地暖公司工程部管理手册.docx

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1、 吉林省XX机电设备工程安装有限公司工程部管理手册目 录第一章 员工行为规范准则4第二章 财务管理制度6第一部分 请款报销制度6一、请款程序及相关管理制度6二、 各级领导审核责任和审批权限8三、报销程序及审核要点8第二部分 结算资金管理制度8（一）应收票据的管理8（二）其他应收款的管理9第三章 人事管理9第一部分 员工考勤管理制度9一、工作时间9二、考勤办法10三、旷工10四、请假10五、满勤奖励11第二部分 员工聘用、离职、辞退（开除）管理制度11三、人员入职12五、试用、转正13第三部分 薪酬管理制度15第四部分 绩效考核管理制度17第四章 行政管理24第一部分 打印（复印）管理制度24第

2、二部分 公司内部行文规范26第三部分 文件档案管理制度27第四部分 工装管理制度31第五部分 办公用品管理制度32第六部分 车辆管理章程34第一节 车辆管理制度34第二节 车辆GPS动态监控管理制度37第三节 车辆用油管理规定39第七部分 宿舍管理制度39第八部分 印章管理制度41第九部分 收发室管理制度43第十部分 会议管理制度44第十一部分 会议室管理规定49第十二部分 微信平台管理办法50第十三部分 公司接待宴请制度52一、适用范围54二、宴请种类55三、宴请标准 55五、来宾住宿费用标准 55六、旅游费用 55七、礼品、会务 55八、其他 55第五章 保密制度56第六章 奖惩制度58第

3、七章 卫生管理制度61第八章 物资管理制度63第一部分 库房管理63第二部分 采购管理65第九章 工程部管理章程66第一部分 地暖工程部架构66第二部分 地暖工程部管理制度67第三部分 地暖工程部职责68第四部分 工程部人员岗位职责68技术总监岗位职责68技术员职责69项目负责人职责70项目经理职责70售后服务岗位职责71售后话务人员岗位职责71第五部分 工程部例会要求72第六部分 工程部部门间协作流程731、售后服务维修工作流程732、工程预算报告审批流程743、工程项目图纸深化设计审批流程744、工程维修材料出库流程755、工程材料出库审批流程766、材料变更单流程778、工程材料退库流程

4、789、工程三包材料出库签批流程7910、销售材料出库签批流程7911、售后服务属于客情的材料出库签批流程8112、样品申请和退回的流程8113、工具调换签批流程8314、售后赔偿流程8315、未签订合同项目审批流程8416、（内部人工费）结算说明8417、内部人工费结算书8418、零散用工审批单流程8519、清包人工费支付审批单8520项目招标信息流程86七、工程部表单86第八部分 工程部绩效考核评分标准96第一节 领导指挥策划岗97第二节 实际操作运行岗107第三节 绩效考核奖分标准110第九部分 地暖工程部年终奖金奖励办法111第一条 工程项目管理年终奖金奖励标准111第二条 项目部团队

5、协作年终奖金考核标准（满分30分）111第三条项目经理年终奖金考核标准（满分100分）112第四条 项目部经理年终奖金考评标准（满分 10分）113第五条 技术员年终奖金考评标准（满分 100分）114第一章 员工行为规范准则1.形象整洁、清爽，讲究个人卫生。2.衣着整洁、修饰大方。上班期间综合运营管理岗位的员工要求着公司工装；业务管理岗位除现场施工管理人员，均应按场合需求进行着工装或正式装。办公室内不准穿短裤、拖鞋，不准赤膊在办公室内停留。男员工不留胡须，女员工不穿奇装异服，不准穿短裙、化浓妆。3.办公区内不准随地吐痰，不准当别人面咳嗽、打喷嚏。4.办公区内不准乱扔果皮、纸屑，要保持工作环境

