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1、卓越管理系列企业管理制度文件汇编日期:2024-01-01目录广告合同报批管理规定电子办公设备采购、维修管理规定员工出租车费报销管理规定销售计划与物流管理规定内部审核控制程序保安部规章制度项目部业务考核制度规范会议制度部门绩效考评实施细则内部控制管理制度广告合同报批管理规定一、资料提交（各项目策划经办人负责）销售公司广告费用由母公司代为支付,故销售公司须按月将用款计划及支出统计上报母公司计财系统。同时销售公司策划部应在其内部管理规定中明确如何选定广告代理公司的办法，并严格实施。1.广告合同要求：内容详尽，包括工程制作或广告发布的单价、数量、总价及优惠率等，一式四份由广告公司提供，需对方签字盖章
2、，我公司策划人员同时也应在签字栏填写日期及经办人签名。2、借款单要求：为做好各项目的支出统计，借款单中的借款单位、理由、数额等事项策划人员须填写清楚，联合发布的多个项目组应注明各组的分配份额。3、销售公司合同审批会签单要求：策划人员填写完整。其中强调“合同名称应注明项目名称及合同具体内容，以便于按项目分类管理及查阅。4、销售公司合同款收付记录单要求：策划人员填写完整。强调内容同合同审批会签单。二、审批文件的移交策划人员将资料齐全的广告合同文件分别报策划部经理、项目销售经理（无项目销售经理的组报项目主管）及项目销售总监（或作为项目负责人的销售公司副总经理）审批确认后通过策划部专人转至销售公司财务
3、部进行支出及成本核算，经财务部审核通过后报销售公司总经理批阅签字。广告宣传费用需由发展商支付或该项支出为计划外费用的情况下，依据广告合同报批级别，在销售公司合同审批会签单上注明特批申请理由后报发展商主管领导审批。三、广告合同报批级别说明1.属销售公司总经理审批权限的广告合同：(1)、各项目销售资料及项目手册的设计制作合同；(2)、为各项目售楼处购置的对外宣传载体(电瓶车、太阳伞等)及装饰物的购销合同；(3)、各项目销售现场、样板间及销售公司办公用房的二次装修、布置，费用需由销售公司自行支付的合同；(4)、各项目独立的报刊杂志等平面广告发布合同；(5)、为某一单独项目宣传报导而特定安排的网络、电
4、视或广播节目制作合同；(6)、为某一单独项目促销宣传而举办客户公开活动的会场布置合同；(7)、各项目引导系统(包括围墙粉刷、指示路牌及楼体幕布安装等)的设计制作合同；(8)、所有销售公司代理项目参加房展会的展位预定及特装合同；(9)、在费用计划额度内涉及公司整体形象宣传的合同；(10) .华远会会刊的设计印刷合同；(11) .委托专业公司进行市场调研的委托代理协议。2、广告宣传费用需由发展商控制支付或该项支出为计划外额度的情况下，除销售公司经理外还需发展商项目组财务负责人及房地产公司主管领导审批的广告合同须在“销售公司合同审批会签单上注明特批申请理由：(1)、以宣传华远房地产公司整体为目的在电
5、视台等媒体的相关栏目进行专题节目或音像传播的制作合同；(2)、各项目售楼处的初次搭建、装修、布置合同及根据发展商需要再次进行整改的工程合同；3、如新增加的广告合同不属上述任一类型时,根据合同发生的服务范围另行确定报批级别。四、广告合同的盖章生效策划部负责人持报批手续齐全的广告合同资料到房地产公司档案室盖章生效,并根据项目类别申领合同号。每月统计合同金额，由母公司计财系统复核费用计划执行情况。五、合同请款销售公司财务部根据广告合同的内容安排请款进度，同时按项目进行支出登记。六、合同存档1.一次性付款的广告合同在财务部确认结清后由策划部负责人安排在房地产公司档案室及销售公司策划部存档；2、分期付款
6、合同在第一次请款后暂存销售公司策划部负责人处,之后每次付款的程序为：策划人员调出原广告合同及合同款收付记录单，连同借款单报项目的各级负责人(同初次审批程序)核准签字后继续执行付款计划，直至款清后合同存档。七、支票领取：由策划部负责人通知广告公司持对应的发票到销售公司财务部领取广告费支票，财务负责人报销售公司总经理同时完成发票背书。八、销售公司财务部负责将发票返回房地产公司财务部取消支票号。九、销售公司总经理因出差、休假等原因不在公司期间由其授权的负责人代行以上总经理职责。十、本规定自签发之日起执行。电子办公设备采购、维修管理规定1.目的为了减少开支、控制成本，对公司电子办公设备进行统一管理与维
