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1、,、,山东省章丘鼓风机股份有限公司2011 年度独立董事述职报告李剑峰各位股东及股东代表：本人作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照公司法深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引、公司章程和独立董事工作制度等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2011 年度工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议情况：（一）董事会会议20
2、11年度公司共召开7次董事会会议，本人均亲自参加了会议，无委托出席和缺席情形，认真履行了独立董事的义务。2011年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2011 年度，本人出席董事会的情况如下：是否连续两次未亲,应出席次数 现场出席次数,以通讯方式参加会议次数,委托出席次数 缺席次数,自出席会议,7,3,4,0,0,0,（二）股东大会报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，本人亲自出席了会议，积极听1,、,取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作
3、为公司独立董事的职责，,促进公司规范运作。,二、出席董事会各专门委员会的情况：,1、在薪酬考核委员会中的履职情况：,本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，和其他委员一起均亲自出,席会议。依照法律、法规、公司章程公司董事会薪酬与考核委员会议事规,则规定，对公司披露的董事和高级管理人员的薪酬进行审核，认为公司董事,和高级管理人员2011年度薪酬，严格按照公司股东大会决议及公司薪酬制度和,有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司2011年度经营状况，薪酬的,发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。认真审阅会议资料，积极,参与会议的讨论并提出合理的意见，年内没有缺席、委托他人出席会议的情
4、况,发生，勤勉履行独立董事职责。,2、在董事会战略委员会中的履职情况：,本人作为董事会战略委员会委员，2011年度，参加了公司战略委员会召开,的各次会议，听取了公司管理层对公司的未来发展规划和投资计划，并对各项,议案进行认真的审议，就公司上市相关事宜、募投项目实施等重大事项提出了,可行的意见和建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、,稳健地发展。,三、发表独立意见情况：,2011 年度，本人就公司上市相关事宜、关联交易、募集资金置换、关联方,资金占用及对外担保情况等有关事项做出了客观、独立、公正地判断，发表了,独立意见，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
5、,本人发表独立意见如下：,2,同意,同意,同意,同意,同意,时间,事公司 2010 年度关联交易情况,项,意见类型同意,2011 年 2 月 24 日,公司与山东章晃机械工业有限公司签订的商品销售代理协,议、商品购销协议以及与山东丰晃铸造有限公司签订的铸件购销协议、铸件价格协议关于公司关联方资金占用及对外担保情况关于方润刚先生辞去公司总经理职务、王刚先生不再担任董事2011 年 7 月 26 日 会秘书的议案关于聘任高玉新先生为公司总经理、聘任方树鹏先生为公司副总经理及董事会秘书的议案关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2011 年 9 月 7 日 的议案,关于使用超募资金归还
6、银行贷款的议案,同意,四、对公司进行现场调查：（一）2011 年度，本人对公司进行了多次现场走访和调查，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行的情况、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，认真细致地查阅有关资料，并以电话、邮件、传真等多种形式与公司其他董事、独立董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系，关注行业环境以及市场变化对公司可能产生的影响，忠实履行了独立董事应尽的职责。（二）2011 年度，本人作为公司独立董事，认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会、股东大会审议的各项议案均进行了
7、认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。（三）本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理3,解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东,权益的思想意识。,五、保护投资者合法权益方面所做的工作：,在公司2011年年报的编制和披露过程中，严格依照公司独立董事年报工,作制度的规定，及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所中小企业板对,年报工作的具体要求，积极参加年审沟通会，认真听取公司管理层对全年生产,经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解、掌握2011年年报审计工作安,
8、排及审计工作进展情况。同时积极参与对公司的治理结构、经营管理的调查，,关注治理活动进展和问题整改，保证各项工作落到实处。,六、其他事项：,（一）无提议召开董事会的情况；,（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况；,（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；,（四）无独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或咨,询的情况。,七、对公司业务发展的建议：,建议公司管理层对首次公开发行股票的募集资金投资项目的进度进行进一,步的合理规划，切实预估好公司未来的发展，充分用好募集资金，以切实提升,公司的市场竞争水平。,八、联系方式：,E-mail：,2012 年，本人将继续按照法律法规和公司
9、章程等对独立董事的规定和,要求，继续加强学习，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害,4,关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地,发挥独立董事的作用，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健地发展出谋划,策，切实维护公司和全体股东的利益。另外，感谢公司管理层及其他工作人员,对本人 2011 年度独立董事工作的支持，谢谢！,独立董事：李剑峰,2012 年 3 月 29 日,5,）,山东省章丘鼓风机股份有限公司,2011 年度独立董事述职报告,杨思留,各位股东及股东代表：,2011 年度，本人作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”,的独立董事，严格按
10、照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在,上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护,的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引等法律、,法规和公司章程的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立,作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2011 年度本人履行独立董事职责的,情况向各位董事汇报如下：,一、2011 年度出席会议情况：,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，本着勤勉务实和诚心负责的,原则，本人认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2011 年度，公司董事会、股东大会,的召集
