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1、南江集团组建方案7重庆南江地质有限公司 组建方案 一、 组建集团公司的意义和作用 根据企业集团管理登记暂行规定、企业名称登记管理规定、企业名称管理实施办法、企业国有产权转让管理办法、重庆市经营性国有产权转让暂行办法，重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队在上级领导的正确领导下，决定组建设立重庆南江地质有限公司。组建南江集团，有利于促进产业政策和产业结构的调整，促进企业组织结构合理化；有利于发展社会化、专业化生产协作，实现生产要素的优化组合和资源的合理配置，形成合理的经济规模；有利于促进技术进步，使科学技术迅速转化为生产力；有利于增强企业经济技术实力，提高企业在市场中的竞争能力，适应市场
2、经济的发展。 二、 组建集团公司的实施步骤 1、 重庆南江矿产开发有限公司为南江集团的母体公司，名称应变更为重庆南江地质有限公司，注册资本金为3000万元，由南江队作为投资主体投入资金。 2、 重庆南江地质集团有限公司为子公司的控股方，子公司的投资主体全部变更为重庆南江地质集团有限公司。 3、 作为集团公司的成立单位要求必须是有限公司，故对下属企业1 必须改制为有限公司；重庆南江地热资源勘探开发设计研究院，重庆南江物探检测中心，重庆南江岩土工程测试中心，重庆南江物资供应站，根据国家法规对改制企业应进行清产核资，由主管部门出具产权确认文件。 4、 完善工商登记。 下述问题均按实施步骤阐述。 三、
3、南江集团公司与南江队的隶属关系 南江队 南江集团有限公司 原南江队的职工剥离到南江集团公司工作的员工，其身份不变仍属南江队。 四、南江队作为所有者的法律地位及权益 南江队是南江集团公司的所有权人，享有获取红利的权利。 决定南江集团公司经营方针和投资计划。 审议批准南江集团公司年度财务预算、决算、利润分配和弥补亏损方案。 南江集团公司董事长由南江队队长担任，非由职工代表担任的董事、监事、子公司经理、财务及高级管理者由南江队委派。 更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。 审议批准董事会、监事会的报告。 2 对南江集团公司增加或者减少注册资本作出决议。 南江队的工程项目有偿
4、由南江集团公司承接。 负责南江集团公司人事组织关系、职务变动、招聘或解聘的手续办理。 负责南江集团公司离退休人员的组织管理。 负责基地物业、基地治安保卫管理工作。 南江集团公司的重大事项，由南江队报重庆市地质矿产勘查开发局批准。 五、南江集团公司成立后南江队的组织机构设置 南 江 队 党委书记 队 长 综合办 (含工会、财务、宣传) 人事处 (含离退休) 资料档案室 保 卫 处 六、南江集团公司组织结构 重庆南江地质矿产开发(集团)有限公司 3 重庆 南江 重庆 地质 重庆 重庆 重庆 重庆 南江 集团 南江 南江 南地 南江 地质 地热 地质 地质 科技 地能 集团 资源 集团 集团 开发
5、开发 工程 勘探 物探 岩土 集团 集团勘察 开发 检测 工程 有限 有限 院 设计 中心 测试 公司 公司 研究 中心 院 七、南江集团公司管理职能部门 董事长 董事 监事 党 党总工 副 支经会经 部 理 分理 会 劳监行 技 总质财经动察政预安宣 工保务营人审办结保传 办 部 部 部 事计公算卫部 部 科 室 部 部 合 同管理部 4 八、南江集团公司的组织管理 以南江集团公司章程作为组织管理和行为的准则。 核心企业和子公司对外经营，必须冠以重庆南江地质有限公司的名称。 在技术力量和施工组织满足的条件下资质共享。 按市场经济运作，集团公司资质范围内的项目信息、工程业务，在市场同等条件下，
6、母公司或子公司有优先接受权，由公司内部承接。 九、南江集团公司人、财、物管理 劳动人事管理 1、南江集团公司负责下属子公司的人事档案管理和考核。 2、子公司招聘、解聘、提级或行政处分报集团公司批准后执行。3、集团公司重要经营管理人员的任免，根据经营能力和经营业绩任用，由南江队考核。 财务管理 1、核心企业和子公司实行独立核算、自负盈亏、照章纳税。依法承担民事责任。 2、核心企业和子公司自行组织生产经营、决定承包形式。工资标准及分配、奖励、按集团公司制订的经济责任制管理办法执行。 3、集团公司财务部按公司法、会计法和会计制度规定，对核心企业和子公司进行独立核算，编制和上报会计报表和经济责任考核。
