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1、某后勤服务管理制度汇编管理制度山西煤炭运销集团锦华后勤服务有限公司2017年10月山西煤炭运销集团锦华后勤服务有限公司，简称锦华后勤公司，成立于2012年4月6日，是山西煤炭运销集团有限公司所属全资子公司，企业性质为国有独资。公司下设八个职能部门：综合管理部、人力资源部、财务管理部、党群工作部、机关后勤管理中心、小区物业管理部、资产物资管理部、市场开发部；包含全资子公司一个：山西愉园物业管理有限公司；并受集团委托，对集团本部机关车队、安监局车队进行管理。锦华后勤公司员工行为守则1锦华后勤公司会议管理制度-4-锦华后勤公司公文管理制度-13-锦华后勤公司办公用品管理制度-22-锦华后勤公司办公车
2、辆使用管理制度-38-锦华后勤公司信息安全管理制度-43-锦华后勤公司档案管理制度-46-锦华后勤公司印章管理制度-61-锦华后勤公司证照管理制度-73-锦华后勤公司电话管理制度-75-锦华后勤公司图书报刊管理制度-77-锦华后勤公司库房安全管理制度-79-锦华后勤公司食堂采购管理制度-81-锦华后勤公司食堂管理制度-86-锦华后勤公司考勤制度-102-锦华后勤公司合同管理制度-112-锦华后勤公司员工行为守则第一条遵守国家的政策与法律法规，遵守公司颁布的规章制度与决定。第二条保护公司形象与信誉，不得有任何损害公司信誉的行为。第三条严守公司机密，涉及保密的文件、资料与工作间、仓库，无关人员不得
3、接触；员工不得擅自查阅、复印、摘抄纳入保密范畴的文件资料，更不得向外传播与泄露。如工作需要查阅、摘抄、复印上述资料，须经上级部门批准。第四条员工行为标准；1、工作时间应注意个人仪表仪态，着装整洁明快、不着奇装异服、不穿拖鞋。2、早晨上班遇领导或者同事应相互问候。3、同事之间互相尊重，对领导用“职务称”，对同事用“姓氏称”或者“姓名称”。4、接听电话应用普通话说：“您好，XX集团”或者“你好，XXX部”，切忌大声、生硬或者用方言应答。通话语言简明、不聊天或者说与工作无关的事。5、电脑专人管理，上班时间不得上机聊天玩游戏。6、爱护、节约办公用品，公用物品使用后归回原位。7、坚守工作岗位、不串岗，因
4、公外出时向部门负责人交代清晰事由、所需时间等；接待来访、业务洽谈应在接待室或者会客区内进行。8、保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不在办公区域进食、聊天、高声喧哗。第五条员工工作准则；1、经营管理活动中，不得索取或者收受业务关联单位的贿赂。按规定合法收取的回扣或者佣金一律上缴公司作为营业外收入或者冲减成本；如个人侵吞，发现后除追回非法所得外，处以同等数额的罚款；数额巨大构成犯罪的，报司法机关追究其刑事责任。2、对方馈赠礼物价值较小（按公认标准），同意后不影响正确处理与对方的业务关系，拒绝则可能视为失礼时，同意在公开场合下同意。3、与业务关联单位的交往中，应坚持合法、正当的职业道德准则，未
5、经所在单位负责人书面批准，不得在有可能存在利益冲突的业务关联单位，安排亲属、同意劳务或者技术服务。在数额较大的经济合同谈判与签订过程中，经办人员不得单独进行，务必有三方（人）以上（经办、财务、监察三方面人员）全程参与。4、不得利用内部信息，在损害公司利益的情况下谋取私利。5、树立团队观念，讲求集体协作；积极沟通，相互学习;避免猜忌，抵制是非，营造融洽与谐的工作氛围。6、服从公司决定与上级主管的工作安排，高效优质完成本职工作与领导交办的任务；积极献计献策，推动公司的进展。7、精益求精，不断提高工作绩效。8、遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗、不串岗。9、不得自营与公司的职务上有关的业务
6、，或者兼任其他企业的职务。锦华后勤公司会议管理制度第一条根据公司章程规定与精细化管理要求，为进一步规范会议程序，提高公司的办公质量与工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。第二条会议要求：一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展与安排应明确、具体、量化，杜绝空谈与形式主义。三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求
