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1、第十八节绩效评估管理管控制度1、绩效评估的目的1.1 绩效评估作为公司的一项管理管控手段来加强公司的整体监督和管理管控工作；1.2 绩效评估为员工工资、奖励、晋升晋级、调动、培训等提供人事信息与决策依据；1.3 绩效评估帮助员工发现自己工作中的缺陷和不足,督促员工以积极的心态进行学习，提升工作绩效，达到五目看五标、五业显五效的目的。2、绩效评估的原则：以客观事实为基础，以公司各项规章制度为依据，做到公正、公平、公开。3、绩效评估管理管控组织：绩效评估委员会3.1绩效评估委员会为公司总部专门负责公司绩效评估工作的机构，下设绩效专业评估小组、总部及片区绩效评估小组，由绩效评估委员会统筹安排各个小组
2、的工作。3.2绩效评估委员会各个职能部门的职责：3.2.1绩效专业评估小组：负责绩效评估委员会的组织、协调工作；负责公司绩效评估合适的方案的完善与修订；负责全面管理管控公司的绩效评估工作；负责协调处理公司绩效评估工作中出现的问题。3.2.2总部绩效评估小组：负责总部各部门、南京智联、安捷宜、总部仓库人员的绩效评估工作。3. 2.3片区绩效评估小组：以片区为单位，负责各分公司的绩效评估工作。4、绩效评估的方法：4.1个体评估方法：日志日记评估法、工作相关计划及工作总结评估法、月绩效评估法和关键事件法相结合的评估方法。4.1.1 日志日记评估法：以每天的日志日记为评估对象，依照OA上日志日记的评估
3、指标和标杆，按照日志日记的评估流程进行绩效评估的方法。4.1.2 工作相关计划及工作总结评估法:以每周每月的周相关计划和每月的月总结为绩效对象，依据制定的评估指标和标杆进行的评估方法。详见评估细则）4. 1.3月绩效评估法：以每月完成的工作相关项目为评估对象，依照各部门月工作评估指标和标杆，由总部各部门负责人来考核其部门系统当月工作，各分公司和其他部门对总部各部门负责人的月工作通过投诉方式统一报绩效评估委员会，由绩效评估委员会对被投诉人进行绩效评估的方法。4. 1.4关键事件法：就当月发生的影响力较大的事件，日志日记评估法和月绩效评估法考核不到或考核力度不够的，由相关部门、绩效评估委员会和总经
4、办协商做出对当事人的处罚或奖励，并由总经理签发相关处理通知的评估方法。4. 2部门绩效评估方法：由评估委员会就给出的部门评估指标和标杆，对总部各部门（含部门经理）或分公司各部门（含各部门主管）的工作进行评估的方法。（详见评估细则）4.3分公司绩效评估方法：由评估委员会就给出的分公司评估指标和标杆，对分公司和分公司经理的工作进行评估的方法。（详见评估细则）5. 4相关项目绩效评估方法：由评估委员会就给出的相关项目评估指标和标杆，对总部和分公司的各个相关项目工作进行评估的方法。（详见评估细则）5、绩效评估的阶段性和层次性5.1阶段性：第一阶段：效能阶段，指标要简单、浅显，标准可以低，主要注重日志日
5、记有没有及时提交，会不会写；第二阶段：效果阶段，要求能否把自己的工作描述清楚，准确反映当天的工作与流程，反映满负荷工作的程度；同时要证实日志日记记录的准确度、真实性；第三阶段：效率阶段，通过日志日记完全表达工作流程、成本、数据等，市场部通过日志日记可以看到市场机会，财务部可以看到成本、人力资源部可以看到绩效，物流部可以看到流程，日记描述的是一个一个流程和流程的对接，信息部可以看到相关的数据。第四阶段：效益阶段，给公司创造了多少效益，这是公司的根本目标。效益是大家不断学习、成本不断降低、流程不断改造、信息不断完善的结果；一个员工每天的进步与提高，就等于人力资本的增值。第五阶段：效法阶段，该阶段为
