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1、1,XXXX管理咨询(中国)有限公司二OO七年七月,XX集团公司关键管理流程规划报告（执行版）,2,目 录,一、关键管理流程规划基本事项,二、XX集团关键管理流程规划,三、XX集团关键管理流程图及操作标准说明,1,2,二、XX集团关键管理流程规划,3,3,流程定义,技术流程也称工艺流程，是为了完成某一生产加工任务，按照技术工艺原理，而进行的一系列逻辑相关工艺的结合。化工产品技术工艺 烹调技术工艺,管理流程是为了完成某一任务，按照管理技术原理，而进行的一系列逻辑相关管理活动的结合。招聘流程 采购流程 月度计划制订流程 财务预算执行控制流程,企业流程是完成某一目标或任务而进行的一系列逻辑相关活动的
2、有序集合。,4,关键管理流程是指在组织内部“流转”的一系列关键管理活动，流程不仅仅限于单一的功能或者单一的部门，能够贯穿始终地反映经营情况,流程,有明确定义的开端和结束 有输入必有输出 在整个企业组织中“流动”局限于单一的功能和部门,输入,输出,部 门,关键管理流程示意图,岗位,5,流程设计的基本原则,与管理模式、组织架构相适应一切以客户的满意度为中心精简高效流畅，消除未增值环节流程可控，便于识别关键因素，便于考核激励,6,流程终点,开始,流程开端,决策点,决策点,流程步骤,流程步骤,信息文档,信息文档,A,流程迁移,流程说明,流程图例,方向线,流程图例,行为节点,串联,并联,7,管理流程图示
3、例,部门1/岗位1,行动1,行动2,行动3,行动6,行动7,行动8,行动5,行动9,Y,N,N,Y,管理流程,行动4,部门2/岗位2,部门3/岗位3,部门4/岗位4,部门5/岗位5,示例,8,目 录,一、关键管理流程规划基本事项,二、XX集团关键管理流程规划,三、XX集团关键管理流程图及操作标准说明,1,2,二、XX集团关键管理流程规划,3,9,XX实业集团公司组织架构（执行）,行政人事部,战略投资部,财务管理部,董事局（会）,总裁,能源事业部,房地产事业部,交通事业部,矿产事业部,监审部,营运管理部,战略投资决策委员会,人力资源委员会,计划预算委员会,10,管理流程及核心业务流程是XX集团高
4、效运作的重要保证,房地产事业部,一体化的管理流程,交通事业部,能源事业部,集团总部,业务流程,矿产事业部,战略管理流程,投资管理流程,人力资源管理流程,财务管理流程,合理的组织结构固然重要，但公司的成功还取决于有效的管理及业务流程支持。管理及经营流程是公司管理活动及经营活动的具体载体，和对部门及个人职责、行动的进一步定义。流程是将公司内各部门、职能、及个人联系在一起、协调工作的纽带。,高效运作,11,战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程,目标管理,XX集团四大关键流程规划,投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投
5、标管理流程项目招标管理流程,财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程,人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程,12,流程名称：整体发展战略制定流程 流程编号：HY-ZL-101 主管部门：战略投资部 参与部门：战略投资决策委员会 配合部门：总裁、行政人事部、监审部、财务管理部、营运管理部、事业部、下 属公司 决策部门：董事会,战略管理流程整体发展战略制定流程,13,战略管理流程年度经营计划制定流程,流程名称：年
6、度经营计划制定流程 流程编号：HY-ZL-102 主管部门：营运管理部 参与部门：战略投资决策委员会、财务管理部、事业部 配合部门：总裁、计划预算委员会、人力资源委员会、行政人事部、战略投资 部、监审部、下属公司 决策部门：董事会,14,战略管理流程年度经营计划调整流程,流程名称：年度经营计划调整流程 流程编号：HY-ZL-103 主管部门：营运管理部 参与部门：战略投资决策委员会、财务管理部、事业部 配合部门：总裁、计划预算委员会、人力资源委员会、行政人事部、战略投资 部、监审部、下属公司 决策部门：董事会,15,战略管理流程部门业绩考核流程,流程名称：部门业绩考核流程 流程编号：HY-ZL
7、-104 主管部门：营运管理部 参与部门：行政人事部部 配合部门：总裁、计划预算委员会、战略投资部、监审部、财务管理部 资产管理部、事业部、下属公司 决策部门：董事会,16,战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程,目标管理,XX集团四大关键流程规划,投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程,财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程,人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理
8、流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程,17,投资管理流程项目投资管理决策流程,流程名称：项目投资管理决策流程 流程编号：HY-TZ-201 主管部门：战略投资部 参与部门：战略投资决策委员会、事业部 配合部门：行政人事部、财务管理部、监审部、营运管理部、事业部 决策部门：总裁、董事会,18,投资管理流程项目投资管理监控流程,流程名称：项目投资管理监控流程 流程编号：HY-TZ-202 主管部门：战略投资部 参与部门：战略投资决策委员会、事业部 配合部门：行政人事部、财务管理部、监审部、营运管理部、事业部 决策部门：总裁、董事会,19,投资管理流程项目投资登记管理流程
