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1、监事会年度工作报告范文 监事会年度工作报告1根据公司法公司章程赋予公司监事会的职责，我受监事会的委托，向股东大会做_年监事会工作报告，请各位股东审议。一、监事会会议情况：(一)报告期内，公司监事会共召开了五次会议：1、_年7月25日，监事会召开了本年度第一次会议，讨论了公司资产被冻结及五万元律师咨询费用途的事宜。2、_年8月30日，监事会召开了本年度第二次会议，讨论关于建议董事会提前或按期召开本年度第二次股东会，向股东通报公司资产被冻结和虹波苑小区成立业主委员会等问题。3、_年12月5日，监事会召开了本年度第三次会议，通报讨论了公司中干会议关于追加一万二工程款之事，监事会认为工程款应该按合同办
2、，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事会按照公司章程办理，并建议召开临时股东会决定追加工程款问题。4、_年1月8日，监事会召开了本年度第四次会议，监事会成员质询和咨询了一万二工程的监理刘老师，关于工程款追加和房屋保温设计变更问题。刘老师说房屋保温设计变更事先没有通过他。5、_年4月10日，监事会召开了本年度第五次会议，讨论通过了_年监事会工作报告，审议通过了关于向股东会会议提出关于派监事会代表列席经营班子会议的提案。(二)、报告期内，监事会或监事会召集人列席了公司本年度召开的一次董事会临时会，三次董事会碰头会。列席或参加了中层干部或班组长以上的骨干会。二、监事会工作情况：报告期内，公
3、司监事会仍然严格按照公司法、公司章程、监事会工作细则和有关法律、法规及的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。一年来，监事会列席了公司部分董事会会议，参加了公司班组长以上的骨干会，通过检查公司财务、抽查二级部门物管公司的财务，抽看了综合科的账本，对公司的财务着力进行了了解，对公司董事经理执行公司职务时是否符合公司法、公司章程及法律、法规尽力进行了考察，对公司董事会、经营班子执行股东大会精神的情况进行了检查，对公司经营管理中的一些重大问题认真负责的向董事经理提出了意见和建议，对公司经营中出现
4、的疑问提出了质询。根据一年的工作实践，监事会对报告期内公司情况向股东大会作报告：1、公司依法运作情况公司的董事经理和高级管理人员基本能遵循公司法公司章程行使职权;能够按照上年度股东会上提出的工作目标开展公司的经营管理工作，各部门完成了董事会和经营班子所制定的_年度经济责任指标。但是公司董事会和经营班子没有认真贯彻落实上年股东大会精神，没有执行上年股东会形成的关于、决议，对上年股东会上监事会提出的关于对公司_年的三点建议不予重视，没有严格按照公司法、公司章程的有关规定和相关程序进行工作和处理问题，公司董事会、经营班子没有从机制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大胆管理的精神，公司董事会、经营班子在对
5、一些重大问题的处理和决策忽视股东的权益，从而使得公司工作成效不大，职工积极性不高，股东不满意的状况。2、检查公司财务的情况从四川神州会计师事务所出具的公司_年度财务审计报告基本上反映了公司的财务状况,报告表明:公司全年总收入3012500.82元，其中实现主营业务收入1625443.80元(公司本部收入为1350951.20元，物管公司经营收入274492.60元)，营业外收入1387057.02元。公司净利润为377218.58元(其中公司本部净利润为409039.11元，物管公司净利润为-31820.53元)。公司累计利润(公司本部累计利润,物管公司累计利润)。监事会通过检查公司财务,查看
6、公司会计账簿和会计凭证,认为虽然公司报表完整,账目清晰，但是公司财务不能完整真实反映公司的财务状况。其原因是公司没有统收统支。监事会还对二级部门物管公司及物管公司的综合科的财务进行了检查。物管公司的财务决算报告通过了四川神州会计师事务所的审计，全年物管公司收入295923.02元(其中的100000.00元是茶楼交虹开公司的审计经济责任指标)。物管公司的财务仍然没有完整真实的反映出物管公司收支情况，以收抵资的财务处理受到了神州会计师事务所审计人员的口头警告。通过对物管公司及综合科的财务检查，咨询有关主管领导，他都不知道综合科有本独立的已收抵支的帐。监事会认为：物管公司的财务没有做到统收统支，责
7、任在公司领导，广大股东要求公司财务统一的问题是在上次换届时股东会上就提出来了，上年股东会上又形成了决议，由于公司董事会和经营班子不执行决议，不进行统一管理，使得一些部门和科室有资金进行二级部门甚至科室的分配，因而引起各部门之间科室之间的相互攀比，相互不平衡，由于分配制度的不健全，进而造成了公司职工之间、股东之间的不和谐。3、报告期内，公司投资情况和处置资产情况报告期内，公司对新办的秀苑茶庄共投资了405674.25元;建设巷工程投资了265797.50元;东方明珠商铺2间共计86.25平方米，投资金额789676.00元。固定资产的投资为公司的发展打下了基础。总之，监事会在_年的工作中，本着对
8、全体股东负责的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展起到了一定的作用。但是，由于主客观原因，监事会的工作不尽人意。其主要原因：一是监事会没有很好完成上年股东会所提出的工作目标，监事工作不够大胆，监督检查不到位;二是由于公司的经营和决策没有分离，董事会与经营班子是两个班子一套人马，相互不能形成制约和监督，并且对一些重大问题没有按照有关规定和相关程序通过会议的形式进行决策;三是经营班子研究讨论一些重大问题时，没有监事会代表列席有关会议，对一些问题的决策是否规范，是否正确，监事不能很好的提出意见和建议，监事会的工作常常处于被动的窘境。所以，监事会认为，在
9、过去的一年里，监事会工作不能使股东满意，有愧于全体股东对我们监事会诚挚的信赖。在此，监事会成员诚恳接受股东的批评。监事会年度工作报告2公司监事会根据公司法、证券法及其他法律、法规、规章和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：一、报告期内公司监事会具体工作情况1、报告期内公司共召开了次董事会会议，具体情况如下：(一)月日，公司一届监事会召开第三次会议，审议并一致通过了董事会工作报告、监事会工作报告、公司报告及摘要、财务决算与
10、财务预算报告、关于利润分配的议案、关于将超额募集资金用于补充流动资金的议案、关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。并对公司报告及摘要、关于将超额募集资金用于补充流动资金的议案、关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案三项议案分别发表了肯定意见。(二)月日，公司一届监事会召开第四次会议，审议并一致通过了公司一季度报告全文及一季度报告正文，并发表了肯定意见。(三)月日，公司一届监事会召开第五次会议，审议并一致通过了关于两名监事辞职的议案、关于增补两名监事的议案。(四)月日，公司一届监事会召开第六次会议，审议并一致通过了关于选举监事会主席的议案。(五)月日，公司一届监事会召开第七次会议，
11、审议并一致通过了公司半年度报告摘要及半年度报告正文，并发表了肯定意见。(六)月日，公司一届监事会召开第八次会议，审议并一致通过了公司三季度报告全文及公司三季度报告正文，并发表了肯定意见。(七)月日，公司一届监事会召开第九次会议，审议并一致通过了关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并发表了肯定意见。2、报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序。3、报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，特别是在9月份以来，在宏观经济不景气的情况下，认真监督公司财务及资金运