7、护，提高设备使用率及办公效率，更好地为公司办公自动化服务，特制定本规定。2 .适用范围适用于公司各部门及各全资子公司，电子办公设备采购、维修等的管理。3 .职责3.1 总经理负责电子办公设备配置及采购年度计划（以下简称计划）的审批，以及“计划外费用开支电子办公设备的审批。3.2 主管副总负责各部门（子公司）计划的审核。3.3 财务总监负责对公司年度计划”进行审核，报总经理。3.4 各部门（子公司）经理负责制订本部门（子公司）计划。3.5 网络管理部负责公司电子办公设备的采购、维修等管理工作。3.5.1 负责汇总各部门计划，制定公司计划；3.5.2 负责各部门间电子办公设备的调配，提高设备使用率
8、；3.5.3 负责各种电子办公设备的采购、维修,以及相关费用的统计。4工作程序4.1 电子办公设备范围：计算机、打印机、稳压电源、数码相机、投影仪、扫描仪、服务器、复印机、传真机、碎纸机及其消耗材料等。4.2 电子办公设备配置及采购年度计划4.2.1 由各部门（子公司）年初编制电子办公设备配置及采购年度计划，报主管副总签署意见后,交网络管理部。4.2.2 网络管理部根据各部门（子公司）设备使用情况，提出意见，汇总编制公司年度计划，报财务总监。4.2.3 财务总监审核签字后,报总经理审批。4.3 采购4.3.1 各部门（子公司）根据年度计划”和实际工作需要向网络管理部提出书面申请。书面申请包括以
9、下内容：申请书、呈阅件（部门经理签字确认）、网络管理部规定的计算机设备添置申请表。4.3.2 ”计划内购置设备（包括配件）单件价值在1万元以上的申请，须经总经理审批；计划内购置设备（包括配件）单件价值在1万元以下的申请，部门经理签字后交网络管理部；不在计划范围内的采购申请须报总经理审批。4.3.3 采购申请批复后5个工作日内网络管理部采购人员负责采购并安装到位,同时网络管理部核减该申请部门的相应额度并登记、建立设备档案。4.4 维修4.4.1 维修用户在计算机维修前应做好数据的备份工作，计算机内数据丢失，网络管理部不承担责任。4.4.2 网络管理部接到部门报修通知后，一小时内予以响应，并及时填
10、写计算机维修登记表。4.4.3 网络管理部接到报修后，半天内进行故障判断，分为一般、中、重三种性质，并向用户说明情况，一般故障当天完成，中等故障三个工作日内完成，重要故障五个工作日内完成,并提供备用设备。4.4.4 对于需要送修的设备（打印机，复印机等），尽快完成送修过程，在维修过程中网络管理部负责提供备用设备。4.4.5 维修完毕,由用户进行验收，维修人员填写维修过程、更换配件名称及其他等项的维修内容，用户在计算机维修登记表上签字确认。4.5 管理与统计4.5.1 公司电子办公设备只能用于办公使用，须设专人管理，未经网络管理部同意不得将电子办公设备搬离原使用部门及场地，网络管理部定期对各部门
11、（子公司）电子办公设备的使用情况进行检查。4.5.2 计算机设备不允许私自打开机箱、拆换机器配件、改装内存、加装配件，如有违反，经查出做没收处理，并根据公司规定处罚。4.5.3 公司计算机设备不允许加装各种游戏软件。4.5.4 计算机、打印机等设备由网络管理部负责详细登记，贴统一标签，主机2份、显示器1份，并配合总经理办公室做好固定资产统计工作。4.5.5 网络管理部按季度统计各部门（子公司）电子办公设备、配件、耗材的费用支出情况，做分项报表报财务部。5.附录5.1 采购流程图5.2 维修流程图53计算机设备添置申请表5.4 计算机维修登记表员工出租车费报销管理规定一、本规定所指的出租车费报销
12、范围是在销售公司员工福利之即非交通补助二、销售公司员工工作时间外出，原则上应尽量使用本公司办公或租用车辆。三、销售公司员工公费乘坐出租车的时间规定：（）办公时间乘坐；（二）日常上、下班不允许公费乘坐出租车。四、相关细则：（一）员工在办公时间需勺卜出但无法安排公司车辆者，为提高工作效率可乘坐出租车。报销限额根据各部门（项目）工作特点的不同而分别规定不同标准，由各部门（项目）内部掌握，在每月底以部门（项目）名义统一报销，限额范围内的按实际发生额报销，超过限额部分不予报销，审批流程执行销售公司关于费用管理的工作规定。各部门（项目）可控制的具体额度如下：1.华清嘉园：800元/月2、XX嘉园：800元
