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1、XXXX有限责任公司五年”发展规划(20XX-20XX年)XXXX有限责任公司二OXX年十月十七日摘要20XX年至20XX年是国家“十三五规划实施之年，也是工业公司之后XX公司发展的新五年。面对如今复杂多变的市场竞争格局和马铃薯全粉行业同质化现象严重的现状，公司经营管理层结合企业实际提出了未来五年的经济发展和经营目标，并通过分析企业现状，寻找发展突破口，提出五年内的改革发展规划。本规划在深入分析现状的基础上，提出秉承XX良好的市场美誉度，以深化体制改革、推进人员结构调整为根本，成本目标严控为抓手，基地建设为依托，环保设施改建为基础，产品革新为推动力，营销创新为拓展模式的发展对策，以期探索一条适
2、合老企业可持续发展的革新之路，从而走出目前的困境。目录一.发展目标-1-1.1经济发展目标-1-1.2品牌经营发展目标-1-1.3新产品开发目标-2-存在I可题.,.,.-2-2.1资金、原材料保障问题-2-2.2转变用工方式，合理配置人员问题-3-三.发展对策-4-3.1充分利用品牌优势，尝试多元化经营、生产模式-10-3.1马铃薯种薯生产基地项目-103.1.1.1手凄T内.*,t.t.,.t.,.11-3.LL2投资估算-II-3.1.1.3效益预测-12-3.1.2速冻薯条项目-12-3.1.2.1生产成本计算-15-3.2优化内部管理机制-4-321加强风险管理-5-322建立和实施
3、内部审计制度-6-3.2.3逐步推进标准化管理-7-3.3改革人员结构，引进专业人才-7-3.3.1加快人才引进，打造专业化的员工队伍-8-3.3.2完善企业内部人才储备、晋升机制-9-3.3.3建立和完善人员绩效考核制度-9-3.4改建、扩建厂房设施，更新设备-16-3.5改造增设环保设施设备-16-3.5.1燃煤锅炉烟气脱硝-16-3.5.1.1工程简介-17-351.2设计治理目标-17-3.5.2燃煤锅炉烟气脱硫-17-3.5.2.1工程简介.-17-352.2段计治理目-18-XXXX有限责任公司五年发展规划（20XX年-20XX年）“十三五期间，XX有限责任公司将依托XX农垦集团和
4、工业公司打造XX健康食品产业航母的发展定位，紧跟行业政策调整的步伐，进一步推进公司内部体制改革，推动产品革新，实现生产经营模式的创新和转变，着力提升企业的内生性增长能力和品牌核心竞争力。将传统的马铃薯全粉产业和种薯、鲜薯等多元化的营销模式相结合，进一步提升XX马铃薯全粉产品的市场占有率，同时将产业触角向马铃薯种植业延伸，争取打造马铃薯主题农场，把马铃薯产业做成XX农垦的特色产业之一。-、发展目标1.1经济发展目标公司力争实现至20XX年实现年销售额？万元，减亏？万元。1.2品牌经营发展目标扩大马铃薯全粉传统销售领域（现有客户群）的销售规模规模，实现销售量增长？%。未来五年，计划在非传统销售领域
5、（马铃薯主食等新领域）开发新客户？家，在非传统领域销售全粉？吨。构建以好丽友、达利等大客户为核心的经营网络，形成销售运作专业、产品配送高效、品质特性稳定的品牌特色，维护产品在市场的美誉度。1.3新产品开发目标根据市场销售反馈，调整产品结构，根据销售模式、目标顾客的差异化，建立有针对性的产品线。建设与现有全粉生产规模向配套的种薯、菜薯生产基地，经营范围覆盖种薯、菜薯储存销售。以合资合作、招商引资的形式建设5000吨/年的冷冻薯条项目，从根本上改变目前产品线单一，综合效益低的局面。二、存在问题2.1资金、原材料保障问题2.1.IXX公司有稳定客户群体，市场竞争力强，公司的信誉度、知名度和产品质量得
6、到国外俄罗斯、蒙古、日本，国内好丽友、达利园等大企业的认可，有着雄厚的客户源。收购原材料是XX多年不能解决的瓶颈，自有原材料基地远远达不到自给自足的条件。收购原材料方式主要来源是合作社和散户薯民，但近年来受到自然灾害、市场价格等因素影响，大多合作薯农选择播种其他作物，在收购原材料上出现问题。从而导致原材料收购数量不可控，生产全粉供不应求，大大的制约了公司的发展速度。XX响应集团公司号召，完成“十三五规划纲要发展路径走品牌化之路。培育一批国内外知名品牌”。请集团公司给予XX支持，能否请XX周边农场保障我公司原材料供应问题,公司向农场提供脱毒马铃薯种薯同时已高于当年市场价格回收，从而解决原材料质量
