湛氏公司管理制度汇编.doc

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1、重庆湛氏机械制造有限责任公司 QB/ZS 2012 管理制度汇编 第一版（试行）2012年5月1日发布 2012年6月1日实施重庆湛氏机械制造有限责任公司 签发： QB/ZS 2012 目录行政管理篇 财务管理篇行政奖惩规定 1 费用报销管理规定94勤务管理规范 7 物控管理规范100保密管理规范12 供应商管理办法105员工行为管理规范13 印章管理规定19 档案管理规范21 会议管理规定27岗位职责30人事管理篇员工聘用与离职管理规定46岗位任职标准60薪酬管理规定62绩效考核办法69员工培训管理规定74后勤管理篇 工作服管理办法83 办公用品管理规范84 车辆管理办法88 QB/ZS 2

2、012组织机构图：财务部生产部品质部综合管理部销售部供应部技术部技术副总销售副总常务副总总经理财务总监毛坯库房成品库房核算科往来账务科外协科车间技术科品管科品检科行政后勤科人力资源科半成品、工具库开发科公司的管理运作采用直线职能制和矩阵制相结合。管理准则在工作范围内遵循下级必须服从上级，非特殊情况不能越级联络和越级指挥。行政管理篇行政奖惩规定勤务管理规范保密管理规范员工行为管理规范印章管理规定档案管理规范会议管理规范岗位职责 管理制度汇编行政 第1页行政奖惩规定 一、目的 1.1规范企业管理。 1.2激励员工的工作。 1.3树立正确的行为观念。二、适用范围 公司全员。三、遵循原则 3.1公平、

3、公正、公开。3.2正反激励相结合。四、权责 4.1奖惩案件之提报由各部门负责。 4.2奖惩案件之审核、呈签、公告及薪资处理由综合管理部负责。五、行政奖惩内容 5.1行政奖惩分为行政嘉奖和行政处罚两类。5.1.1行政嘉奖分为：嘉奖、小功、大功三种；其换算方式为嘉奖三次等于记小功一次，记小功三次等于记大功一次。5.1.2行政处罚分为：警告、小过、大过、解除劳动合同四种；其换算方式为警告三次等于记小过一次，记小过三次等于记大过一次。 5.2行政奖惩的一般原则： 5.2.1行政奖惩的核定应以事实为依据慎重办理。为培养和激励员工的优良品德及敬业精神，奖励应多于惩处。评定奖惩事件要衡量情节轻重，依下列规范

4、办理： A 奖励事件 a 对公司有重大影响者提高奖励；属于一般职业道德规范内者降低奖励。b 不属于本职责而主动积极完成者提高奖励；属于本职责范围内或在主管监督下完成者降低奖励。c 超出一般能力者提高奖励。 d 视其他因素或条件可酌情提高或降低奖励。 第2页 管理制度汇编行政 B 惩处事件： a 属于本职责范围内而出现过失者加重惩处；非本职责范围内而支援协助或配合其他单位工作而出现过失者减轻惩处。 b 属于明知故犯者加重惩处；属于无意过失者减轻惩处。 c 属于屡教不改者加重惩处；属于初犯者减轻惩处。 d 视当事人悔改表现及其他因素，可酌情加重或减轻惩处。 5.2.2 各种奖励事件中如有单位主管领

5、导得力之因素，此主管一并给予奖励；若此主管在同一事件中还有其他奖励时，以其所受最高奖励为其在此奖励事件中的最终奖励。 5.2.3 各种惩处事件中如果有直属主管平时督导不周的原因，或此事件是由其它单位或人员举报者，其直属主管应受连带处分。 5.2.4 各级主管对所属人员的各种惩处案件，如有涉及知情不报或蓄意护短者，除受连带处分外，并就其包庇行为进行另案处理。如果事件发生原因不能归咎于主管人员或者主管人员对犯规应受惩处员工督导时间未满两个月或事前已经尽到防范责任，且事后能主动追究查办者，可减轻或免除其连带处分。 5.2.5 依照本规定应该奖惩的事件，自事件发生之日起，时间超过两个月的，不得再报告。

