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1、社会福利基金会的会议制度为实现基金会科学决策、民主决策和正确决策，保证中国社会福利基金会（以下简称基金会）各类会议高质量、高效率召开，根据基金会章程规定，制定本制度。一、会议设置（一）理事会会议。（二）驻会理事长办公会会议。（三）基金会年度工作会议。二、会议时间（一）理事会会议原则上每年召开两次。如有三分之一理事提议,可随时召开理事会议。（二）驻会理事长办公会会议，原则上每月召开一次。理事长或驻会副理事长（秘书长）可根据工作需要，提议召开驻会理事长办公会会议。（三）基金会年度工作会议，每年召开一次。二、（一）理事会会议1 .基金会的理事、监事参加会议，未能到会的理事、监事委托的代表人可以参加会
2、议。2 .基金会副秘书长、部门主任和副主任列席会议；理事会会议议程涉及的分支机构和专项基金主要负责人列席会议；因会议需要邀请的参会人员列席会议。（二）驻会理事长办公会会议基金会理事长、驻会副理事长（秘书长）基金会副秘书长、部门主任参加会议。（三）基金会年度工作会议基金会全体工作人员参加会议；各分支机构、专项基金和公益项目的执行主任、秘书长和财务人员参加会议。四、会议内容（_）理事会会议1 .制定、修改章程；2 .选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；3 .决定重大业务活动计划,包括资金募集、管理和使用计划；4 .年度收支预算及决算审定；5 .制定内部管理制度；6 .决定设立办事机构、分支机构、代
3、表机构；7 .决定由秘书长提名的副秘书长和各部门主要负责人的聘任；8 .听取、审议基金会的工作报告；9 .听取、审议基金会的财务工作报告；10 .决定基金会的分立、合并或终止；11 .决定其他重大事项。（二）驻会理事长办公会会议1 .贯彻落实理事会会议的决议；2 .研究制定年度工作计划和工作部署；3 .研究决定公益项目和对外合作事项；4 .听取秘书长、公共服务部门和项目管理部门负责人的工作汇报，检查落实工作进展情况；5 .研究确定财务开支、表彰奖励、人事调整等相关事宜；6 .研究年度工作总结；7 .其他需要由会议研究的事项。（三）基金会年度工作会议I-各分支机构、专项基金和公益项目主要负责人汇
4、报年度工作情况和下一年度工作计划；2 .各分支机构、专项基金和公益项目工作交流；3 .表彰基金会先进集体和个人；4 .总结基金会年度工作，安排下一年度工作任务。五、会议召开（一）理事会会议由理事长负责召集和主持，秘书长负责牵头筹备。理事长不能召集时，提议理事可推选召集人；理事长不能主持会议时，可指定副理事长代理主持。召开理事会会议，需提前5天通知全体理事、监事。理事会会议须有三分之二以上理事出席方能召开;理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。（二）驻会理事长办公会会议，由秘书长协调，与会议议题相关的部门负责准备。会议由理事长主持，理事长不能主持时，可指定副理事长（秘书长）主持。基金会办公室根据基金会领导的指示，及时通知应参会人员。（三）基金会年度工作会议由秘书长负责召集，基金会办公室会同相关部门筹备，理事长或理事长指定副理事长（秘书长）主持。六、会议记录理事会会议和驻会理事长办公会会议，由基金会办公室专人记录。会议记录由记录人签名并报秘书长审阅签名存档；每次会议要形成会议纪要，经基金会办公室主任核稿、秘书长审阅后，报理事长签批。七、会议纪律参会人员应按时到会，不能参加会议时应提前向基金会秘书长请假。本制度自发布之日起执行。