6、整洁、桌面干净。做到办公室窗明几净，各类物品摆放有序，下班后办公桌上无杂物，个人座椅要归位。5.保持厕所卫生，用后冲洗干净，手纸一定要扔进纸篓中。6.进入办公室之前鞋底不要带泥，办公室内不许脱鞋。7.外衣进入办公室脱掉后要挂在衣架上或整齐的搭在椅背上，不得乱放。自己随身携带的包要在自己的座位上摆放整齐或收藏好，不得到处乱放。8.办公区域不允许吸烟。9.进入办公室后要回到自己座位，紧张有序的来安排完成自己当天的工作。10.不得随意翻动同事或其它部门的东西。11.工作时间不得看与工作无关的书籍，不得做与工作无关的事。不得玩电脑游戏、不得上网闲聊，不得在办公时间内长时间接打私人电话，不得浏览与工作无

7、关的网上资料。12.不得在私下议论别人，不打听、传播别人隐私，不传播不实消息。13.要做到按时上、下班，不迟到、不早退。14.不准利用办公室电话拔打私人电话，不得拔打声讯台。15.员工之间在公司相遇，要互致礼貌问侯。在公司内或公共场合要称呼“姓+职务”。不讲粗话、脏话，工作用语提倡用普通话。16.要求举止文明、用语规范、待人接物得体，拔打电话或接听电话时要先说“您好”；在电话响铃3次内应立即接听电话。17.来客登门，要起立、倒茶、让座。18.不得在办公区内大声喧哗、嬉戏、聊天、打闹、吃零食等，要保持办公环境安静，同事之间有事情需要沟通时尽量压低声音。19.工作时间不准睡觉。20.要有节约成本意

8、识，工作中从节约每一张纸做起，提倡正反两面使用；从节约每一度电做起，做到人走灯灭；不虚报费用、不冒领公物。21.要保证电话随时畅通，让公司同事和客户等随时能找到我们，以保证工作顺畅。22.工作时间办公室内及工地不允许饮酒。23下班须关闭不使用的电脑、电灯等耗电设备，公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。24.不随意交谈公司机密和与本职无关的事情，未授权的事情不随意解答、许诺。25.开会要准时到会、不闲聊、不随意接打电话、不来回走动、不做与会议无关的事、不无故退席。会议讨论时要积极发言，会议结束后，要将桌椅归位摆放整齐。26.爱护公司财产和设备，发现损坏及

9、时向总经办报修，无法修复的应注明原因申请报废。 27.自觉遵守公司各项规章制度。第二章 财务管理制度第一部分 请款报销制度一、请款程序及相关管理制度 （一）个人请款流程 个人实际用款时先由经办人填写借据在借据上填写清楚借款的事由和金额等内容并由经办人签字将借据报部门经理审批签字主管副总经理审批签字报公司总经理审批签字。 （二）备用金借款管理制度 根据公司的实际情况，允许借备用金。备用金数额严格控制，按照需求和实际情况制定备用金数额。备用金落实到责任人，由经办人打印出借据到财务部借款。在规定时间内归还备用金，逾期不归还，将从工资中扣回并给与经济处罚。 （三）专项资金管理制度1. 公司各部门人员为

10、指定项目申请的资金（客情费、招待费、项目开拓奖、借款等），经批准从财务部领取后，由于其他原因导致该项资金并未使用，经办人必须在第一时间将此笔款项交回财务部进行冲账，不准交给其他人代办；2. 各指定项目申请的资金做到专款专用，在项目结束后应立即到财务部冲账，不准挪用或长期占用公司资金；3. 各指定项目的相关资金不得转交其他人或长期存放在个人手中；4. 如违反上述情况，专项资金将从经办人的工资中扣回并给予经济处罚。 （四）费用报销单据的填写要求及报销时限的规定费用报销单据的填写要求 1.1报销单据填写要求整洁干净，不得随意涂改； 1.2报销单封面与封面后的粘贴单必须大小一致，各票据不得突出于封面和

