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1、证券代码：300234证券简称：开尔新材浙江开尔新材料股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2020-07-14投资者关系活动类别 特定对象调研分析师会议 媒体采访业绩说明会 新闻发布会回路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人员姓名傲创（杭州）资产管理有限公司（戴俊彦）、光大证券研究所（陈浩武）、国海证券研究所（卢昊）、国信证券（袁超、尤祺）、华安资产管理有限公司（王治）、季胜投资（胡云霄、徐小转、汪宁）、玖歌投资（孟炜权、宋岩峰）、宁波梅山保税港区沪通投资管理合伙企业（有限合伙）（顾远）、宁波梅山保税港区真灼投资管理有限公司（殷凯）、季胜投资管理有限公司（陈正标）
2、、璞智投资管理有限公司（温灵军）、守正投资管理有限公司（邵汀）、斯诺波投资管理有限公司（梅翔）、御厚投资管理有限公司（陈晓曲）、元泓投资有限公司（周立峰）、申万宏源证券有限公司（周波）、斯诺波投资管理有限公司（应方）、瓦洛兰投资（孔桑）、长城证券研究所（濮阳）时间2020年07月14日地点上海上市公司接待人员姓名董事长兼总经理邢翰学先生、副总经理兼董事会秘书许哲远先生投资者关系活动主要内容介1、公司况介绍公司一直从事新型功能性搪瓷（法琅）材料的研发、设计、推广、制造与销售，致力于新型功能性搪瓷（玦琅）材料的前瞻性研发和市场化推广，是自主研发、工艺革命，从技术工艺、生产设备、管理水平、产品质量等
3、各维度全面大幅领先国内外同行的行业龙头企业。新型功能性搪瓷材料是指注重搪瓷（国外称“玦琅”）作为一种复合材料所具有的优良化学和物理属性，属于超强耐腐耐火、易清洁易维护、美观大方、色彩灵活、长效保真、无毒无辐射、使用寿命长的绿色环保新材料，业内称之为“30年零维修材料”，能够极好适应建筑内外装饰及工业保护等环境耍求，拥有广阔的市场开发空间。公司主营业务包括立面装饰和节能环保两块，其中立面装饰又分为内立面和外幕墙两个板块。内立面主要应用于地铁、隧道、地下空间、机场高铁站台、室内场馆等空间；外幕墙主要定位于公用、商用高端建筑的幕墙装饰；节能环保领域主要应用于火电厂的清洁排放环节。公司在内立面装饰领域
4、的标杆项目有：国内三大世界级工程之一的港珠澳大桥桥隧项目、北京大兴国际机场、北京奥运环隧项目、上海长江过江隧道项目、上海外滩隧道项目、胶州湾海底隧道以及各大城市的地铁站厅立面装饰。外幕墙方面，前几年零碎在国内做了一些，外国做了7、8栋房子的幕墙，但缺乏高端标志性项目，今年该类产品预计会迎来快速成长期。今年4月份国家会议中心二期项目签约。该项目的成功签约具有里程碑意义，项目意义堪比港珠澳大桥，对公司后续幕墙项目推广具有显著的示范效应。此外，公司年内项目储备较多，今年有望成为外幕墙拓展的元年。在对外投资方面，一贯步伐较为稳健。公司已出售沃驰科技股权并取得立昂技术股票，现已出售了部分立昂技术股票；之
5、前收购的祥盛环保计划今年退出；去年出资3000万元参股舜华新能源，该公司作为加氢站投资建设领域的标杆性企业，技术处于行业前列。可预期公司后续现金流将十分充裕。公司对未来35年业绩增长预期很高，主要基于三个基本面。1、产品基本面：公司产品目前还是应用在TOG和ToB领域，也就是公共设施、大基建领域，包括地铁、隧道的内离面和高端楼宇的外幕墙。这个领域公司产品具有极强的竞争优势：瓷砖、石材类产品的优势在于耐腐蚀、抗酸，但瓷砖和石材这类的产品都是脆性的，也就是说容易开裂，瓷砖单块不能做的很大就是因为它的脆性。另外，瓷砖和石材有个硬伤，就是它无法干挂，需要使用粘合材料，那么线路检修、墙体渗漏的时候会有很
