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1、公路工程公司管理职责手册1.1 管理承诺1.1.1 公司总经理在管理体系中的作用：公司总经理的重视和参与是管理体系有效运行的关键,公司总经理在公司管理活动中参加以下活动：1）在职工代表大会和基层调研活动中传达满足业主和法律法规要求的重要性；2）制定并保持公司的管理方针和管理目标。1.1.2 通过公司内部管理文件所确定的对公司承揽的所有在建工程项目进行的安全、质量、合同、财务管理综合大检查（其中包括体系管理内部审核）,通报内审检查结果和制定整改措施及落实、验证情况,以及通过内部绩效考核评价，达到增强员工意识、提高员工积极性和鼓励全员参与的目的；通过开展PDCA循环和提高员工工作质量,在整个公司内
2、促进管理方针和管理目标的实现。1.1.3 通过编制并执行投标及工程合同管理制度司依据所承接项目的资格预审文件、招标文件、合同文件、往来文件等识别业主及项目相关方的需求。1.1.4 通过1.1.3款对业主及相关方需求的确定，根据公路工程质量检验评定标准附录A单位、分部及分项工程的划分中附录AT一般建设项目的工程划分、附录A-2特大斜拉桥和悬索桥为主体建设项目的工程划分的要求，对所承接项目进行单位、分部及分项工程的划分,并依据分项工程的划分情况进行各分项工程的工作包分解（WBS分解的工作即是应实施的过程（活动）。通过对这些活动的实施、控制和确保,以及按照公司VI视觉形象确定系统标识现场，执行公司施
3、工项目管理规定,来满足业主和项目相关方的要求并实现公司管理目标。1.1.5 根据公司的实际情况,建立以集团总公司党委成员为决策层、职能部门为管理层、分公司、项目部为执行层的三层次管理体系,并通过有效的运行来满足业主和项目相关方的要求，实现公司的管理目标。1.1 6通过每年度安排的专项培训经费预算并执行年度培训计划以实现公司内部人力资源素质的提升,以及通过处部招疆进行有益的补充，获得公司必须具备的人力资源；同时编制公司人力资源发展规划,制定相关的激励政策,鼓励员工通过考试、评定等获得各专业的执业资格或专业技术职称（如高级工程师、工程师、注册建造师、试验检测工程师、试验检测员、注册咨询工程师、注册
4、安全工程师等）。同时，通过编制执行工程项目劳务管理办法,获得项目生产必需的劳务工作人员，以满足业主方或法律、法规对项目专业管理人员、劳务人员的要求。1.1.7 公司通过编制执行建筑材料、构配件和设备管理制度、设备物资采购招投标管理办法,并根据项目部编制的设备、材料物资的需求计划表,采取招标或比价采购的方式,确保项目生产必需的设备、材料的获得,以及确保设备、材料的质量和最低成本。1.1.8 公司通过编制执行施工组织设计编制办法,以及总工程师办公室对项目实施性施工组织设计的审批,编制公司工法、公司技术标准,确保项H施工所采用的技术方法的适宜性和经济性。1.1.9 项目通过编制项目实施性施工组织设计
5、并实施公司编制的环境因素确定、评价管理制度环境运行控制管理制度、环境监测和测量管理制度、节能降耗管理制度等工作管理制度,成立项目环境保护组织机构,并建立和运行相关的管理制度,确定项目所进行的活动、产品或服务的输入、输出和实现过程中有关环境因素的确定,并评价环境影响,确定重要环境因素,制定法染防止措施或应急措施（必要时），预防污染，保护环境。同时，确保项目工程质量，预防不合格导致的返工所形成的浪费;加强施工现场的用水、用电和物资管理,杜绝浪费。确保施工和工作场所的环境影响得到控制,营造员工舒适的工作环境并规避污染风险。项目通过编制项目实施性施工组织设计并实施公司编制的危险源辨识、风险评价和控制管
6、理制度沟通和交流管理制度、职业健康安全运行控制管理制度、消防管理管理制度应急准备和响应管理制度、职业健康安全绩效测量和监视管理制度、质量问题处理制度、质量事故追究管理制度、事件调查和处理管理制度等工作管理制度,成立项目安全管理组织机构,并建立和运行相关的管理制度,确定项目施工安全目标,配置必要的符合要求的资源，编制专项安全施工组织设计（必要时）和安全保证计划,制定并实施安全技术措施,对危险源进行确定和有效控制,预防事故发生，确保员工健康安全和机械设备的安全。通过文件任命管理者代表和成立专门的体系管理办公室,全面负责体系的管理工作。根据安全、质量、合同、财务管理综合大检查（其中包括管理体系内部审