11、粘贴纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）； 1.3各票据应均匀粘贴在报销单封面后的粘贴纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 1.4如果报销票据面积大小相同或相似（如车票），必须有层次序列粘贴； 1.5报销票据粘贴时，要确保审核人能够完全清楚的审阅到报销金额； 1.6报销单据一律用黑色碳素笔或黑色中性笔填写； 1.7报销单各项目名称必须填写完整，大小写金额一致； 1.8采购报销必须有入库凭证。2费用报销时限的规定 所有费用报销必须是当月发生当月报销完毕，特殊情况是在当月20日之后发生的费用报销可以延迟到次月的10日之前报销完毕。超出时间进行报销必须由总经理签批同意方可报销。3招待费和交通

12、费报销要求 3.1关于招待费报销要求.招待费要按照公司要求的标准执行，公司各部门因公需要发生的招待费，必须开具招待费发票，低于伍佰元的招待费不允许用其他发票抵顶，没有发票的一律不予报销（特殊情况由总经理签批）； 3.2关于交通费报销要求。公司各部门发生的交通费，原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经本部门领导批准，可以乘坐出租车，报销凭证上需注明时间、始发地及事由，并及时索要乘车票据，不可用其他发票抵顶。 （五）个人借款的规定公司所有人的个人借款必须是当月借款当月冲销完毕，特殊情况需由总经理签批同意逾期归还。 （六）报销时间的规定报销单据审核时间：每周的周三、周四两天将需要报销的费用单据拿到财务部

13、由财务部经理进行审核；报销费用时间：每周的周二将签批的费用报销单拿到财务部进行报销。2、 各级领导审核责任和审批权限 （一）部门经理：对本部门员工的费用支出负责。审核各项费用支出的真实性、合理性和合规性，对费用支出的数额和用途负有决定性的责任； （二）部门分管副总：对分管工作范围内的费用支出负责。审批分管部门日常的各项费用支出（包含按公司统一标准报销的费用、履行按公司规定程序审批的各种款项等）。三、报销程序及审核要点（1） 报销程序：经办人填制报销单部门经理签字财务经理签字主管副总经理签字总经理签字财务部副总经理签字出纳报销；（2） 财务部审核要点：原始单据是否真实、合法、完整，审批手续是否完

14、备合规，与有关合同、预算是否相符等。如属实物购进(包括宣传资料、办公用品等)是否有收货人签名，原材料、包装材料等是否有入库单、固定资产、低值易耗品的验收人签名、存放地点和使用责任人是否填写清楚等。财务部审核无误后方予以报账并结算原借款或补足备用金。第二部分 结算资金管理制度（一）应收票据的管理 应收票据指公司采用商业汇票结算方式时，因销售产品而产生的以票据形式所拥有的债权。商业汇票包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，考虑资金的安全性，一般情况下只能收取银行承兑汇票，不接收商业承兑汇票。 1.因销售产品等收到的商业汇票，交财务部进行会计处理，应收票据按面值入账。应收票据贴现实得款项与其面值的差额，计

15、入财务费用； 2.应收票据由出纳员保管。应收票据到期收回或提前贴现，背书转让等与此相关的会计业务财务经理（或副经理）协助出纳及时办理； 3.出纳设立“应收票据”的电子版账目，登记每一笔应收票据的种类、票号和出票日期，票面金额，交易合同号和付款人、承兑人、最后一个背书人的姓名或单位名称，到期日和利率，贴现日期、贴现率、和贴现净额，以及收款日期和收回金额，承兑汇票移交人，承兑汇票的签收人等资料。应收票据到期结清票据后，在账目内逐笔注销。（二）其他应收款的管理 其他应收款是指公司发生的除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其它各种应收、暂付款项； 1.公司设置“其他应收款”科目进行总分类核算，并按其

16、性质不同分别设有不同的二级科目，进行明细核算。月末结出各明细账户余额，并与总分类账核对，作到账账相符； 2.财务部会计人员针对其他应收款项定期与相关人员对账，及时催缴应收款项。第3章 人事管理第一部分 员工考勤管理制度公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意,日常考勤工作由总经办负责，员工迟到、早退，部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给与部门负责人双倍处罚。一、工作时间 （一） 每周工作6天，休息一天，国家规定的法定假日休假根据公司实际情况调整休假天数。 （二）日常办公人员上班时间冬令时：上午8：001

