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1、卓越管理系列企业管理制度文件汇编日期:2024-06-01目录1+1伙伴培训机制管理制度销售公司审批权限规定关于由经销商代垫部分市场费用的管理说明周报及月报管理规定文件控制程序市场监管与处罚办法产品实现的策划控制程序公文管理规定经销商管理办法薪酬管理办法1+1伙伴培训机制管理制度一、1+1伙伴培训机制建立的背景为了大力推进公司的行业化战略，在人力资源的战略实施上，公司将会通过每年优秀应届毕业生的招聘来保证战略性人才源源不断的输入。而为了保证这批战略性人才在公司的快速和可预期成长，公司将会通过两种途径来实施：其一，是公司的入职培训和定期的统一培训。其二，进入事业黯口项目组的岗位1+1伙伴式培训r
2、。二、目标为了确保新员工能顺利进入项目组和各职能部门的岗位中正式开展工作,并能得到可预期的良性成长，特建立此i+i伙伴式培训”机制。所谓1+1伙伴式培训|，指的是T位中高层+T位新员工，并采用更为科学和可控的培训手段，帮扶、传授、指导、实践，使得新员工通过每一阶段的学习及实践，达成阶段性的预期成长结果，并最终能顺利进入项目组。三、实施办法1、“1+1”培训组织伙伴式培训示意图2、培训者及其岗位职责(1)培训者要求：客户经理和部门经理以上人员事业部总经理必须亲自追踪和督促拥有强烈的责任心(2)培训者岗位职责清晰的制订出新员工三个月培训计划(阶段性成长目标、培训方法、行动计划等)，具体详见1+1伙
3、伴式培训计划表)严格按照培训计划实施培训，并确保培训的真正落实和效果。帮扶、传授、指导、实践，并不断提出成长改进建议。不断关注新员工在岗位培训中的阶段性成长2#与反馈,并能最快速帮助解决。3、培训的手段(1)专业岗位一对一培训：包括两块“一对一的培训：其一是行业基础知识(概念)的培训I,其二是安排进入项目组;职能部门的专业岗位培训。(2)案例学习：指定1个专业模块+3-5个典型案例，并亲自一对一讲解,同时要求定期汇报学习/导。(3)书籍学习：推荐固定的学习书籍，并定期追踪学习心得。(4)岗位实践：在基本掌握岗位所需基础概念和理论的前提下,逐渐安排进入岗位的实践(如区域市场调研、如参与项目组的会
4、议、如参与品牌的策略讨论等)。同时，必须有定期的实践心得报告。(5)成长交流：主要分为直接主管和新员工的面对面培训互动评估，以及作为客户总监以上的高管的成长反馈。(6)互动评估,是直接培训主管与新员工的一对一360度培训评估；(7)与高管的成长交流，为每月定期与新员工进行的一对一沟通。沟通主要内容为新员工的成长/导、困惑、效果，以及对直接主管培训的反馈，总监对新员工提出成长改进方向和具体建议。每月的成长交流沟通以培训的阶段性目标为主要内容，主要目的为达成预期的成长目标。(8)交流的内容除了是互动沟通成长的反馈外,可以主题沟通的形式展开(如关于区域市场考察)，以更清晰的了解新员工成长的情况和有效
5、帮扶。(9)成长交流的时间至少每月开展一次,地点和形式不固定。(但需有360度培训反馈沟通表。)4、培训的预期及成果(1)各事业部及职能部门负责人必须清晰设定新员工的预期成长目标，以及每一个阶段的重点培训内容。(2)11伙伴式培训的最终结果，将会有两份报告,一份是针对新员工的成长评估报告(每月的成长评估)另一份是新员工针对直接主管的培训反馈表。(3)11伙伴式培训，最终会整合成每个人的培训档案(包含培训计划、课程、培训卜M导、月度360度评估)。5、激励:培训者的培训业绩将直接与职位晋升和薪资浮动挂钩。四、实施11伙伴式培训机制自2022年4月10日正式开始实施。销售公司审批权限规定一、销售公
6、司审批权限涉及范围包括：销售合同审批、费用审批及文件资料加盖房地产公司公章的审批。二、销售合同审批包括商品房销售及整售合同。1.商品房销售合同由销售公司经理负责审批，亦可授权项目总监或项目销售经理，由销售公司承担责任，盖商品房销售合同专用章。商品房销售合同审批必须依据项目组提供的销售资料内容及合同范本，如有超出范本内容，需报项目组批准后方可盖章。2、整售合同涉及内容不超出公司提供的销售资料内容时，由销售公司经理负责组织谈判；合同内容超出公司提供的销售资料内容或涉及项目修改的，由房地产公司主管领导负责组织有关部门参加谈判，整售合同（协议）经有关部门会签并报主管领导审批后签约，盖房地产公司公章。三