7、核）结果,针对发现的问题，进行管理评审,对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价,确定管理体系、管理过程、项目质量及资源需求等有待改进的内容，并实施改进措施。执行内部审核管理制度、管理评审管理制度。管理制度：投标及工程合同管理制度ZD-10/7.2建筑材料、构配件和设备管理制度ZD-11/7.4环境因素识别、评价和管理制度ZD-03/1.4.3环境运行控制管理制度ZD-14/7.7环境监测和测量管理制度ZD-22/8.2.5节能降耗管理制度ZD-15/7.7危险源辨识、风险评价和控制管理制度ZD-04/1.4.3职业健康安全运行控制管理制度ZD-16/7.7消防管理制度ZD-17/7.7应急
8、准备和响应管理制度ZD-18/7.8职业健康安全绩效测量和监视管理制度ZD-23/8.2.3质量问题处理制度、质量事故追究管理制度ZD-25/8.3事件调查和报告管理制度ZD-26/8.3内部审核管理制度ZD-20/8.2.2管理评审管理制度ZD-07/1.6相关文件：施工组织设计编制办法设备物资采购招投标管理办法VI视觉形象识别系统施工项目管理规定公司战略发展规划人力资源发展规划工程项目劳务管理办法1.2 关注顾客及相关方要求1）通过编制并执行与顾客有关的过程控制管理制度,由市场发展部、工程合同部、分公司、项目部依据所承接项目的资格预审文件、招标文件、合同文件、往来文件等识别业主及项目相关方
9、的需求;项目部根据公路工程质量检验评定标准附录A单位、分部及分项工程的划分中附录AT一般建设项目的工程划分附录A-2特大斜拉桥和悬索桥为主体建设项目的工程划分的要求,对所承接项目进行单位、分部及分项工程的划分,并依据分项工程的划分情况进行各分项工程的工作包分解（WBS）,分解的工作即是应该实施的过程（或活动），通过对这些活动的实施、控制和保证,以及按照公司VI视觉形象识别系统标识现场,执行公司施工项目管理规定来满足业主和项目相关方的要求，并增强满足业主及相关方需求的能力;2）在施工过程中，由工程合同部、质量保证部、安全监督处、总工程师办公室或项目部对业主/监理等相关方在工作指示会议纪要、往来函
10、件方面的要求或投拆进行及时处理，满足业主和相关方的要求。管理制度文件：投标及工程合同管理制度ZD-10/7.2相关文件：VI视觉形象识别系统施工项目管理规定1.3 管理方针公司的管理方针由总经理主持制定、发布并确保其：1）与公司的经营方针相一致；2）适合公司质量、环境和职业健康安全风险的性质和规模；3）对环境控制和防止人身伤害与健康损害和持续改进质量、环境和职业健康安全绩效的承诺；4）遵守质量、环境和职业健康安全和有关法律、法规及其他要求的承诺；5）为制定和评审质量、环境和职业健康安全目标提供框架；6）形成文件、付诸实施、并予以保持；7）传达到所有公司控制下工作的人员、旨在使其认识到各自的质量
11、、环境和职业健康安全义务；8）可为相关方获取；9）每年通过管理评审进行评审、以确保其与公司保持相关的适宜。10）本公司的管理方针是:科技为先，精心施工，保证质量；预防污染，杜绝浪费，保护环境；关爱员工，防范事故，确保安全；遵规守法，诚实守信，提升绩效。11）对管理方针的诠释：a）科技为先精心施工保证质量在施工过程中，优先使用新工艺、新技术，认真总结、不断创新，以科技引领施工，并通过精心施工,来保证工程质量,以及通过技术和工艺创新来达到提高公司经济效益的期望。b）预防污染杜绝浪费保护环境提高员工环境保护意识，在施工过程中对可能产生的污染进行预防，同时杜绝施工过程中对材料物资、水、电等资源的浪费,