7、 4、子公司实行成本核算，简据报销。 5 国有资产及物资管理 南江集团公司的国有资产及物资由集团公司统一管理、调配和考核，子公司有偿使用，分级管理。 十、南江集团公司子公司的权利义务: 有权对集团公司的发展战略、远景规划、经营决策和重大活动提出建议或质询; 有权优先参加集团公司组织的各种活动，获得集团提供的各种情况信息; 在征得董事会同意的情况下，有权以集团公司的名义对外开展生产经营活动; 遵守集团公司章程和集团公司的各项规章制度; 服从贯彻集团公司董事会的决议和集团公司长远规划、重大经营决策; 在经营中的重大事项应报集团公司审批; 接受集团公司的监督、检查，按月向集团公司报送有关统计报表;
8、独立核算、自负盈亏，照章纳税。 自行主持本公司的日常生产经营管理工作。 自行组织本公司实施集团公司年度经营计划和投资方案。 自行拟订本公司内部管理机构方案、拟订本公司的具体管理制度和制定本公司的具体规章。 在经营战略上子公司从属于集团公司。 6 子公司接受集团对国有资产的保值增值、年度经济指标完成情况和经济效益情况进行财务监督、检查和考核。 十一、南江集团公司设董事会 董事会是南江集团公司的经营管理决策机构，对出资人南江队负责。 设董事长1人，由南江队法定代表人担任。董事会董事由X人组成。董事由南江队直接委派。 董事会下设总经理，负责处理集团的日常经营管理事务。 董事会行使以下职权: 1、向集
9、团公司出资人南江队报告工作。 2、研究集团公司的重大发展战略决策以及中长期发展规划和年度工作计划。制定集团公司的经营计划和投资方案。 3、制订集团公司的年度财务预算方案、决算方案。 4、制订集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 5、制订集团公司增加或者减少注册资本方案。 6、决定集团公司内部管理机构的设置。 7、制定集团公司的基本管理制度。 8、研究解决集团公司在发展和生产经营中出现的重大问题、协调成员企业之间的关系。 9、审核总经理提出的集团公司年度工作报告及活动经费收支报告。 10、集团公司生产经营产生的债权债务与南江队无关。 7 11、接受南江队对南江集团公司国有资产的保值增值、年度经
10、济指标完成情况和经济效益情况进行财务监督、检查和考核。 十二、南江集团公司设监事会 监事会代表南江队对核心企业和子公司的国有资产保值增值实施监督。监事会成员不少于人。 监事会履行下列职权： 1、检查集团公司及子公司贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度情况； 2、检查集团公司及子公司财务，查阅集团公司及子公司的财务会计资料与企业经营管理活动有关的其他资料，验证集团公司及子公司财务会计报告的真实性、合法性； 3、检查集团公司及子公司的经营效益、利润分配、国有资产保值增值，资产运营等情况； 4、检查集团公司及子公司负责人的经营行为是否合法，并对经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免意见； 5、负责向南
11、江队相关管理部门汇报情况并提出意见或建议。 6、公司法等法律法规及章程赋予的其他职权。 注：组建南江集团的主要程序 1、重庆南江地质有限公司组建方案报市地勘局批准。 2、拟定南江集团公司核心企业和子公司的资质归属。 3、拟定南江队与南江集团公司以及子公司注册资本计划安排。 4、申请地勘局增加注册资本金和南江集团组建工作经费50608 万元。 5、制订南江集团公司章程报市地勘局批准。 6、对非有限公司进行国有资产清产核资、评估、报批，会计师务所验资、工商登记等。 7、制订南江集团公司有关管理制度和经济责任考核办法等。 8、办理工商注册登记和企业名称变更工商登记手续。 9、挂牌、人员到位。 二00八年二月 9
