建设单位企业管理文本（南京嘉泰隆房地产实业有限公司）.doc

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1、 南京嘉泰隆房地产实业有限公司工程管理二O一四年三月二日 前 言文本依据“企业以人为本”、 “人以责任为本”、“建筑无限生活”编写。 本工程管理文本供大家讨论修改目 录1、招投标组织和实施控制程序.12、图纸管理细则 103、图纸会审管理工作细则 114、施工定位放线管理程序 145、甲供甲控管理程序 156、合同付款程序 177、工程尾款支付工作程序 208、现场签证管理流程 219、甲供材料（设备）进货检验指导书 2510、铝合金门窗进货检验指导书. 2611、工程桩（钢筋混凝土预制桩）进货检验指导书. 2712、进户门进货检验指导书. 2813、甲供材料（设备）采购及管理工作程序.291

2、4、供电局指定产品采购工作程序. 3015、消防局指定产品采购工作程序. 3116、小区电话配套工程管理程序. 3217、小区口视、监控配套工程管理程序. 3318、零星土方工程暂行操作程序. 3419、点工签认的暂行管理程序. 3520、铝合金门窗防渗漏施工管理工作程序. 3721、工程结算程序. 381、目的1.1 规范公司招投标管理流程，明确各职能部门的招投标管理职责，满足项目工程的质量、成本和进度等要求。2、适用范围 2.1本公司所有甲方总、分包工程及所有甲供工程材料、设备采购。2.2以下情况除外：分包工程造价在10万元以下或采购产品在5万元以下或已被公司确定的长期合作伙伴单位，经工程

3、副总经理批准；垄断经营项目，经工程副总经理批准；经公司工程副总经理批准的其他项目。可由主办部门根据合理低价的原则，采用询比价、谈判等方式确定。3、职责区域3.1 项目部作为甲方总、分包工程招标的主办部门，负责招标计划制定、施工单位资质审查，招标文件的拟定、招标和开标的组织，负责技术标评定和谈判，负责建立承包商档案。作为甲供材料、设备招标的协办部门，负责供应计划的审定、技术选型，技术部分资质审查，参与材料设备招标文件的拟定，负责评标。3.2 材料部作为甲供材料、设备招标的主办部门，负责招标计划制定、供货单位资质审查，招标文件的拟定、招标和开标的组织，参与评标和负责定标前商务谈判，负责材料样品的封

4、样，负责建立供货商档案。3.3 成本控制部作为总、分包工程招标的协办部门，参与施工单位资质审查，参与招标文件的审核和修正，负责招标文件商务部分的拟定，参与评标和商务谈判（负责经济标评定和谈判）。 3.4 工程主管副总负责领导和组成招标小组，负责招标文件及定标报告的审批。3.5 重大招标项目，如造价超过100万元的分包工程或材料、设备采购，总经理参加招标全过程3.6 以上项目的招标，招标文件需按公司现行的范本进行拟定。4、工作程序 4.1 总分包工程招标工作程序 部门程序成本管理部项目部1、制定招标计划参与并提出意见根据项目情况制定招标计划2、编制招标文件参与招标文件的拟定，负责编制标底、编制工

5、作量清单、审查修改标书中经济条款等工作主持编制招标文件3、投标单位选择、资质审查参与选择投标单位并提出意见主持选择投标单位与资质审查4、发标、答疑参与并负责经济标部分的答疑主持发标、答疑会议5、开标参加开标会议主持接标工作，主持开标会议6、评标负责评审经济标、谈判负责评审技术标并与投标单位谈判7、定标、发中标通知招标工作小组组长主持，根据评标结果，确定中标单位，并发出中标通知8、资料管理项目部主持招标资料的收集、整理、归档工作；并进一步完善承包商数据库4.2甲供材料、设备招标工作程序 部门程序材料部项目部1、制定招标计划负责根据项目情况制定招标计划参与并提出意见2、编制招标文件主持编制招标文件