7、、退房：出现客户退房及退定金时,如无违约金支付,可由销售公司经理审批；如出现违约金情况,需上报房地产公司计划部及负责公司法律事务的主管领导分别审批。四、销售公司支出内容包括：办公费用、宣传推广费用、工资及福利费用。1.办公费用：包括办公用房的租金、水、电、用车、电话费以及办公用品和设备、车辆的购置、保养费用等支出中：车辆的购买须通过销售公司经理以计划形式上报房地产公司总经理办公室审批,代为购买后从销售公司计提费用部分支出;其他办公费用统一由销售公司经理审批通过后，直接从销售公司财务部支出。2、宣传推广费用：包括广告宣传费及中介代销佣金。(1)根据销售公司广告合同报批管理规定(附后)，广告宣传费
8、中需由发展商控制支付或支出为计划外额度的宣传推广费用在经销售公司经理确认后上报发展商项目组财务负责人及房地产公司主管领导审批,通过后由房地产公司财务部支出；其余广告费用根据销售公司项目宣传推广计划和每月的广告计划及计提费用支出额度，由销售公司经理审批后，从房地产公司财务部支出，费用年终结算。(2)销售公司对外委托代销项目时所支付的中介代理费，需各项目销售经理将委托代理销售协议报项目总监或作为项目负责人的销售公司副总通过后上报销售公司经理审批。3、工资及福利费用根据销售公司的工资和福利制度，由销售公司办公室每月向销售公司财务部上报本部门人员的考勤和工资表，销售公司经理签字后由销售公司财务部发放工
9、资，年终根据销售公司全年效益,销售公司经理确定奖金额度后上报房地产公司主管领导审批通过后，由销售公司财务部发放。五、文件资料加盖房地产公司公章的审批1.对广告宣传、购销合同加盖房地产公司公章时执行销售公司广告合同报批管理规定。2、客户签约后因贷款需要在银行借款合同中加盖房屋出售单位公章，须经母公司法人代表委托的被授权人审批。3、客户购房后以所购房地址注册公司时在销售证及营业执照的复印件上加盖公司公章,由销售公司经理进行审批。4、各项目组在售楼处附近安插企业自设路牌，到工商局等政府部门填写报批手续时加盖公司公章，由销售公司经理审批。5、委托广告公司进行户外广告发布时，如须向工商管理部门出示营业执
10、照副本原件并提供加盖房地产公司公章的复印件、授权委托书等文件资料,经销售公司经理审批。6、项目组在与贷款银行签定贷款协议前，如须向其提交加盖公司公章的销售资料复印件（包括：国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程开工证、商品房销售许可证等），报房地产公司主管法律工作的主管领导审批。六、加盖销售公司公章的审批1、在不涉及XX房地产公司（包括销售公司）直接经济利益的前提下，需在对外开出公函、通知及委托协议等形式的公文上加盖销售公司公章，可由销售公司总经理授权的作为项目负责人的销售公司副总或项目销售总监进行审批；2、在有关XX房地产公司（包括销售公司）经济利益的证明性文件上加
11、盖销售公司公章，须审批至销售公司总经理；3、因特殊原因需将公章带出公司范围使用时，外借行文须审批至销售公司总经理。凡加盖公司（包括母公司及销售公司）公章的销售资料复印件或其他证明文件均应注明一次性使用及其使用用途，并在使用前进行公章使用内容登记。本规定自签发之日起执行关于由经销商代垫部分市场费用的管理说明因工作需要,暂由经销商为我公司代垫部分市场活动费用为保证活动正常实施,确保费用使用到位,特作如下说明。一、销售部主管根据北京市场部或酒业领导批示的2007年市场活动申请表（编号：）,填写2007年北京市场活动费用代垫申请表。二、2007年北京市场活动费用代垫申请表中费用使用概要”中要明确：活动
12、时间、主题、费用等,特别注明此费用的批复文件,即2007年市场活动申请表（编号：）。2007年市场活动费用代垫申请表与2007年市场活动申请表的编号相对应。三、行政部凭借2007年市场活动申请表（编号:）审核2007年北京市场活动费用代垫申请表，活动费用在符合要求的条件下报平台经理审批。四、北京市场部经理批准后,行政部将领导批复的2007年北京市场活动费用代垫申请表转给经销商相关人员,并沟通确保能代垫此费用。五、经销商同意代垫后，行政部及时与销售部联系，确保活动的按时实施。六、此代垫费用在使用时，需由经销商与北京市场部销售人员共同监督执行。发票户头XX酒业有限公司或相应事业部。或者由经销商给X
