鑫龙电器：半报告.ppt

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1、安徽鑫龙电器股份有限公司,ANHUI XINLONG ELECTRICAL CO.,LTD.,二一一年半年度报告,股票简称：鑫龙电器,股票代码：002298,披露时间：2011年7月28日,第 1 页 共 75 页,安徽鑫龙电器股份有限公司,2011 年半年度报告,重 要 提 示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形；公司全体董事均出席了审议半年度报告的第五届董事会第十三次会议；本公司

2、 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计；本公司董事长束龙胜先生、财务负责人陶黎明先生及会计机构负责人杨勇先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。第 2 页 共 75 页,4,6,安徽鑫龙电器股份有限公司,目,录,2011 年半年度报告,第一节 公司基本情况简介第二节 主要财务数据和指标第三节 股本变动及股东情况8第四节 董事、监事、高级管理人员情况10第五节 董事会报告11第六节 重要事项20第七节 财务报告(未经审计)24第八节 备查文件目录 75第 3 页 共 75 页,安徽鑫龙电器股份有限公司第一节 公司基本情况简介一、公司法定中文名称：安徽鑫龙电器股份有限公司公司英文

3、名称：Anhui Xinlong Electrical Co.,Ltd.公司中文名称缩写：鑫龙电器公司英文名称缩写：Xinlong Electrical二、公司法定代表人：束龙胜三、相关联系人和联系方式：董事会秘书、投资者关系管理负责人,2011 年半年度报告证券事务代表,姓名联系地址联系电话,汪宇安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路118号05535772627,朱文安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路118号05535772627,传,真,0553-5312688,05535772865,电子信箱,四、公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司办公地址：安徽省芜

4、湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）邮政编码：241008互联网网址：http：/www.ah-电子信箱：五、公司选定信息披露报纸：证券时报、中国证券报中国证监会指定信息披露网站网址：年度报告备置地点：公司董事会办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：鑫龙电器公司股票代码：002298七、其它有关资料公司首次登记注册日期：1998年5月15日公司首次登记注册地点：安徽省芜湖市205国道118号公司最近一次变更登记注册日期：2010年7月23日公司最近一次变更登记注册地点：芜湖市工商行政管理局第 4 页 共 75 页,安徽鑫龙电器股份有限公司,2011 年半年度报告

5、,公司法人营业执照注册号：3400002400030公司税务登记证号：340207149661982公司聘请的会计师事务所：天健正信会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心A座401第 5 页 共 75 页,3.66%,48.07%,46.05%,112.72%,-,安徽鑫龙电器股份有限公司,2011 年半年度报告,第二节 会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据和财务指标金额单位：（人民币）元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）,1,328,961,839.2 1,157,978,344.71 2,14.7

6、7%,归属于上市公司股东的所有者权益（元）506,577,951.01 488,684,414.01,股本（股）,165,000,000.00 165,000,000.00,0.00%,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3.07报告期（16 月）,2.96上年同期,3.72%本报告期比上年同期增减（）,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）,405,699,591.37 273,892,177.1635,473,078.32 23,948,460.0136,294,422.89 24,174,56

7、3.7930,622,015.00 20,680,397.2229,923,872.12 20,488,209.01,48.12%48.12%50.13%,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.18560.18566.08%5.94%,0.12530.12534.47%4.43%,48.12%48.12%1.61%1.51%,经营活动产生的现金流量净额（元）,15,289,499.34-120,237,055.26,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,0.0927,-0.7287,112.72%,二、非经

8、常性损益项目金额单位：（人民币）元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额,251,344.57570,000.00,附注（如适用）,所得税影响额非经常性损益净额（影响净利润）归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润,-123,201.69698,142.88698,142.8829,923,872.12,三、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露计算的净资产收益率和每股收益

9、,报告期利润,净资产收益率第 6 页 共 75 页,每股收益基本每股收益 稀释每股收益,安徽鑫龙电器股份有限公司,2011 年半年度报告,归属于母公司普通股股东净利润扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润,6.08%5.94%,0.18560.1814,0.18560.1814,第 7 页 共 75 页,安徽鑫龙电器股份有限公司,2011 年半年度报告,第三节 股本变动及股东情况一、股本变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份 87,382,840,52.96%,-545,2