6、绩效评估的最高阶段，以不变应万变，得心应手的使用各项管理管控工具。5.2层次性绩效评估作业层面为服务意识评估，作业就是日清日结，内部服务分公司评操作，总部评是否完整表达，外部服务关健看客户满意度。绩效评估专业层面为专业精神评估。专业就是夜以继日，不断提高，流程描述是否清楚，能否通过日记反映出他的工作流程，这个层面的关键是员工个人操作手册、工作流的定义。绩效评估职业层面为职业道德评估，职业就是专业的组合，职业经理人的工作就是资源最优化的配置，发挥最大的效用、创造更大的利益，人事运用是否最优化，关健的指标就是成本。绩效评估学业层面为学习态度评估，学业就是能不断地学习，主要是介入学习型组织范畴，其量
7、化指标是资本增值，包括人力资本的增值，要求产出大于投入，资本与成本都是付出费用，区别是“五效”的增减，就是打造资本运营的六要素。绩效评估事业层面为思维模式评估，事业是我们的最高境界，在这个层面主要是考查在日志日记中表达的工作思路是否清晰，是否符合公司的要求，付出了时间、人力成本，是否增值，转化为了何种资本，体力资本、人力资本、知力资本还是智力资本。6、绩效评估流程：（个体日志日记评估流程）由绩效评估委员会进行月绩效总分的汇总统计月底各部门负责人根据月评估指标和标杆对相关岗位人进行月绩效评估，并把评估结果以文字形式报评估委员会关键事件法评估后以通知文件形式留档评估委员会，以备月底汇总统计各分公司
8、按照绩效评估委员会下发的当月绩效总分统计表进行核对，并造good当月分公司工资传总公司人力资源部审批绩效评估委员会将月绩效总分汇报到总部人力资源部备档，并由人力资源部核算工资，经总经理签发当月绩效工资7、绩效评估具体制度71日志日记的评估制度7.1.l日志日记完整性，总分10分：7.1.1.l要求每日日志日记于次日11点之前上交，迟交2小时以内的扣1-4分，迟交2小时以上的扣4-10分；如有特殊情况者必需书面解释并提交绩效评估委员会；7.1.1.2日志日记相关合适的内容填写完整，日志合适的内容缺一项扣1分，缺日记合适的内容者扣5-10分；7.1.1.3日记的字数要求达到200字以上，每少20个
9、字扣1分；7.1.1.4本指标扣分总分以10分为限，扣完即止。1.1 .2工作专业性，总分15分：要求在日志日记里清楚地反映当天的本职工作情况，流程要清晰，反应不清或没有反应的，扣2-10分；7.1.3工作及时性，总分15分:要求当天各项工作按规定时间完成，否则扣270分；7.1.4工作真实性，总分15分:要求日志日记真实记录工作情况，如有不真实的扣5-15分；7.1.5工作饱和度，总分15分：要求在规定工作时间内完成规定的工作量，否则依情况扣2-10分；7.1.6工作执行力，总分10分：要求反映各种规章制度、文件、通知等的执行情况，否则依情况扣2T0分；7.1.7学习力，总分10分：按要求学
10、习总部的文件、通知、培训资料，并反映学习的体会，否则依情况扣2-10分；7.1.8异常状况，总分10分：要求将各方面的异常状况及时反映，否则扣2-10分。1.2 月绩效评估制度72.1分公司月绩效制度7. 2.1.1人力部分1）工作流程：按规定的人力流程进行人力工作，否则分公司负责人扣2-5分，人力部人员扣1-3分；2）工作及时准确性：按人力相关制度、通知的要求及时准确地完成人力系统的工作,否则扣当事人1-5分。8. 2.1.2财务部分1）财务报表：要求及时准确上报，否则扣财务人员15分；2）运费结算单：要求及时统计、确认并发送至总部，否则扣财务人员13分；3）费用审核：要求在执行过程中，严格
11、按照财务制度执行，否则扣财务人员15分；4）资金要求保证账实相符，对固定资产、低值易耗品的监督管理管控无误，否则扣15分；9. 2.1.3物流部分D流程：违反物流操作流程的，每次扣分公司负责人和相关责任人3-5分；2）手机、宣传品等物流月报表：要求及时准确上报，否则视情况扣当事人1-5分;3）物流调查信息反馈表：要求每月25日及时上报，否则扣分公司负责人3分；4）投诉：当月如有投诉，视情况每次扣分公司负责人和相关责任人3-5分；5）回执率：在月底上报的当月回执率（上月26日至本月25日的回执情况）要求100%,否则扣分公司负责人和相关责任人3-5分；6）售后机退总部，缺配件或鉴定单或配件不匹配
