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2、履职风险防控,本岗位需承担的党风廉政建设责任本岗位的廉洁风险辨识与防控对管理者“四讲”的认识,主要内容,本岗位需承担的党风建设和反腐倡廉“一岗双责”内容,职责,清单,落实,l本岗位的岗位职责；,主要内容,l本岗位所承担的党风建设和反腐倡廉“一岗双责”内容清单；,l个人在2017年生产经营过程中如何落实“一岗双责”；,审批权,l审批报批权限设置；l经销商优惠政策；l亏损合同；l代理费折让；l贴息、免息；l资源调配；l现货价格确定；l返利；l对外付款；l合同变更；l合同强制生效；l供应商选择；l异常或超额职务消费等,决策权,l重要人事任免l大额资金使用l重大供应商选择l工程项目采购等重大经营决策事
3、项 等,签约权,l交易职责权限执行是否合规l越权签约的情况 等,本岗位的廉洁风险辨识与防控,l廉洁风险源于对自由裁量权的执行，具体表现形式为“审批权、决策权和签约权”执行,主要内容,上述权力的对应的具体流程仅供参考，具体以企业实际情况撰写,流程完善,风险明确,控制得当,对管理者“四讲”的认识,l结合自身体会和企业管理特点，谈自己对于廉洁风险防控的认识，提出相应的建议,主要内容,廉洁奉公,目录,1,廉洁“四讲”的基本概念,2,管理者廉洁“四讲”主要内容,3,管理者廉洁“四讲”参考模板,1.本岗位的岗位职责,一、本岗位需承担的党风建设和反腐倡廉“一岗双责”内容,保障公司正常运营.,对公司“三重一大
4、”事项进行审核等.,其他结合企业实际的职责.,2.本岗位所承担的党风建设和反腐倡廉“一岗双责”内容清单,一、本岗位需承担的党风建设和反腐倡廉“一岗双责”内容,3.2017年生产经营过程中如何落实“一岗双责”,一、本岗位需承担的党风建设和反腐倡廉“一岗双责”内容,作为公司经营管理者应知的有个文件，要求掌握的有个文件，必须掌握的有个文件。,从经营活动、党风廉政建设的角度，需掌握制度分别是：,XXX制度XXX管理办法,二、本岗位的廉洁风险辨识与防控,1.本岗位必须了解的和掌握的制度,2.本岗位对自由裁量权的执行，具体表现为“审批权、决策权和签约权”执行：,二、本岗位的廉洁风险辨识与防控,二、本岗位的
5、廉洁风险辨识与防控,2.本岗位对自由裁量权的执行，具体表现为“审批权、决策权和签约权”执行：,二、本岗位的廉洁风险辨识与防控,2.本岗位对自由裁量权的执行，具体表现为“审批权、决策权和签约权”执行：,例子,2.本岗位对自由裁量权的执行，具体表现为“审批权、决策权和签约权”执行：,二、本岗位的廉洁风险辨识与防控,二、本岗位的廉洁风险辨识与防控,3.本岗位的关键业务流程风险识别及防控（总体情况）,二、本岗位的廉洁风险辨识与防控,核心业务流程关键业务环节,主要风险点,防控措施,资金费用管理,1、虚列项目或签订虚假合同，以虚假发票或白条列支费用套取现金；2、用公款在特定关系人经营的场所进行消费；3、用公款支付与业务无关的娱乐活动费用。,资金使用,1、严格执行廉洁自律准则、员工守则等，加强廉洁从业教育。2、制度保障：严格执行资金管理办法及合同管理办法等。3、严格把控费用预算，执行报销审批流程。4、强化监督检查。,例子,3.本岗位的关键业务流程风险识别及防控（核心业务）,l结合自身体会和企业管理特点，谈自己对于廉洁风险防控的认识，提出相应的建议,三、对管理者“四讲”的认识,管理者“四讲”主要内容及参考模板,