7、和数量问题，为企业在国内外品牌之路上保驾护航。2.1.2企业历史经济债务包袱过重，企业大部分销售资金用于偿还银行利息，严重限制企业发展。根据农垦集团在十三五”规划纲要中提到全面深化改革为动力，创新体制，搞活机制“的改革道路精神，恳请农垦集团偿还XX公司历史经济债务，同时企业按照银行贷款利率定期向集团公司上交相应利息，不但解决了资金外流现象，真正意义的实现集团利益最大化同时壮大企业自身实力。2.2转变用工方式，合理配置人员问题由于老国企发展中存在的历史遗留问题以及老职工拥有无固定期限合同等原因，一部分正式员工缺乏工作责任心和积极性,劳动纪律散漫，工作质量低下，严重妨碍了劳动生产率的提高，影响企业
8、良好工作氛围的形成,给经营生产管理带来很大的困难。公司制定专门针对这些现象的工资制度和考核奖励制度，来调动员工的积极性，促进劳动生产率的提高。根据公司经营业务发展需要重新调整企业组织机构，优化职能部门的设置，根据部门职责合理配置人员，完善“定岗、定编工作。三、发展对策孙子日：水无常势，兵无常形。“识时务者为俊杰，外部竞争环境的不断变化，迫使企业必须进行内在的革新，不断自我完善，才能经受住市场竞争的考验，共享时代发展的成果。我公司成立较早，亚洲第一家马铃薯全粉生产企业，有着深厚的文化底蕴和优秀的品牌资产，但是传统的经营机制、逐渐老化的人员结构、日渐陈旧的观念、落后的硬件设施，环保设施不完善也成为
9、了企业发展的瓶颈。唯有打破这些瓶颈，寻找新的发展突破口，从优化内部管理、调整人员结构、更新厂房设施、转变营销模式、调整产品结构等方面入手，充分利用现有的品牌资产优势，进行深入、彻底、切合实际的改革和创新，居安思危，扬长避短，博采众长，才能实现企业的可持续发展。3.1充分利用品牌优势，尝试多元化经营、生产模式经过多年的努力，我们在马铃薯行业拥有了一定的知名度和不错的口碑，当务之急是如何充分利用品牌优势创造最大的经济效益。充分利用国家相关的扶持政策，获得相应的经济补贴和发展优惠政策。3.1.1马铃薯种薯生产基地项目原料的数量和质量一直是制约公司发展的主要瓶颈，近几年原料的矛盾尤为突出，只有牺牲质量
10、为代价，才能满足公司原料供应。20XX年XX市种植马铃薯110.3万亩，受自然灾害和病虫害影响，马铃薯品质差、商品率低、产量少。XX收购原料价格无法与菜薯抗衡，公司及时改变收购方案，降低收购标准、延长收购时间，将符合加工马铃薯全粉的原料全部收购。即便如此，截至10月中旬马铃薯收购总量只有2万多吨,远远低于年生产加工10万吨的目标。XX公司是以工业生产为基础，只有依靠稳定的基地和优质种薯，才能解决原材料收购充足和确保收购质量；以市场为导向,满足社会供求关系，现需要打造一条全产业链。为此请农垦集团大力支持XX公司，建设50000亩脱毒马铃薯种薯基地一处，年产优质马铃薯种薯可达100000吨；建设1
11、0万亩马铃薯原料生产基地一处，年产优质加工原料薯20万吨。建设模式在马铃薯行业中XX公司是自治区级龙头企业，公司有义务扶持XX周边散户提前奔小康，为此XX公司预以226配股形式搭建马铃薯种薯种植平台。1,XX公司XX公司提供平台建设、维护平台、技术支持、种薯供应、抗风险收购等相应政策。销售种薯和商品薯后，XX占销售收入的20%股份分红。2.与农场合作农场提供适应马铃薯种植土地，通过XX平台信息，薯户可租用相应土地，签订合同并将租用全款拨付给农场。销售种薯和商品薯后，农场额外可占销售收入的20%股份分红。3.与农户合作农户可根据XX平台信息租用土地，签订合同后，可低价购买XX种薯，同时在种植期间
