《某公司一体化管理手册(DOC79页).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司一体化管理手册(DOC79页).docx（83页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、某公司一体化管理手册（DOC79页）-体化管理手册编制：姚保良审核：郭忠浩批准：张赣忠颁布令公司根据GB/T19001-2008idt609001:2008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004idtIS14001:2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系系规范，结合本公司经营管理实际，编制第E/1版二十一冶建设有限公司一体化管理手册。本手册明确了一体化管理体系的范围与过程之间的作用，强调了以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与
2、供方互利的关系等八项质量管理原则；表达了公司根据法律法规要求操纵影响环境的各项因素；并阐明了公司操纵职业健康安全风险与改进其绩效的有效途径。本手册用于指导公司质量、环境及职业健康安全管理的各项活动，是公司一体化管理体系运行的准则与法规，公司各部门、各单位与全体员工务必认真遵照执行。授权书我委任公司副总经理、高级工程师郭忠浩同志为管理者代表，负责建立公司一体化管理体系，并确保一体化管理体系所需的过程得到建立、实施与保持；向我报告一体化管理体系的业绩与任何改进的需求；确保在公司范围内提高满足顾客要求的意识，加强环境因素操纵，对职业健康安全的风险进行严格操纵并改进其绩效；负责就一体化管理体系有关事宜
3、同外部联络。为保证上述职责的行使，我授予管理者代表在一体化管理体系运行方面有特别处置权。二十一冶建设有限公司是以有色、冶金建筑安装为主业，集建筑设计研究、房地产开发为一体的大型一级建筑安装企业。具有冶炼工程施工总承包一级资质与房屋建筑工程施工总承包一级资质；同时具有钢结构工程、机电设备安装工程、环保工程、炉窑工程、化工石油设备管道安装工程等五个专业承包一级资质；具有市政工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级与起重设备安装工程专业承包二级资质；获得了中华人民共与国对外承包工程经营资格证书。公司于1999年贯彻ISO9000族标准至今已有十多年的历史。1999年在同行业率先通过第三方审核并取
4、得了1S09002标准质量体系认证；2002年顺利通过IS09001-2000标准质量管理体系认证；2005年建立了GB/T19001-2000（质量）、GB/T24001-2004（环境）、GBT280012001（职业健康安全）三标合一的一体化管理体系;2009年按照GB/T19001-2008标准对公司的一体化管理体系文件进行修订，并通过了第三方审核认证；2010年，又对公司内审员进行2008版新质量标准与GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范培训，并再次重新修订了“三标一体”管理体系文件，达到了持续改进要求。公司由国有资产出资人代表一甘肃省人民政府国有资产监督管理委员
5、会、甘肃省国有资产经营有限公司、二十一冶建设有限公司46名自然人股东及二十一冶建设有限公司工会等49名股东共同出资设立。注册资本金为7000万元。公司设立股东大会、董事会、监事会与经理层，下设12个职能部门，30个建筑、安装、筑炉、机械化、金属结构等专业施工单位，设有建筑设计研究院有限公司、房地产开发有限公司，并根据承建的工程项目，设立若干个项目经理部。职工总人数3800人，其中，具有中、高级职称的工程技术与管理人员1200余人。近50年来，二十一冶建设有限公司立足甘肃有色金属工业基地，转战西北，走向全国，施工现场遍及全国20多个省、市、自治区，先后承建了有色、冶金、矿山、机械、石油、化工、建