13、X酒业有限公司或相应事业部开具发票并附上活动执行地给经销商开具的发票”复印件。行政部随时抽查活动及费用的使用情况。七、费用核销需要由北京市场部的销售人员提供活动的申请、总结、发票、经销商付款证明等基础性资料，由行政部直接办理核销手续。八、费用核销时间为一个月一次或者活动结束后核销。从XX酒业或事业部核销后及时归还经销商垫付费用。九、本管理说明从发文之日起执行。周报及月报管理规定销售公司的周报及月报均包含文字部分及数据部分，现就周报文字部分、月报文字部分及周（月）报的数据部分三块内容进行如下规定：一、信息周报（周报的文字部分）（每周一上午报总经理及总经理办公室，并在局域网上与公司所有部门共享）（
14、一）本周销售业绩简报:包含各项目本周销售套数、面积、合同款及实际收款；客户来访、来电咨询情况；本周销售情况总结；本周广告投放情况及内部工作安排；改善当前状况的措施等。如有周末开盘，应在周一及时将开盘情况补充到简报中。（二）本周工作信息：即销售公司本周主要工作的简要介绍，按项目销售部（华清、华亭等独立项目的销售工作）、营业部（即冠英园及散房等项目组的工作）、策划部（各项目策划工作、市场调研工作、华远会工作等）及销售公司办公室四部分逐一叙述，其中项目销售部及策划部的工作按不同项目划分。二、信息月报（月报的文字部分）（每月10日前将上月月报上报郭总及总经理办公室）（一）本月综述：简述销售公司本月整体
15、销售状况，包括本月销售套数、销售面积、合同款、实际收款及当年截止本月完成的业绩指标、全年任务完成情况的百分比。（二）销售公司各部门本月工作信息：1、项目销售部/营业部：即华清、华亭、冠英园及散房等项目本月工作信息简报，大致包含如下内容:（1）销售业绩：及各项目本月销售的业绩指标，独立项目还应包含各楼座及户型的成交比例（用图表或其他较直观的形式表达）。（2）价格走势：即各项目当前的价格走势（文字叙述或图表表示）及相关说明。（3）销售分析：即各项目本月销售情况的简要分析，以及相应的对策或改进措施，还应包括推广的户型及采纳的销售策略的反馈。（4）销售管理：即各项目的内部管理情况,包括管理制度与激励办
16、法的完善、人员的招聘、培训与管理等方面的工作情况,以及相应效果或改进措施的简要介绍。2、策划部：即策划部本月有关公司形象及公司项目形象的策划宣传重点工作的综述性介绍，包含媒体广告、促销活动、工地包装及内部、外部宣传资料的制作等，按照各项目（华清、华亭、冠英园、散房等等）及市场调研、华远会、公司整体形象宣传等几部分分别加以叙述，并应包括推广的效果及反馈。3、办公室：即销售公司办公室本月对销售公司进行的日常行政监督与管理、信息整理与传递、内部管理制度的完善、与公司内外工作的配合与协调、员工人事工作等方面工作情况的简要叙述。三、数据周报（月报）（随周报及月报的文字部分同时上报郭总及总经理办公室，其中
17、数据周报同时发董事会办公室、计划部及财务部）1、年度销售周报（月报）：即各项目本周（本月）销售业绩的数据明细、截止在本周（本月）的本年度销售业绩累计情况及全年任务完成情况的百分比，其中除散房项目外,各项目均细分至各楼座。2、项目销售周报（月报）表：即各公司开发项目本周（本月）销售业绩的数据明细及自开盘以来截止本周（本月）的销售业绩累计情况，包含各项目未售房屋的面积及价值指标。3、各项目月度计划完成情况图表：即各项目本月内累计的销售面积、合同款及实际收款与月度计划的比较,通过计算百分比及柱型图两种形式表述。各项目组应按照上述内容汇总与整理周报与月报,要求如下：1.覆盖全面，内容精练，条理性强。2
