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1、制度文件模板宝能控股有限公司 制度文件管理办法(模板) 版本号：V1.0 受控编号：BN-GM-S003 主办部门： 审批： 年 月 日 实施日期： 密 级： 秘密 年 机密 月 日 绝密 修订记录 修订前编号/版本号 修订后编号/版本号 修订前总页数 修订后总页数 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 修订日期 宝能控股有限公司QX-GM-S003制度文件管理办法V1.0 目录 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 目的 . 1 适用范围 . 1 术语定义 . 1 职责权限 . 1 主要内容 . 1 基本原则 . 1
2、文件类型、编码和命名规范 . 1 编码规则 . 2 管理权限 . 3 制度制订/修订、发布流程 . 4 5.5.1 文件制订/修订、发布流程图 . 4 5.5.2 流程说明 . 5 5.6 6. 6.1 6.2 7. 8. 文件宣传、培训 . 5 相关文件 . 5 附属文件 . 5 关联文件 . 5 其他 . 5 修订记录 . 5 宝能控股有限公司QX-GM-S003制度文件管理办法V1.0 制度文件管理办法 1. 目的 正文内容为参考样例,使用时请删除 为了规范公司制度文件的制订、修订、评审、发布和使用管理，确保制度精简、实用、高效，提升工作效率，特制定本文件。 2. 适用范围 所有目录标题
3、：四(14)号宋体,加粗,段前段后0行,单倍行距 适用于集团总部及各分支机构所有规章制度文件的编制、修订、发布和废止管理。公文、档案管理按其相关制度要求执行。 正文为小四(12)号宋体,段前、段后0.5行,行距20磅 3. 术语定义 3.1 规章制度：指依据相关法律法规，结合实际情况制定的规范公司经营管理的文件。制度的名称为“章程”、“手册”、“制度”、“办法”、“规定”、“实施细则”等； 4. 职责权限 4.1 文件制订部门：负责具体制度文件的编制、修订、评审和提请发布；负责文件的解释；组织对所主导制度文件的培训及宣传，确保文件得到全面、有效执行。 5. 主要内容 5.1 基本原则 -终级子
4、项内容罗列，使用小写a) b) c)。 -终级子项的父项也为子项罗列，父项则为1) 2) 3) a) 要求合法合规：制度内容、要求不得违反国家相关法律法规。 b) 格式统一规范：文件的VI、命名、内容描述和排版格式等符合统一标准规定。 5.2 文件类型、编码和命名规范 类别 表现形式 定义 文控编码 命名规范 章程 理念纲领类 手册 对公司宗旨、组织原则和经营管理方法等事项的原则性规定，适用于对L0级流程的规M (Manage范。 ment Handboo根据发展规划、经营计划和专项管理提升而k) 制定的纲领性、框架性文件，适用L0级流程，如：授权手册。 xx章程 xx手册 1/5 宝能控股有
5、限公司QX-GM-S003制度文件管理办法V1.0 对经营管理某一方面作的原则性要求、强制制度 制度要求 性标准，明确员工行为“高压线”：必须/严禁做什么，适用于L1/L2级流程，如：采购管理制度。 对公司经营管理某一方面作的具体管理规管理办法 定，适用于L2/L3级流程，如：供应商管理办法、供应商考核管理办法。 以流程图和流程说明的形式直接形成单独流程 文件，界定某一业务流程主要活动、各节点xx流程/程P 权责、资源配置，明确工作步骤、活动顺序(Process) 序 和职责权限。适用于L3/L4/L5级操作类流程，如：供应商考核流程/程序。 业务操作指导细则、参考标准，确定业务活I 动具体方
6、法，重在指导实际操作。适用于(InstructiL3/L4/L5级流程，如：供应商年度考核指on) 引。 业务流与审批流的体现，追溯、记录活动过R (Record) 程。 xx实施细则/指引 xx表/单/模板 xx制度/xx标准 S (System) xx管理办法 流程指引 指引 表单模板 a)、手册、制度、办法、指引类文件，可根据需要直接将所涉及的业务流程以流程图和流程说明形式内嵌于本文件中，作为其内容之一。 b)、标准化文件，如技术标准、设计规范、任职资格标准、财务预算标准、采购价格标准等，如此标准为强制要求执行的，则归属于制度类文件管理范围，如仅供参考、技术指导，不强制完全执行，则列为指
