雏鹰农牧：报告.ppt

《雏鹰农牧：报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《雏鹰农牧：报告.ppt（149页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、河南雏鹰农牧股份有限公司,HENAN CHUYING AGRO-PASTORAL CO.,LTD,（新郑市薛店镇）,2010 年年度报告,股票代码：002477,股票简称：雏鹰农牧,披露时间：二一一年三月十八日,河南雏鹰农牧股份有限公司 2010 年年度报告,重要提示,本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确,性、完整性无法保证或存在异议。,本年度报告经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。因工作原因，董事王晓武先生书面

2、委托董事吴易得先生出席本次会议。公司其他 10 名董事均出席了本次会议。,公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并,被出具了标准无保留意见的审计报告。,公司负责人侯建芳、主管会计工作负责人杨桂红及会计机构负责人(会计主管人员)豆小玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。,2,河南雏鹰农牧股份有限公司 2010 年年度报告,目 录,第一节 公司基本情况简介.4,第二节 会计数据和业务数据摘要.6,第三节 股本变动及股东情况.10,第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.15,第五节 公司治理结构.20,第六节 股东大会情况简介.31,第七节 董事会报告.33,第八节 监事会

3、报告.60,第九节 重要事项.63,第十节 财务报告.66,第十一节 备查文件目录.149,3,河南雏鹰农牧股份有限公司 2010 年年度报告第一节 公司基本情况简介一、中文名称：河南雏鹰农牧股份有限公司英文名称：HENAN CHUYING AGRO-PASTORAL CO.,LTD中文简称：雏鹰农牧二、公司法定代表人：侯建芳三、联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,吴易得河南省新郑市薛店镇世纪大道0371-625835880371-,杨曙亮河南省新郑市薛店镇世纪大道0371-625838250371-62583825yangsLchu-,四、公司注册地址：

4、新郑市薛店镇公司办公地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道公司办公区邮政编码：451162公司互联网网址：www.chu-公司电子邮箱：infochu-五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报,登载年度报告的网站网址：http:/公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：雏鹰农牧股票代码：002477七、其他有关资料公司首次注册登记日期：2003 年 5 月 14 日公司首次注册登记地点：新郑市工商行政管理局公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 11 月 29 日4,（巨潮资讯网）,河南雏鹰农牧股份有限公司 2010 年年度报告,企业法人

5、营业执照注册号：410184100001360税务登记号码：410184749237771组织机构代码：74923777-1,公司聘请的会计师事务所名称：京都天华会计师事务所有限公司,办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层,5,P1,河南雏鹰农牧股份有限公司 2010 年年度报告第二节 会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,682,964,644.89124,201,076.13122,967,655.26,5

6、41,082,228.3988,877,521.6688,316,102.28,26.22%39.74%39.24%,364,156,899.2462,495,305.0662,495,305.06,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,111,412,611.59,76,565,879.53,45.54%,59,764,970.44,损益的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）,25,509,156.17,53,073,726.94,-51.94%,52,558,987.29,本年末比上,2010 年末,2009 年末,年末增减,2008 年末,（）,调整前,调整后,调整后,调整前,调

7、整后,总资产（元）,1,803,475,290.36,648,841,034.51,177.95%,480,119,171.82,归属于上市公司股,东的所有者权益 1,575,022,882.74,365,826,687.48,330.54%,186,910,585.20,（元）,股本（股）,133,500,000.00,100,000,000.00,33.50%,45,000,000.00,二、主要财务指标,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,1.131

8、.131.0317.60%,0.930.930.8131.96%,21.51%21.51%27.16%-14.36%,0.830.800.8044.43%,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,15.94%,27.70%,-11.76%,42.49%,（%）,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,0.192010 年末11.80,0.532009 年末3.66,-64.15%本年末比上年末增减（）222.40%,1.172008 年末4.15,（一）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程,项,目,代码,本期发生额,上期发生额,报告期归属于公司普通

9、股股东的净利润,6,122,967,655.26,88,316,102.28,F,S0,Si,河南雏鹰农牧股份有限公司 2010 年年度报告,报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益,11,555,043.67,11,750,222.75,报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响期初股份总数报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数报告期因发行新股或债转股等增加股份数增加股份下一月份起至报告期期末的月份数报告期因回购等减少股份数减少股份下一月份起至报告期期末的月份数报告期