12、作等情况，检查公司董事会和经理班子执行职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。4、报告期内，监事会对董事会提出的运用闲置募集资金暂时补充流动资金的提案进行了充分调查，董事会对资金的运用合法、合理，能够积极运用现有资金实现更好的.经营效益，并能在规定时间内将暂时使用到期的募集资金归还到专户内。5、报告期内，公司的内部控制制度得到了进一步完善，并能够得到有效的执行。二、监事会的独立意见1、公司依法运作情况公司监事会成员共计列席了报告期内的13次董事会会议，参加了4次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程
13、的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的机构之间的制恒机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，在第四季度有效克服宏观经济不景气影响，圆满完成了年初制定的各项任务;本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害本公司股东利益的行为。2、检查公司财务情况监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司的财务状况和经营成功进
14、行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，财务运作规范。具有证券业务资格的上海上会会计师事务所对公司的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，该报告能够真实地反映了公司的财务状况和经营成果。3、公司募集资金使用情况公司严格按照募集资金管理办法对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司根据需要将闲置资金用于补充流动资金，有利于降低经营成本，拓展市场规模，提高募集资金使用的效率，符合公司业务发展的需要，且不存在变相改变募集资金用途的情况，本年度用闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利
15、益和全体股东利益的一致性。4、公司关联交易情况报告期内，公司无关联交易行为。5、公司对外担保报告期内，公司无对外担保行为。6、监事会对内部控制自我评价报告的意见对董事会编制的公司控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况，结各企业内部控制基本规范之要求进行了审核，并在二届二次监事会决议上发表了如下意见：经了解，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。在公司的工作中，公司监事会将一如既往，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作，更加有效的履行自己的职责，进一步促进公司规范运作
16、。监事会年度工作报告3一、20_年主要工作一年来，_公司监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。(一)报告期内，监事会列席了20_年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。(二)报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。(三)报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。20_年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为：1、公司监事会第二次会议于20_年_月_日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小
17、文主持。经过表决，会议审议通过了_有限公司监事会议事规则。2、公司监事会第三次会议于20_年_月_日在公司办会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席_来主持。经过表决，会议审议通过了_及_的议案。3、公司监事会第四次会议于20_年_月_日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席_主持。经过表决，会议审议通过了公司20_年第一季度审计报告及其他专项报告的议案。4、公司监事会第五次会议于20_年_月_日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由
18、监事会主席_主持。经过表决，会议审议通过了公司监事会_工作报告的议案。二、监事会独立意见(一)公司依法运作情况报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害
19、公司股东、公司利益的行为。(二)检查公司财务情况报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合企业会计制度和企业会计准则等有关规定，公司20_年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。(三)检查公司募集资金实际投向情况报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照募集资金使用管理制度的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。(四)检查公司重大
20、收购、出售资产情况报告期内，公司监事会对本公司重大收购情况进行监督，监事会认为：公司向_集团收购其拥有的_有限责任公司60%的股权及其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之100%国有产权，程序合法，没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。(五)检查公司关联交易情况报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合公司章程、深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。(六)股东大会决议执行情况的独立意见报告期内，公司监事会对股东大
21、会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。20_年度，是公司上市后的第一个完整年度，也是落实公司“五年发展规划”的初始之年。因此，监事会将严格执行公司法、证券法和公司章程等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式