13、/月3、XX新城：1000元/月4、XX城：3000元/月（不配车）5、营业部：2000元/月（二手房业务开展后）6、XX组：800元/月（办公区域迁入冠华大厦前）7、策划部：2000元/月8、办公室：500元/月（二）乘坐出租车的员工需在发票上签字并注明事由。（三）员工因加班在非办公时间乘坐出租车，须事先征得部门（项目）经理的批准。（四）员工在非办公时间乘坐出租车，报销时发票上还须有部门（项目）经理的签字确认。（五）销售公司财务部负责每月统计各部门（项目）出租车费支出金额，对超额的部门（项目）进行预警,同时将当月超支额度从下月限额中核减。本规定自签发之日起执行,并可根据项目工作的调整或其他变
14、化情况随时修改并重新颁布。销售计划与物流管理规定1.行政部根据XX酒业北京市场部分解到销售各部的年度彳王务，做好月度生产计划。2、每月20日前，销售部应根据本部门年度销售计划和市场实际情况，协助经销商将下月销售计划填报月销售要货计划表报行政部。3、行政部物流根据销售各部所报的月销售计划，盘查库存情况汇总制定月销售要货计划汇总表，经部门、北京市场部经理批准后统一报酒业生产中心或相应事业部下达生产计划，并及时跟进落实。4、行政部及时与XX酒业、销售部、各事业部和经销商保持高效对接与协同，确保物流系统运作的安全、准确、及时、经济。5、凡销售部需要往外租库备货的,由销售部提出备货申请经部门经理签字后交
15、行政部物流主管,行政部审定后统一与酒业或相关事业部联系备货。凡是没有行政部物流主管审定的备货申请，酒业或相关事业部不予安排备货。凡是私自往外租库备货的,库房管理员有权拒绝收货。6、经销商在订购产品时，须填写XX酒业有限公司北京市场部订货单，详细填写订单内容，经办人签字、加盖单位印章；同时，须经销售部经理审批签字后交行政部物流,行政部物流审核签字后,统一与酒业销售部或相应事业部安排发运。订货单未经行政部物流审核的不予安排。行政部物流没有确认的订单,酒业或事业部不予发货。特殊订单（低于厂价、公司规定价或其他）须经XX酒业北京市场部经理签字批准。行政部及时跟进订单的执行情况。7、凡是因产品质量而发生
16、退货的,由经销商或库房管理员需提前申请，经部门经理批准后报北京市场部经理、酒业领导批准后执行，否则责任自负。产品退库严格按照各事业部的产成品退库管理办法执行。8、凡是从外租库提货的均执行现款制度,严格按照北京外租成品库的管理制度、仓库管理员职责执行。严禁无票、白条出库，一经发现，库房管理员及相关责任人将受到严厉处罚，情节严重的将承担法律责任。9、凡是从外租库出货的,需提前一到二天通知库房管理员,库房管理员要做好产品打码以及其它标识，并做好登记工作。凡是发现没有加盖标识的，库房管理员将受到相应的处罚。10、经销商从北京外租库购货的，原则上由经销商自行安排车辆提货，提货人凭单位证明（注有提货人姓名
17、、电话、身份证号码、车号等）。特殊情况（销售旺季等）需公司配送的，需销售部书面请示经北京市场部经理批准后，由行政部安抖杯口众物流运输部统一配送。部分重点国家单位由行政部统一与和众物流运输部安排配送。需要和众物流配送的提前一天与行政部联系。11、成品酒在运输中发生的破损和在外租库的破损要有明确记录，并要及时清理。每季度末外租库房破损报批时必须经行政部物流主管实查、部门经理审核后报XX酒业北京市场部、酒业领导签字后方可下各库房破损。12、沙城产区的样品酒/促销酒出库按沙城事业部执行。13、本规定从下文之日起执行。内部审核控制程序1.目的通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量管理体系文件与标准的
18、符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据。2 .范围本程序适用于公司内部质量体系审核工作。3 .职责3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。3.2 工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。3.3 审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单,组织进行审核,主持召开首次和末次会议,编制审核报告。3.4 内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。4 .控制程序4.1 质量体系年