6、负责审查修改标书中技术条款等工作3、投标单位选择、资质审查主持选择投标单位与资质审查参与选择投标单位并提出技术意见4、发标、答疑主持发标、答疑会议并做好纪录参与并负责技术标部分的答疑5、开标主持接标工作，主持开标会议参加开标会议6、评标评审经济标，并与投标单位谈判、议价负责评标和技术谈判7、定标、发中标通知招标工作小组组长主持，根据评标结果，确定中标单位，并发出中标通知8、资料管理材料部主持招标资料的收集、整理、归档工作；并进一步完善供应商数据库4.3 招标文件4.3.1 标准（示范）招标文件由主办部门和协办部门共同起草，经公司招标工作小组审核完善后，作为公司该类招标的标准文本。4.3.2 招

7、标文件必须包括但不限于招标内容、招标范围、项目简介、工期（或供货周期）、投标须知：招标技术要求（质量要求、施工标准及要求、保修条款）商务要求（报价要求、付款方式、结算方式）；投标截止日期、开标时间和地点、开标、评标程序、评标方法；拟签合同文本；4.3.3 施工类项目限制采用费率招标。如确因施工图不能及时提供但经营需要而采用费率招标，则必须在招标文件和合同中明确计费依据，并规定在施工图预算编制完成后，及时根据施工图预算和中标费率确定项目造价，双方核对后作为合同预算造价，并就确定后的总价签署补充协议。4.3.4 采用费率招标的项目，特别要求投标单位按招标文件规定对以下费用作出详细、明确的说明（是否

8、计取，如何计取），这类费用包括：开办费、施工组织措施费、扰民费、文明现场施工费、赶工费用、总承包配合管理费等。4.3.5分包工程招标应事先明确甲供材料明细，在招标文件中明确约定，对招标文件中没有约定甲供的材料，原则上由施工单位报价并锁定价格，不再由甲方供应。4.4 投标单位选择与确定4. 4.1原则上投标单位不少于3家，尽最大可能吸收多家投标单位。优先考虑合格承包或供应商。4. 4.2甲供材料供应商选择优先次序为：生产厂家（含其派出机构）总代理地区代理分销商。4.5 开标、评标4.5.1主办部门应检查回标文件的密封性和及时性、标注及份数的完整性； 4.5.2招标小组所有成员全程参加开标过程，任

9、何人不得提前打开投标文件。招标主办部门在打开标投标文件后应做好报价分析，报价分析应包括主要分部分项的量、单价和各分项总价的比较表，主办人员把所有相关材料汇集，供评标人员参考，招标主办人不得参与评标事务。4.6 定标4.6.1 在澄清所有评标疑问及谈妥投标单位谈判后方可定标，并由主办部门编写定标纪录，由招标小组成员签字确认。 4.7 中标通知：招标主办部门发中标通知书，并约定正式合同的签订日期。5、支持性文件 5.1 招标邀请函5.2 评标打分表评标汇总表5.3 中标通知书项目工程投标邀请函 公司我司诚意邀请贵司参加上述工程的投标。请贵司于年月日（星期）上/下午:到扬州万江房地产开发有限公司 （

10、主办部门） 领取招标文件一份。地址： 电话： 传真： 联系人：请贵司同时以支票或现金提交资料押金RMB 元，投标文件递交后，投标单位把招标资料退还招标方且经清点无误后，资料押金将无息退还；同时另需缴纳资料工本费RMB 元（资料工本费不予退还）； 本次投标的投标截至日期：年月日上/下午:时， 贵司需在以上截止时间前将密封且加盖贵司公章的投标文件按如下要求送抵我司（主办部门）办公室。 投标文件一式份，一份正本，份副本，所有投标文件均需密封，加盖骑缝印章，并在封套上注明“万江房地产项目工程投标文件”，并注明“机密”字样，和贵司名称。顺祝 业安！ 万江房地产开发有限公司 年月日 投标邀请函附件 万江房