6、材、水利、电力、轻纺、市政、环保、公路、桥梁等100多项国家重点工程建设项目，在长期的施工中积存了丰富的经验，在大型非标设备制造、大型工业厂房建筑、工业炉窑砌筑及设备、电气、仪表、管道等安装工程方面具有明显的专业优势。特别是近年来在承建的大型电解铝制造安装工程中，形成了一整套成熟的电解铝厂房建筑、铝电解设备制造安装技术与先进的施工工艺。近年来，获国家与省部级优质工程奖120多项，获国家与省部级工法10余项。连年被评为甘肃省“守合同重信用”企业，与全国“守合同重信用”企业，2007年被首批授予“全国建筑业诚信企业”称号。2009年又被中国建筑业协会评为首批全国建筑业AAA级信用企业。二十一冶建设
7、有限公司的前身是中国有色金属工业第二十一冶金建设公司，组建于1965年，是为了支援国家三线建设，开发西北重要工业基地廿肃省白银市的有色金属矿藏，调集河北宣化龙烟钢铁公司、东北鞍山钢铁公司与江西冶建安装公司的职工队伍组建而成，刚成立时名称之冶金工业部第十一冶金建设公司，1976年更名为冶金工业部第二十一冶金建设公司。1984年至1999年，曾先后归属中国有色金属工业总公司与国家有色金属工业管理局管理，并先后更名为中国有色金属工业总公司第一建设公司、中国有色金属工业第二H一冶金建设公司。2(X)0年，有色行业中央直属施工企业下放地方，又归甘肃省建设厅管理。2004年通过重组改制，二十一冶建设有限公
8、司正式挂牌成立，成为甘肃省国资委控股的股份制企业。公司通讯录：名称：二十一冶建设有限公司地址：甘肃省兰州市定西路211号邮编：730000电话：0931-86154370931-8617550传真：0931-86154371 范围1.1 目的1.1.1 本手册是规定公司一体化管理体系的受控文件。1.1.2 制定本手册的目的是：a)证实公司具有稳固地提供满足顾客要求与适用于产品的法律法规要求的产品的能力；证实公司具备识别与操纵环境因素提供满足环保要求工作环境的能力；也证实公司通过对危险源辨识、风险评价与风险操纵确保安全生产的能力。b)通过本手册规定的一体化管理体系在本公司的有效应用,包含体系的持
9、续改进过程的有效应用与保证符合顾客要求与适用于产品的法律法规要求，以增强顾客满意；包含识别环境因素以达到保护环境的目的；也包含识别危险源以关注员工的职业健康安全，并符合法律、法规要求。1.1.3 本手册经公司总经理批准后生效,各部门都应确保遵守本手册的规定1.2 应用1.2.1 本手册适用的范围1.2.1.1 产品范围：a)工业与民用建筑施工；b)机电安装工程。1.2.1.2 区域范围：本手册附录B“二十一冶管理体系机构图”所列区域适用。1.2.1.3 一体化管理体系要求范围本手册删减GB/T19001-2008idtIS09001:2008中7.3设计与开发条款的要求，其余条款的要求均适用。
10、本手册对GB/T24001-2004/ISO14001-2004与GB/T28001-2001的要求不做删减。1.2.2删减GB/T19001-2008标准73设计与开发的理由如下：a)本公司资质为“施工总承包一级”，不含设计资质；本公司产品，即承包的各类建设工程，均按建设单位提供的、由设计单位设计的施工图纸施工。故7.3设计与开发因本公司及其产品的特点而不适用。b)从上条可知，删减7.3设计与开发不影响本公司提供满足顾客要求与适用于产品的法律法规要求的产品的能力或者责任。c)7.3设计与开发属GB/T19001-2008第7章中的条款，标准同意删减。2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手
11、册中引用而成本手册的条文：a) GB/T19001-2008idtIS09001:2008质量管理体系要求b) GB/T19000-2008idt1809000:2005质量管理体系基础与术语c) GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南d) GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范e) GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范3术语与定义3.1 本手册等同使用GBT19000-2008idt609000:2005质量管理体系基础与术语、GBT24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南、GB/