19、度审核计划的编制4.1.1 工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核计划主要包括以下内容：a）审核的目的和范围;b）审核依据的标准和文件;C）审核的频次和进度安排等。4.1.2 年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。4.2 审核的准备4.2.1 管理者代表根据年度审核计划，确定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组长，成立内部审核小组。4.2.2 审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划，进行审核彳王务分工，为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无
20、直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括：a）审核的目的、范围、依据和方式；b）受审核的部门和审核的要素；C）审核员分工和进度安排；d）审核的重点和要求等。4.2.3 审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。4.2.4 内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进行有关的文件准备工作。4.2.5 内审员依据审核实施计划，编制检查清单，由审核组长进行审批并保管,检查清单的具体内容不能通知被审核部门，于正式审核前发与审核员。4.3 实施审核43.1由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容
21、包括：宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。432内审员依据审核计划和检查清单实施审核,通过交谈、查阅文件、现场检查等方式，收集体系运行情况的客观证据，并进行审核记录。433对现场发现的问题，应当场予以指明,以利于能够理解和纠正。4.3.4现场检查完成后,由审核组长组织审核组会议，归纳审核过程,汇总不符合事实并对其进行判定、分类，并汇总编制不符合项统计分析报告。不符合事实的分类原则：1.1.1 1有下列情况之一的判为主要不符合：a）质量管理手册规定的条款未执行；b）系统不符合；C）执行程序中的非偶然漏项。1.1.2 2有下列情况之一的判为次要不符合：a）执行质量管
22、理手册规定的条款有轻微的不符合；b）执行程序中的偶然漏项；C）由于理解程序偏差而产生的轻微不符合；d）后果不严重，较短时间内能够整改完成的。1.1.5 对发现的主要不符合项，由审核员填写不符合项报告，经被审核部门领导认可后签字。1.1.6 审核组长负责对审核情况进行总结，编制审核报告，主要内容包括：审核的概述（包括审核时间、内容、参见人员等）、有关的审核结果和结论、应采取纠正措施的建议等。不符合项统计分析报告作为审核报告的附件。审核报告要在审核结束一周内完成编制,由经营部审核,管理者代表批准后,发至公司总经理、副总经理和相关部门。4.4 纠正措施的实施和验证4.4.1 对次要不符合项，由责任部
23、门进行纠正，工程部根据纠正情况进行验证。4.4.2 对主要不符合项，责任部门要根据不符合项报告，制订并实施纠正措施,工程部负责进行验证，执行纠正和预防措施控制程序的规定。4.5 对内部质量体系审核生成的有关质量记录，由工程部负责收集，执行质量记录控制程序的规定。4.6 工程部负责内审员队伍的管理，执行Q/TZH-WI-035内审员管理规定。5.质量记录5.1 QR20-01检查清单5.2 QR20-02审核记录单5.3 QR20-03不符合项报告5.4 QR20-04不符合项事实汇总表审核报告5.5 QR20-05不符合项统计分析报告5.6 QR20-06审核报告6支持性文件6.1Q/TZH-
