某某经贸有限责任公司员工手册.doc

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1、北京亚星圣平经贸有限责任公司员 工 手 册（2011年8月8日版）本手册内容属公司秘密，仅限所有公司员工内部阅读使用未经公司经批准不得外传 总经理欢迎辞亲爱的员工：在此，祝贺您顺利通过甄选，并热烈欢迎您加入亚星企业大家庭！ 亚星企业的宗旨是为顾客优质的服务，与伙伴合作共赢，创造价值，回馈社会；同时为员工创造实现个人价值的环境与机会。公司殷切的希望每一位员工以高度责任感与公司同呼吸、共命运，在各自岗位上，精诚合作，尽忠职守，竭力支持公司的成功。作为亚星大家庭的成员，同仁之间应默契配合，互相激励，相互接纳，彼此包容，取长补短，这样我们就可以成为牢不可破的集体，只有集体的力量才能使我们达到目标。这本

2、员工手册是为您熟悉亚星而编写，同时亦提供作为一名员工的应知事宜。本手册的制度内容是您在公司工作的基本准则，您只有认同和遵守本手册的制度才能成为一名合格的亚星员工，所以您正式开始工作以前需认真学习本手册。 最后，诚挚地祝愿大家在亚星事业成功！让我们携手共创美好明天！亚星公司总经理：安英慧目 录 第一部分 企业文化第一章 历史沿革 第 页 第二章 亚星理念 第 页第一节 企业宗旨和精神第二节 亚星人的职业意识第三节 亚星人行为准则第四节 亚星人的自我形象定义第三章 亚星风采 第 页 第二部分 公司组织架构及部门职责第四章 公司部门架构 第 页 第五章 各部门职责权限第一节 总经理职责权限 第 页第

3、二节 管理副总经理职责权限 第 页第三节 营运副总经理职责权限 第 页第四节 生产副总经理职责权限第五节 管理常务会议职能第六节 （生产中心）计划部职能第七节 设计部职能第八节 生产部职能第九节 工艺技术部职能第十节 销售一部职能第十一节 销售二部职能第十二节 市场部职能第十三节 推广部职能第十四节 行政人事部人事人事行政部职能第十五节 财务部职能第十六节 信息部职能第十七节 储运部职能第十八节 公司审批权限管理制度附 表 ： 管理决策审批权限表 生产营运类审批权限表 财务收支类审批权限表 第三部分 人事与行政管理制度第六章 人员入职、离职与人事变动第一节 选聘流程第二节 人才推荐制度第三节

4、入职流程手续第四节 试工期考核及转正第五节 人事变动第六节 员工离职管理第七节 工作交接第八节 员工档案管理第七章 薪酬与福利第一节 考勤与休假第二节 奖励制度第三节 纪律处分管理制度第四节 工资的核算与发放第八章 行为规范及办公管理第一节 仪表着装要求第二节 办公环境卫生第三节 办公室工作秩序第四节 指挥、协调第五节 安全与节能第六节 来访接待和记录第七节 紧急重要事项汇报制度第八节 信息安全第九节 电话管理第十节 会议纪律第十一节 办公用品的管理第十二节 物品收发交接管理第十三节 车辆管理【节选】第十四节 公司钥匙的管理制度第十五节 行政制度执行情况检查第十六节 保密管理制度第十七节 建议

5、与投诉第九章 公文、报表、文档、资料的管理第一节 公章的保管与使用第二节 上行公文的管理第三节 下行公文管理第四节 部门间公文的管理第五节 公司对外公文的管理第六节 合同管理第七节 打印管理第八节 各软件操作权限的申请第九节 公司档案管理（含电子文档）【节选】 第四部分 财务管理制度第十章 采购报销制度第一节 采购及费用支出的审批管理制度第二节 借款管理制度 第三节 采购及验收制度 第四节 报销管理制度 第五节 差旅费报销制度第十一章 资产管理制度第一节 资产的使用、移动第二节 盘点制度 节选 第一部分 企业文化第一章 历史沿革亚星服饰（集团）公司，由安英慧女士创立于1994年,自成立以来，一