12、T28001-2001职业健康安全管理体系规范、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范中的术语与定义。3.2 本手册使用的行业术语及缩写符号定义如下：建设单位一一即建设工程的投资人，也称“业主”。是工程建设项目建设全过程的总负责人。建设单位也能够是法人或者自然人，包含房地产开发商。施工单位一一通过建设行政主管部门资质审杳的施工承包单位。工程监理单位一一指通过建设行政主管部门资质审查，受建设单位委托，依照适用于产品的法律法规要求与建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的单位。工程项目一一指具有独立的设计文件，建成后能够独立发挥生产使用效益的工程。文件中有的时
13、候称“项目单位工程一一是工程项目的构成部分，是能够独立组织施工的工程。通常包含不一致性质的分部分项工程。分部工程是单位工程的构成部分。通常按建筑物的要紧部位（如：地基与基础、主体、门窗等）或者安装工程的专业（如：电气、采暖卫生与煤气等）划分。分项工程是分部工程的构成部分。通常按要紧工种或者设备组别划分。如：钢筋、给水设备安装等。施工组织设计指导建设工程施工准备与施工全过程的技术管理文件。施工方案指导单位工程或者重要分部工程施工的技术管理文件。特殊过程一一关于不能通过后续的检验与试验活动证实产品质量满足要求的过程为特殊过程，应进行确认；关于检验过程不经济，或者者尽管能够检验，但发现不合格的处理难
14、度较大，所需成本较高的过程应进行确认。特殊过程确认一一是指分析、确定影响产品质量的最佳操纵参数，使这些参数在受控条件下进行，从而在过程尚未实施时，能够提供证据说明产品的最终结果满足预期用途要求。施工设备用于工程施工或者建设的机具设备。工程设备项目中构成工程产品一部分的机具设备。如民用建筑中的采暖设备、工业厂房中的机器、配电柜等。建设公司公司总部机关（下列称公司）。经理层公司负有执行职责的经理班子领导人员。部门公司机关及二级单位的职能部门。项目经理部公司下属单位，负责承建项目实施的机构，可简称项目部，有的时候包含分公司、工程处。分公司、工程处公司二级单位。供应商以合同或者协议形式向公司提供材料、
15、半成品或者工程设备的单位，是供方的一种。当提供的物资是该单位生产时也称生产厂家；仅作中转供应时也称中间商。一体化管理体系符合GBT1900UGBT50430-2007GBT24001GB/T28001标准(规范)的三位一体的管理体系。QC小组质量管理小组。PDCA循环指策划、实施、检查、处置的循环活动。Q质量。M管理。S体系。A保证。C操纵。环境因素一个组织的活动、产品与服务中能与环境发生相互作用的要素。危险源可能导致伤害与疾病、财产缺失、工作环境破坏或者这些情况组合的根源或者状态。危险源辨识-识别危险源的存在并确定其特性的过程。风险评价评估风险大小与确定是否可容许的全过程。职业健康安全影响工
16、作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者与其他人员健康与安全的条件与因素。4一体化管理体系过程与文件4.1 一体化管理体系过程4.1.1 公司为了切实提高质量管理水平及工程质量，使顾客满意，选择GB190012(X)8与GB/T50430-2007规范，建立公司质量管理体系；注重环境管理增强社会效益，选择GB/T24001-2004标准，建立公司的环境管理体系；关注员工与其他有关方的生命与健康，提倡以人为本的宗旨，选择GB/T28001-2001标准，建立公司的安全管理体系。通过以上三个标准与一个规范的统一贯彻执行，形成包含与管理活动、资源提供、产品实现与测量、分析与改进等在内的公司一体
