公司登记文书格式参考范本,股东会决议,董事会决议,监事会决议.docx

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1、公司登记文书格式参考范本,股东会决议,董事会决议,监事会决议 公司登记文书格式参考范本之1 成都XXXX有限公司股东会决议 (公司变更股东参考格式) 一、会议时间:XXXX年月日 二、会议地点:会议室 三、会议主持人: 四、会议参加人员:老股东:、新股东:、 五、会议内容: 经全体股东研究,一致形成如下决议: 1、同意公司股东将所持有的本公司万元股权转让给;同意公司股东将所持有的本公司万元股权转让给。 2、修改公司章程第章第条,并通过公司章程修正案。 自然人股东签字 法人股东盖章 XXX年月日 1 公司登记文书格式参考范本之2 成都XXXX有限公司 股权转让协议 甲方:XXX 乙方:XXX 经

2、甲乙双方友好协商并经公司股东会研究同意,甲方自愿将所持有的成都XXXX有限公司股权XX万元转让给乙方,甲方保证所转让的股权真实、合法、有效,未作任何抵押和担保。乙方自愿购买甲方所转让的上述股权,并按照公司法和公司章程的规定承担相应的责、权、利。 本协议一式四份,由甲乙双方各持一份,公司存档一份,报登记机关一份。本协议经甲乙双方签字盖章后生效。 甲方: 乙方: XXXX年XX月X日 2 公司登记文书格式参考范本之3 成都XXXX有限公司股东会决议 (公司变更执行董事、经理、监事参考格式) 一、会议时间:XXX年月日 二、会议地点:会议室 三、会议主持人: 四、会议参加人员:股东、 五、会议内容:

3、 经全体股东研究,一致形成如下决议: 1、同意XXX辞去公司执行董事并免去其职务,重新选举XXX为公司执行董事; 2、同意XXX辞去公司经理并免去其职务,重新聘任XXX为公司经理; 3、同意XXX辞去公司监事并免去其职务,重新选举XXX为公司监事。 自然人股东签字 法人股东盖章 XXX年月日 3 公司登记文书格式参考范本之4 成都XXXX有限公司股东会决议 (公司变更董事、监事参考格式) 一、会议时间:XXX年月日 二、会议地点:会议室 三、会议主持人: 四、会议参加人员:股东、 五、会议内容: 经全体股东研究,一致形成如下决议: 1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务,增选选举XXX

4、、XXX为公司董事,公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成; 2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务,重新选举XXX为公司监事; 3、同意修改公司章程第X章第X条,并通过公司章程修正案。 自然人股东签字: 法人股东盖章: XXX年月日 4 公司登记文书格式参考范本之5 成都XXXX有限公司董事会决议 一、会议时间:XXX年月日 二、会议地点:会议室 三、会议主持人: 四、会议参加人员:董事、 五、会议内容: 经公司全体董事研究,一致形成如下决议: 1、同意XXX辞去公司董事长并免去其职务,重新选举XXX为公司董事长(法定代表人); 2、同意XXX辞去公司经理并免去其职务,

5、重新聘任XXX为公司经理。 全体董事签字: XXX年月日 5 公司登记文书格式参考范本之6 成都XXXX有限公司股东会决议 (公司增加注册资本参考格式) 一、会议时间:XXX年月日 二、会议地点:会议室 三、会议主持人: 四、会议参加人员:股东、 五、会议内容: 经全体股东研究,一致形成如下决议: 1、同意公司注册资本由XX万元增加至XXX万元,新增的XX万元注册资本中,由股东XXX认缴XX万元,出资方式为XX,认缴期限为XXXX年X月X日;由股东XXX认缴XX万元,出资方式为XX,认缴期限为XXXX年X月X日; 2、同意修改公司章程第章第条、第X章第X条,并通过公司章程修正案。 自然人股东签

6、字: 法人股东盖章: XXX年月日 6 公司登记文书格式参考范本之7 成都XXXX有限公司股东会决议 (公司设立登记、设执行董事参考格式) 一、会议时间:XXX年月日 二、会议地点:会议室 三、会议召集人: 四、会议参加人员:、 五、会议内容: 经全体股东研究,一致形成如下决议: 1、同意选举XXX为公司执行董事; 2、同意聘任XXX为公司经理; 3、同意选举XXX为公司监事; 4、同意公司章程共X章X条。 自然人股东签字: 法人股东盖章: XXXX年X月日 7 公司登记文书格式参考范本之8 成都XXXX有限公司股东会决议 (有限公司或股份公司设立登记、设董事会参考格式) 一、会议时间:XXX