6、直致力于品牌服饰代理及销售，以其成功的品牌代理运营而闻名于业界。1994年，公司先后代理意大利服饰品牌 和韩国服饰品牌璐威娜 ，走出了品牌运营的第一步，积累了丰富的品牌运作经验和市场资源。 1998年，公司引进AHNSIL品牌，并迅速跻身于中国高档女装的销售前列，并通过专业的运作模式使该品牌牢牢占据领先的市场地位。以骄人的业绩取得了业界的广泛关注，吸引了多家国外知名品牌与公司洽谈合作。2005年公司又将时尚品牌MIONI米欧妮引入中国，在半年内就得到了高端市场和消费者的一致认可。这样使得使亚星服饰（集团）公司在真正意义上成为了中国一流的品牌代理运营公司。如今，亚星服饰（集团）公司，在全国各地已

7、拥有百余家旗舰店和专卖店，遍布中国东北、华北、华南、西南等地区，囊括近30个重要城市，更汇聚了近500名优秀员工，共同致力于亚星事业的发展。公司年销售额数亿元，并持续以每年30%以上的增长率快速成长，在创造经济和社会效益的同时，也将欧亚时尚的服饰文化带给了中国庞大的消费群体。历史的亚星不断学习过去的亚星不断学习、创新和积累，厚积薄发，如今是亚星二次创业的起点，所谓机遇与挑战并存，是不断攀登新高峰的时代。未来的亚星将通过每一位亚星人共同奋斗，致力成为中国顶级的专业品牌运营公司，在实现自身价值的同时，更多的回报社会！第二章 亚星理念 第一节 企业宗旨和精神一、企业宗旨爱顾客，提供优质的服务，引领时

8、尚文化；爱客户，与伙伴企业合作共赢，共同成长；爱员工，创造实现自我成就的环境和机会；爱社会，创造价值，回馈社会；二、企业精神1、诚信为本：“真诚、守信”是亚星人为人处事之根本。2、结果导向：亚星人的方法论，是凡事首先要明确目标，站在结果的角度思考问题，将结果的要求作为制定方案、评判过程、能力态度的标准。3、赢在执行：亚星人的工作作风。是强调执行，执行是目标到结果的必须步骤环节，执行力决定企业的竞争力。成功的基础是做，选对的人做，做对的事，把事做对 =才能 成功！。4、永不放弃：亚星人拥有坚韧不拔意志，只有想不到，没有做不到！为实现目标和理想竭力拼搏直至成功！第二节 亚星人的职业意识亚星人的职业

9、意识，即亚星人核心素质要求如下：一、敬业意识 直译就是尊重敬职业。具体化就是工作中树立主人翁责任感，以认真踏实、恪尽职守、精益求精的工作态度，始终自发的勤奋、刻苦，尽心尽力，无私奉献，同时成就个人事业。二、学习意识 没有最好，只有更好，以开放的、持续的学习观念，不断的完善自己，使自己具备更高的能力，迎接更高的挑战。三、 服务意识 亚星的顾客、合作伙伴、及企业的每一名员工都是自己的客户，树立“客户第一”的意识，急客户之所急，想客户之所想，为客户提供完善的和全方位的服务。四、 团队意识 热爱自己的团队及公司，团队成功即是个人成功。时时处处维护公司利益和公司形象，并积极参与公司管理和企业文化建设，以

10、成为亚星的一员而感到光荣。五、 协作意识 善于运用沟通与协调技能，理顺协调好与各岗位、各部门的工作关系，在公司经营管理体制之内充分配合，共同提高公司整体工作效率，促进公司整体目标的实现。六、沟通意识优秀的团队协作离不开有效的沟通，沟通方清晰表达很重要，被沟通人充分理解才能实现沟通的最终目的。七、方法意识 找方法，才能成功；找借口，就会失败。赢在执行！而解决问题要抓住重点、抓住源头、提纲挈领。找到影响产生问题的问题个根源，力求直到再也找不到原因的问题就是源头从源头上解决问题。八、管理意识在组织机构中充分并灵活运用计划、组织、指挥、协调、控制各种管理方法达成企业目标。员工也要自我管理，由“公司要求