9、,流程名称：项目投资登记管理流程 流程编号：HY-TZ-203 主管部门：战略投资部 参与部门：财务管理部 配合部门：事业部、监审部 决策部门：,20,投资管理流程项目投标管理流程,流程名称：项目投标管理流程 流程编号：HY-TZ-204 主管部门：战略投资部 参与部门：财务管理部、战略投资决策委员会 配合部门：行政人事部、监审部、营运管理部、事业部 决策部门：总裁、董事会,21,投资管理流程项目招标管理流程,流程名称：项目招标管理流程 流程编号：HY-TZ-205 主管部门：战略投资部 参与部门：财务管理部、战略投资决策委员会 配合部门：行政人事部、监审部、营运管理部、事业部 决策部门：总裁
10、、董事会,22,战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程,目标管理,XX集团四大关键流程规划,投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程,财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程,人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程,23,财务管理流程会计核算流程,流程名称：会计核算流程 流程编号：HY-CW-301 主管部
11、门：财务管理部 参与部门：集团各部门 配合部门：下属公司财务管理部门 决策部门：总裁/主管副总,24,财务管理流程年度财务预算制定流程,流程名称：年度财务预算制定流程 流程编号：HY-CW-302 主管部门：营运管理部 参与部门：总裁、主管副总 配合部门：计划预算委员会、行政人事部、财务管理部、监审部、战略投 资部、事业部、下属公司财务管理部门 决策部门：董事会,25,财务管理流程月度财务预算修定流程,流程名称：月度财务预算修订流程 流程编号：HY-CW-303 主管部门：营运管理部 参与部门：总裁、主管副总 配合部门：计划预算委员会、行政人事部、财务管理部、监审部、战略投 资部、事业部、下属
12、公司财务管理部门 决策部门：总裁、主管副总,26,财务管理流程月度财务预算考评管理流程,流程名称：月度财务预算考评管理流程 流程编号：HY-CW-304 主管部门：营运管理部 参与部门：总裁 配合部门：计划预算委员会、行政人事部、战略投资部、财务管理部、监审 部、事业部、下属公司财务管理部门 决策部门：总裁、主管副总,27,财务管理流程年度预算考评管理流程,流程名称：年度财务预算考评管理流程 流程编号：HY-CW-305 主管部门：营运管理部 参与部门：监审部、行政人事部 配合部门：计划预算委员会、战略投资部、财务管理部、事业部、下属公 司财务管理部门 决策部门：总裁、董事会,28,财务管理流
13、程资金计划管理流程,流程名称：资金计划管理流程 流程编号：HY-CW-306 主管部门：财务管理部 参与部门：总裁 配合部门：计划预算委员会、行政人事部、营运管理部、监审部、战略投资 部、事业部、下属公司财务管理部门 决策部门：总裁、主管副总,29,财务管理流程资产处置管理流程,流程名称：项目资产处置管理流程 流程编号：HY-CW-307 主管部门：财务管理部 参与部门：战略投资部 配合部门：战略投资决策委员会、行政人事部、监审部、营运管理部、事 业部 决策部门：总裁、董事会,30,财务管理流程内部审计流程,流程名称：内部审计流程 流程编号：HY-CW-308 主管部门：监审部 参与部门：总裁
14、 配合部门：行政人事、营运管理部、战略投资部、财务管理部、事业部、下属公司 决策部门：监事会、总裁、主管副总,31,战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程,目标管理,XX集团四大关键流程规划,投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程,财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程,人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管
15、理流程,32,人力资源管理流程集团人力资源规划流程,流程名称：集团人力资源规划流程 流程编号：HY-RL-401 主管部门：行政人事部 参与部门：营运管理部、战略投资部、财务管理部、监审部、事业部、下 属公司 配合部门：决策部门：董事会、总裁,33,人力资源管理流程员工招聘管理流程,流程名称：员工招聘管理流程 流程编号：HY-RL-402 主管部门：行政人事部 参与部门：用人部门 配合部门：人力资源委员会 决策部门：董事会、总裁、主管副总,34,人力资源管理流程员工培训管理流程,流程名称：员工培训管理流程 流程编号：HY-RL-403 主管部门：行政人事部 参与部门：培训需求部门 配合部门：人
16、力资源委员会 决策部门：总裁、主管副总,35,人力资源管理流程员工绩效考核流程,流程名称：员工绩效考核流程 流程编号：HY-RL-404 主管部门：行政人事部 参与部门：财务管理部、监审部 配合部门：人力资源委员会、战略投资部、营运管理部、事业部、下属 公司 决策部门：董事会、总裁、主管副总,36,人力资源管理流程岗位薪酬调整流程,流程名称：岗位薪酬调整流程 流程编号：HY-RL-405 主管部门：行政人事部 参与部门：战略投资部、营运管理部、资产管理部、监审部、事业部、下 属公司 配合部门：人力资源委员会 决策部门：董事会、总裁、主管副总,37,人力资源管理流程人员任免管理流程,流程名称：人