7、取得具体成果。四、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会。第三条本制度适用于经理办公会、公司专题会议、党政联席会、党总支委员会议、全体员工会议。第四条公司各类会议及其安排如下：一、经理办公会（一）每周一定时召开，由综合管理部组织安排会议召开。参会人员为公司领导成员；根据会议议题，公司有关部门负责人参加。（二）经理办公会研究决定公司重大事项，要紧内容：1、传达上级有关文件、指示、精神，审议公司的进展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组等项目；2、审议决定公司年度财务预决算与内部利润分配方案及弥补亏损方案；3、审议公司业绩考核、薪酬分
8、配方案与基本工资制度；4、研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案；5、研究公司重大改革方案与部署；6、审议通过公司重要规章制度；7、研究决定公司生产经营与管理中的重大问题；8、讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报；9、总经理认为应研究审议的其他问题。（三）经理办公会议定事项形成总经理办公会纪要，由办公室根据会议记录起草，报总经理签发。（四）经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅研。（五）经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档,由办公室妥善储存，并于下一年度的二月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经公司办公室主任批准。二、公司专题会议公司专题会议由总经理或者其
9、他公司领导成员召集与主持，有关部门负责人参加。会议由专题工作主办部门负责组织与记录，综合管理部配合。会议议定事项形成专项会议纪要，由专题会议主办部门起草，经综合管理部审核，报主持会议的部门领导签发。三、党政联席会党政联席会由综合管理部组织召开，董事长主持，公司领导班子全体成员参加。会议听取各分管领导工作汇报，汇总分析我公司总体工作，研究公司进展有关事项，协调安排各项工作事宜。四、党总支委员会议党总支委员会由党群工作部组织召开，党委书记主持，全体总支委员会成员参加。会议务必在全体人员到会的情况下，方能召开。特殊情况，参会人员务必超过2/3,方为有效。因故不能参加的人员，务必提早向主持人请假，并在
10、会前提出意见与建议。会后主持人负责向其通报有关会议情况与决议。五、全体员工会议全体员工会议由综合管理部组织召开，总经理主持，公司全体员工参加。会议要紧听取公司年度工作报告；听取公司下一年工作计划及经营方针、进展方向与年度生产经营计划。六、公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。第五条会议计划与统筹一、每月28日前，综合管理部应与各部门协调确定下月计划召开的各类公司级会议，编制公司月度会议计划，于月底前发放给公司领导与各部门负责人。二、凡综合管理部已列入月度会议计划的会议，如需改期，或者遇特殊情况需安排新的临时会议时，会议主办部门应提早2天完成会议提议，并报请综合管理部调整会议计划。三、会议安排
11、的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：总经理办公会、公司领导工作例会、部门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制。第六条会议记录。公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负责记录。会议记录应遵守下列规定：1、以专用会议记录本做好会议的原始记录，根据需要整理会议纪要；2、会议记录应尽量使用实录风格，确保记录的原始性;第七条公司级会议的保密一、与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。二、会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会人员不得外传会议讨论与议决情况。三、有意泄漏、传播会议有关情况的，视负