11、做”转化为“自己想要做”，将个人职业生涯规划和企业的发展结合起来，实现共同发展。九、人才意识人才是企业发展的动力源泉，所有员工应尽量为公司寻找和举荐人才，各级管理人员亦应竭力发掘、培养优秀人才 。十、危机意识 居安思危，防患于未然，随时意识到个体和企业的风险，不自满和掉以轻心，不断的完善自己优化管理，实现个体和企业的持续发展。 第三节 亚星人行为准则一、 亚星人行为准则“十要十不要”1、 要公司为重，不要本位主义2、 要客户至上，不要冷硬拖卡3、 要服从领导，不要消极抵触4、 要群策群力，不要自行其事5、 要责任在我，不要推诿逃避6、 要日清事毕，不要拖拉等靠7、 要说到做到，不要言而无果8、

12、 要尊重理解，不要牢骚抱怨9、 要积极沟通，不要枉自猜测10、 要秉公办事，不要徇私枉纪二、 亚星人“十要十不要”目的十要十不要的精神倡导树立良好的工作态度，共创融洽工作秩序、氛围。三、 “十要十不要”含义诠释：1、要公司为重，不要本位主义员工在工作中，首先从公司整体利益出发，主动承担工作或配合他人工作；摈弃个人得失、好恶，放弃部门和个人为重的本位主义。2、要客户至上，不要冷硬拖卡员工在工作中，面对所有对你有需求的顾客面对所有需要你帮助的顾客、同事，要尽力满足和全力达到并超出超越对方需求；不要态度冷硬、有意拖延和刁难。3、要服从领导，不要消极抵触员工在工作中，要服从上级指挥，坚决执行；不要因个

13、人情绪或观念不统一而抗拒或消极有意怠工。4、要群策群力，不要自行其事员工在工作中，每个人都要具有团队精神，不分彼此，一同为团队目标的达成出力献策；不要冷眼旁观或只按自己的思维方式去工作。5、要责任在我，不要推诿逃避员工在工作中，要不讲条件地主动承担工作任务；对产生的结果不要强调客观原因，更不要揽功推过。6、要日清事毕，不要拖拉等靠员工在工作中，该今天完成的工作，就要今天完成；能提前完成的事情，不要拖到明天。7、要说到做到，不要言而无果员工在工作中，要做到诚信为本，言出必行。杜绝只说大话、说空话而没工作结果。8、要尊重理解，不要牢骚抱怨员工在工作当中，不分岗位级别都要相互尊重，换位思考理解对方；

14、不要发牢骚、抱怨、私下说闲话散布不满情绪，影响自己与同事的士气，有问题要采取积极的态度想办法解决，9、要积极沟通，不要枉自猜测员工在工作中，与他人要主动与他人交流思想，不要枉自猜忌，产生不必要心理隔阂；对工作标准和需达成的目的结果要反复确认清楚，不要自以为是，影响工作目标结果的达成。10、要秉公办事，不要徇私枉纪员工在工作中，要遵循公平公正的原则，以公司规章制度为准绳，不要讲关系或为个人的利益而放弃公司章纪和公正。第四节 亚星人自我形象定义根据亚星的宗旨和精神理念，我们对亚星人得到以下的形象定义： 诚实守信的人 和企业一起开创事业、共同成长的人 无私奉献和关心他人的人 努力工作并以工作为荣的人