12、可享受马铃薯专业种植队伍的指导，收购期间公司可提供马铃薯抗风险价格保证，销售种薯和商品薯后，农户可占销售后入的60%股份分红。3.1.1.1建设内容建设脱毒马铃薯良种繁育基地1处，总占地面积50000亩，年产优质脱毒马铃薯良种100OOO吨。主要建设内容包括：新建日光温室100栋，7000平方米；新建脱毒马铃薯组培室和种薯检验室6300平方米；新建防虫网室500栋，新打机电井100眼。购置灌溉设备100台套，配套组培设施和农机具。建设原料种植基地10万亩，可生产优质原料20万吨，可加工全粉12270吨。主要建设内容，打机井200眼，配套喷灌设施及电力设施建设；购置拖拉机100台，播种机50台，
13、撒肥机30台，喷雾机20台，中耕机50台，打秧机50台，收获机100台。3.LL2投资估算50000亩种薯基地投资80万元，其中生产性基础设施投资IOoO万元，田间工程投资2000万元，设备仪器购置投资5000万元。10万亩原料生产基地田间工程机井、喷灌设备4000万，农机具10400万。基地总投资，15000万3.1.1.3效益预测年产优质马铃薯脱毒种薯100OOO吨，销售每吨2400元，销售收入24000万元，每吨利润800元计可产生利润9600万元；生产出20万吨马铃薯，10万吨用于鲜薯销售，每吨售价1600元，销售收入16000万元，以每吨产生利润400元计,可产生利润4000万；10
14、万吨用于加工出全粉12270吨，每吨销售价IOoOo元，销售收入12270万元，每吨利润2000元可产生效益2454万元，总计年可赢利7414万元，预计3年可收回投资成本。采取和相关产业知名企业强强联合的经营模式3.1.2速冻薯条项目根据集团公司十三五”发展思路精神,牢牢把握市场新需求，把培育壮大健康产业作为主攻方向，从供给侧发力，整合各类资源要素，优化配置到健康食品实现产品和服务供给由低水平向高水平跃升，实现在市场竞争中的话语权和定价权，实现集团利益最大化JXX在不断的创新发展，将全粉生产和速冻薯条深加工结合在一起，打造一个大全中国最大的农垦马铃薯深加工产业企业。速冻薯条是一种很重要的马铃薯
15、深加工产品，目前已有几十年的生产历史，主要生产国有美国、荷兰、德国等。上世纪九十年代初，速冻薯条进入中国市场，且消费量快速增长。我国速冻薯条加工刚刚起步，国内现有6家薯条生产企业，年生产能力10万吨，实际产量56万吨左右，每年市场实际消耗量在15万吨以上，远不能满足市场的需要，每年需进口数万吨薯条，开展速冻薯条加工项目市场前景广阔。由于历史和传统习惯的不同，各国对马铃薯的加工利用不同，人均消费量差异十分明显。全世界年人均马铃薯消费量为28公斤，但发达国家达74公斤，而发展中国家只有14公斤。我国的马铃薯加工比例很低，加工产品主要有马铃薯淀粉和以淀粉为原料的再加工产品，其它产品数量都十分有限，不
16、能满足市场需求。我国人均马铃薯消费量很低，马铃薯加工业发展空间很大。3.1.2.1生产成本计算产量与价格：年产速冻薯条7500吨，出厂价8000元/吨。以夏波蒂品种计算，年消耗鲜薯15000吨，鲜薯到厂价1500元/吨。原料成本合计：共计2250万元，合4500元/吨薯条消耗：年耗水6.6万吨（并入电费），耗煤4400吨，600元/吨计算，合264万元；耗电240.9万度（按照0.9元/度电计算）,计216.81万元；年消耗牛油250吨,计200万元；年消耗添加剂等辅料250吨，计100万元；包装袋、箱，计100万元；年人员工资与福利81万元。生产成本计算得：共计962万元，合1924元/吨薯
17、条。总成本6424元/吨薯条，出场售价8000元/吨计算，年净利润1182万元。目前公司的发展忧大于喜，虽有传统的全粉市场的认可得以维持，更多的是诸多生产经营瓶颈需要我们奋力突破。综上所述,未来五年要实现公司的良性发展，我们必须审时度势地以改革创新为宗旨，将经营体制改革，人员结构调整、硬件改造、产品开发和经营模式创新结合起来，在稳健中求发展，在发展中求突破,使企业在激烈的市场竞争中走出低谷重塑辉煌。3.2深化体制改革，优化内部管理XX公司属于国有独资”股权单一，根据农垦集团关于企业内部尤其是二三级法人主体股权成分单一，没有有效地进行股权多元化改革，导致经营和管理市场化程度低。的问题，XX公司进