24、WI-035内审员管理规定知识产权管理制度1.0总则1.1 为了加强公司知识产权管理，有效保护公司知识产权，鼓励科技创新，规范经营行为，进一步促进无形资产保值增值，推动公司全面发展,特制定本制度。1.2 本制度所称知识产权包括：商标权、专利权、著作权（版权）、域名权、技术秘密和商业秘密，以及其它与智力成果相关的权利。13本制度适用于公司、控股公司所属各中心/部门、各分支机构（市场管理部、生产厂、配货站、美容院）全体员工。1.4 公司知识产权的管理遵循以下原则：141促进知识产权保值、增值的原则；142鼓励创新与规范使用相结合的原则；1.4.3保密原则。1.5 总经理办公会是公司知识产权管理的决
25、策机构。主要负责制定知识产权管理制度、战略规划，对知识产权重大问题进行决策。法律事务部负责处理知识产权日常事务,用旨定专人负责知识产权管理。1.6 各中心/部门、各分支机构负责人对本部门的知识产权保护和使用管理负全面责任。法律事务部有权经常了解、检查各部门的知识产权保护和使用情况，指导督促各部门正确履行职责。1.7 为执行本公司任务或者主要是利用本公司的物质技术条件所完成或取得的智力成果是职务成果，其知识产权一律归属公司所有。1.8 公司员工在任职期间完成的，与公司业务相关的智力成果，员工主张其本人享有知识产权的，应当及时向公司法律事务部书面声明。报经总经理办公会书面核准，认为确属非职务成果的
26、，由员工个人享有知识产权。如员工转让或许可使用该职务成果的，本公司享有优先权。员工没有声明的,推定其为职务成果,公司可以使用或者向第三方转让该项成果，即使日后证明为非职务成果,员工亦不得要求公司承担彳不可责任。1.9 公司制定奖励制度，对有利于公司发展的知识产权发明人、设计人、创作人进行奖励，鼓励科技进步。完成智力成果的员工（以下称智力成果完成人）拥有在相关智力成果文件上署名、取得荣誉证明和获得奖励的权利。1.10 公司实行职务智力成果申报制度。职务智力成果完成人或其所属部门负责人在智力成果完成之初，应及时填报职务智力成果申报表（见SZ100702）,向公司申报智力成果。公司将依据智力成果情况
27、采取保护措施，并奖励智力成果完成人。1.11 公司所有的知识产权，非经本公司书面授权，其他任何单位或个人均不得实施,亦不得利用先知情况,进行或帮助他人进行恶意抢注或实施其他侵害行为。1.12 公司以各种形式参加的横向联营组织、受委托的加工承揽单位，如确有需要使用本公司所有的知识产权，须经法律事务部审核，提出意见，报总经理办公会审批。总经理办公会批准使用的，由法律事务部依法向国家有关机关办理登记手续；依法无须办理登记手续的，由法律事务部在相关的合同、授权委托书中列名批准使用的范围、方式和时限。1.13 公司有权依法转让自有知识产权或受让他人知识产权。由总经理办公会做出决定，法律事务部具体执行。1
28、.14 公司在必要时对自有知识产权进行无形资产评估,评估的范围、时间、方式及结果的使用由总经理办公会决定。1.15 本制度中列为保密范围的知识产权内容，全体员工必须严守保密义务。本公司坚决追究泄密者的法律责任。2.0商标2.1 一般规定2.1.1 公司商标（包括未注册的和已注册商标），只限用于本公司使用，其他任何单位和个人均不得擅自使用。2.1.2 公司商标在以下情况使用：2.1.2.1 公司门牌、办公场所、会议场所；2.122 公司内一切报表、刊物、教材、票证；2.123 公司专用信笺、信封、名片、办公文具、旗帜、徽章、服装；2.124 .4公司产品（包括赠品）包装物、容器、标签、封签、产品
29、说明书、合格证等；2.125 .5宣传公司或公司产品（包括赠品）的报刊、影视、印刷品、灯箱、条幅、电子视屏、互联网、产品专促柜陈列物、立体宣传品等各种广告；2.126 公司网站、网站页面、程序图标及其他计算机程序界面；2.1.2.7其他需使用商标的物品及场合。1.1.3 只有商标注册证上核定使用的商品，才允许使用、注册商标等注册标记。1.1.4 使用注册商标的部门或个人，必须严格按照注册商标的标准图形来使用，可以按比例放大或缩小，但严禁变更字体或单向拉展、卷缩、扭转等使商标变形的行为。1.1.5 违反本制度规定，擅自超范围使用注册商标、未经审批启用新商标或重新启用旧注册商标,给公司造成损失的,