12、面影响的大小作出相应处罚。第八条附则一、综合管理部负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。二、会议主办部门负责会议的组织工作，并与有关领导、部门负责人提早沟通，确定会议主题、内容、要紧议程与召开时间，组织好各项准备工作，提高会议效率与质量；参会人员需提早准备汇报材料。三、会议承办部门要做好会议的会务与有关材料的准备工作，及时通知参会人员准时参会。会议通知谨定于年月日午时分于会议,召开请准时参加！随本通知送提案书份，若有提案请填写后于开会前提交。此致先生（女土）具体事宜请与先生（女士）联系地址：电话：召集人会议考勤表会议名称：年月日序号姓名签名签到时间备注1234567891011121314
13、1516171819202122231、会议实行签到制度，不准代签、补签，否则一律按缺勤处理。2、本考勤表会议结束后交办公室留存，并作为绩效考核与处罚的根据。3、缺席、病假、迟到、早退、事假请注明在备注栏。会议记录表会议名称会议时间年月日时至时会议地点主持人记录人出席人员列席人员缺席人员要紧议题会议议程与发言内容备注锦华后勤公司公文管理制度为规范公司各类办公文件的管理，严格公文处理程序，提高工作效率，根据国家行政机关公文管理办法有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。一、公文的定义及分类1、公文定义：是指公司在经营管理过程中，按严格的、特定效力的、规范的格式制定的具有传递信息与记录作用的
14、载体文件。2、公司公文分类：（1）公司规章制度及流程文件与表单类。（2）通知：适用于转发上级机关公文、送达有关部门周知与共同执行的事项、公布规章制度与任免或者聘用干部等。（3）报告：适用于向上级汇报工作，反映情况，提出意见或者建议，答复上级机关的询问等。（4）请示：适用于向上级机关请求指示工作、批准某种要求等。请求要一事一报。（5）函：适用于不相隶属机关之间相互商洽合作、询问与答复问题、向主管或者有关部门报请确认事项等。(6)通报：适用于表彰先进，批判错误，传达重要精神或者情况(7)会议纪要：适用于记载会议的基本情况、讨论与研究的问题、发言的内容、形成的决议等。二、公文处理原则1、公司公文是实
15、施管理、处理公务的具有特定效力与规范格式的公务文书，是传达、公布指示、请示与答复问题，指导与商洽工作、报告情况、交流经验的重要工具。2、公文处理包含公文拟制、办理、管理、立卷归档等一系列衔接有序的工作。3、公文处理应按照行文要求与公文处理规范进行，做到准确、及时、安全、保密。4、综合管理部是公司公文处理的管理部门，负责公文收发、分办、传递、用印、立卷、归档与销毁等工作。5、各部门负责人：负责审核本部门起草的公文。三、管理规定1、起草公文要求。(1)起草务必使用办公室统一的文件格式。(见附件)(2)公文签发涉及公司全局性重要文件由总经理签批，办公室下发。如涉及其他部门，以公司级文件下发。(3)发
16、出的公文，务必报办公室审核。审核的重点：是否需要行文，公文内容、文字表达、文种使用、格式等是否符合本条例的有关规定。(4)传递秘密公文时，务必采取相应的保密措施，确保文件安全。2、收文管理(1)公文的收发、传阅登记制度由办公室统一制定，并随时抽查各部门执行情况(收文登记、文件编号、传阅追踪记录等)(2)公司收文的处理程序为：收文、分文、记录、传送、归档。(3)公司收文由综合管理部统一负责：收到发来文件后，应先做好归类、登记，根据文件的内容，分送有关领导阅示与主办部门处理后，收回归档。3、发文管理(1)、公司发文由综合管理部统一编号、存档。有领导批示的，还应附批示件。(2)、公司制度、规定、决定
17、、决议、纪要、任命与向政府有关部门的请示、报告等以红头文件印发，其他文件通常用普通纸印发。(3)、以公司名义制发的公文，由总经理审批后签发。(4)、公文正式下发前，综合管理部应当进行复核，重点是：审批、签发手续是否完备，附加材料是否齐全，格式是否统一、规范等。(5)、拟制紧急公文，应当表达紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度。(6)、公司内部文件，各部门应妥善保管。4、公文的存档与保管(1)、综合部档案管理员每年3月底往常将上年度的公文整理归卷。对未及时归档的文件、资料，综合部档案人员负责向有关部门清理搜集，各部门应予以支持配合，避免重要公文及资料的散失。对特殊时期形成的档案资料全部收回归档