6、但是属于惩处事件由于隐匿而超过时限者,不属于此范围。 5.2.6 员工奖惩除依本规定办理外，其奖惩记录亦列入员工考核、晋升等方面供参考。 5.3 行政嘉奖5.3.1员工具有下列事迹之一者，予以嘉奖。 A 维护公司荣誉，有具体事实者。B 整理编撰重要资料、报告，内容完善优异者。C 改善员工福利、安全卫生或其他有益事项者。 D 策划、承办、执行、督导工作或大型活动得力者。 E 品行端正、工作勤奋、适时圆满完成主管交办之工作任务者。 F 参加公司举办的比赛获得第一名或参加社区活动、比赛获得前三名者。G 对增进团队精神，提高员工士气及工作效率有显著成绩者。 管理制度汇编行政 第3页 H 拾金不昧者。

7、I 参与或推动提案改善或品质改善，有具体事实者。J 其他应当给予嘉奖之事迹者。 5.3.2 员工有下列事迹之一者，予以记小功。 A 对生产技术或管理制度提出具体方案，经采用后确有成效者。 B 研究改善工作方法提高工作效率或降低成本确有成效者。 C 检举揭发违反制度规定或损害公司利益案件者。 D 遇有灾变，勇于负责，并处理得当者。 E 对可能发生的意外事故能防患于未然，确保公司人员及财物安全者。 F 策划、承办、执行或督导部门内事务成绩卓著者。 G 代表公司参加直辖市（省级）重要活动或比赛，获得前三名者。 H 对增进团队精神，提高员工士气及工作效率有重大贡献者。 I 临时紧急事件处理得当，减免公

8、司损失，确有事迹者。 J 其他应当给予记小功之事迹者。 5.3.3 员工有下列事迹之一者，予以记大功。 A 为维护公司安全、利益，冒险执行任务确有实际功绩者。 B 遇有意外事件或灾变，灵机应变得当，奋不顾身，极力抢救并减少公司损失者。 C 举报盗窃案或破坏阴谋，因而被破获或预先制止者。 D 工作或技术上大胆创新，取得经济效益万元以上者。 E 同坏人、坏事作斗争，对维护正常的生产秩序和工作秩序有显著功绩者。 F 代表公司参加全国性重要活动或比赛获得第一名者。 G 其他应当给予记大功之事迹者。5.4 行政处罚 5.4.1 员工有下列行为之一者，予以警告处分 A 因过失导致发生工作错误者。 B 妨害

9、现场工作秩序或违反规章制度者。 C 浪费公物造成公司损失者。 D 在公司未按规须着工作服，穿超短裙及拖鞋者。 第4页 管理制度汇编行政 E 无故窜岗、离岗或干私活者。 F 上班时间看报刊、打瞌睡者。 G 上班时间玩电脑游戏、上网聊天或做与本职工作无关的事情者。H 在办公区域内用餐、吃零食者。 I 随地吐啖，乱扔烟头和纸屑者。J 照明设施、电脑等用电设备在非工作时间内未关闭者。 K 违反各项规章制度未产生意外事端，且有悔改之意者。 L 对交办事项经督促仍执行不力者。 M 开会期间手机响起者。 O 故意吐露自身薪资或探问他人薪资，引起事端者。 P 其他适于警告之行为。 5.4.2员工有下列行为之一