12、强调公司对环境保护的责任和构建节约型社会的义务,以及降低成本、提高经济效益的期望。c）关爱员工防范事故确保安全施工必须保证员工和公司财产安全，员工是公司的宝贵财富，只有保护其安全和健康，公司才能持续经营；同时，公司对安全管理工作贯彻预防为主的方针。d）遵规守法诚实守信提升绩效遵守国家法律、行业和地方法规、标准、规范和其他要求，是公司的社会责任和义务，也是应尽的职责。同时强调公司对企业诚信的看重,期望每个员工忠诚于自己的企业、事业,并在履行合同中做到不虚伪、讲信用,踏实工作，形成企业总体的诚信度和良好的企业形象,获得业主及社会的认可,不断提升公司的经营绩效和实现可持续发展O管理制度文件管理评审管
13、理制度ZD-07/1.6文件控制管理制度ZD-01/4.2.3相关文件方针目标和管理方案管理规定1.4策划包括公司管理目标的策划及管理体系建立与改进的策划,以达到实现管理方针的目的。1.4.1管理目标建立并实施目标管理制度。1）本公司的管理目标（1）质量目标I、施工准备阶段的质量目标a）设计文件（图纸）复核率100的设计问题处理率100%b）项H所采用的质量标准、技术规范、法律、法规100%为现行有效版本;C）项目所有测量、检测、试验仪器设备/器具100%进行检定,并在有效期内;d）项目主要管理人员、特种作业人员资格和数量100%符合并满足合同文件和相关法律、法规的要求，或100%得到业主认可
14、;e）项目主要材料供方选择100%符合业主方的规定,或得到业主认可;f）项目实施性施工组织设计100%得到总工程师办公室和相关部门的审批。Ilv施工阶段的质量目标a）工程所使用的原材料、半成品、构配件质量应100%符合现行质量标准要求或合同文件要求:采购管理制度及出入库管理100%符合公司管理规定;对业主方提供的材料应100%进行质量检验验证;材料的质量抽样和检验方法100%符合现行建筑材料质量标准与试验规程的要求:b）项目所有单位、分部、分项工程的施工技术交底在设计文件（图纸）复核的基础上得到100%执行；C）项目所有工序100%按照项目制定的施工工艺、操作规程、作业指导书、技逑底的要求进行
15、施工，并按照项目检验和试验计划（即项目试验计划台虬100%进行检验，检验和试验方法100%符合现行质量标准和试验规程的要求,各工序质量100%合格；d）项目所有特殊过程在编制项目实施性施工组织设计以及项目质量计划时应100%得到识别和确定，并得到公司质量保证部的审批,对这些特殊过程100%设置关键质量控制点,编制作业指导书，分析影响其质量的原因，提出相应的措施，进行主动性和预防性的控制，确保其质量100配合格；e）项目工程变更100%符合合同文件规定的管理制度；f）项目外协工艺设计方案必须100%经过专家评审会评审后才能采用（评审其经济性、安全性、技术可行性）；外协加工临时结构件（必要时包括安
16、装）在外协加工（安装）协议中必须明确我方对过程质量控制及检验的方法、标准,确保其质量100%合格;一施工现场标识必须100%按照公司VI视觉形象识别系统和业主要求进行设置，现场管理必须100%符合公司施工项目管理规定；h）项H施工过程各分项、分部工程一次交验合格率100%：D业主/监理方意见处理率100%。III、交（竣）工验收阶段和缺陷责任期的质量目标a）单位工程一次交验合格率100%,最终检验和试验的方法必须符合现行有效的标准和合同文件的规定；b）竣工文件及决算办理100%符合业主方及行业法规的规定和要求,项目决算审计投资核减额控制在:（货币种类为人民币）总投资亿元项目,投资核减额W30万
17、元;1亿元V总投资W2亿元项目，投资核减额W40万元;2亿元V总投资3亿元项目，投资核减额W45万元;3亿元V总投资W4亿元项目，投费核减额W50万元;总投资4亿元项目，投资核减额W55万元。C）质量缺陷责任期业主方意见处理率100%：d）项目交工后质量缺陷责任期内的已交付项目工程回访率在60%以上（自2005年交付的工程起算（2）环境目标a）建筑垃圾、渣土全部在指定地点（弃土场）堆放,并做到每日清理,堆放场地周边全部设置必要的挡护措施或最后绿化,避免渣土及建筑垃圾受雨水冲刷污染环境;b）城区、居民和单位密集区施工的噪声源（由施工机械所产生）要进行控制并达标;c）城区、居民和单位密集区施工粉尘