11、地产项目 工程招标范围1. 项目工程地点2. 设计院及相关顾问单位； 3. 说明：是否供应/安装、顾问等合同； 4. 招标内容祥述：（可附页描述） 编号 ： 致：（中标公司名称） 项目工程中标通知书我司荣幸地通知贵司已被接纳为题述工程的承包单位，请贵司于年月日前来我司签订正式合同，在贵司与我司签定正式合同前，本中标通知书将是贵我双方执行合同的依据，合同摘要如下：1. 合同金额本工程合同金额为人民币： （ 大写 ） 元整（RMB小写）： (注：此为暂定金额，最终以所签订的合约金额为准。)2. 工期 2.1 本工程的总工期为个日历天 2.2 开工日期为年月日 （此开工日期为暂定，详尽开工日期以甲方

12、通知为准。）3. 合同文件此中标通知书一经双方正式签署后，连同我司招标文件、合同图纸、贵司的投标文件及与本工程有关的来往信函将为合同的组成，对贵、我双方均具有约束力。 4. 文件解释如果本中标通知书、投标文件及合同来往函件出现含糊不清或彼此矛盾时，则以日期靠后的为准。当技术条件发生矛盾或含糊不清时，则以标准较高的或要求较严的为准。 发包方： 万江房地产开发有限公司 承包方：公司 法定代表或 法定代表或 获授权代表（签署及盖章）： 获授权代表（签署及盖章）： 项目工程投标邀请函 公司我司诚意邀请贵司参加上述工程的投标。请贵司于年月日（星期）上/下午:到扬州万江房地产开发有限公司 （主办部门） 领

13、取招标文件一份。地址： 电话： 传真： 联系人：请贵司同时以支票或现金提交资料押金RMB 元，投标文件递交后，投标单位把招标资料退还招标方且经清点无误后，资料押金将无息退还；同时另需缴纳资料工本费RMB 元（资料工本费不予退还）； 本次投标的投标截至日期：年月日上/下午:时， 贵司需在以上截止时间前将密封且加盖贵司公章的投标文件按如下要求送抵我司（主办部门）办公室。 投标文件一式份，一份正本，份副本，所有投标文件均需密封，加盖骑缝印章，并在封套上注明“万江房地产项目工程投标文件”，并注明“机密”字样，和贵司名称。顺祝 业安！ 万江房地产开发有限公司 年月日 投标邀请函附件 万江房地产项目 工程

14、招标范围1. 项目工程地点2. 设计院及相关顾问单位； 3. 说明：是否供应/安装、顾问等合同； 4. 招标内容祥述：（可附页描述） 编号 ： 致：（中标公司名称） 项目工程中标通知书我司荣幸地通知贵司已被接纳为题述工程的承包单位，请贵司于年月日前来我司签订正式合同，在贵司与我司签定正式合同前，本中标通知书将是贵我双方执行合同的依据，合同摘要如下：1. 合同金额本工程合同金额为人民币： （ 大写 ） 元整（RMB小写）： (注：此为暂定金额，最终以所签订的合约金额为准。)2. 工期 2.1 本工程的总工期为个日历天 2.2 开工日期为年月日 （此开工日期为暂定，详尽开工日期以甲方通知为准。）3

15、. 合同文件此中标通知书一经双方正式签署后，连同我司招标文件、合同图纸、贵司的投标文件及与本工程有关的来往信函将为合同的组成，对贵、我双方均具有约束力。 4. 文件解释如果本中标通知书、投标文件及合同来往函件出现含糊不清或彼此矛盾时，则以日期靠后的为准。当技术条件发生矛盾或含糊不清时，则以标准较高的或要求较严的为准。 发包方： 万江房地产开发有限公司 承包方：公司 法定代表或 法定代表或 获授权代表（签署及盖章）： 获授权代表（签署及盖章）： 一、 设计更改的实施1、 设计变更形式：由甲方提出的变更为“项目变更通知”。由设计单位提出的及施工方提出的变更为“设计变更通知”。2、 设计变更的运行：

