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1、母子公司管控体系制度汇编天成投资集团子公司高层管理人员任免管理办法管理中心 张富强2009年4月目 录第一章 总 则2第二章 任用2第三章 任期3第四章 离任4第五章 附则5第一章 总 则第一条 为了提高深圳天成投资（集团）有限公司（简称“天成集团”，下同）下属子公司的高级管理人员的综合素质，保证天成集团战略目标的实现，保障股东利益，根据公司章程有关条款，特制定本管理办法。第二条 本办法适用范围：（一） 子公司执行董事（二） 子公司总经理、副总经理（三） 子公司财务经理第二章 任用第三条 任职人员应符合相应职位“职务说明书”的要求。第四条 人员任用应按照任务需求，以核定的定编人数为限。第五条
2、任用程序：（一） 子公司执行董事由天成集团总裁提名具体人选，运营管理中心人力资源部审核，天成集团董事会聘任，运营管理中心人力资源部备案。（二） 子公司总经理由子公司执行董事（或者由天成集团总裁）提名，天成集团运营管理中心人力资源部审核，天成集团董事会聘任，运营管理中心人力资源部备案。（三） 子公司副总经理由子公司总经理提名，天成集团运营管理中心人力资源部审核，天成集团总裁聘任，运营管理中心人力资源部备案。（四） 子公司财务经理由天成集团财务管理中心总监提名，运营管理中心人力资源部审核，子公司总经理聘任，运营管理中心人力资源部备案。第六条 选拔（一） 选拔本着提名竞岗、先内后外、公平竞选、多方位
3、测评的基本原则。（二） 选拔可通过多种渠道开展，主要渠道有以下两种：1. 内部招聘：各级用人单位的负责人根据专业经验从公司内部现有的人员中选出适当人选作为空缺职位的候选人，提交上级主管单位进行审议。根据审议结果，由任免程序中所规定的相关负责人进行任免；2. 外部招聘：如果公司内部人员难以满足公司空缺职位的人员需求，可采用外部招聘方式。外部招聘的候选人可有以下几种来源：发布招聘信息；通过公司员工、朋友、相识人员介绍、推荐；委托猎头公司物色等等；第七条 有下列情况之一者，不得予以任用：1. 剥夺公民权利，尚未恢复者；2. 曾犯刑事案件，经判刑确定者；3. 受禁治产(禁止治理自身资产)宣告，尚未撤销
4、者；4. 通缉在案，尚未撤销者；5. 吸食毒品者；6. 原在其他公私机构服务，未办清离职手续者；7. 经其他公私机构开除者；8. 身体有缺陷，或健康情况欠佳，难以胜任工作者。第三章 任期第八条 子公司执行董事每届任期 年。任期已满，可以续聘。第九条 子公司总经理每届任期 年。任期已满，可以续聘。第十条 子公司副总经理和子公司总经理任期相同，任期已满，可以续聘。第十一条 子公司财务经理和子公司总经理任期相同，任期已满，可以续聘，但是在一个单位至多可以连任 届。第四章 离任第十二条 本管理办法所称离任包括适用本办法人员的调任他职、辞职、解聘。第十三条 离任必须经过离任审计。若审计结果正常，准予离任
5、；若审计结果异常，将追究其有关责任。第十四条 在任人员若因业务发展等原因需予调任，应征得其所在单位直接上级同意，按照任免的程序办理调任手续。第十五条 被调任人员应在规定时间内完成手续交接工作，方可到新任部门就职。第十六条 被调任人员在接任者未到任之前离任的，其职务由其直接上级或直接上级指定的人员代理，并通报天成集团董事会或子公司执行董事。第十七条 被调任人员薪资按其到任新职位之日起采用新职位相应的薪资待遇。第十八条 子公司执行董事辞职，应提前三个月向天成集团董事会提出离任申请报告和相关事项说明，报董事会审批，并报天成集团运营管理中心人力资源部备案。在董事会未做出决议之前，除非另行通知，当事人应
6、当正常履行其职责，以维持公司正常经营。第十九条 子公司总经理，应提前三个月向子公司执行董事和天成集团运营管理中心人力资源部总监提出离任申请报告和相关事项说明，由天成集团总裁审批，并报天成集团运营管理中心人力资源部备案。第二十条 子公司财务经理辞职，应提前两个月向财务管理中心总监提出离任申请报告和有关事项说明，征求本单位总经理意见后，由天成集团总裁作出审批，并报天成集团运营管理中心人力资源部备案。第二十一条 有以下情形之一者，公司将对其作出免职和解聘：（一） 由于工作能力和其他原因，不能胜任现职者；（二） 违反公司章程和有关规章制度，情节严重者；（三） 触犯法律，由司法机关受理者第二十二条 免职和解聘需按国家有关规定提前通知。离任审批程序与任命程序相同。第五章 附则第二十三条 本办法经天成集团董事会批准后发布执行，天成集团运营管理中心人力资源部负责制订、修改并解释。此前有关规定，凡与本办法有抵触的，均依照本办法执行。第二十四条 本办法未尽事宜，执行国家有关法律、法规和天成集团的有关规定。第二十五条 本办法从下发之日起执行。
