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1、,、,惠州中京电子科技股份有限公司,2011 年度独立董事述职报告,（樊行健）,作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见独立董事工作规则公司章程等相关法律、法规的规定，在 2011 年度工作中恪尽职守，勤勉尽责，积极参加 2011 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的作用，维护了公司整体利益和公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。,现将本人 2011 年度履行独立董事职责情况总结如下：,一、参会情况,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会
2、，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2011年度公司董事会、股东大会、临时股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：,（1）出席董事会会议的有关情况,2011 年度，本人应参加董事会会议 7 次，实际现场出席 7 次，未有缺席或委托其他独立董事出席会议的情况，本人还召集并参加了董事会审计委员会会议 2 次。报告期内，本人对提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃,权的情况。,（2）出席股东大会的有关情况,报告期内，本人分别列席了公司 2010 年年度股东
3、大会，公司 2011 年第一次临时股东大会，公司 2011 年第二次临时股东大会，未有缺席情况，并严格按照上市公司股东大会规则和公司股东大会议事规则的要求，在 2010 年年度股东大会上进行了述职。,二、发表独立意见情况,1,2011 年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定与其他两位,独立董事共同发表了独立意见，具体如下：,（一）2011 年 5 月 24 日，在公司第一届董事会第九次会议上，对关于公司使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案发表如下意见：公司使用超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金
4、的使用效率；不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。因此，我们同意该项议案。,（二）2011 年 8 月 10 日，在公司第一届董事会第十次会议上，对关于聘任余,祥斌为公司副总经理的议案发表如下意见：,同意提名和聘任余祥斌先生为公司副总经理，上述拟聘人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有公司法第 147 条规定的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。,（三）2011 年 8 月 10 日，本着对公司
5、及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对 2011 年 1 月至 6 月份期间公司实际控制人、控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的核查和落实，发表了如下意见：1、公司实际控制人、控股股东及关联方在报告期内不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的非经营占用公司资金情况。2、公司在报告期内不存在为实际控制人、控股股东及其附属企业提供担保的情况；也不存在为其他关联方、任何非法人单位或任何自然人提供任何形式的对外担保情况；公司也不存在以前年度发生但延续到报告期的对外担保情况。,（四）2011 年 11 月 23 日，在公司第一届董事第十三
6、次会议上，分别就以下事项,发表了如下意见：,1、关于董事会换届选举,同意提名杨林先生、刘德威先生、黎柏其先生、傅道臣先生、樊行健先生、王,2,龙基先生和吴栋先生为公司第二届董事会董事；其中樊行健先生、王龙基先生和吴栋先生为独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，未发现有公司法第 147 条规定的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，并且进入尚未解除的情况。我们同意将该议案提交公司2011 年第二次临时股东大会审议。,2.关于第二届董事会董事薪酬方案,公司董事会拟定的第二届董
7、事会董事薪酬方案是结合国内同行可比上市公司董事情况和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。我们同意将该议案提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。,（五）2011 年 12 月 18 日，在公司第二届董事会第一次会议上，对关于聘任,公司第二届高级管理人员的议案发表了以下意见：,公司董事长和总经理提名的高级管理人员候选人提名程序符合有关法律法规和公司章程等的相关规定。经审查，刘德威先生、傅道臣先生、余祥斌先生和刘德林先生符合公司法和公司章程中有关上市公司高级管理人员任职的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发
8、现有公司法和公司章程规定的不得担任公司高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且进入尚未解除的现象。傅道臣先生已经取得深圳证券交易所认可的上市公司董事会秘书任职资格。我们同意刘德威先生担任公司总经理，傅道臣先生担任公司董事会秘书兼副总经理，余祥斌先生担任公司副总经理兼财务总监，刘德林先生担任公司副总经理。,三、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况（一）参与董事会专门委员会工作的有关情况,报告期内，作为公司董事会审计委员会的主任委员，本人负责召集并参加审计委员会会议 2 次。分别对 2011 年第二、第三季度公司审计工作等事项进行了审议。在审计过程中，本人主动调查、获取作出决策所需
9、要的资料，听取相关人员的汇报，并就有关情况进行了询问沟通，能够用自己的专业知识和管理经验对公司财务状况,3,和经营情况进行指导和监督。,在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，主动与会计师、内审部门、财务部等相关人员进行沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。,报告期内，本人身为薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，对公司第二届董事会董事薪酬进行了审议，并根据公司业绩状况，对 2011 年度公司员工薪酬调整进行了讨论，提出合理性的建议。,（二）在公司进行现场调查的情况,2011