18、（总悬浮颗粒物TSP）达标;d）各项目现场材料库房各种材料的存放条件和出入库管理满足公司规定,加强施工现场和办公场所的用水、用电能耗管理,施工过程杜绝返工，节约资源,杜绝浪费;e）生活及生产污水或泥浆全部经过沉淀池处理达标后再排放;f）保护地下管线、文物、古迹。（3）职业健康安全目标a）杜绝重伤、死亡、火灾、设备、食物中毒等一般以上事故;b）年千人轻伤率控制在1.0%。以下；c）无职业病病人;d）社会、业主、员工、相关方的投诉处理率100%。2）目标的分解落实（1）公司编制方针目标和管理方案管理规定作业文件,对管理方针和管理目标的制定、宣贯、分解展开、实施、考核、评审和修订进行有效控制；（2）
19、依据公司管理目标的要求，各部门、分公司、项目部要结合本单位的实际，制定本单位的分解目标,以及实现目标的保证措施、考核方法,予以实施,并按每月对目标的完成情况进行统计测量,根据目标实现情况对其进行确认或修订；上述各单位制定的分解目标、措施、考核方法及完成情况的统计结果应上报到公司体系管理办公室备案，以便汇总评价公司管理目标的实现情况；（3）体系管理办公室在管理者代表的指导下，根据公司每年年度管理目标的实现情况，组织各部门修订其业务范围内公司层面的管理目标,以及相应的短期或年度目标,并进行确认、汇总、发布。相关文件方针目标和管理方案管理规定1.4.2管理体系策划1）总经理通过管理者代表组织管理体系
20、的建立与变更的策划,具体工作由体系管理办公室负责实施，相关部门密切配合，以满足管理手册热_的要求;2）本公司通过现状调查，识别现有产品实现过程（详见管理手册1.4）.并对其分析，经评审确定过程和体系的结果，管理体系策划的输出文件是管理手册，包括对公司的组织结构、各部门及各岗位人员的职责和权限进行确定;确定为实施管理体系有效运行所需的透遮配置（详见管理手册1.1和编制管理制度文件等；3）公司采取以下措施，确保管理体系有效运行，并持续改进：（1）通过对员工进行质量、环境和职业健康安全管理知识、业务技能的培训、教育和考核,使员工理解管理方针、目标的意义，全面提高管理意识和参与意识；（2）通过对管理体
21、系文件的贯彻，做到层层落实、分项考核,确保目标的实现；（3）通过综合大检查（包括内部审核）、管理评审，采取纠正和预防措施,形成自我完善的机制，确保管理体系有效运行，实现持续改进；4）当管理体系中的某一过程需要更改时（如方针、目标、组织机构、资源配置、市场情况发生重大变化时），则对其过程的变化做出判定，并通过对其过程管理文件进行再次修改完善、评审、批准,以确保管理体系的充分性和完整性。1.4.3环境因素、危险源与风险总则公司建立并保持环境因素识别、评价和控制管理制度、危险源辨识、风险评价和控制管理制度,以确保：D持续识别、确定环境因素和危险源，进行环境因素评价和风险评价，确定重要环境因素和风险级
22、别，进行控制策划，并为制定管理目标、体系运行控制提供依据；2）及时更新上述环境因素、危险源与风险的信息。环境因素、危险源识别1）质量保证部组织或指导相关单位对公司的环境因素识别与评价,安全监督处组织或指导相关单位对公司的危险源辨识、风险评价与风险控制的策划,汇总编制形成公司的环境因素或危险源初始清单;采用过程投入产出图、现场观察、查阅文件、交流等方法,进行环境因素识别和危险源辨识，应用是非判断法或打分法进行环境因素评价或风险评价，确定重要环境因素、重大危险源;2）各项目部根据总公司环境因素清单和危险源清单，针对本项目的特点，识别出与本项目相关的环境因素和危险源（建立本项目环境因素清单和危险源清
23、单，项目上明显存在但总公司清单上没有的要增列），评价和确认本项目的重要环境因素和重大危险源,并将识别的环境因素、危险源清单分别报质量保证部、安全监督处备案；对评价的重要环境因素、重大危险源结果分别上报质量保证部或安全监督处审核，管理者代表审批，质量保证部和安全监督处汇总更新后的公司总体环境因素和重要环境因素清单、危险源和重大危险源清单，并对公司内部发布；3）环境因素识别应覆盖公司所认证产品的实现过程及相关活动、服务以及施工现场、公司各级机构的办公场所;并考虑正常、异常和紧急三种状态,过去、现在和将来三种时态,以及大气排放、水体排放、噪声污染及能量排放、废物废弃、土地污染、原材料与自然资源的消耗