7、年月日 二、会议地点:会议室 三、会议召集人: 四、会议参加人员:、 五、会议内容: 经全体股东研究,一致形成如下决议: 1、同意选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX为公司董事; 2、同意选举XXX、XXX、XXX为公司监事; 3、同意公司章程共X章X条。 自然人股东签字: 法人股东盖章: XXXX年X月X日 8 公司登记文书格式参考范本之9 成都XXXX有限公司股东决定 (一人公司设立登记、设执行董事参考格式) 经公司股东研究决定: 1、任命XXX为公司执行董事; 2、聘任XXX为公司经理; 3、任命XXX为公司监事; 4、通过公司章程共X章X条。 自然人股东签字 法人股东盖章 XXX

8、X年X月日 9 公司登记文书格式参考范本之10 成都XXXX有限公司股东决定 (一人公司设立登记、设董事会参考格式) 经公司股东研究决定: 1、任命XXX、XXX、XXX为公司董事; 2、任命XXX为公司监事; 3、通过公司章程共X章X条。 自然人股东签字 法人股东盖章 XXXX年X月日 10 公司登记文书格式参考范本之11 成都XXXX有限公司股东决定 (一人公司增加注册资本参考格式) 经公司股东研究,特作出如下决定: 1、同意公司注册资本由XX万元增加至XXX万元,由公司股东XXX认缴XX万元,出资方式为XX,认缴期限为XXXX年X月X日; 2、同意修改公司章程第章第条、第X章第X条,并通

9、过公司章程修正案。 自然人股东签字 法人股东盖章 XXX年月日 11 公司登记文书格式参考范本之12 成都XXXXX有限公司 监事会决议 一、会议时间:XXX年月日 二、会议地点:会议室 三、会议召集人: 四、会议参加人员:、 五、会议内容: 经全体监事研究,一致形成如下决议: 1、同意XXX辞去公司监事会主席并免去其职务; 2、同意选举XXX为公司监事会主席。 公司监事签字 XXXX年X月X日 12 公司登记文书格式参考范本之13 成都XXXX有限公司股东决定 经公司股东研究,特作出如下决定: 1、免去XXX的执行董事职务,重新任命XXX为公司执行董事; 2、免去XXX的经理职务,重新聘任X

10、XX为公司的经理; 3、免去XXX的监事职务,重新任命XXX为公司的监事。 自然人股东签字 法人股东盖章 XXXX年X月X日 13 公司登记文书格式参考范本之14 成都XXXX有限公司股东决定 (一人公司变更董事、监事参考格式) 经公司股东研究决定: 1、免去XXX、XXX的董事职务,重新任命XXX、XXX、XXX为公司董事; 2、免去XXX的监事职务,重新任命XXX为公司监事; 3、通过公司章程共X章X条。 自然人股东签字 法人股东盖章 XXXX年X月日 14 公司登记文书格式参考范本之15 成都XXXX有限公司董事会决议 一、会议时间:XXXX年X月X日 二、会议地点:XXXXXXXX办公

11、室 三、会议主持人:XXX 四、会议参加人:XXX、XXX、XXX、XXX 五、会议内容: 经公司董事会研究,一致形成如下决议: 1、同意公司由外资公司变更登记为内资有限公司,并按公司法、公司登记管理条例进行登记。 2、同意公司股东XXX将所持本公司XX万股权转让给XXX。 3、同意XXX、XXX、XXX辞去公司董事,并免去其职务;同意XXX辞去公司董事长,并免去其职务;同意XXX辞去公司经理,并免去其职务;同意XXX辞去公司监事,并免去其职务。 4、同意对公司章程进行修改,并通过修改后的章程XX章XX条。 自然人股东签字 法人股东盖章 公司董事会成员签字 XXXX年X 月X日 15 公司登记