12、者，一次扣分公司负责人和相关责任人2分；7）丢货一次，视情况扣分公司负责人及直接责任人5-10分。8）货物跟踪和发错货，由于货物跟踪不到位或发错货导致严重后果者，一次扣分公司负责人和相关责任人2-5分；7. 21.4信息部分1）信息系统维护良good,对信息系统出现的问题能够及时反馈，否则投诉1次扣12分；2）信息档案保存完good,上报准确及时，否则扣13分；3）分公司信息人员在完成自身工作基础上能按照公司负责人安排协助其他部门做good工作，否则扣1-3分;4）每月组织至少一次信息知识培训，否则扣1-3分。7. 2.1.5市场部分1）市场调研，要求分公司市场部员工的客户拜访资料全面及时详细
13、完整，否则扣1-5分；2）市场工作，要求分公司市场部员工及时尽力完成领导布置的工作，否则每次扣1-5分；3）市场开发，要求分公司及时全面完成市场部所有通知布置的工作合适的内容，否则每次扣15分；7.2.2总部部门月绩效评估制度7.2.2.1人力资源部1）工作流程，必须按照本部门一切流程进行具体工作，否则，一次扣部门经理2-5分，经理以下的员工一次扣1-3分；2）对其他部门和各分公司的各种人事相关问题必需在8小时内给予回复，否则一次扣部门经理2-5分，经理以下的员工一次扣1-3分；7.2.2.2财务部1）财务数据必需完整准确，各种报表及时，否则，一次扣部门经理2-5分，经理以下员工一次扣1-3分
14、；2）对各部门、各分公司的信息反馈要及时，必需8小时内做出回复，否则，扣部一次门经理2-5分，经理以下的员工一次扣1-3分；3）日常财务收支必需及时、准确、合理和完整，否则，扣部一次门经理2-5分，经理以下的员工一次扣1-3分；4）保证各项资金的安全，否则，扣部一次门经理2-5分，经理以下的员工一次扣l-3分；5）保证各项往来资金的回笼和清理，否则，一次扣部门经理2-5分，经理以下的员工一次扣1-3分；7.2.2.3物流部1）按时完成领导交办的任务，否则经理一次扣2-5分，经理以下的员工一次扣1-3分；2）在8小时内反馈其他部门和分公司的问题，否则经理一次扣2-5分，经理以下的员工一次扣1-3
15、分；3）由于工作指导失误导致问题的出现，经理一次扣2-5分，经理以下的员工一次扣1-3分；4）对内对外报表及时准确，否则经理一次扣2-5分，经理以下的员工一次扣1-3分；7.2.2.4信息部1）计算机及网络设备维护良good,保证总部、安捷宜、总仓局域网运行正常，对信息系统出现的问题能够及时处理，否则投诉相关人员1次扣15分；2）对OA系统使用方面出现的问题，及时给予反馈，否则投诉相关人员一次扣13分；3）完整保存全公司信息档案，否则扣1-5分；4）每月组织至少一次信息知识培训，否则扣1-3分。7.2.2.5市场部1）市场调研，要求客户拜访资料全面及时详细完整，否则经理一次扣2-5分，经理以下
16、的员工一次扣1-3分；2）市场工作，要求市场部及时完成领导布置的工作，否则经理一次扣2-5分，经理以下的员工一次扣1-3分；3）对其他部门和各分公司的相关问题必须在8小时内做出回复，否则经理一次扣2-5分，经理以下的员工一次扣1-3分；7.3关键事件法评估制度月初针对总部各部门和各分公司以文字形式提出来的上一月的关键事件，由总部各部门经理、绩效评估委员会委员和总经理办公室协商处理，每次奖罚绩效总分330分。7. 4部门绩效评估制度（详见评估细则）7.5 分公司绩效评估制度（详见评估细则）7.6 相关项目绩效评估制度（详见评估细则）7.7对评估人的考评制度7.7.1日志日记的评估必须写出客观实际
