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1、中机联股权投资基金及上海汽车产业基金情况介绍一. 上海汽车产业基金介绍二. 必要性及意义三. 上海汽车产业基金的业务四. 战略发展委员会五. 联合管理机构六. 商业银行的战略合作七. 投资策略八. 管理团队主要成员一. 上海汽车产业基金介绍上海汽车产业基金计划募资总额为300亿元人民币，主要投资于汽车服务业聚集区、汽车金融业、汽车流通服务业、新能源汽车领域、汽车产品交易平台和汽车会展业。上海汽车产业基金的第一阶段为私募基金，规模为50亿元人民币，由中机联投资管理有限公司进行管理。中机联股权投资基金的发起机构包括中国机械工业联合会、上海国际汽车城（集团）有限公司、中国机械工业集团有限公司、中国东
2、方资产管理公司、中国华融资产管理公司、上海电器科学研究所（集团）有限公司和富远环球投资服务有限公司。二. 必要性及意义近年来，中国各地设立了若干产业基金或汽车行业相关的直接投资机构，包括PE和信托。这些机构投资往往是以下游产业中的歌别企业为投资标的，而对汽车产业链的相关企业和汽车服务业的上游企业，缺乏展业的判断或进行有效的投资。目前，汽车投资相关的投资机构，大多是传统的PE、国有企业和一些股份制或私人的汽车公司，这些机构缺乏对汽车产业链的专业人士，缺乏专业高度，缺乏高水准的汽车产业链的投资分析，无法担负起促进和推动汽车行业所需要的专业化产业链投资和产业整合的责任。以上海汽车产业基金会为牵头机构
3、，利用智能化的管理理念、管理策略和管理方案，形成中国第一个高度专业化的汽车产业升级的投资银团。整合上海市相关金融资源、汽车产业资源和学术资源，实现汽车产业资本和汽车产业金融领域的业务升级，推动上海成为中国汽车产业聚集区的领先城市和创造规则与趋势的城市。上海汽车产业基金的推动也将全力提升中国汽车产业投资的投资管理水平、资产管理水平和产业整合水平，势必为中国汽车大国走向汽车强国作出巨大的、标志性的贡献。三. 上海汽车产业基金的业务 汽车服务业聚集区 按照国家十二五规划精神，许多省市都在加大力度发展汽车产业，其中有些是以汽车产业聚集区或汽车产业链发展基地的形式进行的，在汽车服务业聚集区内，聚集着汽车
4、产业企业、技术研发机构和汽车流通企业，上海汽车产业基地通过对这些聚集区的业务整合和管理整合，形成与汽车服务业聚集区和汽车城管委员会紧密的合作关系。目前，汽车服务业聚集区中企业一般均为物理性聚集，不能在商务、信息服务和金融服务方面形成系统有效的整合，中机联股权投资基金及上海汽车产业基金将通过对汽车服务业聚集区的投资，增加汽车产业园区汽车服务业的内容，有效地整合汽车服务业聚集区的商务资源、信息资源、金融资源和技术资源等，从实质上推动汽车产业园的发展与升级。汽车金融服务业汽车金融已成为中国从汽车生产大国走向世界汽车强国的瓶颈。目前，银行业、信托业、融资租赁业和保险业许多机构都在寻求对汽车行业的服务和
5、业务升级，中机联股权投资基金及上海汽车产业基金具有汽车行业高度的整合能力和业务的研发能力，并计划与不同类型的金融机构合作，在汽车产业链中投资和拓展新的金融服务业。新能源汽车领域上海汽车产业基金将整合汽车产业资本和汽车金融资本，创立新能源汽车资本联动的合作方式，促进新能源汽车产业化的速度和效能；整合社会金融资本和社会产业资本，参与新能源汽车的发展和建立，形成新能源汽车企业的有效的、新的商业模式，有助于形成新能源汽车服务业的运作机制。汽车流通服务业汽车贸易和汽车流通在中国发展迅速，但同样缺少高端流通服务业的支持，特别市信息服务、商务服务和金融服务。由于汽车流通服务业的运作专业水平低下，增加了汽车业