10、缩股数报告期月份数,P2=P1-FP3P4S1MiSjMjSkM0,111,412,611.59-100,000,000.00-33,500,000.003.00-12.00,76,565,879.53-45,000,000.0045,040,000.009,960,000.006.00-12.00,S=S0+S1+Si*,发行在外的普通股加权平均数,Mi/M0-Sj*Mj,108,375,000.00,95,020,000.00,/M0-Sk,加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数计算稀释每股收益的普通股加权平均数其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数认股权证

11、/股份期权行权而增加的普通股加权数回购承诺履行而增加的普通股加权数归属于公司普通股股东的基本每股收益扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益归属于公司普通股股东的稀释每股收益扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益,X1X2=S+X1Y1=P1/SY2=P2/SY3=（P1P3）/X2Y4=（P2P4）/X2,-1.13461.0280-,-0.92940.8058-,（二）加权平均净资产收益率的计算过程7,P1,F,E0,Ei,Ej,Mj,Ek,Mk,E1,河南雏鹰农牧股份有限公司 2010 年年度报告加权平均净资产收益率的计算过程如下：,项,目,代码,报告期,报告期

12、归属于公司普通股股东的净利润报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益,122,967,655.2611,555,043.67,报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润归属于公司普通股股东的期初净资产报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数其他事项引起的净资产增减变动其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数报告期月份数归属于公司普通股股东的期末净资产归属于公司普通股股东的加权平均净资产归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率扣

13、除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（三）非经常性损益项目,P2=P1-FMiM0E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0Y1=P1/E2Y2=P2/E2,111,412,611.59365,826,687.481,086,228,540.003121,575,022,882.74698,867,650.1117.60%15.94%,项,目,本期发生额,固定资产、在建工程、无形资产资产处置损益生产性生物资产处置损益8,2,496,370.631,195,571.77,-,河南雏鹰农牧股份有限公司 2010 年年度报告,政府补助除上述各项之

14、外的其他营业外收入和支出非经常性损益总额减：非经常性损益的所得税影响数非经常性损益净额减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）归属于公司普通股股东的非经常性损益9,10,190,476.48-1,112,991.8412,769,427.041,214,383.3711,555,043.6711,555,043.67,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,河南雏鹰农牧股份有限公司 2010 年年度报告第三节 股东变动及股东情况,一、,股本变动情况,（一）股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）公积,本次变动后,数量,比例,发行新股 送股 金转 其他,小计,数

15、量,比例,股,一、有限售条件股份,100,000,000 100.00%,100,000,000,74.91%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,100,000,000 100.00%,100,000,000,74.91%,其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,3,000,00097,000,000,3.00%97.00%,3,000,00097,000,000,2.25%72.66%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,33,500,00033,500,000,33,500,000 33,500,00033,500,0

16、00 33,500,000,25.09%25.09%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,100,000,000 100.00%33,500,000,33,500,000 133,500,000 100.00%,（二）限售股份变动情况,股东名称侯建芳侯五群候斌杨志英林玲深圳市万胜投资管理有限公,年初限售股 本年解除限数 售股数61,965,1004,600,0004,500,0004,002,3004,000,0003,000,000,本年增加限售股数,年末限售股数61,965,1004,600,0004,500,0004,002,3004,000,0003,000

17、,000,限售原因首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺,解除限售日期2013 年 9 月 15 日2013 年 9 月 15 日2013 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

18、0,河南雏鹰农牧股份有限公司 2010 年年度报告司,王全贵侯建业侯 杰刘京生孙祥棋何瑞礼王欣萍贾坤民刘 帅李 杰刘克俭郭林生温燕如柯 峰陈松彬刘喜灵戴俊义吴跃军王瑞兰王翠英徐 军肖建芳慎雨霞李 花李 冬蔡新泉李东升陈俊林李 秘谢 静张占营刘万江黄雪琴时随香卢广斌白冬霞李丙彦胡永凯马兰周李 莉王育红网下配股,2,600,0002,456,3002,456,3001,800,0001,200,0001,000,000700,000600,000500,000300,000240,000220,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000