10、年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，累计为 12 天。对公司进行现场检查，深入公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并就公司经营和管理工作提出了一些自己的意见和建议。报告期内，本人在公司管理层的带领下亲自到募投项目进行了实地考察，并与有关人员进行了沟通、交流。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项能够做到及时了解和掌握。,四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作,1、2011 年度本人认真履行了独立董事的职责，对公司定期报告及其它有关事项作出了客观、公正的判断。对需审议的
11、议案，做到认真审核，同时独立、客观、审慎地形式表决权。,2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、业务发展和募投项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员进行沟通，关注公司经营、治理等情况。,3、本人担任董事会审计委员会主任委员，在报告期内召集并参与的审计委员会会议上，本着勤勉、尽责的态度，对公司的审计工作进行了审议，同时就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。,4、关注并督促公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整，保障投资者的知情权，维护广大中小投资者的利益。,4,5
12、、2011 年度，本人注重加强学习中国证监会、深证证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规，同时积极参加深圳证券交易所主办的培训班，不断提高自己的履职能力。,五、其他事项,1、报告期内，未有独立董事提议召开董事会会议的情况。2、报告期内，未有独立董事对有关事项提出异议的情况。,3、报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。4、报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。,六、联系方式,樊行健：电子邮箱,今后，本人将继续加强学习，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，竭尽全力为公司和广大投资者服务。,独立董事：樊行健,二
13、 0 一二年三月二十八日,5,、,惠州中京电子科技股份有限公司,2011 年度独立董事述职报告,（王龙基）,作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见独立董事工作规则公司章程等相关法律、法规的规定，在 2011 年度工作中恪尽职守，勤勉尽责，积极参加 2011 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的作用，维护了公司整体利益和公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。,现将本人 2011 年度履行独立董事职责情况总结如下：,一、参会情况,本人积极参
14、加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2011年度公司董事会、股东大会、临时股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：,（1）出席董事会会议的有关情况,2011 年度，本人应参加董事会会议 7 次，实际现场出席 7 次，未有缺席或委托其他独立董事出席会议的情况。本人还召集并参加了董事会薪酬与考核委员会会议 1次。,报告期内，本人对提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃,权的情况。,（2）出席股东大会的有关情况,报告期内，本人分
15、别列席了公司 2010 年年度股东大会，公司 2011 年第一次临时股东大会，公司 2011 年第二次临时股东大会，未有缺席情况，并严格按照上市公司股东大会规则和公司股东大会议事规则的要求，在 2010 年年度股东大会上进行了述职。,6,二、发表独立意见情况,2011 年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定与其他两位,独立董事共同发表了独立意见，具体如下：,（一）2011 年 5 月 24 日，在公司第一届董事会第九次会议上，对关于公司使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案发表如下意见：公司使用超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、
16、减少公司财务费用支出和提高募集资金的使用效率；不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。因此，我们同意该项议案。,（二）2011 年 8 月 10 日，在公司第一届董事会第十次会议上，对关于聘任余,祥斌为公司副总经理的议案发表如下意见：,同意提名和聘任余祥斌先生为公司副总经理，上述拟聘人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有公司法第 147 条规定的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。,（三）2011
17、 年 8 月 10 日，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对 2011 年 1 月至 6 月份期间公司实际控制人、控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的核查和落实，发表了如下意见：1、公司实际控制人、控股股东及关联方在报告期内不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的非经营占用公司资金情况。2、公司在报告期内不存在为实际控制人、控股股东及其附属企业提供担保的情况；也不存在为其他关联方、任何非法人单位或任何自然人提供任何形式的对外担保情况；公司也不存在以前年度发生但延续到报告期的对外担保情况。,（四）2011 年 11 月
18、 23 日，在公司第一届董事第十三次会议上，分别就以下事,项发表了如下意见：,1、关于董事会换届选举,7,同意提名杨林先生、刘德威先生、黎柏其先生、傅道臣先生、樊行健先生、王龙基先生和吴栋先生为公司第二届董事会董事；其中樊行健先生、王龙基先生和吴栋先生为独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，未发现有公司法第 147 条规定的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，并且进入尚未解除的情况。我们同意将该议案提交公司2011 年第二次临时股东大会审议。,2.关于第二届董事会董事薪