10、48,-545,248,86,837,592,52.63%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,85,803,24437,069,57248,733,672,52.00%22.47%29.53%,85,803,24437,069,57248,733,672,52.00%22.47%29.53%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,1,579,596,0.96%,-545,248,-545,248,1,034,348,0.63%,二、无限售条件股份 77,617,160,47.04%,545,248,545,248,78,

11、162,408,47.37%,1、人民币普通股,77,617,160,47.04%,545,248,545,248,78,162,408,47.37%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,165,000,000,100.00%,165,000,000 100.00%,二、前10名股东和前10名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数,前 10 名股东持股情况,14,784,股东名称束龙胜,股东性质境内自然人,持股比例29.54%,持股总数48,733,673,持有有限售条件股 质押或冻结的股份份数量 数量48,733,673,合肥世纪创新投资有限公司,境内非国有法

12、人,11.34%,18,709,104,18,709,104,9,354,552,芜湖市鑫诚科技投资有限公 境内非国有司 法人,11.13%,18,360,468,18,360,468,芜湖市建设投资有限公司芜湖市鸠江建设投资有限公司,国有法人国有法人,5.05%5.05%,8,331,6568,331,655,安徽鑫科新材料股份有限公 境内非国有司 法人,4.48%,7,394,198,安徽省国有资产运营有限公司哥伦比亚大学吴晓云,国有法人境外法人境内自然人,3.79%0.61%0.44%,6,248,743999,997731,450,唐荣保,境内自然人,0.32%,534,100,400

13、,575,前 10 名无限售条件股东持股情况第 8 页 共 75 页,安徽鑫龙电器股份有限公司,2011 年半年度报告,股东名称芜湖市建设投资有限公司芜湖市鸠江建设投资有限公司安徽鑫科新材料股份有限公司安徽省国有资产运营有限公司哥伦比亚大学吴晓云国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户赵小菊程刚胡恒生,持有无限售条件股份数量8,331,6568,331,6557,394,1986,248,743999,997731,450473,127250,700215,800207,050,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普

14、通股人民币普通股,上述股东中，束龙胜、合肥世纪创新投资有限公司、芜湖市鑫诚科技投资有限公,上述股东关联关系或一致行动的说明,司均为有限售条件股东。其中束龙胜持有本公司 29.54的股份，通过持有芜湖市鑫诚科技投资有限公司 99.88的股份间接持有本公司 11.13的股份，合并持有本公司 40.67的股份，为公司第一大股东和实际控制人。未知公司上述其他无限,售条件股东之间是否存在关联关系。三、控股股东及实际控制人变更情况报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化，实际控制人为束龙胜先生。第 9 页 共 75 页,安徽鑫龙电器股份有限公司,2011 年半年度报告,第四节 董事、监事、高级管理人

15、员和员工情况一、公司现任董事、监事和高级管理人员持有公司股份及变动情况单位：股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股 本期减持份数量 股份数量,其中：持有限 期末持有期末持股数 制性股票数 股票期权量 数量,变动原因,束龙胜唐荣保张琼张鲁毅庄明福李小庆姚禄仕汪和俊肖学东查秉忠陈邦莲梅红艳,董事长董事董事董事董事董事、副总经理独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事,48,733,673534,1000000000000,000000000000,000000000000,48,733,673534,1000000000000,000000000000,000000000000,副总经,汪,宇,

16、理、董事,0,0,0,0,0,0,会秘书,李骏孙国财付龙胜程晓龙宛玉超张 祥,副总经理副总经理副总经理副总经理总工程师副总经理,00000444,100,000000,000000,00000444,100,000000,000000,财务部经,陶黎明,理、财务负,0,0,0,0,0,0,责人二、公司董事、监事和高级管理人员变动情况2011 年 3 月 29 日，经第五届董事会第七次会议审议通过，聘任李骏先生担任公司副总经理职务，任期与第五届董事会一致。第 10 页 共 75 页,安徽鑫龙电器股份有限公司,2011 年半年度报告,第五节 董事会报告一、管理层讨论与分析（一）、报告期内公司总体经

17、营情况报告期内，公司的主营业务稳步增长，业务结构和市场环境未发生显著变化。2011年上半年，公司实现营业总收入40,569.96万元，归属母公司净利润3,062.20万元，分别比去年同期增长48.12%、48.07%。（二）、公司主营业务及其经营情况1、主营业务本公司属于输配电及控制设备制造业。经营范围主要包括：电气机械及器材制造工业过程控制及监控系统计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程各种智能化系统和技术防范工程设计、制造、施工、安装、维修、调试、销售及技术服务等。本公司的主要产品包括：高、低压成套开关设备、元器件、自动化产品等，主要应用于发电厂、变电所及城市、农村、工矿企业、交通

