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1、集团分公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为保证*分公司总经理办公会议规范运作，保障经理层依法合规行使职权、履行职责，根据中华人民共和国公司法等有关法律法规及集团总公司章程，制定本规则。第二条分公司实行党委统一领导、分工负责的管理机制。分公司经理层贯彻执行党委决议，组织实施区域内生产经营管理工作，及时向党委报告生产经营管理运行质量和完成情况等事项。重大生产经营管理事项须经党委会研究讨论决定后，由经理层组织实施。第三条总经理负责分公司日常生产经营管理工作，组织实施集团（总局）布置的工作任务和分公司（管理局）党委决议，依法依规履行职权，不得变更党委决议、不得超越授权范围行使职权。第四条总经理办
2、公会是分公司日常生产经营管理的议事机构，由总经理、副总经理等高级管理人员（以下简称经理层）组成。第五条总经理办公会由总经理召集和主持，由半数以上的经理层成员出席方可举行。办公室相关负责人列席会议；有关部门或单位负责人根据议题内容列席会议；其他参会人员根据需要由总经理指定。第二章议事范围第六条总经理办公会议事范围如下：（一）研究拟定分公司发展规划，讨论拟定、修改分公司基本管理制度、具体规章制度;（二）研究拟定分公司年度生产经营计划、年度投融资及财务预决算方案的具体工作措施；（三）研究拟定生产经营管理机构设置调整方案；（四）研究拟定分公司层面的重大债务重组、资产重组、产权转让和其他方式的资产经营、
3、资产处置的方案；（五）研究编制分公司财务报告（半年、年度）和总经理年度工作报告；（六）研究拟定分公司年度利润分配方案或亏损弥补方案；（七）研究制定或修订分公司员工工资、福利方案，决定分公司员工奖惩；（八）研究决定聘任或者解聘除应由党委会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（九）讨论研究年度重大项目安排；（十）讨论研究大额度资金调动使用事项；（十一）其他需要总经理办公会研究决定的事项。第三章会议议题第七条总经理办公会议原则上每月召开1次。有下列情况之一的，由总经理决定召开临时总经理办公会：（一）分公司生产经营管理等出现重大情况，必须立即研究时；（一）分公司拟进行法律、法规、规章所界定的重大事项时；（
4、三）经理层成员提议召开时；（四）有突发事件发生时。第八条总经理办公会议题由总经理提出；经理层其他成员也可提出议题，经总经理审查同意后提交会议研究。第九条提交总经理办公会研究的议题，由主办部门准备议题材料，经分管领导签字同意，交办公室列入议题预案，呈报总经理审定。（一）对规章制度类议题，主办部门应事先征求分管领导和合规风控部及相关部门的意见，根据征求意见进行修改完善后，再提交总经理办公会讨论研究。（一）对内容涉及多个部门职责的议题，主办部门应事先征求相关领导和其他部门意见，根据征求意见进行修改完善后，再提交总经理办公会讨论研究。（三）对按照规定应提供专业机构或专家审查论证意见的议题，主办部门应事
5、先提交审查论证，将审查论证报告或咨询意见随同部门意见一并提交总经理办公会讨论研究。（四）对涉及合同审定的议题，主办部门应事先征求相关领导和合规风控部等相关部门意见，提出可行性意见或方案后，再提交总经理办公会讨论研究。（五）对涉及职工工资、福利、安全生产及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）职工等关系职工切身利益问题的议题，主办部门应事先听取工会或征求职工的意见和建议，再提交总经理办公会讨论研究。（六）主办部门提交的议题说明材料，应包括设立议题的必要性、合理性和可行性，设立的经过，议题的主要内容，主要法律政策依据,影响评估分析，征求各方面意见情况，专业机构审查、专家论证情况,明确具体的部门建议、意
6、见或观点，审查人员名单等内容；涉密事项要标明密级和印刷份数。（七）提交总经理办公会议研究讨论的议题，必要时应在经理层成员之间进行会前沟通、协调，统一意见。（八）准备工作不充分或审议条件不成熟的议题，不得提交总经理办公会讨论研究。（九）分管领导因故不能出席会议，一般暂不提交该次会议审议。（十）经总经理办公会审议研究后，被否决的议题，未经实质性修改，不得再次提交总经理办公会讨论研究。第四章会务工作第十条总经理办公会的会务工作由办公室承办：（一）负责议题材料收集，总经理办公会议题材料需在会议召开前2-3个工作日提交到办公室，办公室收到书面议题和相关材料后,及时呈报总经理；（一）负责会议通知，一般应提
7、前2个工作日以书面、口头、电讯等方式通知参会人员；（三）负责会议材料印刷分送，协助主办部门印制议题材料并分送参会人员；（四）负责会场安排、会议签到、材料发放、会议服务等工作；（五）负责会议记录、会议纪要整理编发、会议相关资料整理归档。第五章会议程序第十一条总经理办公会一般按如下程序进行：（一）由总经理介绍或说明有关情况；（二）由主办部门主要负责人汇报议题内容，主要负责人因故不能参加会议的，应指定分管负责同志汇报，发言要突出重点，简明扼要；（三）由分管领导充分发表意见；（四）其他参会人员充分发表意见；（五）总经理进行总结，并作出会议决定。（六）总经理认为对议题事项需要表决的，可以进行口头表决、举
8、手表决或者票决，总经理具有最终决定权。第六章纪律要求第十二条经理层成员、列席人员不能出席会议的，应事先向总经理请假并说明原因。第十三条未经批准，参会人员不得录音、录像、照相和编印会议记录；会议未定事宜不得扩散；已经决定尚需保密的，不得对外泄露。第十四条总经理办公会决定的事项，按照分工分别由总经理或经理层成员负责组织有关部门和相关单位贯彻落实，并将执行进展情况及时报告总经理和分管副总经理。因不可抗力因素导致情况发生变化，原决定无法贯彻执行时，分管领导或主办部门应及时终止执行，并及时提请总经理办公会复议。第十五条会议讨论的问题涉及经理层成员个人或其亲属切身利益的，应执行回避制度。第十六条办公室负责对总经理办公会决定的事项贯彻落实情况进行督办。第七章附则第十七条本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规和相关规定办理。第十八条本规则由党委会审议通过后、自印发之日起执行。