19、酬方案,公司董事会拟定的第二届董事会董事薪酬方案是结合国内同行可比上市公司董事情况和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。我们同意将该议案提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。,（五）2011 年 12 月 18 日，在公司第二届董事会第一次会议上，对关于聘任,公司第二届高级管理人员的议案发表了以下意见：,公司董事长和总经理提名的高级管理人员候选人提名程序符合有关法律法规和公司章程等的相关规定。经审查，刘德威先生、傅道臣先生、余祥斌先生和刘德林先生符合公司法和公司章程中有关上市公司高级管理人员任职的规定，
20、能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有公司法和公司章程规定的不得担任公司高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且进入尚未解除的现象。傅道臣先生已经取得深圳证券交易所认可的上市公司董事会秘书任职资格。我们同意刘德威先生担任公司总经理，傅道臣先生担任公司董事会秘书兼副总经理，余祥斌先生担任公司副总经理兼财务总监，刘德林先生担任公司副总经理。,三、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况（一）参与董事会专门委员会工作的有关情况,报告期内，作为公司薪酬与考核委员会主任委员，本人负责召集并参加薪酬与考核委员会会议，审议通过关于第二届董事会董事薪酬建议方案的议案。并根据公司业绩状况，对 2011
21、 年度公司员工薪酬调整进行了讨论，提出合理性的建议。,8,报告期内，作为公司董事会提名委员会的委员，本人认真履行职责，积极参加提名委员会会议，对需提请董事会聘任的高级管理人员进行了审查并提出建议，确保任职人员符合公司法和公司章程中有关人员任职资格规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。报告期内，第一届董事会第十次会议审议通过了聘请余祥斌先生为公司副总经理的议案。第二届董事会第一次会议审议通过了关于聘任第二届高级管理人员的议案。,报告期内，作为公司董事会战略委员会成员，本人认真听取了公司管理层关于募投项目的说明，也与公司进行了充分的沟通，并提出自己的意见和建议。,（二）在公司进行现场调查的情况,201
22、1 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，累计为 10 天。对公司进行现场检查，深入公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并就公司经营和管理工作提出了一些自己的意见和建议。报告期内，本人在公司管理层的带领下亲自到募投项目进行了实地考察，并与有关人员进行了沟通、交流。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项能够做到及时了解和掌握。,四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作,1、2011 年度本人认真履行了独立董事的职责，对公司定期报告及其它有关事项作出了客观、公正的判断。对需审
23、议的议案，做到认真审核，同时独立、客观、审慎地形式表决权。,2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、业务发展和募投项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员进行沟通，关注公司经营、治理等情况。,3、本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员，针对 2011 年度高层及管理层人员绩效考核方案，关注公司经营业绩，以及高级管理人员和中层管理干部人员的工作积极性，并对 2011 年的绩效考核实施进行监督。,4、关注并督促公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整，保障投资者的知,9,情权，维护广大中小投
24、资者的利益。,5、2011 年度，本人注重加强学习中国证监会、深证证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规，积极参加深圳证券交易所主办的上市公司独立董事培训班学习，不断提高自身的履职能力。,五、其他事项,1、报告期内，未有独立董事提议召开董事会会议的情况。2、报告期内，未有独立董事对有关事项提出异议的情况。,3、报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。4、报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。,六、联系方式,王龙基：电子邮箱,今后，本人将继续加强学习，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，竭尽全力为公司和广大投
25、资者服务。,独立董事：王龙基,二 0 一二年三月二十八日,10,、,惠州中京电子科技股份有限公司,2011 年度独立董事述职报告,（吴栋）,作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见独立董事工作规则公司章程等相关法律、法规的规定，在 2011 年度工作中恪尽职守，勤勉尽责，积极参加 2011 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的作用，维护了公司整体利益和公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。,现将本人 2011 年度履行独立董事职责情况总结
26、如下：,3.参会情况,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2011年度公司董事会、股东大会、临时股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：,（1）出席董事会会议的有关情况,2011 年度，本人应参加董事会会议 7 次，实际现场出席 7 次，未有缺席或委托其他独立董事出席会议的情况。本人还召集并参加了董事会提名委员会会议 1 次，出席董事会审计委员会会议 2 次。,报告期内，本人对提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、
27、弃,权的情况。,（2）出席股东大会的有关情况,报告期内，本人分别列席了公司 2010 年年度股东大会，公司 2011 年第一次临时股东大会，公司 2011 年第二次临时股东大会，未有缺席情况，并严格按照上市公司股东大会规则和公司股东大会议事规则的要求，在 2010 年年度股东大会上进行了述职。,11,三、发表独立意见情况,2011 年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定与其他两位,独立董事共同发表了独立意见，具体如下：,（一）2011 年 5 月 24 日，在公司第一届董事会第九次会议上，对关于公司使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案发表如下意见：公司使用超募资金