10、者，予以记小过处分 A 对主管的指示或有限期性的命令，无正当理由（非能力原因）而未如期完成或处理不当者。 B 在工作场所喧哗、吵闹而妨碍他人正常工作者。C 因管理不善或防范疏忽致使机器设备或物品材料遭受损害或伤及他人者。 D 未经许可，携带不必要物品进入工作现场者。 E 对同仁恶意攻击、威胁、诬告或造伪证制造事端者。 F 导致产品品质事故的责任者。 G 在工作时间睡觉，经劝告拒绝改善者。 H 在工作期间擅离职守情节轻微者。 I 同仁之间谩骂吵架者。 J 检查和监督人员未按规定执行勤务，经查明属实者。 K 执行重要工作不力者。 L 捏造事实骗取休假者。 M 季度内再次违犯警告处分所列同一条款者。

11、 N 其他适于记小过之行为。5.4.3 员工有下列行为之一者，予以记大过处分 A 擅离职守导致变故者。 B 泄漏公司商业机密，致使公司蒙受损失者。 C 携带危险或违禁物品进入工作场所者。D 遗失有关经营的重要文件或物品者。 管理制度汇编行政 第5页 E 故意撕毁公文者。 F 虚报工作成绩或伪造工作记录者。 G 导致严重产品品质客诉事件的责任者。 H 职务下所保管的公司财物短少、损毁、私用或擅自送他人使用者。I 拒绝听从主管的指挥监督，经劝导仍不听从命令者。J 违反安全规定措施，致使公司蒙受损失者。 K 造谣生事、散播谣言、挑拨事非致使公司蒙受损失者。 L 上班时间酗酒滋事者。 N 职责范围内遇

12、有非常事故故意诡避致使公司蒙受损失者。 O 经查实，滥用职权假公济私者。 P 直属主管对下属人员之违规、舞弊行为明知而隐瞒或不经举报者。 Q 执行特定交办事项有重大疏忽、产生不良影响者。 R 职务异动时，工作事项、办公用品交代不清或抗延不移交者。 S 冒名顶替、弄虚作假、私改报销单据，经查证属实者。 T 虚报申领差旅费者。 U 同一季度内再次违犯记小过处分所列同一条款者。 V 其他适于记大过之行为。 5.4.4 员工有下列行为之一者，可向员工本人说明缘由，与之解除劳动合同。A 员工在签订合同时，有欺诈公司行为的。B 员工被依法追究刑事责任的。C 员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司的

13、工作任务造成严重影响；或者经公司提出，拒不改正的。D 不服从管理经多次教育不改或其他严重违反公司规章制度行为者。E 在执行安全性勤务时间内睡觉或擅离职守，给公司造成重大损害的。 F 故意泄漏公司商业、技术机密，有确切证据经主管认定者。 G 张贴、散发具有煸动性文字或图片、聚众闹事、妨害生产秩序者。 H 严重失职、营私舞弊、挪用公款者。 I 故意毁坏机器、工具、原料、产品及公司其他物品，给公司造成损失者。 J 严重违反作业规程，导致重大人身或设备事故者。K 无证擅自驾驶操纵机动车辆肇事者。 L 一个月内连续或累计旷工三天或全年内累计旷工六天者。M 利用公司名义在外招摇撞骗，致使公司蒙受重大损失者

14、。 N 在禁烟区内吸烟造成事故或故意引火者。 第6页 管理制度汇编行政 O 在公司内部聚众赌博者。 P 恶意诋毁公司及个人名誉，造成恶劣影响者。 Q 年度内累计两次记大过，经权责主管核准者。 R 公安、司法部门给予拘留、劳教、判刑处理者。 S 其他违反法令或劳动合同、公司管理制度情节重大者。 T 盗窃同仁或公司财物者。 U私藏凶器或违禁物品者。 V扇动他人起哄、闹事、罢工者。 六、考核6.1 员工奖惩经权责主管核准后以公告形式予以公布。每记嘉奖一次，奖励人民币20-50元。 6.2小功奖励人民币50-100元。大功奖励人民币100-300元。小过罚扣人民币50-100元；大过罚扣人民币100-