15、 尊重自己并欣赏他人的人 希望自己成功也希望他人成功的人； 有理想并有决心实现理想的人。请您通过你的学习和理解做出您的描述。第三章 亚星风采一、1998年首家安姬奥品牌旗舰店落户北京燕莎亮马桥店，首月销售业绩排名即为商场排名第一。图片 旧照片和燕莎店外观二、于2005年公司又成功引进意大利风情时尚品牌米欧妮 图片 米欧妮新闻发布会六、 公司现已成为高档时尚女装的领军者，已连续多届当选中国服装高峰论坛主席团成员。图片 历届服装论坛主席团照片 安总论坛照片 七、 公司现已和国内一线高端商场市场形成战略合作伙伴关系。图片 公司和各商场活动图片 领导合影八、 公司旗下安姬奥、米欧妮两个品牌已成为顶级高

16、端商场的首选品牌。图片 公司商场分布地图九、 公司旗下品牌在各商场销售均名列前茅 图片 销售奖牌或商场排名十、 公司积极参与投入公益事业图片 亚星人为灾区人民捐款 公司捐助希望小学 十一、 公司员工在各自的工作岗位成绩斐然图片 员工得奖图片 员工奖牌图片十二、 亚星人在公司年会上展示才艺。图片 年会照片 第二部分 公司组织架构及部门职责第二章 公司组织架构及岗位设置公司（部门）架构图第三章 各部门职能与权限第一节 总经理职能及权限一、 职位目的描述制定公司的发展战略；全面领导公司管理工作；保证公司在行业中的领先地位，确保公司战略实现。二、 职能范围1、 制定和实施公司发展战略根据实际情况，提出

17、和制定公司中长期发展战略和经营目标，并根据内外环境变化进行调整实施。2、 领导制定和实施企业年度经营及管理计划根据公司发展战略和设定年度经营目标，领导制定公司年度经营计划，并批准实施。3、 领导公司经营管理工作负责经营过程中发生的重大事件审批决策，检查经营管理计划执行情况和财务预算的执行情况，评价公司整体工作结果，审批改进措施方案，确保年度经营目标的实现。4、 领导企业资源调配工作依据现代企业管理规范，全面管理和调配公司资源，负责统筹审批营销管理、人事管理、作业流程管理、财务管理决策和经营管理模式变革的方案5、 负责中高层管理人员的管理和开发领导本公司的人力资源开发工作，负责中、高层管理人员的

18、选聘、管理、考核，推进提升企业员工的素质水平和绩效水平提升。6、 代表公司对外联系和沟通负责公司外部重要关系的建立、联系与维护工作，不断拓展新的业务领域和客户，为企业的发展壮大创造良好的外部条件和环境。三、 岗位权限董事会领导下，公司章程内授予的公司经营管理的最高权限。第二节 管理副总经理职能及权限一、 职位目的描述辅助公司总经理进行公司全面管理工作；组织制定公司各项计划并监督实施；推动企业各项规章制度的执行和不断完善；保障公司各项目标的顺利完成。二、 职能范围1、 组织制定和实施企业年度经营计划根据公司发展战略和总经理下达年度经营目标，组织制定公司年度经营计划，并监督实施。2、 辅助总经理日

19、常经营管理工作负责接收、整理总经理办公文件，协助总经理处理日常工作内容，主持管理常务会议，做好总经理决策参谋，根据总经理批示，组织布置落实跟进实施总经理决策，协调各部门间的相互配合和支持。 3、 负责公司管理资源调配全面调配公司资源，组织完成公司作业流程管理、财务管理、人事管理、信息管理的方案，报总经理批准后落实实施。4、 负责公司计划和制度的督察审计主持召开管理办公会议，参加各部门主要例会，听取各级负责人的工作汇报，监督检查公司各项工作计划执行情况，及时总结经验并提出改进措施；组织公司各项审计监察工作，向总经理汇报督察结果。5、 参与中高层管理人员的管理和人力资源开发指导本公司的人力资源开发

