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1、程序文件第1版第O次修改XXX公司党建工作质量管理体系程序文件版本号：Ao受控标记：持有者：发布日期：20XX年XX月XX日实施日期：20X年XX月XX日序号更改通知单号修订章节/页次更改处数更改人/日期更改生效日期备注序号名称编号对应标准条款1文件控制程序XXXX-CX-Ol4.2.32工作记录控制程序XXXX-CX-024.2.43党建目标和体系管理控制程序XXXX-CX-035.4.14管理评审控制程序XXXX-CX-045.65与党建工作对象有关过程控制程序XXXX-CX-057.26自身建设控制程序XXXX-CX-067.5.17决策控制程序XXXX-CX-077.5.18健全完善先
2、进性长效机制控制程序XXXX-CX-087.5.19纪检监察控制程序XXXX-CX-097.5.110精神文明建设控制程序XXXX-CX-IO7.5.111企业文化建设控制程序XXXX-CX-Il7.5.112领导和支持群众组织工作控制程序XXXX-CX-127.5.113特色工作控制程序XXXX-CX-137.5.114临时性工作控制程序XXXX-CX-147.5.115内部审核控制程序XXXX-CX-158.2.216不符合项控制程序XXXX-CX-168.317纠正和预防措施控制程序XXXX-CX-178.5.2/8.5.30.3编审人员批准：审核：编写：文件控制程序1目的对与XXXX公
3、司党建工作质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件的有效性。2范围适用于XXXX公司党建工作质量管理体系有关的所有文件控制管理（包括外来文件）。3职责1.1 党委书记负责批准发布党建工作质量手册。1.2 管理者代表负责组织编写、审核和修改党建工作质量手册、程序文件和作业指导书，党委书记负责批准或委托管理者代表批准、发布程序文件和作业指导书。1.3 政治工作部是本程序的归口管理部门，负责组织党建工作质量手册、程序文件和作业指导书等的编制、发放、更改等控制。负责外来文件的控制管理。3. 4各部门依据其职能范围负责相关文件的编制和使用保管。4. 5党委分管领导负责部门作业文件的审批。
4、4工作程序5. 1文件的分类4.1.1 形成文件的党建方针和目标；4.1.2 党建工作质量管理体系质量手册；4.1.3党建工作质量管理体系程序文件；4.1. 4党建工作质量管理体系作业指导书和管理文件。4.1.5党建工作记录。4.2文件的编号4.2.1质量手册XXXX-SC-OOXXXXX公司代号；手册的汉语拼音缩写；版本序号。4.2.2程序文件XXXX-CX-OOXXXX公司代号；程序的汉语拼音缩写；顺序号。4.2.3作业指导书XXXX-OOXXXXX公司代号；作业文件类别的汉语拼音缩写；顺序号。4.2.4记录A.新建记录JL-OO记录代号；部门代号；顺序号政治工作部一ZG纪委一JW工会一G
5、H团委一TWB.原有记录保持其原编号。4. 2.5外来文件和公司红头文件外来文件和公司红头文件的编码执行其原有编号。4.3文件的状态4 .3.1质量管理体系文件分为“受控”和“非受控”两种，“受控”文件为更改通知版本，在文件发生更改时能追溯到全部使用者，“非受控”文件不作更改控制。5 .3.2质量管理体系文件管理员负责对受控文件加盖“受控”印章，并加注分发号。非受控党建工作质量管理体系文件不作标识。4.4 文件的编写4. 4.1管理者代表负责组织编写党建质量手册、程序文件和作业指导书等体系管理文件，政治工作部负责归口管理。5. 4.2质量手册的封面、刊头、刊尾要保持一致（包括幅面大小、字体和内