6、流通成本和流通风险，影响了流通效益。中机联股权投资基金及上海汽车产业基金将与行业机构、有关重点省市政府和领先业内机构全面合作，在汽车流通服务业领域进行深度介入和投资。汽车产品交易平台我国是汽车产品交易大国，但在许多汽车产品上，与世界汽车产品贸易强国相比，竞争力较弱。目前，国内的汽车产品交易市场，缺乏专业的交易规则，尚处在较低和混乱的初级发展阶段。上海汽车产业基金将整合相关的资源，打造专业化运作汽车产品交易平台，针对汽车产业链不同的阶段的产品实施规范化交易，提升对汽车产品交易的金融服务等级，并与若干中心城市合作，在条件成熟的地区设立分中心，扩大汽车产品交易平台的交易范围和服务范围。汽车会展业中国
7、汽车会展业正经历黄金时代，除北京、上海、广州三大车展外，在诸多中心城市也正推出各种类型的会展，中机联股权投资基金及上海汽车产业基金将与中国机械工业联合以及三大汽车行业协会合作，深度整合中国大中城市的汽车展会资源和业务，并将持续在汽车会展领域进行投资。四. 战略发展委员会上海汽车产业基金的战略发展委员会职责包括：分析和评价相关行业的发展现状和发展趋势，对相关行业的行业发展价值提出报告，对重大的投资事项提出建议。战略发展委员会主席：张小虞，中国机械工业联合会执行副会长。曾负责汽车中长期计划，编制过“六五”计划、“七五”计划、“八五”计划和“九五”计划，曾任中国国家机械工业部汽车司司长；中国国家机械
8、工业局副局长。 战略发展委员会委员：付于武，现任中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长。他曾主持制定了全国汽车行业“八五”、“九五”科技规划；执笔汽车行业中，长期科技发展纲要，载入国家科技“白皮书”；主持国家科技攻关项目和全国汽车电子项目技术攻关项目，曾参加WTO谈判。 战略发展委员会：王侠，现任中国贸促会汽车行业分会会长，北京国际车展主委会秘书长，上海国际车展主委会秘书长，广州国际车展主委会秘书长，全球汽车论坛主委会秘书长。多年来从事汽车行业展览、汽车贸易促进工作，被誉为中国车展的见证人。五. 联合管理机构中国东方资产管理公司中国东方资产管理公司经国务院及中国人民银行批准，经国家工商行政管理局
9、注册登记，于1999年10月15日在北京成立，下辖25个办事处和东银发展（控股）有限公司、东方酒店管理有限公司和深圳市邦信投资发展有限公司等三家直属公司。中国东方资产管理公司注册资本为100亿元人民币，其中人民币60亿元，外汇5亿美元，由财政部全额拨入。中国华融资产管理公司 中国华融资产管理公司经国务院批准，于1999年10月19日在北京成立。公司是具有独立法人资格的国有独资金融企业，公司资本金为100亿人民币。全国设有30家办事处，拥有6家平台公司，服务网络遍及30个省、市、自治区。公司主要经营目标是最大限度保全资产，提高银行业不良资产回收价值。锦天城律师事务所 上海锦天城律师事务所（锦天城
10、）是一九九八年初成立的迄今为止上海市最大规模和国内综合性合伙制律师事务所，连续七年在上海市最大规模和业务创收的两项指标排名均居全市第一。锦天城长期为国有大中型国有企业、事业单位、跨国集团、外商投资企业、民营企业、投资银行、商业银行、非银行金融机构、私募基金、产业投资基金、高科技企业、互联网公司等机构提供专业法律服务。六. 商业银行的战略合作中国工商银行 中机联股权投资管理有限公司已与中国工商银行签署了全面的战略合作协议，中国工商银行为上海汽车产业基金提供基金托管、推荐客户资源和项目资源、项目融资、投融资项目推荐等服务。中国工商银行为上海汽车产业基金专门成立工作组，组长由中国工商银行上海市分行的
11、领导担任，上海市分行机构业务部负责人、公司业务负责人、投资银行部负责人和结算与现金管理负责人均为工作组成员。中国工商银行还专门设立上海汽车产业基金工作组秘书处，负责全面协调上海汽车产业基金的各项合作业务。中国银行 中机联股权投资管理有限公司已与中国银行签署了全面的战略合作协议，中国银行为上海汽车产业基金提供资金托管、基金融资、项目推荐、基金投资项目、投资银团运作、资金信托计划、平行基金和分项基金等方面的服务。中国银行还为上海汽车产业基金专门设立工作组，组长由中国银行上海市分行的领导担任，中国银行总行公司金融总部（投资银行）负责人、上海市分行公司业务部分负责人、金融机构负责人、金融部负责人和分行