17、1：30 下午：13：00 16：30；夏令时：上午7：3011：30 下午：13：00 17：00；（三）冬、夏令时转换以总经办通知为准。二、考勤办法（一） 员工上、下班实行指纹打卡。指纹不能识别的员工，上、下班时需到总经办签字确认。（二）上班时间已到而未到岗者，视为迟到；下班时间未到而提前离岗者，视为早退；工作时间未经批准而离开工作岗位者，视为擅离职守；迟到、早退、擅离职守超过30分钟，或未经准假而不到班者，视为旷工；（三）迟到、早退标准如下：1、迟到、早退10分钟以内（含10分钟）罚款10元，10分钟-30分钟（含30分钟）罚款50元 ，30分钟以上罚款100元。 2、迟到、早退月度累计

18、3次者，扣罚一日工资。累计6次，扣罚二日工资，以此类推。（四）如因工作事由没能按时打卡，个人需填写未打卡说明表，经由部门经理、副总签字审核后报总经办。未打卡说明表必须于第二日上交，如未能及时上交另行后补者总经办不予受理，扣发相应天数工资。三、旷工员工旷工不超过半天，扣罚1天工资；旷工1天，扣罚2天工资，以此类推。有下列情况之一者以旷工处理：（1） 未办理请假手续而缺勤或未经准假而私自休假者。（2） 不服从调配而不上班者。（3） 因打架斗殴致伤或公安机关拘役而不上班者。（4） 其他无正当理由缺勤者。（5） 一个月内累计旷工三天及以上者，予以立即辞职。四、请假1、员工请假必须填写请假申请表，明确请

19、假理由、请假时间，按规定程序签批，交由总经办确认后生效，总经办将请假申请表进行备案，未按程序审批，而擅自离开工作岗位或假期已满未归又无续假手续的，一律按旷工处理。（如直系家属突发意外，可先以电话或短信方式上报主管领导，事后补假）。2、员工请假一天以内由部门经理审批，两天由部门副总审批，三天以上由部门经理会同部门副总给予意见，报总经理审批。3、事假：请假2小时以上4小时以内（包含4小时）扣罚0.5天工资，请假4小时以上，扣罚全天工资。事假期满后，办理销假手续；4、病假：公司员工因病治疗请假，办理销假手续时需持有县级以上医院的诊断证明及缴费票据，经部门经理及人事专员进行确认，作为不扣除工资的依据。

20、5、婚假：公司员工申请婚假，3天之内（含3天）不扣除工资。6、丧假：员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆去世，3天之内（含3天）不扣除工资。五、满勤奖励满勤的员工在工作态度和职业素养考核中给予加分奖励，并作为年终奖的一项考核依据。第二部分 员工聘用、离职、辞退（开除）管理制度 第一节 员工聘用管理制度一、内部岗位调整 空缺岗位原则上首先在本公司内部进行合理调整，如不能满足岗位要求再进行社会招聘。二、外部招聘 1、由公司各部门经理根据公司实际岗位工作职责确定招聘岗位的工作内容及应聘条件，提报招聘申请，经总经理同意后，由总经办人事专员着手办理。 2、招聘信息经审核无误后，人事专员及时将相关信息发布至公

21、司招聘网站及其他相关招聘途径。发布招聘信息时应本着“效率第一，经济合理”的原则，针对不同的人才级别，选择不同的方式进行发布。 3、人事专员有义务定期查阅并筛选相关应聘人简历，并及时对符合要求的人员发出面试邀请。面试邀请可以通过电话邀约和短信邀约两种形式。 4、对于应约参加面试测评的人员，人事专员负责相应接待及安排参加面试人员填写应聘登记表。应聘登记表是作为公司对人员面试的基本依据，人事专员必须对其妥善保管，参与面试的人员一经录用，应聘登记表应加入其档案（详见人事档案管理规定）。 5、面试测评分为初试和复试 5.1初试由人事专员负责对应聘者进行综合素质考核。主要包括面试测评者的基本信息、应聘动机