6、容），必须包含文件名称、版本、编、审、批和发布、实施日期等内容。6. 4.3程序文件内容的编排，正文依次按“目的”、“范围”、“职责”、“工作程序”、“相关文件”和“记录”的顺序进行编排。7. 4.4作业指导书内容的编排，正文依次按“工作目标”、“适用范围”、“管理职责”、“工作程序”、“相关支持性文件”和“记录”的顺序进行编排。内容不作具体规定。4.5 文件的批准、发布4.5.1党建工作质量手册由党委书记批准并发布。4.5.2党建工作质量管理体系程序文件、作业指导书由党委书记批准发布或委托管理者代表批准发布。4.5.3公司党群各部门根据具体情况编写与党建工作有关的管理文件和作业指导书，由该部
7、门负责人批准后组织实施。4.6文件的发放4.6.1质量手册、程序文件和有关作业指导书由政治工作部负责发放，并填写文件发放登记表。4.6.2公司党群各部门负责有关作业文件的发放，并填写文件发放登记表。4.6.3当受控文件破损严重，影响使用时，持有人要到该文件的发放部门办理更换手续，交回原发文件，新发文件的分发号仍沿用原分发号。文件管理员做好换发记录。4.6.4当受控文件丢失后，持有人要及时到该文件的发放部门办理申领手续，采用新的分发号，文件管理员做好记录，注明丢失文件的分发号作废。4.7 文件的更改4. 7.1文件的更改由使用单位认真填写文件更改申请/通知单交该文件归口管理部门，由该部门组织实施
8、更改，并做好记录。5. 7.2文件更改后按原文件的批准程序进行审批。6. 7.3更改的办法可采用划改、换页或换版，但党建质量手册不作划改。a）划改：在更改处划横线，上方写明更改内容，在更改行右侧空白处加注更改人和更改日期。b）换页：原版未作换页为Ao,第一次换页为AL第二次换页为A2,依次类推。C）换版：原版本为A,第一次换版为B,第二次换版为C,依次类推。7. 7.4对更改后的受控文件，由文件管理员按文件发放登记表发放更改后的文件，撤离更改前的文件。4.8 文件的管理4.8.1公司党委（二级党委）各部门、直属党总支需指定一名文件管理员，负责党建工作质量管理体系文件的领发、归档和管理。4.8.
9、2受控文件领发由文件管理员进行登记，领取人应在文件发放登记表上签名。4.8.3借阅文件应办理借阅手续，受控文件需经部门负责人批准，借阅者要在规定期限内归还，由文件管理员负责追回，原版文件一律不外借。4.8.4受控文件持有者调离本岗位时，必须将所持有的文件交回发放部门。4.8.5文件归口管理部门负责检查在用文件的有效性。每年应调编受控文件清单，并传递到各使用部门。4.8.6文件可以是纸质、电子文档、胶片和图片形式，以电子文档、胶片或图片等形式存在的文件均要有备份。本公司体系文件主要以电子版呈现，部分文件以纸质形式呈现。4.8.7非受控文件的分发要进行登记，但不跟踪修改，不回收。4.8.8文件经批
10、准生效后，由文件归口部门将原版归档，标识原稿字样,做好归档记录。4.8.9作废的受控文件由文件管理员按发放登记收回，需作保留应加盖“保留资料”印章。4. 8.10破损、作废的文件需销毁，应由文件管理员填写文件销毁申请单，经部门负责人审核批准后方可销毁。4.8. 11外来文件的管理，由政治工作部负责。4.9外来文件的控制4.9.1公司党群各部门负责收集本部门的外来文件，并核查其有效性。4.9.2对外来文件的识别、控制、分发或转发以及保管，由文件的归口管理部门负责。5相关/支持性文件工作记录控制程序6相关表、单/记录6.1 受控文件清单6.2 文件发放登记表6. 3文件更改通知单6.4文件销毁申请
11、单工作记录控制程序1目的规范工作记录的控制和管理，为质量管理体系有效运行和各项工作符合规定要求提供依据。2范围适用于XXXXXXXX公司党建工作质量管理体系运行中所有记录的控制。3职责3.1 政治工作部是本程序的归口管理部门，负责工作记录的管理，并对所属二级单位政工处、直属党总支、支部工作记录贮存、保管、归档、销毁等工作进行指导。3.2 党群各部室负责体系运行中各自职责范围内工作记录的标识、贮存、保护、检索、归档和处理。4工作程序4.1 工作记录分类根据党建工作记录的性质可分为：原始记录、统计报表、分析报告、信息传递卡（单、通知）、工作计划、总结等。4.2 公司党群各部门负责制定各自职责范围内