18、。(2)、公文的销毁，由综合部档案管理人员编制需销毁的公文资料清单，报综合部负责人批准后按规定实施销毁。各部门、各单位要按上诉规定书写公文；凡上报公司的各类报告、请示等，均需按上诉要求办理；凡各部门、各单位在公司内部公布各类信息的文字材料均按上诉规定办理。附件：山西煤炭运销集团锦华后勤服务有限公司文件版面格式要求一、页面设置（一）使用A4打印纸，设置为纵向。（二）页边距：上3.8,下3.2,左2.8,右2.8。（三）在“页面设置选项卡”中的“文档网络选项卡”中将每页设置为42行。二、字体（一）标题标题用2号宋体加粗。（二）正文与小标题1、正文用3号仿宋GB2312。2、一级小标题用3号黑体，二
19、级小标题用3号楷体GB2312加粗，三、四级小标题用3号仿宋GB2312。小标题级别为：“一“（一）“1“（1）”。3、“附件”二字用3号黑体，附件内容用3号仿宋GB2312o三、格式（一）页码位于底部居中，格式为：“-1-“-2-（二）标题应设置为居中。若超过一行则用字符间距86%缩进；若缩进后仍超过一行，则不必缩进直接变为两行。（三）除标题外所有内容均设置为左端对齐。（四）小标题与段落首字之前空2个字符，即4个空格。（五）若小标题独立成行，其后不加标点。（六）标题与正文之间用3号字体空一行，正文与落款之间用3号字体空两行。（七）附件与正文之间用3号字体空一行。“附件”二字之前空2个字符，即
20、4个空格。（附件在正文与落款之间）（八）日期从右向左空4个字符，即8个空格。单位落款应处于日期正中；若落款超过一行，用字符间距86%缩进；若缩进后仍超过一行，用字符间距80%缩进。（九）选中所有内容，在“段落选项卡”中的“缩进与间距选项卡”中，将行距设置为单倍行距；在“换行与分页选项卡”中，取消孤行操纵。（十）文件存储格式：Word97-03doc”格式。综合管理部2015年11月16日HlftOaQ普曹文字方向页边距瞬方向联大小分栏二一曲=主餐页面设置字体一时上TM锦华后勤公司办公用品管理制度第一章总则第一条目的为加强本公司办公用品管理，规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、
21、盘点、交接程序，并使日常办公做到节约成本，提高效率，流程规范，责任明确，同时倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。第二条管理部门办公用品的管理责任部门是综合管理部，公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘点、交接等均务必在综合管理部工作人员监管下执行。第二章具体规定第一条办公用品分类办公用品按使用的性质分为低值易耗品与固定资产1、低值易耗品：要紧指签字笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、橡皮擦、直尺、夹子、剪刀、裁纸刀、打印纸、复印纸、复写纸、笔记本、文件夹、账册、档案袋（盒）、标签、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书针、大头针、回形针、图钉、纸杯、
22、电池、订书机、插线板、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。2、固定资产：办公桌椅、文件柜、电脑、空调、打印机、复印机、投影仪等单价金额大于2000元的办公用品，属于固定资产，同时需要遵守固定资产管理制度。第二条采购管理1、公司所有办公用品的采购工作，统一由综合管理部负责。2、各部门根据本部门办公用品消耗与使用情况，在OA办公系统填写办公用品领用审批表并由分管领导同意审批，如需采购固定资产的，须上报公司经理同意审批；综合管理部根据各部门申报的办公用品领用审批表，填写物品采购申请单（附表一），交于综合管理部分管副经理进行审核，综合管理部根据审核结果，制定物品采购计划表（附表二），由资产物资管理
23、部负责统一采购。3、办公用品采购的通常程序为：（1）综合管理部对各部门在OA办公系统提报的办公用品领用审批表进行统计汇总，并填写物品采购申请单（附表一）；（2）综合管理部分管副经理对物品采购申请单（附表一）中所有项目进行审核，确认无库存且无可替代物品的项目将列入物品采购计划，由综合管理部填写物品采购计划表（附表二），报予资产物资管理部采购人员。（3）得到采购许可签字后，资产物资管理部采购人员需通过询价、议价、确定、采购、入库。（4）仓库管理员将物品发放给所需部门。第三条用品入库1、办公用品入库前须进行验收，关于符合规定要求的物品，由综合管理部工作人员登记入库，填写办公用品库存盘点登记表（附表八