18、一步设计引入社会资本认购、管理层收购、职工身份置换等方式，完成XX股权改造。同时适宜的企业经营管理机制和良好的内部管理能够提高企业的运作效率,减少各种责任事故的发生,为经营生产工作提供坚实的后勤保障。目前，由于部分历史原因,公司内部管理尚不完善，存在人员责任意识不强，缺乏执行力，部门间沟通不畅，企业运作效率不高等弊端，阻碍了企业的发展,如要实现新五年的经济目标，必须深化体制改革，优化内部管理。3.2.1加强风险管理结合全粉加工行业的特点以及企业所面临的行业竞争环境综合分析，目前我公司面临的主要风险有来自外部的自然和政策风险，以及源于企业内部的经营风险（质量风险、成本风险、资金回笼风险等）。其中
19、，自然和政策性风险为所有马铃薯加工企业共同面临的行业风险。鉴于马铃薯加工产业的季节性、易损耗的特征，公司必将面临着因周边种植面积下降，因气候病虫害等原因导致的减产，使原料价格上涨给企业带来的盈利空间缩小，原料保管储存要求愈来愈高的难题。新的环保法规不断出台，排放标准不断提高，企业环保成本不断上升。公司必须吃透政策，把握马铃薯产业发展的大方向，顺势而为。在产品上着重开发高端客户应用品系提高获利水平，拓展种薯、鲜薯生产销售，保全粉的同时寻找新的利润增长点，从而规避自然性原料减少带来的风险。同时，不断加大环保设施投入，打造清洁生产模式与基地建设结合形成循环经济圈，在污染控制技术上紧跟行业发展的步伐，
20、甚至能够抢先一步，从而避免出现环保指标达不到国家准许排放标准而无法经营的现象。要规避和转移质量风险、成本风险、资金回拢风险等内部风险必须加强企业风险控制，建立和完善内部控制系统。公司力争在五年内，在对公司的各项业务流程进行深入分析的基础上，针对管理的薄弱环节和主要业务流程设计和实施一系列政策、制度、规章和措施，对影响业务流程目标实现的各种风险进行管理和控制。例如：建立定期进行产品质量回顾制度，发现产品质量下降的不良趋势，降低不合格返工的风险，降低质量成本；建立产品售后追踪，完善产品召回应急机制，规避大规模的产品进入市场后的质量事故造成公司声誉受损的风险;完善原料收购保管机制,合理制定原料保管方
21、案，建立畅通的销售价格变化信息渠道，在最大程度上减少因价格变动带来的利润风险；建立物料内部周转控制点，降低人为原因造成的物料损耗，实现成本控制。3.2.2建立和实施内部审核制度五年内，公司将建立受总经理室直接领导的内部审核组织，制定和完善内部审核制度，建立企业和部门自我约束机制，为企业成本控制、风险控制提供参考。将部门年度例行审核、重大项目审计和临时审计相结合，率先在成本消耗大、对企业利润实现起关键作用的部门或经营环节实施，进而推广到各个部门，覆盖经营活动的全部。审核主要着眼与以下几方面：经营合规性审核、质量内审、行政采购项目审核、固定资产审核、部门运作成本审核、人力成本审核、采购审计、销售成
22、本审计等。323逐步推进标准化管理目前公司内部不少工作流程权责不清，员工处理工作带有很大的主观性和随意性，导致发生问题相互推诿，部门之间沟通障碍，工作效率降低等现象时有发生。公司将结合实际，进一步完善现有的各项规章制度，明确各部门权责，将管理模式由人治”转变为法治。特别是对于参与部门多，工作流程较为复杂的环节制定标准化的操作流程，使员工在执行时有规范的参照准绳，杜绝因个人理解偏差导致的工作失误。通过一系列的制度和标准操作流程将不同工作环节有机地串联起来，有利于保证内部运作的流畅性，提高工作效率。同时，要重点加强各项规章制度的贯彻和实施，通过培训提高知晓率和标准化意识，通过日常监督推进执行力，通
23、过考核提高积极性。3.3改革人员结构，引进专业人才人是企业发展中最重要的、起决定作用的因素。但是，目前我公司的发展正遭遇着人力资源的瓶颈。我公司目前在册职工289人（男职工192人、女职工97人），其中在岗职工245人，近五年内退、病休人员44人。目前我公司人力资源呈现如下特点:1.人员结构呈现两头大，中间小的现象，结构老化，既具有实践经验又精力旺盛的中青年员工占比小。2.人员总体素质不高，大专以上学历66人，缺乏兼具学历、专业素质和实践经历的高水平人才。3.缺少具有食品研发能力专业中高级职称的高级管理人才和具有高级技能的一线操作人员。此外，公司非生产性人员比重偏高，共有62人，其中基层（包括