20、工作，参与中、高层管理人员的选荐、培训、管理、考核，并通过逐级负责的原则，运用目标管理，全面提升企业员工的素质水平和绩效水平6、 总经理交办的其他临时工作。三、 岗位权限1、 对直属部门起草的管理制度的报批有审核确认权；2、 对公司各项流程制度的执行情况有督察审计权；3、 对各项工作计划的执行情况有检查督导权；4、 有权要求实际结果未按计划达成的部门或个人制定改进措施直至达成任务要求；5、 有权召开管理例会和待处理问题调查研讨会；6、 有权向公司各部门索要除绝密级别外的各种文件、报表和资料，建立公司层面的资料数据库；7、 权限内的财务审批权；8、 权限内 （任免、工作内容、薪资、奖罚）人事审批

21、权（任免、确定工作内容、薪资、奖罚）； 9、 对直接下属的工作计划有审批权；10、 对管理中心下属的绩效考核权。第三节 营运副总经理职能及权限一、 职位描述目的总经理领导下，全面负责公司营销运作的管理工作，参与公司战略目标计划的制定，领导制定和实施具体营运工作计划，确保公司营运目标达成。二、 职能范围1、 负责营运团队的管理和建设根据企业的战略开发培养营运人才，做好团队建设，负责营运管理制度、流程的设计，报批后落实执行。2、 参与制定施企业年度经营计划参与企业各项战略方案的研讨和制定，结合历史营运数据分析，协同相关人员共同制定年度经营计划。3、 领导营运团队完成公司目标计划领导营运团队制定市场

22、拓展和营销相关具体工作计划，持续总结优化，并落实实施， 4、 总经理交办的其他临时工作。三、 岗位权限1、 对直属部门起草管理制度的报批有审核确认权；2、 对直属部门各项流程制度的执行情况有督导审计权；3、 对直接下属的工作计划有审批、修正权；4、 对直属部门各项工作计划的执行情况有检查权；5、 有权要求中心实际工作结果未按计划达成的营运中心所属的部门或个人制定改进措施直至达成任务要求；6、 营运会议的召开权7、 有权查阅营运部门除绝密级别外的各种文件、报表和资料；8、 权限内的财务审批权；9、 权限内的（任免、工作内容、薪资、奖罚）人事审核、建议权（任免、确定工作内容、薪资、奖罚）；10、

23、对营运中心下属的绩效考核权。第四节 生产企划副总经理职责权限一、 职位描述目的总经理领导下，全面负责公司研发生产的管理工作，参与公司战略目标计划的制定，领导制定和实施具体产品进度计划，确保公司产品进度计划目标达成。二、 职能范围1、 负责产品研发生产团队的管理和建设根据企业的战略开发计划培养营运人才，做好团队建设，负责营运管理制度、流程的设计，报批后落实督导执行。2、 参与制定实施企业年度经营计划参与企业各项战略方案的研讨和制定，结合研发生产实际情况，协同相关人员共同制定年度经营计划。3、 领导研发生产团队完成公司目标计划领导研发生产团队制定公司具体产品进度计划，持续总结优化，并落实实施完成。

24、 4、总经理交办的其他临时工作。三、 岗位权限1、 对直属部门起草管理制度的报批有审核确认权；2、 对直属部门各项流程制度的执行情况有督导审计权；3、 对直接下属的工作计划有审批、修正权；4、 对直属部门各项工作计划的执行情况有检查权；5、 有权要求实际工作结果未按计划达成的生产企划中心所属部门或个人制定改进措施直至达成任务要求有权要求中心实际结果未按计划达成的的部门或个人制定改进措施直至达成；6、 产品进度会议的召开权7、 有权查阅生产企划部门除绝密级别外的各种文件、报表和资料；8、 权限内的财务审批权；9、 权限内人事审批权（任免、确定工作内容、薪资、奖罚）权限内的（任免、工作内容、薪资、

