《有限公司变更登记事项的股东会董事会监事会决议.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《有限公司变更登记事项的股东会董事会监事会决议.docx（7页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、有限公司变更登记事项的股东会董事会监事会决议XXXX有限公司股东会决议 会议时间：20年月日 会议地点：在市区路号 会议性质：临时股东会议 参加会议人员： 1、原股东：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东：XXX、XXX。 会议议题：协商表决本公司 事宜。 根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。会议由由执行董事召集，执行董事主持，一致通过并决议如下： 一、同意公司原股东 将所持有公司%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让
2、给股东 。 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本%。 2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本%。 3、 二、同意将公司名称变更为有限公司。 三、同意将公司住所由 变更为 。 四、同意将公司经营范围由变更为 。 五、公司董事、监事的任免决定： 1、同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一
3、届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。 2、同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。 六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加至 万元人民币。本次增加的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加认缴出资 万元人民币，原股东B 增加认缴出资 万元人民币，新股东C 增加认缴出资 万元人民币。本次增加注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %； 2
4、、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %； 3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。 七、同意公司类型由 变更为 。 八、同意公司股东(XXX)的名称变更为(XXX)。 九、同意公司营业期限延长至 年 月 日。 十、同意公司因营业期限届满，拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。 十一、其它需要决议的事项请逐项列明： 。 十二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司章程修正案。 原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章： 有限公司 200年月日 注意事项： 1.本股东会决议范本适用于有限公司
5、的变更登记。 以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第五条的1、2点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。 2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。 3.股东股权转让，无须通过股东会表决，可按公司法第三章规定或按股东变更登记提交材料规范准备材料；通过股东会表决确认股东放弃优先受让权的，全体股东均应参会。 4.股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“”。 5.股东为自然
6、人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 6.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。 7.文件签署后应在规定期限内提交登记机关。 8.要求用A4纸、四号的宋体打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 有限公司董事会决议 会议时间：200年月日 会议地点：在市区路
7、号 会议性质：临时董事会会议 出席会议人员： 、 、 。 鉴于XXXX有限公司经股东会决议更换了公司董事，根据公司法和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过并决议如下： 一、决定免去的董事长职务，选举为公司新一届监事会的董事长；决定免去的副董事长职务，选举为公司副董事长。 二、继续聘任XXX为公司经理。 全体董事会成员： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX XXXX有限公司 200年月日 注意事项： 1、该董事会决议仅适用于设董事会有限公司的变更登记。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长之后，增加“并为公
8、司的法定代表人”。 2、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 3、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 4、要求用A4纸、四号的宋体打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 XXXX有限公司职工大会纪要 会议时间：200年月日 会议地点：在市区路号 参加会议人员：全体职工 、 、 。 会议议题：更换职工代表出任的公司监事。 根据公司法和公司章程规定，本次全体职工大会由本公司工会主席主持。现
9、纪要如下： 一、因上一届职工监事XXX任期届满，重新选举产生职工代表一名出任本公司监事。经与会人员表决，一致通过重新选举XXX作为职工代表出任新一届监事会的监事。 二、同意免去XXX职工代表出任的监事职务，重新选举XXX作为职工代表出任本公司的监事。 有限公司工会 20年月日 XXXX有限公司监事会决议 会议时间：200年月日 会议地点：在市区路号 会议性质：临时监事会会议 出席会议人员： 、 、 。 鉴于XXXX有限公司经股东会决议及职工大会纪要更换了公司监事，根据公司法和公司章程规定，召开本次临时监事会会议。由股东会会议选举产生的监事XXX、XXX以及职工民主选举产生的监事XXX组成的新一
10、届的监事会全体成员出席了本次会议，会议由XXX召集和主持，一致通过如下决议： 同意免去的监事会主席职务，选举为新一届的监事会主席。 公司全体监事： XXX、XXX、XXX XXXX有限公司 20年月日 有限公司章程修正案 根据中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定，有限公司于年月日召开股东会，决议通过变更公司、，并决定对公司章程作如下修改： 一、第条原为：“”。 现修改为：“”。 二、第条原为：“”。 现修改为：“”。 XXXX有限公司： 法定代表人： 20年月日 注意事项： 1本范本适用于有限公司的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经股东签署的整份章程。 2“登记事项”系指公司登记管理条例第九条规定的事项，如经营范围等。 3应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容。 4股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 5文件签署后应在规定期限内提交登记机关。 6要求用A4纸、字体较小的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。