18、运输、高层建筑、公用设施等领域的变、配电时接受和分配电能等。2、公司主营业务及其经营情况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：（人民币）万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业收入比毛利率（%）上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,毛利率比上年同期增减（%）,电器机械及器材制造业,40,569.96,27,156.96,33.06%,48.12%,44.99%,1.45%,主营业务分产品情况,高低压成套开关设备元器件自动化产品服务收入其他业务收入,31,974.076,476.121,784.1016.50319.17,22,119.723,862.051

19、,052.315.67117.21,30.82%40.36%41.02%65.64%63.28%,36.62%159.56%51.76%-73.54%26.43%,35.57%154.95%45.26%-88.09%-8.11%,0.54%1.07%2.64%42.00%13.81%,（2）主营业务分地区情况单位：（人民币）万元,华北地区华东地区其中：安徽省,地区,营业收入第 11 页 共 75 页,15,890.9317,287.747,883.81,营业收入比上年增减（%）33.10%28.70%3.82%,57.00,安徽鑫龙电器股份有限公司,2011 年半年度报告,华南地区华中地区西北

20、地区西南地区东北地区,517.47982.351,304.403,963.48623.59,141.29%279.64%39.01%691.82%490.35%,3、报告期内公司资产构成情况单位：（人民币）万元,资产项目,期末数,金额,期初数,占总资产的比例期末数 期初数,增减幅度（）,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货长期股权投资固定资产在建工程无形资产,21,599.241,850.6336,864.834,314.993,740.1143,988.88600.0015,068.52941.483,708.70,19,235.502,159.2728,575.771,891.7

21、02,103.4346,958.20600.005,783.394,577.763,745.17,16.25%1.39%27.74%3.25%2.81%33.10%0.45%11.34%0.71%2.79%,16.61%1.86%24.68%1.63%1.82%40.55%0.52%4.99%3.95%3.23%,-0.36%-0.47%3.06%1.61%1.00%-7.45%-0.07%6.34%-3.24%-0.44%,4、非经常性损益情况单位：（人民币）万元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量

22、持续享受的政府补助除外所得税影响额,金额,25.13-12.32,附注（如适用）,合计,69.81,-,5、报告期内公司费用构成情况单位：（人民币）万元,项目销售费用管理费用财务费用所得税,报告期3,656.784,181.371,457.46550.76,上年同期2,519.912,889.20473.77349.49,同比增减（%）45.12%44.72%207.63%57.59%,第 12 页 共 75 页,：,安徽鑫龙电器股份有限公司,2011 年半年度报告,6、主要供应商、客户情况单位：人民币 万元,前五名供应商情况合计采购金额占年度采购总金额的比例应付账款余额占应付账款余额的比例前

23、五名客户情况合计销售金额占年度销售总金额的比例应收账款余额占应收账款余额的比例,报告期末2,556.4611.11%1,682.8412.87%报告期末9,824.8424.22%6,298.9316.50%,上年同期5,750.5421.68%739.937.45%上年同期4,031.3514.72%3,023.6913.98%,同比增减（%）-55.54%-10.57%127.43%5.42%同比增减（%）143.71%9.50%108.32%2.52%,二、公司下半年工作展望2011年下半年，公司将继续提高产品质量、加强市场开拓、加强内部管理及控制，争取全年取得更好的经营业绩。三、对20

24、11年1-9月经营业绩的预计,2011 年 1-9 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,2011 年 1-9 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增变动幅度的预计范围 长幅度为：2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）,50.00%,80.00%28,639,930.76,业绩变动的原因说明,公司加大市场营销力度，销售收入增长，导致净利润增长。,四、报告期内投资情况（一）、2011年上半年募集资金使用情况单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,24

25、,013.970.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,4,189.9318,299.72,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项 募集资金承 调整后投 本报告期目(含 诺投资总额 资总额(1)投入金额部分变更),截至期末累计投入金额(2),截至期末投 项目达到资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,第 13 页 共 75 页,-,-,-,-,-,-,-,-,承诺投资项目,安徽鑫龙电器股份有限公司,2011 年半年度报告,智能化箱式变电站生产线技 否术改造项目,7,000.00