12、营业部的负责人均为工作组成员。中国银行与上海汽车产业基金的合作，采取“总行+分行”的模式，中国银行还整合中银香港、中银国际和中银投资等中国银行系的机构资源，全面支持上海汽车产业基金在全国的业务。交通银行中机联投资管理有限公司已与交通银行签署了战略合作协议，交通银行为上海汽车产业基金在资金托管、融资租赁、资金信托计划的发行和投贷联动方面等方面提供专业的服务。 交通银行为上海汽车产业基金专门设立工作组，组长由交通银行上海市分行的领导担任，上海市分行公司业务部负责人、机构部负责人和托管负责人均为工作组成员。交通银行同意由交银国际、交银信托等机构参与上海汽车产业基金的合作，并在投资和租赁业务方面展开深
13、入合作。七. 投资策略产业链整合策略汽车行业正在经历着剧烈的业态变化，任何一个独立的生产环节、技术环节和服务环节都会有较多的变换因素，因而不容易确认发展的路径和发展的模式。只有在汽车产业链整合的模式中，才能克服单一环节的发展风险、技术风险和投资价值风险。中机联股权投资基金及上海汽车产业基金在投资运作中也注重汽车产业链的整合策略，在汽车产业链不同环节的互动中寻找产业升级和投资增值的机会。产业升级策略 中机联股权投资基金及上海汽车产业基金只投资汽车产业链的业务升级部分，也就是发展最迅速的部分。凭借专业的行业整合能力和专业的选择合作伙伴的方式，在汽车产业链新增业务及新整合业务方面取得有效地汇报。投资
14、周期对冲策略 中机联股份投资基金及上海汽车产业基金就产业基金而言，具有短中长三个投资周期的有效配置和有效对冲。根据汽车产业链中部分环节的发展特征、产业升级特征和增值特征，采取不同的投资周期。这种不同投资周期的有效安排，更符合汽车产业链的发展要求，实现产业资本与汽车产业的深度配置。汽车服务业策略中机联股权投资基金及上海汽车产业基金奉行在汽车产业服务业领域投资的策略，不投资传统的整车制造业，重点投资与汽车产业相关的各项服务业资产，包括商务服务、信息服务、金融服务和流通服务。银团投资策略 上海汽车产业基金实施银团投资的合作模式。上海汽车产业基金将作为牵头机构，在对目标企业进行投资时，由若干家投资机构
15、参与配套投资。参与上海汽车产业基金银团投资运作的机构，包括传统的PE基金、产业基金、资产管理公司和保险公司的资产管理部门，以及大型的企业。八. 管理团队主要成员向辉 董事，现任中国机械工业联合会副秘书长、中机联华科技发展有限公司总裁，向辉先生曾在湖南大学毕业及任教，后在中国机械工业部任职，在汽车人才领域、和汽车协会战略发展方面有着专业的研究。荣文伟 董事，现任上海国际汽车城（集团）有限公司总经理，上海国际汽车城新安亭联合发展有限公司总经理，上海国际汽车城产业发展有限公司副董事长、总经理，上海新安亭置业有限公司董事长，嘉定区上海国际汽车城管理委员会办公室副主任，上海国际汽车城发展有限公司董事长、
16、总经理，上海隽城置业有限公司董事长。张明杰 董事，现任凯普动力集团副董事长，曾在中国机械工业部任处长，曾任：上市公司凯马机械副总经理，多家大型机械制造企业董事、总裁或副总裁。何宁 执行总裁，曾任摩根士丹利国际银行（中国）有限公司董事长、摩根士丹利银行北京代表处首席代表、美林集团北京代表处首席代表本兼副总裁。曾主导制定和执行摩根士丹利的中国市场战略。在摩根士丹利主持工作期间，何先生主导的收购案被誉为该年度“中国之大并购”之一，在美林集团任职期间，该机构被中国人民银行和证监会评为“年度最佳外资金融机构代表处”。王庆波 融资租赁总裁，曾任中国银行辽宁省份行行长，中国银行巴拿马分行总经理，中国银行越南胡志明市分行总经理，中国银行黑龙江省分行副行长。陈举新 融资租赁执行副总裁，曾任深圳一家大型汽车贸易公司总裁和创始人，在汽车流通业和汽车金融业有10多年的从业经验，将一家新创的汽车贸易公司发展为年销售额达数十亿元人民币的大型企业，陈举新先生曾在融资租赁公司担任总经理，在汽车保险公司担任总裁。