17、的评语；7.7.2评估要及时，二次评估在日志日记提交后24小时内要评估完，三次评估在二次评估提交后24小时内要评估完，如因出差、电脑或网络等问题需第一时间电话通知评估委员会，并事后出具文字说明；7.7.3如果评估扣分，必须写明扣分的理由和改进意见；7.7.4该扣分而没有扣，不该扣分而扣了，或者扣分不合制度的，要对评估者进行绩效处罚；7.7.5以上四点考评按月绩效评估法或关键事件法进行，通过绩效评估委员会所有成员或被评估者来监督和检查，并把情况以书面形式反应到专业评估小组，通过调查取证后由绩效评估委员会来执行评估，每次扣25分。8、绩效工资8.1 月绩效总分计算方法：月绩效总分=当月日志日记绩效
18、平均分土月绩效评估分士关键事件法评估分；8. 2月绩效工资二月工资总额/100*当月月绩效总分。9、绩效反馈9. 1日志日记的评估反馈在OA上，要求各被评估者及时上OA去查看，并及时发现问题,改进工作；月绩效评估和关键事件法评估反馈以相关的处理通知文件为准；9、 2所有智联员工对当月的所有绩效评估如有意见或看法，请在每月2号前以书面形式把事情描述清楚直接向绩效评估委员会投诉，由绩效评估委员会做调查按相应评估方法进行处理。10、 其它10.1 每月优秀员工评比10.1.1每月全公司评比出总人数5%的优秀员工，奖励月绩效总分5分；10.1.2评比方法，每月1日前由分公司负责人提供本月表现的书面材料
19、到绩效评估委员会，通过全体评估委员会委员进行综合的审议最终决定，并书而通报。10.2评估结果的应用公司所有员工分成A、B、C三组，具体细分如下：A组：中高层管理管控人员，包括总助、总监、总部部门经理、大区经理；B组：基层管理管控人员，包括总部部门主管、总部任命的分公司负责人和主管；C组：公司普通员工，包括总部主管级以下所有员工、分公司负责人以外且没有总部任命的所有员工。根据绩效评估分数每三个月进行综合考评一次。A组人员三个月总分在所属组排名属于倒数5%范围内者（不足1人，处罚本组排名最后一名），给予降职或降薪，并留用察看三个月处理；B组人员三个月总分在所属组排名属于倒数5%范围内者（不足1人按
20、四舍五入法计算），给予降职或降薪，并留用察看一个月处理；C组人员三个月总分在所属组排名属于倒数10%范围内（不足1人按四舍五入法计算）并且在所属公司排名倒数第一者，给予降薪，并留用察看一个月处理。具体的降职、降薪及察看期限到期后的处理办法由绩效评估委员会讨论决定，并按总经理审核签发的相关处罚或调整通知执行！第十九节出差管理管控制度1、出差申请1.1 出差：是指因公司业务的需要，公司派员工短期离开编制所在公司到外地参加培训I、处理紧急工作的活动。1.2 员工因公司工作需要，可申请出差。副总经理级以下员工出差，必须填写出差审批单，说明出差事由、前往目的地、出差时间、费用预算等，.经批准后凭出差审批
21、单到财务部借款，无出差审批单，财务不得办理借款、报销手续。1.3 审批后的出差申请单报总部人力部备案；1.4 出差审批权限：职级省内省外业务招待费乘火车、汽车、轮船乘飞机、火车软卧分公司负责人大区经理总经理助理、总部人力资源部总经理总经理分公司其他员工分公司负责人总部人力部总部员工部门负责人总经理2、差旅费报销标准xX相关项b职级火车轮船飞机住宿标准（元/天）出差补助200公里内200公里外珠上广北海海州京一般地区总经理不规定二等舱普通舱实报实销副总经理级不规定二等舱普通舱400350实报实销总经理助理总部部门（副）经理大区经理、分公司负责人硬座硬卧三等舱普通舱300250同一地区前五天40元
22、/天，五总部部门主管分公司部门（副）经理硬座硬卧三等舱普通舱200180天后按20元/天计其他人员硬座硬卧三等舱普通舱1801502.1因公出差职工，乘坐飞机、车船和住宿而产生的费用，据实凭票在限额以内报销，具体标准如下：2.1.1出差人员所到分公司有宿舍，在能够入住的情况下，不得住宾馆（副总经理级及以上领导除外）。2.1.2经总经理批准乘座飞机的出差员工，必须尽量提前将订票需求告之出发地所在公司人力部，由人力部提前订票，并在旅客安全须知页注明打折后价格和签名。除因特殊情况而无法由人力部订票情况外，员工不得私自订票（特殊情况说明原因），否则财务不予以报销。2.2市内交通费2.2.1员工因公办事