26、7,000.00 2,200.66 3,605.06,51.50%,2011 年 08月 31 日,0.00 否,否,智能化永磁真,空断路器生产线技术改造项,否,5,000.00 5,000.00 466.36 2,972.70,59.45%,2011 年 05月 27 日,117.22 是,否,目智能化电力供,配电微机综合保护装置生产,否,4,500.00 4,500.00 1,522.91 4,207.99,93.51%,2011 年 05月 27 日,107.61 是,否,线项目,承诺投资项目小计超募资金投向,16,500.00 16,500.00 4,189.93 10,785.75,

27、224.83-,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,2,990.00 2,990.004,523.97 4,523.97,2,990.004,523.97,100.00%100.00%,-,-,-,-,超募资金投向小计,7,513.97 7,513.97,0.00 7,513.97,0.00-,合计,-,24,013.97 24,013.97 4,189.93 18,299.72,-,-,224.83-,-,未达到计划进,度或预计收益的情况和原因,无,（分具体项目）项目可行性发生重大变化的 无情况说明超募资金的金 适用额、用途及使用 经公司第四届董事会第十四次会议决议批准，用募集资金

28、超额部分提前归还贷款 2990 万元和补充,进展情况,流动资金 4523.97 万元进行原材料采购。,募集资金投资项目实施地点 不适用变更情况募集资金投资项目实施方式 不适用调整情况募集资金投资 适用,项目先期投入及置换情况,先期投入 289.26 万元，已全部置换完毕。,用闲置募集资 适用金暂时补充流 经公司 2010 年第四次临时股东大会决议批准，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金动资金情况 4,500 万元（自 2010 年 12 月 16 日至 2011 年 6 月 15 日止）。项目实施出现募集资金结余 不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及 存放在募集资金专户中去向募集资

29、金使用 无第 14 页 共 75 页,安徽鑫龙电器股份有限公司,2011 年半年度报告,及披露中存在的问题或其他情况（二）、报告期内，公司投资情况1、公司根据市场的需求以及子公司发展情况，对本公司控股子公司进行整合。为为了适时扩大公司全资子公司的规模，充分发挥子公司全力拓展市场，积极开拓销售渠道，从而进一步提升公司未来的经营业绩，实现公司做大做强的目标，公司以自有资金对部分全资子公司进行了增资。（1）、安徽鑫龙低压电器有限公司系公司的全资子公司，注册资本300万元人民币。2011年3月9日，第五届董事会第六次会议审议通过了公司对其以现金增资4700万元，增资后其注册资本变为5000万元，公司持

30、有其 100%的股权。（2）、安徽鑫龙电力工程安装有限公司系公司的全资子公司，注册资本300万元人民币。2011年3月9日，第五届董事会第六次会议审议通过了公司对其以现金增资2700万元，增资后其注册资本变为3000万元，公司持有其 100%的股权。（3）、安徽鑫龙自动化有限公司系本公司的全资子公司，注册资本1000万元人民币。2011年3月29日，第五届董事会第七次会议审议通过了公司对其以现金增资2000万元，增资后其注册资本变为3000万元，公司持有其 100%的股权。上述增资事项已于本报告截止日全部办理完毕工商变更手续。2、新设电能质量治理控股子公司2011年5月27日，经公司第五届董事

31、会第十次会议审议通过了与北京华腾开元电气有限公司、潘成一及王翔共同设立安徽佑赛科技有限公司（经芜湖市工商行政管理局核定，详见公司编号2011-037号公告）。其中：公司以现金出资人民币1,740万元，占注册资本的58%。北京华腾开元电气有限公司坐落于北京市清华科技园区，是以清华大学电机系的博士及博士后为骨干的高新技术企业。公司以清华大学电力系统国家重点实验室为技术依托单位，专业从事电力系统及其自动化领域理论研究、新技术转化、新产品开发及推广。近几年来，电能质量治理需求快速上升，本次公司合资设立生产企业，有利于公司与清华大学进一步地进行技术合作，共同研发，进一步对电能质量治理攻关，有利于公司拓展

32、销售业务，形成公司新的利润增长点，从而进一步提升公司未来的经营业绩，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。第 15 页 共 75 页,6,6,0,0,、,安徽鑫龙电器股份有限公司五、公司董事会日常工作情况(一)、报告期内董事会的会议情况及决议内容报告期内，公司共召开6次董事会会议，具体内容如下：1、董事会召开次数与方式年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数2、董事会会议及信息披露情况,2011 年半年度报告,会议届次五届六次五届七次五届八次五届九次五届十次五届十一次,召开日期2011年3月9日2011年3月29日2011年4月20日2011年

