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1、XX集团股份有限公司公司治理措施一、公司治理相关情况说明报告期内公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则和中国证监会、上海证券交易所其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内部管理，规范公司运作。1、股东与股东大会公司严格执行中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规，股东大会的召集、召开和表决程序规范，历次股东大会均经律师现场见证并对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有投资者享有平等地位并能够充分行使自己的权利。2、控股股东与上市公司公司控股股东行为规范，公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内
2、部机构均独立运作。3、董事与董事会公司严格按照公司章程规定的程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和要求。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。董事能忠实、勤勉地履行职责并积极参加有关培训。4、监事和监事会公司严格按照公司章程规定的程序选聘监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和要求。公司监事能够认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及投资者的合法权益。5、信息披露与透明度公司始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位，根据中国证监会和
3、上海证券交易所及公司信息披露管理制度的有关规定，依法履行信息披露义务，确保所有股东平等获得信息，切实维护投资者的合法权益。6、投资者关系管理公司不断完善、加强投资者关系管理工作，提升投资者关系工作质量。报告期内，公司根据中国证监会上市公司投资者关系管理工作指引，修订了公司投资者关系管理制度，进一步完善、规范了投资者关系管理的制度体系与工作流程。公司通过投资者服务热线、传真、投资者关系公共邮箱、“上证e互动”以及面对面接待等多渠道、多方式加强与投资者的沟通，充分尊重和维护广大投资者的利益，努力构建与投资者等各方和谐共嬴的良好局面。公司结合年度报告、半年度报告和第三季度报告的发布，召开年度、半年度
4、及第三季度业绩说明会，针对公司业绩和经营情况与投资者进行了充分交流与互动。7、内幕信息知情人登记与管理公司严格按照监管机构要求和公司内幕信息知情人管理制度落实内幕信息知情人管理工作。报告期内，对涉及公司经营、财务或公司证券市场价格有重大影响的事项进行内幕信息知情人登记备案，未发生内幕信息知情人滥用相关信息进行违规交易的情形，保护了广大投资者的合法权益。公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持续地改进和提高。公司将一如既往地积极根据有关规定及时更新完善公司内部制度，及时发现问题解决问题，夯实管理基础，不断强化企业管理，通过完善法人治理、强化内部管理、推进信息化建设，加强科学决策与内部控制，不断提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司的平稳健康发展。