16、设计院发出的“设计变更通知”由设计部（总师办）经理在“设计变更通知”上签字、盖章，由设计部（总师办）该工程主管人员将其变更通知发放至工程部，接收人在变更通知原件上签收，原件交档案室保存，设计部保留签收记录的复印件一份。工程部发放“设计变更通知”至施工及监理，接收人在设计变更通知上签收。“设计变更通知”和“项目变更通知”的有效性，等同于施工图纸，在竣工资料中一并体现。二、 图纸发放规定1、 设计图纸发放范围：每家施工单位8套施工图，监理公司2套，各工种工程师1套。2、 施工图纸一经发放，不再回收，失去时效，自动作废。3、 设计图纸接收与发放，记录在“文件收发记录”表上。4、 图纸发放有效性标识：

17、施工图纸以设计单位有效图章为准。零星工程图纸以设计部受控章为准。三、 零星图纸的管理1、 零星工程图纸经设计部经理在设计部“设计通知单”上签字确认。2、 零星工程图纸发放范围为工程部、配套部一份，领用人在“设计通知单”上签收。3、 修改变更图纸的发放范围按原发放范围实施。1.目的：1.1通过图纸会审，使设计图纸100%符合有关规范要求。1.2通过图纸会审，使建筑规划、结构、水电煤配套等设计做到经济合理、安全可靠。1.3通过图纸会审，做到图纸表达清楚、正确无误，确保工程施工按期按质完成。2.范围：公司新建项目所有土建及配套图纸。3.职责：3.1工程部负责组织设计院、施工、监理、设计部（总师办）等

18、有关单位参加图纸会审。3.2工程部负责对工程中的技术难点问题组织有关专家咨询评审。3.3设计部（总师办）负责与设计院联系，提出甲方要求，并配合施工单位进行图面解释工作。4.程序：4.1设计部（总师办）收到设计院图纸并审阅后在移交单上签署审阅意见移交工程部文件管理员（包括图纸清单）。4.2工程部文件管理员将图纸分发给施工、监理单位及工程部有关专业工程师。4.3工程部专业工程师负责监督施工单位对设计图纸进行阅读。4.4工程部项目主办工程师及各专业工程师也须对设计图纸进行审阅并记录于工作日记。4.5在甲方、施工、监理等单位均对图纸熟悉之后，工程部组织设计院、施工单位、监理单位及设计部（总师办）等进行

19、图纸会审。4.6图纸会审及工程施工过程中，如遇技术难点问题，工程部邀请有关专家作专题咨询。4.7工程部主办工程师负责将专题咨询结果汇总形成专家咨询会议报告，并分发给施工、监理等有关单位执行。4.8图纸会审记录由设计院负责，并发放工程部、设计部、监理、施工单位。5.图纸会审关键问题5.1土建部分：5.1.1基坑开挖及基坑围护。5.1.2基础形式的选择。5.1.3主体结构中的结构布置选型、钢筋含量、节点处理等问题。5.1.4四大渗漏：屋面防水、外墙防渗水、卫生间防水、门窗防水。5.1.5内墙粉刷。5.1.6楼地面做法。5.1.7土建与各专业的矛盾问题。5.1.8工程施工中的可行性问题。5.2配套部

20、分：5.2.1给水管供水量及管道走向、管径要满足最不利点供水压力需要，且满足美观需要。5.2.2排水管的走向及布置是否合理。5.2.3管材及器具选择是否符合规范及甲方要求。5.2.3管材及器具选择是否符合规范及甲方要求。5.2.4消防工程设计满足美观及消防局要求。5.2.5水、电、煤、消防等设备、管线安装位置设计合理、美观且与土建图纸不相矛盾。5.2.6煤气工程满足煤气公司的审图要求。5.2.7总体图纸布局、管位布置合理，管材选用合理。5.2.8用电设计容量和供电方式符合供电局规定要求。5.2.9强、弱电室内外接口满足电话局、供电局及设计要求。5.2.10室内电器布置合理、规范。6.检查：在施

