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1、泰成贸易taicheng commeric inc 岗 位 职 责 及 管 理*二0一一年三月岗位职责及管理制度目录1. 总经理工作职责-12. 副总经理工资职责-23. 行政部工作职责-24. 行政管理制度-35. 财务部职责-106. 会计岗位职责-117. 出纳员岗位职责- -128. 支票.现金管理规定-149. 员工出差管理条例-1610保密制度- -1811辞职与辞退管理规定-2112车辆使用管理规定-2213营销管理制度-2414销售部绩效考核暂行办法-2915销售经理岗位职责-30总经理工作职责第一条、执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现。及时足额地完成上级公司下达
2、的销售指标；第二条、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划及董事会下达的利润指标；第三条、组织指挥公司的日常经营管理工作。在董事长委托权限内代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜；第四条、决定组织体制和人事编制，决定各职能部门和下属各关联企业经理以及其他职员的任免、薪酬、奖惩，建立健全公司统一高效的组织体系和工作体系；第五条、决定对成绩显著的员工予以奖励、加薪和晋级以及对违纪员工的处分直至辞退；第六条、审查批准年度计划内的经营投资、流动资金、贷款使用、贷款担保的可行性报告；第七条、健全公司财务管理制度，严守财经纪律做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值；第八条、做好员工的
3、思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素适应需要的员工队伍；第九条、坚持民主集中制的原则，发动员工参与管理，充分发挥员工的积极性和创造性；第十条、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。副总经理工作职责第一条、对总经理负责，协助总经理抓好各项工作；第二条、熟悉和掌握公司情况并及时向总经理反映提出建议或意见，当好总经理的参谋和助手；第三条、具体抓好公司经营目标的考核工作，负责规范管理工作的组织、实施、检查和考核工作第四条、协调部门与其他部门之间的关系，协助总经理建立健全公司统一高效的组织体系和工作体系；第五条、完成总经理交办的其他任务。行政部工作职责
4、第一条、 负责公司本部的行政管理和日常事务，当好领导的参谋。协助领导搞好各部门之间的综合协调；第二条、 加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理；第三条、负责公司的公文、资料、信息收集和保管工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报；第四条、 负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作。负责对会议文件决定的事项进行催办、查办和落实，负责公司办公用具的购买及车辆调配，务求高效合理使用；第五条、 负责对公司员工聘用、辞退的手续办理，组织安排员工培训工作，协助销售部及财务部办理客户相关款项催收工作。第六条、加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合
5、作和友好往来，树立良好的企业形象；第六条、 完成领导交办的其他工作；行政管理制度一、 总则第一条、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。第二条、本规定所指行政事务包括员工守则、考勤考核管理、请假休假管理、印鉴管理、公文管理、报刊及邮发管理、办公用品管理、档案管理。二、 考勤考核管理第一条、为加强公司员工考勤管理，特制定本规定。第二条、员工正常工作时间为上午9:00-12：00，下午13：00-5：30时，因季节变化需调整工作时间时由总经理办公室另行通知。第三条、上班时间开始后10分钟内未到班者，按迟到处理；1小时内到班者按事假半日处理，
6、超过1小时以上者，按旷工一日处理；提前30分钟以内下班者按旷工处理；超过30分钟者按事假半天处理。第四条、员工外出办理业务前须向本部门负责人（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。第五条、上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除薪金50元。第六条、员工每迟到一次即扣除薪金10元。员工旷工1日者，扣除薪金100元，每月累计3天旷工者，扣除当月工资，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。第七条、员工上班时间应积极、活跃的投入到工作中去，无懒散和堕落情绪，在工作时间段不做与工作无关的事。电脑作为公司对内和对外业务处理和查询的工具，为提高工作效率，不准长时间占用电脑，不玩游戏、