25、奖罚）人事审核、建议权；10、 对本中心下属的绩效考核权。第五节 管理常务会议职能一、 会议设置目的总经理或副总经理主持，对公司整体经营中的重要决策、复杂工作或争议问题等事项进行集体研讨或审议。二、 会议职能1、 重要决策/及决定的研讨对公司战略、基本制度、架构调整、预算执行、法律诉讼、薪酬、奖惩、中高层人事任免等重要事项进行研讨，形成草案或决定报总经理审批。2、 较多部门协同复杂工作的研讨对公司预算编制、公司级工作计划和总结、大型活动的组织等事项进行研讨，形成可执行方案报总经理批准。3、 工作争议事项协调审议对部门投诉、工作协调无果、职能权限不清等工作进行协调或研讨，形成决议布置执行。4、

26、公司较大经济项目的审议对于采购标准合同、销售标准合同、大额经济合同、或分管领导提议会审经济项目，进行集体研讨审核，形成合同文案报总经理批准。三、 会议权限见公司管理决策审批权限表。第六节 计划部职能一、 部门目的（生产）企划副总经理领导下，负责制定公司包括企划、采购、设计、生产在内的整个产品研制各环节的进度计划，并执行进度计划和，保障进度计划的实现。部门负责人为计划部经理。二、 部门职能1、 制定生生产企划中心各环节进度计划，并执行进度计划，保障进度计划实现；2、 生产企划中心各环节进度计划的跟进；3、 是生产企划中心各环节进度和信息的收发中心；4、 生产企划中心各环节进度计划调整及问题协调；

27、5、 生产企划中心各环节进度计划的总结，提出流程改进建议。第七节 设计部职能一、 部门目的（生产）企划副总经理领导下，负责公司产品企划、研发、设计工作，执行生产企划中心进度计划，保障进度计划达成。部门负责人为品牌主管设计师二、部门职能1、执行生产企划中心进度计划，保障进度计划的实现；2、所属品牌的产品企划方案的制定；3、所属品牌产品面辅原料的开发与采购订单跟进；4、所属品牌产品款式开发设计；5、按时保质保量完成品牌的产品品评会按时保质保量完成品牌的开发样及试样鉴定审查会；6、按时完成投产指示工作按时完成投产计划。第八节 生产部职能一、部门目的（生产）企划副总经理领导下，负责公司产品生产制作工作

28、，执行生产企划中心进度计划，保障生产进度计划的实现。部门负责人为生产部总监。二、部门职能1、执行生产企划中心进度计划，保障进度计划的实现；2、生产工厂的开发确定和制定排产计划；3、解决工厂发生各项问题；4、按时、保质、保量完成公司产品生产计划；5、完成生产工厂的结算对帐。第九节 工艺技术部职能一、部门描述目的（生产）企划副总经理领导下，负责公司生产制作工艺技术和产品品质保障工作，执行生产企划中心进度计划，保障进度计划完成。部门负责人为工艺技术部经理。二、部门职能1、执行生产企划中心进度计划，保障进度计划的完成；2、负责持续提升公司产品工艺研发技术水平，确保行业领先地位；3、按时保质保量的保障品

29、评会及订货会的达成； 4、建立健全公司质量保障体系，负责面料、辅料、工艺、样衣、首件、产成品等各品质环节的管控。 第十节 销售一部职能一、部门目的部门描述营运副总经理领导下，负责所属安姬奥品牌的销售管理工作。部门负责人为安姬奥（品牌）销售部总监。二、部门职能1、结合市场制定销售策略和实施计划；2、销售团队的建设和管理，领导团队完成公司销售任务；3、销售环节费用支出的审核控制；4、及时总结销售计划完成结果或影响因素； 5、利用一线窗口，促进品牌形象的树立；6、商场关系维护。第十一节 销售二部职能一、部门目的部门描述营运副总经理领导下，负责所属米欧妮品牌的销售管理工作。部门负责人为（米欧妮品牌）销