23、而乘座公共汽车，在车票后面注明日期、起终地点和所办事务后，据实凭票实报实销。2.2.2员工由机场到出差目的地，在无公务车接的情况下，必须乘机场大巴到市内，再乘其他交通工具到目的地；赶飞机时，除无公务车送且时间紧急的情况下，电话请示直接领导经批准后，方可乘出租车去机场，其它情况下，必须乘机场大巴或公司公务车去机场（副总经理级及以上领导除外）。如存在特殊情况而事前无法请示的，事后在出差报告中说明详细原因。2.2.3员工出差时，由火车站、客车站、机场大巴站去目的地或由始发地去火车站、客车站、机场大巴站，在无公务车接送的情况下，可以乘坐出租车，无须事先请示。但其他情况原则上不准乘坐出租车，如存在紧急、
24、特殊的情况，可以乘坐，但必须在票据后面写明日期、起至地点、特殊原因后方可据实凭票报销。并将此项费用在出差报告中注明。对不能说明情况或理由不充分的，财务人员有权拒绝报销。批准权限如下：2.3出差补助2.3.1出差人员，在到达目的地五日内，出差补贴按40元/日的标准执行，五日以上者按20元/日的标准执行；2.3.2轮岗、调动、在编制所在地上班，不属享受出差补贴。2.3.3出差天数的计算,算头不算尾；2.4出差招待费员工出差时所需的招待费必须经过总经理批准，并在票据后面注明招待原因方可据实凭单报销。2. 5以上出差费用应严格按照公司规定和出差费用预算进行。不在预算范围内的，必须事前电话请示相关领导，
25、出差返回后，在出差报告中详细说明原因。3、报销程序3.1报销人到财务部领取差旅费报销单，将报销票据整齐粘贴，按照标准计算出金额，并请部门负责人签字；3. 2将有部门负责人签字的报销单送财务部负责人审核并签字；3. 3财务审核后，请公司负责人批准报销；3. 4将报销单交财务部会计作记账凭证，然后交出纳支付余款。4、报销票据：报销的票据，必须是符合国家有关规定的正式票据，任何收款收据、白条一律不能报销。5、出差管理管控3.1 出差人员到公司内部其他公司出差，由所到公司人力负责人进行考勤记录；3.2 出差结束后，提交详细的出差报告，报直接上级审阅；出差申请单出差报告交所在公司人力部存档。6、出差香港
26、的报销规定6.1 职工因公临时出境要选择经济合理的路线，不得随意更改路线，增加停留点和绕道旅行，赴港人员预定目的地所需的往返交通费，按票价核拨；6.2 目的地城市内交通费，在公杂费中支付；6.3 公杂费的范围一般包括市内交通费、邮电费、娱乐费、洗衣费、理发费等费用；6.4 赴港人员的伙食费和公杂费实行包干使用；住宿费在预算标准内按实报销；包干天数按离、抵我国国境之日计算；6.5 出差香港费用标准：职级住宿费（港元）伙食费（港元）公杂费（港元）总经理实报实销副总经理实报实销其他人员30012040出差申请审批单申请人即立隶属序号出差时间起始地目的地交通住宿招待工具费用方式费用对象费用123456
27、78预计总费用相关计划借款金额序号所办事务达成目的12345678总部总经理意见相关人员审批意见注：住宿的方式为宾馆、公司宿舍、亲戚朋友家出差审批单报总部人力部备案第二十节人力档案管理管控制度1、档案管理管控的目的：1.1真实记录员工各方面情况，作good动态的跟踪把握，为人事运用提供参考；1.2保证人事信息，以备查阅；2、档案保管：人力部档案必须专人专管3、档案范围：人力部档案包括电子版档案和书面原始档案；3.1书面原始档案包括：各种审批的人事手续、员工劳动合同合约、担保书、体检表、证件复印件、各种经总经理签名的文件，与员工个人相关的文件要存一份在员工个人的档案中；3.2电子版档案包括；3.