7、不安装与工作无关的软件，违反本条例者，发现一次，罚款30元三、 请假、休假管理第一条、本公司以下列日期为法定休息日（如有变更时预先通知）：1、法定休息日：（1） 元旦（2） 春节（3） 妇女节（限女性）（4） 劳动节（5） 端午节（6） 中秋节（7） 国庆节（8）双休日3、其他经公司决定的休假日第二条、员工请假分下列七种：1、事假：因事必须本人处理者可请事假；2、病假：因病治疗或修养者应出具县级以上公立医院或公立医院证明或处方可申请病假；1年内非因公病假期限不得超过15天。3、婚假：员工结婚可请婚假8天（包括法定休息日）；4、产假：员工生育可请假8周，配偶分娩可请假7天（含行程）；5、丧假：员
8、工直系亲属可请丧假8天，非直系亲属可请假3天（含行程）；6、公假：因国家考试或出席会议期间在3日内，可请公假；7、特别假：依服务年限一年为标准，可享受特别假5日，以后每年递增2日。第三条、第二条第1款者扣除请假时间相应的工资，前条27款假期内的薪金照常支付，根据各部门的隶属关系出现第二条各条款假期时均需副总经理以上领导批准。四、公司档案管理第一条、归档范围：公司的规定、年度计划、统计资料、科学技术、人事档案、会议记录、决议、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。第二条、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。第三条、
9、档案的借阅与索取：1、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；3、借阅档案必须爱护、保持整洁、严禁涂改、注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要必须摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。第四条、档案的销毁1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；2、若按规定需要销毁时，须经总经理批准后方可销毁；3、经批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。五、公司
10、办公用品的管理 第一条、办公用品申购由各部门将各自所需要的办公用品以清单形式交行政助理核实，经财务部复核后，再经总经理审核；第二条、办公用品在大量需求时，应采取批发采购的方式，并比拟各供销单位的价格，在保证质量的前提下低价采购，办公用品应由行政部指定专人购进，并统一管理和发放；第三条、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的，须经总经理批准方可领用；第四条、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据工作需要负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；第五条、负责购发办公用品的人员要做到库存合理、开支合理、用品保管好；负责购发办公用品的人员要建立登记簿，领用一定要由领取人员签字。六、公司报刊及邮发管理
11、第一条、报刊管理人员每年按照公司的要求做出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续并报经总经理审核签字方可办理。第二条、报刊管理人员负责将报刊取回并进行处理，期刊由部门负责人签收，报纸由专人每天整理一次。第三条、公司行政部负责为各部门邮发 1、所有公发信件、邮件一律不封口，由专人登记，统一封口，负责寄发； 2、控制各类挂号信，凡因公需挂号者，须经主管领导批准登记后方可邮发。七、公司印鉴管理第一条、公司印鉴的种类： 1、公章2、财务专用章3、法人代表章4、合同专用章5、发票专用章第二条、公司印鉴保管由总经理或总经理指定专人保管。第三条、公章、合同专用章使用一律由总经理同意后，管理印鉴人方可盖章并
12、登记载册，若违反此规定造成的后果由直接责任人负责。第四条、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号、登记，以备查询、存档。第五条、公司一般不允许开具空白介绍信，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总经理批准方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。第六条、盖章后出现的意外情况由批准人负责。八、公司文件管理第一条、公司的文件由行政部负责起草和审核，公司总经理签发。第二条、公司的文件统一由行政部发送，送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。第三条、外
13、来的文件由行政部专人负责签收，并分类登记。由行政部主任提出处理意见后，签收人应于接件人当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误。属急件的，应在接件后即时报送。第四条、传阅文件由行政部专人负责收回，对领导指示的文件，行政部应及时组织传达和落实。第五条、公司文件的打印工作由行政部负责。第六条、公司打印文件，必须一式两份，交行政部留底存档。九、员工守则本公司员工均应遵守下列准则： 1、准时上班，对所担负的工作不拖延、不积压，力争高效有序； 2、服从上级指挥，如有不同意见，应口头相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行；3、尽忠职守，保守公司秘密；4、爱护本公司财物，不浪费，不损公肥私