24、、植被与生态破坏、其他地方性环境问题等八个方面；4）危险源辨识应覆盖公司认证产品实现过程中的所有活动和服务,包括堂规和非常规的活动、进入作业场所的所有人员的活动、所有作业场所内的所有设施以及本公司各级机构的办公场所;并考虑人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷、环境的影响四个方面,过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。环境因素、危险源风险评价1）环境因素评价：根据环境因素影响范围与程度、法律法规要求、相关方关注程度或合理要求、引起污染事故或紧急情况的可能性、资源和能源的消耗量与可节约程度等，采用是非判断法进行环境因素评价,确定重要环境因素；2）危险源风险评价：根据风险一旦发
25、生的影响范围和后果的严重程度、相关人员暴露于危险环境中的频繁程度、法律法规的要求、相关方关注程度或合理要求、引起事故或紧急情况的可能性、以往发生事故的控制情况等，采用打分法进行危险源风险评价，确定风险级别。危险源识别内容包括： 措施相关的适用法律义务。 公司的常规和非常规活动； 所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动； 工作场所内设施和设备，包括公司内部和外部提供的 人的行为、能力和其他人的因素： 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； 在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源； 由本公司或外界所提供的工作场
26、所的基础设施、设备和材料； 公司及其活动、材料的变更，或计划的变更； 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务； 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括对人的能力的适应性控制策划1）从管理目标与管理方案、体系运行控制、可能产生的事故或紧急情况等方面，对重要环境因素、风险的控制进行策划；2）重要环境因素的控制，从以下三个层次进行综合考虑：a）源头控制（在对产品工艺性设计和施工工艺、原材料进行选择时，要充分考虑避免环境问题的发生）；b）过程控制（优化工艺结构、强化过程管理等，以减
27、少资源消耗及污染物的排放）;C）末端控制（对最终产生的污染物及其排放进行治理，减少其对环境的不利影响）3）风险控制措施的选择按如下顺序依次优先考虑：贵州省公路工程集团有限公司一管理手册章节号/标题：1.4.3环境因素、危险源与风险版号/修改状态：vo页码：3/3a）消除风险（消除与替代）；b）降低风险（工程控制）；C）个体防护（使用防护设备）。3）公司在重大危险源控制方面、确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，按如下顺序考虑降低风险:一消除一替代一工程控制措施一标志、警告和（或）管理控制措施，一个体防护装备。公司将危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定
28、结果形成文件并及时更新。在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，公司确保职业健康安全风险和确定的控制措施能够得到考虑。环境因素、危险源和风险的更新1）根据环境和职业健康安全绩效监测结果，通过管理评审或在每年年末（在制定年度目标、指标之前）对环境因素、危险源与风险进行一次评价，确定是否需要更新；2）当出现方针变更、施工过程及其相关活动变化、采用“四新”（新工艺、新技术、新材料、新设备）、法律法规发生变化、审核与评审的要求、相关方有合理要求等情况时,应评价更新环境因素、危险源和风险的必要性，必要时予以重新识别、评价及更新；3）实施更新后，应及时更改相关文件、资料，并传递到需要使用的场所。管理制度