17、化管理体系过程。4.1.2 按标准要求并结合公司实际，建立了一体化管理体系文件。4.1.3 公司选用的一体化管理体系所需的过程及与部门的联系见附录C；.公司施工项目实施过程及与一体化管理体系所需过程的联系见本节附图4.1-lo这些过程间的相互作用，在一体化管理体系文件中作全面阐述。4.1.4 本手册及其支持性文件，对公司一体化管理体系所需的过程作了全面规定，公司将严格按这些规定管理这些过程。4.1.5 本手册条款号按GB/T19001-2008标准编写,三个标准条款之间的联系见附录Ho4.1.6 本公司的工程分包、劳务分包，按工程分包操纵程序与劳务分包队伍管理办法进行管理，并按下列原则进行外包
18、过程的管理：公司对工程分包、劳务分包的操纵，并不免除其满足所有顾客要求与法律法规要求的责任。附图4.1-1项目实施过程关联图1.7.17.2.17.2.27.2.313.7.4(7.5.17.5.27.5.37.5.42.7.16.2.17.2.17.5.58.2.37.2.3)3.7.17.2.17.2.314.7.5.17.2.34.7.17.5.1b)7.2.315.6.47.2.35.7.17.4()7.4(一)6.37.2.316.7.2.27.2.3(8.2.1)6.7.4()7.4。6.317.7.5.57.5.57.5.37.5.47.2.318.8.2.38.2.47.2.3
19、7.(7.1)7.5.16.36.47.2.319.8.37.2.38.7.5.1f)7.2.320.8.5.29.7.5.5c)7.5.5d)21.7.5.58.2.47.2.310.7.67.5.1d)22.7.5.18.37.2.38.511.7.4(一)7.5.37.5.47.5.57.2.323.5.5.37.5.18.2.38.2.412.7,5.17.5.27.5.37.5.47.5.524.8.2.18.2.38.2.47.2.3(8.2.3)7.2.325.8.5.37.1注：凡涉及7.2.3条款的过程都应直接以8.2.1顾客满意为管理目标.4.2.1 文件类别4.2.1.1
20、 目的与适用范围确保公司一体化管理体系文件符合标准与规范。本节适用于公司一体化管理体系文件总策划。4.2.1.2 职责a）最高管理者负责对一体化管理手册的批准。b）管理者代表负责对按GB/T19001-2008GB/T50430-2007、GB/T24001-2004GB/T28001-2001标准与规范要求形成的程序文件的审核或者审批。c）办公室协助领导层对公司一体化管理体系文件进行策划与管理。4.2.1.3 工作程序a）公司每年年初公布公司的质量目标、环境目标与指标、职业健康安全目标。b）一体化管理手册单独成册。c）支持本手册的程序文件目录见附录D；支持程序文件的作业指导书目录见附录Eod
21、）一体化管理体系运行所需的记录格式目录见附录F4.2.2 一体化管理手册4.2.2.1 目的与适用范围明确一体化管理体系的范围与过程之间的作用与描述。本节适用于公司的一体化管理手册编写、修改及管理。4.2.2.2 职责由办公室负责组织一体化管理手册的编写与管理，管理者代表负责审核，总经理批准。4.2.2.3 工作程序a）本手册适用的范围及对GB/T19001-2008要求的删减细节与正当理由见本手册1.1节范围及1.2节应用。b）本手册概述了形成文件的程序的规定，附录D列出了这些程文件的目录，对没有程序文件要求的，本手册的相应章节作了规定。c）对一体化管理体系过程之间的相互作用的描述见4.1.
22、3。d）本手册分受控本与非受控本，受控本要由办公室编号发放。e）本手册修改需向办公室提出申请，按422.3条职责审批，版号斜杠后阿拉伯数字表示修改次数，如E/1为第五版第1次修改。f）修改仅限于本手册受控本，持有者应按修改通知要求修改，并在附录I修改记录上登记，保证手册的有效性。g）本手册归公司办公室管理并负责解释权。h）本手册属第E/1版，自2010年06月15日起实施，第E/0版同时作废。4.2.3 文件操纵4.2.3.1 目的与适用范围操纵一体化管理体系所要求的文件，确保所使用的文件都是现行有效版本。本节适用于公司一体化管理体系所要求的管理文件、技术文件与法律、法规等文件的操纵。一体化管