18、、文法通顺，语气平和，措辞得体。3、数据精确，项目划分细致。4、反映问题或寻求配合时，要特别注意平时主动向公司领导书面报告或与相关部门进行协调，一事一议，在周报（月报）中应尽量避免重复反映相同的内容。5、上报及时：周报在每周四上报，当月月报在下月七日前上报。各部门（项目组）可参照近期周报及其他信息进行相关信息与数据的整理，将来如内容有变化，将另行规定。本公司自签发之日起执行。文件控制程序1.目的通过对质量体系运行有关文件的控制,确保在项目的开发建设过程中能得到和使用相关的有效文件。2 .范围本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制，包括外来文件和资料。3 .职责3.1 工程部是文件控制的主
19、管部门，主要负责：a.指导、监督各部门对文件控制的执行情况；b.质量手册和质量管理作业文件的归口管理工作。3.2 总经理工作部负责公司的档案管理工作以及图书、标准、规范、信函传真等外来文件和资料的归口管理工作；3.3 各部门负责分管范围内的文件管理工作；3.4 项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口管理工作。4 .控制程序4.1 受控文件的范围：4.1.1 用以指导质量体系运行的文件和资料，包括质量手册、程序文件和质量管理作业文件；4.1.2 用以指导项目具体运作的文件和资料；4.1.3 外来文件和资料，包括：法律法规、标准、规范等图书资料以及信函、传真等其它外来文件和资料。4.2 文件和资
20、料的编制与审批4.2.1 根据质量体系文件中的有关规定，由文件的归口管理部门负责编制文件，并由规定的授权人进行审核和批准：a.手册和程序文件由工程部编制，管理者代表审核,公司总经理批准；b.质量管理作业文件由各归口管理部门编制，部门经理审核，管理者代表批准;c.项目运作性文件由归口管理部门编制，根据各业务活动的有关规定,由相应人员进行审核和批准。d.外来文件由总经理工作部负责审核、登记，由总经理工作部经理或分管副总经理批准下发。4.2.2 文件的编写要求，执行Q/TZH-WI-007质量体系文件编写导则的规定。4.3 文件的标识与发放4.3.1 文件的编制部门依据Q/TZH-WI-006文件编
21、码规定所规定的范围和方法，对文件进行编号。432对质量手册和质量管理作业文件，需加唯一性标识以识别，对合同、工程图纸以及其它项目运作性文件，具备授权人签字或盖章后即为有效，日常使用的法律法规等资料,不需加盖受控章。4.3.3 根据文件的发放范围,由发放部门做好发放登记填写文件发放登记表。公司内部编制的文件，可在文件的原件上加盖发放章，登记发放情况。4.3.4 各部门资料员负责签收文件,填写“文件接收登记表。4.4 文件的更改4.4.1 文件需要更改时，由更改部门填写文件更改申请/通知单，说明更改的理由和内容，并由原审批人审批，当原审批人因故不能审批时，应向指定的审批人提供审批所需要的背景资料。
22、4.4.2 文件的原编制部门负责将审批通过的文件更改申请/通知单发至各部门资料员。4.4.3 各部门资料员根据文件和资料更改申请/通知单进行更改，在文件的更改记录中做好记录。对于局部改动,采用手写更改方式,并在更改处注明更改状态,以字母G力口Jll页序数字表示,如G3代表本文件和资料的第三处更改。如一页中有多处改动或考虑到文件的完美性,可采用换页的方式进行修改。文件经过多次修改或主要内容修改后，应换版发行。4.4.4 对图样的修改,执行QTZHWI-010图纸管理规定。4.5 文件的保存与回收4.5.1 对归档文件和资料的保存和管理，执行QTZH-TY-WI008档案管理办法。4.5.2 对各
23、部门保存的文件资料，由部门资料员负责妥善保管，防止污损遗失，保存期限为T殳为3年，超过保存期的，由各部门资料员负责进行销毁并做好记录。4.5.3 受控文件不得随意复印，需要时，应向其归控管理部门申请，批准后，方可进行复制。4.5.4 文件换版后，由原发放部门负责将作废版本进行回收，并进行记录，对作废的文件和资料需保留以备参考时，应加盖作废章予以标识。4.6 外来文件的控制4.6.1 对外来文件，由接收部门负责进行签收、登记和处理，纳入到受控文件的管理范围。a）上级机关下发的行政和管理性文件以及房地产开发的法律法规,由总经理工作部负责签收登记，交分管领导签批后贯彻实施；b）工程施工技术类文件，由