15、300元。6.3嘉奖与警告、小功与小过、大功与大过视为同等功过。在员工加薪、晋级、评选先进等方面同年度之同等功过可以互相抵消。 6.4各单位报告奖惩事件时，须以签呈形式上报并附相关证明材料。七、其它 7.1本制度是公司所有制度的母体，在未经公司职代会讨论通过修改时，其它制度不得与之相抵触，否则视为无效。7.2本制度的终释权属综合管理部。7.3 从2012年6月1日开始执行。 管理制度汇编行政 第7页勤务管理规范一、 目的为确保公司的正常生产经营秩序。二、 适用范围公司全体人员。三、工休时间规定3.1工作时间规定3.1.1实行每周六天工作制，从周一到周六。3.1.2每天的工作时间为： 白班：8：

16、00-12：00 14：00-18：00中班：18:00-23:00 23:30-3:303.2周休息日 休息周日一天。 四、考勤管理规定 4.1考勤的形式实施电脑考勤，即打卡制。员工上下班必须打卡（公司级领导除外）。员工忘记打卡，可在次日到人事管理员处领签卡单请其主管领导（部门主任级）签卡。经签批的签卡单交回人事管理员处。签卡单的形式见附表三。4.2考勤核批流程A.从当月21日至次月20日为一个考勤月。B.每月25日前由综合管理部人事管理员做上月的月度考勤表,然后张榜公布，让全体员工予以核对，张榜公布期为1天，若有偏差的到综合管理部人事管理员处予以更正。综合管理部人事管理员把经核对的月度考勤

17、表交综合管理部经理和常 务副总确认签批后每月27号前统一交到财务部做薪金核算。C.在月度考勤表中，统计员工出勤天数、缺勤天数、迟到早退次数等。月度考勤表的形式见附表一。 4.3考勤机的管理考勤机归口至综合管理人事管理员处进行统一管理 。 4.4考核4.4.1打卡时由保安员严格进行监督，如遇发现有代打卡行为，经查证属实的按照行政奖惩规定中5.4条相关条款进行处罚。4.4.2公司领导发现代打卡行为的，除按4.4.1条处理外，对保安员予以每次罚款2050元。4.4.3被检举的代打卡行为，经查证属实的，按4.4.2条处理。第8页 管理制度汇编行政 4.4.4部门主管实施签卡核批和人事管理员作考勤统计时

18、必须实事求是，不得弄虚作假，否则每次予以50元的罚款，情节严重、经多次教育不改的予以开除。4.4.5迟到、早退的考核A.对迟到、早退的界定以公司的卡钟为准，上班推迟到岗130分钟为迟到，下班提前离岗130分钟为早退。 B. 每月累计迟到3次（含3次）以内的原则上不作处罚；但超过3次的，所有的迟到都须按每次1030元的罚款（迟到10分钟以内的，罚款10元；10分钟以上20分钟以下的，罚款20元；20分钟以上30分钟以下的，罚款30元）。早退每次予以1030元的罚款（早退10分钟以内的，罚款10元；10分钟以上20分钟以下的，罚款20元；20分钟以上30分钟以下的，罚款30元）。 C.一个月累计迟

19、到(或早退)次数达6次者，予以警告处理；一个月累计迟到(或早退)次数达8次者，全年累计迟到(或早退)次数达15次者；予以记小过处理。 4.4.6对旷工的考核 A. 对旷工的界定不请假不到岗，或者未获准假不到岗为旷工。旷工最小计量单位为半天。B.迟到或早退30分钟以上，视为旷工半天。C.旷工按照“旷一扣三”的原则进行处罚。即旷一天的工，扣三天的工资额。工资是指该员工当月的总收入（不含加班费）。D.连续旷工三天、全月累计旷工3天，全年累计旷工6天，除按4.4.6条C项进行处理外，同时予以解雇处理。五、休假规定5.1国家法定假日按照国家法律的规定由公司统一按排休息。5.2常规假5.2.1假别常规假包