23、理的记录按424节规定操纵。423.2有关文件Q/21YJ02-01Q/21YJ02-02管理文件操纵程序技术文件操纵程序4.2.3.3职责a）办公室负责行政文件与资料、一体化管理体系文件与适用于产品的法律法规的操纵。b）技术质量部门负责工程技术文件与资料的操纵。c）机关各部门配合管理本系统的文件及相应的法律法规文件。423.4程序概要a）公司文件分管理文件、技术文件两种类型，并分别制订管理文件操纵程序、技术文件操纵程序规范操纵文件。文件包含法律、法规等外来文件及呈现任何媒介的文件。b）文件与资料在公布前得到受权负责人的批准。c）通过会签、审批、会审等方式对文件进行评审，更新时应得到再次批准。
24、d）由文件主管部门公布现行文件的受控清单，或者按程序规定识别文件修订状态。e）文件发放计划经部门负责人批准，并按计划发放，确保使用文件的各个部门人员都得到与使用文件的有效版本。f）文件应清晰可辨，对文件进行编号、编目，以利快速查找。g）所确定的策划与运行管理体系所需的外来文件由部门指定专人识别是否受控，编制发放计划并由领用人签收。h）作废文件由同级该文件主管部门组织销毁，所需保留的作废文件需在文件首页作“作废”标识，时效性作废文件例外。i）软件等特殊媒介承载文件时，应作标识并编密码以防止修改。流程图作业流程负责部门协助部门规定文件记录办公室各部门机关各部门文件印发审核文件资料发放计划及签文件审
25、核批准、界定部门文件l*-m-*j办公室收表文件受控清单发放办公室各部门管理文件操纵程序受控文件清单文件更换、更新、作废及管理办公室办公室责任部门各部门各部门受控文件登记表作废文件通知单纠正、预防措施要求表检查、分析1.-改进流程图作业流程负责部门协助部门规定文件记录技术质量部技术质量部文件印发审核文件资料发放计划及签收表文件收集、界定、审核、批准文件评审、技术文件操纵文件更换、更新、作废办公室技术质量部责任部门各部门程序受控文件清单受控文件登记表作废文件通知单纠正、预防措施要求表文件管理、检查分析改进4.2.4记录操纵4.2.4.1 目的与适用范围提供符合要求与一体化管理体系有效运行的证据。
26、本节适用于公司一体化管理体系及其覆盖产品的有关记录。4.2.4.2 有关文件记录操纵程序Q/21YJ02-03一体化管理体系运行记录分类、编号实施细则Q/21YJ03-01档案借阅管理办法Q/21YJ03-02档案库房管理条例Q/21YJ03-034.2.43职责a）公司机关各部门负责本部门主管工作记录，并对本系统下属单位进行业务指导与检查。b）公司档案部门负责一体化管理记录的收集、标识、贮存与处置工作。4.2.4.4程序概要a）各级职能部门人员都务必按程序规定表格填写记录，并按便于查找的原则收集整理。b）所有记录对其编号或者按规定的其它方式标识。c）记录由各部门按总目录、卷内目录与份内目录进
27、行三级编目以便于检索。d）记录保护与贮存应便于存取与借阅，档案室要能防潮、防水、防蛀。e）记录储存期限按程序文件规定，无明确规定通常储存三年。流程图作业流程负责部门协助部门规定文件记录建立记录的档案管理制度技术质量部门办公室各部门记录封面记录O目录质量记录收集、标技术质量部门档案部门技术质量部门档案部门技术质量部门责任部门记录移交登记表记录销毁清单纠正、预防措施要求表识、编目、记录贮存、保护销毁工程部门各部门各部门质量记录操纵5检查改进1.-5管理职责5.1 管理承诺5.1.1 目的与适用范围确保最高管理者作出承诺并为其承诺提供有效证据。本节适用公司管理层。5.1.2 职责最高管理者应通过活动
28、，对其建立、实施一体化管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据，各部门予以配合。5.1.3 工作程序a）最高管理者向公司员工宣传满足顾客要求、环境因素、与员工职业健康安全与法律、法规要求的重要性，同时通过实施本手册规定加以落实。b）最高管理者主持制定一体化管理的方针与目标及指标，并在全体员工中宣传贯彻。c）主持管理评审，对一体化管理体系的适宜性、充分性、有效性作出评价，并确保不断改进。d）对体系运行提供人力、设施、设备、资金等资源。5.2 以顾客及有关方为关注焦点5.3 .1以顾客为关注焦点5.2.1.1 目的与适用范围确保以顾客为关注焦点作为质量管理的首要目的。本节适用于最高管理者确保以顾客