19、200,000200,000140,000120,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000,6,700,000,6,700,000,2,600,0002,456,3002,456,3001,800,0001,200,0001,000,000700,000600,000500,000300,000240,000220,000200,000200,000200,000200,0002

20、00,000200,000200,000200,000200,000140,000120,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000,首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首

21、发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺网下配售,2011 年 9 月 15 日2013 年 9 月 15 日2013 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2

22、011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2

23、011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2011 年 9 月 15 日2010 年 12 月 15日,合计,100,000,000,6,700,000,6,700,000,100,000,000,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,河南雏鹰农牧股份有限公司 2010 年年度报告（三）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数,前 10 名股东持股情况,10,090,股东名称侯建芳侯五群候斌杨志英林玲深圳市万胜投资管理有限公司中国平安人寿保险股份有限 公司传统普通保险产品王全贵侯杰侯建业,股东性质境内自然人境内自然人

24、境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例46.42%3.45%3.37%3.00%3.00%2.25%2.11%1.95%1.84%1.84%,持股总数61,965,1004,600,0004,500,0004,002,3004,000,0003,000,0002,814,4172,600,0002,456,3002,456,300,持有有限售条件股 质押或冻结份数量 的股份数量61,965,1004,600,0004,500,0004,002,3004,000,0003,000,0002,814,4172,600,0002,456,3002

25、,456,300,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国平安人寿保险股份有限 公司传统普通保险产品中国平安财产保险股份有限 公司传统普通保险产品中国建设银行交银施罗德 稳健配置混合型证券投资基 金中国建设银行华商盛世成 长股票型证券投资基金中国银行海富通股票证券 投资基金中信信托有限责任公司建 苏 744中国平安人寿保险股份有限 公司投连个险投连安信证券光大安信理财 号积极配置集合资产管理 计划李俊中国银行嘉实成长收益型 证券投资基金,持有无限售条件股份数量2,814,4171,889,1241,499,865800,000781,835670,000500,043479,23246

26、7,197425,254,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,二、证券发行和上市情况（一）证券发行和上市经中国证券监督管理委员会证监许可20101140 号文核准，公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,350 万股，其中网下配售 670 万股，网上定价发行 2,680万股，发行价格为 35.00 元/股。12,河南雏鹰农牧股份有限公司 2

27、010 年年度报告,经深圳证券交易所关于河南雏鹰农牧股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010297 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市股票简称“雏鹰农牧”，股票代码“002477”，其中本次公开发行中网上定价发行的 2,680 万股股票已于 2010 年 9 月 15 日上市交易，网下向询价对象询价配售的 670 万股锁定三个月后于 2010 年 12 月 15 日起上市流通。,（二）股份总数及结构变动情况,报告期内，公司股本由 10,000 万股增加到 13,350 万股。其中，无限售条件的股份数为 2,680 万股，自 2010 年 9 月 15 日起在

28、深圳证券交易所上市交易，占总股本的 20.07%；有限售条件的股份总数为 10,670 万股，其中向询价对象配售的 670 万股限售三个月，于 2010 年 12 月 15 日上市交易，其余为首次公开发行前已发行股份。,（三）公司无内部职工股,三、控股股东及实际控制人情况,（一）实际控制人基本情况,报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化,公司控股股东和实际,控制人是侯建芳先生。,侯建芳，男，1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，EMBA，经济师，被有关部门和单位授予“河南省劳动模范”、“河南省农业产业化优秀企业家”、“改革开放30周年全国畜牧富民功勋人物”、“中国畜

29、牧业领军人物”、“2010年中国畜牧业风云人物”。侯建芳先生及其家族成员于2003年投资创立本公司前身河南雏鹰禽业发展有限公司，一直从事公司的生产经营工作，现任公司董事长、总经理。,（二）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,13,河南雏鹰农牧股份有限公司 2010 年年度报告,14,-,河南雏鹰农牧股份有限公司 2010 年年度报告第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况,姓名,职务,性别 年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数 年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）,是否

