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1、一,判断题l,甲公司作为特定非金融机构,自从事支付清算业务之日起按照中国人民银行公告,2009,第7号进行了登记,自登记之日起甲公司可视为中国人民银行对其从事的支付清算业务做出了行政许可决定,答案,错误,解析,参考中国人民银行公告,2009。
2、金融机构客户洗钱风险等级划分困境与路径选择摘要,客户洗钱风险等级划分工作是有效防范洗钱和恐怖融资风险的重要手段,但目前金融机构在工作开展中面临不小的困境,直接影响到金融领域反洗钱工作进程和反洗钱监管工作的有效性,文章从制度和执行层面分析了金。
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4、初级经济师初级金融专业知识与实务第3章金融机构含解析一,单项选择题1,金融机构通过创造各种票据,信用卡,各种支付账户等方式,使得结算工具日益多样化,这体现了金融机构的,功能,A,提供金融服务,降低交易成本B,充当信用中介,便利资金融通C,充。
5、金融机构协助执法机关查询冻结扣划案件款项时应注意的问题金融机构受理执法机关对银行帐户查询,冻结和扣划,简称查冻扣,等措施,是一项经常性工作,近年来一些金融机构对查冻扣采取的程序和措施不一,其从业人员对相关规定不甚了解,在协助执法机关查询冻结。
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15、高利转贷罪的核心要件及适用研究高利转贷罪的核心要件及适用研究摘要高利转贷罪,是新刑法为适应司法实践而确立的新罪名,从高利转贷罪的犯罪构成角度言之,在转贷行为前存在的,牟利目的,支配下的,套取,和,高利转贷,行为互为一体,缺一不可,牟利目的。
16、金融市场工具,第6章,2,主要问题,金融工具的特性金融工具的种类主要的货币市场工具主要的资本市场工具主要的衍生金融工具,第6章金融市场工具,3,6,1金融工具的特性,金融工具就是完成资金融通所使用的工具,广义的金融工具不仅包括股票,债券等有。
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19、中国人民银行假币收缴,鉴定管理办法释义第一节总则释义本章是关于中国人民银行假币收缴,鉴定管理办法,以下简称办法,的基本原则的规定,共分为5节,分别规定了办法制定的依据,适用范围以及本办法所涉及的重要概念的定义,第一条办法制定的依据及其主要内。
20、金融机构可疑交易报告模式研究,摘要,构建有效的反洗钱可疑交易报告模式对提高金融机构可疑交易报告质量,打击洗钱犯罪具有重要意义,该论文剖析了当前我国可疑交易报告模式的弊端,并在借鉴英,美等国家报告模式基础上,提出了我国构建,金融机构总对总报送。