29、为关注焦点的活动。5.2.1.2 有关文件与顾客有关的过程操纵程序Q/21YJ02-11顾客满意度测量程序Q/21YJ02-225.2.1.3 职责最高管理者确保以顾客为关注焦点的原则得到执行。经营部、工程部等各部门配合。5.2.1.4 工作程序a）最高管理者通过经营部进行的“与产品有关的要求的确定”（7.2.1）活动，通过公司投标书、合同、补充协议等文件来确保顾客要求得到确定。b）最高管理者通过工程部进行的“顾客满意”活动（8.2.1）,通过顾客满意度的测量来证实顾客要求已予以满足。5.2.2关注环境因素、对危险源辨识、风险评价与风险操纵的策划5.2.2.1目的与适用范围确保环境因素得到识别
30、，对危险源进行辨识、风险评价与风险操纵。5.2.2.2有关文件环境因素识别与评价程序Q/21YJ02-31危险源辨识、风险评价与风险操纵程序Q/21YJ02-32法律法规与其它要求获取、确认程序Q/21YJ02-33522.3职责最高管理者确保环境因素得到评价，对危险源进行辨识、风险评价与风险操纵；识别用于环境因素与职业健康安全的法律法规及其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道与确定这些要求的应用。5.2.2.4工作程序a）最高管理者通过安全环境管理部建立并保持程序，确定公司施工活动、产品与服务的环境因素及危险源辨识、风险评价与风险操纵，以确保环境因素确认过程、危险源风险因素与风险评价过程
31、处于受控状态。b）确认重要环境因素与重大风险因素，并在一体化管理体系的目标中加以操纵。C）对危险源辨识、风险评价与实施必要的操纵措施，包含：常规与非常规活动，所有进入工作场所的人员的活动、工作场所的设施等。d）上述活动应符合环境法规与职业健康安全法规，达到规范、工艺标准要求与产品规定的要求，从而满足有关方要求。5.3一体化管理方针a）质量方针质量第一，顾客至上，以优质工程与优质服务求生存、图进展。b）环境方针建一项工程，美化一方环境。保护环境，从我做起。c）职业健康安全方针以人为本，关注健康，安全第一，防患未然。5.3.1 目的与适用范围确保一体化管理方针成为公司经营的宗旨与方向。本节适用于本
32、公司一体化管理方针的制订、修订及评审。5.3.2 职责最高管理者组织制订公司一体化管理方针并确保其符合标准要求。各部门配合。5.3.3 工作程序a）最高管理者签发符合公司宗旨与方向的一体化管理方针，并在公司各个层次上传达贯彻。b）一体化管理方针对满足要求、持续改进作出承诺，并提供制定与评审质量、环境、职业健康安全目标的框架。c）定期对一体化管理方针评审，必要时作修订。d）最高管理者对一体化管理方针的制订、批准、评审与修订予以全面操纵。e）公司一体化管理方针包含质量方针、环境方针、职业健康安全方针，其内涵分述如下：公司质量方针的内涵。本公司的宗旨是以优质的建筑产品占领市场，为全体员工带来最大收益
33、。2表达了满足顾客要求并超越顾客期望（用户至上、优质服务）与持续改进的承诺。3为建立质量目标提供的框架（优质工程）。4可在各部门、项目上进行沟通与懂得（求生存）。5表达了质量方针在执行中持续改进，确保其适宜性，以促进公司的不断进展（图进展）的宗旨。公司环境方针的内涵1）方针表达了组织强烈的环保意识与不断地、持续地做好防治环境污染、美化环境的承诺。2）表达了组织将环境保护的责任落实到每个员工上，反映了组织及员工遵守有关环境的法律法规与对其要求作出的承诺。3方针提供了建立与评审环境目标与指标的框架，可为组织的各级人员所同意，也可为业主所获取。职业健康安全方针的内涵1）表达了组织以人为本，关爱生命，
34、注重健康宗旨与方向，也是有关安全的法律法规所要求的。2） “安全第一”，表达了组织将员工与他人的健康、生命安全摆在了头等重要的位置。3要做到持续保证施工安全就务必以预防措施，防患于未然。4）方针可为有关方同意，人人有义务确保自己与他人的安全。5）可定期评审，以确保其与组织保持有关与适宜。5.4策划5.4.1 一体化管理目标5.4.1.1 目的与适用范围确保正确制定一体化管理目标。本节适用于公司有关职能与层次上建立一体化目标的活动。5.4.1.2 职责a）最高管理者应主持制定公司的一体化目标，各有关职能部门配合。b）公司有关职能与层次上的各部门制定各自的一体化管理目标。5.4.1.3 工作程序a