24、工程部负责保存和处理，对建筑施工类的国家、地区和行业标准、工艺、技术规范等，由工程部审核其是否为有效版本，并提供有效版本清单，发放项目部使用。C）项目经营运作的有关文件和顾客提供的文件等，由策划营销中心负责处理。4.6.2 各部门按照分工管理范围，负责主动收集相应的外来文件（如：最新颁布的法律法规、技术标准、规范、上级政府主管部门的有关政策等），并对文件的落实情况进行相应的跟踪。4.7 项目部负责工程项目的图纸使用管理,执行QZH-WI-010图纸管理规定。4.8 总经理工作部负责公司的档案管理，各部门按分工做好本部门的档案管理工作，执行QTZH-WI008档案管理办法。4.9 总经理工作部负
25、责公司的信函管理，做好信函的收发和处理工作，执行QZH-WI-011信函管理办法。4.10 总经理工作部负责公司的图书资料管理，执行Q/TZH-WI-009图书资料宣里办法。4.11 工程部负责对各部门的文件控制情况进行日常的监督检查，并结合质量管理体系审核以及整改等工作，进行检查指导。5 .质量记录5.4 QR05-01文件发放登记表5.5 QR05-02文件接收登记表5.6 QRO5-O3文件借阅登记表5.7 QR05-04文件更改申请/通知单5.8 QRO5-O5受控文件清单6 .支持性文件6.4 Q/TZH-WI-006文件编码规定6.5 Q/TZH-WI-007质量体系文件编写导则6
26、.6 Q/TZH-WI-008档案管理办法6.7 Q/TZH-WI-009图书资料管理办法6.8 Q/TZH-WI-OlO图纸管理规定6.9 Q/TZH-WI-011信函管理办法6.10 Q/TZH-WI-012文件受控专用章管理规定市场监管与处罚办法第一部分：总论一、前言XX酒业有限公司（下称XX酒业或甲方）与XX葡萄酒系列产品经销商（下称经销商或乙方）一致认为：互挖分销商、终端恶性竞争、窜货是对市场体系、价格体系、竞争秩序的严重破坏，只有通过及时、规范、严厉地查处才能维护产品、市场、经销商、品牌的长期良性发展。为此，完善市场监管办法，严惩违规方与责任人，将有助于有效维护市场体系，保障多方的
27、共同利益。市场监管与处罚办法由分销商管理规定、终端管理规定和窜货管理规定三部分组成，以年度经销合同附件形式约定,双方对此均无异议,并保证遵照执行。二、重要概念：1.一级经销商：与XX酒业有限公司或下属三家生产企业直接签约合作的客户。2 .分销商：通过一级经销商间接经销XX葡萄酒的客户。3 .终端：消费者直接消费XX葡萄酒的场所。本办法所指终端包括餐饮、夜店、星级酒店等消费场所。4 .终端供货商：直接向终端供货的XX经销商或分销商统称终端供货商5 .窜货：经销商及下属分销商超出经销合同及销售协议所指定的经销区域、销售渠道、销售终端和违反甲方规定的统一价格体系销售XX产品6 .餐饮渠道终端店：各种
28、类型的酒楼、餐馆、宾馆饭店等。7 .专卖餐饮终端店：由甲方指定的一级经销商体系独家供货的餐饮终端店。8 .混场餐饮终端店：在店内有销售，但没有任何经销商签定专卖合同的餐饮终端店。9 .待开发餐饮终端店：没有任何一级经销体系开始主动供货的餐店10 大包店：符合以下规定：1）、终端场所销售的白酒、红酒、黄酒的综合供货商，2 ）、以上三个酒种所供货单品数占货品种类单品总数的80%以上。3 ）、由XX酒业北京市场部认可的店点第二部分：分销商管理规定乙方承诺：一、在市场拓展中,不与其它经销XX葡萄酒的一级经销商的分销商签约、供货。二、发展新的分销客户，须提前上报，经甲方书面批准后，方可签约、供货；否则甲
29、方不承认其分销资格。三、（现有分销商管理原则如下）1.唯一上线原则：分销商（及其关联公司）仅与一家XX一级经销商合作。2、自愿选择原则：如分销商对其上线一级经销商有异议，可根据分销商的意愿，重新选择上线一级经销商,但原一级经销商所出资购买的店点仍归原一级经销商所有；若一级经销商提出不与分销商合作则应妥善处理遗留货物及合同内费用必须兑现）。3、分销商锁定原则：1）分销商的唯一上限确定之后，任何一级经商销在没有得到甲方许可之前，不得与彳王可其他一级经销商的分销商发生XX葡萄酒的业务往来。2）根据锁定原则,截止2007年1月I日前与一级经销商合作的分销商为现有分销商6、唯一上限确定后,对拟退出的一级