30、售部总监。二、部门职能1、结合市场制定销售策略和实施计划；2、销售团队的建设和管理，领导团队完成公司销售任务；3、销售环节费用支出的审核控制；4、及时总结销售计划完成结果或影响因素； 5、利用一线窗口，促进品牌形象的树立；6、商场关系维护。第十二节 市场部职能一、部门目的部门描述营运副总经理领导下，负责公司销售市场的开发拓展及开店前期工作。部门负责人为市场部总监。二、部门职能1、负责市场的调研分析，制定拓展计划；2、结合公司销售策略和计划，开发拓展销售渠道；3、负责商场专卖店的谈判及合同签署；4、完成商场专卖店的设计、装修工程；4、负责市场专卖店开业前准备和保障；5、销售渠道及商场关系维护第十

31、三节 品牌推广部职能一、部门描述目的营运副总经理领导下，负责公司及旗下品牌的形象推广工作。部门负责人为推广部经理。二、部门职能1、负责公司及品牌的所有对外形象策划工作2、负责制定适合的推广方案并实施完成，树立公司、品牌良好形象。3、公司售后服务管理工作4、公司VIP维护和管理工作5、公司对外媒体及公关活动的组织第十四节 行政人事部人事人事行政部职能一、 部门描述目的管理副总经理领导下，辅助公司管理制度的制定和督察管理参与公司管理制度的制定和督察管理，负责公司总务后勤的管理实施工作；负责公司的招聘、薪酬福利、绩效考核、人事培训、员工关系等人事管理工作。部门负责人为行政人事总监。二、部门职能1、参

32、与辅助行政管理制度的编制与完善，并监督检查执行情况；2、负责公司人事管理制度的制定与完善，并监督实施；3、负责公司人员招聘；4、负责薪酬福利的管理与核算；5、负责绩效考核的组织与评价；6、负责员工的标准制度和素质培训；7、负责员工关系管理；8、负责公司总务管理和后勤保障工作。第十五节 财务部职能一、 部门描述目的本部门在管理副总经理领导下，负责公司财务监督与核算，保证公司资产的安全和完整，促进公司资产效益最大化。部门负责人为财务总监。二、部门职能1、 负责财务管理制度的制定，并、组织与实施、监督检查落实情况；2、 组织公司预算编制、调整及分析总结；3、 负责对资金合理调度，完成资金收付业务的审

33、核与实施；4、 负责公司财务核算、财务报告及财务分析工作。第十六节 信息部一、部门描述目的管理副总经理领导下，负责公司信息设备的维护和保障工作，保证公司信息的安全和完整。部门负责人为信息部经理。二、职责范围1、负责公司所有信息设备的维护保养工作2、负责公司应用软件的维护和基础应用培训3、负责信息安全保护策略并实施完成。4、结合公司管理需求，选择、开发并实施新的信息软件系统。第十七节 储运部职能一、部门目的部门描述管理副总经理领导下，负责公司库存商品、及非商品的保管和收发工作。部门负责人为储运部经理。二、职责范围1、保证库房及资产的安全（防火、防盗等）； 2、库存物资的保管和整理，保证帐实相符；

34、3、按时完成商品的入库和发运到店工作。第十八节 公司审批权限管理制度一、 目的为规范公司审批授权的管理工作，提高工作效率，防范经营风险。特制定本制度，对公司经营管理中特定重要事项、事件作出批示的权利加以明确规范。二、审批授权的原则1、 审批授权表内权限的授予，必须由总经理书面批准。2、 审批人员无法进行审批时，则由其上一级主管或公司书面授权其他人员审批。3、 所有经部门经理、总监、副总签署的财务事项必须在公司年度预算范围内。4、 任何人员不得批准其本人发生的一切开支。5、 公司所有款项收支均需通过财务部审核。6、 所有审批业务必须经被授权人书面批准记录。紧急业务，来不及按程序书面批准的，需电话

35、授权，事后尽快补办手续。7、 对越权行事，属于C类违纪行为，公司将给予记大过及附加处分，并对由此给公司造成的经济损失负责。8、 管理中心办是授权管理执行情况的监督检查部门。三、审批流程各环节责任1、申报人的责任是表明其已按规定完成业务事项，并对真实性、合法性与合理性负责。2、审核人和审批人的责任是表明其是否认同业务事项的结果，并对事项真实性、合法性与合理性负责。3、财务审核人的责任是审核金额的正确性，表明其已确认业务事项符合财经、预算等制度规定，且具备支付能力，对经济、会计事项的合法性、完整性负责。四、各项目的审批授权详见附表1、管理决策类审批授权表2、生产、营运类审批授权表3、财务类审批授权

