当事人协商,内部调整申请,是否需要总经理审批,是,否,人员内部调整流程,人力资源部管理处,总经理,酒业公司职能部门/下属公司,第57页,对应征者进行笔试和面试,拟订招聘计划,总经理审批,是否同意,是,是否需要总经理审批,进行招聘宣传,处理应征信件、材料,向初选合格的应征者发出应试通知,根据岗位任职资格进行初选,是否合格,否,是,否,否,是,人员调配计划,是否需要内部招聘,人员需求,部长审批,是否同意,是,是,开据职工调职单办理相关手续,更新员工档案,内部招聘流程,人力资源部管理处,总经理,酒业公司职能部门/下属公司,否,否,第
44、58页,对应征者进行笔试和面试,确定招聘方式拟订招聘计划,审批,是否同意,是,是否需要总经理审批,进行招聘宣传,处理应征信件、材料,向初选合格的应征者发出应试通知,根据岗位任职资格进行初选,是否合格,否,是,否,否,是,是,人员调配计划,新进人员管理,寄发聘用通知,是否需要外部招聘,是,外部招聘流程,人力资源部管理处,总经理,酒业公司职能部门/下属公司,人员需求,内部招聘流程,否,第59页,新进人员报到办理工作证填写员工登记表,录用、调整通知单,接收新进人员,新进人员入职培训,新进人员培训评定意见,新进人员部门培训,新进人员培训评定意见,签订劳动合同开入职通知单,试用期,试岗期满考试考核,是否
45、合格,签订合同,合同书,持入职通知单报道,合同书,执行相应工资待遇,及时更新员工档案相关资料存档,开员工调职通知单、录用通知单,是,否,新进人员管理流程,人力资源部管理处,外部人员,酒业公司职能部门/下属公司,劳动合同,入职通知单,劳动合同,入职通知单,存档,第60页,员工辞职申请,所在部门经理审批,是否需要补充人员,职能部门/下属公司经理辞职,总经理审批,是否同意,监督完成归还手续,制作解除劳动合同通知书开职工调职通知单,解除劳动合同通知书 8,职工调职通知单,部长审批,人员晋升流程,是,解除劳动合同通知书 8,职工调职通知单,否,是,内部招聘流程,更新员工档案,员工辞职管理流程,人力资源部
46、管理处,总经理,酒业公司职能部门/下属公司,职能部门/下属公司经理审批,存档,第61页,向本人发应归还物品及欠款清单，并监督完成归还手续,制作解除劳动合同通知书开据职工调职通知单,解除劳动合同通知书,职工调职通知单,部长审核,是否同意,劳动法规,公司规章制度,总经理审批,是否同意,解除劳动合同通知书,职工调职通知单,是,否,是,更新人事资料档案,解除合同相关事实,解除劳动合同意见,结束,否,解除劳动合同管理流程,人力资源部管理处,总经理,酒业公司职能部门/下属公司,存档,第62页,是否同意,绩效考评通知,初审,职能部门/下属公司经理审核,是,考评意见反馈,更新各类档案,根据公司政策拟订考评通知,总经理审批,是否同意,制发考评通知,个人准备评定材料,绩效考评通知,组织考评,确定部门经理级考评结果,考评结果,汇总考核情况,否,是,否,职能部门/下属公司经理填写评价意见,成立考评小组,民主评议汇总表,根据考评结果处理,拟订考评工作总结,总经理审批,是否同意,制文下发和上报公司,是,否,管理人员绩效考评流程,人力资源部管理处,总经理,酒业公司职能部门/下属公司,存档,