12、的党建工作质量管理体系工作记录清单,政治工作部负责建立管理体系总的工作记录清单。4.3各部门根据需要，可自行编制工作记录表格草案。新编制的质量记录表格草案，经本部门负责人审核并编码登记，编码执行文件控制程序4.2条款的规定。4.4 工作记录的标识应具有唯一性，便于检索和归档。4.5 工作记录的填写4.5.1工作记录的填写应正确完整，字迹清晰，内容齐全，用钢笔或圆珠笔填写（档案管理有规定的，按档案管理规定执行），工作记录不得随意涂改。4.5.2工作记录填写人应对记录中每一个数据和文字内容的准确性、完整性及书面质量负责。4.5.3凡有审核、批准等要求时，须经使用部门负责人签署意见后，该记录方能生效
13、。4. 5.4工作记录审核人员要认真审核，对记录内容的准确性、完整性负责。4.6 各部门负责收集各自职责范围内的管理体系所需的工作记录。4.7 工作记录的贮存、归档和保护4.7.1各部门负责各自管理体系的工作记录的贮存、归档。4.7.2采用电子文档形式的工作记录，必须复制一份进行贮存，复制记录应具有唯一性标识。4.7.3工作记录的贮存应存放于防潮、防火、防盗、防虫咬以便于查阅和存取的场所，以防止工作记录的损坏、变质和丢失。4.7.4工作记录的保存期应能满足顾客、相关法律法规和责任期要求，政治工作部在工作记录清单做出明确的规定。各部门按规定期限保存工作记录。4.8查阅4.8.1归档的工作记录需查
14、阅时，要经档案管理部门负责人同意后，方可查阅。如需借阅，必须办理借阅手续。4.8.2查阅人不得在借阅的工作记录上做任何标记，更不能涂改。4.9处理4.9.1凡超过保存期的工作记录经各保存单位负责人鉴定确认后，填写文件销毁申请单经部门负责人审批，由各单位进行销毁处理。4. 9.2销毁方式采用烧毁、粉碎、加盖“作废”印章等。5相关/支持性文件文件控制程序6相关表、单/记录4.1 工作记录清单4.2 文件销毁申请单党建目标和体系管理控制程序1目的对XXXXX公司党建工作目标分解做出规定，确保公司党建工作方针、目标实现过程的控制。2范围适用于XXXXX公司党建工作体系运行的全过程。3职责3.1 政治工
15、作部为本程序的归口管理部门，负责公司党建工作质量管理体系年度目标策划、制定与考核。3.2 党群各部门根据公司党建工作年度目标并结合自己工作实际进行层层分解。4工作程序4.1 工作目标的策划、制定4.1.1 年初，政治工作部根据公司党建工作方针、目标及上一年度目标完成情况，结合本年度党建工作要求，组织编写可量化的党建年度工作目标。4.1.2 建工作年度目标经党委书记批准后下发至所属单位党组织实施。4.1.3 公司党委（二级党委）职能部门和各基层党支部根据公司党建工作年度目标，结合各自工作实际对目标进一步细化，制定本部门年度党建工作目标，经管理者代表批准后实施，并送一份到政治工作部备案。4.1.5
16、 工作目标需要修改时，按上述程序进行。4.2 目标的过程控制4.2.1政治工作部每季度负责对职能部门及基层党支部工作目标完成情况进行检查，并将检查结果汇报给党委书记和管理者代表。4.2.2公司党委各职能部门不定期对本单位的工作目标完成情况进行自查。4.3目标的持续改进4.3.1政治工作部根据目标完成情况，负责党建工作目标的持续改进。4.3.2各职能部门发现其内部在工作目标执行过程中存在或潜在不符合时，应采取纠正和预防措施。4.3.3政治工作部负责整理党建方针、目标分解实施情况资料，提交公司党建工作质量体系管理评审。5相关/支持性文件党建工作质量目标分解方案6相关表、单/记录6.1目标考核评定表
17、管理评审控制程序1目的对已建立的党建工作质量管理体系是否持续有效地符合GB/T190012000idtISO9001：2000标准和适合于XXXXX公司党建工作方针、目标进行控制，使之不断完善和寻求改进，确保党建工作质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。2范围本程序适用于XXXXX公司党委书记对公司党建工作质量管理体系的评审。3职责3.1公司党委书记负责批准管理评审计划，主持党建工作质量管理体系的管理评审。3 .2党建工作质量管理者代表参与和协助管理评审工作，并负责其改进在主管工作中的落实。4 .3政治工作部负责收集并提供管理评审资料，做好评审的准备、评审过程中的记录和评审后整改措施的监督和跟