21、工过程中，工程部项目主办人员及各专业工程师须定期检查按图施工的情况，如发现新问题及必要的调整及时反馈给设计院，并通过设计院进行设计调整或确认，再发正式文件通知施工、监理等有关单位执行。7.有关文件：7.1现行建筑设计规范大全。7.2现行建筑施工规范大全。 专家咨询会议报告项目名称编号咨询专题建设单位建设单位参加人员时 间地 点咨询专家签名：咨询会议结论： （写不完请接附页）编制： 第 页.共 为确保施工定位放线符合国家及地方规划法规条例的有关规定，符合设计要求，符合施工规范，特制定本程序，明确各相关部门的工作范围及责任。一、设计部负责委托专业测绘单位对新建小区地块进行定位测试，内容包括：1、确

22、定红线或蓝线控制点。2、复测新建小区附近已建建筑物，构筑物及道路的定位坐标。3、设置不少于三个永久性或半永久性放线基准点。 第1、2条的内容作为规划设计定位依据。 二、设计部（总师办）负责复核施工总体定位图，并组织工程部、设计院、施工单位进行图纸交底，明确各项规划定位指标，包括各建筑物间最小距离，新建建筑物与已建建筑物、构筑物、道路、河道相对位置，小区红蓝线控制点，放线基准点等。三、区域项目发展部负责办理开工规划验线申请或提前验线申请。四、工程部负责组织施工单位放线，并负责委托专业测绘部门进行复测。五、工程部负责办理开工验线手续和竣工验线手续。1、甲供材料指招标文件及合同中明确规定由我公司供应

23、的材料；或施工过程中项目部认为应由我司供应的材料；甲控材料是由施工企业采购但其品牌、品质、价格必须由我公司确定的材料；报主管副总书面批准后，应及时知会成控部，以便于核减甲供材审核付款等。2、 职责分工2.1 项目部负责确定甲供、甲控材料的技术指标及建筑外观效果和甲供材的现场管理控制。2.2材料部为甲供材主管部门，负责材料招标，组织材料供应，并及时对供应材料的进度、质量、规格进行检查，负责材料、设备合同的签订以及材料款项支付。2.3 成本控制部负责根据施工图纸确定各相应材料的数量、规格及成本核算。3、 甲供材的确定3.1采购范围的确认：由公司项目部会同材料部、成本控制部根据项目工程特点及公司的具

24、体情况确定甲供材料的范围，报主管副总批准后，将甲供材料名称及具体要求编入招标文件的商务条款中。4.3技术指标的确定：由公司项目部会同材料部对所需材料、设备的技术指标进行确定，以保证其在功能、技术、外观效果、供货周期等方面符合项目定位、建筑要求和施工周期要求。4、 甲供、甲控材料的招标4.1项目部应督促施工单位根据工程进度，提前一个月提出甲供材进场申请、用量计划等文件资料，经监理复核签字后提交我司项目部，项目部审核同意后通知材料部组织招标采购。4.2 甲供、甲控材料的招标按照公司招投标组织和实施控制程序执行。4.3经招投标程序确定中标单位后，甲供材料采购合同签订由材料部或材料部委托项目部人员实施

25、前期具体细节谈判工作，经项目部、成本控制部、财务部会签，报主管副总、总经理的审核批准，方可签订正式合同。成本控制部对于超出目标成本的材料采购合同，可以建议材料部重新选择其他相应的材料。有甲供材料的分包工程合同（或补充协议）应明确甲供材的用量，以及超出合理用量的责任承担和承担费用计算方法。对非固定单价的甲供材料，根据合同的相应条款，由材料部与材料供应商在书面确认价格后，经领导审核批准后方可采购。4.4材料部对施工单位所报甲控材料的价格进行有效询价及价格比较后，由项目部和材料部共同签出甲控材料价格确认单，报主管副总批准，并及时知会成控部跟进，测量实际单位用量和总量，加强控制。4.5甲供材料合同条款