30、经销商，因终端专卖原因,暂时不能终止与该分销商合作的情况，做如下处理：1）在专卖协议有效期内，仍可向该分销商供货。2）对此分销商的供货在最后一家专卖终端店协议到期时，必须退出。3）在退出之前，对该分销商的供货，只能是满足该分销商在终端市场的历史需要,不得给予该分销商彳田可追加进场支持,发展本品系的专卖终端四、未经甲方许可，不得经销XX葡萄酒以外的同类产品；同时,约束其分销商不得经销XX葡萄酒以外的同类产品。五、不对甲方通知停止供货的分销商供货。六、对分销商和终端的供货价事先报甲方审批同意；同时，约束其分销商严格执行统一的终端供货价。七、对停止经销XX葡萄酒的分销商，妥善解决遗留问题。八、对于因
31、唯一上限原则导致的合作终止的，一级经销商应妥善解决遗留问题，按如下方式处理：1.返利、费用兑现等合同中约定的条款必须兑现2、合作截止时间拟退出的一级经销商必须收回所有本品系的直供货品3、合作结束后45天内处理完遗留问题违规处罚约定：一、初次违规：罚款50000元，责成收回货物，承担一切损失；如乙方逾期未执行处罚决定，甲方有权按窜货监管规定相关条款并处；同时，视严重程度，甲方有权停止供货，直至取消经销资格。二、再次违规：罚款100OOO元，扣除当季市场支持,责成收回货物，承担一切损失;如乙方逾期未执行处罚决定，甲方有权按窜货监管规定相关条款并处;同时,视严重程度,甲方有权停止供货，直至取消经销资
32、格。三、超过两次违规:取消或扣回全年支持，依市场后果直至取消其经销权。四、相关处罚通知将以书面形式送达乙方，并呈报XX酒业有限公司市场销售部备案。第三部分：终端管理规定一、全力配合甲方进行终端推广及管理现有终端网点。乙方及其分销商遵照以下终端网点管理原则执行：1.专卖终端锁定原则：D不供货给其它一级经销商及其分销商服务的“XX专卖、国产红酒专卖、红酒专卖终端网点。2）现阶段实行原合作者优先的原则。3）原专卖餐饮终端店锁定时间：在2007年1月1日，一级经销商体系与终端店签订有专卖协议，并且仍然有效的，为该经销商的原专卖餐饮终端店。4）终端锁定：自2007年1月1日起，原专卖餐饮终端店的所属受终
33、端管理规定约束,具体店的归属明细见附件：餐饮渠道终端店分配统计表。5）若有超过两个以上的一级经销商体系与同一个餐饮终端店签有专卖协议，由甲方协调各相关方另行解决。6）在一级经销商签有专卖协议的餐饮终端店，若其它一级经销商也签有供货协议，则后者可以继续供货。没有供货的其它一级经销商不得向此专卖餐饮终端店供货。7）原专卖餐饮终端店合同到期后的续签权及供货权的确定：a需要签署国产红酒专卖或红酒专卖（可以封锁主要竞品）者，甲方优先支持现有专卖供货方与终端店签署专卖协议。其它经销商和分销商未经甲方同意不得与该终端店进行谈判、签约及供货。b若签定国产红酒或红酒专卖协议，则必须保证协议内容得到全面执行。在协
34、议期内，若发现两次以上有竞品在该店内售卖者，甲方将扣回对该店的买断支持费用。8）若专卖店到期后不再签订红酒专卖或国产红酒专卖者，甲方将优先支持现有专卖供货方在店内的各种促销活动。9）现有专卖终端，终端供货商有责任将XX产品的销售数量维持在该店葡萄酒销售总量的70%,若连续三个月低于这个比例，则甲方有权取消专卖保护。10）若现有专卖终端的供货商直接经销竞争品牌的产品，甲方有权取消专卖终端的保护，并取消该一级经销商系统对该店的支持。2、禁止终端合同中签订XX专卖1）不允许进行任何形式的“XX专销”买断。2）对于现有XX专销”的网点，合同到期后不允许XX专销的买断。3、甲方调配原则：由甲方负责协调一
35、级经销商，达成终端网点供货清晰化的目标。4、现有混场店到期后的续签及供货：1）原则上仍按混场方式运作。2）若基于竞争需要，欲将混场转为国产红酒专卖，则必须事先上报甲方。甲方将通报全部供货方，并根据厂家费用最低原则确定专卖供货方。5、待开发餐饮店操作原则：1）、按报店流程报店，甲方给予确认。2）、由甲方确认的唯一终端供货方，甲方给予独家供货保护。3）若基于竞争需要，欲买断国产红酒专销或红酒专销，则必须事先上报甲方。甲方实行报店制度：先报者优先原则，若报店时间一致时（三天内），实行投入少者优先”的原则。甲方业务人员有权参与乙方与终端的谈判。3）报店流程见附件4）实现了国产红酒专卖或红酒专卖、（及甲