33、5月16日2011年5月27日2011年6月17日,信息披露报纸证券时报中国证券报证券时报中国证券报证券时报中国证券报证券时报中国证券报证券时报中国证券报证券时报中国证券报,披露日期2011年3月10日2011年3月31日2011年4月21日2011年5月17日2011年5月28日2011年6月18日,3、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况（1）报告期内，公司全体董事严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水

34、平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。（2）公司董事长在履行职责时，严格按照公司法、证券法、深圳证券交第 16 页 共 75 页,、,安徽鑫龙电器股份有限公司,2011 年半年度报告,易所中小企业板块上市公司董事行为指引和公司章程规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书

35、的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高管人员积极参加监管部门组织的培训，并借“三会”召开之际，积极地向公司董事、监事及其他高级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。（3）公司独立董事能够严格按照有关法律、法规和公司独立董事工作制度的规定，本着对公司和投资者认真负责的态度，独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。独立董事能够按时出席公司董事会会议，在深入了解公司生产经营状况和重大事项情况的基础上，认真审议各项议案，对董事会的科学决策及公司的良性发展发挥了积极的作用。

36、（4）报告期内，公司董事出席董事会情况如下：,董事会成员,具体职务,应出席次数,现场出席,委托出席次数,次数,束龙胜唐荣保张琼张鲁毅庄明福李小庆肖学东姚禄仕汪和俊,董事长、总经理副总经理董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事,666666666,666666666,000000000,（二）公司投资者关系管理报告期内，公司严格按照投资者关系管理制度信息披露管理制度的相关要求，认真作好投资者关系管理工作。指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。报告期内接待调研、沟通情况如下：,接待时间2011 年 5 月 25 日2011 年 6

37、月 1 日,接待地点公司公司,接待方式实地调研实地调研,接待对象民生证券、世纪证券中银国际、嘉实基金、,谈论的主要内容及提供的资料公司基本情况、发展趋势、行业状况等公司基本情况、发展趋势、行,第 17 页 共 75 页,安徽鑫龙电器股份有限公司（三）公司信息披露报告期内已披露的重要信息索引,大成基金、建信基金,2011 年半年度报告业状况等,公告编号2011-0012011-0022011-0032011-0042011-0052011-0062011-0072011-0082011-0092011-0102011-0112011-0122011-0132011-0142011-0152011

38、-0162011-0172011-0182011-0192011-0202011-0212011-0222011-0232011-0242011-0252011-0262011-0272011-028,公告内容2010 年业绩快报关于荣获博士后科研工作站的公告第五届董事会第六次会议决议公告关于对全资子公司增资暨对外投资公告第五届董事会第七次会议决议公告第五届监事会第五次会议决议公告2010 年年度报告及摘要2010 年年度募集资金使用情况专项报告关于对全资子公司增资暨对外投资公告关于为全资子公司提供担保额度的公告关于召开 2010 年年度股东大会的通知2010 年度业绩网上说明会的公告2011

39、 年第一季度报告正文2010 年年度股东大会决议公告第五届董事会第九次会议决议公告第五届监事会第七次会议决议公告独立董事公开征集委托投票权报告书关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知第五届董事会第十次会议决议公告对外投资公告关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的提示性公告募投项目投产公告关于归还募集资金的公告（500 万）2011 年第一次临时股东大会决议公告二一年度权益分派实施公告关于归还部分募集资金的公告（4000 万元）第五届董事会第十一次会议决议公告第五届监事会第八次会议决议公告第 18 页 共 75 页,公告时间2011-1-202011-2-262011-3-102

40、011-3-102011-3-312011-3-312011-3-312011-3-312011-3-312011-3-312011-3-312011-3-312011-4-212011-4-222011-5-172011-5-172011-5-172011-5-172011-5-282011-5-282011-5-282011-5-282011-6-12011-6-22011-6-102011-6-142011-6-182011-6-18,安徽鑫龙电器股份有限公司,2011 年半年度报告,2011-0292011-0302011-031,关于股票期权激励计划授予人数和授予数量的公告关于股票期