11、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的,审批程序。本人出席会议的情况如下：,（一）出席董事会会议情况：,1、报告期内，公司第一届董事会共召开 7 次董事会，本人全部亲自出席。,其中，现场参加 3 次，以通讯方式参加 4 次，无委托出席和缺席情形。对出席,的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。,2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。,3、年内本人未对公司任何事项提出异议。,6,同意,同意,同意,同意,同意,、,（二）出席股东大会会议情况2011 年度，公司召开了 1 次年度股东大会，本人亲自参加。二、出席董事会专门委员会的情况：本人作为董事会提名委员会委员，结合
12、公司实际情况，向董事会积极推荐总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员，切实履行董事会提名委员会委员的职责。三、发表独立意见情况：2011年度，本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：,时间,事公司 2010 年度关联交易情况,项,意见类型同意,2011 年 2 月 24 日,公司与山东章晃机械工业有限公司签订的商品销售代理协,议商品购销协议以及与山东丰晃铸造有限公司签订的铸件购销协议、铸件价格协议关于公司关联方资金占用及对外担保情况关于方润刚先生辞去公司总经理职务、王刚先生不再担任董事2011 年 7 月 26 日 会秘书的议案关于聘任高玉
13、新先生为公司总经理、聘任方树鹏先生为公司副总经理及董事会秘书的议案关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的2011 年 9 月 7 日 议案,关于使用超募资金归还银行贷款的议案,同意,四、对公司进行现场调查的情况：2011 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公7,司的影响，积极对公司经营管理提出建议。,五、在保护投资者权益方面所做的其他工作：,1、公司治理及经营管理。深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制,度的完善及执
14、行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项，,查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。,2、信息披露。对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。,监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的,利益。,3、年报编制与审议。本人在 2011 年年度报告编制和披露过程中，与年度,审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年,生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，,确保年报按时准确的披露。,4、监督和核查董事、高管履职情况。积极有效的履行了独立董事的职责，,促进了董事会决策的科学性
15、和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股,东的利益。,六、其他工作：,1、无提议召开董事会的情况；,2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；,3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。,七、本人联系方式：,Email：,2012 年，本人本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司章程和公,司独立董事工作制度的规定和要求，继续勤勉尽责、独立、客观、公正地履,8,行独立董事职责、发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中,小股东的利益。对公司董事会、管理层和相关人员在我履行职责的过程中给予,的积极有效配合和支持，表示敬意和衷心感谢！,独立董事：杨思留,2012 年 3 月 29 日,
16、9,山东省章丘鼓风机股份有限公司,2011 年度独立董事述职报告,赵永瑞,各位股东及股东代表：,本人作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，,2011 年度严格按照中华人民共和国公司法、中国证监会关于在上市公司建,立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳,证券交易所创业板上市公司规范运作指引、公司章程等相关法律法规的规,定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正,的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度,及规范运作，维护了中小股东的合法利益。现将本人 2011 年度履行独立董事的,工作情况报告
17、如下：,一、出席会议情况：,（一）董事会会议：,2011 年度公司共召开 7 次董事会会议，本人全部亲自出席。其中，现场参,加 2 次，以通讯方式参加 5 次，无委托出席和缺席情形。对出席的董事会会议,审议的所有议案，均投了赞成票。认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并,提出合理的意见，年内没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独,立董事职责。,（二）股东大会会议：,报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，本人亲自出席了会议，积极,听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，,促进公司规范运作。,10,同意,同意,同意,同意,二、出席董事会各专门委员会情况：1
18、、在董事会提名委员会中的履职情况：提名委员会自成立以来，本人与各位委员按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，履行提名委员会的职责，按照独立董事制度，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。作为提名委员会主任委员，与其他委员一起，向董事会推荐总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员，切实地履行董事会提名委员会委员的职责。2、在董事会审计委员会中的履职情况：本人作为审计委员会委员，2011 年度，对公司审计处提交的内部审计报告、续聘审计机构等议案进行了审议；对内部控制的实施情况进行监督；按照公司审计委员会年报工作规
19、程，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。三、2011 年度发表独立意见情况：,时间,事公司 2010 年度关联交易情况,项,意见类型同意,2011 年 2 月 24 日,公司与山东章晃机械工业有限公司签订的商品销售代理协,议、商品购销协议以及与山东丰晃铸造有限公司签订的铸件购销协议、铸件价格协议关于公司关联方资金占用及对外担保情况关于方润刚先生辞去公司总经理职务、王刚先生不再担任董2011 年 7 月 26 日 事会秘书的议案关于聘任高玉新先生为公司总经理、聘任方树鹏先生为公司副总经理及董事会秘书的议案,2011 年 9 月 7 日,关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项
20、目的自筹资金的议案11,同意,、,关于使用超募资金归还银行贷款的议案,同意,四、对公司进行现场调查情况：1、本人对董事会的各项议案进行认真审议，对议案所涉及的内容提出自己的见解，独立、客观、审慎地行使表决权。2、利用现场办公机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见；现场考察公司生产环境、厂区建设、机器设备等，并与公司高管人员进行座谈交流；平时通过邮件、电话等途径向公司董秘、证券事务代表等相关人员了解公司基本情况。3、本人利用自己的专业特长，多次协助公司开展技术研发和科技创新，充分发挥了独立董事应有的作用。4、监督和核查董事、高