7、引类文件。 5.3 编码规则 5.3.1 公司各类文件的统一编码规则为：“公司代码-业务代码文控编码+流水号” 5.3.2 业务代码 根据文件内容所对应的业务活动特点，统一将各类文件分别划分从属于以下业务领域，确定相应职能代码。 业务类别 市场&营销管理 类别代码 MS 涉及业务职能模块/部门 市场营销、品牌、策划、推广、公共关系、业务拓展、客户开发/服务/关系管理 2/5 宝能控股有限公司QX-GM-S003制度文件管理办法V1.0 开发拓展 研发&设计&技术管理 采购招投标 管理 工程项目管理 运营&营运管理 综合管理 DE 开发、拓展、报批报建 研发、设计、技术创新支持 采购、招标、供应
8、商管理 项目管理、工程施工、生产/仓储、物流、维保 服务提供、运营、营运管理、售后服务 战略、计划、管控、流程管理 RD PU PM OM GM QCS 质量&成本&安全管理 财务&投融资 管理 人力资源管理 信息管理 法务&行政&后勤服务 审计监察 质量、成本、安全、环境管理、规范化管理(ISO等) 理、证券事务、股东会/董事会关系 人力资源、企业文化、工会 IT管理、信息安全、保密管理 行政、法务、知识产权、后勤管理 审计、监督、稽核管理 FM 财务管理、预算管理、投融资管理、资本管HR IT ADM AM 5.4 管理权限 5.4.1 为确保文件制作、审批过程的专业性、权威性，针对不同类
9、别文件的起草、审核、批准规定相应责任人的权限。不同文件的制作、审核、批准权限如下表： 3/5 宝能控股有限公司QX-GM-S003制度文件管理办法V1.0 5.5 制度制订/修订、发布流程 5.5.1 文件制订/修订、发布流程图 制度文件制订/修订流程主办部门开始S1线上提出文件制订/修订申请文件制订/修订申请表请使用模板/模具绘制新流程图，复制过来替换即可 运营管理中心相关部门决策领导行政管理中心S2确定评审人评定必要性和方案S4协调确定文件编制方案NS3参与判定确定文件编制方案是否必要YN结束S5按方案拟制文件S6内部评审NYS7A线下组织沟通修订确认文件S7B提出修订意见和建议S7C提出
10、修订意见和建议S8线上发起文件发布评审流程S9协助确定参与评审人员YS10审核/会签NR1S11评估修订文件S12定稿审核编号受控R1YNNS13审批YR1S14盖章存档扫描电子档给主办人S15打包文件提起文件发布申请制度文件包制度发布通知S16核准并发布文件结束4/5 宝能控股有限公司QX-GM-S003制度文件管理办法V1.0 5.5.2 流程说明 流程步骤 责任岗位 活动描述 活动输出/记录 制度制订/修订申请表 S1 全体员工 根据需要，提出新制订或修订文件的申请。 发起申请 S2 运营管理审核申请 中心 S11 运营管理文件受控 中心 S12 运营管理正式发布 中心 根据公司管理规划
11、和现有流程/制度文件体系，组织/ 相关部门负责人确定是否需要新制订、修订文件。 对文件进行编号受控，正式打印纸质档，与OA流程纸质文档 同步，提请领导审批，并在纸质文件上签字。 根据领导审批结果，通过OA公文发布流程，正式发发文通知 布文件。 5.6 文件宣传、培训 5.6.1 制订培训方案：制度发布后，主导部门应制订培训方案，抄送培训部、运营中心，并于三周内组织培训。 6. 相关文件 6.1 附属文件 附属：本文件的子级文件、表单； 相关：上级或相关联、支撑配合、引用的文件。 6.1.1 BN-GM-R002制度文件发布评审表 6.2 关联文件 6.2.1 档案管理办法 业务流程和制度之外的其他要求，如：奖励处罚规则、解释权、与其他制度冲突时处理机制等 7. 其他 7.1 本制度由运营管理中心负责最终解释，并负责修订完善。 7.2 本制度自发布之日起生效，其他相关制度与本制度相冲突者，原则上以本制度要求为准。 8. 修订记录 版本号 修订日期 修订前后内容对比概述 修订负责人 关键词概述前后变动之处，便于关注要点。 5/5
