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1、1董事会办公室主任 岗位标准 岗位编号： 生效日期： 一、岗位基本信息 公司： 岗位等级： 工作地点： 二、岗位设置目的 协助董事会秘书负责公司信息披露、筹备董事会与股东大会；及负责董事会办公室的管理工作 部门：董事会办公室 直接上级岗位：董事会秘书 岗位名称：董事会办公室主任 直接下属岗位：证券事务岗、董办秘书岗 三、岗位权限责任 人员管理权限 直接下属人数：1 间接下属人数： 业务下属人数：2 四、工作联系网络 外部 输入影响： 可以影响该岗位的外部岗位/机构 五、岗位最低任职要求 教育水平 专 业 经 验 知 识 技能技巧 大学本科及以上学历 管理或法律相关专业 从事董事会办公室八年以上
2、工作经验，且含三年以上管理经验 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识 能自主学习、懂法务工作、有文学功底； *监管机构 深圳证券交易所 董事会 风险责任级别 ： ： ： ： ： 内部 董事会秘书 外部 行政人事副总裁 信息披露部门 董事会办公室主任 证券事务岗 董办秘书岗公共关系岗 输出影响： 该岗位可以影响的外部岗位/机构 培训/证书 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 - 1 - 具有良好的道德品质和职业操守； 做事客观、公正、严谨、踏实； 具有高度的团队精神，敬业精神，责任心强； 影响/责任级别 占用时间全 部 部 分 协 助 全 部 全 部 部 分 部 分 部 分 部
3、分 协 助 协 助 20 5 10 20 20 10 10 5 百分比 其他要求 六、岗位主要职责 名称 定义 该职责所要达到的结果/目标 1.参与董事会办公室各项管理工作，负责安排、协调董办各岗位工作，监督、检查、考核各岗位工作的完成情况； 2.保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等； 3.在监事会秘书指导下，管理监事会办公室日常管理与监事会信息披露的工作； 4.在董事会秘书指导下，处理公司信息披露事务，按规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作； 5.在董事会秘书指导下，按照法定程序具体筹备董
4、事会会议和股东大会，具体办理拟审议的董事会和股东大会的文件； 6. 在董事会秘书指导下、帮助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所上市规则和公司章程，以及上市协议对其设定的责任； 7.配合公共事务管理中心协调公司与投资者关系，协助接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料； 8.完成领导交办的其它工作。 七、岗位考核标准 关键绩效指标 信息披露的准确性 信息披露的及时性 有效完成文档管理工作 董事会/股东大会准备工作 内部客户满意度 八、岗位发展路径 可直接晋升到的岗位： 晋升/轮换资格： 1. 本岗位职责有效履行 2. 绩效考核结果达到晋升/轮岗要求 3. 任职者培训发展计划完成，达到可晋升/可轮换岗位的任职要求 董事会秘书 可相互轮换的岗位： 指标解释 考核是否按照证监会要求准确披露公司相关信息 考核是否按照证监会要求及时披露公司相关信息 考核相关文件归档是否准确、及时、无误 权重 25 25 15 20 考核是否按照法定程序筹备董事会/股东大会，并准备相应材料 考核与相关部门工作配合情况，由公共事务管理中心总监评分 15 可晋升至此的岗位： 证券事务岗、董办秘书岗 - 2 - 九、确认签字 任职人确认：_ 直接上级确认：_ - 3 -