18、踪，保存管理评审活动的有关资料和记录。3. 4政治工作部和基层单位党组织负责准备并提供各自的与党建工作质量管理体系运行情况有关的报告或见证材料，制定涉及本部门、本单位党组织的整改措施，并负责实施。4工作程序4.1管理评审的频度为每年至少进行一次，一般在XX月份进行。4.2管理评审准备4. 2.1管理评审应在一个月前制定管理评审计划，报党委书记批准后由政治工作部进行准备。4. 2.2管理评审计划应包括：评审时间、地点、主持人、内容、议程、参加对象、应输入的资料、评审形式和记录人等。4. 2.3基层单位党组织应依据管理评审计划，认真准备管理评审所需资料，按规定的时间报政治工作部汇总。4. 2.4管
19、理评审需输入的文件：a）上级党组织及本公司党员、职工对公司党建工作的信息反馈和满意度，由政治工作部和基层单位党组织负责提供；b）公司党建工作质量目标完成情况报告，由政治工作部负责提供；C）党建工作质量管理体系内部审核报告，由政治工作部负责提供；d）党建工作质量管理体系内部审核中纠正和预防措施的效果验证报告，由政治工作部负责提供；e）基层单位党建工作质量管理体系运行情况分析资料，由所属各单位政工处负责提供；f）上期评审需整改项目的检查落实情况等，由政治工作部负责提供;g）党建工作质量管理体系有关文件，由政治工作部负责提供。4. 2.5政治工作部将收集并经整理汇总的管理评审资料提前交党建工作质量管
20、理者代表审定。4. 2.6经公司党委书记批准，应于管理评审前5天左右下达管理评审通知。4. 2.7参加管理评审的对象应包括公司党委书记、纪委书记、工会主席、党建工作质量管理者代表、有关部门及所属单位党组织负责人和相关人员等。4.3管理评审的实施4.3.1管理评审由公司党委书记主持。4.3.2管理评审要形成记录，记录人要签名。4.3.3管理评审应依据输入的资料，对已建立和运行的党建工作质量管理体系符合标准要求和方针、目标的满足程度等进行评价，并形成输出和管理评审报告。输出包括：a）党建工作质量管理体系及其过程在运行中存在的问题及改进措施；b）满足党建工作对象要求方面存在的差距及改进措施；c）在实
21、现党建目标中资源配备的适宜性。4.3.4管理评审报告由党委书记批准，并于评审后X天内由政治工作部分发，分发范围为：参加评审的领导、部门、所属单位党组织和评审结论、决议及整改项目中涉及到的相关部门。4.4 整改措施的实施与跟踪4. 4.1政治工作部根据管理评审报告中的整改项目，开出“纠正和预防措施通知单”，并传递到相关责任单位。5. 4.2相关责任单位收到“纠正和预防措施通知单”后应认真组织整改。6. 4.3政治工作部按要求期限对整改项目组织验证，汇总后经党建工作质量管理者代表审阅后报公司党委书记。4.5 特殊情况下的评审4.6 5.1发生下列情况之一要进行管理评审：a）企业的组织结构发生了较大
22、的变化；b）发生了重大的党建工作失误；c）受益者有较大的意见反映等；d）上级党组织布置紧急或专项工作。4.5.2特殊情况下的管理评审在XX个月间隔期内可增加评审的次数，由党建工作质量管理者代表提出，报党委书记批准后随时安排进行。4.6管理评审记录4.6.1政治工作部负责管理评审的记录工作。4.6.2管理评审的全部资料包括管理评审计划、输入的资料、评审记录、评审报告及整改措施形成的资料等，均由政治工作部负责分发、传递、保管和归档。5相关/支持性文件5.1 内部审核控制程序5.2 纠正和预防措施控制程序6相关表、单/记录6.1 管理评审计划6.2 管理评审会议记录6.3 管理评审报告6.4 纠正和