29、文件：环境因素识别、评价和控制管理制度ZD-03/1.4.3危险源辨识、风险评价和控制管理制度ZD-04/1.4.3个贵州省公路工程集团有限公司一管理手册版号/修改状态：VD/O章节号/标题：1.4.4法律法规和其他要求页码：1/11.4.4法律法规和其他要求1）本公司编制并执行法律法规和其他要求识别与获取管理制度,以识别并获取质量、环境和职业健康安全管理所适用的法律法规及其他要求，确保满足要求；2）质量保证部负责识别、获取和更新公司质量、试验检测、环境等方面所适用的法律法规及其他要求（包括相关质量、试验检测标准规范），并评价其适用性；3）总工程师办公室负责识别、获取和更新公司理技术方面所适用
30、的法律法规及其他要求（包括相关工程技术标准规范），并评价其适用性；4）安全监督处负责识别、获取和更新公司职业健康安全方面适用的法律法规及其他要求（包括相关安全技术标准规范），并评价其适用性;5）其他职能部门、分公司、项目部负责识别、获取和更新其自身业务范围内适用或项目所在地适用的法规及其他要求（包括相关技术标准规范），并评价其适用性；6）法律法规及其他要求的获取记录应予以保存，各职能部门、分公司、项目部初始识别后形成的法律法规及其他要求类文件清单应及时传递到法律事务室备案汇总；7）法律事务室负责汇总、编制公司总体法律法规及其他要求清单，并上报管理者代表审批其适用性,对已审批确认的公司总体法律法
31、规及其他要求清单，每半年在公司办公网络上发布,并根据相关编制部门的发布情况及时更新；8）各职能部门、分公司、项目部及时从办公网络上下载，并根据公司的总体清单，对适用于本单位、本项目的部分进行识别确认，综合当地适用于本单位的法规及其他要求，建立本单位、本项目的法律法规及其他要求清单，并传递到相关场所执行;9）各单位、项目部应获取适用于本单位、本项目业务范围的法律法规及其他要求的有效文字版本或电子版本,并对文件的受控状态进行标识。10）各职能部门按照业务职责范围,负责定期对公司、项目部遵循法律法规及其他要求的情况进行检查，填写并保存检查记录；每年由管理者代表主持,体系管理办公室组织各相关职能部门、
32、单位参加，对公司适用的法律法规和其他要求进行评审，以确保其有效性和适宜性，执行法规符合性评价管理制度。管理制度文件：法律法规和其他要求识别与获取管理制度ZD-05/1.4.4法规符合性评价管理制度ZD-24/8.2.7至贵州省公路工程集团有限公司一管理手册章节号/标题：1.4.5环境和职业健康安全管理方案版号/修改状态：vo页码：1/11.4.5环境和职业健康安全管理方案D公司建立并保持方针目标和管理方案管理规定作业文件,对管理方案的制定、评审、批准、实施和修订进行规定，确保实现所针对的环境目标、职业健康安全目标；2）各分公司负责组织项目部制定其环境管理方案、职业健康安全管理方案质量保证部、安
33、全监督处负责监督指导;项目针对自身实际情况制定的上述管理方案应包括:编制说明、工程综合情况及现状（概况、技术工艺及难点特点、质量要求、资金情况、工期要求、周边环境、特殊设备、现场组织机构）、主要危险源辨识和环境因素识别、安全及环境目标、工作准备、安全和环境职责（责任部门及责任人的职责）、管理措施、监测与测量要求及相关附件等；项目环境管理方案与职业健康安全管理方案可以合在一起编写，但应得到各自主控都的史批后才能实施；3）各责任单位、部门具体实施管理方案的相关措控制施，提供所需资源，并检查、评价实施及完成情况；方案包括：a）为实现目标而对公司相关职能和层次的职责和权限的指定；b）实现目标的方法和时
34、间表。4）根据检查和评价结果、产品实现过程、相关活动、服务或运行条件的变化，对管理方案能否实现预期的目标或对变化的适宜性进行评审，需要时进行调整、修改；调整、修改后的管理方案应重新报主控部门审批:5）在职业健康安全管理方案实施完成后，应评价其残余风险,确定是否将风险降到了预期的级别和程度。相关文件方针目标和管理方案管理规定,S贵州省公路工程集团有限公司一管理手册章节号/标题：1.5组织机构、职责、权限与内部沟通版号/修改状态：vo页码：1/31.5组织机构、职责、权限与内部沟通公司以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关文件进行更改。1.1.1组织机构、职责和权限总则D总经理确定为