30、在股东单位或其他关联单位领取薪酬,侯建芳侯五群,董事长总经理副董事长副总经理,男男,4546,2009 年 07月 15 日2009 年 07月 15 日,2012 年 07 月15 日2012 年 07 月15 日,61,965,100 61,965,100-4,600,000 4,600,000,13.0010.60,否否,候斌,董事,女,30,2009 年 07月 15 日,2012 年 07 月15 日,4,500,000 4,500,000,-,7.00,否,吴易得,董事、董事会秘书,男,32,2009 年 07月 15 日,2012 年 07 月15 日,0,0,-,13.00,否

31、,李花,董事、常务副总经理,女,41,2009 年 07 2012 年 07 月月 15 日 15 日,100,000,100,000,-,13.00,否,王晓武邢晓华,董事董事,男男,3746,2009 年 07月 15 日2009 年 07月 15 日,2012 年 07 月15 日2012 年 07 月15 日,00,00,-,0.000.00,否否,石大荣 独立董事甘培忠 独立董事,女男,7055,2009 年 07月 15 日2009 年 07月 15 日,2012 年 07 月15 日2012 年 07 月15 日,00,00,-,4.004.00,否否,王秀,独立董事,女,40,

32、2009 年 07月 15 日,2012 年 07 月15 日,0,0,-,4.00,否,冷安钟 独立董事,男,44,2009 年 07月 15 日,2012 年 07 月15 日,0,0,-,4.00,否,侯松平郭林生王全意,监事会主席监事监事,女男男,623944,2009 年 07月 15 日2009 年 07月 15 日2009 年 07月 15 日,2012 年 07 月15 日2012 年 07 月15 日2012 年 07 月15 日,0220,0000,0220,0000,-,3.602.407.00,否否否,杨桂红 财务总监司海坤 副总经理,女男,4755,2009 年 07

33、月 15 日2009 年 07月 15 日,2012 年 07 月15 日2012 年 07 月15 日,00,00,-,13.007.00,否否,合计,-,-,-,-,-,71,385,100 71,385,100,-,105.6,-,(二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历1.董事简历侯建芳 先生：公司董事长兼总经理（2009 年 7 月至今）；中国国籍，196615,候,李,河南雏鹰农牧股份有限公司 2010 年年度报告,年出生，无永久境外居留权，中共党员，EMBA，经济师。1988 年 10 月2003 年5 月经营雏鹰鸡场，从事个体养殖；2003 年 5 月2006 年 7 月

34、任河南雏鹰禽业发展有限公司（以下简称“雏鹰禽业”）法定代表人；2006 年 7 月2009 年 6 月历任雏鹰禽业、河南雏鹰畜禽发展有限（以下简称“雏鹰有限”）董事长兼总经理。,先后被有关部门和单位授予了“河南省劳动模范”、“改革开放 30 周年全国畜牧富民功勋人物”、“中国畜牧业领军人物”、“2010 年中国畜牧业风云人物”以及中共河南省委、河南省人民政府授予的“河南省农业产业化优秀企业家”等多项荣誉称号。,侯五群 先生：公司副董事长兼副总经理（2009 年 7 月至今）；中国国籍，1965 年出生，无永久境外居留权，中共党员，大学本科。2003 年 5 月2006 年7 月任雏鹰禽业监事；

35、2006 年 7 月2009 年 6 月历任雏鹰禽业、雏鹰有限副董事长兼副总经理。,斌 女士：公司董事（2009 年 7 月至今）；中国国籍，1981 年出生，无永久境外居留权，中共党员，大学本科。2006 年 7 月2009 年 6 月历任雏鹰禽业、雏鹰有限董事；2006 年 8 月至今任河南工程学院教师。,吴易得 先生：公司董事兼董事会秘书（2009 年 7 月至今）；中国国籍，1979年出生，无永久境外居留权，大学本科，会计师。1999 年 6 月2003 年 5 月任河南绿色产业公司主管会计、财务科长；2003 年 5 月2005 年 4 月任沃森（郑州）车用机器有限公司财务总监；20