24、）；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或者退货手续。2、物品采购发票应由综合管理部负责人签字确认入库后，方可报销。3、综合管理部仓库管理人员须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。4、认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。第四条办公用品的领用1、领用通常办公用品，领取人须在OA办公系统填写办公用品领用审批表，并写明日期、领取物品名称及规格、数量等，须经部门负责人签字同意后，方可领取。2、领取的非消耗性办公用品（如订书器、计算器、剪刀等）若重复申领，应说明原因或者凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。3、特殊办公用品的发放，应由综合管理部
25、指定专人负责，经使用部门办理有关领用手续后，交予使用部门使用管理。4、领取原则：工作任务清晰，使用目的明确，一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。5、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格操纵办公用品的领取数量与次数，保证办公需要。6、关于消耗品，可根据历史记录与经验法则设定领取基准;明显超出常规的申领，领取人应作解释。第五条办公用品的保管1、办公用品由综合管理部统一保管。2、库存办公用品的种类与数量要科学合理，严格操纵。常用、易耗、便于保管与适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或者过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。3、批量购入的办公用品应
26、即时入库存储，资产物资管理部物品采购员与仓库保管员要搞好验收交接，在办公用品库存盘点登记表（附表八）上如实填写接收物品的名称、规格、单价与数量，并签字。4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用与暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；替换下的各类办公设备交由综合管理部统一保管，要及时回收。登记造册，修旧利废，充分利用。5、须每季度进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量与需求情况，适时增加库存，保障供给。第六条办公用品的使用1、办公用品的使用应树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节约每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。2、办公用品
27、应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。3、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期保护保养，最大限度的延长办公设备、用品的使用寿命。4、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负；公共财产发生损坏时，使用人或者责任人需负相应的责任。5、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用等，充分发挥各类办公用品的最大使用效率。6、