35、实施和保持管理体系所需要的组织机构,确保各层次设置明确的职能部门和岗位,规定明确的职责、权限和相互关系,并在相应范围进行信息沟通;2）公司人力资源开发部负责组织规定各部门、单位、项目部以及各类岗位人员的职责、权限和相互关系；组织机构1）公司根据现行组织机构的设置和职能调整、党委各成员的分工情况,确定建立、实施和保持管理体系所需的组织机构。公司现行的管理体系组织机构见本境理手册附录3“公司管理体系组织机构图”。职责和权限1）根据管理体系过程的职能要求、组织机构的设置，总经理负责确定公司最高管理层、各职能部门、单位、项目部的职能分配、职责和权限要求。2）各职能部门、单位、项目部执行部门职责的规定，
36、各职能部门、单位、项目部的负责人应根据其总的职能、职责和权限要求以及职能部门和岗位设置情况，对管理体系运行过程的职能再进行分配,以确定部门和岗位的职责和权限，执行各级人员岗位职责及任职要求的规定。3）各部门、单位、项目部负责人应确保本部门的职责和权限落实到具体岗位。4）公司现行管理体系运行过程的职能分配、职责和权限见本管理手册附录5。112管理者代表与员工代表1）总经理在最高管理层成员中指定任命一名管理者代表，无论他在其他方面的职责如何，应履行组织管理体系的建立、实施、改进及相关事宜，管理者代表的职责和权限见本手册“04管理者代表任命书二S贵州省公路工程集团有限公司一管理手册章节号/标题：1.
37、5组织机构、职责、权限与内部沟通版号/修改状态：vo页码：2/32）同时任命员工代表，由总公司工会主席担任，其职责是：（1）直接向管理者代表或总经理反映公司职业健康安全体系的运行情况，反映员工的意见和要求，对全体员工负责；（2）了解员工及相关方对公司职业健康安全绩效的满意程度，及时沟通并提出有关建议。1.1.3内部沟通总则1）总经理通过策划、建立和保持内部沟通过程和机制,确保在各职能部门和层次之间、公司与员工之间、员工与员工之间对产品实现过程的质量、环境因素、危险源与风险、管理体系的有效性等信息进行沟通和协商；2）公司建立并保持沟通和交流管理制度,对沟通的信息、方式、职责进行规定。内部沟通信息
38、1）项目的质量、环境、职业健康安全管理动态：重要的质量签认、项目管理绩效或问题、建设单位合同变更、重大的设计变更、环境因素、危险源与风险、工作环境的改变、建设单位和监理单位及其他相关方对项目质量、环境、职业健康安全管理的满意度等；并包括：a）在公司内不同层次和职能进行内部沟通；b）与进入工作场所的承包商和其他访问者进行沟通；C）接收、记录和还应来自外部相关方的相关沟通；2）公司的质量、环境、职业健康安全管理动态：体系运行情况及其绩效，例会中重要信息，持续改进体系有效性的措施，内部审核、外审及管理评审动态等；3）新材料、新工艺、新技术、新设备信息，新出台的法律、法规、标准、规范信息，建设市场新动
39、向，上级主管部门的质量、环境、职业健康安全管理动态；4）其他有关过程及及质量、环境、职业健康安全管理有效性的内、外部信息。内部沟通的类型与方式1）沟通的类型包括自上而下沟通、自下而上沟通、左右横向沟通等；2）沟通的方式包括文件（简报、通报、报表及内部刊物）、各种例会、计算机网络攵贵州省公路工程集团有限公司一管理手册章节号/标题：1.5组织机构、职责、权限与内部沟通版号/修改状态：vo页码：3/3（公司OA办公系统及电子邮件）、电话通讯、调查与检查活动等。内部沟通与协商的控制要求各单位应对其职能职责范围内的相关信息及时收集、处理，并将处理结果反馈或传递到相关单位、部门或相关方，必要时报告管理者代
40、表；对处理权限外的信息，尤其是来自外部的信息，应及时传递给相应的主管部门；为了使相关信息在公司的各级机构上下、左右范围内及时、准确、全面地得到应有的沟通，各单位及其工会应建立员工沟通协商机制并予以实施,以确保员工能：1）参与职业健康安全方针、目标（尤其是与其自身工作活动相关方面）的制定与评审；2）参与风险管理决策，包括危险源辨识、与其自身工作活动相关的风险评价和风险控制；3）参与商讨影响工作场所有关职业健康安全的任何改变，如引进或改造设备、新材料、新技术的过程及其控制管理制度等；4）参与事件调查；5）对职业健康安全事务发表意见；6）向公司员工告知关于他们的参与安排包括谁是他们的职业健康安全事务