30、公司追究有关部门负责人的经济赔偿责任，同时视其情节轻重,给予严重警告、记过或开除处分。2.2 商标注册申请221总经理办公会根据公司整体发展需要，决定创立新商标。2.2.1 根据总经理办公会决定，策划部门具体负责新商标创意设计。每次创意至少应提供5个方案,每个方案至少应有3个设计样稿。2.2.2 设计样稿初步形成时，由法律事务部进行注册前查询；法律事务部根据查询结果、商标自身及外在的整体情况提出意见，上报总经理办公会最终确定。2.2.3 决定申请注册的新商标，由法律事务部负责办理注册手续。2.2.4 商标注册至少需要18个月。新商标在正式获得注册之前，除因办理注册手续所需，任何部门、任1可员工
31、均不得对外使用新商标图样，更不得进行广告宣传。2.3 注册商标续展、转让和使用许可2.3.1 注册商标有效期满前6个月时，法律事务部负责向总经理办公会提出商标有效期满报告。总经理办公会对是否续展作出决定，由法律事务部遵照执行。2.3.2 总经理办公会决定将公司自有注册商标许可给他人使用的，法律事务部负责办理许可合同的报审备案，监督商标使用的规范性；技术管理部门负责监督被许可人使用注册商标的商品质量。2.3.3 总经理办公会决定将公司自有注册商标转让给他人或受让他人所有商标的,由法律事务部会同受让方或转让方签订转让协议，报送国家商标局核准。2.4 商标的使用2.4.1 需要使用公司商标的，分别由
32、以下部门负责统一订制或安排，各部门不得自行其事：2.4.1.1 行政管理部门负责2.121、2.122、2.1.23所列物品、场所；2.4.1.2 策划部门负责2.1.2A2.1.2.5所列物品、场所；2.4.1.3 讯管理部门负责2.1.2.6所列物品、场所；2.4.1.4 其他情况由拟使用部门负责报批、订制或安排。2.4.2 以下情况相关部门应通过文案审查或填报商标使用申请单（见SZ100701）,经批准后,方可使用公司商标：2.421新产品立项；2A2.2启用从未使用过的新商标；2.4.23 重新启用旧商标；2.424第2.127所述情形。2.4.24 制带有商标的印刷品广告、包装物、容
33、器、标签、封签、产品说明书、合格证等商标标识，由计划部门按照计划、采购管理制度安排统一定点印制。2.4.25 司负责印制商标的部门（以下简称承办部门）必须严格审查承印单位的资格，承印单位必须具有指定印制商标单位证书，其营业执照中必须载明印制商标”经营项目。2.4.26 办部门必须以公司名义与承印单位签订加工承揽合同，合同除应就保密义务、印制标识建档、废次商标标识销毁等重要事项进行严格约定外，还应该具有允许我公司对承印单位进行必要监督的条款。2.4.27 办部门在印制商标时，必须严格核实商标样本与原设计或注册式样是否准确无误，如发现与原样稍有不符，一律不印、不收、不用。2.4.28 检部门有责任
34、对产品使用的商标进行检查。商标印制不符合规定的产品,应认定为不合格产品。对不合格产品严禁出厂。2.4.29 产部门、销售部门领用带商标物品，必须妥善保管，合理使用，必须做到，三不、三检。即不遗失、不乱画乱贴、不毁损污渍；注意检查商标是否与原样一样,检查商标是否完整,检查商标是否美观、清洁。2.4.30 管部门，尤其是各生产厂必须制订严格的商标物品管理制度,对带有商标的物品的出入库、保管、领用、销毁等进行详细的规定。2.4.31 带商标物品入库后，因各种原因致使新产品包装的注册商标标识改变（如褪色、变色、脱落、污损或其他不正常现象），保管部门应及时报告上级领导。2411对于拟报废或变卖的带商标物
35、品，保管部门应提交资产报废申请，经审批后，或者进行粉碎、焚烧销毁，或者于撕毁商标标识后变卖、丢弃。严禁未经任何处理丢弃或变卖带商标的物品。2.5 注册商标专用权的保护2.5.1 保护公司注册商标专用权，维护公司商标信誉,是每一位员工义不容辞的责任，对有损公司注册商标专用权的行为，人人有权制止和揭发。2.5.2 法律事务部是保护商标专用权的职能部门，负责公司商标专用权的保护工作：2.521检查、规范公司内部商标使用行为；2.5.2.2审查公司与商标有关的合同；2.5.23采取必要措施，协助政府部门打击制假售假行为；2.5.2.4建立完整的公司商标档案，收集与公司商标有关的资料和信息，防止公司商标