23、预防措施通知单与党建工作对象有关过程控制程序1目的对党建过程有关的要求、党建工作对象的需求和期望进行充分识别和评审，建立与党建工作对象有效的沟通渠道，不断满足党建工作对象的需求。2范围本程序适用于对党建工作对象需求与期望的识别、对党建过程要求的评审及与党建工作对象的沟通。3职责1.1 政治工作部是本程序的归口管理部门，负责汇总党建工作对象的需求与期望，并组织评审。3. 2党群各部室负责收集、识别与自身业务有关的党建工作对象需求与期望信息，参与评审，并负责与党建工作对象沟通。4工作程序4.1党建工作对象对党建工作的需求与期望的识别41.1党建工作对象对党建工作的需求与期望包括：a）上级党组织对党
24、建工作的需求与期望：上级党组织通过会议、决议、决定等文件形式对企业党建工作的共同要求；上级党组织通过会议、决议、决定等文件形式对本公司党建工作的专门要求；其他途径反映出的上级党组织对本公司党建工作的要求。b）本公司对党建工作的需求与期望：本公司（所属单位）改革、发展、稳定对党建工作提出的要求；本公司（所属单位）安全生产经营对党建工作提出的要求；本公司（所属单位）行政领导层对党建工作的要求。C）党员及员工对党建工作的需求与期望：党员及员工在各类会议讨论发言中反映出的对党建工作的要求；党员及员工通过信访、书面建议和意见等形式提出的对党建工作的要求；党员及员工通过其他途径对党建工作提出的要求。4.2
25、党建工作对象对党建工作的需求与期望信息的收集4. 2.1公司党群各部室负责收集、识别与自身业务有关的上级党组织、本公司党员及员工对党建工作的需求与期望信息、，每半年将收集的情况进行一次评审。并在每年管理评审前XX天，把全年收集的信息情况汇总上报政治工作部。信息收集可选择下列途径之一进行：a）检索上级党组织的要求；b）接待来访；C）整理民主生活会建议；d）召开座谈会；e）下基层调研；f）党建工作对象满意度调查。4. 2.2政治工作部每年在体系内部审核的同时，进行一次党建工作对象满意度调查，并将调查结果分类整理。满意度调查的主要内容有：a）政策、决议贯彻执行的监督工作；b）党组织决策；C）组织工作
26、；d）宣传思想工作；e）党风廉政建设；f）稳定工作；g）民主管理与公司务公开工作；h）团委推优工作；4. 2.3政治工作部将职能部门和员工提供的信息进行分类整理。4.3党建工作对象对党建工作的需求与期望信息的评审4. 3.1政治工作部在每年的管理评审中对党建工作对象的需求与期望信息进行评审。4. 3.2评审可以采用会签或会议的方式进行。4. 3.3评审部门对涉及的信息进行分析，提出改进措施。4. 3.4评审应确保：a）党建过程应符合党和国家政策法规、集团公司规章制度；b）党建过程应满足上级党组织、本公司党员及员工需求或期望；C）党建活动的可行性、科学性应促进本公司安全生产、企业稳定、党员及员工
27、队伍素质的提高；d）党建活动应体现效益化原则；e）评审结果应纳入党建后续工作的安排之中，以促进党建工作的持续改进。4. 3.5政治工作部负责将评审结果形成文件，并传递到相关部门。4. 3.6政治工作部将评审结果纳入党建后续工作的安排之中，以促进党建工作的持续改进。4.4与党建工作对象沟通1 .4.1公司党群各部室负责组织与党建工作对象进行沟通，沟通内容包括：a）党建工作过程与党和国家的政策法规的符合性；b在过程实现中，上级党组织、本公司党员及员工反馈的信息;C）党建工作过程的结果与上级党组织、集团公司、党员及员工的要求或期望的满足程度。4 .4.2公司党群各部室负责保持与党建工作对象有关的记录
28、。5相关/支持性文件工作记录控制程序6相关表、单/记录6.1 与党建工作对象沟通记录6.2 党建工作对象满意度调查表6.3 党建工作对象满意度调查统计表自身建设控制程序1目的对影响党组织自身建设的各个环节进行控制，确保党组织自身建设各项工作规范化，以提高党建工作质量和效率，从而保证生产经营目标的顺利实现。2范围本程序适用于XXXX公司党组织自身建设各项工作。3职责3.1 公司党委负责全公司党建各项工作的领导、决策和协调，二级党委按照公司党委授权，负责职权范围党建各项工作的领导、决策和协调，I党委分管领导负责分管范围内的自身建设各方面工作重要方案的审核或批准。3.2政治工作部负责贯彻公司党建工作