24、基层）以上管理岗位45人、后勤17人。针对以上人员统计数据以及目前存在的劳动力成本与产出不相符的现状，公司拟定以下几方面的发展对策：3.3.1.加快人才引进，打造专业化的员工队伍对企业来说，技术创新，文化创新，制度创新，这些都很重要，但更重要的还是观念创新，如果观念不能突破，终将一事无成。延伸一步讲，就是思想有多远，市场就能走多远，事业就能走多远，团队就能走多远，它充分说明思想观念对一个企业的重要，因为一个企业有什么样的思想观念，就有在这一观念支配下的行为，所以要打造专业化的员工队伍，就需要招贤纳士，牢固树立人才资源是第一资源、人才战略是基础战略的人才工作理念。3.3.2.完善企业内部人才储备
25、、晋升机制加快青年员工技能业务培养和年轻的管理人才储备是应对减员高峰的有效措施。公司拟制定有针对性的培训计划，加强青年员工技术操作技能的培训。通过老师傅带教学习和理论知识培训的方式，使年轻人尽快掌握实践技能，在工作当中独当一面。同时，建立青年管理型人才培养储备机制，挖掘和培养有责任心、德才兼备的青年管理人才，并通过团组织工作、轮岗、见习助理等方式为他们搭建发挥自身才能的平台。结合绩效考核机制，为有上进心、有才能、希望成就一番事业的优秀青年员工，建立一条从普通员工到助理到班组/部门负责人甚至到高级管理人员的公平公正的晋升通道。并且力求在员工当中形成一种良性的竞争，促进人员素质的共同提高。3.3.
26、3建立和完善人员绩效考核制度公司拟运用专业的人力资源工具建立健全企业员工绩效考核制度，把绩效考核作为公司了解员工工作能力和工作情况的渠道，为员工奖励和晋升提供较为客观地依据，同时也能帮助员工了解自身能力，激励其不断改进。针对公司不同岗位和不同管理层面的特点制定有针对性的考核方法，充分运用先进的人力资源考核工具，建立一套量化、客观、公正、科学的考核制度，先从中层管理人员实施，进而推广到所有岗位。3.4改建、扩建厂房设施，更新设备XXXX有限责任公司组建于1996年，公司在荷兰引进一条生产线，一车间主要从事马铃薯雪花全粉生产，每年可生产全粉6480吨。二十年里公司对一车间设备和厂房一直是不断维护、
27、维修，未曾系统更新过。为满足高端客户市场，创收创效益，为提高生产环境准备对一车间老化棚顶及钢架锈蚀和部分设备更新同时对自动化系统恢复改造。据测算项目投资需要200万元。3.5改造增设环保设施设备防控政策风险严格按照新环保法和新大气污染防治法相关要求下,在城市扬尘污染方面，公司积极推进锅炉除尘设施升级改造，减少本地的空气污造福子孙后代。此次工程需投入42。万左右。3.5.1燃煤锅炉烟气脱硝3.5.1.1工程简介XX公司现有2台15吨燃煤锅炉要进行脱硝技术改造。从烟囱排出的废气含有So2、氮氧化物、粉尘等，既影响厂区环境，又污染大气。根据环保有关规定，So2、颗粒物等污染物排入大气必须达标排放。公
28、司聘请哈尔滨康源环保技术开发有限公司工作人员对锅炉排放物检测后，进行了认真分析得出脱硝可采用SNCR技术。3.5.1.2设计治理目标当装置进口烟气中NOX的含量不大于1000mgNm3时，保证脱硝装置出口烟气中NOX含量不大于2mgNm33.5.1.3投入资金在150万左右。需要购置：脱硝反应塔主体系统、加药设备、管道辅助、搅拌设备、自控电器系统、检测系统。3.5.2燃煤锅炉烟气脱硫3.5.2.1工程简介XX公司现有2台15吨燃煤锅炉要进行脱硫技术改造。从烟囱排出的废气含有SO2、氮氧化物、粉尘等，既影响厂区环境，又污染大气。根据环保有关规定，So2、颗粒物等污染物排入大气必须达标排放。公司聘请哈尔滨康源环保技术开发有限公司工作人员对锅炉排放物检测后,进行了认真分析得出脱硫可采用“滤泡吸收式双碱法技术。3.5.2.2设计治理目标设计脱硫率290%二氧化硫排放浓度（mgm3）25脱硫系统阻力降（Pa）1000设计脱硝率260%3.5.2.3投入资金在270万左右。需要购置：喷淋塔、加药罐、脱硫循环泵、除雾器冲洗水泵、钠碱罐搅拌器、石灰浆液罐搅拌器、再生池搅拌器、就地控制箱、PH控制变送仪、电动阀、手动调节阀、电缆（动力电缆铠装铜芯）。