14、；5、遵守公司一切规章及工作守则；6、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情；7、努力提高本身品德修养，切戒不良嗜好；8、不私自经营与本公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业；9、待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作；10、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士或行号的馈赠、贿赂或向其挪借款项。11、电话是公司对外联系的重要工具，各部门员工电话对外联系应简明扼要，有礼有节，以利于提高工作效率。十、附则第一条、本规定如有未尽事宜或随公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理批复。第二条、本规定解释权归总经理办公室。第三条、本规定从发布之日起生效。财务部工作职责第一条、
15、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；第二条、根据公司资金运作情况及总经理的指示，合理调配资金确保公司资金正常运转；第三条、搜集公司经营活动情况，资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议定期向总经理报告；第四条、组织各部门编制收支计划，编制公司的月季年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查、分析；第五条、严格财务管理，加强财务监督，严格执行各项财务制度的财经纪律；第六条、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作；第七条、负责公司现有资产管理工作；第八条、负责有关单据审核及账务处理，各项费用支付审核及账务处理，应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目
16、明细表；第九条、负责统一发票自动报缴作业，营利事业所得税核算及申报作业，营印税冲减作业及事务处理，资金预算作业、财务盘点作业；第十条、完成领导交办的其他工作；会计岗位职责第一条、在总经理领导下具体负责公司财务部门的管理工作；第二条、负责监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经费使用合情、合理、合法；第三条、负责指导、监督、检查和考核财务部员工的工作，及时处理工作中发生的问题，保证财务工作的正常进行；第四条、按时编制月季年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时；第五条、根据会计制度汇总会计凭证，并与科目明细账核对相符；第六条、负责公司管理费核算，认真审核收支原始凭
17、证，账务处理符合制度规定，账目清楚、数字准确、结算及时；第七条、负责每月预提和待摊费用的核算；第八条、负责公司税金的登记和税金的交纳；第十条、负责公司各部门的费用报销业务手续；第十一条、对公司的会计凭证、账簿、报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号并按照档案管理规定妥善保管；第十二条、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率；第十三条、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料；第十四条、及时掌握流
18、动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作；第十五条、督导所负责岗位的工作情况并对工作完成的后果负直接责任；第十六条、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策法规，财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力；出纳员岗位职责第一条、在上级的领导下负责企业现金收支工作；第二条、按照现金管理制度认真做好现金和各种票据的收付、保管工作；第三条、严格把好现金支付关，经总经理签字审批方可办理付款手续，并要加盖现金付讫戳记；第四条、收付现金必须迅速准确在经办人面前点清，如有异议应及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行；第五条、每日及时登记现金日记账并要结出金额，现金的