28、偿还银行贷款及永久补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金的使用效率；不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。因此，我们同意该项议案。,（二）2011 年 8 月 10 日，在公司第一届董事会第十次会议上，对关于聘任余,祥斌为公司副总经理的议案发表如下意见：,同意提名和聘任余祥斌先生为公司副总经理，上述拟聘人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有公司法第 147 条规定的情形以及中国
29、证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。,（三）2011 年 8 月 10 日，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对 2011 年 1 月至 6 月份期间公司实际控制人、控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的核查和落实，发表了如下意见：七、公司实际控制人、控股股东及关联方在报告期内不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的非经营占用公司资金情况。八、公司在报告期内不存在为实际控制人、控股股东及其附属企业提供担保的情况；也不存在为其他关联方、任何非法人单位或任何自然人提供任何形式的对外担保情况；公司也不存在以前年度
30、发生但延续到报告期的对外担保情况。,（四）2011 年 11 月 23 日，在公司第一届董事第十三次会议上，分别就以下事项,发表了如下意见：,1、关于董事会换届选举,12,同意提名杨林先生、刘德威先生、黎柏其先生、傅道臣先生、樊行健先生、王龙基先生和吴栋先生为公司第二届董事会董事；其中樊行健先生、王龙基先生和吴栋先生为独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，未发现有公司法第 147 条规定的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，并且进入尚未解除的情况。我们同意将该议案提交公
31、司2011 年第二次临时股东大会审议。,五、关于第二届董事会董事薪酬方案,公司董事会拟定的第二届董事会董事薪酬方案是结合国内同行可比上市公司董事情况和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。我们同意将该议案提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。,（五）2011 年 12 月 18 日，在公司第二届董事会第一次会议上，对关于聘任,公司第二届高级管理人员的议案发表了以下意见：,公司董事长和总经理提名的高级管理人员候选人提名程序符合有关法律法规和公司章程等的相关规定。经审查，刘德威先生、傅道臣先生、余祥斌先生和刘
32、德林先生符合公司法和公司章程中有关上市公司高级管理人员任职的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有公司法和公司章程规定的不得担任公司高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且进入尚未解除的现象。傅道臣先生已经取得深圳证券交易所认可的上市公司董事会秘书任职资格。我们同意刘德威先生担任公司总经理，傅道臣先生担任公司董事会秘书兼副总经理，余祥斌先生担任公司副总经理兼财务总监，刘德林先生担任公司副总经理。,二、参与公司经营决策和管理工作的有关情况（一）参与董事会专门委员会工作的有关情况,报告期内，作为公司董事会提名委员会的主任委员，本人认真履行职责，召集并参加提名委员会会议，对需提请董事
33、会聘任的高级管理人员进行了审查并提出建议，确保任职人员符合公司法和公司章程中有关人员任职资格规定，能够,13,胜任所聘岗位职责的要求。报告期内，第一届董事会第十次会议审议通过了聘请余祥斌先生为公司副总经理的议案。第二届董事会第一次会议审议通过了关于聘任第二届高级管理人员的议案。,报告期内，作为公司董事会审计委员会的委员，本人参加审计委员会会议 2 次。分别对 2011 年第二、第三季度公司审计工作等事项进行了审议。在审计过程中，本人主动调查、获取作出决策所需要的资料，听取相关人员的汇报，并就有关情况进行了询问沟通，能够用自己的专业知识和管理经验对公司财务状况和经营情况进行指导和监督。,（二）在
34、公司进行现场调查的情况,2011 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，累计为 10 天。对公司进行现场检查，深入公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并就公司经营和管理工作提出了一些自己的意见和建议。报告期内，本人与其他两位独立董事在公司管理层的带领下亲自到募投项目进行了实地考察，并与有关人员进行了沟通、交流。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项能够做到及时了解和掌握。,三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作,1、2011 年度本人认真履行了独立董事的职责，对公司定期
35、报告及其它有关事项作出了客观、公正的判断。对需审议的议案，做到认真审核，同时独立、客观、审慎地形式表决权。,6、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、业务发展和募投项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员进行沟通，关注公司经营、治理等情况。,7、本人担任董事会提名委员会主任委员，在报告期内召集并参与的提名委员会会议上，本着勤勉、尽责的态度，对需提请董事会聘任的高级管理人员进行严密审查并提出建议，确保任职人员符合公司法和公司章程中有关人员任职资格规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，维护公司和广大投资者的利益。8、关注并督促公司严格按照深圳证券交易所股票上市规
36、则等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整，保障投资者的知,14,情权，维护广大中小投资者的利益。,9、2011 年度，本人注重加强学习中国证监会、深证证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规，2011 年 11 月积极参加深圳证券交易所主办的上市公司独立董事培训班学习，不断提高自身的履职能力。,3、其他事项,1、报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。2、报告期内，未有独立董事对有关事项提出异议的情况。,3、报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。4、报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。,4、联系方式,吴栋：电子邮箱,今后，本人将继续加强学习，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，竭尽全力为公司和广大投资者服务。,独立董事：吴栋,二 0 一二年三月二十八日,15,