36、受到非法侵害。2.5.3 公司员工发现公司内外商标争议迹象的，均应及时报告法律事务部。法律事务部在查清基本事实的基础上，形成书面意见，报告总经理办公室。2.5.4 公司商标争议事务，由法律事务部报经上级领导批准后处理。涉及公司重大利益的商标争议案件，由法律事务部会同相关部门提出解决方案，经总经理办公会批准后，统一布署实施。3.0专利3.1 一般规定3.1.1 本制度所称专利包括：3.1.1.1 产品配方发明专利；3.1.1.2 产品制备方法发明专利；1.1.1.1 械制造发明专利；1.1.1.2 械制造实用新型；3.1.1.5 产品包装容器实用新型；3.1.1.6 产品展示模具实用新型；3.1
37、.1.7 化妆器具实用新型；3.1.1.8 产品外观设计专利；3.1.1.9 依法符合条件的其他专利。3.2专利的申报3.2.1 公司对预计大批量上市的新产品外包装，一律申请外观设计专利。对于经新产品立项确定由公司自行开模的新瓶体,策划部门应在外观设计方案经技术管理部门确认后，向采购部门下达采购计划之前，申报智力成果申报表，由法律事务部办理专利申请手续。对于非前款所述自行开模的新产品外包装,策划部门应在外观设计正式打样完成之日起3日内,申报智力成果申报表，由法律事务部办理专利申请手续。申请时，设计人应提交设计效果图或外观样件2份。3.2.2 申请发明专利和实用新型专利的部门，应在专利研发完成初
38、期，敦促发明人申报职务智力成果申报表，并同时制作技术交底书，及时向法律事务部提出专利申请提案，简单报告专利基本情况。3.2.3 以下情况,业务部门应要求法律事务部进行发明专实用新型专利查新，策划部门、技术管理部门也可以自行进行专利查新：323.1专门立项的发明专利、实用新型专利项目在新产品立项决定前；3.23.2非专门立项的其他发明专利、实用新型专利在提出专利申请提案后3日内。3.2.4查新后的发明专利、实用新型专利，由法律事务部会同专利申请部门、发明人提出初审意见，报总经理办公会审批。325经总经理办公会批准的发明专利申请、实用新型专利申请，由法律事务部负责办理相关申报手续。3.2.6为了保
39、证在先申请的权利，专利查新、作出初审决定、向国家知识产权管理机关提交专利申请文件应尽快完成至迟不得超过申请提案提出之日起60Bo3.2.7在发明专利、实用新型专利的专利权被正式授予前，专利申请状况、专利申请文件以及相关技术材料、实物均属公司秘密，研发人员（包括发明人、设计人本人）、生产人员、法务人员、管理人员以及其他相关人员，应严格遵守保密制度。委托他人研发、设计、加工、检测、试验、试制、试产、评估、代理专利申请的,应就保密事宜签订专门条款。3.2.8专利权取得后,专利申请文件、专利证书统一交由公司档案管理部门归档。3.3专利权的管理和保护3.3.1 除有特别规定或特殊约定外，公司自行实施的专
40、利产品或者许可他人实施的专利产品或产品包装上，应当标明专利权人名称、专标记?专号。3.3.2 法律事务部负责专利权的日常管理：33.2.1定期交纳年费；33.2.2专利申请的申报；3.3.23规范专利实施活动；3.324打击侵犯公司专利权的行为；33.2.5处理专利纠纷。3.3.3公司员工因与公司终止劳动关系或离退休等原因离开公司后一年内作出的，与其原在公司内承担的本职工作或分配的彳壬务有关的发明创造,仍属公司职务发明创造。如申请专利权，本公司为当然专利申请权人，取得专利权。发明人、设计人负有本制度规定的保密责任,本人实施专利时亦不得超越法律授予专利发明人、设计人的权利，侵害公司利益。4.1
41、著作权（版权）4.1 本制度所称的作品，是指由公司或公司所属部门主持，公司员工自行创作或委托他人创作，并由公司承担责任的作品，包括但不限于以下形式的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品：4.1.1 文字作品,如特定广告宣传语；4.1.2 口述作品,如公开演讲；4.1.3 音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品，如厂歌；4.1.4 美术、建筑作品；4.1.5 摄影作品；4.1.6 电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品；4.1.7 工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品，如展示图、展示模型；4.1.8 计算机软件；4.1.9 数据库等数据汇编作品；4.1.10 法律、
