《合规操作与反洗钱.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合规操作与反洗钱.docx（1页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
合规操作与反洗钱合规操作与反洗钱 我们的工作会面对形形色色的人，各种资金流动，银行业务是洗钱犯罪最主要的渠道之一反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。反洗钱工作，是*动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。 乍看之下，有点高大上，有点空泛，好像与我们比较遥远，可对于银行一线员工来说，反洗钱是我们的日常工作例如，我们帮客户开立个人账户，要客户出示证件，柜面现场比对证件，还必须联动公安局网络进行核查，这就是我们的反洗钱工作反洗钱会利用银行账户，进行资金的流转，调动，银行对账户的开立审查严格，就可以有效阻止反洗钱犯罪我们在日常工作中，会按照具体细分的业务操作规程来进行合规操作，就可以有效的扼杀反洗钱犯罪 作为，银行反洗钱工作的重要防线，我们务必在日常工作中，合规操作，支持基层的反洗钱工作，保卫社会经济秩序的稳定和谐