22、，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。监事会年度工作报告4依法履行了职责，认真进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：一、报告期内公司监事会的工作情况20_年度，公司监事会一共召开了 8次会议，具体情况如下：1、公司第二届监事会第九次会议于 20_年 3月 5日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：(1)关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司 20_ 年度财务报告的议案;(2)关于修订深圳市银宝山新科技股份有限公司章程的议案;(3)关于修订深圳市银宝山新科技股份有限公司章程(草案修订稿)的议案;(4)关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议
23、案。2、公司第二届监事会第十次会议于 20_年 3月 17日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：(1)20_年度监事会工作报告;(2)20_年度财务决算报告;(3)20_年度财务预算方案;(4)20_年度利润分配预案。3、公司第二届监事会第十一次会议于 20_年 5月 10日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：关于更正公司 20_-20_年度财务报表的议案。4、公司第二届监事会第十二次会议于 20_年 6月 15日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：关于审阅公司 20_年 1-3月财务报表的议案。5、公司第二届监事会第十三次会议于 20_年 7月 18日在公司会议室召开，审议通过了如下决
24、议：(1)关于提名盛起明为公司第三届监事会监事候选人任职资格审查的议案(2)关于提名肖凯为公司第三届监事会监事候选人任职资格审查的议案6、公司第三届监事会第一次会议于 20_年 8月 8日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：选举深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届监事会主席的议案。7、公司第三届监事会第二次会议于 20_年 9月 17日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：关于审议公司 20_年 1-6月财务报表的议案。8、公司第三届监事会第三次会议于 20_年 11月 18日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：(1)关于审阅公司 20_年 1-9月财务报表的议案;(2)关于授权公司设立募
25、集资金存放专用账户的议案。二、监事会对公司 20_年度有关事项发表的独立意见1、公司依法运作情况报告期内，公司监事会严格按照公司法、公司章程的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 20_年依法运作进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序符合公司章程及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务;公司不断健全和完善内部控制制度;公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。2、检查公司财务的情况报告期内，监事会定期听取公司财
26、务人员的汇报，同时对公司的财务情况进行询问和检查。通过对公司关于更正公司 20_20_ 年度财务报表的议案、20_年度财务报告、20_年 1-3月财务报表、20_年 1-6月财务报表、20_年 1-9月财务报表、20_年 1-12月财务报表的审查， 监事会认为：公司财务行为能够严格执行企业会计准则、企业会计制度及公司财务管理制度且运作规范，符合国家财务法律、法规的规定;大华会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正;公司的财务报表真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，没有发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 20_年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
27、定。3、检查公司的关联交易情况通过对公司 20_ 年度日常经营行为的检查，报告期内公司没有发生关联交易，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。4、检查公司收购、出售资产情况报告期内公司没有发生重大收购、出售资产的情况。5、审核公司内部控制情况公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实，客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。6、对外担保情况及关联方资金占用情况公司能够严格控制对外担保事项，没有为本公司合并报表以外的投资企业(公司无参股投资企业)，以及任何其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保情形。公司不存在大股东及其附属企业占用公司资金的情
28、况。7、对公司内部控制自我评价的意见根据公司法、证券法以及中国证监会、深圳证券交易所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司 20_ 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并能得到有效执行;公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管机构的要求以及公司实际需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所上市公司内部控制指引的情形。公司出具的20_ 年度内部
29、控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行状况。监事会对此无异议。20_ 年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。监事会年度工作报告5一、监事会会议情况20_年，公司监事会共召开了5次会议，会议情况如下：(一)20_年4月24日，公司第四届监事会第三次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、湖南凯美特气体股份有限公司20_年度监事会工作报告;2、湖南凯美特气体股份有限公司20_年度财务决算报告;3、湖南凯美特气体股
30、份有限公司20_年年度报告及其摘要;4、湖南凯美特气体股份有限公司20_年度利润分配预案;5、修订湖南凯美特气体股份有限公司章程部分条款;6、湖南凯美特气体股份有限公司20_年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件;7、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司20_年度财务审计机构;8、湖南凯美特气体股份有限公司20_年度内部控制评价报告;9、湖南凯美特气体股份有限公司20_年度募集资金存放与使用情况的专项报告;10、20_年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和20_年度为控股子公司担保的议案;11、关于会计政策变更的议案;12、调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬;1