41、代表。7）与承包商就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。适当时，公司确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。管理制度文件相关文件部门职责各级人员岗位职责和任职要求,3贵州省公路工程集团有限公司一管理手册版号/修改状态：V11O章节号/标题：1.6管理评审页码：1/21.6管理评审公司总经理应按照一年两次的周期，分析评价管理体系运行的状况，提出改进目标和要求。1.6.1总则D公司制定并执行管理评审管理制度,每年进行两次管理评审，评价管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，并寻求改进机会；2）施工和服务中，质量、环境、安康满足要求的程度；3）质量、安康、环境管理活动状况及发展趋势；
42、4）潜在问题的预测；5）工程质量、质量管理水平改进的提高的机会;6）资源需求及满足要求的程度。1）公司体系管理办公室做好评审准备,编制管理评审计划，管理者代表审核，总经理批准后下发给参与评审的有关部门和人员；其他相关单位、部门按要求提供评审输入信息资料。管理评审输入应包括以下信息：a）管理方案、目标与指标、方针的实施和完成情况，以及法律法规的遵循情况；b）内审及外审的审核结果、纠正和预防措施的实施情况、以往管理评审的改进措施及跟踪验证结果；C）业主及其他相关方的意见、建议和投诉；d）环境因素识别与评价、危险源识别和风险评价、重要环境因素和高中度风险（重大危险源）管理控制过程的控制情况；e）各部
43、门主管的管理体系过程运行情况及过程绩效总结，包括存在问题及建议，以及产品质量的符合情况、应急准备状况及已发生的事故/事件资料等；f）可能影响管理体系变更的其他问题（如组织机构、重大人事、法律法规和其他要求及重大经济政策变动等）；g）改进管理体系的建议或计划；h）施工和服务质量满足要求的程度；D工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；色贵州省公路工程集团有限公司一管理手册章节号/标题：1.6管理评审版号/修改状态：VD/O页码：2/2j）潜在问题的预测；k）工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；D资源需求及满足要求的程度。1.6.3 评审实施与输出D管理评审一般以会议彩式进行，由总经理主持,与会
44、人员对议题进行评审；2）参加评审的各部门及单位准备充分的评审基础资料，当评审提出疑义时,负责解释其充分性和合理性;3）管理评审会议应形成评审决定，其内容应包括以下内容：a）对管理方针、目标符合性的判定结论；b）为提高管理体系及其过程、以及环境和职业健康安全核心要素的有效性而采取的改进措施和决定；C）为提高顾客满意而采取的对有关产品的改进措施和决定；d）与社区相关方有关的环境改进措施；e）与员工及作业场所人员有关职业健康安全的改进措施；f）为以上改进所需资源（包括人、机、料、法、环、测）而作出的决定；g）对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价；h）实施改进的责任单位、所负责改进的内容及完成时间要求。1.6.4 评审报告体系管理办公室负责收集评审资料，并根据评审结果，编制评审报告，由管理者代表审核，总经理批准后下发至相关部门及单位执行；记录执行记录控制管理制度。1.6.5 改进与验证当管理评审会议作出决议时，各相关责任部门、单位负责纠正措施的实施落实及相关文件的更改，管理者代表组织体系管理办公室对措施的落实情况进行跟踪验证，并由管理者代表向总经理报告改进结果；由管理评审引起的文件修改执行文件控制管理制度。管理制度文件管理评审管理制度ZD-07/1.6文件控制管理制度ZD-01/4.2.3记录控制管理制度ZD-02/4.2.4