28、印制文件材料要有科学性与计划性，并力求使印制数与需要数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。7、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。8、关于固定资产，部门之间应尽量协调相互借用，通常不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调与联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。第七条用品转移1、员工离职时应依办公用品领用表（附表三）所领物品一并退回（消耗品除外），由综合管理部填写办公用品移交表（附表七），离职员工签字确认。2、桌椅、
29、公文柜、电话机、电脑、打印机等的迁移，需经综合管理部办理迁移手续后，方可执行。第八条物品维修1、电脑、打印机、传真机、复印机等办公用品出现故障及需保护（加碳粉）时由使用部门向综合管理部提出维修申请。2、综合管理部若发现用品损坏为人为故障，应追究使用人或者责任人的责任。3、如有需要，可由综合管理部负责采购的人员联系供应商或者外部维修机构进行维修，并填写办公用品维修记录单（附表四）。4、维修经综合管理部与使用部门验收后在维修单上签字作为报销凭证，有关费用由财务管理部按规定报销。5、如办公用品由于损坏或者超出使用年限等情况，维修费用较高，需淘汰或者新品替换，则需对该物品进行报废处理，填写办公用品报废
30、凭证（附表六）说明情况，并说明是直接淘汰还是需要购置新设备，该表将提交综合管理部，由综合管理部负责人决定是否进行报废处理。第九条遗失物品管理1、公司员工应爱护与节约办公用品，同时应承担良好保管的义务。2、如办公物品出现人为遗失，应由保管人员、使用人员及其部门负责人共同承担相应责任。3、如办公室出现被盗、抢劫等情况，导致贵重办公物品及公司机密文件被盗，遗失部门应积极配合警察侦破案件，如能追回遗失物品与遗失文件，有关人员应被处口头警告，同时被警告人应加强防盗、防劫观念，积极改进防盗措施；如遗失物品及文件不能追回，则由有关人员及部门负责人对该事件负责,具体处罚措施由公司领导商议决定。4、如公司出现内
31、盗情况，一经查出，马上报送公安机关。该人员应归还被盗物品，并对公司及公司员工所受缺失负责，承担相应责任，公司视情节给予严厉处罚。附表一：物品采购申请单附表二：物品采购计划表附表三：办公用品领用表附表四：办公用品维修记录单附表五：办公用品遗失单附表六：办公用品报废凭证附表七：办公用品移交表附表八：办公用品库存盘点登记表附表一物品采购申请单审批人:日期：年月日序号物料名称规格单位所需数量所需部门签字确认备注12345678910111213141516附表二:物品采购计划表采购人：审批人：日期：年月日序号物料名称单位规格价格数量库存采购计划采购确认备注12345678910111213141516
32、附表三:办公用品领用表部门:序号领用物品物料型号领用数量备注123456领用人:审批人签字确认:日期：附表四:办公用品维修记录单日期：年月日填表人:编号申请部门申请人维修品名数量维修内容损坏性质维修时间是否已维备注1234567891011121314151617备注：损坏程度要紧分为人为损坏与自然损坏，人为损坏需将赔偿金额附备注。附表五：办公用品遗失单日期：年一月一日填表人:编号部门遗失物品名称数量使用人使用时间遗失原因12345678910部门意见:财务管理部意见:综合管理部意见:附表六:办公用品报废凭证申请部门申请时间物品名称使用时间物品编号物品编码报废说明领导签字：部门意见：财务管理部
33、意见：综合管理部意见：领导签字：附表七:办公用品移交登记表日期物品名称单位数量移交人所在部门接收人所在部门备注注：此表由综合管理部管理员登记，如若办公用品回收，则管理员为接收人，并负责登记入库。附表八:办公用品库存盘点登记表日期物品名称单位本月现存本月入库本月出库实际库存审核人备注锦华后勤公司办公车辆使用制度第一条车辆的调度与管理1、公司车辆的调度、保护、审验、缴费与办理有关证照、保险等由综合管理部统一管理。各部门公务用车须按公司车辆使用规定办理有关手续，向综合管理部申请派遣，综合管理部按规定严格操纵车辆的使用。2、车辆按统一调配、急用优先、保证重点、兼顾通常的原则进行使用管理。3、车辆管理员
34、对分配给自己的车辆负有日常管理、保洁、养护，及时发现问题、及时维修保养，保持性能良好的责任。4、出车须有综合管理部签字的派车单，出车过程中不得用于私人事务，返回后驾驶员填写派车单有关内容交用车人签字后交回综合管理部。第二条办公事能骑自行车的尽量不派车；能合并用车的就不重复派车。第三条车辆派遣条件与使用范围1、派车条件。接送公司来宾，公司领导公务用车，财务提取现款与远距离的转账、进帐、办理贷款等公务，提、送或者购置个人携带困难的公物，办理紧急公务，参加表达公司形象的活动，与目的地离公司（始发地）四公里以上的公务办理。2、长途用车。公务长途用车，应提早一天报综合管理部，经总经理批准后安排出车。3、