6、大不便；金属性产品的优势在轻薄、物理强度高，问题在于老化、生锈、不抗腐蚀、不防火以及硬度低，综合来讲寿命不长，老旧很快。公司玦琅产品相当于结合了两种材料的优点，而克服了其硬伤及软肋。除去价格等因素，从产品在功能性上，玦琅是目前ToG、ToB领域最优秀的产品之一。2、市场基本面：1）市场总量。这几年公司对口的这一块基建（隧道、快速路、轨交、地下空间）起量非常快，其中隧道尤为明显。现在城市地面交通饱和后，通道建设逻辑已经全面由“向上”转为“向下”，下穿道己经开始全面取代高架与立交，越来越多城市出现双层交通，下沉道下穿道是大城市未来公共交通发展的基本趋势，也就是原本穿山过江才具备的应用场景将拓宽至整
7、个城市道路面市场。2）公司产品在隧道和地铁领域的渗透率上升的非常快，主要竞争对象已经不是法琅这个领域的同行公司，而是逐步替代瓷砖、石材、金属板等别的材料。这方面首先是受益于城市化发展进度的提升，我们纵观十几年来立面装饰材料的发展，其实迭代非常快，从最早的水泥、粉刷、瓷砖到现在，应用功能性更强、更优质的产品是必然的发展趋势，尤其是隧道地铁这类交通，美观安全、易清洗维护、高理化性等特性将逐步转变为市场刚需，玦琅板一劳永逸的特点与市场需求完全契合；其次，公司前期树立的港珠澳、大兴机场等高规格标杆性工程为产品识别度及品牌做了良好铺垫，业主方对产品的认知及认可快速上升。3、经营管理基本面：创始人是浙大材
8、料系科班出身，上市以来就主攻研发、技术，公司虽然是主做TOB和TOG的公司，但在营销上一直较为薄弱。公司承接项目主要是基于客户方对公司产品的认可及自发性的选择，因此一般也是越高端的项目，中标概率就越高。公司目前面对如此巨大的市场机遇，在内生经营方面将集中精力加强市场营销能力的提升，包括引入成熟的市场团队，寻找优秀的渠道联合营销，寻求与大B大G入库绑定等。今年一季度以来，疫情对公司新接订单以及在手项目的完成也产生了较大影响，但总体来看，只是将业绩体现整体延后，且从长期来看未来基建拉动的幅度或将会更大。因此公司对未来3年的稳定增长具备极大信心。2、请问下半年全国隧道这边的招标规模有多少？咱们公司预
9、计能达到多少份额？因为隧道项目并非完全透明，公司目前所掌握的信息是下半年要投标的隧道项目有70-80万方，公司争取能承接50万方以上，目前平均售价在650-800元/平方左右，这是以往年度完全难以企及的体量。3、公司现在也打算涉足家装领域是吗？家装领域是可以做的，比如：背景墙、装饰品（屏风、玦琅画、艺术品）、厨卫用板等，这方面玦琅板的可塑性（调色、制画、单板面积）、耐脏易清洁的特性、功能性（分解甲醛、抑菌）都具备不小优势。公司目前的规划是夯实主业为主，具备一定基础或与大B达成产品认可与深度合作之后，才会大规模的去铺开新领域的应用。4、之前港珠澳大桥、国家会议中心2期、这些项目中我们具体参与的是哪一部分？公司主要参与的部分是做隧道里的两面墙壁，采用干挂龙骨体系。玦琅板绿色建筑幕墙材料能够替代石材和铝板，比如非全玻璃幕墙建筑物。5、今年有没有什么标杆性的外幕墙项目？公司目前承接了标杆性的外幕墙项目一一国家会议中心二期项目，后续项目包括杭州重点重大项目及某副省级城市的高新园区项目等。总体来看体量会比往年上升一个级别，希望成为外幕墙业务起势的元年。注：接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研承诺书。附件清单（如有）无日期2020年07月14日