36、05 年 4 月2006 年 7 月任雏鹰禽业副总经理；2006 年 7 月2009 年 6 月历任雏鹰禽业、雏鹰有限董事兼副总经理。,花 女士：公司董事兼常务副总经理（2009 年 7 月至今）；中国国籍，1970 年出生，无永久境外居留权，大学本科。1996 年 1 月2006 年 3 月任中国人寿保险公司高级经理；2006 年 4 月2007 年 7 月任聚成集团深圳分公司总经理、高级讲师；2007 年 8 月2009 年 6 月任华商书院高级讲师；2008 年 10 月2009年 6 月任雏鹰有限常务副总经理。,王晓武 先生：公司董事（2009 年 7 月至今）；中国国籍，1974 年

37、出生，无永久境外居留权，大学本科。1997 年 7 月2000 年 9 月任黑龙江大庆市农业发展银行信贷经理；2008 年 4 月至今任北京长江兴业资产管理有限公司投资部经,16,、,河南雏鹰农牧股份有限公司 2010 年年度报告,理。,邢晓华 先生：公司董事（2009 年 7 月至今）；中国国籍，1965 年出生，无永久境外居留权，研究生。1989 年 12 月清华大学无线电系研究生毕业；1989年 12 月1993 年 4 月任深圳蛇口新欣软件公司项目主管；1993 年 4 月1996 年5 月任深圳美捷电脑公司董事长；1996 年 5 月至今担任深圳万胜投资管理有限公司董事。,2.独立董

38、事简历,石大荣 女士：公司独立董事（2009 年 7 月至今）；中国国籍，1941 年出生，无永久境外居留权，中共党员，大学本科，副教授。1962 年 7 月1979 年 5 月任洛阳市兽医院兽医；1979 年 6 月2001 年 11 月任郑州牧业高等专科学校副教授。,任教期间参加完成“家畜氟中毒病调查研究”、“马牛心源性肝肿大研究”、“腹膜透析治疗家畜重危症研究”等项目，并于 1983 年、1986 年分别荣获河南省科技成果三等奖；发表论文 40 余篇，出版兽医临症辩病手册畜禽病诊断技术等多部著作。,甘培忠 先生：公司独立董事（2009 年 7 月至今）；中国国籍，1956 年出生，无永久

39、境外居留权，中共党员，博士研究生，教授。1977 年 9 月1979 年 8 月任甘肃省永登县第一中学教师；1983 年 8 月1984 年 5 月任北京大学党委纪委公务员；1984 年 5 月至今历任北京大学法学院助教、讲师、教授；现任北京北辰实业股份有限公司、北京奥德赛化学股份有限公司独立董事。,王 秀 女士：公司独立董事（2009 年 11 月至今）；中国国籍，1971 年出生，无永久境外居留权，注册会计师。1993 年 7 月1998 年 12 月任河南长利装饰公司财务经理；1999 年 1 月2003 年 12 月任河南隆源税务师事务所税务代理部主任；2004 年 4 月2007 年

40、 12 月任河南省思为财税咨询有限公司总经理；2008年 1 月至今任河南省大思为会计师事务所审计部主任。,冷安钟 先生：公司独立董事（2009 年 11 月至今）；中国国籍，1967 年出生，无永久境外居留权。1990 年 7 月1994 年 12 月任北京农学院教师；1995年 1 月1995 年 12 月任中国远大发展总公司实业部项目经理；1996 年 1 月至今,17,河南雏鹰农牧股份有限公司 2010 年年度报告,任农村养殖技术杂志社社长。,3.监事简历,侯松平 女士：公司监事会主席（2009 年 11 月至今）；中国国籍，1949 年出生，无永久境外居留权，民盟盟员，大学本科，中级

41、编辑；1987 年 6 月1993年 12 月任河南新郑县县志总编室编辑；1993 年 12 月2006 年 10 月任新郑市工商业联合会会长。,郭林生 先生：公司监事（2009 年 7 月至今）；中国国籍，1972 年出生，无永久境外居留权，大学本科。1998 年 1 月2002 年 3 月任广州奇致投资公司总经理；2002 年 3 月至今任银川福寿园生态陵园公司董事；2005 年 10 月至 2009年 12 月，任深圳聚成企业管理顾问有限公司分公司总经理；2007 年 12 月至今，任深圳聚成企业管理顾问有限公司监事；2008 年 6 月至今，担任济源五三一水泥有限公司董事；2009 年