26、中应明确材料到达工地现场后至施工领用单位接收前的保管责任和材料卸车费用的承担责任。5、甲供材料的现场管理5.1材料部应根据项目部的计划要求及时供应材料，确保材料供应达到工程进展的需要。5.2甲供材料到达工地现场后，项目部和材料部应在24小时内组织监理、施工单位和供货单位共同对到场材料的质量、规格、型号等技术指标是否达到合同标准进行核查，确认本批到货量，并根据合同约定的接收方式，各方完成验收手续，项目部专业工程师必须参加验收，如发现不符合合同要求的产品有权不予接收，坚决要求材料部退货。5.3 每月初材料部应及时将已经核对完毕的材料供应明细和领用明细的电子表格发送成控部、项目部和财务部，及时根据甲

27、供材料的单价调整实时成本的变动情况。5.4 材料部、成控部负责甲供材料和设备合同资料存档，为工程结算的审核提供依据。6、甲供材料款项的支付6.1 当达到合同约定的付款条件时，由供货商负责将甲供材料的送货清单、签收小票和本次货物的等值发票等提交材料部，材料部办理出入库手续后，支付甲供材料款项。6.2甲供材料款项的支付审批流程参照公司合同付款程序执行。7、甲供材料的结算7.1对履约完毕的甲供料合同，在合同约定的时间内，供货单位应提交甲供材料的实际供货总量汇总表报公司材料部。7.2材料部与供货单位、材料领用单位核实无误后，应将汇总结果及时报成本控制部。7.2材料部门在留取合同规定的质量保证金前提下可

28、申请支付余下款项。7.23 成本控制部根据施工图和有效的相关变更、签证等计算出甲供材料的工程量，与实际供货量进行对比，实际供货量超出合理误差部分应由施工单位承担。7.34 甲供材料的结算流程按照公司工程结算程序执行。1、 适用于万江房地产开发有限公司的所有建筑安装合同付款，包括分包工程款、材料设备款、非合同性付款均适用本程序。2、 由主办部门全程负责付款流程审批的全过程。3、 项目部作为项目工程款项审批主办部门，有甲供材的，材料部作为协办部门；材料部作为材料设备款项审批主办部门，项目部为协办部门。主办部门负责审核请款人提供资料的准确性、完整性、合理性，并负责填写万江房地产付款审批单，需附计算的

29、详细过程和资料，4、 主办部门填写万江房地产付款审批单 须提供的付款资料包括：合格材料设备的出入库证明，已完工程量报表，经我方审定的预算或变更、签证等；合同信息包括合同名称，合同编号，预计合同金额，是否包括设计变更和签证内容等；付款金额包括审核本次付款金额，本次累计付款金额，确认是否符合合同约定的付款条件（特殊情况在说明栏注明），确认各项扣款、累计已付款及本次应付款金额和已经收到的发票总金额.5、 总、分包工程应付工程款的支付首先需经监理单位签字确认，以便监理单位在质量、安全、进度上监督和督促总、分包单位进行整改，6、 协办部门对主办部门的万江房地产付款审批单 准确性、完整性进行复核，对错误的

30、万江房地产付款审批单 有权要求主办部门重新核算。7、 成本控制部全面复核其汇总资料与实际情况是否相符，包括承包方付款凭证的有效性，是否属于合同付款范围，审定金额是否有合同依据，工程项目是否有审定的预算为依据，是否符合合同付款条件，签证变更和工程款累计情况等，在复核过程中，如发现存在重大失误或差错，可退回主办部门重新办理。8、 财务部负责审核万江房地产付款审批单 9、 主管副总和总经理签字审核万江房地产付款审批单 。10、 财务部可以根据资金状况自行决定是否及时支付或缓期支付。11、 流程顺序：主办部门经办人、（监理单位）、主办部门经理、协办部门复核，成控部审核、财务审核，主管副总、总经理审批。

31、12、 总经理批准万江房地产付款审批单 后，财务部门方可支付款项。13、 财务付款，应按项目建立各自及时准确的付款台帐，并每月月初拷贝到项目部、材料部和成本控制部，以便各部门及时查阅使用（下发到施工单位）。1、 目的：确保工程尾款的正确支付，不再产生遗留问题。2、 范围：所有已经预算部结算审核的工程（除零星工程以外）。3、 职责：对工程质量扣款、保修情况、工程档案资料上交情况作最后确认。4、 程序：4.1工程结算经预算部审核（大型工程经过审价）完毕后，主管工程师在填写“付款申请单”之前，必须先办理“工程尾款支付确认单”（附后），该“确认单”作为办理结算付款的前提条件。4.2根据“工程尾款支付确