29、方针和目标，并对目标的实施完成情况进行监控和管理。3.3 政治工作部负责全公司组织工作。3.4 政治工作部负责全公司宣传思想工作、企业文化建设、培训（党校）。3.5 政治工作部负责全公司党的文件的保密工作。4工作程序4.1 党建工作培训程序4.1.1 政治工作部每年初提出年度党建体系和自身业务相关的培训要求，并写入年度工作计划。4.1.2 政治工作部根据XX公司对口职能部门年度工作计划中的培训内容，结合本单位党建工作实际提出本单位年度党建工作培训方案。4.1.3 政治工作部按照培训计划要求，与培训部门共同组织实施。4.2 组织工作程序4.2.1政治工作部根据上级党组织工作要求，并结合实际，于年
30、初制订年度组织工作计划，对全年组织工作进行安排。4.2.2组织工作主要内容包括：a）领导班子建设b）民主集中制建设c）各级干部的培训d）党建达标网络化管理e）党员经常性教育工作f）党建工作责任制g）发展党员工作h）党内主题实践i）干部考察考核后备干部管理u）统战和老干部工作4.2.3年度组织工作计划经政治工作部领导审核，主管领导批准后，作为公司党委年度组织工作指导性文件并行文下发。4.2.4政治工作部根据年度组织工作计划，负责草拟相关实施方案，经政治工作部领导审核、主管领导批准后以文件形式下发至所属单位组织实施。4.2.5政治工作部在工作方案实施过程中，负责做好指导、督促、检查,收集意见或建议
31、工作，对影响较大的信息，应及时向主管领导汇报，并根据领导指示，及时反馈或纠正。对重大工作方案，政治工作部要进行专门检查，并将检查情况以书面形式报告公司党委。4.3宣传思想工作程序4.3.1政治工作部根据上级党组织工作要求，并结合实际，于年初制订年度宣传思想工作计划，对全年宣传思想政治工作进行安排。4.3.2宣传思想工作主要内容包括：a）舆论宣传工作b）政治理论学习教育c）企业文化建设d）精神文明建设e）法制宣传教育4.3.3年度宣传思想工作计划经政治工作部领导审核，主管领导批准后，作为公司党委年度宣传思想政治工作指导性文件并行文下发。4.3.4政治工作部根据年度宣传思想工作计划，负责草拟相关实
32、施方案，经政治工作部领导审核、主管领导批准后以文件形式下发至所属单位组织实施。4.3.5政治工作部在工作方案实施过程中，负责做好指导、督促、检查,工作，并根据领导指示，及时反馈或纠正。对重要工作方案，政治工作部要进行专门检查，并将检查情况以书面形式报告公司党委。4.4保密工作程序4.4.1政治工作部根据上级保密工作要求和规划，结合实际提出保密工作制度并组织实施。4.4.2保密工作内容包括a）密级的确定b）泄密的处理4.4.3保密工作制度经政治工作部领导审核，主管领导批准后，作为公司保密工作指导性文件下发。4.4.4政治工作部根据保密工作制度，负责相关文件密级的确定，经政治工作部领导审核、主管领
33、导批准后归档保存和上缴。4.4.5政治工作部在保密工作实施过程中，负责做好相关指导、督促、检查工作，发生较大的泄密事件，应及时向主管领导汇报，并根据领导指示，及时做出处理。并将情况以书面形式报告公司党委。5相关/支持性文件5.1关于加强党员经常性教育的实施细则5.2关于建立健全抓基层党建工作责任制的实施细则5.3关于做好党员联系和服务群众工作的实施细则5.5 党员培训教育制度5.6 发展党员票决制（试行）实施办法5.7 发展党员程序流程图5.8中共XXX公司委员会关于同中层干部谈话制度5 .9党员领导干部联系点制度5.10 XXXX公司党委中心组学习制度5.11 党支部建设达标考核办法5.12
34、 党支部建设达标考核标准及实施细则5.13 党支部文明单位建设考核系统5.14 XXXXXX公司创建精神文明单位、班组和职工管理办法5.15 XXXXXX公司第X个法制宣传教育五年规划5.16 中华人民共和国保守国家秘密法6 相关表、单/记录6.10 拟提任干部考察报告6.11 党支部建设达标考核基础台帐6.12 党员基本情况登记表6.13 领导班子民主生活会记录6.14 月度宣传报道情况统计表6.15 职工思想动态调查报告6.16 政治理论学习和学习记录6.17 年度组织发展情况统计表6.18 党支部书记考核测评表6.19 党支部班子工作测评表6.20 党员标兵审批表6.21 优秀党员审批表