19、账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券要确保安全完整无缺，如有短缺要负责赔偿。出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章不全部交由出纳一人保管；第六条、督促各部门收款后及时上交款项，收款完毕认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收入送存银行；第七条、每日收入现金必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款必须及时如实向领导汇报；第八条、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，未经总经理批准不得将现金借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金；第九条、严格保存现金支票，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人，
20、签发对于填写错误或作废的支票必须加盖作废戳与存根一并保存；第十条、编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证；第十一条、现金日记账要做好日清月结，每月应与会计对账一次，做到账款相符；第十二条、对违反财经纪律和不符合公司财务制度的单据有权拒付；第十三条、严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的催收、回笼工作；第十四条、要按财务制度规定经常清理现金借款的报账和欠账，并定期核对备用金；第十五条、严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事情；支票、现金管理规定第一条、 支票由出纳员或总经理指定专人保管，支票使用时须有支票领用单，经总经理批准
21、签字，然后将支票按批准金额封头加盖印章，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查；第二条、 支票付款后凭支票存根、发票，由经手人签字，会计核对、总经理审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员；第三条、 凡5000元以上的款项进入银行账户1日内会计或出纳人员应报告总经理；第四条、 公司财务人员支付（包括公、私、借用）每一笔款项不论金额大小均须总经理签字，总经理外出应由财务人员设法通知同意后，可先付款后补签；第五条、 公司可以在下列范围内使用现金：1、 职员工资津贴奖金；2、 个人劳务报酬；3、 出差人员必须携带的差旅费；4、 结算起点以下的零星支出；5、 总经理批准的其他开支；6、
22、前款结算起点定为1000元，结算规定的调整由总经理确定；第六条、 除本规定第五条外，财务人员支付个人款项超过使用现金限额的部分，应当以支票支付，确需全额支付现金的经会计审核，总经理批准后支付现金；第七条、 公司固定资产、劳保福利及其他工作用品结算应尽量采取转账结算方式；第八条、 日常零星开支所需库存现金限额为10000元，超额部分应及时存入银行；第九条、 公司职员因工作需要借用现金，须填写借款单，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用，超过还款期限即在当月工资中直接扣出；第十条、 符合本规定第五条的凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的、有效报销或领款凭证，经手人签字、会计审核、总经理批准后，由
23、出纳支付现金；第十一条、 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料编制工资表，交总经理审核、签字，财务人员按时发放当月工资；第十二条、 差旅费及各种补助单（包括领款单）由会计审核，时间、天数无误，并由分管领导复核、总经理签字后交出纳员付款；第十三条、 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、分管领导、总经理签字、会计审核有关凭证；第十四条、 出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付账目，应当日清月结，每日结算账款相符；员工出差管理条例总则：为了加强公司人员出差商务活动、费用的管理，特制定本条例。第一条、员工出差以下列程序办理：1、出差前应填写出差借款单
24、（应填好出差事由、出差地域或地点、交通方式、预计借款金额、出差预计期限，各项内容应简明清晰），事前交副总经理以上领导签字核准。2、出差人员凭核准的“出差申请借款单”向财务部暂支相等数额的旅差费，返回公司一周内填具“出差旅费报销单”，并结清暂支款项，未于一周内报销者，财务应从其当月工资中先予扣除，待报销时再行核对。第二条、差旅费报销审核权限：先由财务部审核行程及单据后交中总经理签字认可予以报销。第三条、出差期间除因病或因工作实际需要，经电话请示总经理，获取延长出差期限外，不得因私事或借故延长出差时间，一经查实，延长期内差旅费一律不得报销。第四条、出差旅费基本由交通费、住宿费、膳食费等组成。其规定