22、，离开原工作单位的原因、工作经历有关的问题、教育程度及所受培训有关的问题、与工作有关的个人品质、风格、态度、价值观等问题，对财务人员还须调查其家庭背景。 5.2面试的地点应选择在一个安静无干扰的场所，提前做好场所布置并准备相关资料（应聘登记表、应聘者简历等，并在应聘登记表中的初试意见栏填写相关意见）。 5.3对于初试不合格人员，应建议其放弃，并通知其结果，对于有培养价值的初试人员，可以对其基本信息进行存档，做好公司人员储备， 对初试合格者，由用人部门负责复试，进行专业考核。 5.4复试由用人部门负责人进行。人事专员将入选的复试人员名单及相关资料送交 用人部门，同时通知复试人员参加复试，并在指定

23、时间将复试人员引送用人部进行专业考核。 5.5复试考核者应根据实际情况对参与复试人员进行考核，对于不符合要求的人员应建议放弃或反馈人事专员，由人事专员进行另行通知，对于符合的人员，考核者应据实填写应聘登记表中复试意见一栏。 5.6对于公司中层或以上人员外聘录用，必须由分管副总对其进行复试，经总经理同意后，方可入职。三、人员入职 1、对于决定录用人员，人事专员根据用人部门确定的上岗时间，通知员工报到，报到时应携带以下资料： 学历证、资格证、身份证（原件）；近期免冠1寸照片3 张；其他证件。如：驾驶证、特种行业操作证。 被录用人员应按规定时间准时到人力专员处报到，无特殊原因逾期不到者，取消上岗资格

24、。 四、入职手续的办理 新录用人员应到人事专员处办理报到手续。人事专员负责审核相关证件，并将证件复印后存档；指导新员工填写履历表，建立新员工个人档案；人事专员应于一周内对新员工进行入职培训。五、试用、转正 新聘人员除分管副总或总经理特批，可免予试用或缩短试用期外，一般都必须在劳动合同中约定须经过一至三个月的试用期。无特殊情况，试用期最长不超过三个月。员工转正以OA流程批示为准。人事专员根据OA流程显示的批准意见，办理转正手续。试用人员转正后纳入公司日常人事管理。第二节 员工离职、辞退（开除）管理制度一、目的为加强公司的人事管理，规范公司和员工的劳动用工行为，维护公司和员工的合法权益，使公司的人

25、事管理规范化，合理化，结合本公司实际情况，特制定本制度。二、适用范围适合本公司所有员工三、职责1、部门负责人负责部门内人员离职、辞退及开除的一次审批。2、分管副总负责部门内人员离职、辞退及开除的二次审批。3、总经理负责员工离职、辞退及开除的最终审批。4、总经办负责办理员工离职、辞退及开除的手续。5、财务部负责办理员工离职、辞退及开除的结算手续。四、要求（一）离职1、员工离职时间规定 1.1试用期员工离职提前一周告知公司。 1.2正式员工离职提前一个月告知公司。 1.3离职申请单经总经理批准后，在十个工作日内与相关部门办理完交接手续。2、员工离职程序2.1 本公司员工因故离职时，应首先填写离职申

26、请单，写明真实离职原因，填好后提交给上级领导，等待审批。 2.2 离职申请单批准后，申请人填写离职交接单，与相关部门办理交接事宜。3、员工离职工资的发放 3.1 员工离职工资发放时间与公司制定的工资发放时间一致。 3.2员工离职在规定的时间内未办理完交接手续，并且不来上班，考勤按旷工处理。（二）辞退（开除）1、员工有下列行为者，予以辞退（开除）1.1 工作能力及效率无明显提高者，工作责任心不强、绩效考核不合格、不参加培训或培训成绩不合格者。1.2在试用期内发现不符录用条件者。1.3在公司以外从事兼职者。1.4因患病或非因工负伤医疗期满后不能从事原工作也不能从事另行安排的工作的。1.5 违反公司