35、车辆停放。车辆归来后停放在公司指定地点，未经综合管理部门同意不得驶离停放地点。4、严格执行办公用车统一入库管理制度。双休日、国家法定节假日与其他非工作用车时间，除值班用车以外所有车辆务必统一封存停放于公司的指定位置。确需用车的，须首先由所在报总经理批准，并做好有关登记后方可使用。5、公务车辆严禁出入停放商场、会所、景区等娱乐场所，如有特殊情况，需报于公司纪律检查办公室备案。第四条车辆维修1、车辆维修须到公司指定的修理厂进行。进厂维修或者购买配件，本车驾驶员提出书面申请，综合管理部审核后报总经理批准施行。修理过程发现需增加的报修项目或者更换零部件,须请示综合管理部同意。2、车辆行驶途中，发生故障
36、急需修复或者更换零件视实际需要酌情处理，但要尽可能先与综合管理部取得联系通报情况。3、驾驶人员应爱护车辆，精心驾驶。由于驾驶员操作不当或者疏于保养而造成车辆损坏或者机械故障，所需维修费用视情况由驾驶员承担一定比例。第五条车辆油耗与费用1、车辆加油由综合管理部统一管理，公司车辆管理员或者驾驶员每日检查油箱余量，需保证车辆油量不低于油箱容积一半。加油费用按月统计，实报实销。2、行车过程中所产生的停车费由使用部门人员签字，按实报实销；过路费单据须注明何时、何地、过何收费站、办什么事，经有关人员签字证明后给予报销。3、驾驶人员应厉行节约、反对浪费，降低行车油耗与费用。综合管理部严格审核驾驶人员填报的各
37、类单据，不合理的费用一概不予签字报销。第六条车辆保养与检查1、定期保养。原则上每行驶一万公里送指定的修理厂定期保养，由综合管理部办理。2、每星期洗车2次，车内每季度全面清洗一次。平常由驾驶员随脏随洗，保持车容车貌整洁。3、车辆一周未使用时，由驾驶员发动一次，预热5-10分钟。第七条违规的处理1、车辆因驾驶员驾驶、管理不当失窃或者损坏，除保险公司的赔偿外，剩余部分按交警裁决的责任比例由驾驶员承担相应责任。2、超速、超载、任意停车及其他违反交通规则的一切罚款由驾驶员自行负责。3、如把车随便交由他人驾驶而发生违规、车辆损坏等罚款或者损伤，除保险公司负责赔偿部份外，其余均由驾驶员承担相应赔偿。4、驾驶
38、员如将车交与无证照人员驾驶，造成车损或者人伤,立即解雇，并承担所有经济责任。5、驾驶中如系本身操作不当发生车祸，除保险公司负责赔偿的部份外，剩余部分按交警裁决的责任比例由驾驶员承担相应责任。第八条下属公司管理的车辆，由该公司根据自身实际情况，参照本制度制定管理办法，自行管理。第九条安全行车1、出车前，驾驶员应先检查车况（车灯、水箱、刹车系统、轮胎、油料等），发现损坏及不良情况应及时采取措施并向行政部报告。行车过程，要慎重驾驶，严格遵守交通规则，集中精力确保行车安全。车辆停放时要选择合适地点，采取必要的防损防盗措施。2、严禁无证开车、酒后开车，凡因违章、违规肇事，当事人应负全部法律责任与经济责任
39、。3、行车途中不幸发生交通事故，应首先抢救受伤人员，保护现场并向交警部门报案，及时与综合管理部联系协助处理。轻微事故未造成人员及车辆损害的由驾驶人员酌情处理。第十条驾驶人员行为规范1、遵纪守法，遵守交通规则与公司有关规定。2、有良好的职业道德与技术水平，服从管理，听从调度，对工作认真负责，恪尽职守。3、服装整洁、讲究卫生、注意言谈举止，保持良好的个人形象，保护公司形象。4、对乘车人应热情接待、优质服务，乘车人下车办事时通常不得离车，乘车人带有大件物品时应提供帮助。5、遵守保密规定，不得随意泄露乘车人的个人隐私或者谈论的商业机密。锦华后勤公司信息安全管理制度第一条总则通过加强公司计算机系统、办公网络、服务器系统的管理,保证网络安全运行，保证公司机密文件的信息安全，保障服务器、数据库的安全运行。加强计算机办公人员的安全意识与团队合作精神，把各部门有关工作做好。第二条职责1、综合管理部为网络安全运行的管理部门，负责公司计算机网络系统、计算机系统、数据库日常保护与管理。2、各部门制定专人负责本部门的计算机及信息安全的日常保护与管理工作。3、综合管理部指定专人负责计算机网络系统、办公化自动系统、平台系统的安全运行。4、网络管理人员要严格执行公司保密制度，严守公司商业机密