12、文书格式参考范本之16 成都XXXX有限公司股东会决议 一、 会议时间:XXXX年X月X日 二、 会议地点:XXXXXXX办公室 三、 会议参加人:XXX、XXX、XXX 四、 会议主持人:XXX 五、 会议内容: 经公司全体股东研究,一致形成如下决议: 1、因公司经营困难,同意公司按照公司法、公司章程的相关规定,解散公司并依法办理注销登记; 2、同意成立公司注销清算小组,其成员由XXX、XXX、XXX组成,组长为XXX; 3、清算组成立后依法履行清算职责,承担公司清算权力与义务。 自然人股东签字 法人股东盖章 XXXX年X月X日 16 公司登记文书格式参考范本之17 成都XXXX有限公司注销

13、清算报告 成都xxxxx限公司股东会: 成都xxxxx有限公司xxx年xx月xx日股东会决议:解散公司、组建清算组。现将清算情况报告如下: 一、 成都xxx有限公司由xx投资xx万元、xx投资xx万元,xx投资xx万元、,于xx年xx月xx日成立。法定代表人:xx。经营范围:xxx住所:xxx。营业期限:自xxx年xx月xx日至xx年xx月xx日。 二、 鉴于xxx市场竞争激烈,xxxx有限公司生存艰难,根据xxx年xx月xx日股东会决议,全体股东一致同意注销公司,并组建了以xx为组长,xx、xx、xx.xx为成员的清算组。 三、 清算组成立后,于10日内通知全体债权债务人,并于xxx年xx月

14、xx日,在xx报上刊登了注销清算公告,告知全体债权债务人于第一次公告45日之内向公司申报债权。 四、 经清算组清算对公司资产进行全面清理,截止xx年xx月xx日,公司支付了清算组费用、职工工资、福利、社保,结清了税款,清偿了所有债务。清算终了时,公司所有债权债务已清理完毕,公司净资产为xxxxxx元。 五、 根据中华人民共和国公司法和xxxx章程有关规定,按照股东出资比例分配公司净资产,xxxx分得xx元、xx分得xxx元,xx分得xx元、xx分得xx元. 特此报告 公司清算组成员签字 XXXX年X月X日 17 公司登记文书格式参考范本之18 成都XXXX有限公司股东会决议 一、 会议时间:X

15、XXX年X月X日 二、 会议地点:XXXXXXX办公室 三、 会议参加人:XXX、XXX、XXX 四、 会议主持人:XXX 五、 会议内容: 经公司全体股东研究,一致形成如下决议: 同意公司注销清算组出具的成都XXXX有限公司注销清算报告。 自然人股东签字 法人股东盖章 XXXX年XX月XX日 18 公司登记文书格式参考范本之19 成都XXXX有限公司股东会决议 一、 会议时间:XXXX年X月X日 二、 会议地点:XXXXXXX办公室 三、 会议参加人:XXX、XXX、XXX 四、 会议主持人:XXX 五、 会议内容: 经公司全体股东研究,一致形成如下决议: 1、公司不再设董事会,只设执行董事

16、一名,同意XXX、XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务;选举XXX为公司执行董事;聘任XXX为公司经理;同意XXX辞去公司监事并免去其职务,选举XXX为公司监事。 2、同意修改公司章程,并通过新章程。 自然人股东签字 法人股东盖章 XXXX年X月X日 19 公司登记文书格式参考范本之20 成都XXXX有限公司股东会决议 六、 会议时间:XXXX年X月X日 七、 会议地点:XXXXXXX办公室 八、 会议参加人:XXX、XXX、XXX 九、 会议主持人:XXX 十、 会议内容: 经公司全体股东研究,一致形成如下决议: 1、公司不再设执行董事,改设董事会。同意XXX辞去公司执行董事并免去其职务;

17、选举XXX、XXX、XXX为公司董事会成员;解聘XXX的公司经理职务;同意XXX辞去公司监事并免去其职务,选举XXX为公司监事。 2、同意修改公司章程,并通过新章程。 自然人股东签字 法人股东盖章 XXXX年X月X日 20 公司登记文书格式参考范本之21 成都XXXX有限公司股东会决议 (公司减少注册资本参考格式) 一、会议时间:XXX年月日 二、会议地点:会议室 三、会议主持人: 四、会议参加人员:股东、 五、会议内容: 经全体股东研究,一致形成如下决议: 1、同意公司注册资本由XX万元减少至XXX万元。减少的XX万元注册资本中,由股东XXX减少XX万元,由股东XXX减少XX万元; 2、同意修改公司章程第章第条、第X章第X条,并通过公司章程修正案。 自然人股东签字 法人股东盖章 XXX年月日 21 公司登记文书格式参考范本之22 22

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