36、方确认唯一供货方）的新开发餐饮店，同时遵循终端锁定原则。6、大包店的进店费用支持：A.经甲方认可的一级代理商系统的专卖店，若转为大包店，甲方给予适当进店费用支持，但需符合以下全部条件：1）费用总额原则上要求低于上年费用；2）该大包店XX销售份额占70%以上3）大包店供货商不直接经销竞争品牌产品B.一级代理商系统大包由甲方认可的其他一级代理商系统的专卖店，甲方在进店环节不给予任何支持C.未经甲方认可的任何类型大包店，甲方将不给予任何支持二、乙方承诺，乙方及其分销商实施终端买断必须要求终端保量，并做到至少分两期支付。.三、终端进场：乙方及其分销商争取进场费用低于其他品牌。四、乙方及其分销商必须全力
37、配合甲方所有针对终端网点制定的市场活动。五、乙方承诺，乙方及其分销商不对甲方通知停止供货的终端网点供货。六、乙方承诺，遵守甲方制定的价格政策，包括乙方经销产品对终端的供货七、乙方承诺，按月上报甲方指定终端餐饮店的销量。对于没有提供销售记录的终端店,则不受终端锁定原则的保护。违规处罚约定：一、初次违规：罚款20000元，责成收回货物，承担一切损失；如乙方逾期未执行处罚决定，甲方有权按窜货监管规定相关条款并处；同时，视严重程度,甲方有权停止供货，直至取消经销资格。二、再次违规：罚款50000元，扣除当季市场支持,责成收回货物，承担一切损失；如乙方逾期未执行处罚决定，甲方有权按窜货监管规定相关条款并
38、处；同时,视严重程度,甲方有权停止供货，直至取消经销资格。三、超过两次违规:取消或扣回全年支持，依市场后果直至取消其经销权。四、相关处罚通知将以书面形式送达乙方，并呈报XX酒业有限公司市场销售部备案。第四部分：窜货监管规定一、产品流向监管：a）甲方根据乙方订单数量生产并打码，打码方式：i在缩帽处、开箱处加贴带有相应市场、经销商代码的防伪标签。ii.在瓶、盒、商标或其他包装物上打经销商代码b）打码方式由甲方调配和调整使用，以确保产品流向监管与窜货处罚的准确性。C）发货登记：i.甲方成品库或外租库全面登记包括生产批号、发货数量、打码情况、提货情况等在内的一系列完整信息,以进一步确保产品流向监管的唯
39、一性与可追溯性。二、窜货性质界定与处罚a）窜货性质界定：i窜货性质分严重窜货与一般性窜货。ii符合下列情况之一者，视作严重窜货：1 .一次窜货超50箱或超出当批发货量的1/3者；2 .一年内，一般性窜货3次以上者；3 .毁损、篡改、覆盖箱、瓶、缩帽、商标或其他包装物上打码、生产批号、防伪标签，导致无法准确识别产品流向的窜货。4 .窜货查处时不积极配合，或处罚后未于三日内全面执行处罚决定者。iii.严重窜货外的其他窜货均为一般性窜货。M窜货性质界定权属XX酒业。b）对窜货方的处罚i一般性窜货，单处或并处：1 .书面警告2 .限三日内收回全部窜货，并承担因回收窜货发生的费用、回收价与甲方供价的价差
40、；3 .当批发货量不计入串货方销量。ii对严重窜货处理的下限为“窜货方相应批次的发货无法获得任何利益，具体方式为单处或并处：1 .书面警告2 .限三日内收回全部窜货，并承担因回收窜货发生的费用、回收价与甲方供价的价差;3 .当批发货量不计入窜货方销量；4 .取消当批发货的全部支持费用，包括折扣与返利；5 .视情节轻重处以1-5万元的罚款；6 .罚没市场保证金；7 .取消单品供货权直至取消XX酒业葡萄酒的代理权。iii.被窜货方未经甲方书面同意擅自降价销售，从而导致市场体系、价格体系进一步混乱者，甲方可参照一般性窜货、严重窜货的处罚给予相应处罚。C、窜货罚款的使用:甲方对窜货方的罚款将作为被窜货
41、方的市场支持性费用，可用于被窜货方的任何项目的市场推广。三、对甲方派驻市场人员的处罚：a）据窜货性质，对具体市场负责人单处或并处：i书面警告；ii .罚款100O5000元，发文后一周之内必须上交销售行政部；iii .降薪、降职直至解除合同、辞退b）根据连带责任大小，对上级经理单处或并处：i书面警告；ii .罚款100O5000元，发文后一周之内必须上交销售行政部；iii .降薪、降职。C）甲方派驻业务点的人员出现下列情况之一者，一律从严、从重、从快处罚：i忽视对市场监管、窜货处罚重要性的认识，放任对流向的管理；ii .粉饰太平、知情不报、包庇纵容；iii .肆意夸大事实，造成市场、客户、产品