35、）公司与分公司、工程处分年度建立一体化目标，项目经理部按工程项目建立目标。公司机关与分公司、工程处的有关职能部门配合本级单位目标细化，建立本部门的一体化目标。b）各部门的一体化目标都要与公司的质量、环境、职业健康安全方针保持一致，即都要表达对满足有关方要求与持续改进的承诺。c） 一体化目标要包含满足产品要求所需的内容，即要与针对产品、合同或者项目编制的一体化管理计划的要求相一致，以确保能实现顾客满意与满足有关方要求的总目标。d） 一体化目标应是可测量的，即可评价、可考核的。作业层次上的一体化目标应尽可能是可度量考核的。e） 一体化目标包含质量目标、环境目标与指标、职业健康安全目标,根据具体情况
36、年度或者工程，以文件形式公布。5.4.2 一体化管理体系策划5.4.2.1 目的与适用范围确保公司一体化管理体系策划规范化并有效，以保证公司质量方针、环境方针、职业健康安全方针及目标与指标的实现。本节适用于公司一体化管理体系策划。5.4.2.2 职责最高管理者负责一体化管理体系策划，各职能部门配合。5.4.2.3 工作程序a）最高管理者主持对公司一体化管理体系总策划、组织建立与实施，并确保符合4.1总要求与公司质量方针、环境方针、职业健康安全方针及目标与指标的实现要求。b）公司机构职能、资源配置发生变更时应预先采取措施保持一体化管理体系的完整性，以确保仍一体化管理体系仍能正常运行。5.4.3职
37、业健康安全管理方案5.4.3.1 目的与适用范围为了保证公司职业健康安全目标与指标的实现，针对重要环境与风险因素及职业健康安全管理制定职业健康安全管理方案。本节适用于公司职业健康安全管理方案的制定与实施。5.4.3.2 职责管理者代表主持公司职业健康安全管理方案的策划与制定，各职能部门配合。5.433工作程序a）管理者代表针对重要环境与风险因素在一段时间内需要采取专门措施进行操纵时，主持制定管理方案；通常情况下通过程序与作业指导书对重要环境与风险因素予以操纵。b）安全环境管理部针对公司范围内环境与职业健康安全管理绩效差的环境与风险因素制定管理方案,经管理者代表批准后实施。C）公司各有关部门根据
38、上述管理方案制定本部门的环境管理方案，经部门经理审批后实施，并将方案报安全环境管理部备案。d）在一体化目标、指标发生变化或者制定的措施不习惯及新的环境与风险因素出现等情况需更换管理方案时，由管理者代表主持、安全环境管理部组织各有关部门对管理方案进行修订并按文件操纵程序进行管理。5.5职责、权限与沟通1 .5.1职责与权限1.1.1.1 组织机构图见附录A。1.1.1.2 一体化管理体系机构见附录B。1.1.1.3 一体化管理体系职能分配表见附录C。1.1.1.4 公司设董事会、监事会与经理层领导班子，经理层领导班子成员是负有执行职责的最高管理者。总经理领导经理层工作。与产品质量与满足有关方直接
39、有关的经理层成员的职责、权限规定如下：总经理a）策划并批准公司一体化管理手册、方针、目标及指标，向员工宣传贯彻与进行质量、环境、职业健康安全意识教育，并确保得到实现。b）策划并建立确保实现公司一体化目标的组织机构并明确职责权限及相互关系。组织内部沟通工作。c）提供必要的资源，确保一体化管理体系各个过程能正常运行，并使这些过程能持续改进。d）任命管理者代表，定期组织管理评审。e）在公司有最终决定权,可代表公司处理对外一体化管理体系的全部事宜。副总经理与总工程师、总经济师、总会计师a）依照分工领导分管部门及系统的一体化管理体系运行工作。b）参加一体化管理体系策划、管理评审活动，就分管系统一体化管理
40、体系运行情况向总经理或者管理者代表提出改进意见或者建议。1.1.1.5 部门职责、权限规定如下：办公室a）协助公司经理层对GBT190012008的4.1、4.2.1、422、5.1、5.2、5.3、5.4.15.4.25.5.1、5.5.2、5.5.35.6、6.1、GB/T24001-2004-GBT28l-2001的4.1、4.2、4.3、4.6等过程进行管理,并对GB/T19001的4.2.3、8.2.2、8.2.3、8.5、GB/T24001的4.3.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.7、4.5.4、4.5.5与GB/T28001的4.3.2、4.4.3、4.4.4、4