25、如下：1、交通费：出差仅限短、长途公交车费实报实销，如派出车辆，则只含过路费及油费。2、住宿费：副总经理以上人员住宿实报实销，如果公司安排接待任务出差，原则上接待人员与客户同一标准实报，昆明市内不计。销售人员住宿标准不超出70元/天（不含昆明市内），欠标不补，超出自付。3、膳食费：出差人员在外如无应酬，膳食及其他支出每天补助人民币每人每天30元补助。4、员工出差时住宿费和膳食费的核定为选择交通工具起始的票面时间计算。5、因业务需要产生交际费和招待费，事前应该电话报请总经理或副总经理口头核准，并在出差结束时，带齐当次产生费用的原始发票或当地餐馆的收据，找核准领导签字报销。第五条、员工出差旅费，应
26、据实提交收据，根据我公司市场业务开拓的需要，可能在某些乡镇和边远山区无法取得原始票据的情况下，每天在给业务经理做简要报告的同时应附带告知或事前告知所去区域里程、大约时间、是否包车、有无发票等，但如发现虚报不实之事，除将补出超额部分外，当次所有出差费用一律取消报销外，借款部分将从工资中全额扣除，并视情节轻重，经领导层研究后处理。第六条、员工出差在外，每日应以电子邮件、电话或传真形式直接向主管领导汇报一次。对不按规定汇报工作的，应停发相应出差补贴，遇重大事件不能处理的，必须取得有决定权之领导授权方可行事。否则，视其所造成的过失，依情节轻重酌情处理。附则：此条例适用于公司目前规模及经营状况，视公司发
27、展状况适时由行政部报请总经理调整。自公布之日起执行。保 密 制 度第一章 总则第一条、 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条、 公司秘密是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条、 公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。第四条、 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第二章 保密范围的确定第五条、 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：1、 公司重大决策中的秘密事项；2、 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；3、 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；
28、4、 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；5、 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；6、 公司职员人事档案、工资、劳务性收入及资料；7、 其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。第六条、 属于公司秘密的文件、资料，应当确定保密期限。保密期限届满，自行解密。第三章 保密措施第七条、 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑负责人保密。第八条、 对于密级文件资料和其他物品，必须采取以下保密措施：1、
29、非经总经理批准，不得复制和摘抄；2、 收发传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；3、 在设备完善的保险装置中保存。第九条、 属于公司秘密的设备或者产品的运输、使用、保存、和销售，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。第十条、 在对外交往与合作中提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。第十一条、 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1、 选择具备保密条件的会议场所；2、 根据工作需要，限定参加会议人员范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；3、 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；4、 确定会议内容是否传达及传达范围。第十三条、
30、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。第十四条、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室，总经理办公室接到报告，应立即做出处理。第四章 责任与处罚第十五条、出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资100元以上500元以下：1、 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；2、 违反本制度第八条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条规定的秘密内容的；3、 已泄露公司秘密但采取补救措施的。第十六条、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：1、 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大