17、员任免管理流程 流程编号：HY-RL-406 主管部门：行政人事部 参与部门：用人部门、直接上级部门 配合部门：职能部门、下属公司、人力资源委员会 决策部门：董事会、总裁、直接上级,38,人力资源管理流程离职管理流程,流程名称：离职管理流程 流程编号：HY-RL-407 主管部门：行政人事部 参与部门：财务管理部、监审部、离职人 配合部门：人力资源委员会、战略投资部、营运管理部、事业部、下属公司 决策部门：董事会、总裁、主管副总、离职人直接上级,39,目 录,一、关键管理流程规划基本事项,二、XX集团关键管理流程规划,三、XX集团关键管理流程图及操作标准说明,1,2,二、XX集团关键管理流程规
18、划,3,40,战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程,目标管理,XX集团四大关键流程规划,投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程,财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程,人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程,41,流程名称：整体发展战略制定流程 流程编号：HY-ZL-101 主管部门：战略投资部,主管
19、副总,各部门/事业部,进行战略研究,审核,总裁/总裁办公会,董事会,战略投资部,确认战略规划,审核,提出工作目标,制定工作计划,提出报告初稿,提出修改意见,提出战略报告,执行战略计划,提出战略研究任务,开始,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,审核,否,否,否,是,是,是,42,整体发展战略制定流程操作标准说明,43,战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程,目标管理,XX集团四大关键流程规划,投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程,财务管理会计核算流程年度财务预算编制流
20、程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程,人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程,44,提议,评估,立项准备,讨论、审议,讨论、审议,开展项目研究,提交研究报告,继续,阶段性评估报告,通过,立项申请报告,权限内？,否,投资实施,主管副总,项目提议部门,总裁/投资决策委员会,董事会,战略投资部,1,开始,不通过,2,3,4,是,通过,审议、筛选,5,6,7,8,9,10,不通过,审批,流程名称：项目投资管理决策流程 流程编号：HY-TZ-201 主管
21、部门：战略投资部,45,项目投资管理决策流程操作标准说明,46,战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程,目标管理,XX集团四大关键流程规划,投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程,财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程,人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程,47,下属公司财务,财务管理部经理/核算主管
22、,上报,经济业务,转账凭证,审核凭证,明细账及总账,生成报表,已经审批的资金支出,资金收入,现金/银行凭证,报表，分析报告,审核,整体分析报告,审批,会计,出纳,总裁/主管副总,审核,开始,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,流程名称：会计核算流程 流程编号：HY-CW-301 主管部门：财务管理部,48,会计核算流程操作标准说明,49,各部门/下属公司,董事会,总裁/计划预算委员会,营运管理部,主管副总,召开各部门预算规划会议，讨论/平衡预算,审批,根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门预算，制定公司预算草案,根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门预算,调整后的各部门预算汇总
23、,结合目标和平衡结果，调整/修改本部门预算,执行,召开预算终审会，通过公司预算终审方案,通知各部门并备案,年度经营计划/年度财务目标,上报,通过,不通过,开始,下达,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,流程名称：年度财务预算编制流程 流程编号：HY-CW-302 主管部门：营运管理部,50,战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程,目标管理,XX集团四大关键流程规划,投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程,财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年
24、度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程,人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程,51,各部门,董事会/总裁/主管副总,行政人事部,企业发展战略规划,不通过,通过,员工需求申请表,人力资源规划报告,内部和外部人力资源状况分析,各部门经理草拟本部门人力资源需求,人力资源需求分析,制定人力资源规划草案,审批,沟通与实施,下发人力资源需求表和规划通知,1,2,3,4,5,6,8,7,年度经营计划,汇总各部门员工需求申请表,开始,流程名称：集团人力资源规划流程 流程编号：HY-RL-401 主管部门：行政人事部,52,人力资源规划流程操作标准说明,