32、认单”要求，由主管工程师到物业公司办理有关手续，再次确认该工程已无任何质量、保修上的扣款，如有扣款，则应开出扣款单，以便在尾款中扣除，并加盖物业公司公章为准。4.3为保证工程档案的完整归档，主管工程师应到档案专管人员处再次核实归档情况，并签署意见。4.4在办理完该“确认单”后，方可办理“付款申请”，该确认单即作为尾款付款申请的附件一齐上报预算部。5、 相关文件：“付款申请单”。6、 本程序文件发放到工程部全体人员、物业公司、设计部、销售部。目的1.1 规范现场签证的工作程序和审批流程，确保现场签证的有效性、合理性，满足项目工程的质量、成本和进度等要求。1.2 将工程阶段的现场签证工作标准化、流

33、程化、表格化、规范化。2、适用范围2.1 适用于所有项目建设全过程的现场签证。2.2 我司成本管理制度规定,所有设计变更通知单、技术核定单、工程联系单、工作信函和会议纪要等不作为工程结算的依据，只作为现场签证的附件和前提条件。3.3 施工单位应针对每一个设计变更通知单、技术核定单、工程联系单、工作信函和会议纪要等，分别认真计算出工程量后并根据投标文件计算出实际涉及的费用后，再以现场签证的形式体现，现场签证是工程结算的依据。3、职责3.1 总师办根据工程质量、进度、安全、美观等需要，有权自行签发设计变更通知单、技术核定单、工程联系单、工作信函和会议纪要等；对具有方案选择、或涉及费用较大项目部不能

34、有效核算的，可以要求成控部提供技术支持或预先进行核算。项目部负责现场签证最终确认、签发和实施。项目部对现场签证原因的合理性、真实性、准确性、及时性负责； 3.2 成本控制部负责对变更（包含设计变更通知单、技术核定单、工程联系单、工作信函和会议纪要）费用中涉及到需定额计算的进行预估；重点对施工单位所报的现场签证费用进行审核。对预算的完整性、及时性负责；为项目提供数据支持，以便项目部和工程分管副总能在获得充分信息的情况下进行审批。成本控制部对现场签证进行备案，同时复核签证的合理性。3.3 销售部负责及时统计（对房屋使用功能、户型布局、立面或面积发生变更）的变更，对已售房屋及时书面通知顾客协商合同变

35、更或签署补充协议，对未售房屋进行合同修改。3.4 工程分管副总负责超出项目部审批权限的签证和项目部实际签证费用超出成本控制部提出的变更费用预算的审核与签发。4、变更与签证的提出4.1、因设计单位提出对施工图设计的变更，由项目部确认签发和实施，必要时由项目部组织成本控制部进行经济变更预算经济评估；成本控制部负责对此变更所产生签证的费用进行预估。项目部负责由此变更所产生签证的最终确认。4.2、销售等部门提出的变更，需经分管副总认可（必要时由分管副总组织相关部门进行变更评估），由项目部确认签发和实施；成本控制部负责对此变更所产生签证的费用进行预估。项目部负责由此变更所产生签证的最终确认。签发变更文件

36、另须报变更提出部门备案。4.3、因项目部、施工单位、监理单位发现设计或施工方案不合理而提出的变更，由提出变更单位以工程变更申请形式报项目部，并详细说明变更内容、原因，由项目部负责变更的签发和实施。变更通知单和变更文件须报成本控制部备案，成本控制部负责对此变更所产生签证的费用进行预估。项目部负责由此变更所产生签证的最终确认。4.4、所有现场签证需按公司标准格式填写，写明事件发生的事件、产生的原因、变更内容（含调增和调减项目）、材料规格、技术要求，能用图示的必须用图示说明，文字及图示均要表达清楚。4.5、所有现场签证需按公司标准格式填写（工程量计算书、单价或定额造价、总费用）。4.6、所有的现场签