20、括：病假；事假。5.2.2请假和休假流程 A.请假者书写请假书，在上面写明请假原因、请假天数、休假的起止时间。请假书的形势见附表二。B.请假者持请假书按行政隶属关系和5.2.3条审批权限到相关领导处去签批。C.把经签批的请假书交综合管理部备案。并告诉所属上司请假已获准，于何时开 始休假。 D.实施休假。 E.休假后上班的第一天第一时间到所属直接领导处和综合管理部去消假。F.对休病假的，若未按上述流程实施请假的，休假后上班的第一天第一时间按上述流程补办请假手续，同时原则上需附医院的病休证明书及病历复印件予以消假。 管理制度汇编行政 第9页 5.2.3审批权限 A.主任级的审批权限为1天，部门经理

21、级的审批权限为2天；副总级的审批权限为3天；3天以上由公司常务副总经理审批。 B.审批时须按行政隶属关系进行。5.2.4特别说明A.试用期员工请事假，按照所请假时间延长等同时间的试用期。B.病事假无薪。5.3其它类假5.3.1婚假A.达到法定婚龄的员工（男年满22周岁，女年满20周岁）结婚，凭结婚证可享受3天婚假。B.请婚假者须至少提前1周并按照5.2.3条的规定进行。C.婚假须一次性休完，不得分期休假。5.3.2丧假A.员工亲属（父母、岳父母、公婆、配偶、子女）去世，可享受3天有薪丧假。B.请假者须按照5.2.3条的规定进行请假。C.消假时原则上需提供亲属死亡证明复印件。5.4考核 5.4.

22、1请假人如无特殊情况，必须事前办理请假审批手续，经有关领导准假后才能离开工作岗位。未经准假不上班或离开工作岗位，以及伪造请假事由骗取领导准假和私自涂改请假单的，均作旷工处理。5.4.2突发病、突发事件请假应及时将情况电话告之所属主管领导，假后须补办手续。否则按旷工处理。5.4.3假期满后，必须进行及时消假。如不及时销假，其超过的时间按事假处理。5.4.4员工休假或请假，逾期不归，又未履行续假手续的，超假部分按旷工处理。六、调休 6.1员工加班不需要加班工资而需要调休的情况的处理流程。 A.由调休者根据5.2.3条进行请假，并在请假类别栏调休项中打“”。并在请假原因中予以说明。B.综合管理部在月

23、度考勤表中对调休天数在其加班一栏中予以扣出。C.调休后无加班抵扣的，或不足抵扣的部份，按事假处理。6.2调休只存在于月薪制员工。销售员加班不再另行支付加班工资。因业务提成工资中包含了加班工资。因此不存在调休。七、其它7.1本制度的解释权属综合管理部。7.2本制度从2012年6月1日开始实施。第10页 附表一 重庆湛氏机械制造有限公司月度考勤表月份： 时间： 年 月 日部门工号姓名出勤天数加班数（h）缺勤天数迟到早退次数加班数调休数实际加班数病假事假旷工合计迟到早退合计附表二 第11页重庆湛氏机械制造有限公司请 假 书工号姓名性别部门职务请假类别事假【 】；病假【 】；丧假【 】；婚假【 】；调

24、休【 】；其它【 】请假天数休假起止时间从 年 月 日起至 年 月 日止请假事由 请假人： 日 期：直接上级意见 签名： 日期：部门经理意见 签名： 日期：分管副总意见 签名： 日期：总经理意见 签名： 日期：备注：1.按照行政隶属关系和审批权限进行审批。 2.如技术部张三请假2天，只需技术部经理签批即可交综合管理部；请3天则不但需技术部经理签批,还需主管副总经理签批方能交综合管理部。以次类推。 3.在请假类别栏相应项中打“”。 4.调休的须在本请假书后附等额时间的调休票。 附表三重庆湛氏机械制造有限公司签卡单 编号：工号姓名日期20 年 月 日 上午（ ）下午（ ）未打卡原因确 认 第12页