27、规章制度，不服从领导或擅离职守，情节严重者。1.6工作疏忽，使公司蒙受重大损失者。1.7营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、佣金者。1.8造谣诽谤、恶意中伤他人、拉帮结伙、泄露公司机密，偷盗同事和公司财务者。1.9被依法追究刑事责任的。 2、 员工辞退（开除）程序2.1 经领导谈话完毕，确认辞退（开除），在当日内办理完交接手续。2.1 在规定时间内未办理完交接手续，逾期按旷工处理。3、员工辞退（离职）工资的发放3.1 员工辞退（开除）工资发放时间与公司制定的工资发放时间一致。3.2造成重大损失者，要追究其经济责任。第三部分 薪酬管理制度1、目的为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员

28、工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据公司现状，特制定本规定。2、制定原则本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异。竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。经济：在考虑公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。3、制定依据 本规定制定的依据是

29、根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素。4、级别工资划分 公司薪酬执行级别工资，调整级别依据绩效成绩及日常表现进行级别评定。5、薪酬组成基本工资+绩效工资+工龄工资+职称工资-个人相关扣款+业务提成+奖金1) 基本工资：公司根据岗位职责，工作情况等制定岗位工资。岗位工资的70%作为基础工资。2) 绩效工资：岗位工资的30%作为绩效工资。3) 工龄工资：公司实行工龄工资制，工龄满一年，工龄工资每月50元。工龄工资计算以年为单位，50元为基数，依次类推。4) 职称工资：公司根据职称按月发放

30、职称工资。发放标准按职称高低，高级职称100元/月、中级职称50元/月。5) 扣款包括各种福利、保险的个人承担的部分、个人所得税及缺勤等。6) 业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，按公司业务提成管理规定执行。7) 奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的员工的一种奖励，包括年终奖、季度奖、突出贡献奖等。6、试用期薪酬试用期间绩效考核扣分只记录分数，不进行扣款。在试用期内或被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的及试用期间员工自己离职的，不享受试用期间的奖金。7、薪酬调整薪酬调整分为整体调整和个别调整。1) 整体调整：指公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公

31、司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由公司根据经营状况决定。2) 个别调整：主要指薪酬级别的调整，公司在年初根据员工上年度整体工作表现对员工工资进行调整。3）员工薪酬调整由总经理审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由总经办执行。8、薪酬的支付8.1 薪酬支付时间计算1) 执行月薪制的员工，日工资标准统一按公司规定的当年月平均上班天数计算。2) 薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前到休息日的前一个工作日或延后到休息日后的第一天发放。 8.2 下列各款项须直接从薪酬中扣除1) 员工工资个人所得税。2) 应由员工个人缴纳

32、的社会保险费用。3) 与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项。4) 公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）。8.3 各类休假薪酬支付标准1) 产假：以事假标准不予发放工资。2) 婚假：按正常出勤结算工资（不超过3天）。3) 丧假：按正常出勤结算工资（不超过3天）。4) 事假：员工事假期间不发放工资。5) 病假：有县级以上医院的诊断证明及缴费票据不扣除工资。6) 其他假别：按照公司相关制度执行。9、社会保障及住房公积金1）新员工入职转正后满三个月，公司将为其办理两险（养老、失业）。2）新员工入职满一年（自办理两险后延续12个月），公司将为其办理五险（医疗、养老、失业、工伤、生育）。3）

33、新员工入职满二年，公司将为其办理五险一金（医疗、养老、失业、工伤、生育、住房公积金）4）老员工入职满12个月，公司将为其办理五险（医疗、养老、失业、工伤、生育）。10、薪酬保密总经办、财务部所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。 有关薪酬的书面材料（包括各种有关财务凭证）必须加锁管理。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储。员工需查核本人工资情况时，必须由总经办会同财务部门进行核查。违反薪酬保密相关规定的一律视为