31、经济损失的；2、 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；3、 利用职权强制他人违反保密规定的。第五章 附则第十七条、本制度规定的泄密是指下列行为之一：1、使公司秘密被不应知悉者知悉的；2、 使公司秘密超出限定范围，而不能证实未被不应知悉者知悉的；辞退与辞职管理规定一、总则第一条、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司活力，促进本公司的发展特制定本条例；第二条、公司对违纪员工经劝告、教育、警告无效者有辞退的权力；第三条、公司员工如因工作不适，工作不满意等原因有辞职的权力；二、辞退管理第四条、公司对有下列行为之一者给予辞退：1、 一年内给予警告处分3次者；2、
32、连续旷工3日或全年累计超过7日者；3、 营私舞弊、挪用公款、收受贿赂者；4、 工作疏忽、贻误要务，致使企业蒙受重大损失者；5、 擅离职守情节重大者；6、 聚众罢工、怠工、造谣生事、破坏正常的工作与生产秩序者；7、 仿效领导签字、盗用印信或涂改公司文件者；8、 因破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、资材、制品及文书等行为致使公司业务遭受损失者；9、 品行不端行为不检屡劝不改者；10、 擅自离职为其他单位工作者；11、 违背国家法令或公司规章情节严重者；12、 泄漏业务上的秘密情节严重者；13、 办事不力疏忽职守且有具体事实情节重大者；14、 精神或机能发生障碍或身体虚弱、衰老残废等，经本公司认为不能
33、再从事工作者，或因员工对所从事工作虽无过失但不能胜任者，15、 为个人利益伪造证件冒领各项费用者；16、 年终考核成绩不及格经考察试用仍不合格者；17、 员工在试用期内经发现不符合录用条件者；第五条、本公司按第四条规定辞退员工时将提前1天向被辞退人发出辞退通知书；第六条、被辞退员工要及时办理移交手续，填写移交清单；待添加的隐藏文字内容1第七条、被辞退的员工对辞退处理不服的可以在收到辞退通知书之次日起的15日之内向劳动争议仲裁部门提出申诉，对仲裁不服的可以向人民法院上诉；第八条、被辞退员工如果无理取闹、纠缠领导影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将报公安部门协助处理；三、辞职管理第九条、本公司
34、员工因故辞职时应先填写辞职申请书，填写后交上级主管领导签发意见；第十条、公司员工无论经何种理由提出辞职申请，自提出之日起未获公司领导批准前仍须在原工作岗位继续工作1个月；第十一条、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应向办理移交手续；车辆使用管理规定为合理使用资源，保证公司员工及车辆安全，特制定本规定：1、 公司所有车辆由行政部指定专人统一管理，车辆的各项规费由指定人统一购买；2、 所有车辆的保养、维修、加油由行政部指定人员负责，并做好相关记录，如车辆在出差过程中需要发生上述费用，需事先向行政部主管领导说明情况，事后凭相关正式发票回公司报销；3、 公司各部门需要用车时，市内用车需向主管领导口头申
35、请，并填写车辆使用记录表，出昆明市需先填写派车申请单再向主管行政部领导申请，经同意后由行政部派出车辆，严禁公车私用；4、 以昆明市区为起点往目的地的距离超过50公里的一律不得使用公司车辆，改乘公共交通工具，特殊情况需报请总经理同意；5、 公司为因工作需要需经常驾驶车辆人员设立安全奖，奖金为500元/年，年终未发生任何大小事故者，一次性奖给。6、 驾驶员出车应注意行车安全，严格遵守国家颁布的各项道路交通法规，如因驾驶员个人原因造成事故或违章（特别禁止：酒后、无证驾车、违章驾车），其责任由驾驶员自行承担；营销管理制度*主要以销售挖掘机产品为主，为了加强公司营销管理，提高营销效率，树立公司良好形象，
36、最大程度降低营销风险，实现公司经营目标，特制定本管理制度。本管理制度包括营销人员工作准则，营销流程管理规定，营销工作中的财务管理规定等。一、 营销人员工作准则营销人员必须为自己行为的后果负责，并尽一切努力确保自己的决策、建议、行为、支持、服务满足所有相关公众的需要，包括顾客、代理商、企业和社会。营销人员的职业行为必须受以下各款及职责标准的规范和约束：1、遵守基本的职业道德原则，不故意做出任何损害行为。2、信守所有适用的法律法规及公司的规章制度。3、准确表述自己所受的教育、训练和经历。4、积极支持，实施和履行本职责准则。5、应坚守营销行为的诚实、信誉和尊严，并提高其重要性。在向顾客、代理商、同事
37、、供应商、分销商和公众提供服务时要诚实，在事先没通知有关各方面情况下，不得故意参与到他们的利益冲突之中。二、职责标准：1）、授权区域内，代表公司，维护公司利益，树立公司形象，对公司负责。2）、接受销售任务安排，确保销售计划的实施，确保销售目标的完成及货款的回笼。3）、选择并管理授权区域内的分销渠道，在公司政策许可前提下，选择并发展优质代理商，对代理商的资信状况予以监控并按月汇报。4）、配合、协助代理商开展销售工作，协调公司与代理商的关系。对代理商销售的商品建立相应的台帐并跟踪调查（也包括对区域的其他客户进行定期或非定期的拜访调查）。5）、协同销售部经理或代理商拜访重要客户，与重要客户建立稳定的