41、权激励计划授予相关事项的公告关于对股票期权激励计划涉及的股票期权和行权价格进行调整的公告,2011-6-182011-6-182011-6-18,公司信息披露报纸为证券时报、中国证券报，信息披露网站为巨潮资讯网（）。第 19 页 共 75 页,、,安徽鑫龙电器股份有限公司,2011 年半年度报告,第六节 重要事项一、公司治理情况报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，及时制订了年报信息披露重大差错责任追究制度、外部信息使用人管理制度重大资金往里内部控制制度等各项规章制度，不断完善法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水

42、平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报告期内，公司、公司董事会及董事均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责。二、2010 年度权益分派实施情况公司2010年度利润分配方案为：以2010年12月31日总股本165,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计派发现金13,200,000元。上述方案已于2011年6月17日实施完毕。三、2011 年半年度利润分配方案2011年中期公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。四、报告期内，本公司无重大仲裁、诉讼事项。五、报告期内，公司无破

43、产重组事项。六、报告期内，公司未持有其他上市公司股权情况七、报告期内，公司未有收购及出售资产的情况。八、报告期内，公司股权激励计划实施情况。（一）股票期权审批情况1、2010年12月16日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。2、2011年5月16日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过已在中国证监会备案且无异议的安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）（修订稿）（以下简称“激励计划(修订稿)”）及其摘要。3、2011年6月1日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过激励计划(修

44、订稿)及其摘要等与本次激励计划相关的议案。第 20 页 共 75 页,安徽鑫龙电器股份有限公司,2011 年半年度报告,4、根据鑫龙电器2011年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案，股东大会已经授权董事会决定确定股票期权激励计划的授予日，决定激励对象是否可以行权，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜等事项。5、2011年6月17日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过关于调整股票期权激励计划授予人数和授予数量的议案、关于对涉及股票期

45、权的行权价格进行调整的议案和关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案，确定了授予日为2011年6月17日，并依据股票期权激励计划所列明的原因调整了股票期权数量、激励对象及行权价格。并于2010年6月18日在巨潮资讯网（）上披露了关于股票期权激励计划授予相关事项的公告及首次授予股票期权激励计划激励对象名单（调整后）。（二）首次授予相关事项1、首次授予日：2011年6月17日2、授予数量：本激励计划拟授予激励对象1,420万份股票期权，其中：首次授予1,320万份，预留100万份。3、行权价格：首次授予的股票期权的行权价格为15.28元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份期权可以以15.28元

46、的价格和行权条件购买一股公司股票。4、首次授予股票来源：为公司向股票期权激励对象定向发行股票。每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。5、首次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：,行权期第1个行权期第2个行权期第3个行权期,可行权时间自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起30个月内的最后一个交易日当日止自首次授权日起30个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止自首次授权日起48个月后的首个交易日起至首次授权日起60个月内的最后一个交易日当日止,可行权数量占获授期权数量比例40%30%30%

47、,（三）目前，公司正积极在向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司第 21 页 共 75 页,安徽鑫龙电器股份有限公司,2011 年半年度报告,深圳分公司申请办理股票期权授予的登记工作。九、报告期内，无重大关联交易事项。十、报告期内，公司未发生证券投资情况。十一、报告期内，公司无更换或解聘会计师事务所的情况。十二、报告期内重大合同及履行情况：1、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期内的重大托管、承包等事项。2、重大担保单位：（人民币）万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额

48、,担保类型,担保期,是否履行完毕,是否为关联方担保（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.000.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,实际发生日担保额度 期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型 担保期,是否履行完毕,是否为关联方担保（是或否）,披露日 3,2010-06-1,安徽森源电 月 31 日器有限公司 编号,20,000.00,2010 年 06月 17 日,6,100.00 连带责任,7 至201

49、1-10-2,否,是,2011-010,9,安徽鑫龙自动化有限公司安徽鑫龙低压电器有限公司,披露日 3月 31 日编号2011-010披露日 3月 31 日编号2011-010,6,000.004,000.00,2010 年 10月 29 日2010 年 10月 29 日,100.00 连带责任100.00 连带责任,2010-10-29 至2011-10-292010-10-29 至2011-10-29,否否,是是,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,30,000.0030,000.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子

50、公司实际担保余额合计（B4）,6,300.006,300.00,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,30,000.0030,000.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,6,300.006,300.00,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例第 22 页 共 75 页,12.44%,0.00,0.00,0.00,无,安徽鑫龙电器股份有限公司其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（