35、6.22 先进党支部审批表6.23 先进党小组审批表6.24 宣传报道任务完成情况通报6.25 宣传报道任务分解表6.26 外宣任务目标责任分解措施6.27 党委中心组学习记录6.28 精神文明建设责任状决策控制程序1目的对党委（扩大）会、党政联席会决策和参与本单位重大问题决策做出规定,规范领导干部的决策行为，确保民主集中制的贯彻执行和党组织监督保证作用的发挥。2.范围本程序适用于XXXXX公司及其二级单位党委决策重大问题的全过程。3职责3.1 党政主要负责人负责确定决策议题、承办部门和参加（列席）会议的人员，组织草拟有关决策方案，说明决策议题，发表意见，主持有关会议并签发会议纪要。3.2 党
36、委分管领导、委员和行政其它领导负责组织草拟有关决策方案，提交决策议题，说明决策议题，发表意见，根据党政主要领导的授权，主持有关会议并签发会议纪要。3.3 党群和行政部门负责草拟或牵头草拟决策方案，其负责人按照会议通知要求，准时参加或列席有关会议，说明决策议题，发表意见。3.4 有关会议的承办部门负责会务工作和通知参加（列席）会议的人员。政治工作部负责党委（扩大）会的会议记录和会议纪要整理。政治工作部（二级单位政工处）、企业管理策划部（二级单位综合管理处）共同负责党政联席会的会议记录和会议纪要整理。3.5 政治工作部（二级单位政工处）或企业管理策划部（二级单位综合管理处）负责督促检查党政联席会决
37、策方案的实施和实施情况反馈；政治工作部（二级单位政工处）负责督促检查党委（扩大）会决策方案的实施和实施情况反馈。4工作程序4.1 重大事项是指企业及其二级单位职权范围内的重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用，简称“三重一大”。4.2 公司政治工作部负责在中共XXXX公司委员会议事规则、xxx公司重大事项决策制度中，对党组织决策和党组织参与企业重大事项决策的内容做出规定。4.3草拟决策方案各级党委负责人、委员或行政负责人，根据中共XXXXXX公司委员会议事规则、XXXXXX公司重大事项决策制度确定的决策内容中涉及分管工作的相关项目，组织分管部门草拟有关决策方案，确定具体决策内容
38、，提出建议方案、决策形式、参与决策的部门和人员；对方案进行审核后，提交党政主要领导。4.4 决策前的准备4. 4.1党政主要负责人就决策方案的可行性和是否提交会议讨论以及提交何种会议讨论，应先沟通思想、交流意见，初步达成共识，对拟提交会议讨论的方案，通知相关责任部门着手筹备会议。5. 4.2相关责任部门根据方案议题确定会议的时间、期限、地点，经领导同意后提前通知应参加和列席的人员；对比较复杂的决策事项，应将有关文字材料提前发给与会人员，以便进行调查研究，准备意见。4.5 召开会议进行决策4.5.1由提出方案的责任部门或分管领导介绍方案，会议主持人引导与会人员充分发表意见，党政主要领导集中大家意
39、见做出决定或进行表决形成决议或决定。4.5.2决议或决定形成后，由党政主要领导进行分工，指定专人负责组织实施，指定部门或专人负责进行督促检查。4.5.3政治工作部（二级单位政工处）、企业管理策划部（二级单位综合管理处）负责做好党委（扩大）会、党政联席会的会议记录，必要时应整理会议纪要提交会议主持人签发。4.6政治工作部或企业管理策划部（二级单位综合管理处）负责督促检查决策方案的实施，并将实施情况向党政主要领导汇报。5相关/支持性文件5.1 中共XXXX公司委员会调查研究工作制度5.2 中共XXXXXX公司委员会议事规则5.3 XXXXXX公司重大事项决策制度6相关表、单/记录6.1 党委会会议