34、严重违反公司劳动纪律的情形予以处罚。第四部分 绩效考核管理制度一、目的为了公司第二个“五年计划”的顺利实施，规范XX公司的绩效管理制度，提高公司全体员工积极主动的工作热情，且着力于在公司的发展过程中让每名员工都能得到相应的回报，在公平、公正、公开的环境下评价员工工作表现，促进工作目标的分解和落实，督促绩效持续改进，提高公司整体工作效率。二、总则（一）本制度旨在建立XX绩效考核管理评价体系和考核办法，形成“责任看目标、奖惩凭绩效”的激励与约束相结合的分配机制。（二）本制度是根据公司领导指导精神，以公司经营战略和年度人力资源管理目标为指导，以两级管理制度为基础，通过对各岗位的业绩、经营管理等评价，

35、鼓励先进，鞭策落后，实现绩效的持续改进。（三）本办法适用于公司全体员工。三、作用（一）对员工能力和潜力进行评估、培养和跟进。（二）了解员工对企业的业绩和贡献。（三）为员工晋升及职务调动提供参考依据。（四）为员工的薪酬调整提供决策依据。 （五）是员工绩效工资及奖金发放的依据。（六）是员工降级或辞退的依据。（七）为人力资源规划提供基础依据。四、考核的原则（一）客观的原则1、工作计划及考核指标要符合客观事实。2、考核评价要有条理依据，即量化指标要以数据为依据，定性指标要以客观事实为依据。 （二）公平原则 1、考核指标设置要公平，需诠释指标的难易度，协调度及专业度。2、考核权重要公平，需诠释其岗位职责

36、、考核各项指标的权重。 3、考核评价要公平，严格按照评价结果的比重执行。（三）公开的原则1、考核制度公开、透明。 2、考核内容公开、透明。 3、考核过程公开、透明。 （四） 沟通的原则 1、整个考核过程严格执行考核者与被考核者双方沟通确认。 2、考核结果的反馈严格执行沟通，并形成良性改进循环。 3、被考核者对考核者提出的改进意见，应积极应对，并及时完成相应制度。 （五）时效原则 1、员工考核是对考核期内工作成果的综合评价，不应将本考核期之前的表现强加于本考核期评价中。 2、不能以近期的业绩或一两个成果来代替整个考核期内业绩。 3、对考核结果有异议的，必须在本考核结束后一周内（7日）提出申诉。（

37、六）公私分明原则整个考核过程不可参杂个人主观因素。五、被考核者和考核者的权限及期限（一）被考核者 1、公司除总经理以外的所有人员都是被考核者。 2、不参加考核员工： （1）未毕业实习期员工，学徒工等。 （2）季度考核期内累积不到岗超过1个月的员工不参加季度考核。 （3）全年考核期内累积不到岗3个月的员工不参加全年年终考核。全年考核截止时间为12月31日。（4）对于连续工作满6个月的员工，员工绩效考核评分表评分为6次以上，可以参加半年奖考核（ 但不包含工作满9个月以上的员工）。（二）考核者 1、第一考核者为被考核者的直接上级。 2、第二考核者为被考核者的隔级领导或第一考核者的直接上级。 3、如跨

38、部门借调，被考核者在借调期内，则按照借调岗位的职级确认第一考核者和第二考核者。4、我公司的考核者为业务主管、部门经理、分管副总、总经办。六、绩效考核权重考核内容每月员工绩效考核评分表的总分为100分，按照工作由重要到轻，由急到缓的顺序进行填写表格，并且相应填写各项工作目标分值，工作自评和各考核者评分时参照以下考核评分依据。根据公司员工岗位不同，其考核侧重点不同，所分权重百分比也不同。领导指挥策划岗包括公司各部门经理；工程项目经理、业务主管岗位：主要针对工作任务完成度占权重60%；综合能力权重20%（执行力、理解判断能力、计划能力、指导能力、协调能力、团队建设能力）；综合职业素养权重10%（工作