31、3、湖南凯美特气体股份有限公司20_年第一季度报告全文及其正文。(二)20_年7月26日，公司第四届监事会第四次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、湖南凯美特气体股份有限公司20_年半年度报告及其摘要;2、湖南凯美特气体股份有限公司20_年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告;3、关于会计政策变更的议案。(三)20_年9月4日，公司第四届监事会第五次(临时)会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、关于设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目的议案;2、修订湖南凯美特气体股份有限公司章程部分条款。(四)20_年10月24日，公司第四届监事
32、会第六次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、湖南凯美特气体股份有限公司20_年第三季度报告全文及其正文;2、关于为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案;3、关于全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司计提固定资产减值准备的议案。(五)20_年11月21日，公司第四届监事会第七次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、关于电子特种气体分公司变更为控股子公司实施电子特种气体项目的议案;2、修订湖南凯美特气体股份有限公司章程部分条款。二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见1、公司依法运作情况20_年公司监事会成员共计列席了报告期内的5次董事会会议，参加了3次
33、股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督。在此基础上，监事会认为：20_年，公司决策程序符合法律、法规和公司章程的要求，股东大会决议能够得到很好的落实，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，并按照股东大会会议形成的决议要求切实履行各项决议。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时尽职尽责，能以公司利益为出发点，没有不存在有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务的情况经核查，监事会认为：(1)经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南凯美特气体股份有
34、限公司20_年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2)报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司20_年度的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;(4)公司本次年度报告经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，通过检查公司20_年12月31日财务报告及审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，监事会认为该事项符合公正客观、实
35、事求是的原则。3、20_年度利润分配的预案经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司20_年度实现归属于母公司股东的净利润51,887,485.84元，其中：母公司实现净利润33,474,869.63元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积3,347,486.96元，加：年初未分配利润208,499,911.66元。根据20_年度股东大会决议，公司20_年度权益分配方案为：以20_年12月31日总股本567,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发现金人民币56,700,000.00元，不送红股。以公司总股本567,000,000股为基数，资本公积每
36、10股转增股1股，资本公积转增股本56,700,000股。公司期末实际可供股东分配的利润181,927,294.33元，资本公积为35,292,624.58元。根据深圳证券交易所颁布的中小企业板投资者权益保护指引、上市公司证券发行管理办法、关于修改上市公司现金分红若干规定的决定等法规要求，结合公司20_年度盈利情况和后续资金安排，公司20_年度权益分配预案拟为：以20_年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计派发现金人民币31,185,000.00元，不送红股。该利润分配预案是结合公司20_年度盈利情况和后续资金安排基于公司实际
37、情况作出的权益分配预案，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该项预案提交20_年度股东大会审议。4、公司收购、出售资产情况监事会通过对公司20_年度报告期内交易情况进行核查，公司无收购、出售资产的情况。5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况20_年，公司严格按照内幕信息知情人登记管理制度的要求，做好内幕信息管理与保密以及内幕信息知情人登记、管理工作，切实防范内幕信息知情人滥用知情权泄露内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易的情形。6、公司对外担保情况(1)通
38、过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。(2)海南凯美特气体有限公司作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司的长远利益。7、公司关联交易情况公司与关联方四川开元科技有限责任公司设计服务、购买设备的交易遵循公允、公平、公正的原则进行，该关联交易利用四川开元科技有限责任公司的技术与设备优势，符合公司的实际发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，上述关联交易对公司独立性没有影响。我们同意将该事项提交公司20_年度股东大
39、会审议。8、债务重组等情况报告期内，公司无债务重组、非货币性交易事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。9、检查募集资金的使用情况公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的20_年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确。10、对公司内部控制自我评价的意见公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位。公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，并得到了有效的贯彻和执行，对公司经营管理起到了有效的风险防范和控制作用。公司董事会出具的20_年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