25、 管理制度汇编行政 保密管理规范一、目的 1.1使员工明确保守企业技术、商业秘密是职业道德范畴。1.2使员工明确保守企业技术、商业秘密是员工的义务。1.3使员工明确保守企业技术、商业秘密是企业的要求和国家法律法规的规定。二、适用范围 公司的全体员工。三、保密管理内容及要求 3.1技术文件资料 3.1.1技术文件资料归口到技术部统一管理。综合管理部的档案室备份。3.1.2技术部的技术资料须有电子版和纸质版并存。电子版的文档资料需设密码，且电脑不能连接互联网。3.1.3技术图纸资料按照档案管理规范进行借阅、发放与使用。未经允许严禁把技术资料带出厂。3.1.4未经技术部经理或技术副总同意，电子文档不

26、能从电脑中拷出。3.1.5生产部使用的图纸使用后需要收回保存。3.2公司商业信息、资料3.2.1公司的商业信息、资料归口到销售部统一管理。综合管理部的档案室备份。3.2.2客户信息资料须有电子版和纸质版并存。电子版的文档资料需设密码。3.2.3未经允许，严禁把客户资料外传。3.3财务文件资料3.3.1公司的财务文件资料归口到财务部统一管理。财务年度报表、年度审计报表需在综合管理部的档案室备份。3.3.2严禁把财务数据、报表外传。四、考核 违反上述第三条的，根据情节的轻重，予以每次罚款20-2000元或解雇。情节特别严重的，将追溯其法律责任。五、特别说明涉及公司技术秘密和商业秘密的员工必须和公司

27、签订保密协议，若与公司解除劳动关系，按照劳动合同法的规定两年内不得在同行业的企业工作，否则按照劳动合同法的规定承担相应的法律和经济赔偿责任。六、本管理规范的解释权属公司。七、从2012年6月1日起实施。 管理制度汇编行政 第13页 员工行为管理规范一、目的 1.1规范员工的行为。 1.2树立企业良好的形象。 1.3营造良好的工作环境，提高工作效率和工作质量。二、适用范围 公司全体员工。三、规范内容3.1道德规范3.1.1社会公德3.1.1.1树立正确的人生观、价值观。爱祖国、爱企业。守纪律、热爱劳动、勇于进取、乐于奉献。3.1.1.2遵纪守法，自觉维护公共秩序。见义勇为，抵制不良行为，敢于同坏

28、人坏事做斗争。3.1.1.3待人诚实和气，微笑迎客，讲文明，讲礼貌，礼遇外宾不卑不亢。3.1.1.4倡导团结友爱之风，乐于助人，尊老爱幼，家庭和睦，团结邻里。3.1.1.5养成良好习惯，不酗酒、不赌博、不吸毒，不做危害社会和企业的事。3.1.1.6美化环境，爱护公共设施，维护公共卫生，养成不乱扔果皮纸屑、烟头，不随地吐痰的良好习惯。3.1.2职业道德3.1.2.1热爱企业与企业荣辱与共、命运相关的情感是热爱企业的集中表现，也是做好本职工作的思想基础和力量源泉。（1）树立集体荣誉感。（2）树立主人翁责任感。（3）树立正确的苦乐观。3.1.2.2安全生产、确保畅通（1）坚持“安全第一，预防为主”的方针，防微杜渐，杜绝一切事故隐患。对自己，对他人的安全负责。（2）执行各项安全管理规定，严格遵守工艺操作规程、业务程序、工作程序，按 第14页 管理制度汇编行政 章操作，确保安全。3.1.2.3遵章守纪、廉洁奉公。（1）克己奉公，秉公办事，不循私情，不以职权和工作之便牟取私利，正确行使职权。（2）自觉遵守各种规章制度，把忠实履行职责作为自己的道德义务，养成良好的遵章守纪的习惯。（3）坚持原则，敢于同违章违纪行为作斗争。3.1.2.4顾全大局