39、责任心、工作态度、企业责任感）。实际操作运行岗是指实施操作的岗位和基层员工岗位，主要针对工作任务完成度权重60%、综合能力权重20%（执行力、工作熟练程度、统筹安排能力、工作改进能力、工作独立性、部门间协作）；综合职业素养权重10%（工作责任心、工作态度、企业责任感）。综合表现由总经办考核，分值权重为10%。七、考核指标制定规则（一）考核指标设计遵循以下原则（SMART） 1、具体性 定性指标设定需清晰明确，描述需具体、简练。 2、可测量性 考核指标尽可能量化，对无法量化的指标，必须要明确间断性成果。 3、可达性 绩效指标的设定要设在员工经过一定的努力可达到的范围内。 4、关联性 员工绩效指标

40、必须与部门工作目标具有明确的关联性，最终与企业发展目标相结合 5、时限性 绩效指标的完成，必须在规定的时间内完成。（二）以工作任务完成情况为依据 1、工作任务提取按照工作轻重缓急进行排序，根据权重由大到小排列。 2、工作完成度权重不低于50%。3、工作事项中无法量化的指标为定性指标，必须明确阶段性成果标准。八、绩效考核实施进程时间范围月度考核：月初第一天至月末最后一天。季度考核：季初第一天至季末最后一天。半年奖考核：对工作满6个月以上的员工可以参加半年奖考核。年终考核：考核时间截止到当年的12月31日。考核方式：定量考核和定性考核相结合、工作能力和综合职业素质表现相结合。九、绩效考核评定成果（

41、一）考核指标=定量指标（关键指标）定性指标。（二）考核评分=由被考核者部门考核（权重90%）总经办考核（权重10%） 。 （三）考核成果按实际分值分为：优秀、良好、一般、不合格。（四）实发工资=工资*绩效得分系数，员工考核评价表中体现考核系数。 十、绩效考核的组织实施细则 （一）、职责分工1、总经办（1）绩效考核的最高审批机构。 （2）负责整体绩效体系的建设。（3）负责绩效考核工作的组织实施。（4）负责汇总考核各项资料，并制定分析报告。（5）负责员工考核档案的收集、整理、并定期装入员工档案。（6）负责员工申诉工作的处理。（7）负责核定绩效工资，并按时报送财务部。（8）对各部门的员工绩效考核结果

42、进行审定核查。2、各部门负责人（分管副总）（1）根据本制度制定适合各自业务管理特点的员工绩效管理方案，并上报总经办。（2）负责员工绩效管理方案的具体执行。（3）按时完成绩效考核工作，并接受总经办审核。（4）负责组织绩效目标的分解，落实到部门内各岗位上。（5）保证员工绩效工作的完成，并对各级考核者的考核准确性和公平性给予监督。（6）对整个部门的绩效考核结果负责，控制比例分布。（7）对考核者的监督，员工工作指标的最终确定。（8）下达公司战略经营指标,组织、制定公司年度经营计划；3、各级考核者（包括副总）（1）负责贯彻公司考核体系，并做好解读工作。（2）负责针对其管理的被考核者，编制考核期的工作计划

43、，提取重点考核指标，并设置权重。（3）对被考核者进行绩效评分。（4）负责与被考核者进行绩效面谈，制定绩效管理计划。4、被考核者（1）负责对本岗位工作职责及年度工作计划认真分解，做到有序、高效。（2）负责在考核期内认真评价自己的工作内容及工作成果，并提供依据。（3）对考核结果进行分析，真对不足提出意见。十一、绩效考核具体执行步骤：具体时间见计划进程表（一）根据公司年度工作计划及重点工作事项，按照考核时间进程，在规定时间制定员工绩效考核评分表，做好本人工作计划及重点工作事项分解。并与直属上级进行确定工作任务和各项权重，双方签字确认。考核期结束上报时，如在考核期内出现临时重要工作内容时，可一同上报一份工作任务补充说明，并有主管领导签字证明。以此作为考核期内临时发生不可预见任务的补充，临时工作任务不作当月考核依据，但可以作为年终考核综合工作表现依据。在执行工作任务时。除不可抗因素，临时任务不得影响员工绩效考核评分表中所罗列的计划内工作任务。（二）每名员工在规定时间内将各自的员工绩效考核评分表上报给主管领导，主管领导可以和员工沟通对员工绩效考核评分