28、2.1每月五日前，分公司人力人员向总部人力部报如下表单：表一：人力资源月报，详见招聘录用管理管控制度表二：岗位图表三：培训时间汇总表（要求三日前报总部）（培训其他表详见培训管理管控制度）表四：考勤记录表和考勤汇总表，详见考勤管理管控制度表五：社会保险缴费明细表表六：劳动合同合约签署明细表表七：工资表，详见薪资管理管控制度表八：员工奖惩记录表九：员工异动记录表3.2.2分公司人力部人员保管good如下电子版资料：资料一：公司操作手册电子版资料二：个人操作手册电子版资料三：各期智联文化资料四：总部下发通知按下发部门、编号归档资料五：总部下发的会议纪要、培训资料资料六：各月员工绩效考核分以上合适的内
29、容为包括但不限于5、档案的查询权限：总经理，副总经理，总部人力部负责人能查询所有员工的档案，各分公司负责人和分公司人力部能查询该分公司员工的档案，其人员要查询员工档案必须经人力部批准；6、离职员工档案处理：员工离职，档案不得拿回，一般人员档案，人力资源部保存半年以上，部门经理级以上员工，保存一年以上。7、员工个人档案的管理管控7.1 如员工的工作进行了跨公司的异动，编制发生了改变，在接到有关通知文件后三个工作日内，由编制所在公司人力部，将该员工的原始档案复印一份在公司存档，将原始档案原件装入文件袋，贴g。Od封条，盖good章，以邮寄的方式给将要调动的公司人力部；7.2 公司人力人员收到其它公
30、司寄来的档案后，必须检查封条是否完good无损，再存档；表二*科分公司年月岗位图经理:人力资源部财务部物流部信息部市场部客服员信息员业务员姓名第一周第二周第三周第四周合计每周平均表三A分公司年月培训时间汇总表单位：小时表五*分公司年月社会保险缴费明细表姓名月缴费基数缴纳月份缴纳月数缴费基数合计单位缴纳个人缴纳合计z%备注养老a%失业b%生育c%工伤d%医疗e%小计X%养老P%失业Q%医疗R%小计Y%XO0.000.000.000.000.00第一种小计O0.000.000.000.000.00第二种小计合计第三种小计编制：审核:备注栏填写说明：备注栏内标注其社保缴纳的状态，第一种，是编制属于本
31、公司，保险在本公司发放；第二种是编排不属于本公司，保险在本公司发放，并注明编排归属公司；第三种代号为三，是编排属于本公司，保险不在本公司，注明发放所在地。表六劳动合同合约签署明细表合同合约情况姓名合同合约类别超始时间终止时间是否继签备注第一种第二种第三种说明，第一种合同合约情况为编排归属公司，合同合约与本公司签署；第二种情况为编排不归属本公司，合同合约与本公司签署，请注明其编排归属公司；第三种为编制归属本公司，合同合约不与本公司签署，请注明合同合约签署的公司；合同合约类别分为试用合同合约、正式合同合约、续签合同合约第二十一节会议管理管控制度1、会议的原则1.1公司如开会议应根据实际需要，拟订明
32、确议题。1.2原则上谁开会谁主办，即由开会部门或主办部门负责具体筹备工作，包括费用预算,会议议程安排，议题收集，资料准备，人员通知等。1.3会议结束后，主办部门应于24小时内写出会议纪要，并发给相关人员，会议所有材料交由办公室一份存档。2、会议类型2.1会议分定期召开或不定期召开的会议，以及各种临时性会议。2.2定期如开的例会分公司周例会、部门例会和总经理办公会。2.3周例会2.3.1时间：周一上午9：OO召开周例会。2.3.2参加人员：公司负责人、各部门负责人。2.3.3主持人：公司负责人委托其它人员。2.3.4责任部门：总经办。2. 3.5会议合适的内容： 总结上周工作，汇报上次例会安排工