42、行政法规规定的其他作品。4.2 本制度不适用以下几种情形：4.2.1 非公司意志的员工个人作品；422公司内部管理制度、行政决定；4.2.3 法律、法规规定没有著作权的其他作品。4.3 第4.1所列作品无论是否发表，是否公开使用，本公司均享有著作权。实际撰写人、演讲人、创作人、表演人、绘制人、编写人具有作者身份权，在不损害本公司权益的基础上，与本公司共同享有作品的发表权、署名权、修改权、保护作品完整权。4.4 公司业务部门需在广告等商业途径中使用他人作品的，应当事先征询法律事务部的意见，就作品的用途、使用方式、版权费的支付等问题与著作权人进行明确约定。4.5 重大的或经公司决定用以商业用途的计
43、算机软件作品，由公司资讯管理部门提出申请，报经总经理办公室审批后，由法律事务部依法向国家信息产业管理部门办理版权登记手续。4.2 域名5.1 本制度所称域名，是指互联网络上各种访问技术所支持的IP地址标识，包括但不限于：域名、通用网址、网络实名等。5.2 资讯管理部门为公司域名及相关网站内容的日常管理机构，其主要负责：5.1.1 利用网络为公司、为客户提供良好服务；5.1.2 保障信息安全；5.1.3 其他与域名有关的业务。53法律事务部配合资讯管理部门，负责以下事务：5.2.1 向总经理办公会提出注册、变更、撤销域名的建议；5.2.2 据公司指示,进行域名注册、变更、注销；523按时交纳域名
44、使用年费；5.2.4 协调和解决因域名发生的争议。6.0技术秘密和商业秘密6.1 技术秘密和商业秘密内容6.1.1 本制度所称技术秘密和商业秘密是指由公司研制开发或者以其他合法方式取得或掌握的、未公开的，能给公司带来经济利益或竞争优势，且公司采取了保密措施的技术信息和经营信息。6.1.2 本制度所称技术秘密包括但不限于技术方案、制作工艺、工艺流程、设计图纸（含草图）、研究开发结果和记录、试验结果和记录、计算机软件、数据库、产品配方、样品、数据以及相关专?人技术文档和函件等。6.1.3 本制度所称商业秘密包括但不限于管理决窍、行销计划、客户名单、货源情报、定价政策、财务资料、招投标中的标底及标书
45、内容等。6.2 保密工作管理机构及分工621总经理办公室和法律事务部是保密工作的日常管理机构。6.2.2总经理办公室负责保密文件管理：6.2.2.1 制定相关管理制度，界定保密文件、文档、物品的秘级，规定查阅调用权限；6.2.2.2 制作保密会议记录；6.2.23 进行保密文件、物品的收发、转递、传真、复印、归档、存放以及销毁；6.2.24 4监督公司各部门保密文件、物品的管理工作。6.2.3 各部门属于保密的文档（不包括计算机数据库），一般不得经互联网传递；必须传递的，须按照保密文件管理制度进行审批，由总经理办公室会同资讯管理部门统一传递。6.2.4 计算机上的数据信息、数据库、各类文档，由
46、资讯管理部门根据总经理办公室界定的秘级、查阅权限进行管理，对信息的安全性承担责任。6.2.5 法律事务部负责除文件管理外的下列保密措施的实施：6.2.5.1 制定相关保密制度；6.2.5.2 采取商标注册、专利申请、产权登记等多种方法保护知识产权；1.1.1.1 接接受公司领导委派，具体执行和办理有关保密事务；6.2.5.4 配合指导和监督各部门保密工作的开展；6.2.5.5 查处泄密案件。6.3保密区域的管理6.3.1 本制度所称保密区域指董事长办公室、公司档案室、未予公开的新品展示柜（区）、研发室、试验室、关键工艺流程区、数据程控交换机室、中央数据服务器，以及其他应列为保密范围的区域。6.
47、3.2 各保密区域均由所属部门指定专人管理，履行以下管理职责：63.2.1掌管钥匙、数据密码等出入凭证；63.2.2对日常出入人员进行登记；6.3.23定期清点保密物件、材料；63.2.4保障区域内机械、数据正常运行；6.325其他日常管理。1.1.3 保密区域管理员必须由聘期满一年以上、品格优秀的相关技术人员或管理人员兼任。1.1.4 除经总经理办公室特别批准外，保密区域只准本公司指定岗位正式员工进入。1.1.5 保密区域内未经批准严禁拍照、录像。1.1.6 未经允许，任何人不得在保密区域内抄录、复制数据或文件或设置接口外传数据。6.4 员工保密义务6.4.1 凡有可能接触公司秘密的公司员工,均应在订立劳动合同时签订保密合同。6.4.2 公司员工在任职期间，必须遵守本制度及其他相关的保密制度、规章，履行与工作岗位相应的保