40、通知单6.2 党政联席会会议通知单6.3 党委（扩大）会会议记录6.4 党政联席会会议记录健全完善先进性长效机制控制程序1目的认真贯彻落实集团公司关于先进性建设长效机制的三个文件，即：关于加强党员经常性教育的意见、关于做好党员联系和服务群众工作的意见、关于党委抓基层党建工作责任制的意见，确保保持共产党员先进性建设工作的规范化、程序化，推进企业党的先进性建设工作长期、有效、深入地开展。2.范围本程序适用于XXXX公司各级党组织保持共产党员先进性建设工作的全过程。3职责3.1 公司党委书记对全公司建立健全和落实保持共产党员先进性长效机制工作负总责。3.2 各级党组织主要负责人对本单位或职责范围内的
41、建立健全和落实保持共产党员先进性长效机制工作负全面责任。3.3 政治工作部是本程序的归口管理部门，分别负责组织协调、检查和督促全公司各级党组织做好保持共产党员先进性长效机制的建立健全和落实工作。3.4 政治工作部负责先进性建设长效机制有关文件、措施、制度的制定和完善。4工作程序4.1 加强党员经常性教育工作程序4.1.1 抓好党员日常学习培训，引导党员根据自身实际和工作需要进行自主学习。4.1 .2组织党员干部按有关规定积极参加干部教育培训。4.1.3 通过多种形式，组织党员加强实践锻炼。4.1.4 认真落实“三会一课”制度和民主评议党员制度，严格党内组织生活。4.1.5 每年专门集中一个月时
42、间，开展先进性建设集中教育月活动。4.1.6 坚持以人为本，关心帮助党员，做好党员的思想政治工作。4.1.7 对经常性教育工作进行检查考核4.2 建立健全抓基层党建工作责任制工作程序4.2.1加强组织领导，形成党委统一领导，党政齐抓共管，有关职能部门各司其职、密切配合的工作格局。4.2.2各级党组织结合党建工作现状，深入调查研究，确定党建工作计划和重点任务，并对目标任务进行细化分解，落实责任，健全目标责任机制。4.2.3建立党员领导干部联系点制度。4.2.4深入开展“争优创先”和“创岗建区”活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。4.2.5充分发挥新闻媒体作用，做好舆论宣传。4
43、.2.6及时推广、介绍基层党建工作的好经验好做法，营造浓厚氛围。4.2.7强化督促检查和责任考核，使党建工作落在实处，发挥实效。4.3党员联系和服务群众工作程序4.3.1在党员中开展服务职工群众主题教育。4.3.2立足于解决职工群众的实际困难，组织党员开展送温暖活动。4.3.3带领广大党员参加以服务职工群众为主要内容的主题实践活动。4.3.4引导、教育党员积极参加社会公益活动。4.3.5各级党员干部深入基层开展调查研究。4.3.6各级党组织要切实做好接待群众工作。4 .3.7对党员联系和服务群众工作进行督促检查。5 相关/支持性文件5.1 关于加强党员经常性教育的实施细则5.2 关于建立健全抓
44、基层党建工作责任制的实施细则5.3 关于做好党员联系和服务群众工作的实施细则5.4 领导干部联系点制度5.5 开展先进性建设集中教育月活动实施方案5.6 党支部建设达标考核办法5.7 “争做节约先锋、争创和谐企业、迎接党的XX大”主题活动方案6相关表、单/记录6.1 党员无违章岗承诺书6.2 党员无违章岗检查考核登记表6.3 党员标兵审批表6.4 优秀党员审批表6.5 先进党支部审批表6.6 先进党小组审批表纪检监察控制程序1目的发挥党的纪检监察作用，贯彻落实上级纪检监察工作会议精神，安排部署纪检监察工作计划，监督、检查、指导基层各单位，确保个人工作行为安全和企业经营行为安全。2范围本程序适用于XXXXX公司各级党组织纪检监察工作的全过程。3职责1.1 公司纪委负责纪检监察工作的领导、决策，协助党委组织协调党风廉政建设工作和领导干部廉洁自律工作；1.2 纪委书记负责纪检监察工作范围内重点方案的审核或批准，监督检查党风廉政建设责任制的执行与廉洁自律工作的组织实施。1.3 纪委副书记协助纪委书记完成好纪检监察各项工作，负责纪检监察室日常工作的安排、布置、落实。3. 4纪检监察室负责对信访案件的检查与处理。3.5纪检监察主管负责完成岗位职责工作和纪委书记、副书记交办的纪检监察其它工作。3.4二级纪委、直属党总支、支部，