33、作的落实情况，解决上周遗留问题。 按照月工作相关计划，提出本周需要相关部门配合协调的相关计划。 确定提交总经理办公室研究或审议的事项。 布置下一阶段工作。 其它2. 4部门例会2.4. 1时间：每周一下午2.4.2参加人员：部门负责人、部门成员2.4.3主持人：部门负责人2. 4.4会议合适的内容 通报公司周例会决议合适的内容 布置本部门的工作 听取部门人员的汇报 制定月度工作相关计划 其它2. 5总经理办公会2.5. 1时间：每月30日上午9：002.5.2参加人员：总经理、副总经理、总监、各部门负责人2.5.3主持人：总经理或总经理委托其它公司2. 5.4责任部门：总经办 研究确定各项管理
34、管控规定的制定、修改、补充完善 研究公司中层干部的调整、任免、奖励和处罚 研究确定公司发展战略经营相关计划，预算报告 听取各部门工作汇报，协调部门间关系 总结本月工作，提出下月方向性指示3、落实3.1 凡会议议定事项涉及到的部门，部门负责人要认真组织落实，承担相应责任，并注意向主管领导汇报落实情况，如对会议决议有不同意见，允许保留但不得从行动上进行反对。3. 2在落实决议过程中如遇到新的问题和情况，使决议无法或难以全面执行时，应及时反映，提交有关会议复议。3. 3会议责任部门要注意监督检查会议议定事项的落实情况,督促承办部门的落实进度。3. 4与会人员遵守会议纪律，注意保守机密。第二十二节图书
35、报刊管理管控制度1、图书管理管控3.1 各部门因工作要求需订购专业图书（含资料、音像制品等），报图书报刊订购申请单，经部门负责人、总经办负责人签字后方可订购。3.2 各部门应将所购图书送总经办登记编号，由总经办录入公司图书档案，接受统一管理管控。1. 3总经办负责人在其发票上签字后，财务部门方可报销。1.4员工借阅公司书籍，图书借阅期限为半个月，超过半个月要办理续借手续。1.5图书的借阅与保管应保证图书的完good,不得丢失、损坏，对丢失、损坏的现象必须查明原因，由责任人视情节予以相应赔偿。2、报刊管理管控2.1报刊的订购由总经办根据部门需求统一订购。2. 2各部门因工作要求需订购报刊，报图书
36、报刊订购申请单经部门负责人、总经办负责人签字后由总经办专人负责订购。2. 3各部门应指定专人领取保管订购的报刊，期刊按季度报总经办归档。3、使用表格图书报刊订购申请表申请部门申请人申请时间名称单价份（期）备注部门负责人审批总经办负责人审批图书档案编号书名/光盘名单价现借阅情况借阅人归还日期第二十三节文件管理管控制度I、发文程序：包括起草、校对、签发、发送、归档等。1.1 起草：发文的草稿由发文部门/主办部门指定专人撰写，文稿拟成后，拟稿人填写发文稿笺，经部门负责人核稿后，到总经办领取文件编号，按会签流程报领导审批。1.2 会签：发文单位对涉及管理管控范围文件或事关重大涉及面广的合适的内容应提请
37、相关部门会签。1.3发送：经各部门会签完毕，总/副经理审批后，由总经办统一按发放对象发文发送。2.4.1文件经装订后由总经办按发文稿笺上注明的发放对象发文，整理归档，并请收文人员在发文登记表上签字。2. 4.2收文单位做good收文保管与传阅工作。3. 4.3总经办将一份打印稿盖章以传真/邮件方式发送。2. 4.4总经办保存原稿，发文稿笺及三份打印稿，并做good归档整理工作。具体详见文件审批流程图。3、发文格式与使用表单3.1发文稿笺3. 2制度文件编制格式3. 3发文格式3. 4批复意见3. 5传阅表3. 6发（收）文登记表3. 6.1对内行文：指智联集团公司及其子公司、分公司、办事处。分