36、表管理决策类审批授权表 版本号：2010.7.30序号业务摘要部门负责人财务总监生产副总营运副总管理副总管理办公会总经理1管理权限表的修订申报审核批准2制定和修改公司方针规划申报批准3公司重大对外关系事项申报审核批准4公司基本管理制度申报审核批准5架构调整和基本职能变更申报审核批准6公司年度预算制定和调整申报审核审核批准7薪酬制度、方案申报审核批准8奖罚制度、方案申报审核审核批准9劳动合同修订申报审核批准10公司年度计划申报审核批准11部门工作计划申报批准12代理商标准合同申报审核批准一三采购标准合同申报审核批准14编内员工聘用、异动、离职申报审核经理及以上批准经理以下审核经理及以上批准经理以

37、下审核经理及以上批准经理以下审核总监及以上批准经理及以上一五员工交接批准部门下属批准直接下属批准直接下属批准直接下属审核财务总监审核副总批准副总财务总监16公司具体规章和流程申报审核审核分管内容审核分管内容审核分管内容批准17加班事项申报批准全部下属批准全部下属批准全部下属一八法律诉讼申报审核批准19公司印章使用申报批准20品牌、商标权证明申报批准21企业标准申报批准22营运数据及档案申报批准23生产数据和资料申报批准24管理中心文档申报批准25公司证照申报审核批准26财务数据凭证（含成本）申报审核批准27会计政策的制订及修改申报批准28银行账户的开户和销户申报批准29财务报告申报审核季年专项

38、批准月报批准季年报专项抄报生产、营运类审批授权表 版本号：2010.7.30序号业务摘要部门负责人财务总监生产副总营运副总管理副总总经理1特卖销售合同申请审核批准2商场活动方案申请审核批准3非商品采购合同订单申请审核批准4直销折扣和商品馈赠申请批准5非标准折扣申请批准6销售经理以下销售奖励申请审核批准7特卖划转和折扣定价申请审核批准8非标准销售合同条件销售合同条件申请审核批准9店铺的开设与关闭申请审核批准10店铺形象设计方案申请批准11装修预算申请审核批准12品牌推广宣传计划申请审核批准一三销售保证金的扣取申请审核审核批准14财产保险方案申请审核审核批准一五商品、面料采购合同订单申请审核审核批

39、准16生产加工费申请审核批准17辅料采购合同订单申请审核批准一八生产计划分解和计划内调整申请批准审核19采购合同索赔，违约罚金申请审核审核批准20面辅料料率变更申请批准21面辅料计划外领用申请审核批准22检测费申请批准23申报审核批准财务收支类审批授权表 版本号：2010.7.30序号业务摘要部门负责人财务总监生产副总营运副总管理副总总经理1经营性收入申报批准2营业外收入申报审核批准批准批准3对外担保申报审核审核批准4合同订单、预算内款项支付申报批准5工资支付申报审核批准抄报6福利费申报审核审核批准7社保费申报审核批准8坏账的核销申报审核批准9差旅事项申请及费用申报审核批准全部下属批准全部下属批准全部下属批准副总102000元以上或预算外招待费申报审核审核全部下属审核全部下属审核全部下属批准11市内交通费申报审核批准全部下属制度标准内批准全部下属制度标准内批准全部下属制度标准内12非销售员工奖励销售部负责人申报审核审核直属人员审核销售部负责人审核非销售员工奖励批准一三2000以下及预算内招待费申报审核批准批准批准14流动资产盘盈亏及核销申报审核批准一五年会申报审核审核批准16发布会申报审核批准17订货会、员工培训会申报审核批准一八店铺陈列费申报