21、管履职情况，有效履行独立董事职责。五、保护投资者合法权益方面所做的工作：1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则公司信息披露管理制度等有关规定，履行信息披露工作，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。2、按照中国证监会关于做好上市公司 2011 年年度报告及相关工作的通知，在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进
22、行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。六、培训和学习情况：本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章12,制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股,东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加深交所、山东证监局以及公司,组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履,职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进,一步规范运作。,七、其他工作情况：,1、未有提议召开董事会情况发生。,2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。,3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情
23、况发生。,八、联系方式：,E-mail：,作为公司的独立董事，2012 年本人将在股东赋予本人权利的各个方面忠实地,履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健,康发展提供各种有价值的参考意见。,独立董事：赵永瑞,2012 年 3 月 29 日,13,山东省章丘鼓风机股份有限公司2011 年度独立董事述职报告王爱国各位股东及股东代表：本人作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程及相关法律、法规的规定，在 2011 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加
24、 2011 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2011 年度本人履职情况报告如下：一、出席会议情况：2011 年度本人出席董事会会议的情况如下：是否连续两次未亲,应出席次数 现场出席次数,以通讯方式参加会议次数,委托出席次数 缺席次数,自出席会议,7,4,3,0,0,0,报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议各项议案均认真审阅、审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2011 年度公司共召开了 1
25、 次股东大会，本人作为独立董事共列席会议 1 次。二、发表独立意见情况：2011 年度，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司以下相关事项发表独立意见。,时间,事,项,意见类型,14,同意,同意,同意,同意,，,公司 2010 年度关联交易情况,同意,2011 年 2 月 24 日,公司与山东章晃机械工业有限公司签订的商品销售代理协,议、商品购销协议以及与山东丰晃铸造有限公司签订的铸件购销协议、铸件价格协议关于公司关联方资金占用及对外担保情况关于方润刚先生辞去公司总经理职务、王刚先生不再担任董事2011 年 7 月 26 日 会秘书的议案关于聘任高玉新先生为公司总经理、聘任方树鹏
26、先生为公司副总经理及董事会秘书的议案,2011 年 9 月 7 日,关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案关于使用超募资金归还银行贷款的议案,同意同意,三、在公司进行现场办公调查的情况：本年度，本人对公司多次进行了解和检查，现场办公期间，本人参观募投项目进展情况，通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流和经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、审计处、财务处等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。四、董事会专业委员会的履
27、职工作情况：本人作为董事会审计委员会主任委员，2011 年度，主持召开了审计委员会的各次会议，严格按照公司董事会审计委员会实施细则开展各项工作：对公司审计处提交的内部审计报告、续聘审计机构、审计工作总结等议案进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；按照董事会审计委员会年报工作规程充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。在 2011 年年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，主动15,与会计师、审计处、财务处等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安,排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进,行沟通，维护审计工作的独立性。,针对公司内部审
28、计工作的开展和公司内控制度的建设，本人多次与审计处,人员、财务总监进行交流，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立董,事的监督作用，监督并促进公司合规运作。,五、保护投资者权益方面所做的工作：,（一）勤勉独立，有效履职,报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真,查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身,专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、,忠实、勤勉地服务于全体股东。,（二）监督公司信息披露工作,作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格按照上市公司信,息披露管理办法、深圳证券交易所股票上市规则、深
29、圳证券交易所中小企,业板上市公司规范运作指引、深圳交易所上市公司信息披露工作指引等相,关规定，对公司 2011 年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。,（三）对公司治理结构和经营管理的监督,2011 年度，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的,生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的,执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情,况，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观的决策和公司的良性,发展起到了积极作用，切实维护公司及全体股东的利益。,16,（四）加强自身学习，提高履职能力,本人积极学习中国证监会、
30、山东证监局及深圳证券交易所新发布的有关规,章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，积极,学习深圳证券交易所的网上视频培训资料，不断提高自己的履职能力，为公司,的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。,六、其他事项：,1、无提议召开董事会的情况；,2、无提议召开临时股东大会的情况；,3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；,4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。,七、联系方式：,E-mail：,2012 年度，本人将不断加强学习，按照国家相关法律法规的规定和要求，,本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续担负起独立董事应有的责任，更好地维护,公司和中小股东的合法权益。对公司及相关人员在 2011 年度工作中给予的支持，,表示衷心的感谢！,独立董事：王爱国,2012 年 3 月 29 日,17,