38、两种：一、制度类：如制度、规章、规定、办法、通知等二、申请类：申请、报告、批示等一、制度类行文的字号规定如下:公司行文的字号为：X1X2X3字(X4)第C)C)C)C)号。X1X2为公司及地区别，X2为公司当地最通用的简称；X3为部门简称，X4为年份别，OC)C)C)为公司各部门收(发)文流水号。以总公司为例，具体简称如下：国际物流部为智总国字2001第号国内物流部为智总物字2001第号人力资源部为智总人字2001第号财务部为智总财字2001第号信息部为智总信字2001第号办公室为智总办字2001第号市场部为智总市字2001第号二、申请类X1X2X3字(X4)第Oe)OC)号。X1X2为公司及
39、地区别，X2为公司当地最通用的简称；X3为批复意见简称，X4为年份别，Oe)C)C)为公司收(发)文流水号。以总公司为例，具体合适的内容如下：智总批字2001第03001号。3. 4.2对外行文：除对内行文即对外行文，指对智联集团公司及其子公司、分公司、办事处以外的单位、组织、公司的行文。对外行文的字号规定如下：公司对外行文的字号为：X1X2(X4)总字第C)Oe)O号。X1X2为公司简称；X3为地区别，X4为年份别，C)C)OO为公司收(发)文流水号。以总公司为例，具体合适的内容如下：智深总字2001第号4、外来文件的接收与传阅4.1外来的文件(含公文、邮件、传真等)由总经办负责签收，并分类
40、登记，由部门负责人提出处理意见后，总经办应及时按要求报送给有关部门，不得积压迟误。4. 2需传阅的文件由总经办按传阅要求进行递送，并请传阅人在传阅登记表上签署意见,经传阅的文件与传阅登记表由总经办归档保管。发文稿件日期：年月日文件名称：发文部门：发文对象：拟稿：校对：打印页数：页总经办：发文编号：会签意见人力部：财务部：物流部，信息部：市场部：总经理助理：总（副）经理,制度文件编制格式*物流有限公司*部文件（隶书小四加黑）X制度（宋体三号加黑）1.（加黑、宋体小四）1.1XX（宋体小四）1. 2XX（行距1.5倍）1. 2.12. 2.2XXX3. XXX（加黑）2. 12. 2XXX2. 2
41、.1X密级：内部（宋体小五）行文标准格式：深圳*物流有限公司文件智总X字200X第XXX号主题词：拟制：校对：签发:抄报：抄送：抄发:传真标准格式:某某有限公司致(T。)：联系人(Attn)：联系电话(TeD：传真(FaX)：发件人(FrOnI)：主题(SUbjeCt)：日期（Date）：本件（Page）：页，附件_页请核对页数，如有疑问，请电话联络：Pleasecheckthepagenumbers,ifyouhaveanyquestions,pleasephoneus:电话（TeD：86-755-83597450-8801批复格式：某某有限公司文件总批字xxxx第XXXXXm批复意见公司：
42、你公司于年月日上报的关于报告已收悉，经审查做以下批复:1、 ；2、 ；3、 ；4、 ；5、 ；6、 ；7、 ;8、 oXXXX有限公司年月日发（收）文登记表文件编号文件名称收（发）文部门收（发）文人收（发）文日期某某有限公司通知文件传阅登记表文件编号文件名称传阅人签字：第二十四节印章、证照的管理管控制度1、印章包括公章、合同合约专用章、财务专用章、发票章、法人私章、各部门章等印章；证照包括营业执照（正、副本）、组织机构代码证（卡）、银行帐户、税务登记证（地税、国税）、财政登记证、海关注册证书及各下属公司开展经营活动所需的各种证照。2、公司的公章、合同合约章由公司负责人管理管控，财务专用章、发票专用章由公司会计管理管控，预留在