37、证均采用电脑打印，但不得打印姓名，姓名部分必须由本人亲自签字。监理、我司专业工程师、项目经理对不正确的工程量或其他表示不明的，可以用手写方式改动。5、工作程序5.1 施工单位所有现场签证必须先经监理、项目部专业工程师预先审核工程量，成本控制部负责审核现场签证中工程量的准确性和需定额计算的预算的合理性；对外所有现场签证的签发权在项目部，所有现场签证必须经项目部签章认可；现场签证的审批权按单笔现场签证总金额分别由项目经理、主管副总审批；未经项目经理、主管副总审批的现场签证不作为结算依据。5.2 审批权限：预估费用在1万以下现场签证由项目部经理审批，费用在1万以上或暂时无法确定总价的现场签证，需主管

38、副总审批。5.3工作流程：涉及费用调增的变更提出（可含预估费用或预算）项目部签发和实施施工单位针对该变更的现场签证（需报预算）成控部审核或提出建议施工方接受（如不接受,经协调后追加费用需分管工程副总审批）项目部确认签发（按权限）；不涉及定额费用、仅涉及调减费用、调增（在项目部审批权限内）费用的变更及签证提出经项目部审核、确认、签发。5.4 成本控制部组织项目部应每月对现场签证进行逐项讨论总结。 5.5 项目部、成本控制部必须建立现场签证台帐，并且每月月底进行核对，5.6 所有现场签证及其附件应一式四份，项目部，成本控制部，施工单位、监理单位各存一份。5.7 现场签证要求按“一事一单一个编号”的

39、原则进行办理，避免重复计算。6、紧急情况处理程序6.1 因现场突发紧急情况，为了确保工程工期，按照紧急情况程序进行处理。6.2 由项目部主办人可口头征求有审批权限的部门负责人同意后，通知施工单位执行，主办人应在五个工作日内，按正常程序补办手续并说明原因。7、工程签证签发原则及注意事项7.1、合同或商务标中已经约定的，不能以签证形式出现的情况，例如：人工浮动工资、辅助材料价格等；合同中没约定的，应以补充协议的形式约定。项目部现场工程师不能以工程签证的形式取代。7.2、已在投标报价方案中明确的、或在施工组织方案中审批的内容，不能做签证处理。支持性文件：1现场签证单现场签证单填表说明1、编号：由施工

40、单位打印现场签证单时编号，编号应连贯。2、事项名称：按实际发生的情况命名：如基坑加固处理。3、施工单位：按合同中的名称填写。4、工程范围：要求细化到单体及部位。5、合同编号：签证内容所属的总包合同编号。6、签证内容：主要是工程量的计算过程，以及其它单价（合同及定额中没有时）的约定等等，设计变更、图纸等附在表后即可，关键是施工单位和甲方成本工程师可以据此估价，此栏由施工单位提供具体内容。7、主办人：是指项目部的专业工程师，如果是公司销售部、物业公司委托的事项，也要由相关委托人和项目部的专业工程师共同签字。审批会签中按甲方的预审额签字。如：预审额为10000元，则由项目部经理即可，预审额如为110

41、00元时，则须项目部经理、工程副总会签。8、结算价: 为本单的最终价，我司签字确认后除审计事务所外不得调整（下发到施工单位）。现场签证单 事项名称签证编号工程范围签证事件发生时间 实际工程量签证原因、依据说明： 具体工程量：本栏及以上栏需电脑打印， （注：应如实计算工程量的核减、核增情况）预算价（已附施工单位预算书，含工程量计算书） 元监理单位：盖 章：时 间：施工单位：盖 章：时 间： 甲方项目部专业工程师：时 间项目经理：时 间：双方确认的审核造价成控部确认：施工单位确认：工程副总：（11000元时）一、 检查进场材料（设备）供货厂商的法人、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告等资料是否相符及齐全。二、 检查进