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1、隆平高科第四届董事会第八次（临时）会议议案之七风险控制委员会议事规则袁隆平农业高科技股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则第一章总则第一条为进一步促进公司的健康发展,有效控制风险，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、公司章程及其他有关规定，公司董事会特设立风险控制委员会，并制定本议事规则。第二条董事会风险控制委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司拟进行的重大投资项目进行风险研究并提出建议。第二章人员组成第三条第四条第五条第六条风险控制委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。风险控制委员会委员由董事会选举产生。风险控制委员会设主任一名，
2、负责主持委员会工作。风险控制委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条风险控制委员会日常工作的联络、会议组织和决策落实等日常事宜由董事会秘书办公室负责协调。第三章职责权限第八条风险控制委员会的主要职责权限：（一）对公司拟进入的行业和产业进行风险评估并提出建议；（二）对公司运营过程中的风险进行监控；（三）对公司拟进行的重大投资项目进行风险研究并提出建议，为董事会的科学稳健决策提供依据；（四）对公司证券投资和期货投资等事项实施风险监控；（五）对其他影响公司发展的重大投资事项进行风
3、险研究并提出建议；（六）对以上事项的实施进行检查；（七）董事会授权的其他事宜。定。第九条风险控制委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决第四章决策程序第十条董事会秘书办公室应协调企业发展部、财务部、审计部及其他相关1隆平高科第四届董事会第八次（临时）会议议案之七部门向风险控制委员会提供相关资料，以供其决策。风险控制委员会议事规则第十一条风险控制委员会针对具体项目，结合本公司实际情况，参考相关专业人员对项目风险的建议，经充分论证后形成决议并提交董事会。第五章议事规则第十二条风险控制委员会每年至少应当召开两次定期会议。风险控制委员会可以召开临时会议。风险控制委员会召开年度会议，应当于召开前
4、十日通知全体委员；风险控制委员会召开临时会议，应当于召开前三日通知全体委员。风险控制委员会会议由主任主持，主任不能出席时可委托其他委员主持。第十三条风险控制委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十四条风险控制委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。第十五条风险控制委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第十六条如有必要，风险控制委员会可以聘请中介机构和有关专家为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十七条风险控制委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。第十八条风险控制委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董秘办保存。第十九条司董事会。第二十条关信息。风险控制委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有第六章附则第二十一条第二十二条本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行。本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。第二十三条本规则解释权归属公司董事会。2