41、.4.5、4.4.7、4.5.3、4.5.4等过程的程序归口管理。b）协助归口部门配合实施GB/T19001的4.2.4、5.4.1、6.2.2、6.3、8.2.1、8.4、GB/T24001的4.3.3、4.5.1、4.5.2与GB/T28001的431、433、4.5.1等过程。c）具有下列权力：2 一体化管理体系各个过程的检查权。2管理文件、适用的法律、法规的界定权。3纠正与预防措施的产生、通知、措施确认及验证权。4组织一体化管理内部审核。技术质量部a）归口管理GB/T19001的423、4.2.4、5.4.1、7.1、7.5.2、7.6、8.1、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4等
42、过程的程序操纵。b）配合归口部门实施GB/T19001的4.1、5.3、5.5.1、5.5.3、5.6、6.1、6.2.2、7.2、7.4、8.2.18.2.28.5等过程与GB/T24001、GB/T28001的有关过程。c）具有下列权力：1对主控过程有检查权。2技术方案审批权。3不合格品鉴定评价、处置、纠正方案确认及纠正后再验证的权力.4关键、特殊过程界定权。5规定数据分析使用场合，验证使用效果。工程部a）归口管理GB/T19001的6.3、6.4、7.5.17.5.27.5.3、755、8.2.1等过程的程序操纵。b）配合归口部门实施GB/T19001的4.1、4.2.3、4.2.4、5
43、.3、5.4.1、5.5.15.5.3、5.6、6.16.2.27.1、7.2、7.4、7.5.4、7.6、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5与GB/T28001的4.3.4等过程与GB/T24001的有关过程。c）具有下列权力：对主控过程有检查权，纠正与预防措施通知、确认及验证权。2工作环境、生产与服务提供的确认权3顾客意见、申诉处理权。经营部a）归口管理并实施GB/T19001的7.2、7.4（工程分包）过程的操纵程序。b）配合归口部门实施GB/T19001的4.1、4.2.3、424、5.2、5.3、5.4.15,5.15.5.3、5.6、6.1、6.2.2、8.
44、2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4、8.5等过程与GB/T24001与GB/T28OO1的有关过程的操纵程序。c）具有下列权力：1对外合同签订、管理权。2对工程分包的评价、操纵权。3对主控过程的检查权，纠正与预防措施通知、措施确认及验证权。机动供应管理部a）归口管理并实施GB/T施OOl的6.3、7.4（采购物资）、7.5.1（施工设备）、7.5.4、7.5.5（材料）过程的操纵程序。b）配合归口部门实施GB/T19001的4.1、4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.15.5.3、5.6、6.1、6.2.2、6.4、7.2、7.5.3、7.6、821、8.2.2
45、、823、8.2.4、8.3、8.4、8.5等过程的操纵程序与GB/T24001与GB/T28001的有关过程操纵。c）具有下列权力：1合格物资供应商的评价操纵权。2不合格物资的鉴定、退货、报废权。3主管过程检查权，纠正与预防措施通知、确认及验证权。人力资源部a）归口管理并实施一体化管理体系的人力资源过程的操纵程序、人员培训过程操纵程序。协助经理层确定工作岗位所必要的能力及对人力资源进行合理配置。b）配合对公司领导的培训工作。c）配合归口部门实施GB/T19001的4.1、4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、5.6、6.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5等过程的操纵程序与GBT2400KGB/T28001等有关过程。d）具有下列权力：1对公司各级领导培训的委培权。2在主管经