42、销售动荡；M阻挠、干扰、不积极配合公司对窜货的查处；V.未全面执行处罚决定或督办不力者。四、窜货申报与查处程序a）申报：i .甲方派驻业务经理或经销商填报市场综合信息反馈表，详细列明窜货产品名称、批号、产品打码信息、预估数量及造成的影响，经大区经理/销售运作总监/副总签署意见后传真给XX酒业市场销售部。b）查处：i甲方查对发货登记及所对应客户相应发货批次的促销支持、折扣与返利；ii .甲方依本办法之规定明确对经销商、甲方业务点同事的处罚意见，并通报至经销商、甲方相关同事与相关执行部门；iii .甲方有关部门负责处罚意见的全面落实与跟踪;负责检查处罚执行情况与后续处理；iv.相应处罚的收据于执行
43、后三日内由甲方相关部门寄经销商、甲方相关人员。产品实现的策划控制程序1.目的通过对项目开发的过程进行策划，明确产品实现过程中的有关职责、程序、方法和应达到的目标,确保项目的整体运作水平。2 .范围本程序适用于公司开发建设项目的策划。3 .职责3.1 策划与营销中心负责组织有关部门对项目的整体运作进行策划，编制项目运作方案，并监督检查各部门的实施情况。3.2 总经理工作部、财务与资产经营部、工程甑口项目部按照各部门的职责分工对项目运作进行策划，编写有关的策划文件和新增的程序文件并组织实施。4 .控制程序4.1 项目运作方案的策划4.1.1 策划与营销中心负责组织项目运作方案的策划，召集总经理工作
44、部、财务与资产经营部、工程部口项目部的有关人员,依据项目的可行性研究报告和项目开发建设的实际要求，对项目整体运作流程的各个环节进行策划。4.1.2 各部门根据以下职责分工，进行运作方案的策划：a）策划与营销中心负责对项目的立项、可行性研究、市场调查、规划设计、拆迁安置补偿等相关前期工作以及项目的市场营销、交付、前期物业管理和物业管理的移交等工作进行策划；b）工程部负责组织项目部对项目建设的报建手续办理、工程施工和监理的管理、工程的质量和进度控制、工程材料采购等方面进行策划；C）财务与资产经营部负责对项目的融资、工程款拨付、资金还贷等资金运作方面的策划；d）策划与营销中心负责对项目开发建设中的合
45、同管理、计划统计、工程概预算、项目开发运作过程中的招标等工作的策划；e）总经理工作部负责对项目开发的文件资料和档案管理方面的策划。4.1.3 项目运作策划的主要内容包括：a）项目整体运作和各个环节运作应达到的目标、措施和检验的标准要求；b）针对开发项目自身的具体情况和特定要求，应配置的有关职责、权限和资源；C）采用的具体程序和作业文件,当现有的质量体系文件无法满足时,应制定新的程序或作业文件。4.2 项目运作方案的编制4.2.1 各部门根据策划的结果，编制本部门分管职责内的项目运作方案，按规定的时间报策划与营销中心，由策划与营销中心收集汇总，编制开发项目的整体运作方案。4.2.2 项目运作方案
46、的编制要求：a）工作步骤明确，有严格的工作规划；b）明确各项工作的负责人员及工作要求；c）项目建设的各个环节衔接有序。项目运作方案编制的具体要求,见QTZH-WI007质量体系文件编写导则。4.2.3 项目运作方案经各部门责任人签字后，报分管副总经理审核、总经理批准。4.2.4 批准后的项目运作方案由策划与营销中心下发各部门执行。4.3 项目运作方案的实施和验证43.1各部门在工程项目的开发建设中，应严格按项目运作方案的规定要求实施。4.3.2策划与营销中心负责对将项目运作方案的执行情况纳入公司的计划管理当中，及时在周例会和月度经营计划会上进行调度。4.3.2对执行“项目运作方案中，需要制定的新的程序和作业文件，由编制部门依据文件;控制程序的规定进行制订下发。4.3.3公司的稽查小组7寸各部门实施项目运作方案的工作情况进行监督检查,项目移交或销售完成后，由策划与营销中心召集有关部门对项目运作方案的执行情况和实施效果进行验证，全面总结项目开发建设的整体运作情况，执行QZH-WI-030项目运作报告编写规定。5.支持性文件5.1 Q/TZH-WI-030项目运作报告编写规定5.2 Q/TZH-WI-007质量体系文件编写导则公文管理规