38、销售关系。6）、在公司划定区域内实行自行销售（单独计算绩效，提成），但有本公司代理商先介入的客户，应尽量回避。7）、收集授权区域内的市场信息，接受代理商的市场状况报告书，按月完成市场状况调查报告。8）、制定并报批促销计划，开展促销活动。采取各种方式避免错误和误导性的宣传，达到对公司及公司商品的宣传作用。9）、负责授权区域内的订货、交货和协调工作，不能因私利而操纵产品的可得到性，不能对代理商施加任何不正当的影响。10）、在公司核准的费用额度及财会报销制度许可前提下，合理使用费用（促销、宣传及其它经批准的活动的费用不在此限）。11）、对在授权区域内发生的法律事务，有提供相关协助的义务。12）、在与
39、重要信息有关的职业关系中，应采取相关保密措施，保守公司商业机密。13）、负责完成公司分派的其他工作。14）、在销售部经理的指导下确定工作计划，对工作计划负责并遵守行动计划报告制度。15）、除尽到上述作为营销人员应尽到的相关职责外，销售经理还负责制定并报批本公司的销售目标、销售计划、销售费用安排、监督查核各营销代表的工作；协调公司在各个辖区内的有关事务；负责完成公司分派的其他工作。16）、营销代表的所有职务行为应代表我公司履行代理商合作协议中约定的权利及义务。17）、营销代表的所有工作行为不得与公司业务无关，保守公司商业秘密，所有职务行为都必须遵守国家相关法律法规的规定，遵守公司的规章制度，对有
40、关行为对公司形象的影响应尽到注意义务。任何营销人员若被发现违反本准则，公司可中止或解除其劳动用工合同，并要求其承担相应法律责任三、 销售流程管理规定在市场经济中公司的销售活动不再是简单的把产品卖给代理商或用户，应从市场营销的角度去营销产品，树立公司良好形象，做到公司、代理商、用户三者利益兼顾，从而使公司壮大发展，代理商稳定而有合理利润，用户长期使用我公司经销的产品。市场调查和市场预测产品策略价格策略分销策略促销策略售后服务策略1、市场调查和市场预测营销人员应做好所辖区域的市场调查和市场预测工作：11、深入而广泛收集区域内各纸张在当地的销售情况：1）、两年来各销售数量及市场份额和来年当地市场需求
41、预测。2）、主要产品3）、价格4）、售后服务质量和用户意见5）、代理商状况：代理商名称、地址、法人代表、电话、传真、经营经历、人员分布、过去两年销售情况、业务负责人2、产品策略规定营销人员应在认真的市场调查和市场预测的基础上，做好各纸品系列的销售计划，报告公司，以供公司作为订货和进货参考。3、价格策略规定1）、营销人员必须严格遵照公司对产品的价格定价策略，包括产品的代理商价格和市场指导价格，没有公司的书面授权，不得擅自更改公司对产品的价格规定。2）、营销人员应严格管理好所负责区域的代理商在产品销售中的实际销售价格，避免发生价格混乱而影响公司利益。4、分销策略规定1）、我公司产品的分销以代理制为
42、主直销为辅，在条件成熟后完全直销。2）、公司产品分销代理是将我公司产品交由经过公司考察和选择的有较强分销能力的代理商在划定的所属区域，由代理商销售至用户。公司对代理商有统一的代理商政策，由公司统一管理。3）、代理商先介入的客户，尽可能交予代理商去销售，以维护当地代理体系。4）、公司产品代理权的政策是“一个区域一个代理”，以避免一个区域多个代理而相互恶性竞争。营销人员不得在公司已确定了区域代理后擅自发展另外的代理商。5、促销策略规定1）、公司所经营产品的促销活动由公司统一部署和安排，各区域营销人员应配合做好相应工作。2）、配合由代理商主办的推广我公司产品的产品介绍会，在产品、人力资源、市场策划、
43、售后服务、等方面给予区域代理商全力支持。3）、各区域促销活动所需费用由区域负责人做好预算，上报公司统一安排。三、营销工作中的财务管理规定我公司营销的产品，在销售过程中资金周转量极大，因而营销人员必须严格遵守以下规定：1、严格遵守公司财务管理制度，在销售过程中严格控制销售风险，及时向公司领导汇报销售中出现的问题。2、认真学习国家有关财务管理和票据方面的知识，认真学习有关银行结算相关知识。3、在销售工作中收到代理商或用户的所付款项后，应及时交回公司财务部，不得以任何理由拖延上交时间，否则将予以公司纪律处分。4、严格遵守公司与代理商、用户之间的合同规定，不得擅自作出有违反公司财务管理规定的言行。销售
44、部绩效考核暂行办法为实现公司销售工作的合理推进，特制定本办法对营销工作进行考核；第一条、 2011年1月至2011年12月的目标销售额暂定为 万 第二条、 由于本公司新成立，销售代表均为新聘用，将进行销售及产品知识培训，参加实际销售训练。在此过程中不设立销售部经理及片区主管，将根据营销代表的实际工作成绩竞争上岗；第三条、 晋升销售部经理由公司配给车辆并提高基本工资到 元并同时享受第4条第3款的规定，片区主管提高基本工资到 元并同时享受第4条第3款的规定；第四条、 实现实际销售的营销代表给予销售提成，具体规定如下：1、 由公司发给基本工资，差旅费用营销代表自行承担者，每季度销售额 万，给予 %提成奖励；2、 由公司发给基本工资，差旅费用按公司规定出差报销标准报销的，每季度销售额 万，给予 %