42、 9 月至今，担任郑州市盛世联合实业投资有限公司董事；2010 年 1 月至今，任深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司总经理。,王全意 先生：公司职工代表监事（2009 年 7 月至今）；中国国籍，1967 年出生，无永久境外居留权，大专学历，会计师。2002 年 1 月2005 年 12 月任深圳市椋骞实业有限公司财务部经理；2006 年 1 月2009 年 2 月任深圳市雅居实业有限公司财务部经理；2009 年 3 月至今任雏鹰农牧结算中心高级主管。,4.高管人员简历,杨桂红 女士：公司财务总监（2009 年 7 月至今）；中国国籍，1964 年出生，无永久境外居留权，中共党员，大学本科，高

43、级会计师。2000 年 10 月2005 年6 月任山西天元会计师事务所高级项目经理；2005 年 7 月2008 年 7 月任北京京都会计师事务所山西分所高级项目经理；2008 年 8 月2009 年 6 月任京都天华高级项目经理。,司海坤 先生：公司副总经理（2009 年 7 月至今）；中国国籍，1956 年出生，无永久境外居留权，中共党员，大学本科，高级兽医师。1980 年 12 月1995 年12 月任新密市畜牧局下属兽医院门诊主治兽医；1996 年 1 月2003 年 12 月任郑州富华养殖有限公司场长；2004 年 6 月2009 年 6 月先后担任雏鹰禽业、雏鹰有限场长、经理、副

44、总经理。,18,、,、,河南雏鹰农牧股份有限公司 2010 年年度报告在国内猪业科技期刊发表论文 10 余篇，出版兽医手册养猪宝典母猪饲养与技能规模养猪精细管理及新型疫病防控技术等多部专著；同时，被河南省粮油外贸进出口公司及省动检局任命为“河南省供港活猪注册兽医”并担任“河南省养猪协会理事委员”。二、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定。公司审计委员会已就 2010 年董事、监事及高级管理人员薪酬实施情况进行审议。独立董事津贴情况：根据公司 2009 年 11 月 23 日召开的 2009 年第三次临时股东大会

45、决议，确定公司独立董事的津贴为每人每年 4 万元人民币（含税）。三、员工情况截止 2010 年 12 月 31 日，公司员工总数 641 人，无需公司承担费用的离退休人员。员工的专业构成、教育程度如下表所示：,部门分工技术及研发人员管理及行政人员生产人员销售人员财务人员,人数（名）289921844531,占员工总数比例（%）45.10%14.40%28.70%7.00%4.80%,合,计,641,100.00%,受教育程度本科及以上大专、中专高中及以下,人数（名）46348247,占员工总数比例（%）7.18%54.29%38.53%,合,计,641,100.00%,19,、,河南雏鹰农牧股

46、份有限公司 2010 年年度报告,第五节 公司治理结构,一、公司治理情况,报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则 和中国证监会有关规章、规范性文件等的要求，不断地完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。具体情况说明如下：,（一）关于股东与股东大会,报告期内，公司严格按照公司股东大会规则、公司章程和河南雏鹰农牧股份有限公司股东大会议事规则的规定和要求，规

47、范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。公司自上市以来召开的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项，公司董事会均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在董事会越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。,（二）关于公司和控股股东,公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。,（三）关于董事和董事会,报告

48、期内，公司全体董事能积极严格按照公司法、公司章程和河南雏鹰农牧股份有限公司董事会议事规则的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。,（四）关于监事和监事会,公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高,20,河南雏鹰农牧股份有限公司 2010 年年度报告,级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合公司法、公司章程和河南雏鹰农牧股份有限公司监事会议事规则的规定。,（五）关于绩效评价与激励约束机制,

49、公司已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。,（六）关于信息披露与透明度,公司严格按照有关法律法规及公司信息披露管理制度、投资者关系管理制度的要求，接待股东来电、来访。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作，并指定证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（）为公司信息披露的报纸和网站。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向

50、监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。,（七）关于相关利益者,公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。,二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况,（一）董事履行职责情况,报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事均能严格按照中小企业板上市公司董事行为指引、公司章程、董事会议事规则及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，